Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 октября 2014 г. N 09АП-40274/14

г. Москва

10 октября 2014 г.

Дело N А40-84504/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 07 октября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 октября 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Гарипова В.С.

судей Смирнова О.В., Мартыновой Е.Е.

при ведении протокола судебного заседания

секретарем Григорьевой Ю.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "ФК "Эдвантис Кэпитал"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.07.2014

по делу N А40-84504/2013

по иску ООО "ФК "Эдвантис Кэпитал" (119034, Москва, Кропоткинский пер, д.20, стр. 1, ОГРН 1097746074755)

к ЗАО "ТК "К - Трейдер" (119017, Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 1, ОГРН 1033300402651), Комитету финансов Ленинградской области (191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр-кт, д. 67, ОГРН 1027809250325)

о взыскании денежных средств

при участии в судебном заседании:

от истца - Куварас А.Ю. по довер-ти от 07.10.2014 б/н;

от ответчиков:

от Комитета финансов Ленинградской области - Пугачев В.И. по довер-ти N 17-01/117;

от ЗАО "ТК "К - Трейдер" - не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Эдвантис Кэпитал" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к Закрытому акционерному обществу "Торговая компания "К - Трейдер", Комитету финансов Ленинградской области (далее - ответчик), с учетом принятого уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, о взыскании с Закрытого акционерного общества "Торговая компания "К - Трейдер" суммы неосновательного обогащения в размере 55 392 руб. 69 коп., с Комитета финансов Ленинградской области суммы неосновательного обогащения в размере 441 393 607 руб. 31 коп.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 24.03.2014 г. производство по делу было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта - определения от 21.01.2014 г. Арбитражного суда г.Москвы по делу N А40-69169/2012-(86-190Б).

Определением от 10.06.2014 г. производство по делу возобновлено.

Арбитражный суд города Москвы решением от 09.07.2014 в иске отказал.

Не согласившись с принятым решением, истец в лице Конкурсного управляющего ООО "Финансовая компания "Эдвантис Кэпитал" Кравца А.В. подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и удовлетворить требования истца.

В обоснование своей позиции истец указывает, что ЗАО "Торговая компания "К - Трейдер", безосновательно, при отсутствии Брокерского соглашения, получив от истца денежные средства, часть их перечислило Комитету финансов Ленинградской области, чем ухудшено финансовое положение истца.

В соответствии со ст.156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие ЗАО "ТК "К - Трейдер", надлежащим образом извещенного в порядке статей 121-123 АПК РФ о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истца поддержал доводы и требования апелляционной жалобы, представитель ответчика возражал против ее удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого решения проверены по доводам жалобы в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, что оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы не имеется.

В исковом заявлении истец указывает, что решением Арбитражного суда города Москвы по делу А40-69169/12 86-190 "Б" от 23.11.2012 г. в отношении ООО "Финансовая компания "Эдвантис Кэпитал" открыто конкурсное производство как отсутствующего должника, конкурсным управляющим утвержден Кравец Александр Витальевич, член НП "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Развитие" (НП СРО АУ "Развитие").

10.06.2010 г. ООО "Финансовая компания "Эдвантис Кэпитал" осуществило перевод денежных средств по Брокерскому соглашению Е-078 от 01.06.2010 г. на расчетный счет ЗАО "Торговая компания "К - Трейдер" в размере 441 449 000 руб.

В этот же день 10.06.2010 г. ЗАО "Торговая компания "К - Трейдер" осуществило перевод указанных денежных средств в размере 441 393 607 руб. 31 коп. на расчетный счет Комитета финансов Ленинградской области по договору от 27.05.2010 уступки Комитетом прав требования к ОАО "Восточноевропейская финансовая корпорация".

Истец полагает, что ЗАО "Торговая компания "К - Трейдер" перечислило на расчетный счет Комитета финансов Ленинградской области денежные средства, принадлежащие ООО "Финансовая компания "Эдвантис Кэпитал".

Истец установил, что права требования по договору уступки прав требования от 27.05.2010 г. к ООО "Финансовая компания "Эдвантис Кэпитал" не переходили, сам договор не выявлен, в результате действий ЗАО "Торговая компания "К - Трейдер" на расчетный счет Комитета финансов Ленинградской области зачислены денежные средства, принадлежащие ООО "Финансовая компания "Эдвантис Кэпитал" в размере 441 393 607 руб. 31 коп. без предоставления оправдательных документов.

