Письмо Ассоциации российских банков от 7 апреля 2005 г. N А-01/1Е-216 "О предоставлении доступа к информационным ресурсам в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ГАРАНТ:

См. ответ, приведенный в письме Федеральной миграционной службы от 4 мая 2005 г. N МС-2/10-5393

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон) федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными органами, предоставляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

Обеспечение доступа кредитных организаций, являющихся субъектами исполнения Закона, к указанным информационным источникам позволит существенно оптимизировать деятельность банков при выполнении ими требований Закона. Одновременно хотели бы отметить, что существующая в настоящее время практика эпизодическ