Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 10 июля 2019 г. N 02АП-4345/19

г. Киров

10 июля 2019 г.

Дело N А17-6882/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 08 июля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 июля 2019 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Сандалова В.Г.,

судей Кормщиковой Н.А., Шаклеиной Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Федотовой Ю.А.,

при участии в судебном заседании:

представителя ООО "Инвест Трейдинг" - Манакина И.Г. действующего на основании доверенности от 08.02.2016,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Инвест Трейдинг"

на определение Арбитражного суда Ивановской области от 30.04.2019 по делу N А17-6882/2017, принятое судом в составе судьи Толстого Р.В.,

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Инвест Трейдинг" (ИНН 3702517772, ОГРН 1073702010480) о проверке обоснованности требования в общей сумме 48 898 887 руб.

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Изумруд" (ИНН 3702604640, ОГРН 1093702030729),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Инвест Трейдинг" (далее - кредитор, ООО "Инвест Трейдинг", заявитель жалобы) в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Изумруд" (далее - должник, ООО "Изумруд") обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с заявлением о проверке обоснованности требования, возникшего в связи с неисполнением должником обязательств по возврату заявителю суммы в размере 48 898 887 руб., оплаченной ООО "Инвест Трейдинг" как поручителем (по договору поручительства N 174-810/13ю-ДП-2) за должника по кредитному договору среднесрочного кредитования N 174-810/13ю от 01.07.2013.

Определением Арбитражного суда Ивановской области от 30.04.2019 в удовлетворении требований отказано.

ООО "Инвест Трейдинг" с принятым определением суда несогласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

По мнению заявителя жалобы, в данном деле заявителем была раскрыта обоснованность выбора конструкции займа, представлены доказательства получения прибыли на выдачу займа и т.п. Формулировка "пополнение оборотных активов" лишний раз доказывает отсутствие корпоративной подконтрольности, выдача займа была не целевая, и заявитель предоставлял право должнику распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, рассчитывая на возврат процентов. Кроме того, кредитные организации (банки) выдают денежные средства па пополнение оборотных активов (существует отдельный банковский продукт), данная формулировка не свидетельствует о корпоративности, а указывает лишь на квалификацию договора займа как нецелевой. Судом не принято во внимание, что поручительство и отступное заключены задолго до начала процедуры банкротства, сумма оценки обеспечения является рыночной (банком проводилась опенка), сам кредитор, должник не давали оценку залогам, никто из участников процесса не заявлял требовании о недействительности сделки по отступному. Согласно сложившейся судебной арбитражной практике наличие корпоративных либо иных связей между поручителем (залогодателем) и заемщиком объясняет мотивы совершения сделок, обеспечивающих исполнение кредитных обязательств. Внутренние отношения указанных солидарных должников, лежащие в основе предоставления ими обеспечения друг за друга, могут быть как юридически формализованными (юридически закрепленная аффилированность по признаку вхождения в одну группу лиц или совместные действия на основе договора простого товарищества и т.д.), так и фактическими (фактическая подконтрольность одному и тому же бенефициару либо фактическое участие неаффилированных заемщика и поручителя (залогодателя) в едином производственном и (или) сбытовом проекте, который объективно нуждается в стороннем финансировании и т.д.). При кредитовании одного из названных лиц банк оценивает кредитные риски посредством анализа совокупного экономического состояния заемщика и всех лиц, предоставивших обеспечение, что является стандартной банковской практикой. Поэтому само по себе получение кредитной организацией обеспечения не свидетельствует о наличии признаков неразумности или недобросовестности в ее поведении и в ситуации, когда совокупные активы всех лиц, выдавших обеспечение, соотносятся с размером задолженности заемщика, но при этом каждый из связанных с заемщиком поручителей принимает на себя обязательства, превышающие его финансовые возможности. Выстраивание отношений подобным образом указывает на стандартный характер поведения, как банка - кредитора, так и его контрагентов. Заявленное ООО "Инвест Трейдинг" спорное требование должно быть квалифицировано судом в качестве денежного требования конкурсного кредитора. По своему характеру оно не должно и не может быть приравнено к корпоративному обязательству, предоставляющему право на удовлетворение после удовлетворения требований внешних кредиторов, поскольку это нарушает фундаментальные основы и принципы существования взаимоотношений участников предпринимательской деятельности. У суда имеются все основания полагать, что вышеуказанное отступное предоставлялось в рамках гражданско-правовых отношений.

