Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 июля 2015 г. N 15АП-9225/15

город Ростов-на-Дону

06 июля 2015 г.

дело N А32-16006/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июня 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 06 июля 2015 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ванина В.В.

судей О.А. Ереминой, Б.Т. Чотчаева

при ведении протокола секретарем судебного заседания Жабской А.Л.

при участии:

от ООО "РостМакс": представитель Лысенко А.В., паспорт, по доверенности от 16.12.2014 (до перерыва);

от ОАО "Российский сельскохозяйственный банк" (Краснодарский филиал): представитель Билютин Б.С., паспорт, по доверенности от 27.03.2015;

от ООО "Старс-Групп": представитель не явился, извещено;

от ООО "Агро Плюс": представитель не явился, извещено;

от ООО "Агрофирма "Бесстрашненская": представитель не явился, извещено;

от ООО "Агрофирма "Спокойно-Надежненская": представитель не явился, извещено;

от ООО "Агрофирма Мир": представитель не явился, извещено;

от ООО "Парус": представитель не явился, извещено;

от ООО "КубаньАгроМолоко": представитель не явился, извещено;

от ООО "Экспресс-Агро": представитель не явился, извещено;

от ООО "КубАгро": представитель не явился, извещено;

от ООО "Анэксиб": представитель не явился, извещено;

от ООО "Заря Кубани": представитель не явился, извещено;

от ООО "Агрофирма "Лиманская": представитель не явился, извещено;

от ООО "Птицекомплекс": представитель не явился, извещено;

от ООО "Широчанка": представитель не явился, извещено;

от ООО "Агропромышленная компания "Отрадненская": представитель не явился, извещено;

от ООО "Аврора": представитель не явился, извещено;

от ООО "Агрофирма "Ольгинская": представитель не явился, извещено;

от ООО "Ейские зерновые системы": представитель не явился, извещено;

от ООО "Центр транспортного снабжения "ГЕОСИНТЕЗ": представитель не явился, извещено;

от ООО "Азовское": представитель не явился, извещено;

от ООО "Кубаньагрохим": представитель не явился, извещено;

от ООО "Агрофирма "Октябрьская": представитель не явился, извещено;

от ООО "Ейский перерабатывающий завод": представитель не явился, извещено;

от ООО "Азов-Агропром": представитель не явился, извещено;

от ООО "Юг-АгроШанс": представитель не явился, извещено;

от ООО "Альянс": представитель не явился, извещено;

от ООО "Кубань-2": представитель не явился, извещено;

от ООО "МаякОптТорг": представитель не явился, извещено;

от ООО "Колос": представитель не явился, извещено;

от ООО "Спектр": представитель не явился, извещено;

от ОАО "Изумруд": представитель не явился, извещено;

от ООО "Вымпел": представитель не явился, извещено;

от ООО "КубаньАгроПром": представитель не явился, извещено;

от ООО "Щербиновские зерновые системы": представитель не явился, извещено;

от ООО "Центр-Инвест": представитель не явился, извещено;

от ООО "Торговый дом "Маяковский": представитель не явился, извещено;

от ООО "АгроСтимул": представитель не явился, извещено;

от ООО "Агро-Вита": представитель не явился, извещено;

от ООО "Кубань-Союз-Волга": представитель не явился, извещено;

от ООО "Откормочный комплекс "Должанский": представитель не явился, извещено;

от ООО Агрофирма "Кубань-Ахтари": представитель не явился, извещено;

от ООО "Агрофирма Николаевская": представитель не явился, извещено;

от ООО "Агрофирма Александровская": представитель не явился, извещено;

от ООО "АгроФирма Приморская": представитель не явился, извещено;

от ООО "Агроэнерджи": представитель не явился, извещено;

от ООО "Ейский маслоэкстракционный завод": представитель не явился, извещено;

от ООО "Новатор Плюс": представитель не явился, извещено;

от ООО "Агрофирма Солнечная": представитель не явился, извещено;

от ООО "Новощербиновское": представитель не явился, извещено;

от ООО "Новощербиновский племзавод": представитель не явился, извещено;

от ООО "Югмолторг": представитель не явился, извещено;

от ООО "Откормочный комплекс "Октябрьский": представитель не явился, извещено;

от ООО "Агрокоммерц": представитель не явился, извещено.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "РостМакс"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края

от 17.04.2015 по делу N А32-16006/2014

по иску общества с ограниченной ответственностью "РостМакс"

к открытому акционерному обществу "Российский сельскохозяйственный банк" (Краснодарский филиал)

при участии третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью "Старс-Групп"; общества с ограниченной ответственностью "Агро Плюс"; общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Бесстрашненская"; общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Спокойно - Надежненская"; общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма Мир"; общества с ограниченной ответственностью "Парус"; общества с ограниченной ответственностью "КубаньАгроМолоко"; общества с ограниченной ответственностью "Экспресс-Агро"; общества с ограниченной ответственностью "КубАгро"; общества с ограниченной ответственностью "Анэксиб"; общества с ограниченной ответственностью "Заря Кубани"; общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Лиманская"; общества с ограниченной ответственностью "Птицекомплекс"; общества с ограниченной ответственностью "Широчанка"; общества с ограниченной ответственностью "Агропромышленная компания "Отрадненская"; общества с ограниченной ответственностью "Аврора"; общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Ольгинская"; общества с ограниченной ответственностью "Ейские зерновые системы"; общества с ограниченной ответственностью "Центр транспортного снабжения "ГЕОСИНТЕЗ"; общества с ограниченной ответственностью "Азовское"; общества с ограниченной ответственностью "Кубаньагрохим"; общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Октябрьская"; общества с ограниченной ответственностью "Ейский перерабатывающий завод"; общества с ограниченной ответственностью "Азов-Агропром"; общества с ограниченной ответственностью "Юг-АгроШанс"; общества с ограниченной ответственностью "Альянс"; общества с ограниченной ответственностью "Кубань-2"; общества с ограниченной ответственностью "МаякОптТорг"; общества с ограниченной ответственностью "Колос"; общества с ограниченной ответственностью "Спектр"; открытого акционерного общества "Изумруд"; общества с ограниченной ответственностью "Вымпел"; общества с ограниченной ответственностью "КубаньАгроПром"; общества с ограниченной ответственностью "Щербиновские зерновые системы"; общества с ограниченной ответственностью "Центр-Инвест"; общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Маяковский"; общества с ограниченной ответственностью "АгроСтимул"; общества с ограниченной ответственностью "Агро-Вита"; общества с ограниченной ответственностью "Кубань-Союз-Волга"; общества с ограниченной ответственностью "Откормочный комплекс "Должанский"; общества с ограниченной ответственностью Агрофирма "Кубань-Ахтари"; общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма Николаевская"; общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма Александровская"; общества с ограниченной ответственностью "АгроФирма Приморская"; общества с ограниченной ответственностью "Агроэнерджи"; общества с ограниченной ответственностью "Ейский маслоэкстракционный завод"; общества с ограниченной ответственностью "Новатор Плюс"; общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма Солнечная"; общества с ограниченной ответственностью "Новощербиновское"; общества с ограниченной ответственностью "Новощербиновский племзавод"; общества с ограниченной ответственностью "Югмолторг"; общества с ограниченной ответственностью "Откормочный комплекс "Октябрьский"; общества с ограниченной ответственностью "Агрокоммерц"

