Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 ноября 2014 г. N 13АП-19188/14

г. Санкт-Петербург

21 ноября 2014 г.

Дело N А56-12947/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 13 ноября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 ноября 2014 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Жуковой Т.В.

судей Поповой Н.М., Смирновой Я.Г.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Алчубаевой Т.Е.

при участии:

от истца: 1. Новикова В.Г. по доверенности от 05.05.2014, 2. Брусокене Т.В., паспорт, Новикова В.Г., по доверенности от 16.04.2014,

от ответчика: Ивановой А.Г. по доверенности от 25.02.2014.,

от 3-го лица: Севастьяновой В.Ю. по доверенности от 27.05.2014, Шевченко А.Ю. по доверенности от 20.06.2014,

рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-19188/2014) Трапезниковой А.В., Брусокене Т.В. на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.07.2014 по делу N А56-12947/2014 (судья Шустова Д.Н.), принятое

по иску Трапезниковой Анны Владимировны, Брусокене Тамары Владимировны

к ООО "Гелиос Отель"

3-е лицо: AYIRA TRADE & INVEST LIMITED

о признании незаконным решения совета директоров

установил:

Трапезникова Анна Владимировна (далее - истец 1, Трапезникова А.В.), Брусокене Тамара Владимировна (далее - истец 2, Брусокене Т.В.) обратились в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о признании недействительным решения Совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Гелиос Отель" (далее - ответчик, ООО "Гелиос Отель", Общество) от 28.02.2014 об избрании генерального директора Общества Будникова А.Б.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, привлечена компания AYIRA TRADE & INVEST LIMITED (далее - третье лицо).

Решением суда от 02.07.2014 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с указанным решением, Трапезникова А.В. и Брусокене Т.В. обратились с апелляционной жалобой, в которой, ссылаясь на незаконность и необоснованность решения, на то, что судом первой инстанции при вынесении оспариваемого решения не была дана оценка доводам истцов, не были определены фактические обстоятельства, установление которых необходимо для принятия законного обоснованного решения, не применены подлежащие применению нормы материального права, просят решение суда первой инстанции отменить, решение Совета Директоров ООО "Гелиос Отель" от 28.02.2014 признать недействительным.

В обоснование апелляционной жалобы заявители указывают следующее.

Заявляя исковые требования, истцы указывали на отсутствие необходимого кворума как для проведения заседания Совета Директоров, так и для принятия решения по вопросам повестки дня, а также на допущение при подготовке к проведению заседания Совета Директоров существенных нарушений, которые являются основанием для признания решений, принятых на таком заседании недействительными.

ООО "Гелиос Отель" в отзыве на апелляционную жалобу поддерживает доводы истцов, полагает апелляционную жалобу подлежащей удовлетворению, просит решение суда первой инстанции отменить, заявленные истцами требования удовлетворить.

Компания AYIRA TRADE & INVEST LIMITED в отзыве на апелляционную жалобу Трапезниковой А.В. и Брусокене Т.В. возражает против доводов истцов, полагает обжалуемое решение законным и обоснованным, а апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

В судебном заседании лица, участвующие в деле, остались на указанных выше правовых позициях.

Исследовав материалы дела, ознакомившись с доводами апелляционной жалобы, отзывов ответчика и третьего лица на апелляционную жалобу, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции установил следующее.

Из материалов дела следует и не оспаривается лицами, участвующими в деле, что ООО "Гелиос Отель" зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 24.01.2002 за ОГРН 1027800512530.

Участниками Общества являются Брусокене Т.В. с долей 20% уставного капитала, Трапезникова А.В. с долей 20% уставного капитала, компания AYIRA TRADE & INVEST LIMITED с долей 60% уставного капитала.

Решением общего собрания участников Общества от 02.08.2013 был избран Совет директоров общества в составе 5 человек: Антонович Александр Николаевич, Германская Юлия Александровна, Лысенко Владимир Семенович, Тихомиров Сергей Алимович, Новикова Надежда Владимировна.

На заседании Совета директоров Общества 14.11.2013 (протокол от 14.11.2013) председателем Совета директоров Общества избран Антонович Александр Николаевич.

В материалы дела представлен Устав Общества, утвержденный решением внеочередного общего собрания участников ООО "Гелиос Отель" (протокол от 01.12.2009) (далее - Устав).

Из пункта 9.1. Устава Общества следует, что органами управления Общества являются: общее собрание участников. В Обществе создается Совет директоров. Единоличным исполнительным органов является Генеральный директор. Органом контроля является Ревизионная комиссия (Ревизор).

В пункте 9.16. Устава установлено, что Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Подпунктом 9.16.1. Устава определены вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, в том числе: образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий и определение условий оплаты труда Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, поощрений генерального директора Общества и применение к нему мер дисциплинарного взыскания.

