Определение Четвертого арбитражного апелляционного суда от 3 ноября 2015 г. N 04АП-5434/15 (ключевые темы: кредиторская задолженность - договор займа - субаренда - накладная - договор поставки)

Определение Четвертого арбитражного апелляционного суда от 3 ноября 2015 г. N 04АП-5434/15

г. Чита

3 ноября 2015 г.

Дело N А78-3940/2015

Четвёртый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Ошировой Л.В., судей Монаковой О.В., Барковской О.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Сусловой М.Е., рассматривая в открытом судебном заседании в помещении Четвертого арбитражного апелляционного суда по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 100б апелляционную жалобу Крутько Николая Алексеевича на решение Арбитражного суда Забайкальского края от 06 августа 2015 года по делу N А78-3940/2015 по иску общества с ограниченной ответственностью "Север" (ОГРН 1037550035214, ИНН 7536052589, 672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, ГОРОД ЧИТА, УЛИЦА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО, 45, 4) к Путинцевой Марине Владимировне (адрес: г. Чита) и Крутько Николаю Алексеевичу (адрес: г. Чита) о признании незаконными недобросовестных действий (бездействия) бывших директоров ООО "Север" Путинцевой М.В. и Крутько Н.А., обязании их передать обществу с ограниченной ответственностью "Север" в оригиналах документы,

(суд первой инстанции: И.В. Леонтьев)

без участия в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле,

и установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Север" обратилось в Арбитражный суд Забайкальского края с иском, с последующим уточнением, к Путинцевой Марине Владимировне и Крутько Николаю Алексеевичу о признании незаконными недобросовестных действий (бездействия) бывших директоров ООО "Север" Путинцевой М.В. и Крутько Н.А., выраженных в удержании имеющихся в их распоряжении печати Общества, оригиналов учредительных и регистрационных документов общества, оригиналов свидетельств о регистрации общества и постановке на налоговый учет, оригиналов протоколов собраний учредителей и приказов директора, оригиналов документов бухгалтерского и налогового учета, кассовых документов, то есть документов непосредственно связанных с осуществлением хозяйственной и административной деятельности и необходимых для дальнейшего осуществления деятельности ООО "Север", оригиналов документов по трудовым отношениям с персоналом организации, гражданско-правовые договора, акты, отчеты, и иные документы за период с 24 апреля 2010 г. по 2 апреля 2014 г.

Обязании бывших руководителей Общества с ограниченной ответственностью "Север" Путинцевой Марины Владимировны и Крутько Николая Алексеевича передать Обществу с ограниченной ответственностью "Север" в оригиналах документы:

1. Учредительные и регистрационные документы ООО "Север" (Устав с зарегистрированными изменениями, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в оригиналах (основной перечень приведен в выписке из регистрационного дела ООО "Север") (ст. 53 ГК РФ, ст. 40,50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, п.п.8.1, 8.18,11.1 Устава);

2. Протоколы собраний участников общества с момента образования по 02.04.2014 г. (ст. 53 ГК РФ, ст. 40,50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, п.п. 8.1, 8.18, 11.1 Устава);

3. Приказы и распоряжения директора за период с 24.04.2010 г. по 02.04.2010 г.; (ст. 53 ГК РФ, ст. 40,50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, п.п. 8.1, 8.18, 11.1 Устава).

4. Документы, подтверждающие права собственности, либо владения (пользования) ООО "Север" на недвижимое имущество и земельный участок, технические и кадастровые паспорта, на объекты недвижимости по адресу г. Чита, ул. Красной звезды, 57 (т.1 л.д. 149-151); (ст. 53 ГК РФ, ст. 9,10, 17 ФЗ от 21 ноября 1996 года N 129 - ФЗ, ст. 7, 29 ФЗ от 06 декабря 2012 N 402 - ФЗ, пп. 8 п. l ст. 23 НК РФ).