о взыскании неосновательного обогащения,

принятое в составе судьи Решетникова Р.А.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "РостМакс" (далее - истец, ООО "РостМакс", общество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к открытому акционерному обществу "Российский сельскохозяйственный банк" (далее - ответчик, ОАО "Россельхозбанк", банк) о взыскании неосновательного обогащения в размере 591 528 000 руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 05.06.2013 по день вынесения решения суда, исходя из учетной ставки банковского процента, действующего на день вынесения суда (с учетом уточнения исковых требований).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО "Старс-Групп", ООО "Агро Плюс", ООО "Агрофирма Бесстрашненская", ООО "Агрофирма Спокойно-Надежненская", ООО "Агрофирма "Мир", ООО "Парус", ООО "КубаньАгроМолоко", ООО "Экспресс-Агро", ООО "КубАгро", ООО "Анексиб", ООО "Заря Кубани", ООО "Агрофирма "Лиманская", ООО "Птицекомплекс", ООО "Широчанка", ООО "Агропромышленная компания "Отрадненская", ООО "Аврора", ООО "Агрофирма "Ольгинская", ООО "Ейские зерновые системы", ООО "ЦТС "Геосинтез", ООО "Торговый дом "Маяковский", ООО "Кубаньагрохим", ООО "Азовское", ООО "Агрофирма "Октябрьская", ООО "СпецСельСтрой", ООО "Ейский перерабатывающий завод", ООО "Азов-Агропром", ООО "Юг-АгроШанс", ООО "Альянс", ООО "Кубань-2", ООО "МаякОптТорг", ООО "Колос", ООО "Спектр", ОАО "Изумруд", ООО "Вымпел", ООО "КубаньАгроПром", ООО "Щербиновские зерновые системы", ООО "Центр-Инвест", ООО "Торговый дом "Маяковский", ООО "АгроСтимул", ООО "Агро-Вита", ООО "Кубань-Союз-Волга", ООО "Откормочный комплекс "Должанский", ООО Агрофирма "Кубань-Ахтари", ООО "Агрофирма Николаевская", ООО "Агрофирма Александровская", ООО "Агрофирма Приморская", ООО "Агроэнерджи", ООО "Ейский маслоэкстракционный завод", ООО "Новатор Плюс", ООО "Агрофирма Солнечная", ООО "НОВОЩЕРБИНОВСКОЕ", ООО "Новощербиновский племзавод", ООО "Югмолторг", ООО "Откормочный комплекс "Октябрьский", ООО "Агрокоммерц".

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 17.04.2015 в иске отказано в полном объеме.

Общество обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), просило решение отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении иска. Апелляционная жалоба мотивирована следующим. Вывод суда первой инстанции о невозможности взыскания неосновательного обогащения с третьего лица не соответствует нормам материального права; банком был предпринят ряд действий, повлекших изменение очередности удовлетворения требования кредиторов, в результате которых ОАО "Россельхозбанк" получило удовлетворение своих требований во внеочередном порядке, не за счет реализации залогового имущества, при этом банк не мог не знать, что реализуемая им схема по выдаче кредитов и уступке права требования приведет к погашению реестровой задолженности с нарушением установленной Законом о банкротстве очередности удовлетворения требований кредиторов, а, следовательно, не вправе претендовать на полученную им спорную сумму. Вывод суда о притворном характере сделок с третьими лицами не может являться основанием отказа в удовлетворении требований общества; заем является реальным с момента перечисления ООО "Экспресс-Агро", ООО "КубАгро", ООО "АНЭКСИБ", ООО "Заря Кубани", ООО "Агрофирма "Лиманская", ООО "Птицекомплекс", ООО "Широчанка", ООО "КубаньАгроМолоко", ООО "Агрофирма "Ольгинская", ООО "Ейские зерновые системы", ООО "ЦТС Геосинтез", ООО "Ейский перерабатывающий завод", ООО "ТД Маяковский", ООО "КубаньАгроХим", ООО "Азовское", ООО "Агрофирма "Мир", ООО "Старс-Групп", ООО "Парус", ООО "Агрофирма "Октябрьская", ООО "Юг-АгроШанс", ООО "Азов-Агропром", ООО "СпецСельСтрой", ООО "Колос", ООО "Спектр", ООО "Вымпел", ООО "Аврора", ООО "АЛЬЯНС", ООО "Кубань-2", ООО "МаякОптТорг", ООО "АгроПлант" денежных средств в адрес ООО "РостМакс"; названные лица в настоящее время требуют возврата данных денег с ООО "РостМакс". Вывод суда первой инстанции о том, что сделки с третьими лицами имели целью скрыть прямое кредитование ОАО "Россельхозбанк" должника - ОАО "Изумруд" - не соответствует обстоятельствам дела; ОАО "Изумруд" не входило в группу предприятий "Маяк", и целью раскрытой истцом в настоящем деле схемы было не кредитование ОАО "Изумруд", а наоборот, закрытие проблемного актива - удовлетворение реестровых требований банка к должнику в режиме текущих платежей. Суд первой инстанции необоснованно отказал истцу на основании статьи 10 ГК РФ. Суд первой инстанции необоснованно исчислил данный срок с момента опубликования решения Арбитражного суда Краснодарского края от 04.04.2011 по делу N А32-9932/2010.

В отзыве на апелляционную жалобу банк просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представитель ООО "РостМакс" в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель ОАО "Российский сельскохозяйственный банк" в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

ООО "Старс-Групп"; ООО "Агро Плюс"; ООО "Агрофирма "Бесстрашненская"; ООО "Агрофирма "Спокойно - Надежненская"; ООО "Агрофирма Мир"; ООО "Парус"; ООО "КубаньАгроМолоко"; ООО "Экспресс-Агро"; ООО "КубАгро"; ООО "Анэксиб"; ООО "Заря Кубани"; ООО "Агрофирма "Лиманская"; ООО "Птицекомплекс"; ООО "Широчанка"; ООО "Агропромышленная компания "Отрадненская"; ООО "Аврора"; ООО "Агрофирма "Ольгинская"; ООО "Ейские зерновые системы"; ООО "Центр транспортного снабжения "ГЕОСИНТЕЗ"; ООО "Азовское"; ООО "Кубаньагрохим"; ООО "Агрофирма "Октябрьская"; ООО "Ейский перерабатывающий завод"; ООО "Азов-Агропром"; ООО "Юг-АгроШанс"; ООО "Альянс"; ООО "Кубань-2"; ООО "МаякОптТорг"; ООО "Колос"; ООО "Спектр"; ОАО "Изумруд"; ООО "Вымпел"; ООО "КубаньАгроПром"; ООО "Щербиновские зерновые системы"; ООО "Центр-Инвест"; ООО "Торговый дом "Маяковский"; ООО "АгроСтимул"; ООО "Агро-Вита"; ООО "Кубань-Союз-Волга"; ООО "Откормочный комплекс "Должанский"; ООО Агрофирма "Кубань-Ахтари"; ООО "Агрофирма Николаевская"; ООО "Агрофирма Александровская"; ООО "АгроФирма Приморская"; ООО "Агроэнерджи"; ООО "Ейский маслоэкстракционный завод"; ООО "Новатор Плюс"; ООО "Агрофирма Солнечная"; ООО "Новощербиновское"; ООО "Новощербиновский племзавод"; ООО "Югмолторг"; ООО "Откормочный комплекс "Октябрьский"; ООО "Агрокоммерц", извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании был объявлен перерыв до 09 час. 15 мин. 24.06.2015

После окончания перерыва судебное заседание было продолжено с участием представителя банка.

Апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 АПК РФ.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ОАО "Россельхозбанк" (кредитор) и ОАО "Изумруд" (заемщик) были заключены договоры об открытии кредитной линии N 070300/0095 от 01.03.2007, N 070300/0147 от 27.03.2007, N 080300/0212 от 02.09.2008, в соответствии с которыми банк предоставил кредиты заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договорами, с установленным лимитом выдачи в размере 50 000 000 рублей - по договору N 080300/0212 от 02.09.2008, 250 000 000 рублей - по договору N 070300/0095 от 01.03.2007, 250 000 000 рублей - по договору N 070300/0147 от 27.03.2007. Данные факты установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Краснодарского края от 07.04.2010 по делу N А32-51770/2009.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 12.12.2008 по делу N А32-26304/2008 в отношении ОАО "Изумруд" была введена процедура банкротства - наблюдение. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 25.06.2010 по делу N А32-26304/2008 ОАО "Изумруд" признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.04.2009 по делу N А32-26304/2008 требования банка из договоров об открытии кредитной линии N 070300/0095 от 01.03.2007, N 070300/0147 от 27.03.2007, N 080300/0212 от 02.09.2008, в размере 628 937 396,49 рубля, из них 550 000 000 рублей - сумма займа и 78 937 396,49 рубля - проценты за пользование займом, были включены в реестр требований кредиторов ОАО "Изумруд" третьей очереди.

20.05.2009 между ООО "РостМакс" (займодавец) и ОАО "Изумруд" (заемщик) был подписан договор денежного займа с процентами N 7, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму займа в размере 600000000 рублей под 3,5% годовых, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа с процентами в течение календарного месяца (т.1, л.д. 8). Денежные средства по данному договору в общей сумме 591 528 000 руб. были перечислены истцом в пользу ОАО "Изумруд" платежными поручениями от 20.05.2009 N 23 и от 21.05.2009 N 24 (т.1, л.д. 10-11).

20.05.2009 между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "АгроТандем" был заключен договор уступки прав (требований) N 080300/0212-8, по условиям которого банк уступил в пользу ООО "АгроТандем" права требования к ОАО "Изумруд" по договору об открытии кредитной линии N 080300/0212 от 02.09.2008 на общую сумму 54 532 974,03 рубля (50 000 000 руб. - основная сумма займа и 4 532 974,03 руб. - проценты за пользование займом) (т.9 л.д.12). Платежными поручениями N 10 от 20.05.2009 и N 11 от 20.05.2009 ООО "АгроТандем" оплатило в пользу банка по данному договору цессии денежные средства в размере 54 532 974,03 руб. (т.1 л.д.138, 140).

21.05.2009 между банком и ООО "АгроТандем" был заключен договор уступки прав (требований) N 070300/0095-8, по условиям которого банк уступил в пользу ООО "АгроТандем" права требования к ОАО "Изумруд" по договору об открытии кредитной линии N 070300/0095 от 01.03.2007 на общую сумму 267 067 136,73 руб. (250 000 000 руб. - основная сумма займа и 17 067 136,73 руб. - проценты за пользование займом) (т.9, л.д.25). Платежным поручением N 17 от 21.05.2009 ООО "АгроТандем" уплатило в пользу банка по данному договору цессии денежные средства в сумме 267 067 136,73 руб. (т.1 л.д.120).

21.05.2009 между банком и ООО "АгроТандем" был заключен договор уступки прав (требований) N 070300/0147-8, по условиям которого банк уступил в пользу ООО "АгроТандем" права требования к ОАО "Изумруд" по договору об открытии кредитной линии N 070300/0147 от 27.03.2007 на общую сумму 269 927 651,78 руб. (250 000 000 руб. - основная сумма займа и 19 927 651,78 руб. - проценты за пользование займом) (т.9, л.д.15). Платежным поручением N14 от 21.05.2009 ООО "АгроТандем" уплатило в пользу банка по данному договору цессии денежные средства в сумме 269 927 651,78 руб. (т.1, л.д.131).

20.05.2009 между ООО "АгроТандем" и ООО "Агрофирма "Успешная" был заключен договор уступки прав (требований) N 6, согласно которому ООО "АгроТандем" (цедент) уступило в пользу ООО "Агрофирма "Успешная" (цессионарий) требования из договора уступки прав (требований) N 080300/0212-8 от 20.05.2009, заключенного цедентом по денежным обязательствам ОАО "Изумруд" по договору об открытии кредитной линии N 080300/0212 от 02.09.2008, на общую сумму 54 532 974,03 руб. (т.9 л.д.28). Платежным поручением N 46 от 21.05.2009 ООО "Агрофирма "Успешная" произвело оплату в пользу ООО "АгроТандем" по данному договору цессии денежных средств в сумме 54532974 руб. 03 коп. (т.9 л.д.29).

21.05.2009 между ООО "АгроТандем" и ООО "Агрофирма "Успешная" был заключен договор уступки прав (требований) N 13, согласно которому ООО "АгроТандем" (цедент) уступило в пользу ООО "Агрофирма "Успешная" (цессионарий) требования из договора уступки прав (требований) N 070300/0095-8 от 21.05.2009, заключенного цедентом по денежным обязательствам ОАО "Изумруд" по договору об открытии кредитной линии N 070300/0095 от 01.03.2007, на общую сумму 267 067 136,73 руб. (т.9 л.д.31).

21.05.2009 между ООО "АгроТандем" и ООО "Агрофирма "Успешная" был заключен договор уступки прав (требований) N 14, согласно условиям которого ООО "АгроТандем" (цедент) уступило в пользу ООО "Агрофирма "Успешная" (цессионарий) требования из договора уступки прав (требований) N 070300/0147-8 от 21.05.2009, заключенного цедентом по денежным обязательствам ОАО "Изумруд" по договору об открытии кредитной линии N 070300/0147 от 27.03.2007, на общую сумму 269 927 651,78 рубля (т.9 л.д.30).

Платежным поручением N 48 от 21.05.2009 ООО "Агрофирма "Успешная" уплатило в пользу ООО "АгроТандем" по договорам цессии N 13 и N 14 от 21.05.2009 денежные средства в сумме 536 995 926 руб. (т.9 л.д.32).

