Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2019 г. N 01АП-2732/19

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19 сентября 2019 г. N Ф01-3937/19 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Владимир

26 апреля 2019 г.

Дело N А43-38826/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 24 апреля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 апреля 2019 года.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Родиной Т.С.,

судей Новиковой Л.П., Насоновой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания Новиковой Ю.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Орион-строй" на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 05.02.2019 по делу N А43-38826/2018, принятое судьей Курашкиной С.А., по иску общества с ограниченной ответственностью "Орион-строй" (ОГРН 1037861022275, ИНН 7838011170) к обществу с ограниченной ответственностью "Волгатрансхим" (ОГРН 1045206812243, ИНН 5249072884), при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: общества с ограниченной ответственностью "Стройгазконсалтинг", общества с ограниченной ответственностью "ИВКР", общества с ограниченной ответственностью "Первое ипотечное коллекторское агентство", Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, о взыскании 39 091 215 руб. 91 коп.

В судебном заседании приняли участие:

от истца (заявителя) - общества с ограниченной ответственностью "Орион-строй" - Александров С.Е. по доверенности от 09.01.2019 сроком действия 1 год;

от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Волгатрансхим" в лице директора Макаровой Т.Б., - Николаев С.И. по доверенности от 09.07.2018 сроком на 3 года;

в лице директора Жердева Р.А. - Бычков А.Ю. по доверенности 16.05.2016 сроком на 3 года.

Изучив материалы дела, Первый арбитражный апелляционный суд установил.

Общество с ограниченной ответственностью "Орион-строй" (далее - ООО "Орион-строй") обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском, к обществу с ограниченной ответственностью "Волгатрансхим" (далее - ООО "ВТХ") о взыскании 39 091 215 руб. 91 коп. убытков.

Исковые требования заявлены со ссылками на статьи 15, 1064, 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы причинением истцу убытков действиями ответчика.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Стройгазконсалтинг", общество с ограниченной ответственностью "ИВКР", общество с ограниченной ответственностью "Первое ипотечное коллекторское агентство", Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу.

Решением от 05.02.2019 Арбитражный суд Нижегородской области отказал ООО "Орион-строй" в удовлетворении заявленных исковых требований.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Орион-строй" обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить как принятое при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильным применением норм материального и процессуального права.

Оспаривая законность принятого судебного акта, заявитель указывает, что право требования денежных средств, взысканных решением Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2015 по делу N А40-43500/2015 было передано ООО "Орион-строй". Факт перехода права установлен в рамках дел А56-17710/2018, N А40-216428/2014.

Считает неправомерным указание суда первой инстанции на отсутствие причинно-следственной связи. Указание на договорные отношения между ООО "Орион-строй" и ООО "Первое ипотечное коллекторское агентство" является ошибочным, поскольку возмещение убытков производится тем лицом, которое их причинило.

В судебном заседании представитель ООО "Орион-строй" поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней доводам.

Представитель ООО "ВТХ" Николаев С.И. доводы жалобы поддержал, указал, что договор уступки прав требования с ООО "Белая нить" подписан единоличным исполнительным органом общества в лице Макаровой Т.Б., действовавшей 6 месяцев до внесения записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о ней, как о директоре, сделка не оспорена.

Представитель общества Бычков А.Ю. возразил против доводов, изложенных в апелляционной жалобе, указав на то, что за полгода руководством обществом была уведена ликвидная дебиторская задолженность.

ООО "Орион-строй" заявило ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу решения по делу N А43-2029/2018.

Судом ходатайство ООО "Орион-строй" рассмотрено и отклонено по причине отсутствия процессуальных оснований, предусмотренных статьей 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для приостановления производства по делу.

Дело рассматривается в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей третьих лиц, надлежащим образом уведомленных о месте и времени судебного заседания.

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно рассмотрев дело, проверив доводы жалобы, Первый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены судебного акта.

Судом установлено, что решением Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2015 по делу N А40-43500/15 с ООО "Стройгазконсалтинг" в пользу ООО "ВТХ" взыскано 34 398 556 руб. 77 коп. долга, 4 778 977 руб. 08 коп. процентов, 200 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. По данному делу выдан исполнительный лист от 28.01.2016 N ФС 007179765.

