Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2018 г. N 10АП-290/18

г. Москва

12 марта 2018 г.

Дело N А41-48706/17

Резолютивная часть постановления объявлена 05 марта 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 марта 2018 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,

судей Коротковой Е.Н., Муриной В.А.,

при ведении протокола судебного заседания: Магомадовой К.С.,

при участии в заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "Компания Белоперонс": представитель не явился, извещен,

от общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "АВТОМАШ": представитель не явился, извещен,

от временного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "АВТОМАШ" Перминова Владимира Николаевича: представитель не явился, извещен,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Проэктинг" на определение Арбитражного суда Московской области от 17 ноября 2017 года по делу N А41-48706/17, принятое судьей Ремизовой О.Г., по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Компания Белоперонс" о включении требования в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "АВТОМАШ",

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Компания Белоперонс" обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о включении требования в размере 79 061 586 рублей 30 копеек, в том числе:

- 9 838 723 рубля 63 копейки по кредитному договору N 0329-1273 от 03.11.16,

- 17 682 090 рублей 57 копеек по кредитному договору N 0329-1281 от 07.11.16, как обеспеченного залогом имущества должника по договору о залоге N 1281/0002 от 07.11.16,

- 12 844 823 рубля 25 копеек по кредитному договору N 0329-1295 от 17.11.16, как обеспеченного залогом имущества должника по договору о залоге N 1295/0002 от 17.11.16,

- 1 510 295 рублей 05 копеек по кредитному договору N 0329-1419 от 29.11.16,

- 27 765 207 рублей 74 копейки по независимой (банковской) гарантии N 269-16-Ф/БГ от 14.09.16,

- 9 420 445 рублей 80 копеек задолженности по неустойке за неисполнение регрессного требования по независимой (банковской) гарантии N 269-16-Ф/БГ от 14.09.16, как учитываемого в реестре отдельно для удовлетворения после погашения всех требований кредиторов третьей очереди по основной задолженности,

в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие (ООО "НПП) "АВТОМАШ" (л.д. 2-7).

Заявление подано на основании статей 16, 71, 134, 135 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)".

Определением Арбитражного суда Московской области от 17 ноября 2017 года требование ООО "Компания Белоперонс" в общей сумме 79 061 586 рублей 30 копеек, в том числе на сумму 30 526 913 рублей 82 копейки как обеспеченное залогом имущества должника, было включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "НПП "АВТОМАШ" (л.д. 110).

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО "Проэктинг" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить, ссылаясь на неверное определение очередности удовлетворения требований кредитора (л.д. 111-116).

Законность и обоснованность определения суда проверены апелляционным судом в соответствии со статьями 266-268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, между АО "БайкалИнвестБанк" (Банк) и ООО "НПП "АВТОМАШ" (Заемщик) были заключены следующие кредитные договоры:

- N 0329-1273 от 03.11.16 на открытие кредитной линии с лимитом в размере 8 407 000 рублей на срок до 30.12.16 под 18% годовых (л.д. 9-16),

- N 0329-1281 от 07.11.16 на открытие кредитной линии с лимитом выдачи в размере 15 500 000 рублей на срок до 30.12.16 под 18% годовых (л.д. 17-25),

- N 0329-1295 от 17.11.16 на открытие кредитной линии с лимитом выдачи в размере 11 000 000 рублей на срок до 01.03.17 под 18% годовых (л.д. 29-33),

- N 0329-1419 от 29.11.16 на открытие кредитной линии с лимитом выдачи в размере 4 746 242 рубля 95 копеек на срок до 01.03.17 под 18% годовых (л.д. 37-41).

Исполнение обязательств по кредитному договору N 0329-1281 от 07.11.16 обеспечено залогом имущества ООО "НПП "АВТОМАШ" - транспортных средств общей стоимостью 7 042 711 рублей - по договору N 1281/0002 от 07.11.16, а по кредитному договору N 0329-1295 от 17.11.16 - залогом имущества ООО "НПП "АВТОМАШ" - транспортного средства общей стоимостью 1 341 864 рубля - по договору N 1295/0002 от 17.11.16 (л.д. 26-28, 34-36).

Также АО "БайкалИнвестБанк" должнику была представлена независимая (банковская гарантия) N 269-16-Ф/БГ от 14.09.16 на сумму 24 405 300 рублей (л.д. 42-43, 55).

На основании договора уступки прав требования N 233КД от 31.03.17 права требования по вышеназванным обязательствам перешли к ООО "Компания Белоперонс".

Определением Арбитражного суда Московской области от 24 августа 2017 года (резолютивная часть объявлена 22.08.17) в отношении ООО "НПП "АВТОМАШ" была введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утвержден Перминов Владимир Николаевич.

