Информация ЦБР от 21 мая 2009 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Столыпин" (Закрытое акционерное общество) КБ "Столыпин" (ЗАО) (г. Москва) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 21 мая 2009 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.05.2009 N ОД-411 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Столыпин" (Закрытое акционерное общество) КБ "Столыпин" (ЗАО) (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБ "Столыпин" (ЗАО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

КБ "Столыпин" (ЗАО) не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушения платежной дисциплины и норматива обязательных резервов, а также не исполнял требования предписания Банка России. В настоящее время кредитная организация фактически прекратила свою деятельность.

В апреле - первой декаде мая 2009 года клиентами КБ "Столыпин" (ЗАО) в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и услугами были переведены денежные средст