Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 15 ноября 2016 г. N 10АП-11334/16

г. Москва

15 ноября 2016 г.

Дело N А41-95147/15

Резолютивная часть постановления объявлена 08 ноября 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 ноября 2016 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Миришова Э.С.,

судей Ивановой Л.Н., Юдиной Н.С.,

при ведении протокола судебного заседания: Мусхановым С-М.М.,

при участии в заседании:

от Компании ПРЕРАМЕТ (ЮК) ЛИМИТЕД: Покровская А.В. представитель по доверенности от 09.02.2016 г.,

от закрытого акционерного общества "Камчатпроммет": Максимов Н.М. представитель по доверенности от 02.04.2016 г.,

от общества с ограниченной ответственностью "Ирцветмет": Максимов Н.М. представитель по доверенности от 15.06.2016 г.,

от временного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Флагман" Антонова Дмитрия Александровича: представитель не явился, извещен,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Компании ПРЕРАМЕТ (ЮК) ЛИМИТЕД на определение Арбитражного суда Московской области от 06 июля 2016 года по делу N А41-95147/15, принятое судьей Ремизовой О.Н., по заявлению Компании ПРЕРАМЕТ (ЮК) ЛИМИТЕД о включении требования в размере 87 151 291 руб. 32 коп. в реестр требований кредиторов должника, по делу о признании общества с ограниченной ответственностью "Флагман" несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Московской области от 02 марта 2016 года в отношении общества с ограниченной ответственностью "Флагман" (далее - ООО "Флагман", должник) введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим должником утвержден Антонов Дмитрий Александрович (далее - временный управляющий Антонов Д.А.).

Сведения о введении в отношении должника процедуры банкротства опубликованы в газете "КоммерсантЪ" N 41 от 12 марта 2016 года.

Компания ПРЕРАМЕТ (ЮК) ЛИМИТЕД (далее - кредитор) обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением о включении задолженности в размере 87 151 291 руб. 32 коп. в реестр требований кредиторов должника.

07 апреля 2016 года также от данного кредитора поступило требование на общую сумму 1 027 347 855 руб. 96 коп., состоящую из 752 411 332 руб. 55 коп. основного долга и 274 936 523 руб. 41 коп. финансовых санкций. Требование кредитор просит включить как обеспеченное залогом недвижимого имущества должника.

До рассмотрения требования по существу, кредитор заявил ходатайство в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором просил включить в реестр требований кредиторов должника требование в размере 813 198 604 руб. 68 коп. как обеспеченные залогом имущества должника, в том числе 665 260 041 руб. 23 коп. - сумма основного долга и процентов за пользование кредитами и 147 938 563 руб. 45 коп. - финансовые санкции (т. 2 л.д. 99-101).

Данные уточнения приняты судом к рассмотрению.

Определением Арбитражного суда Московской области от 06 июля 2016 года требование Компании ПРЕРАМЕТ (ЮК) ЛИМИТЕД на сумму 87 151 291 руб. 32 коп. основного долга как обеспеченное залогом имущества должника по договорам об ипотеке: N 21/08-3-2 от 26 февраля 2010 года, N 46/10-3-17 от 29 апреля 2010 года, N 40/10-3-1 от 15 июня 2010 года, N 20/10-3-4 от 22 июня 2010 года включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Флагман", отказав в остальной части (т. 2 л.д. 105-106).

Не согласившись с указанным судебным актом, кредитор обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить определение суда первой инстанции, принять новый судебный акт (т. 2 л.д. 108-114).

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции определения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя временного управляющего, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru, сайте "Электронное правосудие" www.kad.arbitr.ru.

От компании ПРЕРАМЕТ (ЮК) ЛИМИТЕД через канцелярию суда поступило ходатайство с документами во исполнение определения Десятого арбитражного апелляционного суда, а именно: сведения о кредитных договорах, договорах ипотеки и договорах поручительства, перечень объектов недвижимости, являющихся предметами ипотеки по договорам об ипотеке.