5. Лицензия на добычу ПГС (фигурирует в выписке);

6. Проект ЗАОр "НП Читагражданпроект" застройки авторынка (2-3 8-2,2-40-1);

7. Схема размещения сервисного центра обслуживания автомобилей по ул. Ковыльная, 25 в г. Чите (2-62-1 в 3 абзаце стр. 5 Решения);

8. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием ИНН и почтовых адресов контрагентов и даты возникновения, по которым была подтвержденная дебиторская (кредиторская) задолженность в период с 24.04.2010 г. по 02.04.2014 г.; (ст. 53 ГК РФ, ст. 9,10, 17 ФЗ от 21 ноября 1996 года N 129 - ФЗ, ст. 7, 29 ФЗ от 06 декабря 2012 N 402 - ФЗ, пп. 8 п. l ст. 23, 26.2 НК РФ).

9. Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО "Север" со всеми юридическими и физическими лицами с 24.04.2010 г. по 02.04.2014 г., а также за более ранний период, но которые продолжали действовать и по которым была подтвержденная дебиторская (кредиторская) задолженность в период с 24.04.2010 г. по 02.04.2014 г., в том числе: договор с Банком ВТБ N 2567 от 02.02.2004 г. (2-1-2), договор купли продажи дизельного топлива с ООО "ЧУПТОК" (2-3-2,2-6-1), договора с ОАО "Читинская энергосбытовая компания" N 101144 от 01.12.06 г., N 011744 от 08.06.09 г. (2-1-2,2-6-1), договор хранения (услуг автостоянки) с ООО "Столичные Экспресс" (1-104-2,1-107-2), договор с ООО "Эридан-Восток" (2-2-1), договор с ООО "Орион" (2-4-2), договор на услуги связи N 6239 от 01.01.2008 г. с ОАО "Локтелдеком" (1-104-1,1-106-1), договор N 226 от 20.05.08 г. с ЗАОр "НП Читагражданпроект" (проект застройки авторынка) (2-51); договор на вывоз ТБОN 1328 от 27.10.09 г. с ОАО "Забайкалспецтранс" (2-2-2,2-5-2), договор на услуги связи с ОАО "Сибирьтелеком" N 2000851 от 22.05.07 г. (2-9-1), договор N 65 от 27.12.2006 г., соглашение с ОАО ТГК 14 N 63/доп/65/2006 от 17.09.10 г. (2-11-1), договор без процентного займа с Магомедовым Михаилом Магомедовичем б/н от 20.12.2007 г. (2-13-2), договор аренды земельного участка с Департаментом госимущества Забайкальского края N28/11 от 18.01.2011 г. (1-110-2) от 10.11.2003 г. (1-103-1) от 15.08.2005 (1-101-1,1-102-1), соответственно к ним акт (акты) приема передачи, договор с ООО "Новый бухгалтер" (2-22-2), договора с ОАО "РУС" (2-23,2-31,1-148,1-144,2-42-1), договор N27 от 23.01.12 г. с ЗАОр "НП Читагражданпроект" (2-38-2), договор займа с Путинцевой М.В. б/н от 31.01.2012 г. (2-43-1) N3 от 10.03.13 г. (1-109-1) N6 от 10.04.13 г. (1-111-1) N8 от 10.06.13 г. (1-114-2), договор с ООО "Аметист" б/н от 01.03.12 г. (2-41-2), договор от 08.05.2013 с предпринимателем Ваулиным А.В. по передаче права на использование схемы проектной организации земельного участка для размещения сервисного центра обслуживания автомобилей по ул. Ковыльная, 25 в г. Чите (2-62-1 в 3 абзаце стр. 5 Решения); договор, по которому 09.12.2013 по заказу ООО "Север" изготовлена топографическая съемка земельного участка по ул. Ковыльная, 25 в г. Чите (2-62-1 в 3 абзаце стр. 5 Решения), договор от 10.01.2014 по которому Путинцеву В.Б. от ООО "Север" переданы права на использование схемы проектной организации земельного участка для размещения сервисного центра обслуживания автомобилей по ул. Ковыльная, 25 в г. Чите и топографической съемки, документы по оплате уступленных прав (2-62-1 в 3 абзаце стр. 5 Решения), договор поставки ПГС от 10 января 2014 г. между ООО "Забнеруд-партнер" (Покупатель) и ООО "Север" (Поставщик) (1-133), договор поставки ПГС от 10 января 2014 г. между ООО "Забнеруд-ДСК" (Покупатель) и ООО "Север" (Поставщик) (1-139), договор поставки ПГС от 11 января 2014 г. между ООО "ДСК-Партнер" (Покупатель) и ООО "Север" (Поставщик) (1-124), договор с ООО "Забнеруд-Партнер" за 2013 г. (1-114-1), с ООО "Забнеруд ДСК" за 2013 г. (1-114-1), Договора займа со Стрыжовым А.В. N2,5 и 7 за 2013 г. (1-109-2,1-111,2,1-116-1) (ст. 53 ГК РФ, ст. 9,10, 17 ФЗ от 21 ноября 1996 года М129 - ФЗ, ст. 7, 29 ФЗ от 06 декабря 2012 М 402 - ФЗ, пп. 8 п. l ст. 23, 26.2 НК РФ).

