Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 июля 2018 г. N 15АП-9335/18

город Ростов-на-Дону

19 июля 2018 г.

дело N А32-15558/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 13 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 июля 2018 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Сулименко Н.В.

судей Д.В. Емельянова, Д.В. Николаева

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ситдиковой Е.А.

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Арутюняна Саргиса Азатовича

на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 07.05.2018 по делу N А32-15558/2016 об отказе во включении требования в реестр требований кредиторов по заявлению индивидуального предпринимателя Арутюняна Саргиса Азатовича (ИНН 230205517027, ОГРНИП 316237200052736)

об установлении размера требований кредитора

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" (ИНН 2302053980, ОГРН 1072302000176), принятое судьей Маркиной Т.Г.

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" (далее - должник) в Арбитражный суд Краснодарского края обратился индивидуальный предприниматель Арутюнян Саргис Азатович (далее - заявитель, кредитор) с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов должника.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 26.06.2017 удовлетворено ходатайство публичного акционерного общества "Сбербанк России" об объединении всех требований в одно производство, а именно:

заявление о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" требования в сумме 83 674 295 руб. 88 коп.

заявление от 14.07.2016 о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" требования в сумме 2 981 000 руб.

заявление о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" требования в сумме 120 952 996,03 руб.

заявление о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" требования в сумме 2 860 000 руб.

заявление о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" требования в сумме 431 900 925,88 руб.

заявление о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" требования в сумме 98 345 679,99 руб.

заявление о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" требования в сумме 432 344 843,33 руб.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 07.05.2018 по делу N А32-15558/2016 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с определением суда от 07.05.2018 по делу N А32-15558/2016, индивидуальный предприниматель Арутюнян Саргис Азатович обратился в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требований.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального и процессуального права, неполно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела. Апеллянт не согласен с выводом суда о том, что использование Арутюняном С.А. правового механизма, предусмотренного пунктом 1 статьи 365, пунктом 3 части 1 статьи 387, пунктом 2 статьи 325 ГК РФ, имеет признаки злоупотребления правом. По мнению подателя жалобы, в связи с исполнением Арутюняном С.А. перед банками кредитных обязательств предприятий-заемщиков, обеспеченных поручительством ООО "Союз-Капитал", к Арутюняну С.А. в порядке суброгации (абзац четвертый статьи 387 ГК РФ) перешли права требования, основанные на поручительстве должника перед банками за указанных заемщиков. По мнению апеллянта, переход требований в порядке суброгации в рассматриваемом случае возможен с учетом требований пункта 4 статьи 364 Гражданского кодекса (в редакции статьи 6 Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации"), так как требования исполнены перед банками-кредиторами в полном объеме. Апеллянт полагает, что судом не дана надлежащая правовая оценка договору займа N 37 от 16.12.2015 на сумму 2 981 000 руб., платежному поручению N 700789 от 17.12.2015. Податель жалобы полагает, что заявителем представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности, финансовой возможности предоставить сумму займа и реальности договоров.

Законность и обоснованность определения Арбитражного суда Краснодарского края от 07.05.2018 по делу N А32-15558/2016 проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, представителей в судебное заседание не направили, о времени судебного заседания извещены надлежащим образом.

Финансовый управляющий заявителя Шатохин А.В. заявил ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие своего представителя.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями части 3 статьи 156 АПК РФ, счел возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия не явившихся представителей лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Сало Антон Николаевич обратился в арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 10.05.2016 заявление принято к производству.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 14.06.2016 заявление признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена Шульга Оксана Владимировна.

14.07.2016 в Арбитражный суд Краснодарского края обратился индивидуальный предприниматель Арутюнян Саргис Азатович с заявлениями о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника.

В обоснование заявленных требований кредитор указал следующее.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" (заемщик) заключен договор займа от 16.12.2015 N 39, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 15 575 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 829828 от 17.12.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 16.12.2015 N 39 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюнян С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 39/5 от 16.12.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" обязательств, вытекающих из договора займа от 16.12.2015 N 39 (п. 1.1 договора).

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" (заемщик) заключен договор займа N 1 от 19.01.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 1 165 467, 59 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам N 48 от 19.01.2016, N 61 от 21.01.2016.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 1 от 19.01.2016 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюнян С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 1/5 от 19.01.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" обязательств, вытекающих из договора займа N 1 от 19.01.2016.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" (заемщик) заключен договор займа от 25.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 81 605 212, 40 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Согласно доводам заявителя, передача суммы займа осуществлена в следующем порядке:

платежным поручением N 440896 от 25.09.2015 на сумму 25 050 135,07 руб. в счет исполнения обязательства по договору купли-продажи N АрФ/63170/15 от 23.09.2015, заключенному между ИП Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", ЗАО "Тандер" перечислило денежные средства по поручению Арутюняна С.А. на расчетный счет ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в целях погашения задолженности ОАО "Кубарус-Молоко" (ИНН 2302008433, ОГРН 1022300635752) по договору о возобновляемом кредите N52-14/ВК-21Ф от 01.10.2014, заключенному банком с ОАО "Кубарус-Молоко", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Розы Люксембург, дом N 103, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

платежным поручением N 440900 от 25.09.2015 на сумму 80 645 942,40 руб. в счет исполнения обязательства по договору купли-продажи N АрФ/63183/15 от 23.09.2015, заключенному между ИП Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", ЗАО "Тандер" перечислило денежные средства по поручению Арутюняна С.А. на расчетный счет ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в целях погашения задолженности ОАО "Кубарус-Молоко" (ИНН 2302008433, ОГРН 1022300635752) по договору о возобновляемом кредите N52-14/ВК-21Ф от 01.10.2014, заключенному банком с ОАО "Кубарус-Молоко", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, дом N23, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

платежным поручением N 440895 от 25.09.2015 в сумме 52 216 131,64 руб. в счет исполнения обязательства по договору купли-продажи N АрФ/63190/15 от 23.09.2015, заключенному между ИП Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", ЗАО "Тандер" перечислило денежные средства по поручению заявителя на расчетный счет ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в целях погашения задолженности ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" по договору о возобновляемом кредите N53-14/ВК-21Ф от 01.10.2014, заключенному с ОАО "Кропоткинский молочный комбинат", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Советской Армии, дом N235 и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 25.09.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 5 от 25.09.2015. в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" обязательств, вытекающих из договора займа от 25.09.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 1 от 02.01.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 27 500 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Сумма займа передается путем перечисления на расчетный счет заемщика либо наличными деньгами после заключения настоящего договора в полном объеме (п. 1.2 договора).

