Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2019 г. N 15АП-14027/19

город Ростов-на-Дону

16 сентября 2019 г.

дело N А53-28448/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 10 сентября 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 сентября 2019 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Сулименко Н.В.

судей Д.В. Емельянова, Г.А. Сурмаляна

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ситдиковой Е.А.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "Координирующий распределительный центр "ЭФКО - Каскад": представитель Амелина Л.А. по доверенности от 21.11.2018,

от Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности": представитель Марченко Е.А. по доверенности от 31.07.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Координирующий распределительный центр "ЭФКО - Каскад"

на определение Арбитражного суда Ростовской области от 17.07.2019 по делу N А53-28448/2018 о включении требований в реестр

по заявлению государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"

о включении задолженности в реестр требований кредиторов,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Евродон",

принятое судьей Латышевой К.В.

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Евродон" (далее - должник) в Арбитражный суд Ростовской области обратилась государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (далее - заявитель) с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 26 743 855 204,68 руб., в том числе: 18 190 480 387,82 руб. - основной долг, 7 326 330 263,96 руб. - просроченные проценты, 1 227 044 552,91 руб. - неустойка (с учетом уточнения первоначально заявленного требования, принятого судом в порядке статьи 49 АПК РФ).

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 17.07.2019 по делу N А53-28448/2018 требование государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" включено в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Евродон" в размере 26 743 855 204,68 руб., в том числе: 18 190 480 387,82 руб. - основной долг, 7 326 330 263,96 руб. - просроченные проценты, 1 227 044 552,91 руб. - неустойка. В соответствии с пунктом 3 статьи 137 Закона о банкротстве неустойка в сумме 1 227 044 552,91 руб. учтена отдельно в реестре требований кредиторов, как подлежащая удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Не согласившись с определением суда от 17.07.2019 по делу N А53-28448/2018, ООО "Координирующий распределительный центр "ЭФКО - Каскад" обратилось в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить и принять по делу новый судебный акт.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что суд первой инстанции неполно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела. Апеллянт не согласен с выводом суда о том, что заявитель не является взаимозависимым по отношению к должнику лицом. Судом не учтено, что ВЭБ.РФ в период с 05.07.2017 являлось мажоритарным участником общества. В период с июля 2017 до настоящего времени учредителями ООО "Евродон" являются: ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" с долей в уставном капитале в размере 40% (изменения внесены 31.03.2016); ООО "Инвестиционная компания "Внешэкономбанка" с долей в уставном капитале в размере 34% (изменения внесены 10.07.2017). Заявитель входит в группу Внешэкономбанк. Апеллянт полагает, что имеются признаки фактической аффилированности должника и кредитора. В период времени 2016 - 2017 должник находился в тяжелом финансовом состоянии, о чем свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности. В силу взаимозависимости заявитель был осведомлен о финансовом состоянии должника. Договоры поручительства N 110100/954-ДП/Евродон от 05.07.2017; N 110100/1195 ДП/Евродон от 05.07.2017; N 110100/1196-ДП/Евродон от 05.07.2017 были заключены в период возникновения признаков неплатежеспособности должника, в преддверии банкротства. При этом, на момент заключения договоров поручительства - 05.07.2017 уже была допущена просрочка по кредитным обязательствам. Апеллянт полагает, что требование заявителя основано на ничтожных сделках, при заключении которых допущено злоупотребление правом, поскольку размер принятых должником на себя обязательств по договорам поручительства значительно превышает балансовую стоимость его активов.

Законность и обоснованность определения Арбитражного суда Ростовской области от 17.07.2019 по делу N А53-28448/2018 проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В отзывах на апелляционную жалобу заявитель и конкурсный управляющий должника просят обжалованный судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, считают выводы суда соответствующими установленным по делу обстоятельствам и нормам Закона о банкротстве.

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, поддержали свои правовые позиции по рассматриваемому спору.

Исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Ростовской области от 11.09.2018 заявление общества с ограниченной ответственностью "Гранит" о признании должника несостоятельным (банкротом) принято к производству.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 07.02.2019 (резолютивная часть объявлена 01.02.2019) требования государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" признаны обоснованными, в отношении общества с ограниченной ответственностью "Евродон" введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение. Временным управляющим должника утвержден Денисенко Дмитрий Владимирович.