10. Договоры на продажу (отчуждение) объекта недвижимости и участка по адресу г. Чита, ул. Красной Звезды, 57 (т.1 л.д.149-151). (ст. 53 ГК РФ, ст. 9,10,17 ФЗ от 21 ноября 1996 года N 129 - ФЗ, ст. 7, 29 ФЗ от 06 декабря 2012 N 402 - ФЗ, пп. 8 п. 1 ст. 23, 26.2 НК РФ).

11. Договоры долевого участия в строительстве, инвестиционные договора, договора уступки права (цессии) по договорам долевого участия в строительстве и по инвестиционным договорам заключенным обществом либо действовавшим в период с 24.04.2010 г. по 02.04. 2014 г., а также за более ранний период, по которым на указанный период была подтвержденная дебиторская (кредиторская) задолженность, в том числе: договор участия в долевом строительстве 112/11/КР от 10.05.2011 г. с ОАО "РУС", договора уступки прав к договору участия в долевом строительстве 112/11/КР от 10.05.2011 г. с Кустовой О.И., договор уступки прав по договору долевого участия в строительстве N 32/11/11-4 от 19.10.2011 г. с Путинцевой М.В. и Путинцевым В.Б. (т.1 л.д.144,148; т. 2 л.д. 42) (ст. 53 ГК РФ, ст. 9,10, 17 ФЗ от 21 ноября 1996 года N 129 - ФЗ, ст. 7, 29 ФЗ от 06 декабря 2012 М 402 - ФЗ, пп. 8 п. 1 ст. 23, 26.2 НК РФ).

12. Договоры аренды (субаренды), цессии по договорам аренды субаренды заключенные обществом либо действовавшим в период с 24.04.2010 г. по 02.04. 2014 г., а также за более ранний период, по которым на указанный период была подтвержденная дебиторская (кредиторская) задолженность, в том числе: договор субаренды между Путинцевым В.Б. и ООО "Север" от 14.02.2013 на срок до 31.12.2013, акты приема передачи к нему и Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 13.02.2013 N 608/р которым согласована передача земельного участка по ул. Ковыльная, 25 в г. Чите в субаренду ООО "Север" в пределах срока действия договора аренды (2-62-1 в 3 абзаце стр. 5 Решения); договор субаренды между ООО "Элегия" и ООО "Север" от 13.01.2013 г. (приложение N3), договор аренды со Светличной А.А. от 01.05.09 (1-111-1,1-116-2), (ст. 53 ГК РФ, ст. 9,10, 17 ФЗ от 21 ноября 1996 года N 129 - ФЗ, ст. 7, 29 ФЗ от 06 декабря 2012 N 402 - ФЗ, пп. 8 п. 1 ст 23, НК РФ).

13. Договоры, соглашения о переводе (зачете) долга, прав, обязанностей заключенные (подписанные) обществом либо действовавшие в период с 24.04.2010 г. по 02.04. 2014 г., а также за более ранний период, по которым на указанный период была подтвержденная дебиторская (кредиторская) задолженность, (ст. 53 ГК РФ, ст. 9,10,17 ФЗ от 21 ноября 1996 года N 129 - ФЗ, ст. 7, 29 ФЗ от 06 декабря 2012 N 402 - ФЗ, пп. 8 п. 1 ст. 23, 26.2 НК РФ).