В обоснование факта передачи заемных средств заявитель представил квитанции к приходным кассовым ордерам.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 1 от 02.01.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 1/4 от 02.01.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N1 от 02.01.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 12 от 04.02.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 57 100 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств заявитель представил квитанции к приходным кассовым ордерам.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 12 от 04.02.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 12/4 от 04.02.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N12 от 04.02.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 34 от 09.03.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 38 200 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 34 от 09.03.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 34/4 от 09.03.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом", обязательств, вытекающих из договора займа N34 от 09.03.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 46 от 05.07.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 9 996 480 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 46 от 05.07.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 46/4 от 05.07.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N46 от 05.07.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 59 от 01.08.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 3 351 880 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств предоставлены квитанции к приходным кассовым ордерам.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 59 от 01.08.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 59/4 от 01.08.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N59 от 01.08.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 73 от 01.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 3 088 064 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств представлены квитанции к приходным кассовым ордерам.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 73 от 01.09.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 73/4 от 01.09.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N73 от 01.09.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 40 от 16.12.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 70 325 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление суммы займа подтверждается платежным поручением N 629862 от 17.12.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 40 от 16.12.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 40/4 от 16.12.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N40 от 16.12.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 1 от 04.01.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 2 050 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств представлена квитанция к приходному кассовому ордеру.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 1 от 04.01.2016 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 1/4 от 04.01.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N1 от 04.01.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 2 от 19.01.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 2 325 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 2 от 19.01.2016 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 2/4 от 19.01.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N2 от 19.01.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 3 от 01.02.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 2 842 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 3 от 01.02.2016 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 3/4 от 01.02.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N3 от 01.02.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 4 от 11.02.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 1 852 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 4 от 11.02.2016 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 4/4 от 11.02.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N4 от 11.02.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 5 от 21.02.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 3 609 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 5 от 21.02.2016 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 5/4 от 21.02.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N5 от 21.02.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 6 от 01.03.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 2 250 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 6 от 01.03.2016 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 6/4 от 01.03.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N6 от 01.03.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 7 от 11.03.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 1 350 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 7 от 11.03.2016 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 7/4 от 11.03.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N7 от 11.03.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 8 от 21.03.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства (далее - сумма займа) в размере 2 210 041,64 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 8 от 21.03.2016 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 8/4 от 21.03.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N8 от 21.03.2016.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 9 от 30.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 37 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

В обоснование факта передачи заемных денежных средств представлены следующие документы:

платежное поручение N 440897 от 25.09.2015 - по договору купли-продажи N АрФ/63175/15 от 23.09.2015, заключенному между гр. Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет ПАО "МТС-Банк" в целях погашения задолженности ООО "Эконом" по кредитному договору N 0455-08-1/13-К от 20.05.2013, заключенному с ПАО "МТС-Банк" и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 115, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 9 от 30.09.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 9/4 от 30.09.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N9 от 30.09.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 10 от 30.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 103 749 387 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Согласно доводам заявителя, передача суммы займа осуществлена в следующем порядке:

- по договору купли-продажи N АрФ/63181/15 от 23.09.2015, заключенному между ИП Арутюнян С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" по поручению заявителя на расчетный счет Краснодарский филиал АО "ЮниКредит Банка" в целях погашения обязательств по соглашению о предоставлении кредита N023/0053L/13 от 03.06.2013, заключенному между Краснодарский филиал АО "ЮниКредит Банка" и ООО "Эконом", и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Новокубанск, ул. Первомайская, д.36, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В подтверждение передачи суммы займа представлено платежное поручение N 440898 от 25.09.2015 на сумму 104 646 387 руб., плательщик - ЗАО "Тандер", получатель - Краснодарский филиал АО "ЮниКредит Банк", назначение платежа "По ДКП N Арф/63181/15 от 23.09.15 в счет погашения кредита ООО "Эконом" по соглашению N 023/0053L/13 от 03.06.13 в счет покупки по адресу: Новокубанск, Первомайская, 36".

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 10 от 30.09.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 10/4 от 30.09.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом" обязательств, вытекающих из договора займа N10 от 30.09.2015.

Между Арутюняном Саргисом Азатовичем (заимодавец) и ООО "Эконом" (заемщик) заключен договор займа N 11 от 30.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 63 102 073,24 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Согласно доводам кредитора, передача суммы займа осуществлена 04.09.2015 в следующем порядке:

по договору купли-продажи N АрФ/58002/15 от 03.09.2015, заключенному между гр. Арутюнян С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N 6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк ФК "Открытие" и ООО "Эконом", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Ленина, д. 176А, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

по договору купли-продажи N АрФ/58011/15 от 03.09.2015, заключенному между гр. Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк "ФК Открытие" и ООО "Эконом", и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Шоссейная, д. 99, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

по договору купли-продажи N АрФ/58010/15 от 03.09.2015, заключенному между гр. Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк "ФК Открытие" с ООО "Эконом", и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Кропоткин, ул. Морозова, д. 108, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

по договору купли-продажи N АрФ/58006/15 от 03.09.2015, заключенному между гр. Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк "ФК Открытие" и ООО "Эконом", и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 100 и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

по договору купли-продажи N АрФ/57992/15 от 03.09.2015, заключенному между гр. Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк "ФК Открытие" и ООО "Эконом", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Ефремова, д. 123 б, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

по договору купли-продажи N АрФ/58003/15 от 03.09.2015, заключенному между гр. Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк "ФК Открытие" и ООО "Эконом", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Луначарского, д. 167, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 11 от 30.09.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 11/4 от 30.09.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Эконом", обязательств, вытекающих из договора займа N11 от 30.09.2015.

Между ИП Арутюняном С.А. (заимодавец) и ОАО "Кубарус-Молоко" (заемщик) заключен договор займа б/н от 25.09.2015 на сумму 76 306 996, 03 руб. Передача суммы займа осуществлена в следующем порядке:

платежным поручением N 440896 от 25.09.2015 в сумме 25 050 135,07 руб. в счет исполнения обязательства по договору купли-продажи N АрФ/63170/15 от 23.09.2015, заключенному между ИП Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", ЗАО "Тандер" перечислило денежные средства по поручению Арутюняна С.А. на расчетный счет ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в целях погашения задолженности ЗАО "Кубарус-Молоко" (ИНН 2302008433, ОГРН 1022300635752) по договору о возобновляемом кредите N52-14/ВК-21Ф от 01.10.2014, заключенному банком с ОАО "Кубарус-Молоко", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Розы Люксембург, дом N 103, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

платежным поручением N 440900 от 25.09.2015 в сумме 80 645 942,40 руб. в счет исполнения обязательства по договору купли-продажи N АрФ/63183/15 от 23.09.2015, заключенному между ИП Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", ЗАО "Тандер" перечислило денежные средства по поручению Арутюняна С.А. на расчетный счет ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в целях погашения задолженности ЗАО "Кубарус-Молоко" (ИНН 2302008433, ОГРН 1022300635752) по договору о возобновляемом кредите N52-14/ВК-21Ф от 01.10.2014, заключенному банком с ОАО "Кубарус-Молоко", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, дом N23, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

В обеспечение требований Арутюняна С.А. по указанному договору займа между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюнян С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 4 от 25.09.2015.

По указанному договору поручительства ООО "Союз-Капитал" как поручитель обязалось отвечать за исполнение обязательств ОАО "Кубарус-Молоко" перед ИП Арутюнян С.А. в полном объеме по договору займа от 25.09.2015.

Между ИП Арутюняном С.А. (заимодавец) и ОАО "Кубарус-Молоко" (заемщик) заключен договор займа N 38 от 16.12.2015 на сумму 44 646 000 руб. Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 663249 от 17.12.2015.

