Письмо Московского ГТУ ЦБР от 31 декабря 2009 г. N 11-15-3-9/105269 "О порядке передачи информации в соответствии с Указанием Банка России от 23.07.2009 N 2265-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20. 07.2007 N 308-П"

В соответствии с Указанием Банка России от 23.07.2009 N 2265-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (далее - Положение N 308-П (в редакции Указания Банка России от 23.07.2009 N 2265-У)) уполномоченные банки, филиалы уполномоченных банков (далее - уполномоченные банки) передают в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за их деятельностью, информацию о нарушениях лицами, осуществляющими надзор за их деятельностью, информацию о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования в виде электронного сообщения (далее - ЭС), для последующей передачи органу валютного контроля.

Уполномоченные банки формируют ЭС в форматах, установленных Приложением N 2 к Положению N 308-П (в редакции Указания Банка России от 23.07.2009 N 2265-У), начиная с отчетной информации за декабрь 2009 года.

Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России было разработано программное обеспечение для формирования уполномоченными банками ЭС в форматах, установленных Приложением 2 к Положению N 308-П (в редакции