Суд приобщает сведения о кредитных договорах, договорах ипотеки и договорах поручительства, перечень объектов недвижимости, являющихся предметами ипотеки по договорам об ипотеке, договора поручительства, дополнительные соглашения к ним и судебную практику к материалам дела.

В судебном заседании апелляционного суда представитель кредитора доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

Представитель ООО "Ирцветмет" и ЗАО "Камчатпроммет" доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу об отмене обжалуемого определения суда первой инстанции.

В силу статьи 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

На основании пункта 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

В обоснование заявленного требования кредитор ссылается на следующие обстоятельства.

Между ОАО Ханты-Мансийским банком и ООО "Ирцветмет" 18 апреля 2008 года был заключен договор кредитной линии N 21/08-КЛ, по которому Банк предоставил ООО "Ирцветмет" кредит в размере 200 000 000 руб. на срок до 31 марта 2013 года.

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств заемщика по кредитному договору между ООО "Флагман" и Банком заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) N 21/08-3-2 от 26 февраля 2010 года, по которому должник передал Банку в залог недвижимое имущество, указанное в Приложении N 1к договору.

В связи с ненадлежащим исполнением ООО "Ирцветмет" своих обязательств по кредитному договору Банк обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании задолженности по кредиту (дело N А40-18072/13). Решением Арбитражного суда города Москвы иск удовлетворен, с ООО "Ирцветмет" и иных солидарных должников взыскана задолженность в размере 155 965 872 руб. 54 коп. Данное решение вступило в законную силу.

Также, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ирцветмет" перед Банком, между ООО "Флагман" и Банком был заключен договор поручительства N 21/08-П-6 от 26 февраля 2010 года, в соответствии с которым должник принимает на себя обязательство нести солидарную ответственность перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств по кредитному договору.

В связи с неисполнением ООО "Ирцветмет" обязательств по кредитному договору, Банк обратился к должнику с требованием об исполнении обязательств по договору поручительства.

Определением Арбитражного суда Московской области от 17 сентября 2014 года по делу N А41-55922/13 в реестр требований должника были включены требования ОАО Ханты-Мансийского банка в размере 155 965 872 руб. 53 коп.

Определением Арбитражного суда Московской области от 08 мая 2015 года производство по делу о банкротстве ООО "Флагман" N А41-55922/13 прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, заключенного между должником и кредиторами, в силу которого должник принял на себя обязательство в течение 4 месяцев с даты утверждения мирового соглашения выплатить кредитору 87 151 291 руб. 32 коп.

Между Банком и ООО "Ирцветмет" был заключен договор кредитной линии N 46/07-КЛ от 10 августа 2007 года, в соответствии с которым Банк предоставил заемщику кредит в размере 400 000 000 руб. на срок до 03 августа 2013 года.

В обеспечение исполнения обязательств заемщика по кредитному договору, между ООО "Флагман" и Банком был заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) N 46/10-3-17 от 29 апреля 2010 года, согласно которому должник передал Банку в последующий залог недвижимое имущество, указанное в Приложении N 1 к договору.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27 декабря 2013 года по делу N А40-18079/13 с ООО "Ирцветмет" и иных солидарных должников взыскана задолженность в размере 457 993 973 руб. 20 коп. Данное решение вступило в законную силу.

В обеспечение исполнения обязательств заемщика перед Банком, между ООО "Флагман" и Банком был заключен договор поручительства N 46/10-П-4 от 29 апреля 2010 года.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств заемщиком, Банк обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к заемщику и должнику. С учетом постановления Арбитражного суда Московского округа от 21 августа 2014 года с должника была взыскана задолженность в размере 456 841 878 руб. 46 коп. Данная задолженность включена в реестр требований кредиторов должника.