Конкурсный управляющий открытым акционерным обществом акционерный коммерческий банк "Пробизнесбанк" в отзыве на апелляционную жалобу просит отказать в ее удовлетворении.

Конкурсный кредитор - Семин Дмитрий Алексеевич в отзыве на апелляционную жалобу просит определение первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 28.05.2019 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 29.05.2019 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). На основании указанной нормы лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

Представитель ООО "Инвест Трейдинг" в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просит определение суда отменить, жалобу удовлетворить.

Иные лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие представителей указанных лиц по имеющимся материалам.

Законность определения Арбитражного суда Ивановской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, 01.07.2013 между ОАО АКБ "Пробизнесбанк" (банк) и ООО "Изумруд" (заемщик) заключен договор об условиях среднесрочного кредитования N 174-810/13ю (далее - договор), согласно которому банк предоставил заемщику кредиты в рамках открываемых кредитных линий в соответствии с условиями настоящего договора.

В обеспечение исполнения обязательств заемщика - ООО "Изумруд" 01.06.2015 ОАО АКБ "Пробизнесбанк" и ООО "Инвест Трейдинг" (далее - поручитель) подписан договор поручительства N 174-810/13ю-ДП-2 (далее - договор поручительства), в соответствии с которым поручитель обязуется отвечать перед кредитором за исполнение заемщиком обязательств по договору об условиях среднесрочного кредитования N 174-810/13ю от 01.07.2013, заключенному между кредитором и заемщиком (далее - кредитный договор).

Согласно пункту 1.2 договора поручительства поручитель подтверждает, что ознакомлен с кредитными договорами.

Исходя из пункта 1.3 договора поручительства, поручитель несет солидарную с заемщиком ответственность по всем текущим кредитам, которые могут быть предоставлены кредитором заемщику в соответствии с условиями кредитных договоров, включая обязательства по возврату кредитов, по уплате причитающихся процентов и неустоек, предусмотренных кредитными договорами, а также расходы кредитора по взысканию задолженности.

В пункте 1.4 договора поручительства стороны согласовали, что предел ответственности поручителя по договору поручительства составляет 525 000 000 руб.

В соответствии с пунктом 1.5 договора поручительства поручитель согласен с тем, что заемщик и кредитор вправе вносить в кредитный договор любые изменения и дополнения. Поручитель согласен, что такие изменения не влекут для него каких-либо неблагоприятных последствий, поскольку ответственность поручителя ограничена суммой, указанной в договоре поручительства и сроком, на который дано поручительство.

ООО "Инвест Трейдинг" в счет исполнения ООО "Изумруд" взятых на себя обязательств по договорам об открытии кредитных линий 07.07.2015 заключило с ОАО АКБ "Пробизнесбанк" договор N 133 об отступном, в соответствии с которым передало в собственность ОАО АКБ "Пробизнесбанк" следующее имущество:

земельный участок (общей площадью 10310 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:225, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 7 853 436,30 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 628080, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 11.06.2015;

земельный участок (общей площадью 951 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:66, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 724 405,23 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62239, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 951 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:67, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 724 405,23 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62268, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 951 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:70, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 724 405,23 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62265, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

Земельный участок (общей площадью 951 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:71, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 724 405,23 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности;