В соответствии с подпунктом 9.16.2. Устава члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом, сроком до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

Согласно подпункту 9.16.8. Устава количественный состав Совета директоров равен 5.

В подпункте 9.16.13. Устава определен кворум для принятия решений Советом директоров: решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимается не мене 2/3 голосов членов Совета директоров, если Уставом Общества не предусмотрено иное.

Из протокола заседания Совета директоров ООО "Гелиос Отель", имеющегося в материалах дела, следует, что 28.02.2014 состоялось заседание Совета директоров Общества со следующей повесткой дня:

1. О результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2013 года. Докладчик - Брусокене Т.В.

2. О развитии Общества на 2014 год. Докладчик - Брусокене Т.В.

3. Об избрании генерального директора Общества в связи с истечением срока полномочий.

4. О плане развития Общества на 2014 год.

Место проведения заседания Совета директоров - г. Москва, ул. Дербеневская, д. 7, строение 10, комната для переговоров N 2.

В заседании Совета директоров принимало участие 3 члена Совета директоров из 5, а именно: Антонович Александр Николаевич, Германская Юлия Александровна, Лысенко Владимир Семенович.

Председатель Совета директоров Антонович Александр Николаевич сообщил, что члены Совета директоров Тихомиров С.А. и Новикова Н.В. о месте и времени заседания Совета директоров извещены, сообщений о причинах неявки не направили, о переносе даты заседания Совета директоров не просили.

Заседание Совета директоров 28.02.2014 было проведено, приняты следующие решения:

- по первому вопросу:

"1. Отложить рассмотрение вопроса о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2013 в связи с неявкой докладчика.

2. Зафиксировать факты неявки генерального директора Общества Брусокене Тамары Владимировны на заседание Совета директоров 28.02.2014 и невыполнения условий, предусмотренных пунктами 2.3.5., 3.1.2. Трудового договора.

3. Обязать Брусокене Тамару Владимировну в двухдневный срок представить председателю Совета директоров письменные объяснения причин неявки на заседание Совета директоров 28.02.2014, невыполнения функций генерального директора, предусмотренных условиями Трудового договора".

- по второму вопросу:

"1. Отложить рассмотрение вопроса о развитии Общества на 2014 год в связи с неявкой докладчика.

2. Зафиксировать факт нарушения Брусокене Тамарой Владимировной пункта 2.3.6. Трудового договора.

3. Обязать Брусокене Тамару Владимировну в двухдневный срок представить председателю Совета директоров письменные объяснения причин нарушения пункта 2.3.6. Трудового договора".

- по третьему вопросу:

"1. Избрать на должность Генерального директора Общества гражданина Российской Федерации Будникова Андрея Борисовича, паспорт 40 07 378371, выдан ТП N 20 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Калининском р-не г. Санкт-Петербурга 06.02.2008, код подразделения 780-020, с 01.03.2014 сроком на один год.

2. В связи с истечением с 28.02.2014 срока действия трудового договора с Брусокене Тамарой Владимировной поручить Председателю Совета директоров Общества Антоновичу Александру Николаевичу направить Брусокене Тамаре Владимировне уведомление о прекращении срочного трудового договора в связи с истечением срока его действии и заключить трудовой договора с Будниковым Андреем Борисовичем.

3. Обязать Брусокене Тамару Владимировну передать Будникову Андрею Борисовичу все документы, бумаги, печати, штампы, электронные ключи управления расчетным и иными счетами, материалы и прочее имущество Общества в течение 7 дней с момента принятия настоящего решения.

4. Поручить члену Совета директоров Лысенко Владимиру Семеновичу вручить Брусокене Тамаре Владимировне под роспись копию протокола настоящего заседания не позднее 03.03.2014".

В материалы дела представлено заявление от 24.03.2014 на имя председателя Совета директоров Общества Германской Ю.А. от Будникова А.Б. о досрочном сложении полномочий

Из материалов дела следует, что уведомления о проведении 28.02.2014 заседания Совета директоров в городе Москве были направлены членам Совета директоров телеграммами, в том числе Тихомирову С.А. 20.02.2014.

26.02.2014 председатель Совета директоров был уведомлен телеграммой о невозможности явки на заседание членов Совета директоров Тихомирова С.А., Новиковой Н.В.

Указанная телеграмма доставлена не была с указанием следующих причин: "квартира закрыта. Адресат по извещению за телеграммой не является".

Указывая на нарушение оспариваемым решением прав и законных интересов истцов как участников Общества на участие в управлении делами ООО "Гелиос Отель", на существенные нарушения, в частности, отсутствие необходимого кворума при принятии решения, истцы обратились с настоящим иском в суд.

Оценив представленные по делу доказательства, суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения иска.

