Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 2 ноября 2006 г. N 12-1-5/2282 "О применении Федерального закона N 115-ФЗ"

В дополнение к письму от 29.06.2006 N 12-1-5/1401 (ответ на Ваше письмо от 05.05.2006 N А-01/5-240, поступившее из Росфинмониторинга) Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, с учетом мнения Юридического департамента и Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, сообщает следующее.

По второму вопросу.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) операция по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.

Таким образом, первым днем трехмесячного срока, установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 6 Федерального закона, является день внесения регистрирующим органом соответствующей записи о государственной регистрации лица в соответствующий государственный реестр.

Вместе с тем, учитывая необходимость практической реализации нормы, изложенной в подпункте 3 пункта 1 статьи 6 Федерального закона, считаем, что указанный срок можно исчислять по аналогии с пунктом 3 статьи 192 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заместитель директора

Департамента

А.В. Одинцов