Решениями постоянно действующего третейского суда НП "Центр Антикризисных Технологий" от 25.12.2009 по делам N 06/11-2009 ТС, N 07/11-2009 ТС, N 08/11-2009 ТС договоры уступки прав (требований) N 6 от 20.05.2009, N 13 от 21.05.2009 и N 14 от 21.05.2009 были расторгнуты; право требования по кредитным договорам N 070300/0147 от 27.03.2007, N 070300/0095 от 01.03.2007, N 080300/0212 от 02.09.2008 возвращено ООО "АгроТандем" (т.9 л.д.33-44).

ОАО "Изумруд" выплатило в пользу ООО "Агрофирма "Успешная" платежными поручениями N 1002 от 20.05.2009, N 1013 от 21.05.2009, N 1014 от 21.05.2009 - 591 527 762,54 руб. в счет оплаты задолженности по кредитным договорам N 070300/0147 от 27.03.2007, N 070300/0095 от 01.03.2007, N 080300/0212 от 02.09.2008, что подтверждается выписками по расчетным счетам ОАО "Изумруд" и ООО "Агрофирма Успешная" (т.1 л.д.107-109).

В рамках производства по делу N А32-51770/2009 сделки должника (ОАО "Изумруд") по перечислению денежных средств платежными поручениями N 1002 от 20.05.2009, N 1013 от 21.05.2009, N 1014 от 21.05.2009 в пользу ООО "Агрофирма Успешная" признаны недействительными как приведшие к преимущественному удовлетворению требований одних кредиторов (банка и агрофирмы) перед другими кредиторами.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Краснодарского края от 07.04.2010 по делу N А32-51770/2009 установлено, что в течение двух дней - 20 и 21 мая 2009 года - были совершены следующие действия: ОАО "Россельхозбанк" передал принадлежащее ему право требования в размере 591 528 000 руб., включенное в реестр требований ОАО "Изумруд", в пользу ООО "АгроТандем"; ООО "АгроТандем" уплатило банку указанную сумму и передало право требования в пользу ООО "Агрофирма "Успешная"; ОАО "Изумруд" по получении претензии агрофирмы незамедлительно выплатил ей названную сумму под видом текущих платежей.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.06.2012 по делу N А32-26304/2008 применены последствия недействительности сделок по перечислению ОАО "Изумруд" денежных средств платежными поручениями N 1002 от 20.05.2009, N 1013 от 21.05.2009, N 1014 от 21.05.2009 в адрес ООО "Агрофирма Успешная", с должника в пользу ОАО "Изумруд" взыскано 591 527 762 руб. 54 коп.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.09.2013 по делу N А32-46545/2011 требования ОАО "Изумруд" в размере 591 527 762 руб. 54 коп. включены в реестр требований кредиторов ООО "Агрофирма Успешная".

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.04.2011 по делу N А32-9932/2010, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 19.07.2011, ООО "РостМакс" отказано в иске о взыскании с ОАО "Изумруд" долга по договору займа N 7 от 20.05.2009 в размере 591 528 000 руб., процентов за пользование займом и договорной неустойки. Указанными судебными актами установлено, что договор займа N 7 от 20.05.2009 является недействительной (ничтожной) сделкой в силу статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); сторонам заведомо было известно, что заемщик, находившийся в наблюдении, не имел финансовой возможности в течение месяца возвратить заем, т.е. сделка совершалась не с намерением создать соответствующие ей правовые последствия, а с целью создать у заемщика значительную текущую задолженность, используя при этом заемную сумму для преимущественного удовлетворения требований одного из кредиторов ОАО "Изумруд" - ОАО "Россельхозбанк". В свою очередь денежные средства, предоставленные ООО "РостМакс" в качестве займа ОАО "Изумруд", были получены ООО "РостМакс" посредством сделок с третьими лицами от ОАО "Россельхозбанк".

В рамках дел N А32-51770/2009 и N А32-9932/2010 последствия недействительности сделок судами не применялись.

В рамках дела N А32-14516/2012 был рассмотрен иск ООО "Агрофирма "Петровская" к ООО "РостМакс" и ОАО "Изумруд" о признании ничтожным договора займа от 20.05.2009 N 7 и применении последствий его недействительности. Решением суда первой инстанции от 28.02.2013 по данному делу договор был признан недействительным на основании статей 10, 168 ГК РФ и применены последствия его недействительности. Постановлением суда апелляционной инстанции от 05.06.2013, оставленным без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.09.2013, решение суда первой инстанции в части применения последствий недействительности договора отменено; суды указали, что применение этих последствий нивелирует ранее полученную в судебных актах по делам N А32-51770/2009 и N А32-9932/2010 правовую защиту реестровых кредиторов ОАО "Изумруд". Принимая во внимание, что вступившие в законную силу судебные акты по делам N А32-51770/2009 и N А32-9932/2010 содержат выводы о преимущественном неправомерном удовлетворении за счет заемных средств требований ООО "Агрофирма "Успешная" (а фактически - требований ОАО "Россельхозбанк"), не являвшихся текущими, а также то, что фактическим получателем денежных средств по займу было не ОАО "Изумруд", а банк, суды установили, что в спорной ситуации ОАО "Изумруд" не получило неосновательного обогащения в сумме 591 528 000 руб., в силу чего право требования ООО "РостМакс" указанной суммы в рамках последствий недействительности ничтожной сделки в силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не может быть защищено судом.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2013 по делу N А32-3322/2013, оставленным без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.02.2014, ООО "РостМакс" было отказано в иске о взыскании с ОАО "Изумруд" 591 528 000 руб. как неосновательного обогащения, полученного по ничтожному договору займа N 7 от 20.05.2009. Принимая во внимание обстоятельства, установленные вступившими в законную силу судебными актами по делам N А32-51770/2009, N А32-9932/2010 и N А32-14516/2012, суды пришли к выводу, что ряд последовательных действий по предоставлению заемных денежных средств ОАО "Изумруд", уступке ОАО "Россельхозбанк" прав требования по кредитным договорам и удовлетворению ОАО "Изумруд" требований новых кредиторов имели целью изменение режима задолженности должника - ОАО "Изумруд" - с реестровой на текущую. В рамках дела N А32-14516/2012 судами было отказано в применении последствий недействительности займа в виде возврата денежных средств в пользу ООО "РостМакс", поскольку данные действия устранили бы правовую защиту реестровых кредиторов ОАО "Изумруд" и привели бы к достижению неправового результата, к которому ООО "Рост Макс" и арбитражный управляющий ОАО "Изумруд" стремились, злоупотребляя правом при заключении сделок. По этим же основаниям судами по делу N А32-3322/2013 отказано в удовлетворении требований о возврате исполненного по недействительной сделке по правилам о неосновательном обогащении (статья 1103 ГК РФ), которые являются одним из видов применения последствий недействительности сделки.

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Преюдициальность предусматривает не только отсутствие необходимости повторно доказывать установленные в судебном акте факты, но и запрет на их опровержение. Условием преюдициальности выступает наличие в решении суда по ранее рассмотренному делу фактов имеющих то или иное отношение к лицам, участвующим в деле, а идентичность состава участвующих в деле лиц не является обязательным условием преюдиции (данная правовая позиция выражена в постановлении ФАС СКО от 26 ноября 2010 года по делу N А32-44782/2009).