В обеспечение требований заявителя по указанному договору займа между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 4 от 16.12.2015.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа N 42 от 16.12.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 4 750 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 620767 от 17.12.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 42 от 16.12.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюнян С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 42/4 от 16.12.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа N 42 от 16.12.2015.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа N 43 от 16.12.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 2 500 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 85756 от 17.12.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 42 от 16.12.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 43/4 от 16.12.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа N 43 от 16.12.2015.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 07.10.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 58 303 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 411757 от 08.10.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 07.10.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 4 от 07.10.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 07.10.2015.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 12.02.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 1 500 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 13671 от 12.02.2016.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 12.02.2016 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 4 от 12.02.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 12.02.2016.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 31.03.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 100 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 2 от 31.03.2016.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 31.03.2016 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 4 от 31.03.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 31.03.2016.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 15.03.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 600 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 1 от 15.03.2016.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 15.03.2016 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 4 от 15.03.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 15.03.2016.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 25.07.2014, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 29 995 900 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 724957 от 30.07.2014.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 25.07.2014 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 4 от 25.07.2014, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 25.07.2014.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 14.01.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 115 250 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 140042 от 15.01.2016.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 14.01.2016 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 4 от 14.01.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 14.01.2016.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 28.01.2016, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 28 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 930362 от 28.01.2016.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 28.01.2016 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 4 от 28.01.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 28.01.2016.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор процентного займа от 29.02.2016, в соответствии с которым заимодавец предоставляет заем заемщику в размере 18 600 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, установленном договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 920000 от 29.02.2016.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 29.02.2016 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 4 от 29.02.2016, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 29.02.2016.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "СЭД" (заемщик) заключен договор займа от 04.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 172 745 943, 33 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Согласно доводам кредитора, передача суммы займа осуществлена 04.09.2015 в следующем порядке:

* по договору купли-продажи N АрФ/58002/15 от 03.09.2015, заключенному между Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N 6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк ФК "Открытие" и ООО "Эконом", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Ленина, д. 176А, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

* по договору купли-продажи N АрФ/58011/15 от 03.09.2015, заключенному между Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк "ФК Открытие" и ООО "Эконом", и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Шоссейная, д.99, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

* по договору купли-продажи N АрФ/58010/15 от 03.09.2015, заключенному между Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк ФК "Открытие" с ООО "Эконом", и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Кропоткин, ул. Морозова, д. 108, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

* по договору купли-продажи N АрФ/58006/15 от 03.09.2015, заключенному между Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк ФК "Открытие" и ООО "Эконом", и для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 100 и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

* по договору купли-продажи N АрФ/57992/15 от 03.09.2015, заключенному между Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк ФК "Открытие" и ООО "Эконом", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Ефремова, д. 123 б, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

* по договору купли-продажи N АрФ/58003/15 от 03.09.2015, заключенному между Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет Краснодарского филиала ПАО Банк "ФК Открытие" в целях погашения обязательств по кредитному договору N6694 от 01.11.2013, заключенному между ПАО Банк ФК "Открытие" и ООО "ЭКОНОМ", для снятия залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Луначарского, д. 167, и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В обеспечение требований кредитора по договору займа от 04.09.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 4 от 04.09.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "СЭД" обязательств, вытекающих из договора займа от 04.09.2015.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "Союз-Капитал" (заемщик) заключен договор займа N 37 от 16.12.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 2 981 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 700789 от 17.12.2015.

Между гражданином Арутюнян С.А. (займодавец) и ООО "Югпродсервис" (заемщик) заключен договор займа N 01 от 04.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежную сумму, которая составляет 57 364 295, 88 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму, а так же уплатить за пользование полученной суммой проценты в сроки и в порядке, определенные в настоящем договоре (п. 1.1 - 1.2 договора).

Согласно доводам заявителя, передача суммы займа осуществлена 04.09.2015 в следующем порядке:

по договору купли-продажи N АрФ/58010/15 от 03.09.2015;

по договору купли-продажи N АрФ/58003/15 от 03.09.2015;

по договору купли-продажи N АрФ/58002/15 от 03.09.2015;

по договору купли-продажи N АрФ/57992/15 от 03.09.2015;

по договору купли-продажи N АрФ/58011/15 от 03.09.2015;

по договору купли-продажи N АрФ/58006/15 от 03.09.2015, заключенным между гражданином Арутюняном С.А. и ЗАО "Тандер", путем перечисления денежных средств ЗАО "Тандер" на расчетный счет ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в целях погашения задолженности ООО "Югпродсервис" по договору залога недвижимого имущества (договору об ипотеке) N6693/13 от 01.11.2013, заключенному с ООО "Югпродсервис", для снятия залога недвижимого имущества и погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 01 от 04.09.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 1/4 от 04.09.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Югпродсервис", обязательств, вытекающих из договора займа N 01 от 04.09.2015.

Между гражданином Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "Югпродсервис" (заемщик) заключен договор займа б/н от 14.09.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежную сумму в размере 9 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму, а так же уплатить за пользование полученной суммой проценты в сроки и в порядке, определенные в настоящем договоре (п. 1.1 - 1.2 договора).

Предоставление суммы займа подтверждается платежным поручением N 950928 от 14.09.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа б/н от 14.09.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 4 от 14.09.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Югпродсервис" обязательств, вытекающих из договора займа б/н от 14.09.2015.

Между гражданином Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "Югпродсервис" (заемщик) заключен договор займа N 35 от 10.12.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежную сумму 1 200 000 руб., а заемщик обязуется возвратить полученную сумму, а так же уплатить за пользование полученной суммой проценты в сроки и в порядке, определенные в настоящем договоре (п. 1.1 - 1.2 договора).

Предоставление суммы займа подтверждается платежным поручением N 542837 от 10.12.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 35 от 10.12.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюняном С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 35/4 от 10.12.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Югпродсервис" обязательств, вытекающих из договора займа N35 от 10.12.2015.

Между гражданином Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "Югпродсервис" (заемщик) заключен договор займа N 36 от 16.12.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 16 110 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление суммы займа подтверждается платежным поручением N 610127 от 17.12.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 36 от 16.12.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и гражданином Арутюнян С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 36/4 от 16.12.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Югпродсервис" обязательств, вытекающих из договора займа N36 от 16.12.2015.

Между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и ООО "Кубарус-Молоко" (заемщик) заключен договор займа N 41 от 16.12.2015, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 2 860 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и порядке, предусмотренные договором (п. 1.1 договора).

Предоставление займа подтверждается платежным поручением N 615725 от 17.12.2015.

В обеспечение требований кредитора по договору займа N 41 от 16.12.2015 между ООО "Союз-Капитал" (поручитель) и ИП Арутюнян С.А. (кредитор) заключен договор поручительства N 41/5 от 16.12.2015, в соответствии с которым поручитель обязуется солидарно отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Кубарус-Молоко" обязательств, вытекающих из договора займа N 41 от 16.12.2015.

Поскольку задолженность перед кредитором не была погашена, а в отношении должника введена процедура наблюдения, кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением об установлении требований в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника, как заемщика и поручителя по обязательствам третьих лиц, и просил включить в реестр требований кредиторов задолженность в размере 1 170 078 741 руб. 11 коп.

Исследовав материалы дела по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дав надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленного требования, обоснованно приняв во внимание нижеследующее.

В соответствии со статьей 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", проверка обоснованности требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. Установленными могут быть признаны только те требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства, подтверждающие наличие и размер задолженности; признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования, само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В обоснование наличия у должника неисполненных обязательств перед кредитором заявитель указал, что между ИП Арутюняном С.А. (займодавец) и рядом юридических лиц, которые выступали заемщиками, в частности: ООО "КубарусМолоко", ООО "СЭД", ООО "Эконом", ООО "Югпродсервис", ОАО "КубарусМолоко", ОАО "Кропоткинский молочный комбинат", заключены договоры займа, согласно которым ИП Арутюнян С.А. передал заемщикам денежные средства, а заемщики обязались возвратить сумму займа и уплатить причитающиеся проценты.

