Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 апреля 2014 г. N 13АП-3593/14

г. Санкт-Петербург

16 апреля 2014 г.

Дело N А21-4781/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 10 апреля 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 апреля 2014 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Тойвонена И.Ю.

судей Глазкова Е.Г., Копыловой Л.С.

при ведении протокола судебного заседания: Хрусталевым П.Д.

при участии:

от ООО "Карьер Ушаково": Атлас К.И. по доверенности от 07.09.2012

от ОАО "Сбербанк России": Малышева Е.А. по доверенности от 15.01.2013

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-3593/2014) ООО "Карьер Ушаково"

на решение Арбитражного суда Калининградской области от 09.12.2013 по делу N А21-4781/2013 (судья Ефименко С.Г.), принятое

по иску конкурсного управляющего ООО "Балтийская финансово-промышленная группа"

к ООО "Карьер Ушаково"

3-е лицо: ОАО "Стандарт-Финанс", Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, ОАО "Сбербанк России" в лице Калининградского отделения N 8626, Ходорков Александр Михайлович

об истребовании имущества из чужого незаконного владения

установил:

Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Балтийская финансово-промышленная группа" (ИНН 3905046600, ОГРН 1023900764315) Кузьмин А.П. (далее - ООО "Балтийская финансово-промышленная группа", истец, конкурсный управляющий) обратился в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Карьер Ушаково" (ИНН 3906224414, ОГРН 1103926007965) (далее - ответчик) об истребовании у ответчика из чужого незаконного владения объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Ушаково, ул. Школьная, д. 8:

- земельный участок для сельскохозяйственного производства (земли сельскохозяйственного назначения): Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Ушаково, ул. Школьная 8, площадь 256535 кв.м., 39:03:07 10 16:0006;

- земельный участок для сельскохозяйственного производства (земли сельскохозяйственного назначения): Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Ушаково, ул. Школьная 8, площадь 56040 кв.м., 39:03:07 10 16:0007;

- земельный участок для сельскохозяйственного производства (земли сельскохозяйственного назначения): Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Ушаково, ул. Школьная 8, участок находится 1000 м на юг от ориентира, площадь 93448 кв.м., 39:03:07 10 15: 0001;

- земельный участок для сельскохозяйственного производства (земли сельскохозяйственного назначения): Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Ушаково, ул. Школьная 8, площадь 142012 кв.м., 39:03:07 10 15:0002;

- земельный участок для сельскохозяйственного производства (земли сельскохозяйственного назначения), площадью 200000 (двести тысяч) квадратных метров с кадастровым номером 39:03:07 10 15:0151, расположенный по адресу: Россия, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Ушаково, ул. Школьная, д. 8.

По инициативе истца к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены открытое акционерное общество "Стандарт-Финанс" (ИНН 7842413315, ОГРН 1097847219216) (далее - ООО "Стандарт-Финанс") и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области (ИНН 3906131304, ОГРН 1043902855446) (далее - Росреестр).

На основании определения суда от 05.08.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Сбербанк России" в лице Калининградского отделения N 8626 (далее - ОАО "Сбербанк России").

На основании определения суда от 26.08.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Ходорков Александр Михайлович.

Определением суда от 09.10.2013 года по делу N А21-9703/2011 конкурсным управляющим ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" утвержден Внуков Юрий Дмитриевич.

Решением от 09.12.2013 иск удовлетворен.

В апелляционной жалобе ООО "Карьер Ушаково" просит данный судебный акт отменить, в удовлетворении требований - отказать. В обоснование своих доводов указывает на то, что материалы дела не содержат доказательств недобросовестности ООО "Карьер Ушаково", полагая, что в связи с изъятием имущества, вошедшего в уставный капитал при создании общества, общество в дальнейшем не сможет осуществлять свою деятельность.

Истец в отзыве просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Отзывы на апелляционную жалобу в порядке ст. 262 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ) от иных лиц не направлены.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на официальном сайте Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства иные лица своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем, в порядке ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие.

Представитель ООО "Карьер Ушаково" доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал.

Представитель ОАО "Сбербанк России" против удовлетворения апелляционной жалобы возражал. Просил судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела усматривается, что определением Арбитражного суда Калининградской области от 16.08.2012 по делу N А21-9703/2011, оставленным без изменения в части на основании постановления арбитражного суда кассационной инстанции от 22.05.2013, установлены следующие обстоятельства.