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 09.02.2019.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 09.07.2019 (резолютивная часть объявлена 02.07.2019) общество с ограниченной ответственностью "Евродон" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Мерешкин Федор Николаевич.

Сведения о введении процедуры конкурсного производства опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 06.07.2019.

05.03.2019, обращаясь с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов должника, заявитель указал, что должник имеет следующие неисполненные обязательства перед государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ".

12.12.2012 между ВЭБ.РФ (кредитор) и ООО "Евродон-Юг" (заемщик) заключено кредитное соглашение N 110100/1299 (далее - кредитное соглашение N1299).

Согласно п. 2.1 кредитного соглашения N 1299 (в редакции дополнительного соглашения N 6 от 05.07.2017) кредитор обязался предоставить заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 17 111 222 000 руб., а заемщик обязался в установленные соглашением сроки возвратить кредит, уплатить ВЭБ.РФ проценты за пользованием кредитом и исполнить другие обязательства по соглашению в соответствии с условиями, предусмотренными соглашением. Согласно п. 3.1 соглашения N 1299 (в редакции дополнительного соглашения N 6 от 05.07.2017) кредитные денежные средства предоставляются траншами в установленном порядке.

Во исполнение обязательств по соглашению ВЭБ.РФ были предоставлены денежные средства в размере 11 912 328 686,88 руб., что подтверждается представленной в материалы дела выпиской из лицевого счета.

В силу п. 4.1 кредитного соглашения N 1299 (в редакции дополнительного соглашения N6 от 05.07.2017) заемщик обязуется возвратить ВЭБ.РФ задолженность по кредиту в соответствии со следующим графиком:

12.06.2018 - 405 962 533,37 руб.

12.06.2018 - 53 300 000 руб.

12.12.2018 - 124 200 000 руб.

12.06.2019 - 319 400 000 руб.

12.12.2019 - 745 100 000 руб.

12.06.2020 - 354 900 000 руб.

12.12.2020 - в оставшейся сумме.

Окончательное погашение кредита производится через 8 лет (96 месяцев) с даты заключения соглашения.

В соответствии с п. 5.1 кредитного соглашения N 1299 за пользование кредитом заемщик обязуется уплатить ВЭБ.РФ проценты в рублях, начисляемые на задолженность по кредиту за весь период с даты, следующей за датой предоставления первого транша, по дату фактического возврата кредита включительно. Согласно п. 5.2 кредитного соглашения N1299 (в редакции дополнительного соглашения N6 от 05.07.2017) процентная ставка по соглашению устанавливается в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 3 процентных пункта, где ставка рефинансирования Банка России обозначает ставку, действующую на дату заключения соглашения, но не ниже 10 % годовых. С 12.06.2017 оплата процентов производится в соответствии с графиком, указанном в Приложении 5 к соглашению.

Кредитор исполнил обязательство по предоставлению денежных средств заемщику в полном объеме. Обязательства по возврату кредита, уплате процентов и комиссии по кредитному соглашению N 1299 надлежащим образом не были исполнены.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 30.01.2019 по делу N А53-40709/2018 в отношении ООО "Евродон-Юг" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Никульшин Г.Д.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 10.06.2019 по делу N А53-40709/2018 требования ВЭБ.РФ к ООО "Евродон-Юг" по кредитному соглашению N 1299 включены в реестр требований кредиторов должника.

В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Евродон-Юг" между ВЭБ.РФ и ООО "Евродон" был заключен договор поручительства N 110100/1299-ДП-Евродон от 12.12.2012.

Согласно п. 1.1 договора поручительства поручитель несет перед кредитором солидарную ответственность за исполнение ООО "Евродон-Юг" всех обязательств, возникших из кредитного соглашения N 110100/1299 от 12.12.2012, заключенного между ООО "Евродон-Юг" и ВЭБ.РФ.

В соответствии с п. 2.2 договора поручительства поручитель обязуется в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования кредитора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением должником обеспечиваемых обязательств по кредитному соглашению, исполнить все обеспечиваемые обязательства должника, которые не были им исполнены или были исполнены ненадлежащим способом.