В обеспечение требований Арутюняна С.А. по договорам займа между ООО "Союз-Капитал" и ИП Арутюнян С.А. были заключены договоры поручительства.

По договорам поручительства ООО "Союз-Капитал", как поручитель, обязалось отвечать за исполнение обязательств заемщиками - ООО "КубарусМолоко", ОАО "КубарусМолоко", ООО "СЭД", ООО "Эконом", ООО "Югпродсервис", ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" перед ИП Арутюняном С.А. в полном объеме задолженности по заключенным договорам займа.

Согласно расчету заявителя, задолженность ООО "Союз-Капитал" перед заявителем по договору займа и договорам поручительства по обязательствам ООО "КубарусМолоко", ОАО "КубарусМолоко", ООО "СЭД", ООО "Эконом", ООО "Югпродсервис", ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" составляет 1 170 078 741 руб. 11 руб.

При рассмотрении требования кредитора суд обоснованно исходил из того, что в рассматриваемом случае подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) договор займа является реальной сделкой и считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно пункту 1 статьи 807 Кодекса по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Кодекса исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (статья 361 Кодекса). При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства (статья 363 Кодекса).

В рамках дела о банкротстве суд вправе квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 Кодекса), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке (абзац четвертый пункта 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы 111.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Согласно пункту 3 статьи 1 Кодекса при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 Кодекса никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Судом установлено, что общество с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" входит в группу компаний "СЭД", в которую, в том числе, входят: общество с ограниченной ответственностью "Кубарус-Молоко" (ИНН 2302054863, дело о банкротстве N А32-15559/2016), общество с ограниченной ответственностью "СЭД" (ИНН 2302036840, дело о банкротстве N А32-15201/2016), общество с ограниченной ответственностью "Югпродсервис" (ИНН 2302029458, дело о банкротстве N А32-15197/201б), открытое акционерное общество "Кропоткинский молочный комбинат" (ИНН 2313003941, дело о банкротстве N А32-15199/2016), общество с ограниченной ответственностью "Логист" (ИНН 2302065858, дело о банкротстве N А32-20674/2016).

Как следует из материалов дела, участники группы имеют признаки взаимозависимости и аффилированности (через участие в них общих учредителей, общих органов управления):

1) руководителем ООО "СЭД" является Безносенков В.Л. (с 07.04.2016 - Арутюнян С.А.), учредитель - Арутюнян С.А. (100 %);

2) руководителем ООО "Эконом" является Григорян В.Х., учредителем - Безносенков В.Л. (100%);

3) руководителем ОАО "Кубарус-Молоко" являлся Арутюнян С.А. (с 26.02.2016 - Безносенков В.Л.), акционеры: ООО "СЭД" (31,92%); Арутюнян С.А. (29,44%); ООО Эко-Маркет (25,19%); Безносенков В.Л. (2,03%); иные акционеры (11,42%);

4) руководителем ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" является Арутюнян С.А., акционеры: Безносенков В.Л. (27,56%); ООО Эко-Маркет (24%); Рогач С.А. (24%); иные акционеры (24,44%);

5) руководителем ООО "Кубарус-Молоко" является Калустян А.М., учредитель Безносенков В.Л. (100%);

6) руководителем ООО "Логист" является Безносенков В.Л., учредитель - Арутюнян С.А. (100%);

7) руководителем ООО "Союз-Капитал" являлся Безносенков В.Л. (с 07.04.2016 - Арутюнян С.А.), учредитель - Безносенков В.Л. (100%);

8) руководителем ООО "Югпродсервис" является Безносенков В.Л. (с 07.04.2016 - Арутюнян С.А.), учредитель - Арутюнян С.А. (100%).

Участники группы имеют общих кредиторов - публичное акционерное общество "Сбербанк", индивидуальный предприниматель Арутюнян С.А. и др., для целей кредитования представляли банкам консолидированную отчетность.

Участники группы оказывают друг другу услуги в виде предоставления общим кредиторам (банкам) обеспечений в виде залога и поручительства.

Участники группы оказывают друг другу финансовую помощь.

Участники группы используют в своей деятельности одно и то же недвижимое имущество, находящееся в совместной собственности, либо находящееся в собственности их учредителей, иных лиц.

Участники группы осуществляют в рамках своей группы общие либо взаимосвязанные виды производственно-хозяйственной деятельности.

Открытое акционерное общество "Кубарус-Молоко" и открытое акционерное общество "Кропоткинский молочный комбинат" являются предприятиями-производителями, осуществляют переработку и хранение молочной продукции, общество с ограниченной ответственностью "СЭД", общество с ограниченной ответственностью "Кубарус - Молоко", общество с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал", общество с ограниченной ответственностью "Югпродсервис" осуществляют оптовую торговлю, общество с ограниченной ответственностью "Эконом" осуществляет розничную торговлю через сеть фирменных магазинов.

Заявитель является аффилированным лицом по отношению к группе компаний: является единственным участником общества с ограниченной ответственностью "Логист" с 20.12.2013 и акционером открытого акционерное общество "Кубарус-Молоко", открытое акционерное общество "Кропоткинский молочный комбинат", генеральным директором открытое акционерное общество "Кропоткинский молочный комбинат".

Из материалов дела следует, что общество с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" поручилось перед Арутюняном С.А. за исполнение обязательств аффилированными с ним и Арутюняном С.А. юридическими лицами на сумму более 1 миллиарда рублей.

На момент заключения договоров поручительства общество с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" не имело возможности исполнить принятые на себя обязательства, поскольку стоимость его имущества многократно меньше обязательств по договорам поручительства. Заключение договоров поручительства являлось для должника убыточным и осуществлялось в условиях накапливающейся у должника задолженности.

Согласно бухгалтерской отчетности всех должников группы за 2014 год:

общество с ограниченной ответственностью "Эконом": активы составили 803,826 млн. рублей, чистые активы должника - 58,708 млн. рублей;

общество с ограниченной ответственностью "СЭД": активы составили 1 177,829 млн. рублей, чистые активы должника - 120,711 млн. рублей;

открытое акционерное общество "Кубарус-Молоко": активы составили 601,926 млн. рублей, чистые активы должника - 45,791 млн. рублей;

открытое акционерное общество "Кропоткинский молочный комбинат": активы составили 601, 926 млн. рублей, чистые активы должника - 23, 714 млн. рублей;

общество с ограниченной ответственностью "Югпродсервис": активы составили 225,803 млн. рублей, чистые активы должника - 64,675 млн. рублей:

общество с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал": активы составили 127,247 млн. рублей, чистые активы должника - 23,195 млн. рублей;

общество с ограниченной ответственностью "Кубарус-Молоко": активы составили 60,785 млн. рублей, чистые активы должника - 39, 606 млн. рублей;

общество с ограниченной ответственностью "Логист": активы составили 137,358 млн. рублей, чистые активы должника - 49. 897 млн. рублей Согласно бухгалтерской отчетности всех должников группы за 2015 год:

общество с ограниченной ответственностью "Эконом" : активы составили 864.221 млн. рублей, чистые активы должника - 73. 828 млн. рублей;

общество с ограниченной ответственностью "СЭД": активы составили 1 510,886 млн. рублей, чистые активы должника - 288. 996 млн. рублей;

