Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 июля 2018 г. N 13АП-14151/18

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29 октября 2018 г. N Ф07-12380/18 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Санкт-Петербург

23 июля 2018 г.

Дело N А56-47114/2017/тр

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 июля 2018 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Бурденкова Д.В.

судей Аносовой Н.В., Зайцевой Е.К.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Потаповой А.В.

при участии:

от Максимовой И.С.: представитель Семенова К.А. по доверенности от 15.02.2018,

от конкурсного управляющего должником: не явился, извещен,

от единственного учредителя должника Джанаева Г.М.о.: представитель Иванов И.В. от 15.02.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-14151/2018) Максимовой Ирины Сергеевны на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.05.2018 по делу N А56-47114/2017/тр.3 (судья Ю.А. Раннева), принятое

по заявлению Максимовой Ирины Сергеевны

о включении требования в реестр требований кредиторов должника

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "МЕГА-Строй",

установил:

Решением от 08.11.2017 ООО "МЕГА-Строй" признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении него введена процедура банкротства конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Козяков Алексей Викторович.

Публикация сведений о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства осуществлена в газете "Коммерсантъ" N 206 от 03.11.2017.

Максимова Ирина Сергеевна (далее - Максимова И.С.) обратилась с заявлением о включении требования в размере 10 000 000 руб. в реестр требований кредиторов должника.

Определением от 19.02.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Ильин Илья Васильевич (далее - Ильин И.В.).

Определением от 08.05.2018 суд в удовлетворении заявления Максимовой И.С. о включении требования в размере 10 000 000 руб. в реестр требований кредиторов ООО "МЕГА-Строй" отказал.

Не согласившись с указанным определением, Максимова И.С. обратилась с апелляционной жалобой, в которой просила определение от 08.05.2018 отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела и неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств дела.

В судебном заседании представитель Максимовой И.С. поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель единственного учредителя ООО "МЕГА-Строй" Джанаева Г.М. оглы возражал против доводов апелляционной жалобы.

В отзыве на апелляционную жалобу конкурсный управляющий должником просил определение от 08.05.2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность обжалуемого определения проверены в апелляционном порядке.

В обоснование требования заявитель сослался на следующие обстоятельства.

30.09.2016 Максимова И.С. передала ООО "МЕГА-Строй" денежные средства в размере 10 000 000 руб. путем их передачи в наличной форме в кассу должника, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру N 73 от 30.09.2016.

Поскольку должник денежные средства не возвратил, полученная сумма является его неосновательным обогащением (статья 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации), Максимова И.С. обратилась с заявлением о включении данного требования в реестр требований кредиторов должника.

Отказывая в удовлетворении заявления Максимовой И.С., суд первой инстанции исходил из того, что сведения о наличии заемных отношений между сторонами надлежащими доказательствами не подтверждены; по результатам анализа выписки по расчетному счету должника установлено, что денежные средства от Максимовой И.С. должнику не поступали; Максимовой И.С. не представлено документов, подтверждающих его финансовое положение, позволяющее выдать займ наличными средствами в размере указанной суммы.

Вместе с тем, суд первой инстанции не принял во внимание следующие обстоятельства.

В соответствии со статьями 100, 142 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение двух месяцев с даты опубликования сообщения об открытии конкурсного производства.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - Постановление N 35), проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В обоснование заявленного требования Максимова И.С. ссылается на договор займа от 30.09.2016, заключенный между Максимовой И.С. (займодавец) и ООО "МЕГА-Строй", в лице генерального директора Ильина И.В. (заемщик), в соответствии с условиями которого займодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 10 000 000 руб. на срок до 31.12.2016. Согласно пункту 4 займ предоставляется для оплаты заемщиком банковской гарантии КБ "МСБ" (ООО) по договору N ДБГ 542/2016 от 28.09.2016.

В силу статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным в момент передачи денежных средств.

В подтверждение передачи суммы займа ООО "МЕГА-Строй" Максимова И.С. представила квитанцию к приходному кассовому ордеру N 73 от 30.09.2016. Квитанция к приходному кассовому ордеру N 73 от 30.09.2016 подписана главным бухгалтером Ильиным И.В. и кассиром Ильиным И.В.

В судебном заседании суд апелляционной инстанции обозревал оригинал договора займа от 30.09.2016 и оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру N 73 от 30.09.2016. О фальсификации указанных документов в порядке, установленном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявлено не было.

Ссылка единственного учредителя ООО "МЕГА-Строй" Джанаева Г.М. оглы на заключение специалиста ООО "Экспертное агентство "Объективная истина" от 20.04.2017 N 24-04/17, содержащее вывод о том, что изображения подписей от имени Ильина И.В. на электрофотографических копиях договора займа от 30.09.2016 и квитанции к приходному кассовому ордеру N 73 от 30.09.2016 изготовлены с подписей, вероятно выполненных не Ильиным И.В., а иным лицом, с подражанием подписи Ильина И.В., не принимается судом апелляционной инстанции, поскольку выводу, содержащиеся в заключении носят вероятный характер.

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце третьем пункта 26 Постановления N 35 при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

Письмом от 20.09.2017 АО Коммерческий банк "Иваново" в ответ на запрос от 19.09.2017 N 33-2085/2017 сообщил Ивановскому областному суду о том, что 30.09.2016 в 15 час. 14 мин. 13 сек. по расходному ордеру N 4880 гр. Максимова И.С. в соответствии с заключенным договором потребительского кредита N 613/02/16 от 30.09.2016 получила кредит в сумме 13 000 000 руб. (л.д. 69 том 1). Представленная в материалы дела выписка с банковского счета Максимовой И.С. подтверждает зачисление на счет Максимовой И.С. денежных средств в сумме 13 000 000 руб. (л.д. 73 том 1).

Оценив указанные документы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что финансовое положение кредитора позволяло предоставить денежные средства.

Согласно информации, полученной в ходе допроса Максимовой И.С., Талановой Светланы Ивановны (бухгалтер ООО "МЕГА-Строй"), в рамках рассмотрения Ивановским областным судом дела N 2-331/2017, денежные средства в сумме 10 000 000 руб. 30.09.2016 были переданы Максимовой И.С. Талановой С.И., действовавшей в интересах ООО "МЕГА-Строй".

Из письма АО Коммерческий банк "Иваново" от 18.09.2017 в ответ на запрос Ивановского областного суда следует, что по состоянию на 30.09.2016 остаток денежных средств на расчетном счете ООО "МЕГА-Строй" составил 669 руб. 41 коп. В течение дня 30.09.2016 поступления на расчетный счет ООО "МЕГА-Строй" составили 10 000 000 руб., в том числе в разрезе источников поступления: внесение денежных средств в кассу АО Коммерческий банк "Иваново" в 15 час. 23 мин. по московскому времени по объявлению на взнос наличными N 6 от 30.09.2016 в сумме 10 000 000 руб. представителем ООО "МЕГА-строй" Талановой С.И. с назначением источника взноса "По договору займа б/н от 30.09.2016. Доказательств в подтверждение того, что денежные средства в размере 10 000 000 руб. были получены ООО "МЕГА-Строй" от другого лица, в материалы дела не представлено.

В течение дня 30.09.2016 с расчетного счета ООО "МЕГА-Строй" были произведены платежи на общую сумму 10 000 118 руб., в том числе в разрезе источников расхода: НДС за оформление расчетного документа сотрудником Банка в сумме 18 руб., оформление расчетного документа сотрудником Банка в сумме 100 руб., оплата за предоставление банковской гарантии по договору N ДБГ 542/2016 от 28.09.2016, без налога (НДС) в рамках платежного поручения N 4 от 30.09.2013 (время отправки платежного поручения в 15 час. 24 мин. по московскому времени) в сумме 10 000 000 руб., получатель КБ "МСБ" (ООО) (л.д. 65 том 1).

Таким образом, денежные средства в размере 10 000 000 руб., полученные ООО "МЕГА-Строй" от Максимовой И.С., были использованы должником в соответствии с условиями договора займа от 30.09.2016, а именно: для оплаты ООО "МЕГА-Строй" банковской гарантии КБ "МСБ" (ООО) по договору N ДБГ 542/2016 от 28.09.2016.

Следовательно, представленные в материалы дела доказательства подтверждают, что заемные отношения между Максимовой И.С. и ООО "МЕГА-Строй", оформленные договором займа от 30.09.2016 и квитанцией к приходному кассовому ордеру N 73 от 30.09.2016, являются реальными и основания для вывода о мнимом характере сделки отсутствуют.

Доказательства в подтверждение того, что задолженность ООО "МЕГА-Строй" перед Максимовой И.С. была погашена в материалы дела не представлены.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что требование Максимовой И.С. в сумме 10 000 000 руб. подлежит включению в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "МЕГА-Строй", в связи с чем определение от 08.05.2018 подлежит отмене.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.05.2018 по делу N А56-47114/2017/тр.3 отменить.

Принять по делу новый судебный акт.

Включить требование Максимовой Ирины Сергеевны в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "МЕГА-Строй" с суммой требования в размере 10 000 000 руб.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

Д.В. Бурденков

Судьи

Н.В. Аносова Е.К. Зайцева