Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2016 г. N 15АП-4190/16

город Ростов-на-Дону

26 апреля 2016 г.

дело N А32-45082/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 19 апреля 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 апреля 2016 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Филимоновой С.С.

судей Смотровой Н.Н., Соловьевой М.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Струкачевой Н.П.

при участии:

от заявителя: не явился, извещен надлежащим образом,

от заинтересованного лица: представитель Покусаев Ю.Е. по доверенности от 20.01.2016 г.,

от третьих лиц третьего лица:

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Реал СМК"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 12.02.2016 по делу N А32-45082/2015

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Реал СМК"

к заинтересованному лицу Департаменту по надзору в строительной сфере Краснодарского края

о признании незаконным решения о привлечении к административной ответственности,

принятое в составе судьи Погорелова И.А.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Реал СМК" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к Департаменту по надзору в строительной сфере Краснодарского края о признании незаконным и отмене постановления от 24.11.2015 N 52п/627 о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решением суда от 12.02.2016 г. в удовлетворении заявленных требований отказано.

Судебный акт мотивирован наличием в деянии общества состава вменяемого ему правонарушения.

Не согласившись с принятым решением, общество с ограниченной ответственностью "Реал СМК" обжаловало его в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ. В апелляционной жалобе заявитель просит решение суда отменить, ссылаясь на то, что между Родителевой Е.Э. и обществом заключен договор займа, не связанный со строительством каких-либо объектов, правоотношения с ЗАО "Немецкая деревня" у общества отсутствуют, в деянии общества отсутствует состав правонарушения.

В отзыве на апелляционную жалобу Департамент просит решение суда оставить без изменения, ссылаясь на его законность и обоснованность.

В судебном заседании представитель Департамента поддержал доводы жалобы. Общество, надлежаще извещенное о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилось, дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие заявителя.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителя заинтересованного лица, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, 01.09.2015 в управление поступило обращение Родителевой Е.Э. и дополнением к нему от 02.10.2015. Согласно представленным Родителевой Е.Э. документам, установлено, что между ней и ООО "Реал СМК" в лице представителя по доверенности Божко З.В. заключен договор займа от 09.12.2014 N 40-5/Г на сумму 4 672 130,40 руб. Денежные средства по договору займа внесены в кассу ООО "Реал СМК" 09.12.2014 и 12.12.2014, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам N 125 на сумму 1 000 000,40 руб. и N 251 на сумму 3 672 130 рублей соответственно.

В своем обращении Родителева Е.Э. указывает, что денежные средства в общей сумме 4 672 130,40 руб. вносились ею в кассу ООО "Реал СМК" по договору займа с целью оплаты договора участия в долевом строительстве, подписанного с ЗАО "Немецкая деревня".

В рамках рассмотрения обращения Родителевой Е.Э. и на основании приказа органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 04.09.2015 N 52-п проведена внеплановая выездная проверка в отношении ЗАО "Немецкая деревня" по вопросам исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве за период с 01.12.2013 по 31.08.2015.

В ходе проверки было установлено, что ЗАО "Немецкая деревня" владеет на праве аренды земельным участком, предназначенным для жилищного строительства, с кадастровым номером 23:43:0107001:795 по адресу: г. Краснодар, ул. Вагнера 11, договор аренды земельного участка от 25.06.2008 N 7700001024, доп. Соглашение от 14.08.2008.

ЗАО "Немецкая деревня" получено разрешение на строительство 2-этажного 6- квартирного жилого дома литер "40" по улице Вагнера 11 в городе Краснодаре от 17.12.2013 N RU 23306000-3115-р, сроком действия до 17.06.2017.

Между ООО "Реал СМК" и гр. Родителевой Е.Э. заключен договор займа от 09.12.2014 N 40-5/Г на сумму 4 672 130 рублей. По договору займа от 09.12.2014 N 40-5/Г ООО "Реал СМК" привлечены денежные средства гр. Родителевой Е.Э. в сумме 4 672 130 рублей, согласно квитанции по приходному кассовому ордеру от 09.12.2014 N 215 в сумме 1 000 000 рублей 40 копеек и квитанции к приходному кассовому ордеру от 12.12.2014 N 251 на сумме 3 672 130 рублей.

По результатам проверки Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края 12.10.2015 составил в отношении общества протокол об административном правонарушении N 52п/627 по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ.

Постановлением от 24.11.2015 г. N 52п/627 общество привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Данное постановление оспорено обществом в судебном порядке.

Принимая решение, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии в деянии общества состава вменяемого ему правонарушения.

