Вход
Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 августа 2014 г. N 20АП-3506/14
|
г. Тула |
|
|
20 августа 2014 г. |
Дело N А68-5305/2013 |
Резолютивная часть постановления объявлена 14.08.2014.
Постановление изготовлено в полном объеме 20.08.2014.
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе
председательствующего Дайнеко М.М.,
судей Сентюриной И.Г. и Можеевой Е.И.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Крючковой А.Ю., при участии: от конкурсного управляющего открытого акционерного общества "Киреевский городской молочный завод" Амелякина Александра Васильевича - представителя Смолиной Е.В. (доверенность от 07.07.2014), от Лапшина А.В. - представителя Спирякина А.М. (доверенность от 14.08.2014), от общества с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная фирма "Дело Всех" - представителя Орловой С.Э. (доверенность от 09.01.2014 N 09901-08-14), в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещённых надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная фирма "Дело Всех" на определение Арбитражного суда Тульской области от 20.05.2014 по делу N А68-5305/2013 (судья Бычкова Т.В.),
установил следующее.
Решением Арбитражного суда Тульской области от 16.10.2013 ликвидируемый должник открытое акционерное общество "Киреевский городской молочный завод" (далее - ОАО "КГМЗ") признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Амелякин Александр Васильевич.
В газете "Коммерсантъ" N 192 от 19.10.2013 конкурсным управляющим произведена публикация о введении процедуры конкурсного производства.
Лапшин Алексей Валерьевич 18.11.2013 обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов ОАО "КГМЗ".
Определением Арбитражного суда Тульской области от 20.05.2014 заявление удовлетворено частично. Суд первой инстанции установил требования кредитора Лапшина Алексея Валерьевича в сумме 22 969 611,65 руб. В остальной части заявление оставлено без удовлетворения.
Не согласившись с принятым определением, общество с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная фирма "ДелоВсех" обратилось с апелляционной жалобой. В обоснование своей позиции заявитель указывает, что в материалы дела не представлены документы, подтверждающие наличие фактической задолженности ОАО "Киреевский городской молочный завод" перед Лапшиным А.В. Общество отмечает, что денежные средства по договорам займа были фактически переданы заявителем должнику, заявителем не доказано, что его имущественное положение позволяло ему предоставить займы должнику.
Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268, 272 Кодекса в пределах доводов апелляционной жалобы.
Изучив доводы апелляционной жалобы, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что определение не подлежит отмене по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Из материалов дела следует, что между Лапшиным А.В. и должником были заключены договоры займы, в соответствии с которыми Лапшин А.В. (заимодавец) передал должнику (заемщику) в займ денежные средства.
В качестве доказательств, подтверждающих заключение договоров займа и передачи заявителем должнику денежных средств, заявителем представлены следующие доказательства.
По договору займа N 15 от 30.11.2011.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 324 от 30.11.2011 г.
Приходный кассовый Ордер N 324 от 30.11.2011 г.
Расходный кассовый Ордер N 896 от 30.11.2011 г.
Платежная ведомость N 175 от 29.11.2011 г.
Расходный кассовый Ордер N 897 от 30.11.2011 г.
Расходный кассовый Ордер N 898 от 30.11.2011 г.
Расходный кассовый Ордер N 899 от 30.11.2011 г.
Расходный кассовый Ордер N 900 от 30.11.2011 г.
Расходный кассовый ордер N 901 от 30.11.2011 г.
Расходный кассовый Ордер N 902 от 30.11.2011
Касса за 30.11.2011 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 341 от 26.12.2011 г.
Приходный кассовый Ордер N 341 от 26.12.2011 г.
Расходный кассовый Ордер N 896 от 26.12.2011 г.
Расходный кассовый Ордер N 963 от 26.12.2011 г.
Расходный кассовый Ордер N 964 от 26.12.2011 г.
Платежная ведомость N 186 от 20.12.2011 г.
Расходный кассовый ордер N 965 от 26.12.2011 г.
Касса за 26.12.2011 г.
Квитанция к приходному кассовому
Ордеру N 50 от 29.02.2012 г.
Приходный кассовый Ордер N 50 от 29.02.2012 г.
Расходный кассовый Ордер N 132 от 29.02.2012 г.
Платежная ведомость N 216 от 24.02.2012 г.