Кроме того, между Банком и ЗАО "Химико-металлургическая компания ПРЕРАМЕТ" был заключен кредитный договор N 40/07-КЮ от 29 июня 2007 года, согласно которому Банк предоставил заемщику кредит в размере 150 000 000 руб. на срок до 25 декабря 2012 года.

В обеспечение исполнения обязательств заемщика по кредитному договору, между ООО "Флагман" и Банком был заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) N 40/10-3-1 от 15 июня 2010 года, согласно которому должник передал Банку в последующий залог недвижимое имущество, указанное в Приложении N 1 к договору.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27 сентября 2013 года по делу N А40-17710/13 с заемщика и иных солидарных должников взыскана задолженность в размере 192 068 065 руб. 69 коп. Данное решение вступило в законную силу.

В обеспечение исполнения обязательств заемщика перед Банком, между ООО "Флагман" и Банком был заключен договор поручительства N 40/10-П-5 от 15 июня 2010 года, согласно которому должник принимает на себя обязательство нести солидарную ответственность перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27 сентября 2013 года по делу N А40-17710/13 требования Банка удовлетворены, с заемщика и должника взыскана задолженность в размере 192 068 065 руб. 69 коп. Указанная сумма включена в реестр требований кредиторов должника.

Между Банком и ЗАО "КАМЧАТПРОММЕТ" был заключен кредитный договор N 20/08-КЮ от 02 апреля 2008 года, в соответствии с которым Банк предоставил заемщику кредит в размере 80 000 000 руб. на срок до 02 апреля 2013 года.

В обеспечение исполнения обязательств заемщика по кредитному договору, между ООО "Флагман" и Банком был заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) N 20/10-3-4 от 22 июня 2010 года, согласно которому должник передал Банку в последующий залог недвижимое имущество, указанное в Приложении N 1 к договору.

В обеспечение исполнения обязательств заемщика перед Банком, между ООО "Флагман" и Банком был заключен договор поручительства N 20/10-П-6 от 22 июля 2010 года.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств заемщиком, Банк обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к заемщику и должнику.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28 февраля 2014 года по делу N А40-17714/13 с заемщика солидарно с должником взыскана 85 209 334 руб. 87 коп. Данная задолженность включена в реестр требований кредиторов должника.

Таким образом, общая сумма задолженности, обеспеченной залогом имущества должника составляет 813 198 604 руб. 68 коп., в том числе: 665 260 041 руб. 23 коп. - требования по сумме основного долга и процентов за пользование кредитами; 147 938 563 руб. 45 коп. - финансовые санкции.

На основании договора об уступки права требования N 0001-Ц/14-0158 от 26 декабря 2014 года Банк уступил кредитору права требования к должнику, включенные в реестр требований кредиторов, возникшие из договоров ипотеки, обеспечивающим исполнение кредитных обязательств.

Определением Арбитражного суда Московской области от 18 марта 2015 года было произведено процессуальное правопреемство.

В силу пункта 5 статьи 138 Закона о банкротстве требования залогодержателей по договорам о залоге, заключенным с должником в обеспечение исполнения обязательств иных лиц, удовлетворяются в порядке, предусмотренном статьей 138 названного Закона.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 г. N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя", если судом не рассматривалось ранее требование залогодержателя об обращении взыскания на заложенное имущество, то суд при установлении требований кредитора проверяет: возникло ли право залогодержателя в установленном порядке (имеется ли надлежащий договор о залоге, наступили ли обстоятельства, влекущие возникновение залога в силу закона), не прекратилось ли оно по основаниям, предусмотренным законодательством, имеется ли у должника заложенное имущество в натуре (сохраняется ли возможность обращения взыскания на него).

В данном случае, право залогодержателя (кредитора) возникло в силу договоров об ипотеке, зарегистрированных надлежащим образом. Кроме того, с учетом договора уступки права требования (цессии), права кредитора как залогодержателя были подтверждены соответствующим записями в ЕГРП.

