Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10 июля 2018 г. N 07АП-882/17

город Томск

10 июля 2018 г.

Дело N А03-18760/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 04.07.2018.

Постановление изготовлено в полном объеме 10.07.2018.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Логачева К.Д.,

судей Афанасьевой Е.В.,

Фроловой Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Захаренко С.Г., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Плесси-ле-тур" (N 07АП-882/2017(9)) на определение от 21.05.2018 (судья Конопелько Е.И.) Арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-18760/2016 о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества "Цемент" (ОГРН 1052200981469, ИНН 2244005215) по заявлению Банка ВТБ (ПАО) о признании обоснованным и включении в реестр требований кредиторов ОАО "Цемент требования на сумму 605 257 053 руб. 15 коп., обеспеченного залогом.

В судебном заседании приняли участие:

от Банка ВТБ (ПАО): Хрущелева Т.В., доверенность от 27.01.2016.

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Алтайского края от 20.10.2017 в отношении открытого акционерного общества "Цемент" (далее - ОАО "Цемент") введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Юдаков Алексей Михайлович.

29.11.2017 в суд поступило заявление Банка ВТБ (публичного акционерного общества) (далее - Банк ВТБ (ПАО)) о признании обоснованным и включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 53 876 097,89 руб., обеспеченного залогом.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 25.01.2018 заявленные требования признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов в следующем составе и размере:

-по кредитным соглашениям N КС-703740/2014/00022 от 19.06.2014, N КС703740/2014/00023 от 19.06.2014, N КС-703740/2014/00024 от 25.06.2014, 6 108 547 руб. 95 коп. основной задолженности, 7 231 434 руб. 84 коп. неустойки, обеспеченные залогом имущества должника общей залоговой стоимостью 741 608 997 руб. 44 коп. по договору залога оборудования NДоЗ-ЦУ-70Э740/2014/00024 от 28.07.2014, по договору об ипотеке зданий, сооружений и земельных участков N ДИ-ЦУ-703740/2014/00024 от 28.07.2014 и дополнительным соглашениям к нему;

-по кредитным соглашениям N КС-ЦУ-703740/2014/00048 от 13.11.2014, N КС703740/2014/00049 от 13.11.2014,N КС-703740/2014/00050 от 13.11.2014 17 765 698 руб. 63 коп. основной задолженности, 22 770 416 руб. 47 коп. неустойки, обеспеченные последующим залогом имущества должника общей залоговой стоимостью 741 608 997 руб. 44 коп. по договору залога оборудования NДоЗ-ЦУ-703740/2014/00050 от 13.11.2014, по договору об ипотеке зданий, сооружений и земельных участков N ДИ-ЦУ-703740/2014/00050 от 13.11.2014 и дополнительным соглашениям к нему.