открытое акционерное общество "Кубарус-Молоко": активы составили 731,924 млн. рублей, чистые активы должника - 47, 980 млн. рублей;

открытое акционерное общество "Кропоткинский молочный комбинат": активы составили 731, 924 млн. рублей, чистые активы должника - 47, 980 млн. рублей;

общество с ограниченной ответственностью "Югпродсервис": активы составили 237,763 млн. рублей, чистые активы должника - 66,605 млн. рублей;

общество с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал": активы составили 240,178 млн. рублей, чистые активы должника - 31, 377 млн. рублей;

общество с ограниченной ответственностью "Кубарус-Молоко": активы составили 64,004 млн. рублей, чистые активы должника - 42,491 млн. рублей;

общество с ограниченной ответственностью "Логист": активы составили 100,738 млн. рублей, чистые активы должника - 48,073 млн. рублей

Суммарный размер обязательств, принятых каждым должником группы СЭД в 2015 году и первом квартале 2016 годов, составил 1 173 059 740,68 рублей Чистые активы группы за 2014 год составили 426 297 млн. рублей, за 2015 год - 614 300 млн. рублей

Таким образом, размер обязательств, принятых участниками группы, значительно превышал стоимость активов должников (более чем в 2,75 раза).

Анализ финансовых показателей участников группы за 2015 год и первый квартал 2016 года показывает, что по всем предприятиям наблюдается стабильное снижение чистой прибыли.

Анализ финансового состояния должника свидетельствует о том, что на момент заключения договоров поручительства должник испытывал финансовые затруднения, отсутствовали денежные средства и иные активы, за счет которых возможно было бы произвести удовлетворение требований Арутюняна С.А., т.е. у должника имелись признаки недостаточности имущества.

В отношении заемщиков и поручителей, входящих в группу компаний, фактически одновременно в мае 2016 года были возбуждены процедуры банкротства. При этом, дела о банкротстве в отношении общества с ограниченной ответственностью "Кубарус-Молоко" (дело о банкротстве N А32-15559/2016), общества с ограниченной ответственностью "СЭД" (дело о банкротстве N А32-15201/2016), общества с ограниченной ответственностью "Югпродсервис" (дело о банкротстве N А32-15197/2016), открытого акционерного общества "Кропоткинский молочный комбинат" (дело о банкротстве N А32-15199/2016), открытого акционерного общества "Кубарус-Молоко" (дело о банкротстве N А32-15200/2016), общества с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" (дело о банкротстве N А32-15558/2016) возбуждены на основании решений Армавирского городского суда, исковые заявления в суд были поданы в один день (14.05.2015), с должников в пользу разных физических лиц взыскана одинаковая сумма долга - 1 млн. руб. и проценты в размере 5 904 руб., пени в размере 35 000 руб.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что процедура банкротства группы компаний была заранее спланирована.

Таким образом, предоставление должником поручительства перед своим акционером по обязательствам между Арутюняном С.А. и подконтрольными ему юридическими лицами, в преддверии банкротства группы лиц, нарушает интересы добросовестных кредиторов должника.

Суд обоснованно указал, что действия должника и заявителя, выразившиеся в заключении договоров поручительства, нарушают принцип добросовестного осуществления гражданских прав, направлены исключительно на причинение вреда кредиторам общества с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" и установление контроля за процедурой банкротства должника.

Действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижается. Кроме того, тот факт, что участник должника является его заимодавцем, сам по себе не свидетельствует о корпоративном характере требования по возврату суммы займа для целей банкротства.

Вместе с тем, в силу абзаца восьмого статьи 2 Закона о банкротстве к числу конкурсных кредиторов не могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования из обязательств, вытекающих из факта участия.

По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие, существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в том числе по причине того, что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы заимодавец не участвовал в капитале должника).

При предоставлении заинтересованным лицом доказательств, указывающих на корпоративный характер заявленного участником требования, на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего довода путем доказывания гражданско-правовой природы обязательства.

При функционировании должника в отсутствие кризисных факторов его участник как член высшего органа управления (статья 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", статья 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах") объективно влияет на хозяйственную деятельность должника (в том числе посредством заключения с последним сделок, условия которых недоступны обычному субъекту гражданского оборота, принятия стратегических управленческих решений и т.д.).

Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности имущества) должника исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 Кодекса) на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов.

В этой связи при оценке допустимости включения основанных на договорах займа требований участников следует детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и заимодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству.

В частности, предоставление должнику денежных средств в форме займа (в том числе на льготных условиях) может при определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность должника. В такой ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника.

При таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам пункта 2 статьи 170 Кодекса либо при установлении противоправной цели - по правилам об обходе закона (пункт 1 статьи 10 Кодекса, абзац 8 статьи 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного, что является основанием для отказа во включении его в реестр. При предоставлении заинтересованным лицом доказательств, указывающих на корпоративный характер заявленного участником требования, на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего довода путем доказывания гражданско-правовой природы обязательства.

Суд первой инстанции обоснованно указал, что Арутюнян С.А. является главным бенефициаром группы компаний "СЭД", в которую входят: ООО "СЭД", ООО "Эконом", ОАО "Кубарус-Молоко", ООО "Кубарус-Молоко", ОАО "Кропоткинский молочный комбинат", ООО "Логист", ООО "Союз-Капитал", ООО "Югпродсервис".

Арутюнян С.А. является акционером ОАО "Кубарус-Молоко" с долей участия в уставном капитале эмитента 39,42 %. Акционером ОАО "Кубарус-Молоко" также является ООО "СЭД" (доля участия 21,92%), которое полностью подконтрольно Арутюняну С.А. То есть, в ОАО "Кубарус-Молоко" Арутюняну С.А. фактически принадлежит 61,35 % акций этого общества и он является мажоритарным акционером.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что предоставление ООО "Союз-Капитал" поручительства в преддверии банкротства, при наличии стабильного ухудшения финансового состояния, заключение Арутюняном С.А. займов в 2015 - 2016 годах со всеми участниками группы компаний "СЭД", без фактического предоставления им денежных средств, свидетельствует о направленности сделок на создание искусственной задолженности и преследует противоправную цель.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно признал ничтожными в силу статей 10, 170, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры поручительства, заключенные между ИП Арутюняном С.А. и ООО "Союз-Капитал", и отказал в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов ООО "Союз-Капитал" требований, предъявленных к должнику как поручителю.

Из материалов дела следует, что Арутюнян С.А. предъявил должнику требование в размере 2 981 000 руб., основанное на договоре займа N 37 от 16.12.2015, заключенном между ООО "Союз-Капитал" (заемщик) и ИП Арутюняном С.А. (займодавец). Предоставление суммы займа подтверждается платежным поручением N 700789 от 17.12.2015 с назначение платежа "предоставление процентного займа (8,25 %) по договору N 37 от 16.12.2015 без НДС".

Рассмотрев требование в указанной части, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о корпоративном характере требования, поскольку заем получен должником от взаимозависимого лица, связанного с должником общими экономическими интересами.

Исходя из этого, требование заявителя, основанное на договоре займа N 37 от 16.12.2015, не подлежит удовлетворению.

В апелляционной жалобе апеллянт указал, что в связи с исполнением Арутюняном С.А. перед банками кредитных обязательств предприятий-заемщиков, обеспеченных поручительством ООО "Союз-Капитал", к Арутюняну С.А. в порядке суброгации (абзац четвертый статьи 387 ГК РФ) перешли права требования, основанные на поручительстве должника перед банками за указанных заемщиков.