18.08.2016 между ООО "ВТХ" (цедент) и ООО "Белая нить" (цессионарий) заключен договор об уступке прав (требований), согласно которому цедент уступил цессионарию в полном объеме права (требования) к ООО "Стройгазконсалтинг" (должник), как принадлежащие цеденту, так и могущие возникнуть в будущем вследствие принятия решений (постановлений) арбитражными судами, в том числе денежные требования в размере 39 091 215 руб. 91 коп., в соответствии с договором от 06.10.2011 N СГК-11 -1172; решением Арбитражного суда города Москвы по делу NА40-43500/15 от 18.09.2015; исполнительным листом серии ФС N007179765, выданным Арбитражным судом города Москвы 28.01.2016.

Расчеты по договору от 18.08.2016 осуществлены путем проведения зачета.

18.08.2016 ООО "ВТХ" направило в адрес ООО "Стройгазконсалтинг" уведомление о состоявшейся уступке права требования.

Между ООО "Белая нить" и ООО "ИВКР" 02.09.2016 заключен договор об уступке прав (требований), согласно которому цедент (ООО "Белая нить") уступает цессионарию (ООО "ИВКР") в полном объеме права (требования) к ООО "Стройгазконсалтинг" как принадлежащие цеденту, так и могущие возникнуть в будущем вследствие принятия решений (постановлений) арбитражными судами, в том числе денежные требования в размере 39 091 215 руб. 91 коп., в соответствии с договором N СГК-11 -1172 от 06.10.2011; решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-43500/15 от 18.09.2015; исполнительным листом серии ФС N 007179765, выданным Арбитражным судом города Москвы 28.01.2016; договором уступки права требования (цессии) от 18.08.2016.

ООО "Белая нить" 02.09.2016 в адрес ООО "Стройгазконсалтинг" направило уведомление о состоявшейся уступке права требования.

Расчеты по договору от 02.09.2016 произведены в полном объеме платежными поручениями.

21.09.2016 между ООО "ИВКР" (цедент) и ООО "Первое ипотечное коллекторское агентство" (цессионарий) заключен договор N 02-210916 об уступке прав (требований), согласно которому цедент уступил цессионарию в полном объеме права (требования) к ООО "Стройгазконсалтинг" (должник), в соответствии с договором от 06.10.2011 СГК-11-1172; решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-43500/15 от 18.09.2015; постановлением N 09АП-50880/2015 от 23.12.2015 Девятого арбитражного апелляционного суда по делу N А40-43500/15; исполнительным листом серии ФС N 007179765, выданным Арбитражным судом города Москвы 28.01.2016 (объем денежных требований с учетом частичных погашений составляет 39 377 533 руб.85 коп.); договором уступки права требования (цессии) от 18.08.2016, заключенным между ООО "ВолгаТрансХим" и ООО "Белая нить"; уведомлением о состоявшейся уступке права требования от 18.08.2016; договором уступки права требования (цессии) от 02.09.2016, заключенным между ООО "Белая нить" и ООО "ИВКР"; уведомлением о состоявшейся уступке права требования от 02.09.2016.

Расчеты по Договору от 21.09.2016 произведены платежными поручениями.

23.09.2016 между ООО "Первое ипотечное коллекторское агентство" (цедент) и ООО "ОРИОН-СТРОЙ" (цессионарий) заключен договор N ОС/2016-09-21 уступки прав (цессии), согласно которому цедент уступил цессионарию (ООО "Орион-Строй") в полном объеме права (требования) к ООО "Стройгазконсалтинг" (должник), в соответствии с договором N02-210916 уступки прав (цессии) от 21.09.2016, заключенным между ООО "ИВКР" и ООО "Первое ипотечное коллекторское агентство"; договором СГК-11 -1172 от 06.10.2011; решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-43500/15 от 18.09.2015; постановлением N09АП-50880/2015 от 23.12.2015 Девятого арбитражного апелляционного суда по делу N А40-43500/15; исполнительным листом серии ФС N 007179765, выданным Арбитражным судом города Москвы 28.01.2016. Объем денежных требований с учетом частичных погашений составляет 39 091 215 руб. 91 коп.; договором уступки права требования (цессии) от 18.08.2016, заключенным между ООО "ВолгаТрансХим" и ООО "Белая нить"; уведомлением о состоявшейся уступке права требования от 18.08.2016; договором уступки права требования (цессии) от 02.09.2016, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью "Белая нить" и ООО "ИВКР"; уведомлением о состоявшейся уступке права требования от 02.09.2016.

Расчеты по договору от 23.09.2016 произведены в полном объеме платежным поручением от 23.09.2016 N 44178 в сумме 38 589 900 руб.