22.01.2019 в адрес ООО "Евродон" направлено уведомление (исх. N 1302/D00000 от 21.01.2019) об объявлении всей задолженности по кредитному соглашению N 110100/1299 от 12.12.2012 срочной к платежу с требованием оплатить задолженность заемщика. Ввиду неисполнения указанных требований ВЭБ.РФ обратился с заявлением о включении в реестр требований кредиторов требования в размере, определяемом на дату введения в отношении ООО "Евродон-Юг" процедуры наблюдения - 15 245 506 441,69 руб., из которых:

11 452 901 211,61 руб. - просроченный основной долг; 3 779 418 003,52 руб. - просроченные проценты; 3 466 185,19 руб. - неустойка на просроченный основной долг; 9 721 041,37 руб. - неустойка на просроченные проценты.

27.05.2009 между ВЭБ.РФ (кредитор) и ООО "Урсдон" (заемщик) заключено кредитное соглашение N 110100/1030 (далее - кредитное соглашение N 1030).

Согласно п. 1.1 кредитного соглашения N 1030 кредитор обязался предоставить заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 2 100 000 000 руб., а заемщик обязался в установленные соглашением сроки возвратить кредит, уплатить ВЭБ.РФ проценты за пользованием кредитом и исполнить другие обязательства по соглашению в соответствии с условиями, предусмотренными соглашением.

Во исполнение обязательств по соглашению ВЭБ.РФ были предоставлены денежные средства в размере 2 099 996 685,65 руб., что подтверждается выпиской из лицевого счета.

В силу п. 3.1 кредитного соглашения N 1030 (в редакции дополнительного соглашения N 7 от 05.07.2017) заемщик обязуется возвратить ВЭБ.РФ задолженность по кредиту через 10 лет с даты заключения соглашения, в соответствии со следующим графиком:

27.11.2011 - 131 249 792,85 руб.

27.05.2012 - 131 249 792,85 руб.

27.05.2014 - 131 249 792,85 руб.

27.11.2014 - 131 249 792,85 руб.

27.05.2015 - 131 249 792,85 руб.

27.11.2015 - 131 249 792,85 руб.

27.05.2016 - 131 249 792,85 руб.

27.11.2016 - 131 249 792,85 руб.

27.05.2018 - 3 300 000 руб.

27.11.2018 - 7 600 000 руб.

27.05.2019 - в оставшейся сумме.

В соответствии с п. 4.1 кредитного соглашения N 1030 за пользование кредитом заемщик обязуется уплатить ВЭБ.РФ проценты в рублях, начисляемые на задолженность по кредиту за весь период с даты, следующей за датой предоставления первого транша, по дату фактического возврата кредита включительно.

Согласно п. 4.2 кредитного соглашения N 1030 (в редакции дополнительных соглашений N 1 от 27.01.2010, N 7 от 05.07.2017) процентная ставка по соглашению устанавливается в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 4 процента годовых, при этом под ставкой рефинансирования ЦБ РФ понимается действующая ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения дополнения. С 26.05.2017 оплата процентов за использование кредитом производится в соответствии с графиком, указанным в Приложении N 2 к соглашению (в редакции дополнительного соглашения N 7 от 05.07.2017).

Кредитор обязательство по предоставлению денежных средств заемщику выполнил в полном объеме. Обязательства по возврату кредита, уплате процентов и комиссии по кредитному соглашению N 1030 надлежащим образом не исполнены.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 05.02.2019 по делу N А53-40700/2018 в отношении ООО "Урсдон" введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Аверьянова Е.П. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 11.06.2019 по делу N А53-40700/2018 требования ВЭБ.РФ к ООО "Урсдон" по кредитному соглашению N1030 включены в реестр требований кредиторов должника.

В целях обеспечения обязательств ООО "Урсдон" по кредитному соглашению ВЭБ.РФ с ООО "Евродон" был заключен договор поручительства N 110100/1030-ДП от 27.05.2009.

Согласно п. 1.1 договора поручительства поручитель несет перед кредитором солидарную ответственность за исполнение ООО "Урсдон" всех обязательств, возникших из кредитного соглашения N 110100/1030 от 27.05.2009, заключенного между ООО "Урсдон" и ВЭБ.РФ.

В соответствии с п. 2.2 договора поручительства поручитель обязуется в течение 1 рабочего дня с даты получения письменного требования кредитора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением должником обеспечиваемых обязательств по кредитному соглашению, исполнить все обеспечиваемые обязательства должника, которые не были им исполнены или были исполнены ненадлежащим способом.

