Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 января 2018 г. N 09АП-62290/17

Москва

22 января 2018 г.

Дело N А40-99087/15

Резолютивная часть постановления объявлена 15 января 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 января 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.С. Маслова,

судей М.С. Сафроновой и П.А. Порывкина

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Ю. Троян,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО СК "Киренга" на определение Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2017 (резолютивная часть объявлена 06.10.2017) по делу N А40-99087/15, вынесенное судьей Э.В. Мироненко в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО КБ "Транспортный", о признании недействительным договора о переводе долга от 13.03.2015 N 13/03-15-П;

при участии в судебном заседании:

от ООО КБ "Транспортный" в лице ГК "АСВ" - Ведерников А.В., по дов. от 06.07.2015

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2015 Коммерческий Банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью) (далее - ООО КБ "Транспортный", должник, Банк) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (далее - конкурсный управляющий).

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего должника, уточненное в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании недействительными сделками следующих договоров, заключенных между Обществом с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Киренга" (далее - ООО "СК "Киренга") и Обществом с ограниченной ответственностью "СпектрГарант" (далее - ООО "СпектрГарант"):

- о переводе долга от 13.03.2015 N 13/03/15-П,

- о переводе долга от 17.03.2015 N 17/03/15-П,

- о переводе долга от 26.03.2015 N 26-1/03/15-П.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2017 указанное заявление конкурсного управляющего должника удовлетворено, договоры о переводе долгаN 13/03/15-П от 13.03.2015, N 17/03/15-П от 17.03.2015, N 26-1/03/15-П от 26.03.2015, заключенные между ООО "СК "Киренга" и ООО "СпектрГарант", признаны недействительными сделками. Применены последствия недействительности сделок в виде восстановления задолженности ООО "СК "Киренга" перед КБ "Транспортный" по договору N 95/15/КЛВ о предоставлении кредитной линии в российских рублях от 13.03.2015, по договору N 100/15/КЛВ о предоставлении кредитной линии в российских рублях от 17.03.2015, по договору N 103/15/КЛВ о предоставлении кредитной линии в российских рублях от 24.03.2015.

Не согласившись с вынесенным судом первой инстанции определением ООО "СК "Киренга" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, принять по делу новый судебный акт.

В апелляционной жалобе ООО "СК "Киренга" указывает на отсутствие в материалах дела доказательств наличия в рассматриваемых взаимоотношениях признаков мнимой или притворной сделки, в то время как реальность оспариваемых сделок подтверждается оригиналами договоров о переводе долга, а также письменными уведомлениями ООО КБ "Транспортный" о согласии на перевод долга. Кроме того, заявитель апелляционной жалобы обращает внимание суда апелляционной инстанции на то, что конкурсным управляющим на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 21.06.2016 по делу N А40-181584/15-69-1460 были получены денежные средства в размере 508 735 747,80 руб. от ООО "СпектрГарант", что опровергает доводы о том, что указанное общество не ведет реальной хозяйственной деятельности. Также ООО "СК "Киренга" ссылается на пропуск конкурсным управляющим должника срока исковой давности на обращение в суд с заявлением о признании оспариваемых сделок должника недействительными. ООО "СК "Киренга" также указывает на нарушение конкурсным управляющим должника принципа состязательности, поскольку им не представлены доказательства, неоднократно истребуемые ответчиком.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего должника на доводы апелляционной жалобы возражал по мотивам, изложенным в приобщенном к материалам дела отзыве, просил обжалуемое определение суда первой инстанции оставить без изменения.