14. Соглашения о зачете, акты и зачетные письма и уведомления о зачете в порядке ст.ст. 410-411 ГК РФ заключенные (подписанные) обществом либо действовавшие в период с 24.04.2010 г. по 02.04. 2014 г., а также за более ранний период, по которым на указанный период была подтвержденная дебиторская (кредиторская) задолженность, в том числе: распорядительные письма по оплате директора ООО "Север" Крутько Н.А. от 14.01.2014 г. в адрес "Забнеруд-ДСК" и "Забнеруд-Партнер" (т. 1 стр. 130); Акт зачета взаимных требований от 15.01.14 г. между ООО "Север", ООО "Элегия" и ООО "Забнеруд-партнер" (т. 1 стр. 131), Акт зачета взаимных требований от 24.04.2014 г. по которому ООО "Элегия" именуется как Субарендодатель, ООО Север именуется как Субарендатор и ООО "ДСК-Партнер" именуется как Покупатель (т. 1 стр. 121). (ст. 53 ГК РФ, ст. 9,10, 17 ФЗ от 21 ноября 1996 года N 129 - ФЗ, ст. 7, 29 ФЗ от 06 декабря 2012 N 402 - ФЗ, пп. 8 п. l ст. 23, 26.2 НК РФ).

15. Трудовые договоры, заключенные с работниками (форма Т-54); а также гражданско-правовые договоры, личные карточки работников (форма Т-2); табеля учета рабочего времени (форма Т-12) за период с момента создания по 02.04.2014 г. (оплата НДФЛ и т.д. 2010-2013: 2-2-1,2-6-1,2-20-2,2-21-1,2-39-1,1-100-2, 1-102-1,1-112-1); (ст. 53 ГК РФ, ст. 9,10,17 ФЗ от 21 ноября 1996 года N 129 - ФЗ, ст. 7, 29 ФЗ от 06 декабря 2012 М 402 -ФЗ, пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ, Положением о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.07.2003 N 0333/пс, а также Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558, Трудовой кодекс Российской Федерации, ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ, ФЗ "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ, ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" от 22.10.2004 г. N 125-ФЗ, Постановление Правительства РФ "О трудовых книжках", п. 2.9. Устава).

16. Документы отчетности: налоговые декларации по всем налогам (земельный и единый налог в связи с применением УСН), плательщиком которых являлось общество, отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), со сроком подачи в период с 24.04.2010 г. по 02.04.2014 г., с соответствующими отметками о принятии (2-7-1,2-14-1,2-15-1); (ст. 53 ГК РФ, ст. 9,10,17 ФЗ от 21 ноября 1996 года N 129 ФЗ, ст. 7, 29 ФЗ от 06 декабря 2012N 402 - ФЗ, пп. 8 п. 1 ст. 23,26.2, 346,18, 346.24 НК РФ).

17. Решения, предписания, требования и акты контролирующих и надзорных органов за период с период с 24.04.2010 г. по 02.04.2014 г. (1-99,1-102-1,1-111-2) (ст. 53 ГК РФ, ст. 9,10, 17 ФЗ от 21 ноября 1996 года N 129 - ФЗ, ст. 7, 29 ФЗ от 06 декабря 2012 М 402 -ФЗ, пп. 8 п. l ст. 23, 26.2 НК РФ).

