Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 января 2016 г. N 13АП-31595/15

г. Санкт-Петербург

27 января 2016 г.

Дело N А56-12947/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 25 января 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 января 2016 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Несмияна С.И.,

судей Жуковой Т.В., Поповой Н.М.,

при ведении протокола судебного заседания: Ершовой Е.И.,

при участии:

от истца: 1) Новиков В.Г., доверенность от 16.04.2014; 2) Брусокене Т.В. (паспорт), Новиков В.Г., доверенность от 16.04.2014;

от ответчика: Иванова А.Г., доверенность от 22.12.2014;

от 3-го лица: Германская Ю.А., доверенность от 26.06.2015;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-31595/2015) Компании AYIRA TRADE & INVEST LIMITED на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21 октября 2015 года по делу N А56-12947/2014 (судья Шустова Д.Н.), принятое

по иску Трапезниковой Анны Владимировны, Брусокене Тамары Владимировны

к обществу с ограниченной ответственностью "Гелиос Отель" (ОГРН: 1027800512530) 3-е лицо: Компания AYIRA TRADE & INVEST LIMITED

о признании решения совета директоров недействительным,

установил:

Брусокене Тамара Владимировна, Трапезникова Анна Владимировна обратились в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к о признании недействительным решения Совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Гелиос Отель" (далее - ООО "Гелиос Отель") от 28.02.2014.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Компания "Айира Трейд энд Инвест Лимитед".

Решением от 02.07.2014 суд первой инстанции в иске отказал.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2014 решение от 02.07.2014 отменено. Иск удовлетворен; решение совета директоров Общества от 28.02.2014 признано недействительными.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.03.2015 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.07.2014 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2014 по делу N А56-12947/2014 отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Решением от 21.10.2015 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской признал недействительным решение Совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Гелиос Отель" от 28.02.2014.

В апелляционной жалобе Ayira Trade & Invest Limited просит решение арбитражного суда от 28.02.2014 отменить, в иске отказать, поскольку судом первой инстанции не выполнены указания суда кассационной инстанции, а также не применены императивные нормы о порядке определения кворума при принятии решений органом управления общества.

Как следует из материалов дела, ООО "Гелиос Отель" зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 11.10.1999 N 165699, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24.01.2002 за ОГРН 1027800512530 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу. Учредителями общества выступили Брусокене Т.В. - 20 % уставного капитала Общества, Трапезникова А.В. - 20 % уставного капитала Общества, Ayira Trade & Invest Limited (Кипр) - 60 % уставного капитала Общества.

Решением общего собрания участников ООО "Гелиос" (протокол от 02.08.2013) избран Совет директоров в составе: Антоновича Александра Николаевича (г. Москва), Шевченко Алексея Юрьевича (г. Москва), Лысенко Владимира Семеновича (г. Санкт-Петербург), Брусокене Тамары Владимировны (г. Санкт-Петербург), Новиковой Надежды Владимировны (г. Санкт-Петербург). Председателем Совета директоров избран Антонович А.Н.

28.02.2014 в г. Москве, ул. Дербеневская, д. 7, строение 10, комната для переговоров N 2 состоялось заседание Совета директоров ООО "Гелиос Отель" с повесткой дня:

1. О результатах деятельности общества за 12 месяцев 2013 года. Докладчик - Брусокене Т.В.

2. О развитии общества на 2014 год. Докладчик - Брусокене Т.В.

3. Об избрании генерального директора Общества в связи с истечением срока полномочий.

Входящие в Совет директоров Тихомирова С.А. и Новикова Н.В., а также Брусокене Т.В., генеральный директор ООО "Гелиос Отель" участие в заседании не принимали.

Брусокене Т.В. не явилась на заседание по причине ненадлежащего извещения, известив председателя Совета директоров о сокращенных сроках извещения, невозможности в этой связи обеспечить явку членов Совета директоров Тихомирова С.А., Новиковой Н.В. и предложила провести заседание совета директоров позже и по месту нахождения большинства членов Совета - в г. Санкт-Петербурге.

Не согласившись принятыми на заседании 28.02.2014 Советом директоров решением об избрании генеральным директором Будникова А.Б., не присутствовавшая на заседании член Совета директоров Брусокене Тамара Владимировна обратилась с настоящим иском в арбитражный суд.

В порядке процессуального соучастия в дело вступила в качестве второго истца участник ООО "Гелиос Отель" Трапезникова Анна Владимировна.

При повторном рассмотрении дела суд первой инстанции иск удовлетворил. Решение мотивировано следующими доводами.

