Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 сентября 2014 г. N 09АП-34804/14

г. Москва

22 сентября 2014 г.

Дело N А40-145021/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 16 сентября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 сентября 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пирожкова Д.В.,

судей: Крыловой А.Н., Елоева А.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Хвенько Е.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "ВТБ Капитал Управление Активами" Д.У. на решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.07.2014 по делу N А40-145021/2013 по иску ЗАО "ВТБ Капитал Управление Активами" Д.У. (ОГРН 1027739323600 ИНН 7701140866) к ЗАО "БОУ Лабораториз" (ОГРН 1087746785390 ИНН 7717622819), 3-е лицо: Корпорация "Боу Камерон" о понуждении к созыву собрания,

при участии в судебном заседании:

от истца - Овчинникова Е.С. по доверенности от 27.05.2014 N 43-14, Зайцева С.А. по доверенности от 12.09.2014 N 151-14;

от ответчика - не явился, извещен;

от третьего лица - не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал Управление Активами" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций "ВТБ - Фонд венчурный" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Закрытому акционерному обществу "БОУ Лабораториз", 3-е лицо: Корпорация "Боу Камерон" о понуждении созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО "БОУ Лабораториз" по итогам 2012 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование по настоящему делу по адресу: г. Москва, Пресненская наб, д. 10, Башня на Набережной, Блок С, этаж 15 со следующей повесткой дня:

-Определение порядка ведения Собрания.

-Об избрании Совета директоров Общества.

-Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

-Об утверждении аудитора Общества.

-Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

Принятие решения о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2012 года.

Возложить полномочия, необходимые для созыва, подготовки и проведения Годового общего собрания акционеров ЗАО "БОУ Лабораториз" за 2012 год, на Аурениуса Юрия Константиновича.

В обоснование иска указано на отказ в созыве годового общего собрания акционеров общества по требованию истца, являющегося акционером общества "БОУ Лабораториз".

Решением от 02.07.2014 по делу N А40-145021/2013 Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении иска отказал.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, представитель истца обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

Представители заявителя в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержали.

Апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей ответчика и третьего лица, извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Изучив представленные в деле доказательства, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителей истца, суд апелляционной инстанции полагает, что имеются основания для отмены решения суда первой инстанции и удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из следующего.

Как установлено судом первой инстанции, ЗАО "ВТБ Капитал Управление Активами" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций "ВТБ - Фонд венчурный" является акционером, владеющим 100 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "БОУ Лабораториз", что составляет 36,36 процентов уставного капитала общества.

В соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Согласно пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров относятся утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

Порядок созыва внеочередного общего собрания акционеров установлен ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Согласно п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" в случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Правила, предусмотренные пунктами 7-9 настоящей статьи, применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона (п. 10 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах").

В соответствии с п.10.2 Устава общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее 01 марта и не позднее 30 июня, года следующего за окончившимся финансовым годом.

Истцом в адрес общества 05.07.2013 было направлено требование о созыве годового общего собрания акционеров за 2012 год с указанием вопросов повестки дня.

Поскольку в установленный законом срок решение о созыве общего собрания с предложенной истцом повесткой дня не принято, суд апелляционной инстанции полагает подлежащими удовлетворению требования об обязании провести годовое общее собрание акционеров.

Учитывая изложенное, апелляционная инстанция приходит к выводу, что судом первой инстанции не дана надлежащая оценка фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи с чем, решение суда первой инстанции подлежит отмене, а иск удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь статьями 176, 266-269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.07.2014 по делу N А40-145021/2013 отменить.

Обязать ЗАО "БОУ Лабораториз" (ОГРН 1087746785390 ИНН 7717622819) в течение 45 дней с момента вынесения постановления созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО "БОУ Лабораториз" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование по по адресу: г. Москва, Пресненская наб, д. 10, Башня на Набережной, Блок С, этаж 15, со следующей повесткой дня:

-Определение порядка ведения Собрания.

-Об избрании Совета директоров Общества.

-Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

-Об утверждении аудитора Общества.

-Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

Принятие решения о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2012 года.

Возложить полномочия, необходимые для созыва, подготовки и проведения Годового общего собрания акционеров ЗАО "БОУ Лабораториз" за 2012 год, на генерального директора ЗАО "БОУ Лабораториз" Аурениуса Юрия Константиновича.

Взыскать с ЗАО "БОУ Лабораториз" в пользу ЗАО "ВТБ Капитал Управление Активами" Д.У. в возмещение расходов по уплате госпошлины 6000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий

Д.В. Пирожков

Судьи

А.Н. Крылова А.М. Елоев