Требование на сумму 605 257 053 руб. 15 коп. по кредитному соглашению N КС703740/2014/00021 от 10.06.2014, договору поручительства N ДП1-703740/2014/00021 от 10.06.2014, обеспеченное залогом имущества должника по договору залога оборудования NДоЗ3-ЦУ-70Э740/2014/00021 от 22.07.2014 и договором об ипотеке зданий, сооружений и земельных участков N ДИ-ЦУ-703740/2014/00021 от 22.07.2014 и дополнительным соглашениям к нему выделено в отдельное производство.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 21.05.2018 требования Банка ВТБ (ПАО) признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере: по договору поручительства N ДП1--703740/2014/00021 от 10.06.2014 в обеспечение исполнения кредитного соглашения N КС-703740/2014/00021 от 10.06.2014, 483 719 401 руб. 55 коп. основной задолженности, 121 537 651 руб. 60 коп. неустойки, обеспеченные залогом имущества должника общей залоговой стоимостью 741 608 997 руб. 44 коп.: по договору залога оборудования NДоЗ3-ЦУ-70Э740/2014/00021 от 22.07.2014: - мельница, марка МЦ 3,2*15, инв. номер 00001058; - мельница мокрого самоизмельчения, марка ММС 70-23 С, инв. номер 00001112; - мельница, марка МС 3,2*15, инв. номер 00001111; - мельница, марка МЦ 3,2*15, инв. номер 00000089; - печное отопление, инв. номер, 00001139; по договору об ипотеке зданий, сооружений и земельных участков N ДИ-ЦУ-703740/2014/00021 от 22.07.2014 и дополнительным соглашениям к нему; - административно-бытовой корпус со столовой (далее - Здание-1), кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1346; - АТП. Производственный корпус, назначение: нежилое кадастровый (условный) номер 22:13:040001:761; -АТП-теплая стоянка, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1372; - здание блока ремонтных цехов, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:752; - дизельная электростанция, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1373; -здание автовесовая, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:754; -лаборатория, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:758; -здание отделения помола сырья, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:766; -компрессорная 1-ая очередь, назначение: производственное, кадастровый (условный) номер 22:13:170006:369; -котельная с галереей, назначение; производственное, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:749; -здание КПП, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:795; -объединенный склад клинкера, гипса, угля и шлака, назначение: производственное, кадастровый (условный) номер 22:13.040001:1361; -здание отделения дробления угля, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:746; -отделение цементных мельниц, назначение: производственное, кадастровый (условный) номер 22:13.040001:763; -отделение шламбассейнов, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:857; -печное отделение, назначение: производственное, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:762; -подстанция "Врублевский карьер" ТП6/63, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер 22:13:170001:670; -промбаза, кадастровый (условный) номер 22:13:170006:371; -здание склада масел, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:768; -здание склада огарков, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:769; -склад угля (повышенный путь), назначение: производственное, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1353; -склад цемента "Б", кадастровый (условный) номер 22:13:070002:1114; -склад шлака (повышенный путь), назначение: производственное, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1354; -станция головного водозабора, назначение: производственное, кадастровый (условный) номер 22:13:100001:438; -здание станции очистки речной воды, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:806; -станция подкачки технической воды, назначение: производственное, кадастровый (условный) номер 22:13:120007:812; -здание столовой, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:802; -сооружение автодороги Завод-Карьер (протяженность 7900 п.м.), кадастровый (условный) номер 22:13:040001:863; -сооружение автодороги и площадки (протяженность 287,4 п.м.), кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1377; -сооружение автоподъезда к цементному заводу (протяженность 928 п.м.), кадастровый (условный) номер 22:13:040001:803; -сооружение внутриплощадочной ливневой канализации, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:875, общая протяженность 1 744 м.; -сооружение внутриплощадочных железнодорожных путей 5421 м. (протяженность), кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1363, общей протяженностью 5 421 м.; -сооружение внутриплощадочных сетей водопровода, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:779, общей протяженностью 1 930 м.; -сооружение внутриплощадочных сетей водоснабжения, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:853, общей протяженностью 2 666 м.; -сооружение внутриплощадочных сетей канализации, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:789, общей протяженностью 265 м.; -сооружение внутриплощадочных сетей освещения, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1366, общей протяженностью 1 255 м.; -сооружение внутриплощадочных теплосетей, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:854, общей протяженностью 332 м.; -сооружение внутриплощадочных теплосетей, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:872, общей протяженностью 2 085 м.; -сооружение внутриплощадочных электрических сетей, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1343, общей протяженностью 1617 м.; -водовод технической воды, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1382; -сооружение-сложная вещь "Водозабор трубчатый" (состоит из плотины протяженностью 396 п.