Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2017 г. N 09АП-62414/17

г. Москва

26 декабря 2017 г.

Дело N А40-98830/17

Резолютивная часть постановления объявлена 20 декабря 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 декабря 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Бодровой Е.В.,

Судей: Комарова А.А., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Калюжным А.Н.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ИнвестСтройГрупп" на решение Арбитражного суда г.Москвы от 18.10.2017 по делу N А40-98830/17, принятое судьей Голоушкиной Т.Г. (54-762)

по иску Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) к ООО "ИнвестСтройГрупп" третье лицо - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве о приостановлении осуществления ООО "ИнвестСтройГрупп" деятельности, связанной с привлечением денежных средств граждан на строительство Объекта - ЖК "Легенда", по адресу: г. Москва, г.о. Троицк, на земельном участке с кадастровым номером: 50:54:0010202:7, площадью 17,2065 Га, по адресу: Москва, г. Троицк, 42 км, Калужское шоссе, сроком на один год

при участии:

от истца: Сидельникова О.А. по доверенности от 05.09.2017,

от ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) (далее - Москомстройинвест, истец) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о приостановлении осуществления ООО "ИнвестСтройГрупп" деятельности, связанной с привлечением денежных средств граждан на строительство Объекта - ЖК "Легенда", по адресу: г. Москва, г.о. Троицк, на земельном участке с кадастровым номером: 50:54:0010202:7, площадью 17,2065 Га, по адресу: Москва, г. Троицк, 42 км, Калужское шоссе, сроком на один год.

Решением суда 18.10.2017 осуществление ООО "ИнвестСтройГрупп" (ОГРН 1127747084948, ИНН 7751506690) деятельности, связанной с привлечением денежных средств граждан на строительство Объекта - ЖК "Легенда", по адресу: г. Москва, г.о. Троицк, на земельном участке, с кадастровым номером 50:54:0010202:7, площадью 17,2065га, по адресу г. Москва, г. Троицк, 42 км., Калужское шоссе, приостановлено сроком на 6 месяцев.

ООО "ИнвестСтройГрупп" не согласилось с решением суда первой инстанции, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований отказать, указав на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, на непредставление истцом доказательств того, что приостановление необходимо для гарантии экономических интересов Российской Федерации, прав и законных интересов потребителей.

Заявитель считает, что обжалуемое решение нарушает баланс интересов участников правоотношений по долевому строительству, причиняет необоснованные финансовые расходы для ответчика.

Рассмотрев дело в порядке статей 123, 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы дела, проверив законность и обоснованность решения, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела, ООО "ИнвестСтройГрупп" является застройщиком жилого комплекса по адресу: г.Москва, г. Троицк, на земельном участке с кадастровым номером: 0:54:0010202:7, площадью 17.2065 Га. по адресу: Москва, г. Троицк, 42 км, Калужское шоссе.

ООО "ИнвестСтройГрупп" получены разрешения на строительство: Корпус 1 от 11.06.2014 N 77227000-63 (срок действия до 15.12.2017), Корпус 2. 7 от 21.11.2014 N RU77227000-81 (срок действия до 20.06.2017), Корпус 3.4 от 30.10.2015 от 30.10.2015 N 77-227000-100- 2015 (срок действия до 30.05.2017).

Срок передачи объектов долевого строительства, предусмотренный договорами: Корпус 1 -20.06.2017, Корпус 2. 7 - 20.06.2017, Корпус 3.4 -30.11.2017.

Строительство указанного объекта ООО "ИнвестСтройГрупп" осуществляет деятельность по привлечению денежных средств граждан - участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

В соответствии с п.6 ч.6 ст.23 ФЗ от 30.12.2004 N 214-ФЗ, во исполнение Постановления Правительства РФ от 27.10.2005 N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства", ООО "ИнвестСтройГрупп" 04.05.2016 (вх. N 77-24-1/6-544) представило в Москомстройинвест отчетность за 1 квартал 2016 года об осуществлении своей деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Как следует из представленной отчетности ООО "Инвестстройгрупп" за 1 квартал 2017 года, по состоянию на 31.03.2017 г. обществом заключено 799 договоров участия долевом строительстве Объекта на общую сумму 2 913 919 тыс. руб., из них оплачено ДДУ на сумму 2 409 611 тыс. руб., сформирована стоимость незавершенного строительства Объекта на сумму 1 620 194 тыс. рублей.