Иные лица, участвующие в деле, в частности, заявитель апелляционной жалобы, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав объяснения представителя конкурсного управляющего ООО КБ "Транспортный", изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, между ООО "СК "Киренга" и ООО "СпектрГарант" были заключены следующие договоры:

- договор N 13/03/15-П о переводе долга от 13.03.2015, в соответствии с условиями которого первоначальный должник (ООО "СК "Киренга") переводит свои денежные обязательства, возникшие из договора от 13.03.2015 N95/15/КЛВ о предоставлении кредитной линии в российских рублях на ООО "СпектрГарант";

- договор N 17/03/15-П о переводе долга от 17.03.2015, в соответствии с условиями которого первоначальный должник (ООО "СК "Киренга") переводит свои денежные обязательства, возникшие из договора от 17.03.2015 N100/15/КЛВ о предоставлении кредитной линии в российских рублях на ООО "СпектрГарант";

- договор N 26-1/03/15-П о переводе долга от 26.03.2015, в соответствии с условиями которого первоначальный должник (ООО "СК "Киренга") переводит свои денежные обязательства, возникшие из договора от 24.03.2015 N103/15/КЛВ о предоставлении кредитной линии в российских рублях на ООО "СпектрГарант".

Условиями указанных договоров о переводе долга стороны установили, что сумма передаваемого долга включает в себя сумму денежных обязательств в полном объеме, которые имеются перед кредитором по кредитным договорам на дату вступления в силу договоров, в дату вступления договоров в законную силу первоначальный должник предоставляет должнику письменный расчет задолженности (пункты 1.1 и 1.2 договоров).

При этом в качестве оплаты по договорам о переводе долга ООО "СК "Киренга" осуществляет поставку товаров в рамках договора поставки.

В соответствии с пунктом 2.1 договоров о переводе долга замена должника осуществляется с согласия кредитора, которое оформлено путем составления уведомления о согласии на перевод долга

Согласно положениям пункта 5.1 договоров о переводе долга они вступают в силу при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 5.1.1 и 5.1.2.

Конкурсный управляющий, посчитав, чтооспариваемые договоры перевода долга имеют признаки недействительных сделок по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 612 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), статьями 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, как совершенные при неравноценном встречном исполнении, а также без намерения создать соответствующие последствия в виде перевода долга (мнимая сделка), обратился в Арбитражный суд города Москвы с рассматриваемым в рамках настоящего обособленного спора заявлением.

Суд первой инстанции, удовлетворяя указанное заявление конкурсного управляющего должника, исходил из представления им достаточных доказательств наличия оснований, предусмотренных статьями 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, для признания договоров о переводе долга N 13/03/15-П от 13.03.2015, N 17/03/15-П от 17.03.2015, N 26-1/03/15-П от 26.03.2015 недействительными сделками, но отсутствия надлежащих доказательств наличия оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 612 Закона о банкротстве, для признания недействительными указанных договоров.

Суд апелляционной инстанции соглашается с такими выводами Арбитражного суда города Москвы.

С учетом положений пункта 1 статьи 612 Закона о банкротстве, а также разъяснений, изложенных в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63 от 23.12.2010 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", может быть оспорена сделка, совершенная в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки.

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 612 Закона о банкротстве неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.

Согласно пункту 7 статьи 619 Закона о банкротстве периоды, в течение которых совершены сделки, которые могут быть признаны недействительными (статьи 612 и 613 настоящего Федерального закона), или периоды, в течение которых возникли обязательства финансовой организации, указанные в пункте 4 статьи 616 настоящего Федерального закона, исчисляются от даты назначения Банком России временной администрации финансовой организации.

Приказом Центрального Банка Российской Федерации от 20.05.2015 N ОД-1105 с 20.05.2015 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Транспортный", а приказом от 20.05.2015 N ОД-1106 назначена временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ "Транспортный". Договоры о переводе долга N13/03/15-П,N17/03/15-П и N26-1/03/15-Пзаключены13.03.2015, 17.03.2015 и26.03.2015.

Следовательно, оспариваемые конкурсным управляющим должника сделки совершены в пределах срока подозрительности, установленного пунктом 1 статьи 612 Закона о банкротстве, и могут быть признаны недействительными при представлении доказательств неравноценности встречного исполнения.

Вместе с тем, таких доказательств конкурсным управляющим должника в материалы дела не представлено.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции соглашается с судом первой инстанции о том, что конкурсный управляющий не доказал совокупность обстоятельств, позволяющих считать договоры о переводе долга N 13/03/15-П от 13.03.2015, N 17/03/15-П от 17.03.2015, N 26-1/03/15-П от 26.03.2015сделками, совершенными с нарушением пункта 1 статьи 612 Закона о банкротстве.

