Приложение. Проект решений годового (внеочередного) общего собрания акционеров открытого акционерного общества "наименование общества", 100 процентов акций которого находятся в собственности РФ

Приложение

к приказу Федерального агентства по промышленности

от 6 февраля 2006 г. N 37

                             Проект решений

      годового (внеочередного) общего собрания акционеров открытого

   акционерного общества "наименование общества", 100 процентов акций

                   которого находятся в собственности

                          Российской Федерации

     Правомочность годового (внеочередного) общего  собрания   акционеров

открытого акционерного общества "наименование  общества"   подтверждается

наличием в  федеральной  собственности  100  процентов  акций   открытого

акционерного общества "наименование общества".

     Общее  количество  размещенных  обыкновенных  (голосующих)     акций

открытого акционерного общества "наименование общества" _____ (_)   штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска _____ (_) рублей.

     Повестка дня:

     1. ______________________ (формулировка вопроса).

     _________________________

     n. ______________________ (формулировка вопроса).

     Принятые решения:

     По  вопросу  повестки   дня   собрания   "формулировка   вопроса   в

соответствии   с   повесткой   дня)"   принять   решение:   "формулировка

решения".*(1)

     По вопросу  повестки  дня  собрания  "_(о  распределении   прибыли)"

принять решение: "Распределить  прибыль  общества  (размер    прибыли) по

итогам работы в 200__ году следующим образом:

     - _______________________;

     _________________________

     - _______________________.*(2)

     По вопросу повестки дня собрания "_(о выплате дивидендов)"   принять

решение: "Выплатить дивиденды в  размере  _____  тыс.  руб.  в    срок до

_________".*(3)

     По вопросу повестки  дня  собрания  "_(об  избрании  членов   совета

директоров общества)" принять решение: "Избрать совет директоров общества

в  составе,  соответствующем  предложениям  Федерального     агентства по

промышленности".*(4)

     По вопросу повестки дня  собрания "_(об избрании членов  ревизионной

комиссии  общества)"  принять  решение:  "Избрать  ревизионную   комиссию

общества в составе, соответствующем предложениям  Федерального  агентства

по промышленности".*(5)

     По  вопросу  повестки  дня  собрания  "_(об   утверждении   аудитора

общества)" принять решение: "Утвердить аудитором  общества  (наименование

аудиторской организации) - победителя конкурса по отбору аудитора".*(6)

Руководитель (заместитель руководителя)

Федерального агентства

по промышленности                                     (инициалы, фамилия)

------------------------------

*(1) При принятии решения об утверждении годового отчета общества руководствоваться приказом Федерального агентства по промышленности от 06.02.2006 N 36.

*(2) При отсутствии прибыли к распределению по итогам года в формулировке решения указать: "В связи с наличием убытка по итогам ____ года прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать".

*(3) При отсутствии прибыли к распределению вопрос не включается.

*(4) Замена представителя интересов Российской Федерации может быть осуществлена в случае увольнения предложенного представителя с государственной службы и не заключения с ним договора на представление интересов государства в органах управления открытых акционерных обществ в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.05.96 N 625 и от 24.06.98 N 636.

*(5) Замена представителя интересов Российской Федерации может быть осуществлена в случае увольнения предложенного представителя с государственной службы.

*(6) При принятии решения руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2005 N 706 "О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита".