Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2015 г. N 19АП-518/13

г. Воронеж

09 декабря 2015 г.

Дело N А14-15149/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 02 декабря 2015 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 09 декабря 2015 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Владимировой Г.В.,

судей Потаповой Т.Б.,

Безбородова Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гончаровой О.В.,

при участии:

от публичного акционерного общества "Сбербанк России": Лемяскин Н.Ю., представитель по доверенности N 02/5201 от 20.10.2015,

от конкурсного управляющего ООО "Старооскольская макаронная фабрика" Лавлинского Павла Васильевича: 1) Камышев Д.А., представитель по доверенности б/н от 01.12.2015; 2) Светличный А.В., представитель по доверенности б/н от 01.12.2015,

от ООО "ИнтерТрансАвто": Куливацкий В.А., представитель по доверенности б/н от 18.07.2014,

от ООО "Артем": Корнилевская Н.А., представитель по доверенности б/н от 30.03.2015,

от иных лиц, участвующих в деле: представители не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества "Сбербанк России" на определение Арбитражного суда Воронежской области от 14.10.2015 по делу N А14-15149/2012 (судья Коновкина Т.М.) по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Старооскольская макаронная фабрика" Лавлинского Павла Васильевича об исключении требования кредитора открытого акционерного общества "Сбербанк России" из реестра требований кредиторов должника, при участии третьих лиц: ЗАО "БелгородБелстарАгро" (ОГРН 1123130000366 ИНН 3102208282), арбитражного управляющего Овчинникова Андрея Валентиновича,

по делу о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Старооскольская макаронная фабрика" (ОГРН 1023102364647 ИНН 3128038980),

УСТАНОВИЛ:

ООО "Старооскольская макаронная фабрика" обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 16.10.2012 по делу N А14-15149/2012 в отношении ООО "Старооскольская макаронная фабрика" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Лавлинский П.В.

Решением суда от 04.06.2013 по делу N А14-15149/2012 ООО "Старооскольская макаронная фабрика" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Определением суда от 11.07.2013 конкурсным управляющим ООО "Старооскольская макаронная фабрика" утвержден Лавлинский П.В.

Определением суда от 17.01.2013 было установлено, признано подлежащим удовлетворению в третью очередь требование ОАО "Сбербанк России" к ООО "Старооскольская макаронная фабрика" в сумме 220 295 040 руб. 08 коп. основного долга и 6 руб. неустойки по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600806028 от 20.04.2006, N 600805058 от 25.08.2005 и договорам поручительства N 600806028/П-5, N600805058/П-5 от 17.09.2010 с применением порядка ст.138 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с учетом залога имущества должника согласно договорам залога N 600710070/З-1 от 04.08.2010, N 600710070/З-2 от 25.02.2011 и договору ипотеки N 600710070/И-1 от 16.08.2010.

Конкурсный управляющий Лавлинский П.В. 21.05.2014 обратился в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением об исключении из реестра требований кредиторов ООО "Старооскольская макаронная фабрика" требований ОАО "Сбербанк России" в сумме 220 295 040 руб. 08 коп. основного долга и 6 руб. неустойки, установленных определением суда от 17.01.2013.

Определением суда от 29.07.2014 к участию в рассмотрении заявления в качестве 3-го лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ЗАО "БелгородБелстарАгро".

Определением суда от 02.09.2014 к участию в рассмотрении заявления в качестве 3-го лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен арбитражный управляющий Овчинников А.В.

Определением суда от 23.10.2014 по делу N А14-15149/2012 в удовлетворении требований конкурсного управляющего было отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2015 определение суда от 23.10.2014 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 14.07.2015 определение суда первой инстанции от 23.10.2014 и постановление суда апелляционной инстанции от 30.04.2015 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

В ходе нового рассмотрения дела конкурсный управляющий уточнил заявленные требования в порядке ст. 49 АПК РФ и просил исключить из реестра требований кредиторов ООО "Старооскольская макаронная фабрика" требования кредитора ОАО "Сбербанк России" на сумму 217 595 353 руб. 05 коп. по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600805058 от 25.08.2005 и N 600806028 от 20.04.2006.

Определением от 14.10.2015 по делу N А14-15149/2012 Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил уточненные требования конкурсного управляющего ООО "Старооскольская макаронная фабрика".