земельный участок (общей площадью 1146 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:85, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 872 942,58 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62115, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1967 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:94, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 498 322,91 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 58868, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1336 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:99, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 017 671,28 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62106, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1393 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:100, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 061 089,89 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 60893, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1275 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:101, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 971 205,75 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 58866, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1275 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:102, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 971 205,75 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 58865, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1275 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:103, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 971 205,75 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 58864, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1275 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:104, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 971 205,75 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 58863, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок, кадастровый номер N 37:05:011148:113, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 531 839,03 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 61540, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1280 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:105, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 975 014,40 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62272, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 2011 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, принадлежащий поручителю, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62264, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1922 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:114, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 464 045,06 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62249, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1722 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:115, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 311 699,06 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 60895, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1563 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:116, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 190 583,99 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 61534, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1868 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:119, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 422 911,64 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62246, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1899 кв.м) разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:120, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 446 525,27 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 61533, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1450 кв.м) разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:126, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 104 508,50 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62247, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1482 кв.м) разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:127, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 128 883,86 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62238, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1445 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:128, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 100 699,85 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62237, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1380 кв.м) разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:129, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 051 187,40 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 61825, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1338 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:130, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 019 194,74 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 61824, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1228 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:131, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 935 404,44 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 61826, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1213 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:132, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 923 978,49 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62213, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1242 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:133, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 946 068,66 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 61827, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1325 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:134, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 009 292,25 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 61828, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1413 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:135, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 076 324,49 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62102, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1476 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:136, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 124 313,48 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 55873, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1398 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:137, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 064 898,54 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62103, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1294 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:138, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 985 678,62 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62255, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1299 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:139, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 989 487,27 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62256, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1191 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:149, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 907 220,43 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 60899, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1083 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:150, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 824 953,59 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 60898, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1083 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:151, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 824 953,59 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62217, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1083 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:152, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 824 953,59 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62218, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1083 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:153, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 824 953,59 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 60897, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1083 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:154, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 824 953,59 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 58878, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1083 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:155, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 824 953,59 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 58877, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1083 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:156, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 824 953,59 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62281, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1064 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:157, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Но-во-Талицы, кадастровой стоимостью 810 480,72 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 58876, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1240 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:158, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 944 545,20 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62219, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1311 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:159, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 998 628,03 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62280, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1240 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:160, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 944 545,20 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62279, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1240 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:161, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 944 545,20 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается видетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62278, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1240 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:162, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 944 545,20 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62277, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1222 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:163, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 930 834,06 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62276, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1217 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:164, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 927 025,41 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62275, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1210 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:165, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 921 693,30 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62274, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1511 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:166, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 150 974,03 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62220, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1317 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:167, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 003 198,41 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 61815, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1257 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:168, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 957 494,61 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 62207, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1272 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:178, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 968 920,56 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 58872, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

Земельный участок (общей площадью 1324 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:183, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 008 530,52 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 58871, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011;

земельный участок (общей площадью 1331 кв.м), разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер N 37:05:011148:184, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, с. Ново-Талицы, кадастровой стоимостью 1 013 862,63 руб., принадлежащий поручителю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права бланк серии 37-СС N 61543, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 02.08.2011.

В пункте 2.2 договора N 133 об отступном стороны пришли к соглашению о том, что отступное, указанное в пункте 1.2 договора, оценивается сторонами в 48 898 887 руб. и погашает задолженность заемщика (ООО "Изумруд") по договору об условиях среднесрочного кредитования от 01.07.2013 N 174-810/13ю в сумме 48 898 887 руб.

Договор N 133 об отступном был зарегистрирован Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ивановской области 29.07.2015.

В связи с передачей от ООО "Инвест Трейдинг" ОАО АКБ "Пробизнесбанк" (по договору об отступном) имущества (земельных участков общей стоимостью 48 898 887 руб.) в счет уплаты ООО "Изумруд" задолженности по договору об условиях среднесрочного кредитования N 174-810/13ю от 01.07.2013 права кредитора (ОАО АКБ "Пробизнесбанк") в сумме стоимости отступного 48 898 887 руб. перешли к ООО "Инвест Трейдинг".

Определением арбитражного суда от 07.09.2017 в отношении ООО "Изумруд" введено наблюдение, временным управляющим должником утвержден Мурадов Магомед Мурадович.

Полагая, что на стороне ООО "Изумруд" имеется непогашенная задолженность в размере 48 898 887 руб., ООО "Инвест Трейдинг" обратилось в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника в Арбитражный суд Ивановской области с заявлением о включении указанного требования в реестр кредиторов должника.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзывов на нее, и, заслушав представителя заявителя жалобы, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения определения суда, исходя из нижеследующего.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника в порядке, определенном статьями 71 и 100 Закона о банкротстве.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - Постановление N 35), в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

При этом необходимо иметь в виду, что целью проверки обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора.