22.01.2019 в адрес ООО "Евродон" направлено уведомление (исх. N 1298/D00000 от 21.01.2019) об объявлении всей задолженности по кредитному соглашению N 110100/1030 от 27.05.2009 срочной к платежу с требованием оплатить задолженность заемщика. Ввиду неисполнения указанных требований ВЭБ.РФ обратился с заявлением (с учетом принятых судом уточнений ввиду пересчета требований на 31.01.2019) о включении в реестр требований кредиторов требования в размере, 1 290 882 372,13 руб., из которых: 1 046 698 342,85 руб. - просроченный основной долг; 243 066 563,31 руб. - просроченные проценты;

135 342,47 руб. - неустойка на просроченный основной долг; 982 123,50 руб. - неустойка на просроченные проценты.

12.05.2008 между ВЭБ.РФ (кредитор) и ООО "Металл-Дон" (заемщик) заключено кредитное соглашение N 110100/954 (далее - кредитное соглашение N954).

Согласно п. 1.1 кредитного соглашения N 954 (в редакции дополнения N 2 от 16.11.2010) кредитор обязался предоставить заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 2 960 000 000 руб., а заемщик обязался в установленные соглашением сроки возвратить кредит, уплатить ВЭБ.РФ проценты за пользованием кредитом и исполнить другие обязательства по соглашению в соответствии с условиями, предусмотренными соглашением. Во исполнение обязательств по соглашению ВЭБ.РФ были предоставлены денежные средства.

В силу п. 3.1 кредитного соглашения N 954 (в редакции дополнительного соглашения N4 от 05.07.2017) заемщик обязуется возвратить ВЭБ.РФ задолженность по кредиту в полном объеме пятью равными платежами не позднее 30.12.2025, 30.12.2026, 30.12.2027, 29.12.2028, 28.12.2029. За пользование кредитом заемщик обязуется уплатить ВЭБ.РФ проценты в рублях, начисляемые в порядке, установленном в п. 4.1 кредитного соглашения N 954 с учетом дополнения N 2 от 16.11.2010.

Согласно п. 4.2 кредитного соглашения N 954 (в редакции дополнительного соглашения N 4 от 05.07.2017) уплата начисленных и неуплаченных процентов осуществляется 28.12.2029.

Пунктом 7.1 - 7.2 кредитного соглашения (в редакции дополнительного соглашения N 4 от 05.07.2017) установлено, что случай неисполнения или неспособности заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства по соглашению считается наступившим, когда кредитор не получил в срок, установленный кредитными соглашениями от 12.12.2012 N110100/1299 (заключенный с ООО "Евродон-Юг"), от 14.10.2002 N 110100/996 и от 15.08.2013 N 110100/1383 (заключенные с ООО "Евродон"), от 27.05.2009 N 110100/1030 (заключенный с ООО "Урсдон"), полностью или частично любого из причитающихся платежей в погашение задолженности по основному долгу, процентам и комиссиям.

Принимая во внимание неисполнение платежных обязательств ООО "Евродон-Юг" по кредитному соглашению от 12.12.2012 N 110100/1299, ООО"Евродон" по кредитным соглашениям от 14.10.2002 N 110100/996 и от 15.08.2013 N 110100/1383, ООО "Урсдон" по кредитному соглашению от 27.05.2009 N110100/1030, ВЭБ.РФ объявил всю задолженность ООО "Металл-Дон" по кредитному соглашению N 954 срочной к платежу, о чем 22.01.2019 в адрес заемщика направлено уведомление (исх. N 1271/D00000 от 21.01.2019) с требованием о погашении задолженности в размере 5 375 669 369,02 руб. (по состоянию на 14.01.2019): 2 772 785 191,71 руб. - основной долг; 1 882 948 128,75 руб. - просроченные проценты; 719 936 048,56 руб. - неустойка, начисленная в соответствии с условиями соглашения на просроченную задолженность по кредиту и просроченные проценты в период с 31.01.2014 по 06.10.2016.

Указанное требование не исполнено.

В целях обеспечения обязательств заемщика по кредитному соглашению ВЭБ.РФ с ООО "Евродон" был заключен договор поручительства N 110100/954-ДП/Евродон от 05.07.2017.