Что касается доводов конкурсного управляющего должника о признании договоров о переводе долга N 13/03/15-П от 13.03.2015, N 17/03/15-П от 17.03.2015, N 26-1/03/15-П от 26.03.2015 недействительными сделками по основаниям, предусмотренным статьями 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

К сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая сделка может быть признана недействительной на основании положений статьи 10 и пунктов 1 и 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. При наличии в законе специального основания недействительности такая сделка признается недействительной по этому основанию (например, по правилам статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), ничтожна.

Данная норма направлена на защиту от недобросовестности участников гражданского оборота.

Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей.

Следует учитывать, что стороны мнимой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с пунктом 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна.

К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

В соответствии с указанной нормой права признаком притворности сделки является отсутствие волеизъявления на исполнение заключенной сделки у обеих сторон, а также намерение сторон фактически исполнить прикрываемую сделку.

В силу этого в предмет доказывания входит факт заключения сделки, действительное волеизъявление сторон именно на совершение прикрываемой сделки, обстоятельства заключения договора и доказательства несоответствия волеизъявления сторон их действиям.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 87 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", в связи с притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки.

Как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 N 7204/2012, совершая сделки лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся.

Поэтому при рассмотрении вопроса о мнимости суд не должен ограничиваться проверкой соответствия документов установленным законом формальным требованиям. Необходимо принимать во внимание и иные документы и доказательства.

Согласно пункту 1 статьи 391 Гражданского кодекса Российской Федерации перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора.

Целью перевода долга является освобождение старого должника от обязательства с одновременным его возложением на нового при сохранении прав кредитора.

Вместе с тем, сторонами по договорам о переводе долга не были осуществлены действия, направленные на создание соответствующих последствий в виде перевода долга (денежного обязательства), в частности, из материалов дела усматривается, что задолженность ООО "СК "Киренга" по кредитным договорам числится на балансе Банка.

Доказательств погашения кредита, уплаты начисленных по нему процентов, со стороны ответчика ООО "СпектрГарант" в материалы дела не представлено, равно как и не представлено доказательств оплаты договоров о переводе долга в виде поставки в его адрес товара.

Кроме того, из предусмотренного пунктом 5.1. оспариваемых договоров условия о вступлении его в законную силу при наступлении, перечисленных в пункте 5.1.1 и пункте 5.1.2. договоров, отлагательных условий, усматривается, что стороны на дату подписания договоров не преследовали создание никаких правовых последствий и не имели намерений его исполнять либо требовать исполнения.

Также суд апелляционной инстанции полагает, что судом первой инстанции правомерно поставлено под сомнение наличие согласия Банка на перевод долга.

В силу пункта 5.1.2 договоров о переводе долга указано, что для вступления в силу договоров о переводе долга первоначальный должник (ООО "СК "Киренга") обязан в срок до 15:00 часов (по московскому времени) дня, следующего за днем наступления одного из указанных в пункте 5.1.1 договоров о переводе долга вручить кредитору (Банку) уведомление с указанием факта возникновения одного из обстоятельств, указанных в пункте 5.1.1 договоров о переводе долга. Уведомление считается врученным, если оно направлено в виде телеграммы и получено кредитором не позднее вышеуказанного времени или вручено уполномоченному лицу кредитора в определенное время.

Однако доказательства направления уведомлений в адрес Банка не представлены, факт вручения кредитору уведомлений в соответствии с пунктом 5.1.2 договоров о переводе долга не подтвержден.

При этом представленные копии уведомлений о согласии кредитора на перевод долга правомерно не приняты судом первой инстанции в качестве подтверждения факта уведомления ООО КБ "Транспортный" о наступлении обстоятельств, перечисленных в пункте 5.1.1 договоров о переводе долга.

Конкурсный управляющий должника получение указанных уведомлений отрицает.

Кроме того, в уведомлениях не отражены конкретные факты, предусмотренные пунктом 5.1.1 договоров о переводе долга, что также является основанием полагать, что оспариваемые договоры не вступили в силу.