м., водоспуска-водозабора трубчатого с расходом воды 510 литр/с), кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1360, общей протяженностью 396 м.; -сооружение водопровода х/п водоснабжения, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1352, общей протяженностью 2 500 м.; -воздушная линия 6,6 кВ "ГПП-насосная станция подкачки-станция головного водозабора", кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1358, общей протяженностью 10 030 м.; -сооружение высоковольтная линия 6 кВ. "Цемент-карьер": кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1369, общей протяженностью 7 466 м.; -градирня, назначение: производственное, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:861; -железнодорожный путь, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1351, общей протяженностью 5 139 м.; -железнодорожный путь, станция "Обменный парк", кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1365, общей протяженностью 3 939 м.; -сооружение канализационно-насосной станции, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:739; -сооружение коллектора ливневых стоков, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:793, общей протяженностью 649 м.; -сооружение линии электропередач на 6кВ, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1381, общей протяженностью 790 м.; -сооружение межцеховых коммуникаций, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1367, общей протяженностью 1 289 м.; -сооружение подъездной автодороги (протяженность 461,5 п.м.), кадастровый (условный) номер 22:13:040001:800; -сооружение полей фильтрации, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:794; -прожекторные мачты, назначение: производственное, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1333; -сооружение резервуара ливневых стоков (объем 12404 куб.м.), кадастровый (условный) номер 22:13:040001:780, объемом 12 404 куб.м; -сооружение водопроводных сетей, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:796, общей протяженностью 220 м.; -сооружение сетей канализации, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:869, общей протяженностью 2 300 м.; -сооружение скважина, назначение: нежилое, глубина: 100 м., кадастровый (условный) номер 22:13:040001:856; -сооружение - Скважина Nб/н, назначение: коммуникационное, кадастровый (условный) номер 22:13:090001:585, глубина 85 м.; -сооружение-повышенный железнодорожный путь N 0, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1368, общей протяженностью 76 м.; -сооружение станции оборотного водоснабжения, кадастровый (условный) номер 22:13:070002:1116; -сооружение установки отгрузки пыли, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:787; -цементопровод от мельницы к силосам, назначение: производственное, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:862, общей протяженностью 459 м. Шламовоздуховоды, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:1355, общей протяженностью 715 м.; -сооружение эстакады под технические коммуникации, кадастровый (условный) номер 22:13:040001:874, общей протяженностью 1 146 м.; -земельный участок, общей площадью 12 756 кв.м., кадастровый номер 22:13:000000:22, категорию земель: земли промышл., энергетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обеспеч. косм. - под объекты инженерного оборудования (Водоснабжения); -земельный участок, общей площадью 11 742 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:619, категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, под промышленные предприятия; -земельный участок, общей площадью 12 862 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:624, категорию земель: земли промышл., энергетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обеспеч. космической деятельности - под промышленные предприятия; -земельный участок, общей площадью 16 026 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:629, категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, под промышленные предприятия; -земельный участок для эксплуатации промплощадки цемзавода, участок К2, общей площадью 1 615 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:309, категорию земель: земли промышл., энергетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обеспеч. космической деятельности; -земельный участок, общей площадью 16 681 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:630, категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, под промышленные предприятия; -земельный участок, общей площадью 2 381 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:631, категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, под промышленные предприятия; -земельный участок, общей площадью 27 225 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:626, категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, под промышленные предприятия; -земельный участок, общей площадью 3 036 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:618, категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, под промышленные предприятия; -земельный участок, общей площадью 3 732 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:632, категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, под промышленные предприятия; -земельный участок, общей площадью 39 589 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:627, категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, под промышленные предприятия; -земельный участок, общей площадью 43 169 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:617, категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, под промышленные предприятия; -земельный участок, общей площадью 4 375 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:621, категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, под промышленные предприятия; -земельный участок, общей площадью 44 127 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:628, категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, под промышленные предприятия; -земельный участок для эксплуатации промплощадки цемзавода, участок К7, общей площадью 5 772 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:314, категорию земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обеспеч. космической деятельности; -земельный участок, общей площадью 815 000 кв.м., кадастровый номер 22:13:080004:34, категорию земель: земли промышл., энергетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обеспеч. косм. - для производственно-хозяйственной деятельности (гидроузел); -земельный участок, общей площадью 35 636 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:308, категория земель: земли промышл., энергетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обеспеч. косм. - для эксплуатации промплощадки цемзавода, участок К1; -земельный участок, общей площадью 108 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:338, категория земель: земли промышл., энергетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обеспеч. косм. - под объекты инженерного оборудования канализации; -земельный участок для эксплуатации промплощадки цемзавода, участок К3, общей площадью 45 321 кв.м., кадастровый номер 22:13:070002:310, категория земель: земли промышл., энергетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли для обеспеч. косм.