Платежная ведомость N 2187 от 24.02.2012 г.
Касса за 29.02.2012 г.
По договору займа N 16 от 19.03.2011 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 82 от 19.03.2012 г.
Приходный кассовый Ордер 82 от 19.03.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 181 от 19.03.2012 г.
Касса за 19 марта 2012 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 140 от 23.04.2012 г.
Приходный кассовый Ордер 140 от 23.04.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 301 от 23.04.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 302 от 23.04.2012 г.
Платежная ведомость N 261 от 23.04.2012 г.
Касса за 23 апреля 2012 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 82 от 19.03.2012 г
Приходный кассовый Ордер 159 от 05.05.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 361 от 05.05.2012 г.
Платежная ведомость N 273 от 04.05.2012 г.
Касса за 05 мая 2012 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 180 от 24.05.2012
Приходный кассовый Ордер 180 от 24.05.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 418 от 24.05.2012 г.
Платежная ведомость N 288 от 24.05.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 419 от 24.05.2012 г.
Платежная ведомость N 288 от 24.05.2012 г.
Касса за 24 мая 2012 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 182 от
25.05.2012
Приходный кассовый Ордер 182 от 25.05.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 422 от 25.05.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 423 от 25.05.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 424 от 25.05.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 425 от 25.05.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 426 от 25.05.2012 г.
Платежная ведомость N 292 от 25.05.2012 г.
Касса за 25 мая 2012 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 238 от 25.06.2012
Приходный кассовый Ордер 238 от 25.06.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 542 от 25.06.2012 г.
Платежная ведомость N 338 от 25.05.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 543 от 25.06.2012 г.
Платежная ведомость N 339 от 25.05.2012 г.
По договору займа N 17 от 28.06.2011 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 244 от 28.06.2012
Приходный кассовый Ордер 244 от 28.06.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 555 от 28.06.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 557 от 28.06.2012 г.
Платежная ведомость N 345 от 28.06.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 559 от 28.06.2012 г.
Касса за 28 июня 2012 г.
По договору займа N 18 от 29.06.2011 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 249 от 29.06.2012
Приходный кассовый Ордер 249 от 29.06.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 565 от 29.06.2012 г.
Платежная ведомость N 346 от 29.06.2012 г.
Расходный кассовый Ордер 566 от 29.06.2012 г.
Платежная ведомость N 347 от 29.06.2012 г.
Платежная ведомость N 405 от 24.08.2012 г.
Касса за 29 июня 2012 г
По договору займа N 32 от 04.09.2012 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 33 от 22.01.2013 г.
Приходный кассовый Ордер 33 от 22.01.2013 г.
Расходный кассовый Ордер 811 от 04.09.2012 г.
Выписка из лицевого счета за 04.09.2012 г.
Касса за 04 сентября 2012 г.
По договору займа N 1 от 22.01.2013 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 33 от 22.01.2013
Приходный кассовый Ордер 33 от 22.01.2013 г.
Выписка из лицевого счета за 23.01.2013 г.
Пл. поручение N 1 от 23.01.2013 г.
Касса за 23 января 2013 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 34 от 23.01.2013
Приходный кассовый Ордер 34 от 23.01.2013 г.
Выписка из лицевого счета за 24.01.2013 г.
Пл. поручение N 75 от 23.01.2013 г.
Касса за 22 января 2013 г.
По договору займа N 18 от 17.10.2012 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 552 от 17.10.2012
Приходный кассовый Ордер 552 от 17.10.2012 г.
Выписка из лицевого счета за 18.10.2012 г.
Касса за 17 октября 2012 г.
По договору займа N 19 от 26.10.2012 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 582 от 26.10.2012
Приходный кассовый Ордер 582 от 26.10.2012 г.
Выписка из лицевого счета за 26.10.2012 г.
Касса за 31 октября 2012 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 594 от 31.10.2012
Приходный кассовый Ордер 594 от 31.10.2012 г.
Выписка из лицевого счета за 31.10.2012 г.
Касса за 26 октября 2012 г.
По договору займа N 21 от 03.12.2012 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 683 от
03.12.2012
Приходный кассовый Ордер 683 от 03.12.2012 г.
Выписка из лицевого счета за 03.12.2012 г.
Касса за 3 декабря 2012 г.
По договору займа N 21 от 03.12.2012 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 696 от 07.12.2012
Приходный кассовый Ордер 696 от 07.12.2012 г.