ОАО "Сбербанк России" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 04.02.2011 в отношении ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" введена процедура банкротства наблюдение, временным управляющим утвержден Солдатов В.В.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.10.2011 указанное дело было передано по подсудности в Арбитражный суд Калининградской области.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 25.01.2012 по делу N А21-9703/2011 ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" было признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыта процедура банкротства конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Кузьмин А.П.

Судом установлено, что 21.02.2012 конкурсный управляющий ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" обратился в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о признании недействительной сделки - договора мены от 13.05.2010, заключенного между ОАО "Стандарт-Финанс" и ООО "Балтийская финансово-промышленная группа", об истребовании в пользу ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" у ООО "Карьер Ушаково" из чужого незаконного владения спорных пяти земельных участков, расположенных по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Ушаково, ул. Школьная, д. 8.

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 16.08.2012 по делу N А21-9703/2011 указанное заявление удовлетворено. Заключенный между ОАО "Стандарт-Финанс" и ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" договор мены от 13.05.2010 признан недействительной сделкой. В пользу ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" истребованы у ООО "Карьер Ушаково" из чужого незаконного владения пять спорных земельных участков.

Принимая указанный судебный акт от 16.08.2012, арбитражный суд первой инстанции исходил из того, что ОАО "Стандарт Финанс" и ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" являются аффилированными компаниями: 100% долей в уставном капитале ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС АРИФМЕТИКА", данному юридическому лицу принадлежит 100% общества с ограниченной ответственностью "Кросс-курс", которому принадлежало 50% акций ОАО "Стандарт Финанс" при его учреждении.

13.05.2010 между ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" и ОАО "Стандарт Финанс" был заключен договор мены. По условиям договора ОАО "Стандарт Финанс" произвело мену принадлежащих ОАО "Стандарт Финанс" акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 50 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая на пять земельных участков стоимостью 50 000 000 рублей, принадлежащих на праве собственности ООО "Балтийская финансово-промышленная группа".

Государственная регистрация перехода права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 39:03:07 10 15:0001; 39:03:07 10 15:0002; 39:03:07 10 16:0006; 39:03:07 10 16:0007; 39:03:07 10 15:0151 к ООО "Стандарт Финанс" произведена 16.06.2010.

18.10.2010 между Ходорковым А.М. и ОАО "Стандарт Финанс" был заключен договор об учреждении ООО "Карьер Ушаково". В соответствии с разделом 4 договора ОАО "Стандарт Финанс" оплачивает свою долю в уставном капитале ООО "Карьер Ушаково" путем внесения в уставной капитал земельных участков с кадастровыми номерами 39:03:07 10 15:0001, 39:03:07 10 15:0002; 39:03:07 10 15:0151.

Между ОАО "Стандарт Финанс" и ООО "Карьер Ушаково" 18.10.2010 был подписан акт приема-передачи трех земельных участков в уставной капитал ООО "Карьер Ушаково".

Государственная регистрация перехода права собственности на земельные участки к ООО "Карьер Ушаково" произведена 08.02.2011 года.

Протоколом от 14.01.2011 оформлено решение внеочередного общего собрания участников ООО "Ушаково" о вхождении в состав участников ООО "Карьер Ушаково" и внесении в уставной капитал ООО "Карьер Ушаково" земельных участков с кадастровыми номерами 39:03:07 10 16:0006; 39:03:07 10 16:0007.

Протоколом N 02 от 14.01.2011 оформлено решение внеочередного общего собрания участников ООО "Карьер Ушаково" об увеличении уставного капитала ООО "Карьер Ушаково" за счет вклада ООО "Ушаково".

Протоколом N 03 от 18.02.2011 оформлено решение внеочередного общего собрания участников ООО "Карьер Ушаково" о принятии в состав участников ООО "Ушаково".

18.02.2011 между ООО "Ушаково" и ООО "Карьер Ушаково" был подписан акт приема-передачи имущества в уставной капитал ООО "Карьер Ушаково".

Государственная регистрация права собственности на земельные участки за ООО "Карьер Ушаково" произведена 18.03.2011.

Указанные обстоятельства подтверждены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Калининградской области от 24.06.2011 по делу N А21-2421/2011.

Также на момент совершения сделки стороны договора были напрямую связаны через общие органы управления: лицом, действующим без доверенности в ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" был Кочетов Д.В., который также являлся лицом, осуществляющем функции единоличного органа управления в ОАО "Стандарт Финанс".