Согласно п. 2.1 договора поручительства поручитель несет перед кредитором солидарную ответственность за исполнение ООО "Металл-Дон" всех обязательств, возникших из кредитного соглашения N 110100/954 от 12.05.2008, заключенного между ООО "Металл-Дон" и ВЭБ.РФ.

В соответствии с п. 4.1.2 договора поручительства поручитель обязуется в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного требования кредитора, направленного заказным письмом с уведомлением о вручении в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением должником обеспечиваемых обязательств по кредитному соглашению, исполнить все обеспечиваемые обязательства должника, которые не были им исполнены или были исполнены ненадлежащим способом.

22.01.2019 в адрес ООО "Евродон" направлено уведомление (исх.N 1262/D00000 от 21.01.2019) об объявлении всей задолженности по кредитному соглашению N 110100/954 от 12.05.2008 срочной к платежу с требованием оплатить задолженность заемщика.

Ввиду неисполнения со стороны ООО "Евродон" требований, ВЭБ.РФ обратился с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности по договору поручительства N 110100/954-ДП/Евродон от 05.07.2017 в размере 5 375 669 369,02 руб. (по состоянию на 14.01.2019), из которой: 2 772 785 191,71 руб. - основной долг; 1 882 948 1 28,75 руб. - просроченные проценты; 719 936 048,56 руб. - неустойка, начисленная в соответствии с условиями соглашения на просроченную задолженность по кредиту и просроченные проценты в период с 31.01.2014 по 06.10.2016.

06.04.2011 между ВЭБ.РФ и ООО "Ирдон" заключено кредитное соглашение N 110100/1195 (далее - кредитное соглашение N 1195).

Согласно п. 2.1 кредитного соглашения N 1195 кредитор обязался предоставить заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 13 825 000 евро, а заемщик обязался в установленные соглашением сроки возвратить кредит, уплатить ВЭБ.РФ проценты за пользованием кредитом и исполнить другие обязательства по соглашению в соответствии с условиями предусмотренными соглашением. Во исполнение обязательств по соглашению ВЭБ.РФ были предоставлены денежные средства.

В силу п. 4.1 кредитного соглашения N 1995 (в редакции дополнительного соглашения N 3 от 05.07.2017) заемщик обязуется возвратить ВЭБ.РФ задолженность по кредиту в полном объеме пятью равными платежами не позднее 30.12.2025, 30.12.2026, 30.12.2027, 29.12.2028, 28.12.2029. За пользование кредитом заемщик обязуется уплатить ВЭБ.РФ проценты в рублях, начисляемые в порядке, установленном в п. 5.2 кредитного соглашения N 1195. Согласно п. 5.3 кредитного соглашения N 1195 (в редакции дополнительного соглашения N 3 от 05.07.2017) уплата начисленных и неуплаченных процентов осуществляется 28.12.2029.

Пунктом 8.1.1 кредитного соглашения 1195 (в редакции дополнительного соглашения N 3 от 05.07.2017) установлено, что случай неисполнения или неспособности заемщика ненадлежащим образом исполнять свои обязательства по соглашению считается наступившим, когда кредитор не получил в срок, установленный кредитными соглашениями от 12.12.2012 N110100/1299 (заключенный с ООО"Евродон-Юг"), от 14.10.2002 N 110100/996 и от 15.08.2013 N 110100/1383 (заключенные с ООО "Евродон"), от 27.05.2009 N 110100/1030 (заключенный с ООО "Урсдон"), полностью или частично любой из причитающихся платежей в погашение задолженности по основному долгу, процентам и комиссиям.

Принимая во внимание неисполнение платежных обязательств ООО "Евродон-Юг" по кредитному соглашению от 12.12.2012 N 110100/1299, ООО "Евродон" по кредитным соглашениям от 14.10.2002 N 110100/996 и от 15.08.2013 N 110100/1383, ООО "Урсдон" по кредитному соглашению от 27.05.2009 N110100/1030, ВЭБ.РФ объявил всю задолженность ООО "Ирдон" по кредитному соглашению N 1195 срочной к платежу, о чем 22.01.2019 в адрес заемщика направлено уведомление (исх.N1315/D00000 от 21.01.2019) с требованием о погашении задолженности в размере 17 498 064,78 евро (по состоянию на 14.01.2019), из которых : 12 879 533,33 евро - основной долг; 3 018 939,93 евро - просроченные проценты; 1 599 591,52 евро - неустойка, начисленная в соответствии с условиями соглашения на просроченную задолженность по кредиту и просроченные проценты в период с 04.04.2014 по 06.10.2016.