Не согласившись с принятым судебным актом, общество с ограниченной ответственностью "Плесси-ле-тур" (далее - ООО "Плесси-ле-тур") обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просило определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что ОАО "Цемент" не был соблюден порядок оформления крупной сделки. СПП ОАО "СтройГаз" и ОАО "Цемент" являются аффилированными лицами. При заключении договора поручительства и договора залога оборудования Банк ВТБ (ПАО) и СПП ОАО "СтройГаз" действовали недобросовестно, поскольку для ОАО "Цемент" отсутствовала экономическая выгода и целесообразность отвечать по долгам СПП ОАО "СтройГаз" как поручитель всем своим имуществом.

В порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Банк ВТБ (ПАО) представил отзыв на апелляционную жалобу, в которой указывает, что оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется, просит апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, определение суда первой инстанции без изменения.

От конкурсного управляющего ОАО "Цемент" поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором он указывает на несостоятельность доводов, приведенных в ней, просит оставить жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель Банка ВТБ (ПАО) доводы отзыва на апелляционную жалобу поддержала, просила определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Апелляционный суд отказывает в приобщении к материалам дела копий судебных актов, приложенных к апелляционной жалобе, поскольку данные судебные акты имеются в свободном доступе в картотеке арбитражных дел.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, не явились в судебное заседание суда апелляционной инстанции.

Арбитражный апелляционный суд считает возможным на основании статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзывов на нее, проверив в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность определения, суд апелляционной инстанции считает его не подлежащим отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 10.06.2014 Банком ВТБ (ПАО) (кредитор) и СПП ОАО "Стройгаз" (заемщик) заключено кредитное соглашение N КС-703740/2014/00021 (с дополнительными соглашениями N 1 от 13.11.2014, N 2 от 27.04.2015, N 3 от 20.07.2015, N 4 от 13.08.2015, N 5 от 06.11.2015), согласно которому Банк ВТБ открывает заемщику кредитную линию с лимитом задолженности 400 000 000 руб., в редакции дополнительного соглашения N 4 от 13.08.2015 лимит задолженности установлен в размере 392 103 500 руб. на цель финансирования текущей деятельности, сроком возврата 09.06.2017 (пункт 7.1 кредитного соглашения).

Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в соответствии с пунктом 6.1 кредитного соглашения в размере 13 % годовых; в редакции дополнительного соглашения N 2 от 27.04.2015 (пункт 1) 18 % годовых; в редакции дополнительного соглашения N 3 от 20.07.2015 (пункт 1) в размере 17 % годовых, по кредитам выданным до 30.06.2015 и в размере 17,35 % годовых по кредитам, выданным после 30.06.2015; в редакции дополнительного соглашения N 5 от 06.11.2015 в размере 15 % годовых.

Согласно пункту 6.6 кредитного соглашения независимо от уплаты процентов по кредиту заемщик обязуется уплатить кредитору комиссию за обязательство по ставке 0,75 % годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой истечения стандартного срока предоставления кредитов.

В случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу заемщик обязуется уплачивать кредитору неустойку в размере 0,04 % (в редакции дополнительного соглашения N 2 от 27.04.2015 г. 0,05 %, дополнительного соглашения N 5 от 06.11.2015 г. 0,04 %) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки (пункт 11.2 кредитного соглашения).

Пунктом 11.3 кредитного соглашения предусмотрено, что в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям заемщик обязуется уплачивать кредитору неустойку в размере 0,07 % (в редакции дополнительного соглашения N 2 от 27.04.2015 0,1 %, дополнительного соглашения N 5 от 06.11.2015 0,08 %) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

Обязательства по кредитному соглашению со стороны Банка ВТБ (ПАО) исполнены в полном объеме.

Заемщиком осуществлены два платежа по погашению задолженности по основному долгу: 05.08.2014 - 30.000.000,00 руб.; 05.02.2016 - 3.591.135,50 руб. Задолженность заемщика по основному долгу в сумме 370.000.000,00 руб. 14.12.2015 отнесена на счет по учету просроченной задолженности.

01.02.2016 на счет по учету просроченной задолженности отнесена задолженность заемщика по основному долгу в сумме 22.103.500,00 руб.

Начиная с 15.12.2015, на просроченную задолженность по основному долгу начислялась неустойка в соответствии с пунктом 11.2 кредитного соглашения.

По состоянию на 19.09.2017 неустойка на просроченную задолженность по основному долгу начислена в сумме 95 179 801,12 руб.

Заемщиком осуществлялись платежи по оплате процентов, но начиная с 29.02.2016, заемщик в одностороннем порядке прекратил оплату процентов за пользование кредитом.

По состоянию на 19.09.2017 задолженность по оплате процентов за пользование кредитом составляет 95 179 801,12 руб., неустойка на просроченную задолженность по процентам начислена в сумме 21 650 023,94 руб.

За период действия кредитного соглашения задолженность по комиссии за обязательство, начисленной в соответствии с пунктом 6.6 кредитного соглашения составила 27.235,93 руб.