При этом Кочетов Д.В. на момент совершения оспариваемой сделки являлся участником ООО "БИЗНЕС АРИФМЕТИКА" (22,5% в уставном капитале общества).

Кроме того, Кочетов Д.В. являлся членом Совета директоров ОАО "Стандарт-Финанс", наряду с Горбом И.В., который также являлся участником ООО "БИЗНЕС АРИФМЕТИКА" (50,0% в уставном капитале общества).

Наряду с вышеизложенным, Кочетов Д.В. и Горб И.В. до момента совершения сделки уже входили в органы управления ООО "Балтийская финансово-промышленная группа", первый являлся директором ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" с 05 сентября 2008 года, а второй единственным участником общества на указанную дату.

При этом еще в 2009 году решениями Светлогорского городского суда Калининградской области по делам N N 2-93/2009, 2-201/2009 установлена задолженность ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" перед ОАО "Сбербанк России" по кредитному договору в сумме 64 429 708,03 рублей и по договору поручительства в сумме 47 831 973,86 рублей.

В рамках рассмотрения дела N А21-9703/2011 суд пришел к выводу о том, что конкурсным управляющим доказана совокупность обстоятельств, необходимых для признания сделки недействительной по заявленному основанию, сделка была совершена с заинтересованным лицом, которое не могло не знать о цели должника к моменту совершения сделки, соответственно цель указанной сделки - уменьшить размер имущества должника, что может привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Определение Арбитражного суда Калининградской области от 16.08.2012 по делу N А21-9703/2011 оставлено без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2012 по тому же делу. Однако Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением от 22.05. 2013 по делу N А21-9703/2011 определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменил в части истребования в пользу ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" у ООО "Карьер Ушаково" спорных пяти земельных участков, оставив требование в этой части без рассмотрения, исходя из того, что в рамках дела о банкротстве по правилам статьи 61.8 Закона о банкротстве не может быть разрешен спор по виндикационному требованию конкурсного управляющего. Арбитражный суд кассационной инстанции при этом отметил, что в части требования о недействительности спорного договора мены от 13.05.2010 суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному и обоснованному выводу о заключении сделки в ущерб имущественным правам кредиторов должника.

Указанные обстоятельства и послужили основанием для обращения конкурсного управляющего ООО "Балтийская финансово промышленная группа" в арбитражный суд с настоящим иском к ООО "Карьер Ушаково" об истребовании из незаконного владения объектов недвижимого имущества (пяти спорных земельных участков), расположенных по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Ушаково, ул. Школьная, д. 8.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, исходя из доказанности заявленных требований, а также того обстоятельства, что факт незаконного владения ответчиком истребуемым имуществом подтверждается вступившими в законную силу судебными актами, а также фактическими обстоятельствами дела.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из нижеследующего.

В соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Исходя из содержания и разъяснений Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 21.04.2003 N 6-П, следует, что по общему правилу применение последствий недействительности сделки в форме двусторонней реституции не ставится в зависимость от добросовестности сторон.

Добросовестное приобретение в смысле статьи 302 ГК РФ возможно только тогда, когда имущество приобретается не непосредственно у собственника, а у лица, которое не имело права отчуждать это имущество.

Со спорным имуществом совершены ряд последовательных сделок, но непосредственно между истцом и ответчиком договорные отношения отсутствуют.

Таким образом, собственник имеет право истребовать свое имущество у приобретателя, который не является в данном случае добросовестным.

Суд первой инстанции обоснованно сослался на часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ввиду наличия вступивших в законную силу судебных актов, которыми установлен ряд фактических обстоятельств, связанных с совершением сделок по отчуждению спорных земельных участков с участием круга заинтересованных лиц в ущерб интересам кредиторов ООО "Балтийская финансово-промышленная группа"

Довод подателя апелляционной жалобы о том, что для удовлетворения иска не имелось оснований, ввиду недоказанности факта недобросовестности ответчика, суд апелляционной инстанции не принимает, исходя из того, что для настоящего дела преюдициальное значение имеют обстоятельства, установленные определением суда Арбитражного суда Калининградской области от 16.08.2012 по делу N А21-9703/2011, признавшего первоначальную сделку - договор мены от 13.05.2010 недействительной.