Выписка из лицевого счета за 07.12.2012 г.
Расходный кассовый ордер N 1217 от 07.12.2012 г.
Пл. поручение N 1737 от 07.12.2012 г.
Касса за 7 декабря 2012 г.
По договору займа N 23 от 10.12.2012 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 701 от 10.12.2012
Приходный кассовый Ордер 701 от 10.12.2012 г.
Выписка из лицевого счета за 10.12.2012 г.
Расходный кассовый ордер N 1222 от 10.12.2012 г.
Пл. поручение N 1741 от 10.12.2012 г.
Касса за 10 декабря 2012 г.
По договору займа N 24 от 12.12.2012 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 709 от 12.12.2012
Приходный кассовый Ордер 709 от 12.12.2012 г.
Выписка из лицевого счета за 13.12.2012 г.
Расходный кассовый ордер N 1238 от 12.12.2012 г.
Пл. поручение N 1790 от 13.12.2012 г.
Пл. поручение N 1792 от 13.12.2012 г.
Касса за 12 декабря 2012 г.
По договору займа N 25 от 17.12.2012 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 728 от 17.12.2012
Приходный кассовый Ордер 728 от 17.12.2012 г.
Выписка из лицевого счета за 17.12.2012 г.
Расходный кассовый ордер N 1258 от 17.12.2012 г.
Пл. поручение N 1808 от 17.12.2012 г.
Касса за 17 декабря 2012 г.
По договору займа N 27 от 29.12.2012 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 775 от 29.12.2012
Приходный кассовый Ордер 775 от 29.12.2012 г.
Расходный кассовый ордер N 1321 от 29.12.2012 г.
Касса за 29 декабря 2012 г.
По договору займа N 3 от 31.01.2013 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 58 от 31.01.2013 г
Приходный кассовый Ордер 775 от 29.12.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 105 от 31.01.2013 г.
Касса за 31 января 2013 г.
По договору займа N 45 от 26.03.2010 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 86 от 26.03.2010 г.
Приходный кассовый Ордер N 86 от 26.03.2010 г.
Расходный кассовый ордер N 127 от 26.03.2010 г.
Касса за 26 марта 2010 г.
Выписка из лицевого счета за 26.03.2010 г.
Пл. поручение N 318 от 26.03.2010 г.
Документы по частичному погашению договора займа N 45 от 26.03.2010 г.
Расходный кассовый ордер N 7 от 09.01.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 13 от 10.01.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 21 от 11.01.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 26 от 14.01.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 40 от 16.01.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 42 от 16.01.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 24 от 16.01.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 46 от 18.01.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 58 от 22.01.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 71 от 24.01.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 73 от 24.01.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 256 от 15.03.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 324 от 05.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 333 от 09.04.2013 г.
По договору займа N 46 от 26.03.2010 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 88 от 26.03.2010 г.
Приходный кассовый Ордер N 88 от 26.03.2010 г.
Расходный кассовый ордер N 128 от 26.03.2010 г.
Касса за 26 марта 2010 г.
Платежная ведомость N 23 от 26.03.2010 г.
Документы по частичному погашению договора займа N
N 46 от 26.03.2010 1. Расходный кассовый ордер N 325 от 08.04.2013 г.
По договору займа N 47 от 30.03.2010 г.
Квитанция к приходному кассовому Ордеру N 90 от 30.03.2010 г.
Приходный кассовый Ордер N 90 от 30.03.2010 г.
Расходный кассовый ордер N 130 от 30.03.2010 г.
Касса за 30 марта 2010 г.
Выписка из лицевого счета за 30 марта 2010 г.
Пл. поручение N 332 от 30.03.2010 г.
Пл. поручение N 329 от 30.03.2010 г.
Пл. поручение N 328 от 30.03.2010 г.
Документы по частичному погашению договора займа N 47 от 30.03.2010 г.
Расходный кассовый ордер N 212 от 04.03.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 217 от 05.03.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 218 от 05.03.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 223 от 06.03.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 279 от 22.03.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 304 от 29.03.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 306 от 29.03.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 311 от 02.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 316 от 03.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 322 от 05.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 339 от 10.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 347 от 11.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 360 от 12.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 361 от 15.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 363 от 15.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 370 от 16.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 373 от 17.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 381 от 18.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 396 от 19.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 404 от 23.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 406 от 24.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 409 от 24.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 420 от 26.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 422 от 29.04.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 502 от 16.05.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 509 от 17.05.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 516 от 20.05.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 519 от 21.05.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 524 от 22.05.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 528 от 23.05.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 557 от 31.05.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 563 от 04.06.2013 г.