Заложенное имущество имеется у должника в натуре, возможность обращения взыскания на него сохраняется. Данный факт подтверждается материалами дела и представленным заявителем перечнем объектов недвижимости, являющихся предметами ипотеки по договорам об ипотеке

Как разъясняется в пункте 20 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя" судам при рассмотрении требований залогодержателя в деле о банкротстве залогодателя, не являющегося должником по основному обязательству, необходимо принимать во внимание следующее.

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Закона о банкротстве требования залогодержателей по договорам о залоге, заключенным с должником в обеспечение исполнения обязательств иных лиц, также удовлетворяются в порядке, предусмотренном статьей 138 Закона. Указанные залогодержатели обладают правами конкурсных кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника, во всех процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

Согласно абзацу 6 пункта 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 58 при решении вопроса об установлении требований залогодержателя в деле о банкротстве залогодателя, не являющегося должником по основному обязательству, следует исходить из того, что размер этих требований определяется как сумма денежного удовлетворения, на которое может претендовать залогодержатель за счет заложенного имущества, но не свыше оценочной стоимости данного имущества. Стоимость заложенного имущества определяется арбитражным судом на основе оценки заложенного имущества, предусмотренной в договоре о залоге, или начальной продажной цены, установленной решением суда об обращении взыскания на заложенное имущество, с учетом доводов заинтересованных лиц об изменении указанной стоимости в большую или меньшую сторону.

Как следует из договоров об ипотеке, оценочная (рыночная) стоимость заложенного имущества составляет 900 349 896 руб. Указанное также подтверждается представленными в материалы дела Сведениями о кредитных договорах, договорах об ипотеке и договорах поручительства, обеспечивающих их исполнение.

Пунктом 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя" разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов. В очередности, предусмотренной данной нормой, подлежат удовлетворению также указанные виды требований, возникшие в связи с неисполнением обеспеченного залогом обязательства.

Таким образом, обеспеченными залогом являются следующие требования кредитора (с учетом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации):

665 260 041 руб. 23 коп. - сумма основного долга и процентов за пользование кредитами;

147 938 563 руб. 45 коп. - финансовые санкции.

Доводы ПАО "Мосэнергосбыт", отраженные в отзыве на апелляционную жалобу, отклоняются апелляционным судом, поскольку кредитные договора, договора об ипотеке и договора поручительства заключены, сторонами дела не оспорены, обременения в отношении имущества должника зарегистрированы и внесены в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

С учетом изложенного, определение Арбитражного суда Московской области от 06 июля 2016 года следует отменить, включить требование Компании ПРЕРАМЕТ (ЮК) ЛИМИТЕД в размере 87 151 291 руб. 32 коп. в реестр требований кредиторов должника. Включить в реестр требований кредиторов ООО "Флагман" требования Компании ПРЕРАМЕТ (ЮК) ЛИМИТЕД в размере 813 198 604 руб. 68 коп. как обеспеченные залогом имущества должника, в том числе 665 260 041 руб. 23 коп. требования по сумме основного долга и процентов за пользование кредитами, 147 938 563 руб. 45 коп. неустойки

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, пунктом 1 части 1 статьи 270, 271, пунктом 3 части 4 статьи 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 06 июля 2016 года по делу N А41-95147/15 отменить.

Включить в реестр требований кредиторов ООО "Флагман" требование Компании Прерамет (ЮК) Лимитед в размере 87 151 291 руб. 32 коп. в третью очередь реестра кредиторов.

Включить в реестр требований кредиторов ООО "Флагман" требования Компании Прерамет (ЮК) Лимитед в размере 813 198 604 руб. 68 коп. как обеспеченные залогом имущества должника, в том числе 665 260 041 руб. 23 коп. требования по сумме основного долга и процентов за пользование кредитами, 147 938 563 руб. 45 коп. неустойки

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Московского округа в месячный срок.

Председательствующий судья

Э.С. Миришов

Судьи

Л.Н. Иванова Н.С. Юдина