Правовая позиция апеллянта основана на том, что предоставившие совместное обеспечение лица являются солидарными должниками по отношению к кредитору. При исполнении одним из таких солидарных должников обязательства перед кредитором к нему в порядке суброгации переходит требование к основному должнику и сопоручителям (пункт 3 части 1 статьи 387 Гражданского кодекса).

Из материалов дела следует, что Арутюнян С.А. и общество с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал", а также открытое акционерное общество "Кубарус-Молоко", общество с ограниченной ответственностью "Кубарус-Молоко", общество с ограниченной ответственностью "Логист", общество с ограниченной ответственностью "Эконом", общество с ограниченной ответственностью "СЭД", Безносенков Владимир Леонидович, Рогач Сергей Анатольевич, открытое акционерное общество "Кропоткинский молочный комбинат" являются поручителями по кредитным договорам, заключенным организациями - участниками группы с банками.

По кредитному договору N 6694 от 01.11.2013, заключенному между ОАО "Банк Петрокоммерц" (кредитор) и ООО "Эконом" (заемщик), кредитор обязуется предоставить кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них, а также иные платежи кредитору в порядке, предусмотренном настоящим договором.

Кредитор открывает заемщику кредитную линию на срок по "30" октября 2015 г. включительно с лимитом задолженности, изменяющимся в соответствии со следующим графиком: с "01" ноября 2013 г. по "28" мая 2015 г., включительно - 73 000 000 рублей; с "29" мая 2015 г. по "29" июня 2015 г., включительно - 60 833 333 руб.; с "30" июня 2015 г. по "30" июля 2015 г. включительно - 48 666 666 руб.; с "31" июля 2015 г. по "27" августа 2015 г., включительно - 36 499 999 руб., с "28" августа 2015 г. по "29" сентября 2015 г., включительно - 24 333 332 руб.; с "30" сентября 2015 г. по "30" октября 2015 г., включительно - 12 166 665 руб. (п. 2.2 договора).

Обеспечением исполнения обязательств заемщика по настоящему договору является: поручительство ООО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 6694/2 от 01.11.2013), ОАО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 6694/1 от 01.11.2013), ООО "Союз-Капитал" (по договору поручительства N 6694/3 от 01.11.2013), ООО "Югпродсервис" (по договору поручительства N 6694/4 от 01.11.2013), ООО "СЭД" (по договору поручительства N 6694/5 от 01.11.2013), ООО "Логист" (по договору поручительства N 6694/6 от 01.11.2013), Арутюняна Саргиса Азатовича (по договору поручительства N 6694/7 от 01.11.2013), Безносенкова Владимира Леонидовича (по договору поручительства N 6694/8 от 01.11.2013), Рогач Сергея Анатольевича (по договору поручительства N 6694/9 от 01.11.2013);

По кредитному договору N 0455-08-1/13-К от 20.05.2013, заключенному между ОАО "МТС-Банк" (кредитор) и ООО "Эконом" (заемщик), кредитор открывает заемщику кредитную линию и обязуется в течение двух рабочих дней с момента получения заявления предоставить заемщику кредиты в пределах лимита задолженности, установленного в размере: с 17.05.2013 по 31.03.2015 - 100 000 000 руб., с 01.04.2015 по 30.04.2015 - 66 666 667 руб., с 01.05.2015 по 20.05.2015 - 33 333 334 руб.

Обеспечением исполнения обязательств заемщика по настоящему договору является поручительство ООО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-5 от 20.05.2013), ОАО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-9 от 20.05.2013), ООО "Союз-Капитал" (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-4 от 20.05.2013), ООО "Югпродсервис" (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-2 от 20.05.2013), ООО "СЭД" (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-1 от 20.05.2013), ООО "Логист" (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-3 от 20.05.2013), Арутюняна Саргиса Азатовича (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-6 от 20.05.2013), Безносенкова Владимира Леонидовича (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-7 от 20.05.2013), Рогач Сергея Анатольевича (по договору поручительства N 0455-08-1/13-К-П-8 от 20.05.2013); последующий залог недвижимого имущества, в соответствии с договором об ипотеке, заключенным с гражданином Арутюняном С.А.

По договору о возобновляемом кредите N 52-14/ВК-21Ф от 01.10.2014, заключенному между ОАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (кредитор) и ОАО по переработке молока "Кубарус-Молоко" (заемщик), кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства (возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности на сумму 75 000 000 руб., с начислением процентов за пользование кредитом из расчета 14% годовых, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты не нее (п. 1.1 договора)

Исполнение заемщиком обязательств по настоящему соглашению обеспечивается:

договором поручительства юридического лица N 52-14/П1-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Эконом";

договором поручительства юридического лица N 52-14/П2-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Кубарус-Молоко";

договором поручительства юридического лица N 52-14/П3-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Логист";

договором поручительства юридического лица N 52-14/П4-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Союз-Капитал";

договором поручительства юридического лица N 52-14/П5-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "СЭД";

договором поручительства юридического лица N 52-14/П6-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ОАО "КМК";

договором поручительства юридического лица N 52-14/П7-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Югпродсервис";

договором поручительства физического лица N 52-14/П8-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и гражданином РФ Арутюнян Саргисом Азатовичем;

договором поручительства физического лица N 52-14/П9-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и гражданином РФ Безносенковым Владимиром Леонидовичем;

договором поручительства физического лица N 52-14/П10-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и гражданином РФ Рогач Сергеем Анатольевичем (п. 1.3-1.3.10 договора).

По договору о возобновляемом кредите N 53-14/ВК-21Ф от 01.10.2014, заключенному между ОАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (кредитор) и ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" (заемщик), кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства (возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности на сумму 80 000 000 руб., с начислением процентов за пользование кредитом из расчета 14% годовых, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты не нее (п. 1.1 договора).

Исполнение заемщиком обязательств по настоящему соглашению обеспечивается:

договором поручительства юридического лица N 53-14/П1-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "СЭД";

договором поручительства юридического лица N 53-14/П2-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Эконом";

договором поручительства юридического лица N 53-14/П3-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Кубарус-Молоко";

договором поручительства юридического лица N 53-14/П4-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Югпродсервис";

договором поручительства юридического лица N 53-14/П5-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ОАО "Кубарус-Молоко";

договором поручительства юридического лица N 53-14/П6-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Логист";

договором поручительства юридического лица N 53-14/П7-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и ООО "Союз-Капитал";

договором поручительства физического лица N 53-14/П8-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и гражданином РФ Арутюнян Саргисом Азатовичем;

договором поручительства физического лица N 53-14/П9-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и гражданином РФ Безносенковым Владимиром Леонидовичем;

договором поручительства физического лица N 53-14/П10-21Ф от 01.10.2014, заключенным между кредитором и гражданином РФ Рогач Сергеем Анатольевичем (п. 1.3-1.3.10 договора).

По кредитному договору N 6693 от 01.11.2013, заключенному между ОАО "Банк Петрокоммерц" (кредитор) и ООО "Югпродсервис" (заемщик), кредитор обязуется предоставить кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них, а также иные платежи кредитору в порядке, предусмотренном настоящим договором (п. 2.1 договора)..