Согласно статье 409 ГК РФ по соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением отступного - уплатой денежных средств или передачей иного имущества.

По пункту 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Пунктом 1 статьи 810 ГК РФ предусмотрено, что заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

На основании статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует и установлено судом первой инстанции, что ООО "Изумруд" создано 09.12.2009, в период заключения договора об отступном (2015 гг.) ООО "Инвест Трейдинг" являлось одним из учредителей ООО "Изумруд" (60,6 %), заявление о выходе из состава участников ООО "Изумруд" подано ООО "Инвест Трейдинг" 13.10.2015, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 22.10.2015.

Таким образом, предоставив имущество по договору N 133 об отступном от 07.06.2017, которое являлось предметами залога (по договору ипотеки (залога недвижимого имущества) N 346-810/11ю-ДИ от 28.12.2011, договору последующей ипотеки (о залоге недвижимого имущества) N 174-810/13ю-ДПИ от 26.08.2013), ООО "Инвест-Трйдинг" действовало как мажоритарный участник ООО "Изумруд".

Аффилированность ООО "Изумруд" и ООО "Инвест Трейдинг" установлена вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Ивановской области от 07.09.2018 по делу N А17-6882/2017.

Следовательно, ООО "Инвест Трейдинг" является аффилированным лицом по отношению к ООО "Изумруд" на основании пункта 2 статьи 19 Закона о банкротстве.

Исходя из наличия у потенциального кредитора статуса участника должника, суд не может ограничиться констатацией оформления отношений должника с ООО "Инвест Трейдинг" в качестве заемных, не исследовав вопрос о правовой природе заявленного требования для определения допустимости его включения в реестр, в том числе, не установив обстоятельства, сопутствующие принятию таким участником решения о финансировании должника.

Как указал Верховный Суд Российской Федерации в определении от 21.02.2018 N 310-ЭС17-17994(1,2), действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижается. Кроме того, тот факт, что участник должника является его заимодавцем, сам по себе не свидетельствует о корпоративном характере требования по возврату суммы займа для целей банкротства.

Вместе с тем, в силу абзаца восьмого статьи 2 Закона о банкротстве к числу конкурсных кредиторов не могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования из обязательств, вытекающих из факта участия.

По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие, существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в том числе по причине того, что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы заимодавец не участвовал в капитале должника).

При функционировании должника в отсутствие кризисных факторов его участник как член высшего органа управления (статья 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", статья 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах") объективно влияет на хозяйственную деятельность должника (в том числе посредством заключения с последним сделок, условия которых недоступны обычному субъекту гражданского оборота, принятия стратегических управленческих решений и т.д.).

Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности имущества) должника исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 ГК РФ) на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов.

В этой связи при оценке допустимости включения основанных на договорах займа требований участников следует детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и заимодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству. В частности, предоставление должнику денежных средств в форме займа (в том числе на льготных условиях) может при определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность должника. В такой ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника.

При таких условиях, с учетом конкретных обстоятельств дела, суд вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам пункта 2 статьи 170 ГК РФ либо при установлении противоправной цели - по правилам об обходе закона (пункт 1 статьи 10 ГК РФ, абзац 8 статьи 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного, что является основанием для отказа во включении его в реестр.