Не согласившись с принятым судебным актом, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, ПАО "Сбербанк России" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило определение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении заявления отказать.

От уполномоченного органа и конкурсного управляющего ООО "Старооскольская макаронная фабрика" Лавлинского П.В. поступили отзывы на апелляционную жалобу, в которых просили обжалуемый судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ПАО "Сбербанк России" доводы апелляционной жалобы поддержал, просил удовлетворить.

Представители конкурсного управляющего ООО "Старооскольская макаронная фабрика" Лавлинского П.В. с доводами апелляционной жалобы не согласились по основаниям, указанным в отзыве, считая обжалуемое определение законным и обоснованным, просили оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представители ООО "ИнтерТрансАвто" и ООО "Артем" с доводами апелляционной жалобы не согласились, просили в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

От представителя собрания кредиторов ООО "Старооскольская макаронная фабрика" Зуева Д.Ю. поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в его отсутствие.

Остальные участники процесса в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного разбирательства извещены в установленном законом порядке.

Учитывая наличие в материалах дела доказательств надлежащего извещения не явившихся лиц, участвующих в деле, на основании ст.ст. 123, 156, 266 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие их представителей.

Обсудив доводы апелляционной жалобы и отзывов на нее, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, судебная коллегия полагает, что оснований для удовлетворения жалобы ПАО "Сбербанк России" и отмены определения арбитражного суда области не имеется в связи со следующим.

Из материалов дела следует, что определением суда от 17.01.2013 установлено и признано подлежащим удовлетворению в третью очередь требование ОАО "Сбербанк России" к ООО "Старооскольская макаронная фабрика" в сумме 220 295 040 руб. 08 коп. основного долга и 6 руб. неустойки по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600805058 от 25.08.2005, N 600806028 от 20.04.2006, заключенным между ОАО "Сбербанк России" и ЗАО "Белгородский хлебокомбинат", и договорам поручительства N 600806028/П-5, N 600805058/П-5 от 17.09.2010 с применением порядка ст.138 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с учетом залога имущества должника согласно договору залога N 600710070/З-1 от 04.08.2010, договору залога N 600710070/З-2 от 25.02.2011, договору ипотеки N 600710070/И-1 от 16.08.2010.

В рамках дела N А08-271/2013 о банкротстве ЗАО "Белгородский хлебокомбинат" определением Арбитражного суда Белгородской области от 16.05.2013 в реестр требований кредиторов ЗАО "Белгородский хлебокомбинат" также были включены требования ОАО "Сбербанк России" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600805058 от 25.08.2005 в сумме 74 576 745 руб. 96 коп. основного долга и 2 173 887 руб. 17 коп. неустойки; по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600806028 от 20.04.2006 в сумме 145 951 627 руб. 47 коп. основного долга и 838 781 руб. 09 коп. пени; по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601211059 от 23.05.2011 между ОАО "Сбербанк России" и ЗАО "БелгородБелстарАгро" в сумме 190 599 668 руб. 64 коп. основного долга и 1 руб. пени; по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601211082 от 24.06.2011 между ОАО "Сбербанк России" и ЗАО "БелгородБелстарАгро" в сумме 508 929 836 руб. 08 коп.

Вышеуказанные требования были признаны судом подлежащими удовлетворению с применением порядка ст.138 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с учетом залога имущества ЗАО "Белгородский хлебокомбинат" по договору залога оборудования N 600806028/З-7 от 14.02.2008 и договору ипотеки N 600806028/И-1 от 03.02.2009.

Денежные средства в сумме 294 500 000 руб., полученные от реализации имущества ЗАО "Белгородский хлебокомбинат", в том числе, являвшегося предметом залога по вышеуказанным договорам залога, конкурсным управляющим ЗАО "Белгородский хлебокомбинат" Овчинниковым А.В. платежным поручением N 47 от 24.12.2013 перечислены на счет ОАО "Сбербанк России" с указанием в качестве назначения платежа "погашение реестра требований кредиторов разд.3 ч.1 по обязательствам, обеспеч. залогом им-ва должн. согласно Определению АС Белгородской обл. дело N А08-271/2013".

Письмом от 30.01.2014 исх. N 8592-09-00-исх./29 ОАО "Сбербанк России" подтвердило факт поступления ему денежных средств в указанной сумме.

