Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2019 г. N 17АП-8372/12

г. Пермь

31 января 2019 г.

Дело N А60-14502/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 31 января 2019 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Скромовой Ю.В.,

судей Зелениной Т.Л., Семенова В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

Муравьевой Е.С.,

от лиц, участвующих в деле, представители не явились,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу истца по первоначальному иску, общества с ограниченной ответственностью "ЭлланСервис-Поставка",

на определение Арбитражного суда Свердловской области

от 22 октября 2018 года

об обращении взыскания на имущество должника по делу N А60-14502/2012,

принятое судьей Сидорской Ю.М.,

по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью "ЭлланСервис-Поставка" (ОГРН 1096625003750, ИНН 6625055082)

к обществу с ограниченной ответственностью "ТоргСнаб-ТЛК" (ОГРН 1106670017475, ИНН 6670296964)

о взыскании задолженности по договору о переводе долга,

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "ТоргСнаб-ТЛК" (ОГРН 1106670017475, ИНН 6670296964)

к обществу с ограниченной ответственностью "ЭлланСервис-Поставка" (ОГРН 1096625003750, ИНН 6625055082)

о взыскании задолженности в порядке зачета первоначального требования,

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "СНС-Екатеринбург" (ОГРН 1086659019171, ИНН 6659183822), общество с ограниченной ответственностью "АрКон" (ОГРН 1106674010750, ИНН 6674357199), общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "СМИРА" (ОГРН 1106659006629, ИНН 6659205716), общество с ограниченной ответственностью "Источник Жизни" (ОГРН 1096670026969, ИНН 6670267635), общество с ограниченной ответственностью "Полюс" (ОГРН 1036605224622, ИНН 6674124860), общество с ограниченной ответственностью "Митко" (ОГРН 1106674013885, ИНН 6674360353), общество с ограниченной ответственностью "Вега-НСП" (ОГРН 1096670036924, ИНН 6670277471), общество с ограниченной ответственностью "ПостМаркет" (ОГРН 1106670000722, ИНН 6670279824), общество с ограниченной ответственностью "Уральский Торговый Дом" (ОГРН 1106674016965, ИНН 6674363562), общество с ограниченной ответственностью "ТД "Оптима" (ОГРН 1096670026166, ИНН 6670266825), общество с ограниченной ответственностью "Стратегия Групп" (ОГРН 1096674000466, ИНН 6674322686), акционерное общество "ВАМИН Татарстан" (ОГРН 1021603462506, ИНН 1659019767), общество с ограниченной ответственностью "Продактив" (ОГРН 1096674015460, ИНН 6674336625), общество с ограниченной ответственностью "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" (ОГРН 1025202617461, ИНН 7701215046), общество с ограниченной ответственностью "НПК Трейдинг" (ОГРН 1089847401302, ИНН 7810533539), общество с ограниченной ответственностью "ТК"СЕ Дистрибуция" (ОГРН 1086674036107, ИНН 6674321940), общество с ограниченной ответственностью "Уральская сырная компания" (ОГРН 1116673005900, ИНН 6673237886), общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания "КАРАВАН" (ОГРН 1096670005123, ИНН 6670246427), общество с ограниченной ответственностью "Висма-Екатеринбург" (ОГРН 1076670016488, ИНН 6670174959), общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "Альянс-Ресурс" (ОГРН 1096674001005, ИНН 6674323182), общество с ограниченной ответственностью "Магнат Трейд Энтерпрайз" (ОГРН 1069658108442, ИНН 6658249083), общество с ограниченной ответственностью "Компания РэМ" (ОГРН 1046603547396, ИНН 6670070212), общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Уралпродторг" (ОГРН 1096674017186, ИНН 6674338319), индивидуальный предприниматель Горевой Алексей Николаевич (ОГРНИП 304667213300041, ИНН 666200462696), индивидуальный предприниматель Кузьмин Виталий Леонидович (ОГРНИП 305667110500094, ИНН 667009209269), индивидуальный предприниматель Аверьянов Владимир Александрович (ОГРНИП 304667135700266, ИНН 666100290637), индивидуальный предприниматель Кубасов Виталий Федорович (ОГРНИП 307450224000010, ИНН 450204309833), индивидуальный предприниматель Абросимов Вадим Александрович (ОГРНИП 305667324100029, ИНН 666304066658), индивидуальный предприниматель Валеев Тимур Рафимович (ОГРНИП 309745122300056, ИНН 744600003157), общество с ограниченной ответственностью Торговая компания "Мегаойл" (ОГРН 1116674004480, ИНН 6674372920)

установил:

ООО "ЭлланСервис-Поставка" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО "ТоргСнаб-ТЛК" о взыскании 2 827 423 руб. 51 коп. задолженности.

Решением суда от 15.06.2012 исковые требования удовлетворены, а именно взыскано с общества с ограниченной ответственностью "ТоргСнаб- ТЛК" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭлланСервис-Поставка" 2 827 423 руб. 51 коп. основного долга. Кроме того, взыскано с общества с ограниченной ответственностью "ТоргСнаб-ТЛК" в пользу ООО "ЭлланСервис-Поставка" 37 137 руб. 12 коп. государственной пошлины.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2012 решение оставлено без изменения.