18. Книгу учета доходов и расходов, с приложением оригиналов подтверждающих документов, книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма N КО- 5), кассовой книги (форма N КО-4), журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3) с приложением приходных и расходных кассовых ордеров по формам N КО-1 и N КО-2 за период с 24.04.2010 г. по 02.04.2014 г. (подтверждающие наличие доказательства: в 2010 г. в 2013 г.:1 -103-2,1-104-2,1-105-1,1108-2,1-111-2, а также приходно-кассовый ордер (иной документ) по принятию денежных средств от заимодавца по договору займа б/н от 20.12.2007 г. Магомедова М.М., возврат которого был произведен Путинцевой М.В. (2-13-2), приходно-кассовый ордер (иной документ) по внесению Путинцевой М.В. денежных средств по договорам займа возвращенным ей (2-43-1,1-109-1,1-111-1,1-114-2,1-116-1), приходно-кассовый ордер по внесению денежных средств Путинцевым В.Б. по оплате права на использование схемы проектной организации земельного участка для размещения сервисного центра обслуживания автомобилей по ул. Ковыльная, 25 в г. Чите и топографической съемки (262-1 в 3 абзаце стр. 5 Решения), приходный ордер (иной документ) на оплату Кустовой остатка денежных средств по договору цессии (2-42-1); приходные ордера по внесению Стрыжовым А.В. как заимодавцем денежных средств по договорам займа N 2, N 5, N 7(1- 109-2,1-111-2,1-116-1) (ст. 53 ГК РФ, ст. 9,10, 17 ФЗ от 21 ноября 1996 года N 129 -ФЗ, ст. 29 ФЗ от 06 декабря 2012 М 402 - ФЗ, пп. 8 п. 1 ст. 23, 26.2, 346.24 НК РФ).

19. Счета, счета-фактуры, полученные ООО "Север" от поставщиков продукции (работ, услуг) за период с 24.04.2010 г. по 02.04.2010 г. в том числе: счета-фактуры ООО "ЧУПТОК" N 465,571, 657 (2-3-2,2-6-1); счет ООО "Новый бухгалтер" N 542 от 07.04.11 г. (2-22-2) (ст. 53 ГК РФ, ст. 9,10, 17 ФЗ от 21 ноября 1996 года М 129 - ФЗ, ст. 7, 29 ФЗ от 06 декабря 2012 N 402 - ФЗ, пп. 8 п. 1 ст. 23, 26.2 НК РФ).

20. Накладные на покупку, продажу, отпуск товаров (работ, услуг), акты выполненных работ, казанных услуг, акты приема-передачи и иные подобные документы выданные и полученные обществом за период с 24.04.2010 г. по 02.04.2014 г., в том числе: накладные ООО "Север" по отгрузке ПГС N 00030 от 14.01.2014 г. на сумму 80000,00 рублей, N 00029 от 14.01.2014 г. на сумму 80000,00 рублей, накладная N 31 от 31.01.2014 г. на сумму 577 040,00 рублей (т. 1 л.д. 128,137,143); акты с ООО "Столичные Экспресс", с ООО "Эридан восток", ООО "Столичный Экспресс", с ООО "Новый бухгалтер" (2-22-2), счета ООО "Север" в адрес ОАО "РУС" N 4 от 15.04.11 за электроэнергию за март 2011 г., N 5 от 16.05.11, N 7 от 17.06.11, N 9 от 18.07.11 г. за услуги согласно заявке 817 от 20.04.2011 г., заявка ОАО "РУС" N 817 от 20.04.11 г. (т. 2 л.д. 23,31) (ст. 53 ГК РФ, ст. 9,10, 17 ФЗ от 21 ноября 1996 года N 129 - ФЗ, ст. 7, 29 ФЗ от 06 декабря 2012 N 402 - ФЗ, пп. 8 п. 1 ст. 23, 26.2 НК РФ).

Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 06 августа 2015 года суд обязал Крутько Николая Алексеевича передать Обществу с ограниченной ответственностью "Север" оригиналы следующих документов:

1) Учредительные и регистрационные документы ООО "Север" (Устав с зарегистрированными изменениями, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в оригиналах (основной перечень приведен в выписке из регистрационного дела ООО "Север").

2) Протоколы собраний участников общества с момента образования по 02.04.2014 г.