При вынесении решения суд первой инстанции применил нормы пункта 3 статьи 43 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ), признал наличие в Обществе корпоративного конфликта между его участниками, принял во внимание, что полномочия Будникова А.Б. в настоящее время прекращены, указал на отсутствие доказательств того, что оспариваемым решением был причинен вред Обществу или участнику Общества, и отказал в удовлетворении заявленных требований.

Статья 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции, согласно которым при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Повторно рассмотрев настоящее дело в порядке апелляционного производства, апелляционный суд полагает решение суда первой инстанции подлежащим отмене, а апелляционную жалобу подлежащей удовлетворению в связи со следующим.

Согласно пункту 2 статьи 32 Закона N 14-ФЗ уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Порядок образования и деятельности совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также порядок прекращения полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и компетенция председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества определяются уставом общества.

В пункте 2.1. указанной статьи определено, что компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом.

На основании пункта 1 статьи 41 названного Закона если уставом общества предусмотрено образование наряду с единоличным исполнительным органом общества также коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции и других), такой орган избирается общим собранием участников общества в количестве и на срок, которые определены уставом общества. Уставом общества может быть предусмотрено отнесение вопросов образования коллегиального исполнительного органа общества и досрочного прекращения его полномочий к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Коллегиальный исполнительный орган общества осуществляет полномочия, отнесенные уставом общества к его компетенции.

В силу пункта 2 данной статьи порядок деятельности коллегиального исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества и внутренними документами общества.

В пункте 1 статьи 181.3. Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что решение собрания недействительно по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение).

Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно.

В силу пункта 1 статьи 181.1. Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные настоящей главой, применяются, если законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное.

Согласно пункту 3 статьи 43 Федерального закона N 14-ФЗ решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, коллегиального исполнительного органа общества или управляющего, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника общества.

Статья 181.5. Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно, в том числе, принято при отсутствии необходимого кворума.

В подпункте 9.16.13. Устава Общества следует, что решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимаются не менее 2/3 голосов членов Совета директоров, если Уставом не предусмотрено иное.

При этом в данном подпункте отсутствует указание на то, что кворум 2/3/ голосов установлен в отношении членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров.

В силу пункта 9.16.8 Устава количественный состав Совета директоров равен 5.

Таким образом, при буквальном толковании указанных положений Устава ООО "Гелиос Отель" судебная коллегия приходит к выводу, что Совет директоров может принимать решения при условии, что на заседании присутствуют не менее 4 членов Совета директоров.

Иное толкование указанного условия, предлагаемое ответчиком, а также ссылки Компании AYIRA TRADE & INVEST LIMITED на возможность применения в данном случае общих положений статьи 181.2. Гражданского кодекса Российской Федерации, основаны на произвольном и ошибочном толковании положений Устава и действующего законодательства.

В силу пункта 1 статьи 181.1. Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные главой 9.1. Гражданского кодекса Российской Федерации применяются, если законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное.

В данном случае Устав ООО "Гелиос Отель" предусматривает иной порядок принятия решений Совета директоров, в связи с этим пункт 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса Российской Федерации применению не подлежит.

Из материалов дела следует, что 28.02.2014 на заседании Совета директоров присутствовало только 3 из 5 членов Совета директоров, следовательно, необходимый кворум для принятия решения отсутствовал, в связи с чем решение заседания Совета директоров в силу положений статьи 181.5. Гражданского кодекса Российской Федерации является ничтожным.

При этом обстоятельства, на которые указал в решении суд первой инстанции, а именно, что полномочия Будникова А.Б. в настоящее время прекращены, а также на отсутствие доказательств того, что оспариваемым решением был причинен вред Обществу или участнику Общества, не имеют в данном случае правового значения в силу существенного характера допущенного при принятии оспариваемого решения нарушения.

В соответствии с частью 2 пунктом 3 статьи 43 Закона N 14-ФЗ суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков обществу или данному участнику общества либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них.

Судебная коллегия приходит к выводу, что допущенное при принятии решения нарушение является существенными.

Данным решением нарушено право истцов на управление Обществом, поскольку решения приняты при отсутствии кворума по вопросу касающемуся управления Общества, а именно: об избрании Генерального директора Общества.

Исходя из вышеизложенного, апелляционный суд не находит оснований для признания законным обжалуемого решения Совета директоров ООО "Гелиос Отель", в связи с чем решение суда первой инстанции подлежит отмене, а апелляционная жалоба истцов - удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.07.2014 по делу N А56-12947/2014 отменить.

Исковые требования удовлетворить.

Признать недействительным решение Совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Гелиос Отель" от 28.02.2014.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Жукова

Судьи

Н.М. Попова Я.Г. Смирнова