Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 марта 2018 г. N 09АП-69786/17

г. Москва

22 марта 2018 г.

Дело N А40-157803/16

Резолютивная часть постановления объявлена 15 марта 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 марта 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Верстовой М.Е.,

судей: Башлаковой-Николаевой Е.Ю., Петровой О.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ковалем А.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя Батина Александра Владимировича на решение Арбитражного суда г. Москвы от "10" ноября 2016 г. по делу N А40-157803/2016, принятое судьёй Ю.А. Ждановой по иску ООО "Якутское" (ОГРН 1041402036774, ИНН 1435148004) к ООО "ЛесТрейд" (ОГРН 1111435000203, ИНН 1435236740), заинтересованное лицо - Загидуллин Фаяс Абузарович, о взыскании 120 000 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца - Жарханская А.А. по доверенности от 21.09.2017;

от ответчика - не явился, извещен;

от заявителя - Мурашова Т.В. по доверенности от 25.09.2017.

от Загидуллина Ф.А. - Пыжов А.А. по доверенности от 19.01.2017

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЯКУТСКОЕ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к ООО "ЛЕСТРЕЙД" (далее - ответчик) о взыскании 120 000 000 руб. - том 1, л.д. 2-6.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от "10" ноября 2016 г. по делу N А40-157803/2016 иск удовлетворен - том 2, л.д. 78-79.

Не согласившись с принятым решением, Индивидуальный предприниматель Батин

Александр Владимирович обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с

апелляционной жалобой в порядке ст. 42 АПК РФ в которой просил решение суда

отменить.

Определением от 07.03.2017 производство по апелляционной жалобе ИП Батина Александра Владимировича прекращено - том 2, л.д. 115-116.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 23.08.2017 определение

Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2017 оставлено без изменения - том 2, л.д. 115-116.

27.09.2017 в Девятый арбитражный апелляционный суд поступила апелляционная

жалоба конкурсного кредитора ИП Батина Александра Владимировича на решение Арбитражного суда города Москвы - том 3.

Определением от 14.11.2017 апелляционная жалоба ИП Батина Александра Владимировича возвращена заявителю - том 3, л.д. 11.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18.12.2017 определение

Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2017 отменено, вопрос о принятии к

производству апелляционной жалобы направлен на новое рассмотрение в суд

апелляционной инстанции том 3, л.д. 50-53.

Конкурсный кредитор Индивидуальный предприниматель Батин Александр

Владимирович обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной

жалобой на указанное решение в порядке, предусмотренном пунктом 24 Постановления

Пленума ВАС РФ от 26.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных

с рассмотрением дел о банкротстве".

Девятый арбитражный апелляционный суд определением от 28.12.2018 принял к

производству апелляционную жалобу конкурсного кредитора Индивидуального

предпринимателя Батина Александра Владимировича - том 3, л.д. 54.

Поскольку в отношении должника определением Арбитражного суда Республики Саха

(Якутия) от 29.08.2017 по делу N А58-1398/2017 ООО "ЛесТрейд" признано

несостоятельным (банкротом), в отношении Общества открыто конкурсное производство

по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на три месяца, конкурсным

управляющим утвержден Романюк Николай Филиппович. Определением от 19.09.2017 по

тому же делу в реестр требований кредиторов ООО "ЛесТрейд" были включены

требования Индивидуального предпринимателя Батина Александра Владимировича в

размере 70 000 000 руб., то в соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного

Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 24 постановления Пленума от

22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел

о банкротстве", конкурсные кредиторы, полагающие нарушение их прав и законных

интересов судебным актом, на котором основано заявленное в деле о банкротстве

требование вправе обжаловать в общем установленном процессуальным

законодательством порядке указанный судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель указал, что оснований для удовлетворения иска не имеется.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель заявителя

поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда, вступившее в законную

силу решение отменить, апелляционную жалобу удовлетворить. Указывает на приюдицию судебных актов.

Заинтересованное лицо Загидуллин Фаяс Абузарович поддерживает доводы жалобы. Представил письменную позицию в порядке ст. 81 АПК РФ.

Представитель истца в судебном заседании возражал против апелляционной жалобы,

просил оставить жалобу без удовлетворения.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и

оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы,

повторно рассмотрев материалы дела, приходит к выводу о том, что имеются правовые

основания для удовлетворения жалобы и отмене решения на основании следующего.

Как следует из материалов дела, ответчик, общество с ограниченной

ответственностью "ЛесТрейд", решением Арбитражного суда Республики Саха

(Якутии) от 20.02.2014 по делу N А58-2788/2013 был признан банкротом, в отношении

него было открыто конкурсное производство.

До окончания конкурсного производства третье лицо одновременно удовлетворило все требования кредиторов банкрота, включенные в реестр требований кредиторов, в связи с чем, определением суда от 05.04.2016 дело о банкротстве было прекращено, прекратилось исполнение названного решения, прекратились все ограничения, налагаемые законом на банкрота, руководителя банкрота и иных органов управления.

В рамках дела о банкротстве, до прекращения производства по нему конкурсный

управляющий обратился с заявлением об оспаривании ряда сделок банкрота, которое

было удовлетворено определением суда от 25.05.2015, вступившим в законную силу.

Названным определением среди прочего была признана недействительной сделка по передаче истцом ответчику собственных простых векселей, оформленная актом приема-передачи N 1 от 14.06.2013, применены последствия недействительности сделки - с истца в пользу ответчика взыскано 120 000 000 руб. (п. 15 резолютивной

части судебного акта).

Суд указал в решении, что двусторонняя реституция не была произведена

в виду наличия ограничений ст. 61.6 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О

несостоятельности (банкротстве). В первоначальное положение была приведена лишь

одна сторона сделки - банкрот. Таким образом, истец приобрел право требовать от ответчика возвращения простых векселей от 14.06.2013 N 1441197, 1441198, 1441199, номинальной стоимостью 40 000 000 руб. и сроком погашения не ранее 01.07.2013 каждый, полученных последним от истца по недействительной сделке, на основании п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса.

В то же время, передаточные надписи (индоссаменты) на векселях свидетельствуют о том, что векселя после передачи их банкроту были уступлены последним третьим лицам - ООО "КТН", ООО "Инвестиционная компания "Доходные инвестиции", ООО "Энерго", предъявлены ими к платежу и оплачены истцом, на что указано в упомянутом выше судебном акте о признании сделки недействительной (п. 24 документа).

Следовательно, ответчик обязан возместить истцу их стоимость.

При этом, стоимость векселей подлежит взысканию исходя из их номинальной

стоимости, поскольку минимальный срок платежа по ним наступил 01.07.2013, то есть

до признания сделки по их передаче недействительной, платежи по векселям

произведены истцом исходя из их номинальной стоимости, что также подтверждено

судебным актом о признании сделки недействительной.

Апелляционная коллегия отмечает, что судом первой инстанции не принято во внимание следующее.

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 22.08.2017 г. (резолютивная часть от 22.08.2017 г.) по делу N А58-4339/2016 ООО "Якутское"

признано несостоятельным (банкротом). Открыто конкурсное производство сроком до 22.01.2018. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника с вознаграждением за счет средств должника в фиксированной сумме 30 000 рублей в месяц утвердить Лыткина Алексея Кузьмича (ИНН 143519842122, адрес: 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д.52, кв. 96), члена союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада".

Определением Арбитражного суда Республике Саха (Якутия) от 24.01.2018 по делу N А56-43 39/2016 процедура конкурсного производства в отношении ООО "Якутское" продлена до 22.05.2018 г.

ООО "Якутское" 17.03.2017 г. на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 10.11.2016 г. по делу N А40-157803/16-57-909 обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) о признании должника ООО "ЛесТрейд" банкротом.

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 29.08.2017 г. (резолютивная часть от 29.08.17) по делу N А58-1398/2017 заявление ООО "Якутское" признано обоснованным, ООО "ЛесТрейд" признано несостоятельным (банкротом). Открыто в отношении ООО "ЛесТрейд" конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на три месяца, конкурсным управляющим утвержден Романюк Николай Филиппович.

Определением Арбитражного суда Республике Саха (Якутия) от 28.11.2017 г по делу N А56-1398/2017 процедура конкурсного производства в отношении ООО "ЛесТрейд" продлена до 28.02.2018 г.

Арбитражным судом Республики Саха (Якутия) в рамках дела о банкротстве ООО "ЛесТрейд" N А58-2788/2013 рассматривался обособленный спор по заявлению конкурсного управляющего ООО "ЛесТрейд" Загидуллина Фаяса Абузаровича к ООО "Якутское" о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок.

В рамках данного обособленного спора арбитражным управляющим Загидуллиным Ф.А. было заявлено, в частности, требование признать недействительной сделку ООО "ЛесТрейд" по получению от ООО "Якутское" векселей на сумму 120 000 000 руб. согласно акту N 1 приема-передачи векселя от 14.06.2013 г.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.2015 г. по делу N А58-2788/2013, подтвержденным постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2015 г. по делу N А58-2788/2013, постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.11.2015 г. по делу N А58-2788/2013, определением Верховного суда РФ от 09.02.2016 г. по делу N А58-2788/2013, требования конкурсного управляющего ООО "ЛесТрейд" Загидуллина Ф.А. были удовлетворены в полном объеме.

Суды, удовлетворяя требования конкурсного управляющего ООО "ЛесТрейд" Загидуллина Ф.А. о признании оспариваемых сделок недействительными и о применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств - задолженности по оплате стоимости проведенных ООО "ЛесТрейд" работ, а не в виде восстановления встречных требований (задолженностей) ООО "ЛесТрейд" перед ООО "Якутское", констатировали факт:

1) наличия не исполненных и не прекращенных обязательств ООО "Якутское" перед ООО "ЛесТрейд" в сумме 169 438 908,73 руб. за выполненные последним работы, которая не была погашена, поскольку совместными недобросовестными действиями органов управления ООО "ЛесТрейд", ООО "Якутское" и других компаний были лишь изготовлены некоторые документы и создана лишь видимость погашения задолженности прекращением обязательств, в частности, путем предоставления векселей на 120 000 000 руб., что нашло отражение:

- в абз.2 стр.13 - абз.2 стр.20, абз.З стр.21-абз.10 стр.24, абз.З стр.25 - абз.9 стр.28 Определения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.2015 г. по делуN А58-2788/2013.

- в абз.б стр.9 - абз.1 стр.16 Постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2015 г. по делу N А58-2788/2013.

- в абз.10 стр.5 - абз.З стр.6, абз.З-4 стр.7 Постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.11.2015 г. по делу N А58-2788/2013.

2) заинтересованности ООО "Якутское" и ООО "ЛесТрейд" по смыслу ст. 19 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", что нашло отражение:

- в абз.2 стр.31 Определения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.2015 г. по делу N А58-2788/2013,

- в абз.5 стр.18 Постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2015 г. по делу N А58-2788/2013.

- в абз.3-4 стр. 7 Постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.11.2015 г. по делу N А58-2788/2013.

3) причинения вреда имущественным правам кредиторов ООО "ЛесТрейд" действиями органов управления ООО "Якутское" и ООО "ЛесТрейд", что нашло отражение:

- в абз.2 стр.32 Определения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.2015 г. по делу N А58-2788/2013).

- в абз.1 стр. 19, абз.З стр.20 Постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2015 г. по делу N А58-2788/2013).

в абз.З-4 стр.7 Постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.11.2015 г. по делу N А58-2788/2013.

в частности, с абз.6 стр.23 по абз.10 стр.24 Определения от 25.05.2015 г указано:

"Также конкурсный управляющий просит признать сделку ООО "ЛесТрейд" по получению от 000 "Якутское" векселей на сумму 120 000 000 руб. согласно акту N 1 приема-передачи векселя от 14.06.13 в счет обеспечения задолженности, возникшей по оплате по договорам N 151/1-02/11 от 10.02.11, N 219-02/12 от 31.01.12, N 239-02/12 от 01.02.12, N 240-02/12 от 01.02.12, N 241-02/12 от 01.02.12, N 325-Л/12 от 03.10.12, N 4/13 от 24.04.13 (л.д.64, том 1).

Данный акт был подписан между ООО "Якутское" и ООО "ЛесТрейд" 14.06.2013 г., то есть после принятия заявления о признании должника банкротом определением суда от 21.05.2013 г.

Согласно данному акту ООО "Якутское" передает, а ООО "ЛесТрейд" принимает простые векселя в количестве трех штук, в том числе простой вексель 000 "Якутское" N 1441197 номинальной стоимостью 40 000 000 руб. сроком платежа не ранее 01.07.2013, место платежа г. Якутск, простой вексель 000 "Якутское" N 1441198 номинальной стоимостью 40 000 000 руб., сроком платежа не ранее 01.07.2013, место платежа г. Якутск и простой вексель ООО "Якутское" N 1441199 номинальной стоимостью 40 000 000 руб., сроком платежа не ранее 01.07.2013, место платежа г. Якутск.

Согласно акта N 1 приема-передачи векселя для оплаты (гашения) от 04.07.2013 000 "КТН" - векселедержатель передает для оплаты (гашения), а ООО "Якутское" -плательщик принимает для оплаты один простой вексель N 1441197, номинальной стоимостью 40 000 000 руб. (том 1, л.д. 70).

Платежным поручением N 4598 от 25.07.2013 ООО "Якутское" перечислило на счет 000 "КТН" 20 000 000 руб. в счет оплаты за простой вексель согласно акту N 1 приема-передачи векселя для гашения от 04.07.2013 (том 2, л.д. 78).

Платежным поручением N 4115 от 04.07.2013 ООО "Якутское" перечислило на счет ООО "КТН" 10 000 000 руб. в счет оплаты за простой вексель в соответствии с указанным выше актом (том 2, л.д. 85).

Платежным поручением N 4114 от 04.07.2013 ООО "Якутское" перечислило на счет 000 "КТН" 10 000 000 руб. в счет оплаты за простой вексель в соответствии с указанным выше актом (том 2, л.д.89).

Актом приема-передачи от 13.08.2013 ООО "Якутское" - векселедатель принимает к оплате от 000 "Инвестиционная компания "Доходные инвестиции" - векселедержатель простой вексель N 1441198 номинальной стоимостью 40 000 000 руб. (том 1, л.д. 75).

Платежным поручением N 5261 от 14.08.2013 ООО "Якутское" перечислило 000 "Инвестиционная компания "Доходные инвестиции" 40 000 000 руб. в счет оплаты за простой вексель согласно соглашению об оплате от 13.08.2013 (том 1, л.д. 76).

Соглашением об оплате (гашении) векселя от 28.01.2014 ООО "Энерго" -векселедержатель предъявивший для оплаты ООО "Якутское" - плательщик простой вексель N 1441199 номинальной стоимостью 40 000 000 руб. (том 1, л.д. 79).

Платежным поручением N 756 от 29.01.2014 ООО "Якутское" перечисляет на счет 000 "Энерго" 40 000 000 руб. в счет оплаты за простой вексель согласно соглашения от 28.01.2014 (л.д.80, том 1)".

в абз.3-4 стр. 25 Определения от 25.05.2015 г. указано:

"Суд считает доказанным факт неравноценного встречного исполнения обязательств по сделке с векселями, поскольку встречное обязательство со стороны ООО "Якутское" в пользу ООО "ЛесТрейд" отсутствует, денежные средства на расчетный счет должника по указанной сделке не поступили, доказательство обратного в нарушении спи65 АПК РФ не представило.

Кроме того, сделка совершена уже после принятия заявления о признании должника банкротом для должника существенно в худшую сторону, поскольку данной сделкой задолженность перед должником была существенно уменьшена на сумму 120 000 000 руб. в отсутствии встречного обеспечения и в нарушение интересам других кредиторов должника".

Также на стр.28 Определения от 25.05.2015 г. суд отметил, что:

"...зачеты по заявлениям ООО "Якутское" N 1799-12 от 07.12.2012 на сумму 2 199 520 руб., N 18-13 от 14.01.2013 на сумму 462 413 руб. 30 коп., N 98-13 от 28.01.2013 на сумму 20 212 673 руб. 33 коп. уменьшили задолженность ООО "Якутское" перед ООО "ЛесТрейд" на общую сумму 22 874 606 руб. 63 коп. по состоянию на 30.11.2012 и на 31.12.2012, что видно из самих заявлений о зачетах. Данные зачеты не нашли отражение ни в акте сверки по состоянию за 1 квартал 2013 года, ни в акте сверки за первое полугодие 2013 года.

Также ООО "Якутское" и ООО "ЛесТрейд" провели в 2013 году сделки уменьшающие задолженность ООО "Якутское" на сумму 146 564 302 руб. 10 коп.

Таким образом, сумма задолженности по сделкам, уменьшающим задолженность ООО "Якутское" составила 169 438 908 руб. 73 коп.

Все оспариваемые конкурсным управляющим сделки должника совершены в течение одного года до дня принятия заявления о признании банкротом (21.05.2013), а сделка по передаче векселей на общую сумму 120 000 000 руб. произведена уже после принятия заявления к производству суда..."

На стр.32 Определения от 25.05.2015 г. указано:

"...оспариваемые конкурсным управляющим сделки должника осуществлены в пределах шести месяцев до даты принятия заявления о признании должника банкротом, либо после принятия заявления о признании должника банкротом (сделка по выдаче векселей на сумму 120 000 000 руб.).

Таким образом, имущественным правам кредиторов причинен вред, поскольку отсутствуют документы, объективно подтверждающие перечисление денежных средств за проделанные ООО "ЛесТрейд" работы, проведенные зачеты встречных требований, корректировки долга, отраженные в актах сверок, а также иные сделки привели к уменьшению размера задолженности ООО "Якутское" перед ООО "ЛесТрейд", изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемых сделок...".

Суд удовлетворил требования конкурсного управляющего ООО "ЛесТрейд" Загидуллина Ф.А. в рамках дела о банкротстве N А58-2788/2013 о признании оспариваемых сделок недействительными и о применении последствий недействительности сделок, в виде взыскания с ООО "Якутское" денежных средств, составляющих стоимость проведенных должником работ.

В виде взыскания задолженности, а не в виде восстановления встречных требований (задолженностей) ООО "ЛесТрейд" перед ООО "Якутское", и - ООО "Якутское" перед ООО "ЛесТрейд", констатировав факт наличия не исполненных и не прекращенных обязательств ООО "Якутское" перед ООО "ЛесТрейд.

Ввиду доказанности факта неравноценного встречного исполнения обязательств по сделке с векселями - встречное обязательство со стороны 000 "ЛесТрейд" в пользу 000 "Якутское" отсутствовало, денежные средства на расчетный счет должника по указанной сделке не поступали, совершения сделки после принятия заявления о признании должника банкротом с целью причинения имущественного вреда кредиторам, совершения сделки с заинтересованным лицом по смыслу ст. 19 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", которое не могло не знать о наличии у должника признаков неплатежеспособности, арбитражный суд определил:

"Признать сделку общества с ограниченной ответственностью "ЛесТрейд" с обществом с ограниченной ответственностью "Якутское" по получению от общества с ограниченной ответственностью "Якутское" векселей на основании акта N 1 приема - передачи от 14.06.2013 года в счет обеспечения задолженности общества с ограниченной ответственностью "Якутское", возникшей по оплате по выполненным работам на сумму 120 000 000 руб. недействительной и применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Якутское" (ИНН 1435148004, ОГРН 1041402036774) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЛесТрейд" (ИНН 1435236740, ОГРН 1111435000203) денежных средств в размере 120 000 000 руб.".

Четвертый арбитражный апелляционный суд, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, с абз.4 стр.18 по абз.З стр.19 Постановления от 14.09.2015 г. указывает:

"Наличие в данном случае оснований для применения пунктов 1, 2 статьи 61.2, пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве у суда апелляционной инстанции никаких сомнений не вызывает, так как в 2013 г. ООО "Якутское" и ООО "ЛесТрейд" провели сделки уменьшающие задолженность ООО "Якутское" на сумму 169 438 908 руб. 73 коп.

Судом установлено, что спорные сделки в основном заключены должником в преддверии банкротства, с аффилированными и заинтересованными лицами (в данной части суд апелляционной инстанции полностью соглашается с выводами суда первой инстанции), которые не могли не знать о наличии у должника признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, поскольку на момент совершения спорных сделок у должника имелась непогашенная задолженность перед ООО "ГлобалАвтоТранс", подтвержденная вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Саха (Якутия) от 18.12.2012 г. о делу N А58-5508/2012

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в абз.3-4 стр.7 Постановления от 24.11.2015 г. также согласился с доводами судов первой и апелляционной инстанции, указав следующее:

"Удовлетворяя заявленные требования, арбитражные суды исходили из доказанности совокупности обстоятельств, необходимых для признания сделок должника недействительными по основаниям, предусмотренным пунктом 1, 2 статьи 61.2, пунктом 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве (сделка была совершена при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки).

Оспариваемые сделки привели к уменьшению задолженности ООО "Якутское", что фактически уменьшило возможность должника погасить задолженность перед другими кредиторами".

Суды в упомянутых судебных актах по делу N А58-2788/2013 установили наличие у ООО "Якутское" задолженности перед ООО "ЛесТрейд" в сумме 169 438 908 руб. 73 коп. за выполненные последним работы, которая не была погашена, пocколькy совместными недобросовестными действиями органов управления ООО "ЛесТрейд", ООО "Якутское" и других компаний (в частности ООО "КТН", ООО "Инвестиционная компания "Доходные инвестиции", ООО "Энерго") были лишь изготовлены некоторые документы и создана лишь видимость погашения задолженности прекращением обязательств и передачей векселей.