По состоянию на 31.03.2017 из оплаченных денежных средств по ДДУ в размере 2 409 611 тыс. руб., на строительство затрачено 1 620 194 тыс. рублей, из чего следует, что 789 417 тыс. руб. израсходовано на цели, не связанные со строительством Объекта.

Москомстройинвестом установлено несоблюдение ООО "ИнвестСтройГрупп" нормативов финансовой устойчивости свой деятельности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2006 N 233 "О нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика".

В соответствии с п. 9 ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ Обществу выдано предписание от 16.05.2016 N 77-21-442/6 - до подачи ежеквартальной отчетности за 2 квартал 2016 года, но не позднее 30 июля 2016 года, привести норматив целевого использования средств в соответствие с нормами законодательства.

В связи с неисполнением предписания от 16.05.2016 в отношении руководителя ООО "ИнвестСтройГрупп" вынесено постановление N 1 от 15.09.2016 по делу об административном правонарушении N05-07-16-169, согласно которому ООО "ИнвестСтройГрупп" признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение предписания от 16.05.2016 N77-21-442/6). С фактом совершения данного административного правонарушения генеральный директор согласился, вину признал. Получено на руки 15.09.2016. штраф оплачен 08.11.2016;

- вынесено постановление N 2 от 15.09.2016 по делу об административном правонарушении N 05-07-16-169, согласно которому должностное лицо (генеральный директор) ООО "ИнвестСтройГрупп" признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение предписания от 16.05.2016 N 77-21-442/6). С фактом совершения данного административного правонарушения генеральный директор согласился, вину признал. Получено на руки 15.09.2016. штраф оплачен 08.11.2016;

- ООО "Инвестстройгрупп" выдано Предписание от 14.12.2016 N 77-21-1409/6- 2 - до 31 марта 2017 года, привести норматив целевого использования средств (Н2) в соответствие с нормами законодательства - не больше 1;

- вынесено постановление N 1 от 17.05.2017 по делу об административном правонарушении N 05-07-17-75 (исх. N 77-21-726/7 от 17.05.2017), согласно которому ООО "ИнвестСтройГрупп" признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение предписания от 14.12.2016 N 77-21-1409/6-2);

- вынесено постановление N 2 от 17.05.2017 по делу об административном правонарушении N 05-07-17-75 (исх. N 77-21-726/7-1 от 17.05.2017), согласно которому должностное лицо (генеральный директор) ООО "ИнвестСтройГрупп" признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение предписания от 14.12.2016 N 77-21-1409/6-2);

- вынесено постановление N 1 от 17.05.2017 по делу об административном правонарушении N 05-07-17-76 (N 77-21-725/7 от 17.05.2017), согласно которому ООО "ИнвестСтройГрупп" признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст. 14.28 КоАП РФ (предоставление ежеквартальной отчетности за 4 квартал, содержащей недостоверные сведения в отношении норматива обеспеченности обязательств (Н1);

- вынесено постановление N 2 от 17.05.2017 по делу об административном правонарушении N 05-07-17-76 (N 77-21-725/7-1 от 17.05.2017), согласно которому должностное лицо (генеральный директор) ООО "ИнвестСтройГрупп" признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст. 14.28 КоАП РФ (предоставление ежеквартальной отчетности за 4 квартал, содержащей недостоверные сведения в отношении норматива обеспеченности обязательств (Н1).