Таким образом, Комитет финансов Ленинградской области получил денежные средства ООО "Финансовая компания "Эдвантис Кэпитал" без установленных оснований и в силу ст. 1102 ГК РФ обязан возвратить последнему неосновательно полученные денежные средства в размере 441 393 607 руб. 31 коп. в качестве неосновательного обогащения.

После перечисления денежных средств на расчетный счет Комитета финансов Ленинградской области на расчетном счете ЗАО "Торговая компания "К - Трейдер" осталось 55 392 руб. 69 коп. денежных средств, принадлежащих ООО "Финансовая компания "Эдвантис Кэпитал".

Документы, подтверждающие заключение гражданско-правовых сделок ЗАО "Торговая компания "К - Трейдер" на указанную сумму, у конкурсного управляющего отсутствуют.

Брокерское соглашение Е-078 от 01.06.2010 г. в материалы дела не представлено.

Истцом представлены выписка с расчетного счета ООО "Финансовая компания "Эдвантис кэпитал" и выписка с расчетного счета ЗАО "Торговая компания К-Трейдер".

Руководствуясь ст.ст. 11, 12, 309, 310, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 3 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", положениями Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", суд первой инстанции в иске отказал.

При этом суд первой инстанции исходил из следующих обстоятельств.

Из содержания вступившего в законную силу приговора Замоскворецкого районного суда г.Москвы по уголовному делу N 1-5/2013 от 22.03.2013 г., вынесенного в отношении гражданина Урина М.Р., признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ, усматривается заключение между ООО "Финансовая компания "Эдвантис кэпитал" и ЗАО "К-Трейдер" иного договора - договора купли-продажи векселей, по которому продавцом векселей ЗАО "К-Трейдер" выступало ЗАО "К-Трейдер", а покупателем - ООО "Финансовая компания "Эдвантис кэпитал"; посредником сделки выступила кредитная организация - АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) в период конец весны 2010 года плюс 10 дней (51 лист приговора).

Вступившим в законную силу Определением Арбитражного суда г.Москвы от 21.01.2014 г. по заявлению конкурсного управляющего о признании недействительной сделки по перечислению 10.06.2010 года ООО "Финансовая компания "Эдвантис Кэпитал" денежных средств на расчетный счет ЗАО "Торговая компания "К-Трейдер" в размере 441 449 000 руб.; о применении последствий недействительности сделки путем взыскания с ЗАО "Торговая компания "К-Трейдер" 441 449 000 руб., установлено, что 10.06.2010 года ООО "Финансовая компания "Эдвантис Кэпитал" осуществило перечисление денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ЗАО "Торговая компания "К-Трейдер" в размере 441 449 000 руб. Сам по себе факт перечисления денежных средств не может являться фактом причинения вреда.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к выводу, что конкурсным управляющим не представлены доказательства того, что оспариваемая сделка была нацелена на причинение вреда имущественным правам кредиторов и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов; что конкурсным управляющим не представлены доказательства, подтверждающие факт злоупотребления правом со стороны ЗАО "Торговая компания "К-Трейдер" или должника при заключении оспариваемой сделки; истец не представил надлежащих доказательств, с достоверностью и достаточностью подтверждающих заявленные исковые требования.

Доводы апелляционной жалобы были рассмотрены судом первой инстанции.

При этом истец не учитывает выводы Замоскворецкого районного суда г.Москвы, изложенные в приговоре по уголовному делу N 1-5/2013 от 22.03.2013 г., где сделаны выводы об истце как фиктивной организации.

Учитывая установление в рамках указанного дела N А40-69169/12 факта перечисления денежных средств по сделке, которая не причинила ущерба кредиторам истца, суд первой инстанции не имел оснований для вывода о неосновательном обогащении за счет истца.

Договор от 27.05.2010 уступки Комитетом ответчику 1 прав требования к ОАО "Восточноевропейская финансовая корпорация" является самостоятельным, не связанным со сделкой между истцом и ответчиком 1.

Таким образом, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения суда, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Нарушений судом первой инстанции норм процессуального права не установлено.

Расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобе распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 09 июля 2014 года по делу N А40-84504/2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.С. Гарипов

Судьи

Е.Е. Мартынова О.В. Смирнов