При этом каких-либо хозяйственных взаимоотношений между ООО "ЛесТрейд" и ООО "КТН", ООО "Инвестиционная компания "Доходные инвестиции", ООО "Энерго" ВЫЯВЛЕНО НЕ БЫЛО, в связи с чем, судами и были сделаны указанные выше выводы.

Вступившие в законную силу указанные выше судебные акты но делу N А58-2788/2013 имеют для сторон (ООО "Якутское" как Истца по настоящему делу, Ответчик по обособленному спору в рамках дела N А58'2788/2013 и ООО "ЛесТрейд" как Ответчика по настоящему делу, Истец по обособленному спору в рамках дела N А58-2788/2013) преюдициальное значение по смыслу ст.69 АПК РФ.

ООО "ЛесТрейд" на момент подписания акта N 1 приема-передачи векселя от 14.06.2013 г. отвечал признакам неплатежеспособности. Так, заявление о признании должника 000 "ЛесТрейд" банкротом было подано 17.05.2013 г. и принято к производству 21.05.2013 г. Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) по делу N А58-2788/2013, т.е. за месяц до даты спорного акта. Причем требования основывались на обязательствах должника, возникших еще в первой половине 2012 г., и взысканных Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 18.12.2012 г. по делу N А58-5508/2012, подтвержденного Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2013 г. по делу N Л58-"5508/2012, Данный факт нашел отражение в приведенном выше Постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 14.09.15г. по делу N А58-2788/2013 (абз.4 стр.18 по абз.2 стр.19).

В рамках дела N А58-2788/2013 установлено судами, что ООО "Якутское" и ООО "ЛесТрейд" являются аффилированными лицами в соответствии со ст. 19 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", соответственно, вся схема была осуществлена с единственной целью - сокрытие дебиторской задолженности ООО "Якутское" перед ООО "ЛесТрейд" и недопущение удовлетворения требований кредиторов (причинение им существенного имущественного вреда).

Так, Перевалова Н.И. одновременно являлась Генеральным директором ООО "Дальневосточная Финансовая компания", главным бухгалтером ООО "ЛесТрейд" и главным бухгалтером ООО "Якутское", являясь подписантом выставленных от 000 "ЛесТрейд" в адрес ООО "Якутское", от ООО "Якутское" в адрес ООО "ЛесТрейд", от 000 "Дальневосточная Финансовая компания" в адрес ООО "ЛесТрейд", причем в одно и тоже время за 2-3 месяца до подачи заявления о признании ООО "ЛесТрейд" банкротом (до 17.05.2013 г).

В рамках дела N А58-2788/2013 суды установили, что денежные средства на расчетный счет ООО "ЛесТрейд" не поступали, а ООО "Якутское" как аффилированное к ООО "ЛесТрейд" лицо, перечисляя денежные средства третьим лицам по векселям, преднамеренно допустило злоупотребление правом:

1) Заявление о признании ООО "ЛесТрейд" было подано 17.05.13г. и принято к производству 21.05.13г., акт N 1 приема-передачи векселей на 120 000 000 руб. подписан был аффилированными лицами 14.06.13г., т.е. спустя почти 1 месяц.

2) Перечисление в адрес ООО "КТН" 20 000 000 руб. по векселю N 1441197 было произведено двумя платежами 04.07.13г., т.е. спустя почти 2 месяца с даты принятия заявления о признании должника ООО "ЛесТрейд" банкротом и проведении 1 судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления (состоялось 18.06.13г).

3) Перечисление в адрес ООО "КТН" 20 000 000 руб. по векселю N 1441197 было произведено 25.07.13г., уже после введения процедуры временного наблюдения в отношении 000 "ЛесТрейд" определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 17.07.13 (резолютивная часть от 15.07.13) по делу N А58-2788/2013 (Приложение 21),

4) Перечисление в адрес 000 "Инвестиционная компания "Доходные инвестиции" 40 000 000 руб. по векселю N 1441198 было произведено 14.08.13г., уже после публикации в газете КоммерсантЪ сообщения N 16030113528 от 09.08.13 о введении процедуры временного наблюдения в отношении 000 "ЛесТрейд".