Таким образом, вследствие цепочки сделок, совершенных в период с 18.08.2016 по 23.09.2016, ООО "Волгохимтранс" лишилось дебиторской задолженности в сумме 39 091 215 руб. 91 коп.

На основании указанных договоров ООО "Орион-строй" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о процессуальном правопреемстве в рамках дела N А40-43500/2015.

Определением суда от 08.06.2017, оставленным без изменения судами вышестоящих инстанций, в удовлетворении заявления отказано. Основанием для отказа в удовлетворении заявления ООО "Орион-строй" о правопреемстве являлись возражения первоначального кредитора - ООО "ВТХ".

Определением суда от 17.08.2018 в удовлетворении повторного заявления ООО "Орион-строй" о правопреемстве также отказано.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.01.2018 отказано также в правопреемстве ООО "Первое ипотечное коллекторское агентство", у которого по соглашению от 23.09.2016 N ОС-2016-09-21 права требования приобретены ООО "Орион".

Как указывает истец, несмотря на наличие заключенного договора цессии и отсутствие материального права на взысканную сумму, исполнительный лист серии ФС N 007179765, выданный Арбитражным судом города Москвы 28.01.2016 по делу N А40- 43500/15, предъявлен ООО "ВТХ" к принудительному исполнению и в ООО "ВТХ" произведено исполнение в полном объеме.

Поскольку решение Арбитражного суда города Москвы от 28.01.2016 по делу N А40-43500/2015 исполнено в полном объеме, истец не имеет возможности получить исполнение от ООО "Стройгазконсалтинг" в свою пользу.

В связи с тем, что ООО "ВТХ" в принудительном порядке получило исполнение от ООО "Стройгазконсалтинг" в сумме 39 091 215 руб. 91 коп., на стороне истца, по его мнению, возникли убытки в сумме 39 091 215 руб. 91 коп., связанные с невозможностью реализации полученных прав по договору цессии от 23.09.2016 N ОС/2016-09-21.

ООО "Орион-строй" направило в адрес ООО "ВТХ" претензии от 13.11.2017 N 00072/ОС-И, от 25.09.2018 N 00210/ОС-11 с требованием возместить убытки, которые оставлены ответчиком без ответа и удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Разрешая настоящий спор, руководствуясь статьями 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд установил, что дебиторская задолженность на сумму 39 091 215 руб. 91 коп., выбытие которой без встречного предоставления истец вменяет ответчику, взыскана в пользу ООО "ВТХ" с ООО "Стройгазконсалтинг" решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-43500/2015 от 18.09.2015.

На основании данного решения ООО "ВТХ", как взыскателю, 28.01.2016 выдан исполнительный лист серия ФС 007179765.

Указанный исполнительный лист в ходе обыска 27.07.2017 изъят у ООО "Орион-строй", признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу N 11701220079000387, возвращен под расписку на ответственное хранение до вступления в законную силу решения суда представителю потерпевшего ООО "ВТХ" Сергееву В.В. (постановления по уголовному делу от 08.08.2017, 18.12.2017 - т.3, л.д.7-8).

Исполнительный лист от 28.01.2016 серия ФС 007179765 предъявлен к взысканию ООО "ВТХ".

Постановлением судебного исполнителя Управления принудительного исполнения Главного управления юстиции Мингорисполкома Республики Беларусь от 25.07.2018 исполнительное производство N 70118004329 в отношении должника - ООО "Стройгазконсалтинг", взыскатель - ООО "ВТХ", исполнительный документ - исполнительный лист арбитражных судов Российской Федерации серия ФС 007179765 от 28.01.2016, окончено в связи с исполнением (т.1, л.д.56).

В силу части 1, 3 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации Право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2017, постановлением Арбитражного суда Московского округа от 15.11.2017 N Ф05-16046/2017, ООО "Орион-Строй" отказано в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве взыскателя по делу N А40-43500/2015 (т.1, л.д.35-38).

Суды установили, что заявление ООО "Орион-Строй" о процессуальном правопреемстве основано на соглашении от 23.09.2016 N ОС-2016-09-21, которому предшествовало несколько сделок уступки требования (ООО "ВТХ" по договору от 18.08.2016 уступил права требования ООО "Белая нить", которое впоследствии переуступило по договору от 02.09.2016 данные права ООО "ИВКР", уступившему, в свою очередь, указанные права ООО "ПИКА", у которого по соглашению от 23.09.16 N ОС-2016-09-21 права требования приобретены ООО "Орион-Строй").