Кредитор открывает заемщику кредитную линию на срок по "30" октября 2015 г. включительно с лимитом задолженности, изменяющимся в соответствии со следующим графиком: с "01" ноября 2013 г. по "28" мая 2015 г., включительно - 57 000 000 рублей; с "29" мая 2015 г. по "29" июня 2015 г., включительно - 47 500 000 руб.; с "30" июня 2015 г. по "30" июля 2015 г. включительно - 38 000 000 руб.; с "31" июля 2015 г. по "27" августа 2015 г., включительно - 28 500 000 руб.; с "28" августа 2015 г. по "29" сентября 2015 г., включительно - 19 000 000 руб.; с "30" сентября 2015 г. по "30" октября 2015 г., включительно - 9 500 000 руб. (п. 2.2 договора).

Обеспечением исполнения обязательств заемщика по настоящему договору является: поручительство ООО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 6693/1 от 01.11.2013), ОАО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 6693/2 от 01.11.2013), ООО "Союз-Капитал" (по договору поручительства N 6693/3 от 01.11.2013), ООО "Эконом" (по договору поручительства N 6693/4 от 01.11.2013), ООО "СЭД" (по договору поручительства N 6693/5 от 01.11.2013), ООО "Логист" (по договору поручительства N 6693/6 от 01.11.2013), Арутюняна Саргиса Азатовича (по договору поручительства N 6693/7 от 01.11.2013), Безносенкова Владимира Леонидовича (по договору поручительства N 6693/8 от 01.11.2013), Рогач Сергея Анатольевича (по договору поручительства N 6693/9 от 01.11.2013) (п. 6.1 - 6.1.9 договора).

По кредитному договору N 6692 от 01.11.2013, заключенному между ОАО "Банк Петрокоммерц" (кредитор) и ООО "СЭД" (заемщик), кредитор обязуется предоставить кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них, а также иные платежи кредитору в порядке, предусмотренном настоящим договором (п. 2.1 договора).

Кредитор открывает заемщику кредитную линию на срок по "30" октября 2015 г. включительно с лимитом задолженности, изменяющимся в соответствии со следующим графиком: с "01" ноября 2013 г. по "28" мая 2015 г., включительно - 89 000 000 рублей; с "29" мая 2015 г. по "29" июня 2015 г., включительно - 74 166 667 руб.; с "30" июня 2015 г. по "30" июля 2015 г. включительно - 59 333 334 руб.; с "31" июля 2015 г. по "27" августа 2015 г., включительно - 44 500 001 руб.; с "28" августа 2015 г. по "29" сентября 2015 г., включительно - 29 666 668 руб.; с "30" сентября 2015 г. по "30" октября 2015 г., включительно - 14 833 335 руб. (п. 2.2 договора).

Обеспечением исполнения обязательств заемщика по настоящему договору является: поручительство ООО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 6692/1 от 01.11.2013), ОАО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 6692/2 от 01.11.2013), ООО "Союз-Капитал" (по договору поручительства N 6692/3 от 01.11.2013), ООО "Эконом" (по договору поручительства N 6692/4 от 01.11.2013), ООО "Югпродсервис" (по договору поручительства N 6692/5 от 01.11.2013), ООО "Логист" (по договору поручительства N 6692/6 от 01.11.2013), Арутюняна Саргиса Азатовича (по договору поручительства N 6692/7 от 01.11.2013), Безносенкова Владимира Леонидовича (по договору поручительства N 6692/8 от 01.11.2013), Рогач Сергея Анатольевича (по договору поручительстваN 6692/9 от 01.11.2013) (п. 6.1 - 6.1.9 договора).

По кредитному договору N 8177 от 27.10.2014, заключенному между ОАО Банк "Петрокоммерц" (кредитор) и ООО "СЭД" (заемщик), кредитор обязуется предоставить кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них, а также иные платежи кредитору в порядке, предусмотренном настоящим договором (п. 2.1 договора).

Кредитор открывает заемщику кредитную линию на срок по "18" октября 2019 г. включительно с лимитом выдачи, изменяющимся в соответствии со следующим графиком: с "27" октября 2014 г. по "19" ноября 2015 г., включительно - 150 000 000 рублей; с "19" декабря 2015 г. по "18" января 2016 г., включительно - 143 750 000 руб.; с "19" января 2016 г. по "18" февраля 2016 г. включительно - 140 625 000 руб.; с "19" февраля 2016 г. по "18" марта 2016 г., включительно - 137 500 000 руб.; с "19" марта 2016 г. по "18" апреля 2016 г., включительно - 134 375 000 руб.; с "19" апреля 2016 г. по "19" мая 2016 г., включительно - 131 250 000 руб.; с "20" мая 2016 г. по "17" июня 2016 г., включительно - 128 125 000 руб.; с "18" июня 2016 г. по "18" июля 2016 г., включительно - 125 000 000 руб.; с "19" июля 2016 г. по "18" августа 2016 г., включительно - 121 875 000 руб.; с "19" августа 2016 г. по "16" сентября 2016 г., включительно -118 750 000 руб.; с "17" сентября 2016 г. по "17" октября 2016 г., включительно - 115 625 000 руб.; с "18" октября 2016 г. по "17" ноября 2016 г., включительно - 112 500 000 руб.; с "18" ноября 2016 г. по "16" декабря 2016 г., включительно -109 375 000 руб.; с "17" декабря 2016 г. по "16" января 2017 г., включительно - 106 250 000 руб.; с "17" января 2017 г. по "16" февраля 2017 г., включительно - 103 125 000 руб.; с "17" февраля 2017 г. по "17" марта 2017 г., включительно - 100 000 000 руб. и т.д. (п. 2.2 договора).

Обеспечением исполнения обязательств заемщика по настоящему договору является: поручительство ООО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 8177/1 от 27.10.2014), ОАО "Кубарус-Молоко" (по договору поручительства N 8177/2 от 27.10.2014), ООО "Союз-Капитал" (по договору поручительства N 8177/3 от 27.10.2014), ООО "Эконом" (по договору поручительства N 8177/5 от 27.10.2014), ООО "Югпродсервис" (по договору поручительства N 8177/4 от 27.10.2014), ООО "Логист" (по договору поручительства N 8177/6 от 27.10.2014), ОАО "Кропоткинский молочный комбинат" (по договору поручительства N 8177/7 от 27.10.2014); ЗАО "Воздвиженское" (по договору поручительства N 8177/8 от 27.10.2014); ООО "Советский молочный завод" (по договору поручительства N 8177/9 от 12.11.2014); ООО "Детство плюс" (по договору поручительства N 8177/10 от 12.11.2014); ООО "Кубанская коровка" (по договору поручительства N 8177/11 от 12.11.2014); Арутюняна Саргиса Азатовича (по договору поручительства N 8177/12 от 27.10.2014); Безносенкова Владимира Леонидовича (по договору поручительства N 8177/13 от 27.10.2014); Рогач Сергея Анатольевича (по договору поручительства N 8177/14 от 27.10.2014) (п. 6.1 - 6.1.14 договора).

По кредитному договору N 4854 от 05.07.2012, заключенному между ОАО Банк "Петрокоммерц" (кредитор) и ООО "СЭД" (заемщик), кредитор обязуется предоставить кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них, а также иные платежи кредитору в порядке, предусмотренном настоящим договором (п. 2.1 договора).

Кредитор открывает заемщику кредитную линию на срок по "04" июля 2017 включительно с лимитом выдачи, изменяющимся в соответствии с графиком (п. 2.2 договора).