ООО "ТоргСнаб-ТЛК" обратилось в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по делу N А60-14502/2012 по вновь открывшимся обстоятельствам.

Решением от 20.11.2017 отменено решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 июня 2012 года по делу N А60-14502/2012 по вновь открывшимся обстоятельствам.

ООО "ТоргСнаб-ТЛК" предъявил встречный иск о взыскании задолженности в размере 7 076 737 руб. 44 коп., в порядке зачета первоначального требования ООО "ЭлланСервисПоставка" к ООО "ТоргСнаб-ТЛК" в размере 2 827 423 руб. 51 коп.

ООО "ТоргСнаб-ТЛК" уточнил требования по встречному иску, указав сумму требований в размере 9 904 160 руб. 95 коп., требование по первоначальному иску признает, просит при удовлетворении исков зачесть встречные требования.

Решением суда от 25.01.2018 исковые требования по первоначальному иску удовлетворены. Взыскан с общества с ограниченной ответственностью "ТоргСнаб-ТЛК" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭлланСервис-Поставка" долг в размере 2 827 423 руб. 51 коп. Встречные исковые требования удовлетворены. Взыскан с общества с ограниченной ответственностью "ЭлланСервис-Поставка" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТоргСнаб-ТЛК" долг в размере 9 904 160 руб. 95 коп. В результате зачета взыскан с общества ограниченной ответственностью "ЭлланСервис-Поставка" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТоргСнаб-ТЛК" долг в размере 7 076 737 руб. 44 коп.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2018 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Для принудительного исполнения решения по настоящему делу ООО "ТоргСнаб-ТЛК" как взыскателю 05.06.2018 выдан исполнительный лист серии ФС N 027018675, на основании которого 21.09.2018 постановлением судебного пристава-исполнителя Первоуральского районного отдела судебных приставов УФССП по Свердловской области возбуждено исполнительное производство N 79496/18/66043-ИП о взыскании с ООО "ЭлланСервис-Поставка" 7 076 737 руб. 44 коп.

ООО "ТоргСнаб-ТЛК" 06.09.2018 обратился в суд с заявлением об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счете в Уральском ГУ Банка России УФК по Свердловской области (Управление Судебного департамента в Свердловской области) в пределах суммы 4 715 210 руб. 76 коп., ссылаясь на неисполнение требований указанного исполнительного документа.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2018 заявление ООО "ТоргСнаб-ТЛК" об обращении взыскания на денежные средства должника удовлетворено. Суд обратил взыскание на денежные средства должника ООО "ЭлланСервис-Поставка", находящиеся на счете 40302810000001000001 в Уральском Главном управлении Банка России УФК по Свердловской области (Управление Судебного департамента в Свердловской области) в пределах суммы 4 715 210 руб. 76 коп.

Не согласившись, ООО "ЭлланСервис-Поставка" в апелляционной жалобе просит определение от 22.10.2018 отменить, требование ООО "ТоргСнаб-ТЛК" оставить без удовлетворения, ссылаясь на то, что требование ООО "ТоргСнаб-ТЛК" уже было зачтено при рассмотрении уголовного дела.

В представленном письменном отзыве ООО "ТоргСнаб-ТЛК" выражает согласие с выводами суда первой инстанции и просит определение суда оставить без изменения.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в заседание суда не направили своих представителей, что в порядке пунктов 2, 3 статьи 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела без их участия.

В судебном заседании суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями части 3 статьи 156 АПК РФ, счел возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия не явившихся представителей лиц.

Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Определением суда от 24.01.2018 по делу А60-4242/2012 удовлетворено заявление Осьмака Павла Михайловича, на денежные средства должника - ООО "ЭлланСервис-Поставка" (ОГРН 1096625003750, ИНН 6625055082), находящиеся на счете 40302810000001000001 в Уральском Главном управлении Банка России УФК по Свердловской области (Управление Судебного департамента в Свердловской области), обращено взыскание в пределах суммы 594 010 руб. 08 коп.

Указанным судебным актом было установлено, что постановлением судьи Кировского районного суда от 15.12.2011 наложен арест на денежные средства ООО "ЭлланСервис-Поставка", находящиеся на расчетном счете в ОАО "Банк24.ру" в пределах денежных средств в размере 1 572 0120 руб. 56 коп. в целях обеспечения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий по уголовному делу N 111929003 по обвинению группы лиц, в том числе, директора ООО "ЭлланСервис-Поставка" Семеновой И.Н., в мошенничестве; фактически арест был наложен на денежные средства в сумме 5 309 220 руб. 84 коп., которые находились на данном расчетном счете ООО "ЭлланСервис -Поставка".