Полагая, что судебными актами по делам N А32-14516/2012 и N А32-3322/2013 установлено, что фактическим получателем спорных денежных средств, предоставленных ОАО "Изумруд" по договору займа N 7 от 20.05.2009 является ОАО "Россельхозбанк", получившее преимущественное удовлетворение реестровых требований к должнику, ссылаясь на отказ судов по иным делам в защите нарушенных прав, ООО "РостМакс" обратилось в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение) за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. Из данной нормы следует, что основанием возникновения обязательства из неосновательного обогащения является юридический состав, образуемый совокупностью следующих элементов: обогащение приобретателя, выразившееся в увеличении его имущества либо сохранении им имущества, которое по законному основанию он должен утратить; обогащение является неосновательным, то есть происходит без оснований, установленных законом, иными правовыми актами или сделкой; обогащение приобретателя имеет место за счет потерпевшего.

В силу сказанного иск о взыскании неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, если будут доказаны факт получения или сбережения ответчиком имущества, отсутствие для этого правового основания, а также то, что неосновательное обогащение ответчика произошло за счет истца.

Как установлено вступившими в законную силу судебными актами по делам N А32-51770/2009, N А32-9932/2010, N А32-14516/2012 и N А32-3322/2013 и не оспаривается сторонами, ООО "РостМакс" со ссылкой на договор займа N 7 от 20.05.2009 перечислило ОАО "Изумруд" платежными поручениями от 20.05.2009, N 23 и от 21.05.2009 N 24 денежные средства в общей сумме 591 528 000 рублей (т.1 л.д.10-11).

ОАО "Изумруд" выплатило ООО "Агрофирма "Успешная" платежными поручениями N 1002 от 20.05.2009, N 1013 от 21.05.2009, N 1014 от 21.05.2009 - 591 527 762,54 рубля в качестве оплаты задолженности по кредитным договорам N 070300/0147 от 27.03.2007, N 070300/0095 от 01.03.2007, N 080300/0212 от 02.09.2008, что подтверждается выписками по расчетным счетам ОАО "Изумруд" и ООО "Агрофирма Успешная" (т.1 л.д.107-109).

Платежными поручениями N 46 от 21.05.2009 и N 48 от 21.05.2009 ООО "Агрофирма "Успешная" произвело оплату ООО "АгроТандем" по договору цессии N 6 от 20.05.2009 в сумме 54532974 рублей 03 копеек и по договорам цессии N 13 и N14 от 21.05.2009 в сумме 536 995 926 рублей за приобретенные права требования задолженности к ОАО "Изумруд" по кредитным договорам N 070300/0147 от 27.03.2007, N 070300/0095 от 01.03.2007, N 080300/0212 от 02.09.2008 (т.9 л.д. 29, 32).

Платежными поручениями N 10 от 20.05.2009, N 11 от 20.05.2009, N 17 от 21.05.2009 и N 14 от 21.05.2009 ООО "АгроТандем" произвело оплату банку по договору цессии N 080300/0212-8 от 20.05.2009 в сумме 54 532 974,03 рубля, по договору цессии N 070300/0095-8 от 21.05.2009 в сумме 267 067 136,73 рубля и по договору цессии N 070300/0147-8 от 21.05.2009 в сумме 269 927 651,78 рубля за приобретенные права требования задолженности к ОАО "Изумруд" по кредитным договорам N 070300/0147 от 27.03.2007, N 070300/0095 от 01.03.2007, N 080300/0212 от 02.09.2008 (т.1 л.д.138, 140, 120, 131).

С учетом изложенного, вступившими в законную силу судебными актами по делам N А32-9932/2010, N А32-14516/2012, N А32-3322/2013 было установлено, что фактическим получателем денежных средств в размере 591 528 000 руб., перечисленных ООО "РостМакс" по договору займа N 7 от 20.05.2009 в адрес ОАО "Изумруд", являлось ОАО "Россельхозбанк", поскольку за счет денежных средств, полученных от ООО "РостМакс", ОАО "Изумруд" (посредством сделок цессии) удовлетворило реестровые требования банка.

Вступившими в законную силу судебными актами по делам N А32-9932/2010, N А32-14516/2012 и N А32-3322/2013 также установлено, что денежные средства, предоставленные ООО "РостМакс" в качестве займа ОАО "Изумруд", были фактически получены ООО "РостМакс" от ОАО "Россельхозбанк" посредством сделок с третьими лицами.

Судом по настоящему делу установлено, что между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Старс-Групп" был заключен договор об открытии кредитной линии N 090300/0105-В от 15.05.2009 на сумму 200 000 000 рублей (т.4, л.д.28).

В соответствии с выпиской по расчетному счету ООО "Старс-Групп" N 40702810203050000176, кредитные денежные средства были предоставлены ООО "Старс-Групп" 15.05.2009 (т.4, л.д.126).

В соответствии с представленными в дело выписками по расчетным счетам третьих лиц в тот же день ООО "Старс-Групп" перечислило кредитные средства: ООО "Экспресс-Агро" - в размере 7 631 000 рублей, назначение платежа - оплата за средства защиты растений согласно договору поставки б/н от 06.05.2009; данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору б/н от 20.05.2009; ООО "КубАгро" - в размере 14 300 000 рублей, назначение платежа - оплата за удобрения согласно договору поставки б/н от 06.05.2009; данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору купли-продажи б/н от 20.05.2009; ООО "Анэксиб" - в размере 14 398 000 рублей, назначение платежа - оплата за средства защиты растений согласно договору поставки б/н от 06.05.2009; данные денежные средства (в размере 14 395 000 рублей) 20.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве предоплаты по договору поставки б/н от 19.05.2009 за минеральные удобрения; ООО "Заря Кубани" - в размере 14 570 000 рублей, назначение платежа - оплата за семена согласно договору поставки б/н от 04.05.2009; данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты по договору поставки б/н от 18.05.2009 за семена; ООО "Агрофирма "Лиманская" - в размере 14 640 000 рублей, назначение платежа - оплата за горюче-смазочные материалы согласно договору поставки б/н от 08.05.2009; данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве займа согласно договору займа N 18 от 23.04.2009; ООО "Птицекомплекс" - в размере 14 700 000 рублей, назначение платежа - оплата за горюче-смазочные материалы согласно договору поставки б/н от 05.05.2009; данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 20.04.2009; ООО "Широчанка" - в размере 14 800 000 рублей, назначение платежа - оплата за удобрения согласно договору поставки б/н от 05.05.2009; данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно счету б/н от 19.05.2009; ООО "КубаньАгроМолоко" - в размере 14 850 000 рублей, назначение платежа - оплата за горюче-смазочные материалы согласно договору поставки б/н от 08.05.2009; данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки N 24/112-119 от 20.05.2009; ООО "Агропромышленная компания "Отрадненская" - в размере 14 850 000 рублей, назначение платежа - оплата за семена согласно договору поставки б/н от 07.05.2009; данные денежные средства (в размере 9 015 000 рублей) 18.05.2009 перечислены ООО "Аврора" назначение платежа - за аренду техники согласно акту сверки от 18.05.2009, в дальнейшем указанные денежные средства 20.05.2009 ООО "Аврора" перечислило ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки N 1805/01 от 20.05.2009; ООО "Агрофирма "Ольгинская" - в размере 14 945 000 рублей, назначение платежа - оплата за семена согласно договору поставки б/н от 08.05.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве займа согласно договору займа N 1/22-68 от 20.05.2009; ООО "Ейские зерновые системы" - в размере 15 120 000 рублей, назначение платежа - оплата за семена согласно договору поставки б/н от 08.05.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве займа согласно договору займа N ЕЗС-05-7 от 20.05.2009; ООО "ЦТС "Геосинтез" - в размере 15 470 000 рублей, назначение платежа - оплата за удобрения согласно договору поставки б/н от 04.05.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены 000 "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно счету б/н от 19.05.2009 (т.4 л.д.126-165).