По Договору займа N 48 от 02.04.2010 г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 99 от 02.04.2010 г.
Приходный кассовый ордер N 99 от 02.04.10г.
Платежная ведомость N 20 от 22.03.10г.
Платежная ведомость N 21 от 22.03. Юг.
Расходный кассовый ордер N 136 от 02.04.10г.
КАССА за 2 апреля 2010 г. Вкладной лист кассовой книги. - погашение займа N 48 от 02.04.2010 г.:
Расходный кассовый ордер N 472 от 08.05.13г.
Расходный кассовый ордер N 552 от 30.05.1 Зг.
Расходный кассовый ордер N 576 от 07.06.13г.
Расходный кассовый ордер N 580 от 10.06.13г.
Расходный кассовый ордер N 587 от 11.06.13г.
Расходный кассовый ордер N 592 от 13.06.13г.
Расходный кассовый ордер N 594 от 14.06.13г.
Расходный кассовый ордер N 601 от 17.06.13г.
Расходный кассовый ордер N 607 от 19.06.13г.
Расходный кассовый ордер N 610 от 21.06.13г.
Расходный кассовый ордер N 789 от 17.09.13г.
По Договору займа N 49 от 06.04.2010 г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 101 от
06.04.2010 г.
Приходный кассовый ордер N 101 от 06.04.10г.
Расходный кассовый ордер N 139 от 06.04.10г.
КАССА за 6 апреля 2010 г. Вкладной лист кассовой книги.
Выписка из лицевого счета за период с 06.04.10г. по
06.04.10г.
Платежное поручение N 357 от 06.04.2010 г.
Платежное поручение N 356 от 06.04.2010 г.
По Договору займа N 50 от 08.04.2010 г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 102 от
08.04.2010 г.
Приходный кассовый ордер N 102 от 08.04.10г.
Расходный кассовый ордер N 145 от 08.04.10г.
КАССА за 8 апреля 2010 г. Вкладной лист кассовой книги.
Выписка из лицевого счета за период с 08.04.10г. по
08.04.10г.
Платежное поручение N 373 от 08.04.2010 г.
Платежное поручение N 377 от 08.04.2010 г.
погашение займа N 50 от 08.04.2010 г.:
Расходный кассовый ордер N 141 от 12.02.13г.
Расходный кассовый ордер N 142 от 12.02.1Зг.
Расходный кассовый ордер N 144 от 12.02.13г.
Расходный кассовый ордер N 146 от 13.02.13г.
Расходный кассовый ордер N 148 от 13.02.13г.
Расходный кассовый ордер N 157 от 15.02.13г.
Расходный кассовый ордер N 173 от 20.02.13г.
Расходный кассовый ордер N 178 от 21.02.13г.
Расходный кассовый ордер N 182 от 22.02.13г.
Расходный кассовый ордер N 184 от 22.02.13г.
Расходный кассовый ордер N 265 от 19.03.13г.
По Договору займа N 53 от 19.04.2010 г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 116 от 19.04.2010 г.
Приходный кассовый ордер N 116 от 19.04.10г.
Расходный кассовый ордер N 171 от 19.04.10г.
КАССА за 19 апреля 2010 г. Вкладной лист кассовой книги.
Выписка из лицевого счета за период с 19.04.10г. по 19.04.10г.
Платежное поручение N 424 от 19.04.2010 г.
Платежное поручение N 426 от 20.04.2010 г.
погашение займа N 53 от 19.04.2010 г.:
Расходный кассовый ордер N 93 от 29.01.1 Зг.
Расходный кассовый ордер N 82 от 28.01.1 Зг.
Расходный кассовый ордер N 81 от 28.01.13г.
Платежное поручение N 87 от 30.01.2012 г.
По Договору займа N 55 от 21.04.2010 г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 118 от 21.04.2010 г.
Приходный кассовый ордер N 116 от 19.04.10г.
Расходный кассовый ордер N 177 от 21.04.10г.