3) Приказы и распоряжения директора за период с 24.04.2010 г. по 02.04.2010 г.;

4) Документы, подтверждающие права собственности, либо владения (пользования) ООО "Север" на недвижимое имущество и земельный участок, технические и кадастровые паспорта, на объекты недвижимости по адресу г. Чита, ул. Красной звезды, 57.;

5) Лицензию на добычу ПГС;

6) Проект ЗАОр "НП Читагражданпроект" застройки авторынка;

7) Схему размещения сервисного центра обслуживания автомобилей по ул. Ковыльная, 25 в г. Чите;

8) Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием ИНН и почтовых адресов контрагентов и даты возникновения, по которым была подтвержденная дебиторская (кредиторская) задолженность в период с 24.04.2010 г. по 02.04.2014 г.;

9) Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО "Север" со всеми юридическими и физическими лицами с 24.04.2010 г. по 02.04.2014 г., а также за более ранний период, но которые продолжали действовать и по которым была подтвержденная дебиторская (кредиторская) задолженность в период с 24.04.2010 г. по 02.04.2014 г., в том числе: договор с Банком ВТБ N 2567 от 02.02.2004 г., договор купли продажи дизельного топлива с ООО "ЧУПТОК", договора с ОАО "Читинская энергосбытовая компания" N 101144 от 01.12.06 г., N 011744 от 08.06.09 г., договор хранения (услуг автостоянки) с ООО "Столичные Экспресс", договор с ООО "Эридан-Восток", договор с ООО "Орион", договор на услуги связи N 6239 от 01.01.2008 г. с ОАО "Локтелдеком", договор N 226 от 20.05.8 г. с ЗАОр "НП Читагражданпроект" (проект застройки авторынка); договор на вывоз ТБО N 1328 от 27.10.09 г. с ОАО "Забайкалспецтранс", договор на услуги связи с ОАО "Сибирьтелеком" N 2000851 от 22.05.07 г., договор N 65 от 27.12.2006 г., соглашение с ОАО ТГК 14 N 63/доп/65/2006 от 17.09.10 г., договор без процентного займа с Магомедовым Михаилом Магомедовичем б/н от 20.12.2007 г. (2-13-2), договор аренды земельного участка с Департаментом госимущества Забайкальского края N28/11 от 18.01.2011 г., от 10.11.2003 г., от 15.08.2005, соответственно к ним акт (акты) приема передачи, договор с ООО "Новый бухгалтер", договора с ОАО "РУС", договор N27 от 23.01.2012 г. с ЗАОр "НП Читагражданпроект", договор займа с Путинцевой М.В. б/н от 20.01.2012 г. N3 от 10.03.13 г. N6 от 10.04.13 г. N8 от 10.06.13 г., договор с ООО "Аметист" б/н от 01.03.12 г., договор от 08.05.2013 с предпринимателем Ваулиным А.В. по передаче права на использование схемы проектной организации земельного участка для размещения сервисного центра обслуживания автомобилей по ул. Ковыльная, 25 в г. Чите; договор, по которому 09.12.2013 по заказу ООО "Север" изготовлена топографическая съемка земельного участка по ул. Ковыльная, 25 в г. Чите, договор от 10.01.2014, по которому Путинцеву В.Б. от ООО "Север" переданы права на использование схемы проектной организации земельного участка для размещения сервисного центра обслуживания автомобилей по ул. Ковыльная, 25 в г. Чите и топографической съемки, документы по оплате уступленных прав, договор поставки ПГС от 10 января 2014 г. между ООО "Забнеруд-партнер" (Покупатель) и ООО "Север" (Поставщик), договор поставки ПГС от 10 января 2014 г. между ООО "Забнеруд-ДСК" (Покупатель) и ООО "Север" (Поставщик), договор поставки ПГС от 11 января 2014 г. между ООО "ДСК-Партнер" (Покупатель) и ООО "Север" (Поставщик), договор с ООО "Забнеруд-Партнер" за 2013 г., с ООО "Забнеруд ДСК" за 2013 г., Договора займа со Стрыжовым А.В. N2,5 и 7 за 2013 г.

10) Договоры на продажу (отчуждение) объекта недвижимости и участка по адресу г. Чита, ул. Красной Звезды, 57.