По состоянию на 21.08.17 задолженность ООО "НПП "АВТОМАШ" перед ООО "Компания Белоперонс" составляет:

- по договору на открытие кредитной линии N 0329-1273 от 03.11.16 - 9 838 723 рубля 63 копейки, в том числе: 8 407 000 основного долга, 1 431 723 рубля 63 копейки процентов за просроченный основной долг,

- по договору на открытие кредитной линии N 0329-1281 от 07.11.16 - 17 682 090 рублей 57 копеек, в том числе: 15 000 000 рублей основного долга, 2 682 090 рублей 57 копеек процентов за просроченный основной долг,

- по договору на открытие кредитной линии N 0329-1295 от 17.11.16 - 12 844 823 рубля 25 копеек, в том числе: 11 000 000 рублей основного долга, 384 987 рублей 64 копейки по неуплаченным в срок процентам, 1 459 835 рублей 61 копейка по процентам за просроченный основной долг,

- по договору на открытие кредитной линии N 0329-1419 от 29.11.16 - 1 510 295 рублей 06 копеек, в том числе: 1 293 380 рублей 63 копейки основного долга, 45 266 рублей 87 копеек по неуплаченным в срок процентам, 171 647 рублей 56 копеек про процентам за просроченный основной долг,

- по банковской гарантии N 269-16-Ф/БГ от 14.09.16 -37 185 653 рубля 54 копейки, в том числе: 24 405 300 рублей основного долга, 3 359 907 рублей 74 копейки по процентам, за вынужденное отвлечение гарантом денежных средств, 9 420 445 рублей 80 копеек по неустойке за неисполнение регрессного требования.

Решением Люблинского районного суда города Москвы от 28 августа 2017 года в пользу ООО "Компания Белоперонс" в солидарном порядке с Жукова Игоря Николаевича и ООО "НПП "АВТОМАШ" была взыскана задолженность по договору N 0329-1273 от 03.11.16 по состоянию на 03.05.17 в размере 9 129 311 рублей 02 копейки; по договору N 0329-1281 от 07.11.16 состоянию на 03.05.17 в размере 16 416 337 рублей 15 копеек, обращено взыскание на заложенные ООО "НПП "АВТОМАШ" транспортные средства; по договору N 0329-1295 от 17.11.16 по состоянию на 03.05.17 в размере 11 916 604 рубля 08 копеек, обращено взыскание на заложенное ООО "НПП "АВТОМАШ" транспортное средство; по договору N 0329-1419 от 29.11.16 по состоянию на 03.05.17 в размере 1 401 154 рубля 99 копеек (л.д. 91-99).

Обращаясь в арбитражный суд с настоящим заявлением, ООО "Компания Белоперонс" указало, что до настоящего времени задолженность не погашена.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции указал, что они подтверждены документально.

Апелляционный суд считает выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, доводы апелляционной жалобы подлежащими отклонению.

Согласно статье 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с положениями Закона о банкротстве кредиторами признаются лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору (ст. 2).

На основании пункта 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов в процедуре наблюдения направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований.

В силу пунктов 3 - 5 статьи 71 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 35 от 22.06.12 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", следует, что при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Целью такой проверки является установление обоснованности долга и недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку включение таких требований приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также интересов должника.

В круг доказывания по спору об установлении размера требований кредиторов в деле о банкротстве в обязательном порядке входит исследование судом обстоятельств возникновения долга.

С учетом специфики дел о банкротстве при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве установленными могут быть признаны только такие требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. При этом каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым требованием, ООО "Компания Белоперонс" указало, что ООО "НПП "АВТОМАШ" имеет перед ним неисполненные обязательства по договорам на открытие кредитной линии N 0329-1273 от 03.11.16, N 0329-1281 от 07.11.16, N 0329-1295 от 17.11.16, N 0329-1419 от 29.11.16 и банковской гарантии N 269-16-Ф/БГ от 14.09.16 в общей сумме 79 061 586 рублей 30 копеек.

В силу пункта 1 статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Факт наличия задолженности и ее размер участвующими в деле лицами не оспаривается.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ООО "НПП "АВТОМАШ" доказательств возврата полученных денежных средств и уплаты процентов за их использование не представлено, в связи с чем суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявленные требования.

Довод заявителя апелляционной жалобы о необходимости указания очередности удовлетворения заявленных требований подлежит отклонению.

В мотивировочной части обжалуемого определения судом расшифрован состав задолженности, поскольку требования в полном объеме подлежат включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника, суд первой инстанции, указывая в резолютивной части определения общую сумму требований, нормы действующего законодательства не нарушил.

На основании пункта 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

Пунктом 7 названной статьи закреплено, что в реестре требований кредиторов указываются сведения о каждом кредиторе, о размере его требований к должнику, об очередности удовлетворения каждого требования кредитора, а также основания возникновения требований кредиторов.

Согласно пункту 7.1. статьи 16 Закона о банкротстве требования конкурсных кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, учитываются в реестре требований кредиторов в составе требований кредиторов третьей очереди.

Таким образом, вопрос о включении требований в соответствующие разделы третьей очереди реестра требований кредиторов должника будет разрешаться реестродержателем, то есть временным управляющим должника.