КАССА за 21 апреля 2010 г. Вкладной лист кассовой книги.
5. Выписка из лицевого счета за период с 21.04.10г. по 21.04.10г.
6. Платежное поручение N 432 от 21.04.2010 г.
погашение займа N 55 от 21.04.2010 г.:
Расходный кассовый ордер N 94 от 30.01.13г.
Расходный кассовый ордер N 124 от 06.02.1 Зг.
Расходный кассовый ордер N 127 от 07.02.13г.
Расходный кассовый ордер N 133 от 08.02.13г.
Расходный кассовый ордер N 134 от 08.02.13г.
По Договору займа N 57 от 22.04.2010 г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 122 от 22.04.2010 г.
Приходный кассовый ордер N 122 от 22.04.10г.
Платежная ведомость N 44 от 21.04.10г.
Расходный кассовый ордер N 179 от 22.04.10г.
Платежная ведомость N 4 5от21.04.10г.
Расходный кассовый ордер N 18 0 от 22.04.10г.
Платежная ведомость N 47 от 22.04.10г.
Расходный кассовый ордер N 181 от 22.04.10г.
КАССА за 22 апреля 2010 г. Вкладной лист кассовой книги.
погашение займа N 57 от 22.04.2010 г.:
Расходный кассовый ордер N 103 от 31.01.13г.
Расходный кассовый ордер N 107 от 01.02.13г.
Расходный кассовый ордер N 113 от 04.02.13г.
Расходный кассовый ордер N 116 от 04.02.13г.
Расходный кассовый ордер N 118 от 05.02.13г.
По Договору займа N 58 от 27.04.2010 г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 128 от 27.04.2010 г.
Приходный кассовый ордер N 128 от 27.04.10г.
Расходный кассовый ордер N 190 от 27.04.10г.
КАССА за 27 апреля 2010 г. Вкладной лист кассовой
книги.
Выписка из лицевого счета за период с 27.04.10г. по
27.04.10г.
Платежное поручение N 460 от 27.04.2010 г.
По Договору займа N 59 от 29.04.2010 г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 132 от 29.04.2010 г.
Приходный кассовый ордер N 132 от 29.04.10г.
Расходный кассовый ордер N 200 от 29.04.10г.
КАССА за 29 апреля 2010 г. Вкладной лист кассовой книги.
Выписка из лицевого счета за период с 29.04.10г. по 29.04.10г.
Платежное поручение N 497 от 30.04.2010 г.
По Договору займа N 60 от 30.04.2010 г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 133 от 30.04.2010 г.
Приходный кассовый ордер N 133 от 30.04.10г.
Платежная ведомость N 49 от 28.04.10г.
Расходный кассовый ордер N 201 от 30.04.10г.
Платежная ведомость N 50 от 30.04.10г.
Расходный кассовый ордер N 202 от 30.04.10г.
КАССА за 30 апреля 2010 г. Вкладной лист кассовой книги.
По договору займа N 61 от 30.04.2010 г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 134 от 30.04.2010 г.
Приходный кассовый ордер N 134 от 30.04.10г.
Расходный кассовый ордер N 203 от 30.04. Юг.
КАССА за 30 апреля 2010 г. Вкладной лист кассовой книги.
Выписка из лицевого счета за период с 30.04.10г. по 30.04.10г.
Платежное поручение N 489 от 30.04.2010 г.
Платежное поручение N 488 от 30.04.2010 г.
По Договору займа N 73 от 26.05.2010 г.
Расходный кассовый ордер N 242 от 26.05.10г.
Расходный кассовый ордер N 243 от 26.05.10г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 154 от 26.05.2010 г.
Приходный кассовый ордер N 154 от 26.05.10г.
Расходный кассовый ордер N 244 от 26.05. 10г.
Расходный кассовый ордер N 245 от 26.05.10г.
КАССА за 26 мая 2010 г. Вкладной лист кассовой книги.
Выписка из лицевого счета за период с 26.05.10г. по 26.05.10г.
Платежное поручение N 582 от 26.05.2010 г.
Платежное поручение N 581 от 26.05.2010 г. - погашение займа N 73 от 26.05.2010 г.:
Договор перевода долга от 31.12.12г.
Расходный кассовый ордер N 501 от 23.05.11г.
Платежное поручение N 26 от 01.08.2011 г.