11) Договоры долевого участия в строительстве, инвестиционные договора, договора уступки права (цессии) по договорам долевого участия в строительстве и по инвестиционным договорам, заключенным обществом либо действовавшим в период с 24.04.2010 г. по 02.04. 2014 г., а также за более ранний период, по которым на указанный период была подтвержденная дебиторская (кредиторская) задолженность, в том числе: договор участия в долевом строительстве 112/11/КР от 10.05.2011 г. с ОАО "РУС", договора уступки прав к договору участия в долевом строительстве 112/11/КР от 10.05.2011 г. с Кустовой О.И., договор уступки прав по договору долевого участия в строительстве N 32/11/11-4 от 19.10.2011 г. с Путинцевой М.В. и Путинцевым В.Б.

12) Договоры аренды (субаренды), цессии по договорам аренды субаренды заключенные обществом либо действовавшим в период с 24.04.2010 г. по 02.04. 2014 г., а также за более ранний период, по которым на указанный период была подтвержденная дебиторская (кредиторская) задолженность, в том числе: договор субаренды между Путинцевым В.Б. и ООО "Север" от 14.02.2013 на срок до 31.12.2013, акты приема передачи к нему и Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 13.02.2013 N 608/р которым согласована передача земельного участка по ул. Ковыльная, 25 в г. Чите в субаренду ООО "Север" в пределах срока действия договора аренды (2-62-1 в 3 абзаце стр. 5 Решения); договор субаренды между ООО "Элегия" и ООО "Север" от 13.01.2013 г. (приложение N3), договор аренды со Светличной А.А. от 01.05.09.

13) Договоры, соглашения о переводе (зачете) долга, прав, обязанностей заключенные (подписанные) обществом либо действовавшие в период с 24.04.2010 г. по 02.4. 2014 г., а также за более ранний период, по которым на указанный период была подтвержденная дебиторская (кредиторская) задолженности.

14) Соглашения о зачете, акты и зачетные письма и уведомления о зачете в порядке ст.ст. 410-411 ГК РФ заключенные (подписанные) обществом либо действовавшие в период с 24.04.2010 г. по 02.04. 2014 г., а также за более ранний период, по которым на указанный период была подтвержденная дебиторская (кредиторская) задолженность, в том числе: распорядительные письма по оплате директора ООО "Север" Крутько Н.А. от 14.01.2014 г. в адрес "Забнеруд-ДСК" и "Забнеруд-Партнер"); Акт зачета взаимных требований от 15.01.14 г. между ООО "Север", ООО "Элегия" и ООО "Забнеруд-партнер", Акт зачета взаимных требований от 24.04.2014 г. по которому ООО "Элегия" именуется как Субарендодатель, ООО Север именуется как Субарендатор и ООО "ДСК-Партнер" именуется как Покупатель.

15) Трудовые договоры, заключенные с работниками (форма Т-54); а также гражданско-правовые договора, личные карточки работников (форма Т-2); табеля учета рабочего времени (форма Т-12) за период с момента создания по 02.04.2014 г.

16) Документы отчетности: налоговые декларации по всем налогам (земельный и единый налог в связи с применением УСН), плательщиком которых являлось общество, отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), со сроком подачи в период с 24.04.2010 г. по 02.04.2014 г., с соответствующими отметками о принятии.

17) Решения, предписания, требования и акты контролирующих и надзорных органов за период с период с 24.04.2010 г. по 02.04.2014 г.

18) Книгу учета доходов и расходов, с приложением оригиналов подтверждающих документов, книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма N КО- 5), кассовой книги (форма N КО-4), журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3) с приложением приходных и расходных кассовых ордеров по формам N КО-1 и N КО-2 за период с 24.04.2010 г. по 02.04.2014 г.

19) Счета, счета-фактуры, полученные ООО "Север" от поставщиков продукции (работ, услуг) за период с 24.04.2010 г. по 02.04.2010 г. в том числе: счета-фактуры ООО "ЧУПТОК" N 465,571, 657; счет ООО "Новый бухгалтер" N 542 от 07.04.11 г.