Задолженность по кредитному договору N 090300/0105-В от 15.05.2009 была погашена 14.05.2010 плательщиком Беззубовой Е.Н.

Между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Агро Плюс" был заключен договор об открытии кредитной линии N 090300/0106-В от 18.05.2009 на сумму 100 000 000 рублей (т.4 л.д.42).

Согласно выписке по расчетному счету ООО "Агро Плюс" N 40702810903050000324, кредитные денежные средства были предоставлены ООО "Агро плюс" 18.05.2009 (т.4 л.д.166).

По данным выписок с расчетных счетов третьих лиц в тот же день ООО "Агро Плюс" перечислило кредитные средства: ООО "Торговый дом "Маяковский" - в размере 2 732 550 рублей, назначение платежа - оплата за семена согласно договору б/н от 31.03.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 15.05.2009; ООО "КубаньАгроХим" - в размере 12 267 450 рублей, назначение платежа - оплата за средства защиты растений по договору б/н от 02.04.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно счету б/н от 19.05.2009; ООО "Азовское" в размере - 13 650 000 рублей, назначение платежа - оплата за удобрения согласно договору N 23/04/2009 от 23.04.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки от 20.05.2009; ООО "Старс-Групп" - в размере 25 000 000 рублей, назначение платежа - оплата за средства защиты растений по договору б/н от 08.04.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно счету б/н от 19.05.2009: ООО "Парус" - в размере 28 350 000 рублей, назначение платежа - оплата за горюче-смазочные материалы согласно договору N 18/03/09-2 от 18.03.2009, данные денежные средства 20.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве займа согласно договору займа N 1/35-50 от 20.05.2009 (т.4 л.д.166-184).

Задолженность по кредитному договору N 090300/0106-В от 18.05.2009 была погашена 05.05.2010 плательщиком ООО "АгроПлюс" за счет заемных денежных средств по договору N100300/0084 от 05.05.2010, полученных по ряду последовательных сделок от ООО "КубаньАгроПром".

Между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Бесстрашненская" был подписан договор об открытии кредитной линии N 090300/0108-В от 21.05.2009 на сумму 200 000 000 рублей (т.4 л.д.56). Согласно выписке по расчетному счету ООО "Агрофирма "Бесстрашненская" N 40702810603390000009, выдача кредитных средств была произведена 21.05.2009 (т.4 л.д.185).

По данным выписок по расчетным счетам третьих лиц в тот же день ООО Агрофирма "Бесстрашненская" перечислило кредитные средства: ООО "КубАгро" - в размере 8 410 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки б/н от 05.05.2009 за семена, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору купли-продажи б/н от 21.05.2009; ООО "Агрофирма "Октябрьская" - в размере 13 600 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки б/н от 06.05.2009 за удобрения, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 22.04.2009; ООО "Агрофирма "Ольгинская" в размере 14 500 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки б/н от 08.05.2009 за семена, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены 000 "РостМакс" в качестве оплаты по договору поставки N 69 от 20.05.2009 за сельхозпродукцию; ООО "СпецСельСтрой" в размере 14 700 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки б/н от 04.05.2009 за горюче-смазочные материалы, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки б/н от 07.05.2009; ООО "Парус" в размере 14 960 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки б/н от 05.05.2009 за горюче-смазочные материалы, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты по договору поставки N 51 от 20.05.2009 за сельхозпродукцию; ООО "Ейский перерабатывающий завод" в размере 15 360 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки б/н от 05.05.2009 за средства защиты растений, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки N 2105/01 от 21.05.2009; ООО "ЦТС "Геосинтез" в размере 15 400 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки б/н от 05.05.2009 за средства защиты растений, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 15.05.2009 (т.4 л.д.185-192).

Задолженность по кредитному договору N 090300/0108-В от 21.05.2009 была погашена 05.05.2010 плательщиком ООО "Агрофирма "Бесстрашненская" за счет заемных денежных средств по договору N 100305/0080 от 07.05.2010, полученных по ряду последовательных сделок от ООО "Экспресс-Агро".

Между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Спокойно-Надежненская" был заключен договор об открытии кредитной линии N 090300/0109-В от 21.05.2009 на сумму 200 000 000 рублей (т.4 л.д.70). Согласно выписке по расчетному счету ООО "Агрофирма "Спокойно-Надежненская" N 4702810303390000011, выдача кредитных средств была произведена 21.05.2009 (т.4 л.д.193).

В тот же день по данным выписок с расчетных счетов третьих лиц ООО Агрофирма "Спокойно-Надежненская" перечислило кредитные средства: ООО "Агрофирма "Октябрьская" в размере 9 000 000 рублей, назначение платежа - оплата в семена согласно договору поставки б/н от 20.03.2009, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 20.04.2009; ООО "КубаньАгроХим" в размере 15 330 000 рублей, назначение платежа - оплата за средства защиты растений согласно договору поставки б/н от 23.04.2009, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно счету б/н от 20.05.2009; ООО "Птицекомплекс" в размере 25 180 000 рублей, назначение платежа - оплата за протравливатели согласно договору поставки б/н от 23.03.2009, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 21.04.2009; ООО "Азов-Агропром" в размере 26 400 000 рублей, назначение платежа - оплата за удобрения согласно договору поставки б/н от 19.03.2009, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 22.04.2009; ООО "Юг-АгроШанс" в размере 38 120 000 рублей, назначение платежа - оплата за горюче-смазочные материалы согласно договору поставки б/н от 21.04.2009, данные денежные средства (в размере 9 872 000 рублей) 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 23.04.2009 (т.4 л.д.193-202).

Задолженность по кредитному договору N 090300/0109-В от 21.05.2009 была погашена 21.05.2010 плательщиком ООО "Агрофирма "Спокойно-Надежненская" за счет заемных денежных средств по договору N 100300/0086 от 05.05.2010, полученных по ряду последовательных сделок от ООО "Новощербиновский племзавод".

Между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Мир" был заключен договор об открытии кредитной линии N 090300/0111-В от 21.05.2009 на сумму 150 000 000 рублей (т.4 л.д.84). Согласно выписке по расчетному счету ООО "Агрофирма "Мир" N 40702810803050000301, выдача кредитных средств произведена была 21.05.2009 (т.4 л.д.203).