Потребительское общество взаимного страхования ответственности застройщиков (далее- НКО "ПОВС застройщиков") направило в адрес Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (далее - Москомстройинвест) уведомление (исх. от 26.04.2017 N 10-1725/17, (вх. от 03.05.2017 N 77-24-376/7)) об исключении ООО "ИнвестСтройГрупп" (ОГРН 11277470849481) из членов Общества, и о досрочном прекращении действия договоров страхования с 22.04.2017, исходя из этого, Москомстройинвестом выдано предписание от 22.05.2017 N 77-21-771/7 ООО "ИнвестСтройГрупп" необходимости в течение 15 рабочих дней с момента получения настоящего предписания: заключить договор страхования согласно списку страховщиков, соответствующих требованиям Федерального закона N 214-ФЗ, размещенному на сайте Центрального банка РФ или участвовать в обществе взаимного страхования либо в соответствии со ст. 15.1 Федерального закона от 30.12.2004 N 214- ФЗ заключить договор поручительства; направить в Москомстройинвест копии следующих документов: договор страхования гражданской ответственности; документы подтверждающие оплату по договору страхования гражданской ответственности (приложение 28).

Кроме того, на сайте Единого Федерального Реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (http://www.fedresurs.ru) имеется сообщение ООО "ИнвестСтройГрупп" N 02096772 от 28.03.2017 о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве (приложение 29).

В связи с приостановкой строительства объекта, срывами сроков исполнения обязательств перед участниками долевого строительства, пострадавшие граждане, чьи денежные средства привлечены ООО "ИнвестСтройГрупп" для долевого участия в строительстве, обращаются в аппарат Правительства РФ, Правительство Москвы и Москомстройинвест с многочисленными жалобами на действия застройщика - ООО "ИнвестСтройГрупп" (обращение от 14.04.2017 N 15929-ОГ/07 Минстроя РФ, от 11.05.2017 N 77-20-59/7-88, от 26.04.2017 N 77-20-59/7-74, от 10.05.2017 N 77-20-59/7- 85, от 02.05.2017 N 77-20-59/7-76, от 11.04.2017 N 77-17-56/7).

Согласно информационной системе Правительства Москвы на 30.05.2017 работы на объектах приостановлены, по 3-м жилым домам возведены монолитные конструкции на 90%, по одному жилому дому на 10%.

Согласно пункту 15 статьи 23 Закона об участии в долевом строительстве контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если:

1) более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной настоящим Федеральным законом;

2) застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;

3) застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 настоящего Федерального закона, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей;

4) застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.

Поскольку приостановление осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) объектов недвижимости, ограничивает правоспособность юридического лица, так как не дает возможности заниматься определенным видом деятельности, данная мера также должна являться необходимой для защиты экономических интересов Российской Федерации, прав и законных интересов потребителей и иных лиц.

Арбитражный суд г. Москвы посчитал приостановление на шесть месяцев осуществление ООО "ИнвестСтройГрупп" деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обоснованной, целесообразной и своевременной мерой принуждения, направленной защиту экономических интересов Российской Федерации, прав и законных интересов потребителей и иных лиц.

Судом учитываются фактические обстоятельства настоящего дела (наличие у Общества уже заключенных договором с участниками долевого строительства на все количество квартир, предусмотренных проектно-сметной документацией, что позволит продолжить строительство без привлечения дополнительных денежных средств участников долевого строительства, а также характер допущенных нарушений - несвоевременно представлена отчетность, не передан объект долевого строительства участникам, неоднократно применены в отношении застройщика меры ответственности, последующее поведение ответчика, который до настоящего времени не передал объект строительства участникам, а представил в суд апелляционной инстанции положительное заключение негосударственной экспертизы и разрешение на строительство спорных домов с увеличением численности этажности, что приведет к увеличению сроков строительства.

Таким образом, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Судом первой инстанции полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела доказательства, дана правильная оценка представленным доказательствам и установлены обстоятельства, имеющие значение для дела. Нарушений норм материального и процессуального права не установлено.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.10.2017 по делу N А40-98830/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с ООО "ИнвестСтройГрупп" в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 3000 рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.В. Бодрова

Судьи

А.А. Комаров В.И. Тетюк