При наличии возражений первоначального кредитора (ООО "ВТХ"), обоснованных совершением уступки требования в обстановке корпоративного конфликта, и установленного прекращения участников промежуточных уступок в качестве юридических лиц суды указали на необходимость подтверждения заявителем своих прав в отношении взысканной по данному делу суммы в рамках самостоятельного дела.

Как указал суд кассационной инстанции, договор цессии от 18.08.2016 между ООО "ВТХ" и ООО "Белая нить" не признан в установленном законом порядке недействительным, поскольку ООО "Белая нить" ликвидировано 20.06.2017, что исключает возможность оспаривания указанного договора цессии в судебном порядке.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.08.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2018, ООО "ВТХ" и ООО "Орион-Строй" отказано в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве по делу N А40-43500/2015 (т.2, л.д.24-26).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.01.2018 ООО "ПИКА" отказано в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве взыскателя по делу N А40-43500/2015 (т.2, л.д.22-23).

Таким образом, является верным вывод суда о том, что ООО "Орион-Строй" не является взыскателем по делу N А40-43500/2015 и, соответственно, по исполнительному листу от 28.01.2016 серия ФС 007179765.

Проанализировав материалы дела и дополнительно представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд соглашается с выводом суда о том, что кредитором для ООО "Орион-Строй" является ООО "Первое ипотечное коллекторское агентство" на основании договора уступки права требования от 23.09.2016 N ОС/2016-09-21, соответственно все права требования истец имеет к ООО "ПИКА" как кредитору по договору.

Судом при наличии договорных отношений между истцом и ООО "Первое ипотечное коллекторское агентство" не установлено причинно - следственной связи между действиями ООО "ВТХ" и наступившими последствиями для ООО "Орион-Строй", факта наличия убытков на стороне истца.

По причине недоказанности совокупности признаков, необходимых для привлечения ООО "Волгохимтранск" к ответственности в виде взыскания убытков, решение об отклонении исковых требований является законным и обоснованным, принятым при полном, объективном, всестороннем исследовании доказательств, представленных в дело, которым дана надлежащая правовая оценка, нормы материального права применены правильно.

Имеющиеся в материалах дела постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 07.07.2017 (т.2, л.д.35); постановление о признании потерпевшим от 20.07.2017 (т.3, л.д.106), постановление от 27.07.2018 о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки в банках (иных кредитных организациях) предметов и документов (т.2, л.д.36-37); представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления или других нарушений закона от 11.07.2017 (т.2, л.д.38); уведомление от 11.07.2018 (т.2, л.д.39) свидетельствуют о признании ООО "ВТХ" потерпевшим по уголовному делу.

Согласно письму ГУ МВД России по Нижегородской области от 25.11.2018 N 3/187806093976 обращение ООО "Орион-Строй" регламентируется нормами уголовно-процессуального законодательства или Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, о результатах рассмотрения которого будет сообщено дополнительно (т.3, л.д.25).

Иные представленные в материалы дела документы, в том числе, судебные приказы о взыскании заработной платы с ООО "ВТХ", договоры уступки права требования от 05.07.2016 между ООО "Хим-альянс" и ООО "Белая нить", от 18.08.2016 между ООО "Белая нить" и ООО "ВолгаТрансХим", простые веселя от 18.05.2018, судебные акты по иску Макаровой Т.Б. (директора ООО "ВолгаТрансХим") об установлении факта трудовых отношений, судебные акты по иску Горбачевой А.Ф. к ООО "ВолгаТрансХим", ООО "Стройгазконсалтинг", Бычкову А.Ю. не доказывают обстоятельств, на которых истец основывает свои требования.

Установление процессуального правопреемства определением Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2018 по делу N А40-216428/2014 с ООО "ВолгаТрансХим" на правопреемника - ООО "ОРИОН-СТРОЙ" не имеет правового значения при рассмотрении настоящего дела.

Несогласие заявителя с выводами суда, иная оценка им фактических обстоятельств дела и иное толкование закона не означают допущенной при рассмотрении дела ошибки и не подтверждают существенных нарушений судом норм права, в связи с чем отсутствуют основания для отмены судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, влекущих в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловную отмену судебного акта, апелляционным судом не установлено.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по апелляционной жалобе относится на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 05.02.2019 по делу N А43-38826/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Орион-строй" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Т.С. Родина

Судьи

Л.П. Новикова Н.А. Насонова