По Договору займа N 10 от 16.08.2013 г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 2194 от 16.08.2013 г.
Приходный кассовый ордер N 2194 от 16.08.13г.
Платежная ведомость N 677 от 19.07.1Зг.
Расходный кассовый ордер N 672 от 16.08.13г.
КАССА за 16 августа 2013 г.
По Договору займа N 11 от 19.08.2013 г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 2195 от 19.08.2013 г.
Приходный кассовый ордер N 2195 от 19.08.13г.
Платежная ведомость N 679 от 22.07.1Зг.
Расходный кассовый ордер N 675 от 19.08.13г.
Платежная ведомость N 691 от 26.07.1Зг.
Расходный кассовый ордер N 676 от 19.08.13г.
Платежная ведомость N 697 от 30.07.1Зг.
Расходный кассовый ордер N 677 от 19.08.13.
Платежная ведомость N 706 от 09.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 678 от 19.08.13г.
Платежная ведомость N 699 от 02.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 679 от 19.08.13г.
Платежная ведомость N 700 от 02.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 680 от 19.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 681 от 19.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 682 от 19.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 683 от 19.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 684 от 19.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 685 от 19.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 686 от 19.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 687 от 19.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 688 от 19.08.13г.
КАССА за 19 августа 2013 г.
По Договору займа N 12 от 20.08.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 691 от 20.08.13г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 2198 от 20.08.2013 г.
Приходный кассовый ордер N 2198 от 20.08.1Зг.
Платежная ведомость N 705 от 09.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 692 от 20.08.13г.
Платежная ведомость N 708 от 14.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 693 от 20.08.13г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 2199 от 20.08.2013 г.
Приходный кассовый ордер N 2199 от 20.08.1 Зг.
Расходный кассовый ордер N 695 от 20.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 696 от 20.08.13г.
КАССА за 20 августа 2013 г.
Расходный кассовый ордер N 701 от 22.08.13г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 2203 от 22.08.2013 г.
Приходный кассовый ордер N 2203 от 22.08.13г.
Платежная ведомость N 714 от 22.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 702 от 22.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 703 от 22.08.13г.
КАССА за 22 августа 2013 г.
По Договору займа N 13 от 23.08.2013 г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 2204 от 23.08.2013 г.
Приходный кассовый ордер N 2204 от 23.08.13г.
Платежная ведомость N 712 от 22.08.13г.
Платежная ведомость N 715 от 22.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 709 от 23.08.13г.
КАССА за 23 августа 2013 г.
По Договору займа N 14 от 28.08.2013 г.
Платежная ведомость N 717 от 28.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 715 от 28.08.13г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 2208 от 28.08.2013 г.
Приходный кассовый ордер N 2208 от 28.08.13г.
КАССА за 28 августа 2013 г.
По Договору займа N 15 от 30.08.2013 г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 2210 от 30.08.2013 г.
Приходный кассовый ордер N 2210 от 30.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 733 от 30.08.13г.
Расходный кассовый ордер N 734 от 30.08.13г.
КАССА за 30 августа 2013 г.
По Договору займа N 16 от 02.09.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 735 от 05.09.13г.
Приходный кассовый ордер N 2212 от 05.09.13г.
КАССА за 5 сентября 201 Зг.
Расходный кассовый ордер N 736 от 06.09.13г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 2217 от 11.09.2013 г.
Приходный кассовый ордер N 2217 от 11.09.13г.
Расходный кассовый ордер N 746 от 11.09.13г.
Платежная ведомость N 726 от 10.09.13г.
Расходный кассовый ордер N 747 от 11.09.13г.
Расходный кассовый ордер N 748 от 11.09.13г.
КАССА за 11 сентября 2013 г.
Приходный кассовый ордер N 2221 от 23.09.13г.
Расходный кассовый ордер N 796 от 23.09.13г.
КАССА за 23 сентября 2013 г.
Платежная ведомость N 740 от 24.09.13г.
Расходный кассовый ордер N 797 от 24.09.13г.
Платежная ведомость N 739 от 24.09.13г.
Расходный кассовый ордер N 798 от 24.09.13г.
Платежная ведомость N 738 от 23.09.13г.
Расходный кассовый ордер N 799 от 24.09.13г.
Приходный кассовый ордер N 2222 от 24.09.13г.
Приходный кассовый ордер N 2223 от 24.09.13г.