Применительно к рассматриваемому спору, отсутствие в резолютивной части обжалуемого судебного акта разбивки суммы задолженности в соответствии с разделами реестра требований кредиторов должника не является основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии с пунктом 4 статьи 134 Закона о банкротстве требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также расчеты по иным установленным настоящим Федеральным законом требованиям;

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами, в том числе кредиторами по нетто-обязательствам.

После расчетов с кредиторами третьей очереди производятся расчеты с кредиторами по удовлетворению требований по сделке, признанной недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 настоящего Федерального закона.

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога в порядке, установленном статьей 138 настоящего Федерального закона.

Согласно пункту 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

В соответствии с пунктом 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 13, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 14 от 08.10.98 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" при рассмотрении споров, связанных с исполнением договоров займа, а также с исполнением заемщиком обязанностей по возврату банковского кредита, следует учитывать, что проценты, уплачиваемые заемщиком на сумму займа в размере и в порядке, определенных пунктом 1 статьи 809 Кодекса, являются платой за пользование денежными средствами и подлежат уплате должником но правилам об основном денежном долге.

При этом, как разъяснено в пункте 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 88 от 06.12.13 "О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве" под указанными в пункте 3 статьи 137 Закона о банкротстве понимаются мораторные проценты, начисляемые в ходе процедур банкротства на основании пункта 2 статьи 81, абзаца четвертого пункта 2 статьи 95 и пункта 2.1 статьи 126 Закона (в том числе за время наблюдения), уплачиваются в процедурах финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства в ходе расчетов с кредиторами одновременно с погашением основного требования до расчетов по санкциям.

Соответственно, требования кредиторов, вытекающие из кредитных договоров и договоров о предоставлении независимой гарантии относятся к третьей очереди реестра требований кредиторов.

Порядок внесения записей в реестр требований кредиторов определяется на основании судебного акта и первичных документов кредитора.

Приказом Минэкономразвития Российской Федерации N 233 от 01.09.04 была утверждена типовая форма реестра требований кредиторов.

В Постановлении Правительства Российской Федерации N 345 от 09.07.04 "Об утверждении Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов" содержатся указания о порядке внесения записей в реестр требований кредиторов.

Согласно пункту 3 названного постановления реестр состоит из первого, второго и третьего разделов, содержащих сведения о требованиях кредиторов соответственно первой, второй и третьей очереди.

Первый и второй разделы реестра, представляющие собой сброшюрованные и пронумерованные тетради, страницы которых подписаны арбитражным управляющим, включают сведения о требованиях кредиторов соответственно первой и второй очереди. При этом в первом и втором разделах реестра указываются сведения о соответствующих записях в третьем разделе реестра, касающихся требований кредиторов третьей очереди но обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, права требования по которым возникли после соответствующих требований кредиторов первой и второй очереди.

Третий раздел, состоящий из четырех частей, представляющих собой сброшюрованные тетради, пронумерованные страницы которых подписаны арбитражным управляющим, включает сведения о требованиях кредиторов третьей очереди.

В первую часть третьего раздела реестра вносятся сведения о требованиях кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, со ссылкой на записи в первом и втором разделах реестра, содержащие сведения о требованиях кредиторов первой и второй очереди, права требования по которым возникли до заключения соответствующего договора залога.

Во вторую часть третьего раздела реестра вносятся сведения о требованиях кредиторов, за исключением их требований но обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, а также процентов, начисленных в ходе процеду ры банкротства.

В третью часть третьего раздела реестра вносятся сведения о процентах, начисленных па сумму требований кредиторов в ходе процедуры банкротства.

В четвертую часть третьего раздела реестра вносятся сведения о требованиях кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей.

Таким образом, требования кредиторов, обеспеченные залогом имущества должника (как проценты, так и основной долг) включаются в таблицы 7-9 части I раздела 3 реестра требований кредиторов.

Требования кредиторов, необеспеченные залогом имущества должника (как проценты, так и основной долг) включаются таблицы 11-12 части 2 раздела 3 реестра требований кредиторов.

Проценты на суммы требований кредиторов, начисляемые в ходе процедур банкротства (на основании пункта 2 статьи 81, абзаца четвертого пункта 2 статьи 95 и пункта 2.1 статьи 126 Закона о банкротстве) вносятся в таблицы 15, 16 части 3 раздела 3 реестра требовании кредиторов.

Требования по финансовым санкциям, убыткам в форме упущенной выгоды вносятся в таблицы 17, 18 раздела 4 реестра требований кредиторов.

Поскольку заявленные ООО "Компания Белоперонс" ко взысканию проценты по своей правовой природе не являются финансовыми санкциями или процентами, начисляемыми в ходе процедур банкротства (на основании пункта 2 статьи 81, абзаца четвертого пункта 2 статьи 95 и пункта 2.1 статьи 126 Закона о банкротстве), довод ООО "Проэктинг" о том, что они подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности нельзя признать обоснованным.

Иных доводов, опровергающих выводы суда первой инстанции по существу, апелляционная жалоба не содержит.

Учитывая изложенное, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Московской области от 17 ноября 2017 года по делу N А41-48706/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

Н.Н. Катькина

Судьи

Е.Н. Короткова В.А. Мурина