В связи с неисполнением заемщиком обязательства по ее погашению в соответствии с пунктом 11.3 кредитного соглашения, на задолженность по комиссии за обязательство начислена неустойка в размере 8 534,14 руб.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 20.09.2017 по делу N А03-15942/2016 в отношении СПП ОАО "Стройгаз" введена процедура наблюдения. Определением Арбитражного суда Алтайского края от 10.10.2017 по делу N А0З-15942/2016 требования Банка ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов СПП ОАО "Стройгаз".

10.06.2014 в обеспечение исполнения обязательств заемщика по кредитному соглашению Банк ВТБ (ПАО) и ОАО "Цемент" (поручитель) заключили договор поручительства N ДП1-703740/2014/00021, согласно которому поручитель принял на себя обязательство отвечать за исполнение заемщиком обязательств по кредитному соглашению в полном объеме.

В силу пункта 2.1 договора поручительства поручитель обязуется по первому письменному требованию Банка ВТБ (ПАО) согласно условиям договора в течение 5 календарных дней с даты получения требования исполнить обязательства заемщика по кредитному соглашению в объеме, указанном в направленном Банком ВТБ (ПАО) требовании.

Пунктом 3.8 договора поручительства предусмотрено, что в случае неисполнения поручителем пункта 2.1 договора, поручитель обязан уплатить Банку ВТБ (ПАО) пени по ставке 0,04 процентов годовых, начисляемых на сумму неисполненного требования за каждый день просрочки его исполнения.

Задолженность ОАО "Цемент" по договору поручительства N ДП1-703740/2014/00021 составила 605 257 053,15 руб., в том числе: - по основному долгу: 388 512 364,50 руб.; - начисленные и неоплаченные проценты: 95 179 801,12 руб.; -комиссия за обязательство 27 235,93 руб.; -неустойка на просроченную задолженность по основному долгу: 99 879 093,52 руб.; -неустойка на просроченную задолженность по процентам: 21 650 023,94 руб.; -неустойка по комиссии за обязательство: 8 534,14 руб.

В обеспечение исполнения обязательств по кредитным соглашениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 между Банком ВТБ (ПАО) и ОАО "Цемент" заключены следующие договоры залога: - договор залога оборудования N ДоЗ-ЦУ-70Э740/2014/00024 от 28.07.2014; - договор об ипотеке зданий, сооружений и земельных участков N ДИ-ЦУ703740/2014/00024 от 28.07.2014 и дополнительным соглашениям к нему; - договор залога оборудования NДоЗ-ЦУ-703740/2014/00050 от 13.11.2014; - договор об ипотеке зданий, сооружений и земельных участков N ДИ-ЦУ703740/2014/00050 от 13.11.2014 и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно условиям указанных договоров залога предмет залога обеспечивает исполнение требований залогодержателя, включая требования: - по полному возврату основного долга по кредитным соглашениям 1, 2, 3, 4, 5, 6; - по уплате процентов за пользование кредитом; - по возмещению убытков, уплате неустойки комиссий, а также возмещению расходов по обращению взыскания на предмет залога и его реализации.

На основании вышеуказанных договоров залога, все обязательства должника по кредитным соглашениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, обеспечены залогом вышеуказанного имущества должника.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что в материалы дела не представлены доказательства причинения Банком ВТБ (ПАО) вреда должнику или имущественным правам кредиторов в результате совершения указанных сделок, доказательств погашения задолженности не представлено.

Апелляционный суд находит выводы суда первой инстанции обоснованными и соответствующими действующему законодательству исходя из следующего.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу пункта 6 статьи 16, статьи 71 Закона о банкротстве требования кредиторов рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 22 июня 2012 года N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется арбитражным судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором, с другой стороны. Требование кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.

