Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Письмо ЦБР от 25 сентября 2009 г. N 117-Т "Обобщение практики по вопросам выпуска банковских карт и совершения операций с их использованием"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Даны разъяснения по вопросам совершения операций с использованием банковских карт.

Кредитная организация должна определить максимальную сумму наличных денег в рублях, которая может выдаваться юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 1 операционного дня. Эту сумму рекомендуется установить в размере, не превышающем 100 тыс. руб.

Соответствующую рекомендацию можно применить в отношении операций получения денег в течение 1 операционного дня по каждой карте, выданной уполномоченному сотруднику клиента.

При этом не запрещено устанавливать для разных клиентов различные максимальные суммы.

Принимать от клиента - физического лица документы, необходимые для его идентификации, проверять надлежащее оформление документов, полноту представленных сведений и их достоверность, заверять копии могут как должностные лица кредитной организации, так и иные уполномоченные лица, не являющиеся ее сотрудниками, вне помещения кредитной организации.


Письмо ЦБР от 25 сентября 2009 г. N 117-Т "Обобщение практики по вопросам выпуска банковских карт и совершения операций с их использованием"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 7 октября 2009 г. N 58