Верховным Судом Российской Федерации сформирована судебная практика, согласно которой при определенных обстоятельствах участнику либо иному аффилированному по отношению к должнику лицу может быть отказано во включении его требования в реестр, в частности, когда заем прикрывал (пункт 2 статьи 170 ГК РФ) корпоративные отношения по увеличению уставного капитала либо когда финансирование предоставлялось в рамках реализации публично нераскрытого плана выхода фактически несостоятельного должника из кризиса при условии, что такой план не удалось реализовать. При рассмотрении подобной категории дел в каждом конкретном случае надлежит исследовать правовую природу отношений между участником (аффилированным лицом) и должником, цели и источники предоставления денежных средств, экономическую целесообразность и необходимость их привлечения путем выдачи займа, дальнейшее движение полученных заемщиком средств и т.п. В пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве предусмотрены определенные обстоятельства, при наличии которых должник обязан обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в связи с невозможностью дальнейшего осуществления нормальной хозяйственной деятельности по экономическим причинам (абзацы второй, пятый, шестой и седьмой названного пункта). При наступлении подобных обстоятельств добросовестный руководитель должника вправе принять меры, направленные на санацию должника, если он имеет правомерные ожидания преодоления кризисной ситуации в разумный срок, прилагает необходимые усилия для достижения такого результата, выполняя экономически обоснованный план (абзац второй пункта 9 разъяснений постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве"). Пока не доказано иное, предполагается, что мажоритарные участники (акционеры), голоса которых имели решающее значение при назначении руководителя, своевременно получают информацию о действительном положении дел в хозяйственном обществе. При наличии такой информации контролирующие участники (акционеры) де-факто принимают управленческие решения о судьбе должника - о даче согласия на реализацию выработанной руководителем стратегии выхода из кризиса и об оказании содействия в ее реализации либо об обращении в суд с заявлением о банкротстве должника. Поскольку перечисленные случаи невозможности продолжения хозяйственной деятельности в обычном режиме, как правило, связаны с недостаточностью денежных средств, экономически обоснованный план преодоления тяжелого финансового положения предусматривает привлечение инвестиций в бизнес, осуществляемый должником, в целях пополнения оборотных средств, увеличения объемов производства (продаж), а также докапитализации на иные нужды. Соответствующие вложения могут оформляться как увеличение уставного капитала, предоставление должнику займов и иным образом. При этом, если мажоритарный участник (акционер) вкладывает свои средства через корпоративные процедуры, соответствующая информация раскрывается публично и становится доступной кредиторам и иным участникам гражданского оборота. В этом случае последующее изъятие вложенных средств также происходит в рамках названных процедур (распределение прибыли, выплата дивидендов и т.д.). Когда же мажоритарный участник (акционер) осуществляет вложение средств с использованием заемного механизма, финансирование публично не раскрывается. При этом оно позволяет завуалировать кризисную ситуацию, создать перед кредиторами и иными третьими лицами иллюзию благополучного положения дел в хозяйственном обществе. Однако обязанность контролирующего должника лица действовать разумно и добросовестно в отношении как самого должника (пункт 3 статьи 53.1 ГК РФ), так и гражданско-правового сообщества, объединяющего кредиторов должника, подразумевает содействие кредиторам в получении необходимой информации, влияющей на принятие ими решений относительно порядка взаимодействия с должником (абзац третий пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). Поэтому в ситуации, когда одобренный мажоритарным участником (акционером) план выхода из кризиса, не раскрытый публично, не удалось реализовать, на таких участников (акционеров) относятся убытки, связанные с санационной деятельностью в отношении контролируемого хозяйственного общества, в пределах капиталозамещающего финансирования, внесенного ими при исполнении упомянутого плана. Именно эти участники (акционеры), чьи голоса формировали решения высшего органа управления хозяйственным обществом (общего собрания участников (акционеров), под контролем которых находился и единоличный исполнительный орган, ответственны за деятельность самого общества в кризисной ситуации и, соответственно, несут риск неэффективности избранного плана непубличного дофинансирования. Изъятие вложенного названным мажоритарным участником (акционером) не может быть приравнено к исполнению обязательств перед независимыми кредиторами.

На момент возникновения спорных правоотношений деятельность и ООО "Инвест Трейдинг" и ООО "Изумруд" контролировалась одними и теми же лицами. Требование ООО "Инвест Трейдинг" к ООО "Изумруд" очевидно вытекает из факта его участия в уставном капитале должника.

ООО "Инвест Трейдинг", предоставив имущество по договору об отступном от 07.07.2015, действовало в интересах аффилированных лиц, входящих в группу, и включение в реестр требований кредиторов требования заявителя, являющегося внутригрупповым и возникшего ввиду совершения действий, направленных на погашение задолженности юридического лица, входящего в названную группу, может привести к необоснованному перераспределению конкурсной массы в пользу ООО "Инвест Трейдинг".