Решение Совета директоров хозяйственного общества отвечает критериям, предусмотренным пунктом 2 статьи 181.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем суд применил положения Главы 9.1 Гражданского кодекса в части, не противоречащей положениям Закона об обществах с ограниченной ответственностью и Устава ООО "Гелиос Отель". В силу пунктов 1 и 2 статьи 181.5 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно принято по вопросу, не включенному в повестку дня (за исключением случая, если в собрании приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового сообщества) либо принято при отсутствии необходимого кворума. Поскольку в заседании приняли участие не все члены Совета директоров, означенные решения в силу пункта 1 статьи 181.5 Гражданского кодекса признаны ничтожными вне зависимости от правомочности Совета директоров общества принимать отнесенные к его компетенции решения тремя членами совета.

При толковании применяемых норм законодательства и положений Устава общества, а также давая оценку поведению участников корпоративных отношений суд первой инстанции исходил из принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного управления (рекомендованном письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 и одобренном Правительством Российской Федерации 13.02.2014) и применимых не только в деятельности акционерных обществ, но и иных юридических лиц (тождественные принципы были закреплены в ранее действовавшем Кодексе корпоративного поведения, одобренного Правительством России 28.11.2001 и рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 года N 421/р).

В порядке выполнения поручения суда кассационной инстанции суд первой инстанции исследовал общую волю участников ООО "Гелиос отель" на установление порядка голосования и принятия решений Советом директоров, с учетом цели и порядка создания, формирования его состава, и определения кворума на спорном заседании. Суд также проверил и оценил доводы истцов относительно добросовестности поведения организатора при созыве спорного заседания Совета директоров на 28.02.2014 в месте, отличном от места нахождения общества. В частности, суд указал, что определение персонального состава Совета директоров пропорционально степени корпоративного влияния обеспечивает баланс интересов участников общества "Гелиос" и не может вызывать упреков ни с точки зрения права, ни с точки зрения этических норм и норм общепринятой деловой практики.

Исследовав обстоятельства дела, оценив доводы сторон и дав им оценку, суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу без удовлетворения ввиду следующего.

В соответствии с п.п. 9.16.1. Устава к компетенции Совета директоров отнесено образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий и определение условий оплаты труда Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, поощрений генерального директора Общества и применение к нему мер дисциплинарного взыскания.

В соответствии с подпунктами 9.16.2, 9.16.8, 9.16.13 Устава члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом, сроком до следующего очередного Общего собрания участников Общества. Количественный состав Совета директоров равен 5. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, составляет не мене 2/3 голосов членов Совета директоров, если Уставом Общества не предусмотрено иное.

В пункте 103 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъясняется, что по смыслу пункта 1 статьи 2, пункта 6 статьи 50 и пункта 2 статьи 181.1 ГК РФ под решениями собраний понимаются решения гражданско-правового сообщества, т.е. определенной группы лиц, наделенной полномочиями принимать на собраниях решения, с которыми закон связывает гражданско-правовые последствия, обязательные для всех лиц, имевших право участвовать в таком собрании, а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений. В частности, к решениям собраний относятся решения коллегиальных органов управления юридического лица (собраний участников, советов директоров и т.д.), решения собраний кредиторов, а также комитета кредиторов при банкротстве, решения долевых собственников, в том числе решения собственников помещений в многоквартирном доме или нежилом здании, решения участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно пункту 1 статьи 181.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила предусмотренные главой 9.1 (Решения собраний) Кодекса, применяются, если законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное. Уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Статьей 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" предусмотрено, что порядок образования и деятельности совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также порядок прекращения полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и компетенция председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества определяются уставом общества. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Ввиду изложенного, норма пункта 9.16.13 Устава ООО "Гелиос" о принятии решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров общества не менее 2/3 голосов членов Совета директоров, соответствует Федеральному закону от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", главе 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и суд правильно руководствовался ею при принятии решения.

Согласно статье 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно:

1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в собрании приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового сообщества;

2) принято при отсутствии необходимого кворума;

3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания;

4) противоречит основам правопорядка или нравственности.

С учетом тех обстоятельств, что на заседании 28.02.2014 Советом директоров ООО "Гелиос Отель" приняты решения, не включенные в повестку дня, при их принятии отсутствовал необходимый кворум, решение принято в интересах одного участника и в силу это противоречит корпоративной этике - выводы суда первой инстанции являются законными и обоснованными.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.10.2015 по делу N А56-12947/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

С.И. Несмиян

Судьи

Т.В. Жукова Н.М. Попова