Согласно части 1 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) предоставления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, или договора аренды такого земельного участка.

В силу части 2 статьи 3, части 3 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям настоящего Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.

Договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Как следует из материалов дела об административном правонарушении, в том числе постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, в нарушение приведенных положений законодательства, ООО "Реал СМК" привлекло денежные средства Родителевой Е.Э. посредством заключения договора займа от 09.12.2014 г. N 40-5Г для оплаты договора участия в долевом строительстве, не имея права на привлечение соответствующих денежных средств граждан.

Данное обстоятельство свидетельствует о наличии в деянии общества состава правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ.

Вина общества в совершении правонарушения также является доказанной, поскольку имея возможность для недопущения привлечения денежных средств участников долевого строительства посредством заключения договора уступки права до оплаты договора об участии в долевом строительстве и без перевода долга, общество не приняло необходимых мер по соблюдению возложенной на него публично-правовой обязанности.

Доводы общества о том, что отношения между ООО "Реал СМК" и Родителевой Е.Э. по договору займа от 09.12.2014 г. не связаны с заключением договора долевого участия в строительстве, а также об отсутствии хозяйственных отношений между ООО "Реал СМК" и ЗАО "Немецкая деревня", исследованы судом первой инстанции и обоснованно отклонены им как не соответствующие обстоятельствам дела.

Согласно пункту 1.1 договора займа от 09.12.2014 N 40-5/Г, заемщик (ООО "Реал СМК" обязуется вернуть указанную сумму займа сроком через 90 дней, однако сумма займа гр. Родителевой Е.Э. в установленные сроки не возвращена.

Одновременно с заключением договора займа между Родителевой Е.Э. и ЗАО "Немецкая деревня" 09.12.2014 подписан договор участия в долевом строительстве жилого дома литер "40" N Г40-5/14 в отношении четырехкомнатной квартиры N 5 площадью 125,46 кв.м. Договор зарегистрирован в управлении Росреестра по Краснодарскому краю 18.02.2015. Цена договора составляет 4 672 130,40 руб. и согласно данным бухгалтерского учета застройщика оплачена в полном объеме согласно акту приемки-передачи простого векселя от 09.06.2015.

Кроме того, из объяснений гр. Родителевой Е.Э. от 30.09.2015 (вх. N 7730 от 02.10.2015) и обращения от 01.09.2015 вх. N 6939, следует вывод о том, что внося денежные средства по договору займа с ООО "Реал СМК" от 09.12.2014 N 40-5/Г, она производила оплату договора участия в долевом строительстве от 09.12.2014 N Г40-5/14 заключенному с ЗАО "Немецкая деревня", в связи с тем, что на этом настаивало ЗАО "Немецкая деревня", на время регистрации основного договора долевого участия, а также она рассчитывала на получение четырехкомнатной квартиры N 5, 2 этажа, общей площадью 125,46 кв.м., расположенную на 2 этаже, 6-ти квартирном жилом доме литер "40", расположенном по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Вагнера 11.

Договор займа между Родителевой Е.Э. и ООО "Реал СМК" и договор долевого участия в строительстве между Родителевой Е.ЖЭ. и ЗАО "Немецкая деревня" подписан от имени обществ одним и тем же лицом. Привлечение ООО "Реал СМК" денежных средств именно в связи с законодательством об участии в долевом строительстве подтверждает также идентичность суммы, являющейся предметом по договору займа от 09.12.2014 N Г40-5/14 и договору долевого участия в строительстве от 09.12.2014 N Г40-5/14, выдача ООО "Реал СМК" гражданке Родителевой Е.Э. простого векселя на сумму займа и последующей передачей этого векселя ЗАО "Немецкая деревня".

При указанных обстоятельствах вывод суда первой инстанции о наличии в деянии общества состава вменяемого ему правонарушения признается апелляционным судом обоснованным.

Процессуальных нарушений при производстве по делу об административном правонарушении в отношении общества административным органом не допущено.

Размер назначенного обществу наказания соответствует минимальной санкции ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ.

Оснований для признания правонарушения малозначительным не имеется.

Доводы апелляционной жалобы, сводящиеся к иной, чем у суда первой инстанции трактовке тех же обстоятельств дела и норм права, не опровергают правомерность и обоснованность выводов суда первой инстанции, не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения настоящего спора, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению решения апелляционной инстанцией не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 12.02.2016 по делу N А32-45082/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

С.С. Филимонова

Судьи

Н.Н. Смотрова М.В. Соловьева