Информация ЦБР от 1 ноября 2011 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Тувакредит" ОАО НКО "Тувакредит" (Республика Тыва, г. Кызыл)

Информация ЦБР от 1 ноября 2011 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 31.10.2011 N ОД-781 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Тувакредит" ОАО НКО "Тувакредит" (Республика Тыва, г. Кызыл) с 01.11.2011.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением ОАО НКО "Тувакредит" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а так же учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

ОАО НКО "Тувакредит" не направляло в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала резервы по ссудам и прочим активам в размерах, соответствующих требованиям нормативных актов Банка России.

На протяжении последнего года ОАО НКО "Тувакредит" было вовлечено в проведение операций клиентов, связанных с выводом крупных денежных средств из страны по сделкам, носящим запутанный и необычный характер и не имеющим очевидного экономического смысла. Клиентами НКО, зарегистрированными в г. Москве, на свои счета, а также на счета других российских резидентов, открытые в банках Латвии и Армении, были переведены денежные средства в объеме около 6 млрд. рублей за товары, находящиеся на террито