Обеспечением исполнения обязательств заемщика по настоящему договору является: поручительство ООО "Кубарус - Молоко", в соответствии с договором поручительства N 4854/1 от 05.07.2012, ООО "Эконом", в соответствии с договором поручительства N 4854/2 от 05.07.2012, ООО "Союз - Капитал", в соответствии с договором поручительства N 4854/3 от 05.07.2012, ООО "Югпродсервис", в соответствии с договором поручительства N 4854/4 от 05.07.2012, ОАО "Кубарус - Молоко", в соответствии с договором поручительства N 4854/5 от 05.07.2012, ООО "Логист", в соответствии с договором поручительства N 4854/6 от 05.07.2012, ООО "Лэнд" в соответствии с договором поручительства N 4854/7 от 05.07.2012, Арутюнян Саргиса Азатовича, в соответствии с договором поручительства N 4854/8 от 05.07.2012, Безносенкова Владимира Леонидовича, в соответствии с договором поручительства N 4854/9 от 05.07.2012 года, Рогач Сергея Анатольевича, в соответствии с договором поручительства N 4854/10 от 05.07.2012 (п. 6.1 - 6.1.10)

В связи с этим, апеллянт считает, что регрессное требование Арутюняна С.А. подлежит включению в реестр требований кредиторов должника на основании пункта 1 статьи 365, пункта 3 части 1 статьи 387 и пункта 2 статьи 325 Гражданского кодекса.

Исследовав материалы дела по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дав правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу, что требование Арутюняна С.А. по указанному основанию является необоснованным и не подлежит включению в реестр, принимая во внимание нижеследующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 365 Гражданского кодекса Российской Федерации к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора.

Пунктом 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 387 Гражданского кодекса Российской Федерации права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона вследствие исполнения обязательства поручителем должника.

Исходя из приведенных правовых норм, если основное обязательство обеспечено несколькими самостоятельными договорами поручительства, то каждый поручитель отвечает перед кредитором солидарно с должником. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят все права кредитора, в том числе требования, обеспечивающие основное обязательство.

Если несколько поручительств были даны по различным договорам поручительства раздельно друг от друга, то исполнение, произведенное одним из поручителей, влечет за собой переход к нему всех прав, принадлежавших кредитору (статья 387 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе и обеспечивающих обязательство требований к каждому из других поручителей о солидарном с должником исполнении обеспеченного обязательства.

Однако отношения поручителя с другими выдавшими обеспечение членами группы по общему правилу регулируются положениями пункта 2 статьи 325 Гражданского кодекса о регрессе: он вправе предъявить регрессные требования к каждому из лиц, выдавших обеспечение, в сумме, соответствующей их доле в обеспечении обязательства, за вычетом доли, падающей на него самого. Аналогичный вывод следует из смысла правовой позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в абзацах втором и третьем пункта 27 постановления от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством".

Применительно к рассматриваемому спору заявитель не доказал, что он исполнил обязательства в качестве поручителя в размере, превышающем его долю в обеспеченном обязательстве.

Отклоняя указанный довод, суд первой иснтанции обоснованно исходил из того, что предъявляя требование к должнику, как сопоручителю по исполненному другим поручителем обязательству, заявитель действует с нарушением запрета, предусмотренного статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, что является основанием для отказа ему в правовой защите.

В соответствии с положением о коммерческой группе компаний "СЭД" в состав группы компаний входят следующие юридические лица: общество с ограниченной ответственностью "Кубарус-Молоко", открытое акционерное общество "Кубарус-Молоко", общество с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал", общество с ограниченной ответственностью "Эконом", общество с ограниченной ответственностью "СЭД", индивидуальный предприниматель Арутюнян Саргис Азатович, индивидуальный предприниматель Безносенков Владимир Леонидович, открытое акционерное общество "Кропоткинский молочный комбинат", общество с ограниченной ответственностью "Югпродсервис", Арутюнян С.А. является единственным учредителем и директором в общества с ограниченной ответственностью "СЭД" (ИНН 2302036840), учредителем общества с ограниченной ответственностью "Югпродсервис" (ИНН 2302029458), общества с ограниченной ответственностью "Логист" (ИНН 2302065858) с размером доли 100 % в уставном капитале, а так же генеральным директором открытого акционерного общества "Кропоткинский молочный комбинат" и мажоритарным акционером открытого акционерного общества "Кубарус-Молоко".

Внутри группы компаний за структурными подразделениями и юридическими лицами закреплены определенные функции. Так, организационное управление, управление финансами, управление внешними связями и проектами осуществляется и контролируется обществом с ограниченной ответственностью "СЭД", которое полностью подконтрольно заявителю, и обществом с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал".

Таким образом, Арутюнян С.А. имел возможность и фактически влиял на принятие подконтрольными ему лицами управленческих и финансовых решений, в том числе, по вопросу о заключении договоров поручительства между обществом с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" и банками.

В ситуации, когда одно лицо, входящее в группу компаний, получает кредитные средства, а другие лица входящие в ту же группу, объединенные с заемщиком общими экономическими интересами, контролируемые одним и тем же конечным бенефициаром, предоставляют обеспечение в момент получения финансирования, зная об обеспечительных обязательствах внутри группы, предполагается, что соответствующее обеспечение направлено на пропорциональное распределение риска дефолта заемщика между всеми членами такой группы компаний вне зависимости от того, как оформлено обеспечение (одним документом либо разными).

Вместе с тем, заключение договоров поручительства между банками и обществом с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" обусловлено управленческими решениями заявителя, как бенефициара деятельности подконтрольных ему лиц, при том, что финансовыми ресурсами для исполнения обязательств по кредитным договорам фактически располагал Арутюнян С.А.

Задолженность перед банками погашалась Арутюняном С.А. за счет денежных средств от реализации принадлежавших ему объектов недвижимости, являвшихся предметом ипотеки в пользу банков.

При таких обстоятельствах использование Арутюняном С.А. правового механизма, предусмотренного пунктом 1 статьи 365, пунктом 3 части 1 статьи 387, пунктом 2 статьи 325 Кодекса, расценено судом как злоупотребление правом, поскольку позволяет ему в ущерб интересам общества с ограниченной ответственностью "Союз-Капитал" и его независимых кредиторов перераспределить бремя финансирования подконтрольных Арутюняну С.А. лиц между всеми участниками группы.

К суброгационным требованиям Арутюняна С.А., вытекающим из договора поручительства, подлежит применению правовой подход, изложенный в определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2017 N 308-ЭС17- 1556(1).

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного и недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Принимая во внимание, что предъявление Арутюняном С.А. требования к должнику нарушает запрет, предусмотренный статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявление о включении требования Арутюняна С.А. в реестр требований кредиторов ООО "Союз-Капитал" не подлежит удовлетворению.

Арбитражный суд первой инстанции полно и всесторонне выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда соответствуют обстоятельствам дела, нормы материального права применены правильно.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены состоявшегося решения.

Каких-либо оснований для переоценки выводов суда первой инстанции у суда апелляционной инстанции не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом не допущено.

Оснований для отмены или изменения обжалованного судебного акта по доводам, приведенным в апелляционной жалобе, у судебной коллегии не имеется.

На основании вышеизложенного, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 258, 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 07.05.2018 по делу N А32-15558/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

Н.В. Сулименко

Судьи

Д.В. Емельянов
Д.В. Николаев

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.