В тот же день по данным выписок по расчетным счетам третьих лиц ООО "Агрофирма "Мир" перечислило кредитные средства: ООО "Альянс" в размере 19 096 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки N 08/04/09-2 от 08.04.2009, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки N 0520-9 от 21.05.2009; ООО "Азовское" в размере 19 750 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки N 5-2 от 13.03.2009, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 21.05.2009; ООО "Кубань-2" в размере 26 100 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки б/н от 31.03.2009 за бензин АИ-92, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору купли-продажи б/н от 21.05.2009; ООО "МаякОптТорг" в размере 28 000 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки б/н от 28.04.2009 за средства защиты растений, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки б/н от 21.05.2009; ООО "Экспресс-Агро" в размере 33 529 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки N 23/11-1 от 23.03.2009 за дизтопливо, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки б/н от 21.05.2009 (т.4 л.д.203-2013).

Задолженность по кредитному договору N 090300/0111-В от 18.05.2009 была погашена 21.05.2010 плательщиком ООО "Агрофирма "Мир".

Между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Парус" был заключен договор об открытии кредитной линии N 090300/0112 от 21.05.2009 на сумму 100 000 000 рублей (т.4 л.д.98). Согласно выписке по расчетному счету ООО "Парус" N 40702810003050000415, выдача кредитных средств произведена 21.05.2009. В тот же день ООО "Парус" перечислило кредитные средства ООО "РостМакс" в размере 14 960 000 рублей, назначение платежа - оплата по договору поставки N 51 от 20.05.2009 за сельхозпродукцию (т.4 л.д.214).

Задолженность по кредитному договору N 090300/0112 от 21.05.2009 была погашена 21.05.2010 заемщиком.

Между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "КубаньАгроМолоко" заключен договор об открытии кредитной линии N 090300/0111-В от 21.05.2009 на сумму 100 000 000 рублей (т.4 л.д.112). Согласно выписке по расчетному счету ООО "КубаньАгроМолоко" N 4702810803050000356, выдача кредитных средств произведена 21.05.2009 (т.4 л.д.216).

В этот же день ООО КубаньАгроМолоко", согласно выпискам по расчетным счетам третьих лиц, перечислило кредитные средства: ООО "РостМакс" в размере 8 349 000 рублей, назначение платежа - оплата за сельхозпродукцию согласно договору поставки N 24/112-120 от 18.05.2009; ООО "Колос" в размере 15 650 000 рублей, назначение платежа - оплата за средства защиты растений согласно договору поставки б/н от 05.05.2009, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки N 21/05/09-1 от 21.05.2009; ООО "Спектр" в размере 16 120 000 рублей, назначение платежа - оплата за удобрения согласно договору поставки б/н от 06.05.2009, данные денежные средства 21.05.2009 были перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 23.04.2009; ООО "Вымпел" в размере 16 405 000 рублей, назначение платежа - оплата за горюче-смазочные материалы согласно договору поставки б/н от 04.05.2009, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки N 72 от 05.05.2009; ООО "Аврора" в размере 16 640 000 рублей, назначение платежа - оплата за средства защиты растений согласно договору поставки б/н от 08.05.2009, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию согласно договору поставки N 2005-1 от 21.05.2009; ООО "Широчанка" в размере 19 177 000 рублей, назначение платежа - оплата за удобрения согласно договору поставки б/н от 05.05.2009, данные денежные средства 21.05.2009 перечислены ООО "РостМакс" в качестве оплаты за сельхозпродукцию по договору поставки б/н от 20.05.2009 (т.4 л.д.216).

Задолженность по кредитному договору N 090300/0113-В от 21.05.2009 была погашена 21.05.2010 плательщиком ООО "КубаньАгроМолоко" за счет заемных денежных средств по договору N 100305/0111 от 21.05.2010, полученных по ряду последовательных сделок от ООО "Щербиновские зерновые системы".

Как следует из материалов дела, договоры поставки сельскохозяйственной продукции, по которым ООО "РостМакс" были получены денежные средства от ООО "Экспресс-Агро", ООО "КубАгро", ООО "Анэксиб", ООО "Заря Кубани",ООО "Птицекомплекс", ООО "Широчанка", ООО "Аврора", ООО "ЦТС "Геосинтез",ООО "Торговый дом "Маяковский", ООО "КубаньАгроХим", ООО "Азовское", ООО "Старс-Групп", ООО "КубАгро", ООО "Агрофирма "Октябрьская", ООО "Агрофирма "Ольгинская", ООО "СпецСельСтрой", ООО "Парус", ООО "Ейский перерабатывающий завод", ООО "Азов-Агропром", ООО "Юг-АгроШанс", ООО "Альянс", ООО "Кубань-2", ООО "МаякОптТорг", ООО "Экспресс-Агро", ООО "Парус", ООО "КубаньАгроМолоко", ООО "Спектр", ООО "Вымпел", ООО "Аврора" были расторгнуты сторонами; обязательства по возврату денежных средств новированы в заемные (т.2 л.д.30-126, т.3 л.д.1-80).

При оценке источника получения истцом денежных средств, за счет которых им в пользу ОАО "Изумруд" был предоставлен заем, суд первой инстанции обоснованно установил следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 170 ГК РФ притворной является сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку. В силу указанной нормы права признаком притворности сделки является отсутствие волеизъявления на исполнение заключенной сделки у обеих ее сторон, а также намерение сторон фактически исполнить прикрываемую сделку. По смыслу данной нормы притворные сделки направлены на то, чтобы скрыть действительную волю сторон. В такой ситуации о притворности свидетельствует не столько содержание договора, сколько совокупность обстоятельств, связанных с заключением и исполнением договора. Цель - прикрыть истинную сделку - может достигаться как оформлением одного договора, так и путем составления нескольких сделок.

Из системного анализа представленных в материалы дела доказательств: выписок схем движения денежных средств (т.2 л.д. 12), выписок по счетам третьих лиц (т.4 л.д. 126-233), договоров поставки (обязательства ООО "РостМакс" по которым новированы в заемные - т.2 л.д.30-126, т.3 л.д.1-80) суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что денежные средства, предоставленные в заем ОАО "Изумруд", были получены ООО "РостМакс" от ОАО "Россельхозбанк" посредством сделок с третьими лицами.

В свою очередь ОАО "Изумруд" за счет денежных средства, полученных от ООО "РостМакс", посредством сделок цессии предоставил спорные денежные средства банку.