Из материалов дела следует, что вопрос о предоставлении согласия на перевод долга по кредитным договорам на рассмотрение кредитного комитета Банка не выносился, анализ финансово-хозяйственной деятельности нового должника (ООО "СпектрГарант") на предмет присвоения ему внутреннего рейтинга кредитоспособности и оценки возможных рисков при принятии решения о представлении согласия Банка на перевод долга не осуществлялся, что противоречит пункту 3.1 Положения Банка России от 26.03.2004 N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности".

Операции по переводу долга по кредитным договорам в бухгалтерском балансе Банка на дату отзыва лицензии не отражены.

Оригиналы согласий кредитора на перевод долга по кредитным договорам, договоров о переводе долга по ним, также как и досье на нового должника в Банке отсутствуют.

С учетом всех изложенных обстоятельств суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что действия ответчиков свидетельствуют о совершении оспариваемых сделок для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия, в связи с чем суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявление конкурсного управляющего должника о признании договоров N 26-2/03/15-П о переводе долга от 26.03.2015 недействительными сделками.

Доводы апелляционной жалобы ООО "СК "Киренга" об отсутствии в материалах дела доказательств наличия в рассматриваемых взаимоотношениях признаков мнимой или притворной сделки, в то время как реальность оспариваемых сделок подтверждается договором о переводе долга, а также письменными уведомлениями ООО КБ "Транспортный" о согласии на перевод долга, были предметом рассмотрения суда первой инстанции, им дана надлежащая оценка, с которой соглашается суд апелляционной инстанции, в том числе по мотивам, изложенным выше.

Довод апелляционной жалобы о том, что конкурсным управляющим на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 21.06.2016 по делу N А40-181584/15-69-1460 были получены денежные средства в размере 508 735 747,80 руб. от ООО "СпектрГарант", что якобы свидетельствует о ведении указанным обществом реальной хозяйственной деятельности, отклоняется судом апелляционной инстанции, как не подтверждаемый надлежащими доказательствами. Наличие вступившего в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-181584/15-69-1460 не является безусловным доказательством поступления конкурсному управляющему должника на его основании денежных средств.

Кроме того, как следует из сведений, размещенных на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов все исполнительные производства, возбуждённые в отношении ООО "СпектрГарант" были завершены в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

Довод ООО "СК "Киренга" о пропуске конкурсным управляющим срока исковой давности для оспаривания сделки подлежит отклонению.

Пункт 1 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации связывает исчисление срока исковой давности с фактом исполнения сделки.

В данном случае мнимый договор фактически не исполнялся, данные о нем нигде не отражались.

Копии документов, на которых основана сделка, были предъявлены только в ходе рассмотрения дела N А40-12113/2016 по иску КБ "Транспортный" (ООО) к ООО "СК "Киренга" о взыскании задолженности по кредитному договору.

Доказательства передачи конкурсному управляющему договоров перевода долга в более ранние сроки в порядке исполнения обязанности, установленной пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве, в материалы дела не представлены.

Таким образом, срок исковой давности конкурсным управляющим не пропущен.

Довод апелляционной жалобы ООО "СК "Киренга" о нарушении конкурсным управляющим должника принципа состязательности, поскольку им не представлены доказательства, неоднократно истребуемые ответчиком, отклоняется судом апелляционной инстанции, как противоречащий положениям статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, заявитель апелляционной жалобы не представляет доказательств того, что истребуемые им доказательства имеются у конкурсного управляющего ООО КБ "Транспортный".

Судом апелляционной инстанции рассмотрены все доводы апелляционной жалобы, однако они не опровергают выводы суда, положенные в основу судебного акта первой инстанции, и не могут служить основанием для отмены определения Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2017 и удовлетворения апелляционной жалобы.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает определение суда первой инстанции обоснованным, соответствующим нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы по изложенным в них доводам.

Руководствуясь статьями 266 - 269, 271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2017 по делу N А40-99087/15 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО СК "Киренга" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.С. Маслов

Судьи

М.С. Сафронова П.А. Порывкин