Указанное требование не исполнено.

В целях обеспечения обязательств заемщика по кредитному соглашению ВЭБ.РФ с ООО "Евродон" был заключен договор поручительства N 110100/1195-ДП/Евродон от 05.07.2017.

Согласно п. 2.1 договора поручительства поручитель несет перед кредитором солидарную ответственность за исполнение ООО"Ирдон" всех обязательств, возникших из кредитного соглашения N 110100/1195 от 06.04.2011, заключенного между ООО"Ирдон" и ВЭБ.РФ.

В соответствии с п. 4.1.2 договора поручительства поручитель обязуется в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного требования кредитора, направленного заказным письмом с уведомлением о вручении в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением должником обеспечиваемых обязательств по кредитному соглашению, исполнить все обеспечиваемые обязательства должника, которые не были им исполнены или были исполнены ненадлежащим способом.

22.01.2019 в адрес ООО"Евродон" направлено уведомление (исх. N 1290/D00000 от 21.01.2019) об объявлении всей задолженности по кредитному соглашению N 110100/1195 от 06.04.2011 срочной к платежу с требованием оплатить задолженность заемщика.

Указанные требования ВЭБ.РФ со стороны ООО "Евродон" не исполнены.

Ввиду неисполнения со стороны ООО "Евродон" требований, ВЭБ.РФ обратился с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности по договору поручительства N 110100/1195-ДП/Евродон от 05.07.2017 по состоянию на 14.01.2019 (при этом расчет задолженности произведен на 31.12.2018), в размере 17 498 064,78 евро, что с учетом статьи 4 Закона о банкротстве в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 01.02.2019 составляет 1 315 864 970,29 руб. из которых 968 548 634,14 руб. - основной долг; 227 026 094,10 руб. - просроченные проценты; 120 290 242,06 руб. - неустойка, начисленная в соответствии с условиями соглашения на просроченную задолженность по кредиту и просроченные проценты в период с 04.04.2014 по 06.10.2016.

06.04.2011 между ВЭБ.РФ и ООО "Ирдон" заключено кредитное соглашение N 110100/1196 (далее - кредитное соглашение N 1196).

Согласно п. 2.1 кредитного соглашения N 1196 кредитор обязался предоставить заемщику денежные средства в форме кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 3 339 418 000 руб., а заемщик обязался в установленные соглашением сроки возвратить кредит, уплатить ВЭБ.РФ проценты за пользование кредитом и исполнить другие обязательства по соглашению в соответствии с условиями, предусмотренными соглашением. Во исполнение обязательств по соглашению ВЭБ.РФ были предоставлены денежные средства.

В силу п. 4.1 кредитного соглашения N 1196 (в редакции дополнительного соглашения N 3 от 05.07.2017) заемщик обязуется возвратить ВЭБ.РФ задолженность по кредиту в полном объеме пятью равными платежами не позднее 30.12.2025, 30.12.2026, 30.12.2027, 29.12.2028, 28.12.2029. За пользование кредитом заемщик обязуется уплатить ВЭБ.РФ проценты в рублях, начисляемые в порядке, установленном в п. 5.2 кредитного соглашения N 1196. Согласно п. 5.3 кредитного соглашения N 1196 (в редакции дополнительного соглашения N 3 от 05.07.2017) уплата начисленных и неуплаченных процентов осуществляется 28.12.2029.

Пунктом 8.1.1 кредитного соглашения 1196 (в редакции дополнительного соглашения N 3 от 05.07.2017) установлено, что случай неисполнения или неспособности заемщика ненадлежащим образом исполнять свои обязательства по соглашению считается наступившим, когда кредитор не получил в срок, установленный кредитными соглашениями от 12.12.2012 N110100/1299 (заключенный с ООО "Евродон-Юг"), от 14.10.2002 N 110100/996 и от 15.08.2013 N110100/1383 (заключенные с ООО"Евродон"), от 27.05.2009 N110100/1030 (заключенный с ООО"Урсдон"), полностью или частично любой из причитающихся платежей в погашение задолженности по основному долгу, процентам и комиссиям.