Истцом не опровергнут вывод суда первой инстанции о том, что в результате исполнения вышеприведенных сделок, указанных в платежных документах в качестве оснований совершения платежа, не происходило реального перемещения имущественных благ (товаров, работ, услуг), а фактическое исполнение таких сделок не было направлено на достижение присущего соответствующей сделке правового результата. При этом расчетные счета первоначальных заемщиков (ООО "Старс-Групп", ООО "АгроПлюс", ООО "Агрофирма "Бесстрашненская", ООО "Агрофирма "Спокойно-Надежненская", ООО "Агрофирма "Мир", ООО "Парус", ООО "КубаньАгроМолоко"), а также юридических лиц, выступивших контрагентами между указанными заемщиками и ООО "РостМакс" (ООО "Экспресс-Агро", ООО "КубАгро", ООО "Анексиб", ООО "Заря Кубани", ООО "Агрофирма "Лиманская", ООО "Птицекомплекс", ООО "Широчанка", ООО "Агропромышленная компания "Отрадненская", ООО "Аврора", ООО "Агрофирма "Ольгинская", ООО "Ейские зерновые системы", ООО "ЦТС "Геосинтез", ООО "Торговый дом "Маяковский", ООО "Кубаньагрохим", ООО "Азовское", ООО "Агрофирма "Октябрьская", ООО "СпецСельСтрой", ООО "Ейский перерабатывающий завод", ООО "Азов-Агропром", ООО "Юг-АгроШанс", ООО "Альянс", ООО "Кубань-2", ООО "МаякОптТорг", ООО "Колос", ООО "Спектр", ООО "Вымпел"), были открыты в ОАО "Россельхозбанк".

Принимая во внимание незначительный период времени между предоставлением кредитных денежных средств заемщикам: ООО "Старс-Групп", ООО "АгроПлюс", ООО "Агрофирма "Бесстрашненская", ООО "Агрофирма "Спокойно-Надежненская", ООО "Агрофирма "Мир", ООО "Парус", ООО "КубаньАгроМолоко", их перечислением посредством контрагентов ООО "РостМакс" (с 15.05.2009 по 21.05.2009), примененные при расчетах по данным сделкам между юридическими лицами денежные средства банка не покидали корреспондентский счет ОАО "Россельхозбанк".

Суд первой инстанции обоснованно принял во внимание установленные вступившими в законную силу судебными актами по делу N А32-9932/2010 обстоятельства: совпадение размера предоставленных банком через третьих лиц денежных средств и размера реестровых требований банка (591 528 000 рублей); короткий период времени совершения последовательных сделок по предоставлению денежных средств и погашения требований банка (15-21.05.2009); получение значительных денежных средств только что созданным ООО "РостМакс" и их предоставление ОАО "Изумруд", находящемуся в стадии наблюдения; короткий срок, на который был предоставлен заем (месяц); отсутствие экономической обоснованности совершенных сделок для всех контрагентов.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что последовательно совершенные сделки по предоставлению денежных средств от банка к первоначальным заемщикам (ООО "Старс-Групп", ООО "АгроПлюс", ООО "Агрофирма "Бесстрашненская", ООО "Агрофирма "Спокойно-Надежненская", ООО "Агрофирма "Мир", ООО "Парус", ООО "КубаньАгроМолоко"), от заемщиков посредством сделок с третьими лицами к ООО "РостМакс" и от ООО "РостМакс" к ОАО "Изумруд" являлись притворными, имея в качестве действительной цели сокрытие прямого кредитования ОАО "Россельхозбанк" должника ОАО "Изумруд". С учетом установленных по делам N А32-51770/2009 и N А32-9932/2010 обстоятельств, последующее исполнение договоров цессии между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "АгроТандем", ООО "АгроТандем" и ООО "Агрофирма "Успешная" и перечисление ОАО "Изумруд" денежных средств во исполнение обязательств по кредитным договорам N 070300/0147 от 27.03.2007, N 070300/0095 от 01.03.2007, N 080300/0212 от 02.09.2008 новому кредитору - ООО "Агрофирма "Успешная" - за счет заемных средств, полученных от ООО "РостМакс", привело к преимущественному погашению задолженности по указанным кредитным договорам перед другими кредиторами ОАО "Изумруд".

По смыслу положений главы 60 ГК РФ правом требовать возврата неосновательного обогащения обладает только потерпевший, которым в обязательстве из неосновательного обогащения признается лицо, за счет которого неосновательно обогатился приобретатель. Принимая во внимание ничтожный характер притворных сделок, ООО "РостМакс" не является правообладателем спорных денежных средств.

Не являясь конечным получателем данных денежных средств, общество фактически выполняло функции по их дальнейшей передаче действительным получателям в последовательной совокупности притворных сделок с целью формальной легитимации действий банка по предоставлению кредитов третьим лицам, целевого расходования кредитных средств и получения ОАО "Изумруд" заемных денежных средств для погашения обязательств по кредиту перед банком (его правопреемниками).

ООО "РостМакс" не подтвердило законность своих прав в отношении денежных средств, полученных от банка в процессе совершения ряда последовательных притворных сделок для дальнейшего предоставления ОАО "Изумруд". В связи с этим суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что общество не является потерпевшим в спорном кондикционном обязательстве.

В отсутствие у ООО "РостМакс" права на спорные денежные средства, у истца отсутствует и подлежащий судебной защите материально-правовой интерес, что является достаточным основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании с ответчика неосновательного обогащения на основании статьи 4 АПК РФ.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают данный вывод суда первой инстанции, а потому не свидетельствуют о неправильности судебного акта.

Кроме того, судом первой инстанции по заявлению ответчика применена исковая давность. Как установлено судом первой инстанции, решением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.04.2011 по делу N А32-9932/2010 ООО "РостМакс" было отказано в удовлетворении требований о взыскании с ОАО "Изумруд" задолженности по договору займа N 7 от 20.05.2009 ввиду его недействительности (ничтожности) в силу статей 10, 168 ГК РФ; данным решением установлено, что денежные средства, предоставленные в заем ОАО "Изумруд", были получены ООО "РостМакс" посредством сделок с третьими лицами от банка, затем ОАО "Изумруд" за счет денежных средства, полученных от ООО "РостМакс", фактически удовлетворило реестровые требования банка преимущественно перед иными кредиторами.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о том, что общество узнало или должно было узнать о том, что фактическим получателем спорных денежных средств, предоставленных ОАО "Изумруд" по договору займа N 7 от 20.05.2009, явилось ОАО "Россельхозбанк", с момента опубликования решения Арбитражного суда Краснодарского края от 04.04.2011 по делу N А32-9932/2010 (04.04.2011) является обоснованным.

Предъявление иска по делу N А32-3322/2013 не прерывает течение срока исковой давности, поскольку требования о взыскании неосновательного обогащения были заявлены к иному лицу (абзац 8 пункта 15 Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации N 15/18 от 12.11.2001 года "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности").

Поскольку с исковым заявлением по настоящему делу ООО "РостМакс" обратилось 13.05.2014, постольку суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о пропуске истцом общего трехгодичного срока исковой давности, предусмотренного статьей 196 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является самостоятельным основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

На основании вышеизложенного суд первой инстанции обоснованно отказал ООО "РостМакс" в удовлетворении иска.

В силу изложенного основания для отмены или изменения решения суда по доводам апелляционной жалобы отсутствуют. Нарушения процессуального права, определенные частью 4 статьи 270 АПК РФ в качестве безусловных оснований отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлены.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ подлежат отнесению на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 17.04.2015 по делу N А32-16006/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

В.В. Ванин

Судьи

О.А. Еремина Б.Т. Чотчаев