В материалы дела ООО "Инвест Трейдинг" представлено требование от 12.12.2014, направленное АКБ "Пробизнесбанк" самому должнику (ООО "Изумруд") (полученного Толстых П.М.) по иным кредитным договорам: по договору среднесрочного кредитования N 346-810/13Ю от 01.07.2013 и N 174-810/1 ПО от 24.08.2011.

При этом требование о погашении долга не направлялось самому поручителю и залогодателю.

Иное из материалов дела не следует.

Если обязательство, обеспеченное поручительством, должником не исполнено, кредитор вправе обратиться к поручителю с требованием об исполнении обязательства, в том числе и в случае, когда арбитражный суд удовлетворил требование кредитора о взыскании задолженности и выдал исполнительный лист, предъявленный кредитором к исполнению, но не оплаченный должником (пункт 7 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве, направленного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.01.1998 N 28).

Закон объективно связывает обязанность поручителя/залогодателя с направлением требования последнему.

В то же время, заявителем не представило доказательств предъявления АКБ "Пробизнесбанк" требования к ООО "Инвест Трейдинг" как к поручителю и залогодателю.

При таких обстоятельствах действия ООО "Инвест Трейдинг" по заключению договора об отступном от 07.07.2015 следует расценивать как добровольное погашение задолженности за должника в отсутствие требования банка.

При этом заявителем каких-либо объективных причин, по которым ООО "Инвест Трейдинг" добровольно погасило спорную сумму задолженности за должника, не указано, как и не представлено доказательств того, что кредитор добровольно гасил задолженности иных, не аффилированных юридических лиц на тех же условиях, что и в отношении должника.

Обстоятельств, исключающих корпоративный характер взаимоотношений должника и кредитора при осуществлении гашения задолженности, не приведено.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о несоответствии действий ООО "Инвест Трейдинг" по добровольному погашению задолженности за должника рыночным условиям, а также подтверждают, что существование спорных обязательств было бы невозможно, если бы ООО "Инвест Трейдинг" и должник не были бы аффилированными лицами.

Таким образом, оснований полагать, что вышеуказанные действия кредитора по погашению задолженности за должника были предоставлены в рамках гражданско-правовых отношений, не имеется.

С учетом изложенного, заявленное ООО "Инвест Трейдинг" требование не может быть квалифицировано судом в качестве денежного требования конкурсного кредитора, по своему характеру оно должно быть приравнено к корпоративному обязательству.

Вместе с тем, закон не лишает кредитора с данным статусом права на удовлетворение своих требований, однако это право реализуется после расчетов с другими кредиторами за счет оставшегося имущества должника (пункт 1 статьи 148 Закона о банкротстве, пункт 8 статьи 63 ГК РФ).

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно отказал ООО "Инвест Трейдинг" в удовлетворении заявленных требований о включении в реестр требований кредиторов должника.

При рассмотрении настоящего обособленного спора учтен правовой подход, изложенный в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2017 N 308-ЭС17-1556(2), от 15.02.2018 N 305-ЭС17-17208, от 21.02.2018 N 310-ЭС17-17994(1,2).

Учитывая изложенное, апелляционный суд приходит к выводу о необоснованности апелляционной жалобы заявителя.

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, свидетельствуют о несогласии заявителя с установленными по делу фактическими обстоятельствами и с оценкой судом доказательств, сводятся к иному пониманию и толкованию законных и обоснованных выводов суда первой инстанции, но не опровергают их, в связи с чем не могут служить основанием для отмены обжалуемого определения суда.

Оспариваемый судебный акт принят судом первой инстанции при правильном применении норм материального и процессуального права, с учетом конкретных обстоятельств дела, и правовых оснований для его отмены и удовлетворения апелляционной жалобы нет.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 258, 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ивановской области от 30.04.2019 по делу N А17-6882/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Инвест Трейдинг" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение одного месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Ивановской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Председательствующий

В.Г. Сандалов

Судьи

Н.А. Кормщикова Е.В. Шаклеина