Впоследствии, на основании постановления судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 14.10.2014 о перечислении денежных средств ООО "ЭлланСервис-Поставка" в сумме 530 9220 руб. 84 коп., находящихся на расчетном счете в ОАО "Банк24.ру", на депозит Управления Судебного департамента в Свердловской области до вынесения приговора по уголовному делу N 1 - 607/2014, которое было вынесено в связи с отзывом у ОАО "Банк24.ру" лицензия на осуществление банковских операций (Приказ Банка России от 16.09.2014 N ОД-2521), ликвидатором банка денежные средства ООО "ЭлланСервис-Поставка" в сумме 5 309 220 руб. 84 коп. платежным поручением от 25.10.2016 N 15135 были перечислены на счет в Уральском ГУ Банка России (лицевой счет 05621467050 Управления Судебного департамента в Свердловской области).

Во исполнение определения суда от 24.01.2018 по делу А60-4242/2012 с расчетного счета Управления Судебного департамента в Свердловской области было перечислено в счет погашения задолженности ООО "ЭлланСервис-Поставка" перед предпринимателем Осьмак П.М. 594 010 руб. 08 коп.

Остаток денежных средств на депозите Управления Судебного департамента в Свердловской области для погашения задолженности ООО "ЭлланСервис-Поставка" перед ООО "ТоргСнаб-ТЛК" составляет 4 715 210 руб. 76 коп.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Федеральный закон N 229-ФЗ) задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

В ст. 4 Федерального закона N 229-ФЗ установлено, что исполнительное производство осуществляется на принципах законности и своевременности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, а также уважения чести и достоинства гражданина.

В соответствии с ч. 1 ст. 69 Федерального закона N 229-ФЗ обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или принудительную реализацию либо передачу взыскателю.

В силу ч. 3 ст. 69 Закона N 229-ФЗ взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, за исключением денежных средств должника, находящихся на залоговом, номинальном, торговом и (или) клиринговом счетах. Взыскание на денежные средства должника в иностранной валюте обращается при отсутствии или недостаточности у него денежных средств в рублях.

Согласно ч. 1 ст. 77 Федерального закона N 229-ФЗ обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, производится на основании судебного акта.

Из анализа указанных норм права следует, что обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, производится судебным только в судебном порядке.

В предмет доказывания при рассмотрении заявления об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, подлежат включению следующие обстоятельства: принадлежность имущества должнику; возможность обращения взыскания на это имущество; фактическое нахождение имущества у третьего лица и правовые основания такого нахождения, иные обстоятельства в зависимости от позиций участников процесса.

При этом бремя доказывания принадлежности имущества должнику возлагается на заявителя (п. 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства").

Факт наличия денежных средств должника на счете в Уральском ГУ Банка России (лицевой счет 05621467050 управления) установлен судом на основании представленных истцом доказательств и по существу не оспаривается.

Из материалов дела, в том числе, из отзыва Управления Судебного департамента в Свердловской области, следует, что в настоящее время каких-либо ограничений в отношении денежных средств ООО "ЭлланСервис-Поставка" в указанной сумме не имеется, сведения о наличии арестов и иных обременений на указанные денежные средства отсутствуют.

Суд первой инстанции, учитывая, что по заявлению взыскателя Первоуральским РОСП УФССП России по Свердловской области 21.09.2018 возбуждено исполнительное производство N 79496/18/66043-ИП на взыскание с ООО "ЭлланСервис-Поставка" в пользу ООО "ТоргСнаб-ТЛК" суммы 7 076 737 руб. 44 коп., а также наличие на счете Управления Судебного департамента в Свердловской области денежных средств должника в размере 4 715 210 руб. 76 коп., в целях исполнения судебного акта по настоящему делу обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся на счете в Уральском Главном управлении Банка России УФК по Свердловской области (Управление Судебного департамента в Свердловской области) в пределах суммы 4 715 210 руб. 76 коп.

Доводы ООО "ЭланСервис-Поставка" о том, что требование истца по встречному иску уже было зачтено при рассмотрении уголовного дела, были предметом рассмотрения суда первой инстанции. Им дана надлежащая правовая оценка, оснований для иной оценки суд апелляционной инстанции не усматривает.

Как верно указал суд первой инстанции, из содержания определения Свердловского областного суда от 11.05.2017 следует, что приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 20.01.2017 в части разрешения гражданского иска, судьбы арестованного имущества отменен. Вопрос о рассмотрении гражданского иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Доводы апелляционной жалобы отклоняются, поскольку повторяют доводы ООО "ЭланСервис-Поставка", изложенные в суде первой инстанции, получившие надлежащую оценку в обжалуемом судебном акте. При этом фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции в полном объеме на основе доказательств, оцененных в соответствии с правилами, определенными статьей 71 АПК РФ.

Нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 270 АПК РФ являются основанием к отмене или изменению судебного акта, не установлено. Определение суда от 22.10.2018 является законным, обоснованным и отмене не подлежит.

Руководствуясь ст. 258, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 22 октября 2018 года по делу N А60-14502/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

Ю.В. Скромова

Судьи

Т.Л. Зеленина В.В. Семенов