Ссылаясь на изложенные обстоятельства и считая обязательства по кредитным договорам N 600806028 от 20.04.2006 и N 600805058 от 25.08.2005 на сумму 217 595 353 руб. 05 коп. исполненными непосредственно заемщиком ЗАО "Белгородский хлебокомбинат", конкурсный управляющий ООО "Старооскольская макаронная фабрика" обратился в арбитражный суд с заявлением об исключении из реестра требований кредиторов ООО "Старооскольская макаронная фабрика" требований ОАО "Сбербанк России" в сумме 220 295 040 руб. 08 коп. основного долга и 6 руб. неустойки, установленных определением суда от 17.01.2013.

Удовлетворяя требование заявителя, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

Как следует из материалов дела, 16.12.2013 по результатам торгов между ЗАО "Белгородский хлебокомбинат" и ООО "Ваш хлеб" был заключен договор купли-продажи имущества ЗАО "Белгородский хлебокомбинат" на общую сумму 315 759 082 руб. 41 коп., в числе которого находилось движимое имущество, не являвшееся предметом залога, стоимостью 5 759 082 руб. 14 коп., движимое имущество, обеспечивавшее требование ОАО "Сбербанк России", стоимостью 211 209 688 руб. 88 коп., а также недвижимое имущество, обеспечивавшее требование ОАО "Сбербанк России" стоимостью 98 790 311 руб. 39 коп.

С учетом положений п. 2 ст. 138 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" размер погашения задолженности перед залоговым кредитором составил за счет реализации недвижимого имущества - 93 850 795 руб. 82 коп., за счет реализации движимого имущества - 200 649 204 руб. 44 коп.

Распределение денежных средств, полученных от реализации заложенного имущества, в погашение задолженности по конкретным кредитным договорам N 600805058 от 25.08.2005, N 600806028 от 20.04.2006, N 601211059 от 23.05.2011, N 601211082 от 24.06.2011 должно было производиться залоговым кредитором в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ и ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)".

В силу п.5 ст.46 ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" правила, содержащиеся в настоящей статье, не применяются, если залогодержателем по предшествующей и последующей ипотекам является одно и то же лицо. В этом случае требования, обеспеченные каждой из ипотек, удовлетворяются в порядке очередности, соответствующей срокам исполнения соответствующих обязательств, если федеральным законом или соглашением сторон не предусмотрено иное.

Суд установил, что с учетом установленных кредитными договорами N 600805058 от 25.08.2005, N 600806028 от 20.04.2006, N 601211059 от 23.05.2011, N 601211082 от 24.06.2011 сроков исполнения обязательств денежные средства, вырученные от реализации недвижимого имущества, подлежали зачету в погашение задолженности по кредитному договору N 601211059 от 23.05.2011 (по срокам погашения 24.04.2012 и 23.05.2012) на общую сумму 27 966 183 руб. 18 коп., по кредитному договору N 601211082 от 24.06.2011 (по срокам погашения 24.04.2012 и 26.04.2012) на общую сумму 48 705 136 руб. 62 коп., по кредитному договору N 600805058 от 25.08.2005 (по сроку погашения 28.04.2012) на сумму 15 287 316 руб. 08 коп. и по кредитному договору N 600806028 от 20.04.2006 (по сроку погашения 28.04.2012) на сумму 1 892 159 руб. 94 коп.

Согласно п.1 ст. 342 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений), если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей.

Исходя из сроков заключения кредитных договоров и соглашений о залоге, предоставление в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 601211059 от 23.05.2011 и N 601211082 от 24.06.2011 движимого имущества, являющегося предметом договора залога N 600806028/З-7 от 14.02.2008, фактически являлось последующим залогом по отношению к обеспечению по кредитным договорам N 600805058 от 25.08.2005 и N 600806028 от 20.04.2006.

Пунктом 6 дополнительного соглашения от 31.12.2010 к договору залога N 600806028/З-7 от 14.02.2008 предусмотрено, что средства, полученные от реализации предмета залога для погашения задолженности, направляются на возмещение судебных и иных расходов залогодержателя по взысканию задолженности.

Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов залогодержателя по взысканию задолженности направляется вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности: 1) на погашение задолженности по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600805058 от 25.08.2005, заключенному с ЗАО "Белгородский хлебокомбинат", в соответствии с очередностью платежей установленных этим договором; 2) на погашение задолженности по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600806028 от 20.04.2006, заключенному с ЗАО "Белгородский хлебокомбинат", в соответствии с очередностью платежей установленных этим договором; 3) на погашение задолженности по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600710016 от 19.03.2010, заключенному с ЗАО Хлебокомбинат "Золотой колос", в соответствии с очередностью платежей установленных этим договором; 4) на погашение задолженности по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600710018 от 26.03.2010, заключенному с ООО "БелгородБелстарАгро", в соответствии с очередностью платежей установленных этим договором; 5) на погашение задолженности по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 601210051 от 02.11.2010, заключенному с ЗАО Хлебокомбинат "Золотой колос", в соответствии с очередностью платежей установленных этим договором; 6) на уплаты неустойки по договору.

Ссылки ОАО "Сбербанк России" на то, что фактически условия п.6 дополнительного соглашения от 31.12.2010 к договору залога N 600806028/З-7 от 14.02.2008 не подлежат применению ввиду заключения дополнительного соглашения к договору залога от 11.08.2011 обоснованно отклонены судом, в связи с тем, что дополнительное соглашение от 11.08.2011, исходя из его текста, не вносит изменений в дополнительное соглашение от 31.12.2010.

Кроме того, как правомерно указал суд области, изменяя редакцию п. 4.2 договора залога N 600806028/З-7 от 14.02.2008, стороны также фактически сохраняли очередность погашения обязательств по кредитным договорам, в обеспечение которых предоставлен залог, исходя из дат заключения этих кредитных договоров, поскольку обязательства по кредитным договорам N 601211059 от 23.05.2011 и N 601211082 от 24.06.2011, поименованным по тексту соглашения как "Кредитный договор N 5" и "Кредитный договор N 6", буквально подлежат исполнению после обязательств по кредитным договорам N 600805058 от 25.08.2005 и N 600806028 от 20.04.2006, поименованным как "Кредитный договор N 1" и "Кредитный договор N 2".

Исходя из условий договора залога N 600806028/З-7 от 14.02.2008 (в редакции дополнительных соглашений) и положений п. 1 ст. 342 ГК РФ денежные средства, полученные от реализации заложенного по этому договору имущества подлежали распределению в погашение задолженности по кредитным договорам N 600805058 от 25.08.2005 в сумме 59 289 429 руб. 88 коп и N 600806028 от 20.04.2006 в сумме 141 359 774 руб. 58 коп.

Таким образом, в результате произведенного в рамках дела о банкротстве ЗАО "Белгородский хлебокомбинат" платежа задолженность ООО "Старооскольская макаронная фабрика" перед ОАО "Сбербанк России" по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии N 600805058 от 25.08.2005 и N 600806028 от 20.04.2006 на общую сумму 217 595 353 руб. 05 коп. фактически погашена.

С учетом изложенных обстоятельств суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что требования конкурсного управляющего об исключении указанной суммы из реестра требований кредиторов должника являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

По мнению судебной коллегии, обстоятельства дела исследованы судом полно и всесторонне, спор разрешен в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Обжалуя определение суда первой инстанции, каких-либо доводов, которые не были бы проверены и не учтены судом при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли бы на оценку его законности и обоснованности, либо опровергали выводы арбитражного суда области, заявитель не привел.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, аналогичны обоснованно отклоненным доводам, приводимым в ходе разбирательства дела в суде первой инстанции, фактически сводятся к их повторению и направлены на переоценку исследованных доказательств и выводов суда при отсутствии к тому правовых оснований, в связи с чем, признаются апелляционной коллегией несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта, т.к. не свидетельствуют о неправильном применении арбитражным судом области норм материального или процессуального права.

Иных убедительных доводов, позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит.

Новых доказательств по делу, которые не были бы предметом рассмотрения арбитражного суда области, заявителем не представлено.

Нарушений норм процессуального права, которые в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ являются безусловными основаниями к отмене судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании вышеизложенного, судебная коллегия полагает, что с учетом установленных по делу обстоятельств определение Арбитражного суда Воронежской области от 14.10.2015 следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Руководствуясь ст.ст. 269, 271 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Воронежской области от 14.10.2015 по делу N А14-15149/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу публичного акционерного общества "Сбербанк России" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 АПК РФ.

Председательствующий судья

Г.В. Владимирова

Судьи

Т.Б. Потапова Е.А. Безбородов