Информация ЦБР от 26 апреля 2007 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "ЭКСПОРТБАНК" (г. Москва) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 26 апреля 2007 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.04.2007 N ОД-299 у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "БАНК ЭКСПОРТА" ООО "ЭКСПОРТБАНК" (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В деятельности ООО "ЭКСПОРТБАНК" выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременного обновления информации по своим клиентам.

В соответствии с приказом Банка России от 25.04.2007 N ОД-300 в ООО "ЭКСПОРТБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.