Платежная ведомость N 744 от 24.09.13г.
Расходный кассовый ордер N 800 от 24.09.13г.
КАССА за 24 сентября 2013 г.
Платежная ведомость N 745 от 25.09.13г.
Расходный кассовый ордер N 801 от 25.09.13г.
Приходный кассовый ордер N 2224 от 25.09.13г.
КАССА за 25 сентября 2013 г.
Платежная ведомость N 748 от 26.09.13г.
Расходный кассовый ордер N 802 от 26.09.13г.
Приходный кассовый ордер N 2225 от 26.09.13г.
Платежная ведомость N 746 от 25.09.13г.
КАССА за 26 сентября 2013 г.
Приходный кассовый ордер N 2227 от 27.09.13г.
Платежная ведомость N 749 от 27.09.13г.
Расходный кассовый ордер N 804 от 27.09.13г.
Приходный кассовый ордер N 2228 от 27.09.13г.
Платежная ведомость N 747 от 27.09.13г.
Расходный кассовый ордер N 805 от 27.09.13г.
КАССА за 27 сентября 2013 г.
Расходный кассовый ордер N 807 от 30.09.13г.
По Договору займа от 28.06.2013 г.
Квитанция к приходному кассовому ордеру N 2252 от 28.06.2013 г.
Приходный кассовый ордер N 2252 от 28.06.2013 г.
Расходный кассовый ордер N 842 от 28.06.13г.
КАССА за 28 июня 2013 г.
По Договору займа N 4 от 28.02.2013 г.
Договор займа N 5 от 28.02.2013 г.
Договор перевода долга от 31.12.12г.
Договор займа N 6 от 28.02.2013 г.
В соответствии с расчетом заявителя должником не исполнены обязательства по возврату денежных средств, полученных на основании указанных выше договоров займа, на общую сумму 22 745 286,83 руб.
В суде первой инстанции в порядке ст. 161 АПК РФ заявитель заявил об исключении из числа доказательств квитанций к приходным кассовым ордерам N 2252 от 26.06.2013 г., N 2194 от 16.08.2013 г., N 2195 от 19.08.2013 г., N 2198 от 20.08.2013 г., N 2199 от 20.08.2013 г.N 2203 от 22.08.2013 г., N 2204 от 23.08.13 г.,N 2208 от 25.08.2013 г..N 2210 от 30.08.2013 г., N 2212 от 5.09.2013 г.
Указанные доказательства были представлены заявителем в качестве подтверждения передачи заявителем должнику денежных средств в сумме 963 700 руб.
Судом первой инстанции заявление Лашина А.В. об исключении указанных доказательств из материалов дела было удовлетворено, в связи с чем заявитель уменьшил сумму заявленных требований до 24 756 111,65 руб.
В п. 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 22 июня 2012 г. N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.
При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.
Суд апелляционной инстанции считает, что материалами дела подтверждается факт передачи заявителем должнику и факт неисполнения должником обязательств по возврату денежных средств по договорам займа на общую сумму 21 295 086, 83 руб.
В подтверждение указанных фактов в материалы дела конкурсным управляющим на основании определения суда были представлены подлинники приходных кассовых ордеров (т.д. 6), подтверждающие передачу заявителем наличных денежных средств по договорам займа должнику.
Денежные средства по договорам займа N 32 от 4.09.2012 г., N 1 от 22.01.2013 г., N 18 от 17.10.2012 г., N 19 от 26.10.2012 г., N 21 от 3.12.2012 г., N 22 от 7.12.2012 г., N 23 от 10.12.2012 г. N 24 от 12.12.2012 г., N 25, от 17.12.2012 г., N 3 от 31.01.2013 г., N 45 от 26.03.2010 г., N 47 от 30.03.2010 г. N 49 от 6.04.2010 г. N 50 от 8.04.2010 г., N 53 от 19.04.2010 г., N 55 от 21.04.2010 г., N 58 от 27.04.2010 г., N 59 от 29.04.2010 г., N 61 от 30.04.2010 г., N 73 от 26.05.2010 г., NN 4,5,6 от 28.02.2013 г., N 7 от 29.04.2013 г., N N 8,9 от 30.04.2013 г. были переданы Лапшиным А.В. в кассу должника, а затем должником сданы в банк с зачисление на расчетный счет должника, что подтверждается выписками с расчетного счета должника в ЗАО "Генбанк" и выписками из лицевого счета должника в ОАО "Сбербанк России".