Согласно абзацу 3 пункта 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве")" (в редакции, действующей на момент принятия судами судебных актов в рамках дела N А21-9703/2011), если право на вещь, отчужденную должником по сделке, после совершения этой сделки было передано другой стороной сделки иному лицу по следующей сделке (например, по договору купли-продажи), то заявление об оспаривании первой сделки предъявляется по правилам статьи 61.8 Закона о банкротстве к другой ее стороне. Если первая сделка будет признана недействительной, должник вправе истребовать спорную вещь у ее второго приобретателя только посредством предъявления к нему виндикационного иска вне рамок дела о банкротстве по правилам статей 301 и 302 ГК РФ.

Последующие сделки со спорным имуществом (18.10.2010 между Ходорковым А.М. и ОАО "Стандарт Финанс", передача 18.10.2010 по акту приема-передачи трех земельных участков в уставной капитал ООО "Карьер Ушаково", 14.01.2011 о внесении в уставной капитал ООО "Карьер Ушаково" двух земельных участков) также являются недействительными, что установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Калининградской области от 24.06.2011 по делу N А21-2421/2011.

С учетом оценки имеющихся в материалах дела доказательств в их совокупности арбитражный суд первой инстанции законно и обоснованно установил, что истец доказал наличие оснований для истребования имущества из чужого незаконного владения. Иск правомерно удовлетворен в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции полагает, что при совершении сделок по отчуждению имущества, а именно первая сделка, является сделкой с заинтересованностью, что установлено судебными актами по делу N А21-9703/2011, с использованием не денежных форм расчетов (передача в уставной капитал), с учетом незначительного срока нахождения имущества в собственности приобретателей и участие в совершении сделок одних и тех же лиц, наличие признаков заинтересованности в совершении сделки (на момент совершения сделки стороны договора были напрямую связаны через общие органы управления: лицом, действующим без доверенности в ООО "Балтийская финансово-промышленная группа" был Кочетов Д.В., который также являлся лицом, осуществляющем функции единоличного органа управления в ОАО "Стандарт Финанс", ООО "Карьер Ушаково" является недобросовестным приобретателем спорного имущества, аффилированным продавцу ООО "Стандарт Финанс"), свидетельствуют об отсутствии добросовестности в приобретении имущества ООО "Карьер Ушаково". Следовательно, перечисленные выше обстоятельства могут свидетельствовать о том, что фактически совершена одна сделка с использованием механизма ряда последовательных сделок, для создания препятствий в их оспаривании, и имеющую цель исключить возможность включения имущества в конкурсную массу общества истца, а, следовательно, причинить имущественный вред кредиторам общества.

Доводы подателя жалобы о том, что добросовестность ООО "Карьер Ушакова" должна предполагаться, исходя из факта его создания и формирования уставного капитала, суд апелляционной инстанции полагает подлежащим отклонению. Апелляционный суд отмечает, что в рассматриваемом случае добросовестность должна оцениваться в контексте действий лиц, в том числе заинтересованных, в совершении оспариваемых сделок, и которые фактически выступали учредителями ООО "Карьер Ушаково". Вопрос о юридической регистрации данного общества, применительно к началу его деятельности, наряду с формированием уставного капитала, как полагает апелляционный суд, не имеет в указанном случае определяющего правового значения. В свою очередь, фактическое изъятие из незаконного владения имущества, которое вошло в сформированный уставный капитал ООО "Карьер Ушаково", также обусловлено установлением фактов недобросовестности ряда заинтересованных лиц и необходимостью защиты интересов кредиторов должника (ООО "Балтийская финансово-промышленная группа"), что установлено и в рамках рассмотрения иных дел и обособленных споров. Соответственно, учредители ООО "Карьер Ушаково" могут в установленном законом порядке разрешить вопрос о формировании иного уставного капитала, его возможном уменьшении, либо замене, определив дальнейшую судьбу указанного юридического лица, что, по мнению суда, не может служить основанием для отказа в удовлетворении правомерно заявленного иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Ссылка подателя жалобы на правоприменительную практику, как полагает апелляционный суд, также подлежит отклонению, поскольку в представленной практике исследовались иные фактические обстоятельства и судом не были установлены факты недобросовестности участников соответствующего общества.

С учетом изложенного, как полагает апелляционный суд, решение принято судом первой инстанции на основании фактических обстоятельств дела, существовавших на момент рассмотрения дела, и правильном применении норм права, в связи с чем, оснований для его отмены не имеется, что влечет отказ в удовлетворении апелляционной жалобы.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 09.12.2013 по делу N А21-4781/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

И.Ю. Тойвонен

Судьи

Е.Г. Глазков Л.С. Копылова