5) Перечисление в адрес ООО "Энерго" 40 000 000 руб. по векселю N 1441199 было произведено 29.01.14г., когда ООО "Якутское" уже достоверно было известно о введении в отношении ООО "ЛесТрейд" процедуры банкротства. Так, ООО "Якутское" еще 17.10.13г. получило от Конкурсного управляющего ООО "ЛесТрейд" Загидуллина Ф.А. требование о запросе документов исх.N 44 от 09.10.13 - Определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 29.10А5г. по делу N А58-2788/2013 об истребовании с доказательств с ООО "Якутское".

А, кроме того, 000 "Якутское" исх.N бн от 10.11.13г. приобщило в материалы дела документы, в том числе и акты сверок расчетов. Истребуемые Определениями Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 01.11.2013 г. по делу N А58-2788/2013 при рассмотрении заявлений ООО "МОРТОП", ООО "Линтере М", ООО "Стройбизнесгрупп" о включении в реестр требований кредиторов ООО "ЛесТрейд".

Об отсутствии реальных экономических содержания и цели сделки с векселями свидетельствуют те обстоятельства, что:

срок платежа по векселям (не ранее 01.07.13г.) с даты их эмиссии (векселя N 1441197, N 1441198, N 1441199 датированы 14.06.13г.) составлял всего 16 календарных дней при наличии существенной дебиторской задолженности ООО "Якутское" перед ООО "ЛесТрейд", срок погашения которой на дату передачи векселей уже наступил;

ранее ООО "Якутское" осуществляло регулярное гашение задолженности путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "ЛесТрейд", в период до 14.05.13г. (все платежные поручения указаны в Определении Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.15 по делу N А58-2788/2013), векселя при взаиморасчетах компании ранее не использовали.

Кроме факта отсутствия встречной задолженности ООО "ЛесТрейд" перед ООО "Якутское" по выданным последним векселям на 120 000 000 руб., установленного указанными выше судебными актами по делу N А58-2788/2013, 000 "Якутское" на дату подачи искового заявления по настоящему делу не осуществило гашение задолженности по вступившему в законную силу судебного акта о взыскании задолженности с него в пользу ООО "ЛесТрейд" задолженности в размере 169 438 908 руб. 73 коп., несмотря на то, что исполнительное производство N 62330/15/14037-ИН было возбуждено еще 16.10.2015 г.

ООО "Якутское" не исполнило обязательство в сумме 109 488 069,99 руб., восстановленное с учетом частичного гашения Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2017 г. по делу N А07-6983/2016.

ООО "ЛесТрейд" в лице директора Аристархова О.Н., восстановившего права исполнительного органа после прекращении процедуры банкротства 29.03.2016 г. не собиралось истребовать задолженность с ООО "Якутское", а, напротив, до рассмотрения заявления ИП Батина А.В. о процессуальном правопреемстве в исполнительном производстве N 62330/15/14037-ИП в рамках дела N А58-2788/2013, направило судебным приставам-исполнителям заявление о возврате исполнительного листа ФС N 006447024, выданного 14.10.2015 г., которое поступило в Якутский городской отдел судебных приставов УФССП по Республики Саха (Якутия) 21.03.2016 г.

Данный факт нашел отражение и ему была дана соответствующая оценка в Определении Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 07.04.2016 г. по делу N А58-2788/2013 (абз.6 стр.4-абз.2 стр.5), которым арбитражный суд удовлетворил заявление ИП Батина А.В. о принятии обеспечительных мер.

Данный судебный акт не был обжалован и вступил в законную силу.

Суды всех инстанций при рассмотрении обособленного спора в рамках дела N А58-2788/2013, указали на фиктивность передачи векселей по акту N 1 от 14.06.13 и на отсутствие встречного исполнения со стороны ООО "Якутское".

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.05.2015 г. по делу N А58-2788/2013 было установлено, что ООО "Якутское" является по отношению к ООО "ЛесТрейд" заинтересованным лицом.

Статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Апелляционная коллегия на основании пункта 1 части 1 статьи 270 АПК РФ приходит к выводу об отмене обжалуемого решения, принятием нового судебного акта об отказе в иске.

Руководствуясь ст.ст. 176, 266-268, п. 1 ст. 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя Батина Александра Владимировича удовлетворить.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 ноября 2016 г. по делу N А40-157803/2016 отменить. В иске ООО "Якутское" к ООО "ЛесТрейд" - отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

Е.Ю. Башлакова-Николаева О.О. Петрова