Исходя из совокупности доказательств: приходных кассовых ордеров и квитанций к ним, подтверждающих получение денежных средств должником от заявителя, выписок с расчетного счета должника, подтверждающих зачисление этих денежных средств на счет должника в банке, документов, подтверждающих расходование должником этих денежных средств (ведомости на выдачу заработной платы, расчеты с поставщиками), показаний свидетелей, подтвердивших свои подписи в приходных кассовых ордерах и факт принятия наличных денежных средств от заявителя, следует сделать вывод о том, что заявителем доказан факт передачи должнику по договорам займа денежных средств и факт неисполнения обязательств по возврату суммы займа в размере 21 295 086, 83 руб.
Указанные выше доказательства также опровергают довод кредитора ООО "Дело Всех" о мнимости договоров займа.
Заявление о включении в реестр требований кредиторов требований в сумме 1 674 524,82 руб. основанное на договорах аренды и договоре об уступке прав требования подтверждено материалами дела и обоснованно удовлетворено судом первой инстанции.
На основании изложенного, суд первой области сделал правомерный вывод об удовлетворении заявления Лапшина А.В. в части включения в третью очередь реестра требований кредиторов в сумме 22 969 611,65 руб.
Таким образом, доводы заявителя в апелляционной жалобе не опровергают установленные судом первой инстанции обстоятельства и не влияют на существо принятого судебного акта, поэтому не являются основанием для его отмены.
Нарушения процессуальных норм, влекущие отмену судебного акта (часть 4 статьи 270 Кодекса), не установлены.
Руководствуясь статьями 188, 266, 268, 271, 272, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда Тульской области от 20.05.2014 по делу N А68-5305/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.
|
Председательствующий |
М.М. Дайнеко |
|
Судьи |
Е.И. Можеева |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А68-5305/2013
Должник: ОАО "Киреевский городской молочный завод"
Кредитор: Буланкина Екатерина Эдуардовна, Герасименко Ольга Васильевна, ЗАО "Генбанк", Зверев Алексей Владимирович, Лапшин Алексей Валерьевич, Матвеев Александр Вячеславович, ОАО "Промсвязьбанк", ООО "Айсберг", ООО "Аутспан Интернешнл", ООО "Белмолпродукт", ООО "Вперед", ООО "Гильдия "Ромб", ООО "ГофроПак", ООО "Киреевский городской молочный завод", ООО "Компаунт", ООО "КС ВИТЯЗЬ", ООО "СканОйл", ООО "Торгово-производственная фирма "Дело Всех", ООО "Хим Трест", ООО "Юридический центр "Гарантия", Рябчихин Сергей Александрович, ФГУП Охрана МВД России по ТО
Третье лицо: ИП Рябчихину С. А., КС Витязь, Лапшин А. В, Матвеев А. В., Морозова В. Н, НП МСО ПАУ, ОАО "Киреевский городской молочный завод", ООО "Аутспан Интернэшнл", ООО Белмолпродукт, ООО Гофропак, Промсвязьбанк, Росреестр по Тульской области, УФНС по Тульской области, ФГУП Охрана, Хим Трест, Амелякин Александр Васильевич, К/у Амелякин Александр Васильевич, НП "МСО ПАУ", ООО "Торгово-производственная фирма "Дело Всех", Управление Росреестра по ТО, Управление Федеральной налоговой службы России по Тульской области, Чепарев Дмитрий Николаевич
Хронология рассмотрения дела:
07.07.2015 Постановление Арбитражного суда Центрального округа N Ф10-3846/14
15.04.2015 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-1439/15
19.11.2014 Определение Арбитражного суда Центрального округа N Ф10-3846/14
22.10.2014 Постановление Арбитражного суда Центрального округа N Ф10-3846/14
20.08.2014 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-3506/14
14.08.2014 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-3742/14
14.08.2014 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-3694/14
04.06.2014 Определение Арбитражного суда Тульской области N А68-5305/13
10.04.2014 Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-1248/14
10.04.2014 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-1251/14
07.03.2014 Определение Двадцатого арбитражного апелляционного суда N 20АП-1250/14
16.10.2013 Решение Арбитражного суда Тульской области N А68-5305/13