20) Накладные на покупку, продажу, отпуск товаров (работ, услуг), акты выполненных работ, казанных услуг, акты приема-передачи и иные подобные документы, выданные и полученные обществом за период с 24.04.2010 г. по 02.04.2014 г., в том числе: накладные ООО "Север" по отгрузке ПГС N 00030 от 14.01.2014 г. на сумму 80000,00 рублей, N 00029 от 14.01.2014 г. на сумму 80000,00 рублей, накладная N 31 от 31.01.2014 г. на сумму 577 040,00 рублей; акты с ООО "Столичные Экспресс", с ООО "Эридан восток", ООО "Столичный Экспресс", с ООО "Новый бухгалтер", счета ООО "Север" в адрес ОАО "РУС" N 4 от 15.04.11 за электроэнергию за март 2011 г., N 5 от 16.05.11, N 7 от 17.06.11, N 9 от 18.07.11 за услуги согласно заявке 817 от 20.04.11, заявка ОАО "РУС" N 817 от 20.04.11 г.

В остальной части иска и в иске к Путинцевой Марине Владимировне отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Крутько Н.А. обжаловал его в апелляционном порядке. Заявитель в своей апелляционной жалобе ставит вопрос об отмене решения суда первой инстанции, ссылаясь на следующие обстоятельства. В материалы дела не представлено достоверных доказательств наличия лично у Крутько Н.А., как у бывшего директора ООО "Север" какой-либо документации, связанной с деятельностью общества. Никаких документов ООО "Север" в распоряжении Крутько Н.А. нет, поскольку они ему никогда не передавались. Обязанность исполнительного органа обеспечить организацию хранения документов общества не означает, что документация находится на хранении именно у директора. Сведений о наличии у ответчика как у бывшего директора ООО "Север" обязанности по хранению и передаче документации в материалы дела не представлено, ни трудовым договором, ни должностными инструкциями в его обязанности лично хранить документы общества не предусматривалось. Ссылается, что представляется сомнительной возможность ведения деятельности общества в течение более года без какой-либо документации и печати. Крутько Н.А. указывает, что направил Путинцевой Ж.А. письмо с предложением явиться и забрать интересующую ее документацию. До настоящего времени никто ничего не забрал. Действия истца в данной ситуации являются злоупотреблением правом.

Лицами, участвующими в деле, отзывы на апелляционную жалобу не представлены.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, в связи с чем апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие в соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

До рассмотрения апелляционной жалобы по существу в Четвертый арбитражный апелляционный суд поступило заявление Крутько Николая Алексеевича об отказе от апелляционной жалобы и прекращении производства по ней.

В соответствии с частью 1 статьи 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает производство по апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был принят арбитражным судом в соответствии со статьей 49 данного Кодекса.

В свою очередь, частью 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

В рассматриваемом случае, отказ Крутько Николая Алексеевича от апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Забайкальского края от 06 августа 2015 года по делу N А78-3940/2015 не противоречит закону и не нарушает права других лиц, в связи с чем суд апелляционной инстанции полагает возможным принять отказ Крутько Николая Алексеевича от апелляционной жалобы и прекратить производство по этой жалобе.

О прекращении производства по апелляционной жалобе арбитражный суд выносит определение (часть 3 статьи 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При подаче апелляционной жалобы Крутько Н.А. чеком-ордером от 25.09.2015 года в федеральный бюджет уплачена государственная пошлина в сумме 3000 рублей, которая подлежит возвращению ему из федерального бюджета на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 184, 185, 188, 265 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, Четвертый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Принять отказ Крутько Николая Алексеевича от апелляционной жалобы.

Прекратить производство по апелляционной жалобе Крутько Николая Алексеевича на решение Арбитражного суда Забайкальского края от 06 августа 2015 года по делу N А78-3940/2015.

Возвратить Крутько Николаю Алексеевичу из федерального бюджета 3000 рублей государственной пошлины, уплаченной чеком-ордером от 25.09.2015 года.

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.

Председательствующий судья

Л.В. Оширова

Судьи

О.В. Монакова О.В. Барковская