С учетом специфики дел о банкротстве, при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Целью проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

Исходя из указанных норм права, арбитражному суду необходимо по существу проверить доказательства возникновения задолженности и применения мер ответственности на основе положений норм материального права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей (пункт 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исполнение обязательств обеспечивается неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. При этом взыскание на заложенное имущество с целью удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает (статья 329 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункт 1 статьи 348 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Если иного не предусмотрено договором залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию (статья 337 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель), имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом (статья 334 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 5 статьи 138 Закона о банкротстве предусмотрено, что требования залогодержателей по договорам залога, заключенным с должником в обеспечение исполнения обязательств иных лиц, также удовлетворяются в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

Указанные залогодержатели обладают правами конкурсных кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника, во всех процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

При решении вопроса об установлении требований залогодержателя в деле о банкротстве следует исходить из того, что размер этих требований определяется как сумма денежного удовлетворения, на которое может претендовать залогодержатель за счет заложенного имущества, но не свыше оценочной стоимости данного имущества. Стоимость заложенного имущества определяется арбитражным судом на основе оценки заложенного имущества, предусмотренной в договоре о залоге, или начальной продажной цены, установленной решением суда об обращении взыскания на заложенное имущество, с учетом доводов заинтересованных лиц об изменении указанной стоимости в большую или меньшую сторону.

Как следует из разъяснений пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя", если судом не рассматривалось ранее требование об обращении взыскания на заложенное имущество, то суд при установлении требований кредитора проверяет, возникло ли право залогодержателя в установленном порядке (имеется ли надлежащий договор о залоге, наступили ли обстоятельства, влекущие возникновение залога в силу закона), не прекратилось ли оно по основаниям, предусмотренным законодательством, имеется ли у должника заложенное имущество в натуре (сохраняется ли возможность обращения взыскания на него).

При установлении требований залогового кредитора, суд учитывает, что в соответствии со статьей 337, пунктом 1 статьи 339 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство должника признается обеспеченным залогом в целом независимо от оценки предмета залога (за исключением случая, когда обязательство обеспечивалось залогом не в полном объеме, а только в части).

В силу пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Суд первой инстанции, исследовав представленные в дело доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что в материалы дела не представлены доказательства причинения Банком ВТБ (ПАО) вреда должнику или имущественным правам кредиторов в результате совершения указанных сделок, не представлено доказательств, свидетельствующих о нарушении Банком ВТБ (ПАО) действующего законодательства, доказательств погашения задолженности, законно и обоснованно принял обжалуемый судебный акт.

Доводы апеллянта о том, что при заключении договора поручительства и договора залога оборудования Банк ВТБ (ПАО) и СПП ОАО "СтройГаз" действовали недобросовестно, отклоняется апелляционным судом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

К сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая сделка может быть признана недействительной на основании положений статьи 10 и пунктов 1 или 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Из разъяснений, изложенных в пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством", следует, что заключение договора поручительства (залога) может быть вызвано наличием у заемщика и поручителя (залогодателя) на момент заключения оспариваемого договора общих экономических интересов (например, основное и дочернее общества, преобладающее и зависимое общества, общества, взаимно участвующие в капиталах друг друга, лица, совместно действующие на основе договора простого товарищества), либо отношений (корпоративных, обязательственных, родственных и прочих отношений), объясняющих экономическую цель заключения договора поручительства (залога).

В рассматриваемом случае, интерес СПП ОАО "СтройГаз" и ОАО "Цемент", являющихся аффилированными лицами, вытекает из их экономической связанности, имеющей общий круг хозяйственных интересов. Следовательно, выдача поручительства по обязательствам своего аффилированного лица, по общему правилу, не может признаваться недействительной.

Таким образом, оснований для выводов о том, что при заключении договора поручительства и договора залога оборудования стороны данных сделок действовали недобросовестно, не имеется, а само по себе наличие аффилированности не может служить доказательством их недобросовестности.

Довод апеллянта о несоблюдении порядка оформления крупной сделки опровергается представленным в материалы дела протоколом N 02 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цемент" от 04.06.2014.

Доводов, основанных на доказательственной базе, опровергающих установленные судом первой инстанции обстоятельства и его выводы, в апелляционной жалобе не приведено.

Оценивая изложенные в апелляционной жалобе доводы, суд апелляционной инстанции установил, что в них отсутствуют ссылки на факты, которые не были предметом рассмотрения суда первой инстанции, имели бы юридическое значение и могли бы повлиять в той или иной степени на принятие законного и обоснованного судебного акта при рассмотрении заявленного требования по существу.

Суд апелляционной инстанции считает, что судом первой инстанции нарушений норм материального и норм процессуального права не допущено.

В связи с изложенным, оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены определения у суда апелляционной инстанции не имеется. Апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение от 21.05.2018 Арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-18760/2016 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края.

Председательствующий

К.Д. Логачев

Судьи

Е.В. Афанасьева Н.Н. Фролова