Принимая во внимание неисполнение платежных обязательств ООО"Евродон-Юг" по кредитному соглашению от 12.12.2012 N 110100/1299, ООО "Евродон" по кредитным соглашениям от 14.10.2002 N110100/996 и от 15.08.2013 N110100/1383, ООО"Урсдон" по кредитному соглашению от 27.05.2009 N110100/1030, ВЭБ.РФ объявил всю задолженность ООО "Ирдон" по кредитному соглашению N 1196 срочной к платежу, о чем 22.01.2019 в адрес заемщика направлено уведомление (исх. N1315/D00000 от 21.01.2019) с требованием о погашении задолженности в размере 3 515 932 051,55 руб. (по состоянию на 14.01.2019), из которых 1 949 547 007,51 руб. - основной долг; 1 193 871 474,28 руб. - просроченные проценты; 372 513 569,76 руб. - неустойка, начисленная в соответствии с условиями соглашения на просроченную задолженность по кредиту и просроченные проценты в период с 04.04.2014 по 06.10.2016.

Указанное требование не исполнено.

В целях обеспечения обязательств заемщика по кредитному соглашению ВЭБ.РФ с ООО "Евродон" был заключен договор поручительства N 110100/1196-ДП/Евродон от 05.07.2017.

Согласно п. 2.1 договора поручительства поручитель несет перед кредитором солидарную ответственность за исполнение ООО"Ирдон" всех обязательств, возникших из кредитного соглашения N 110100/1196 от 06.04.2011, заключенного между ООО"Ирдон" и ВЭБ.РФ.

Согласно п. 4.1.2 договора поручительства поручитель обязуется в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного требования кредитора, направленного заказным письмом с уведомлением о вручении в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением должником обеспечиваемых обязательств по кредитному соглашению, исполнить все обеспечиваемые обязательства должника, которые не были им исполнены или были исполнены ненадлежащим способом.

22.01.2019 в адрес ООО "Евродон" направлено уведомление (исх. N 1290/D00000 от 21.01.2019) об объявлении всей задолженности по кредитному соглашению N 110100/1196 от 06.04.2011 срочной к платежу с требованием оплатить задолженность заемщика.

ВЭБ.РФ обратился с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности по договору поручительства N 110100/1196-ДП/Евродон от 05.07.2017 по состоянию на 14.01.2019 (при этом расчет задолженности произведен на 31.12.2018), 3 515 932 051,55 руб. из которых:

1 949 547 007,51 руб. - основной долг;1 193 871 474,28 руб. - просроченные проценты; 372 513 569,76 руб. - неустойка, начисленная в соответствии с условиями соглашения на просроченную задолженность по кредиту и просроченные проценты в период с 04.04.2014 по 06.10.2016.

Исследовав материалы дела по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дав надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, суд первой инстанции удовлетворил заявленное требование, обоснованно приняв во внимание нижеследующее.

В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в соответствии с порядком, определенным в статьях 71 и 100 Закона о банкротстве, в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника.

В силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.

В соответствии со статьей 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Кредитный договор считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно пункту 1 статьи 363 Гражданского кодекса Российской Федерации при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства (пункт 2 статьи 363 ГК РФ).

Из содержания представленных документов усматривается, что по всем обеспечительным договорам поручитель ООО "Евродон" принял на себя солидарную ответственность по обязательствам заемщиков по кредитным договорам и в том же объеме, как и основной должник.

Согласно абзаца 2 пункта 51 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" кредитор имеет право на установление его требований как в деле о банкротстве основного должника, так и поручителя (в том числе если поручитель несет субсидиарную ответственность), а при наличии нескольких поручителей - и в деле о банкротстве каждого из них. Если требования кредитора уже установлены в деле о банкротстве основного должника, то при заявлении их в деле о банкротстве поручителя состав и размер требований к поручителю определяются по правилам статьи 4 Закона о банкротстве, исходя из даты введения процедуры банкротства в отношении основного должника.

В силу абзаца 3 пункта 51 постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 дата, на которую рассчитываются требования к поручителю, не может быть позднее даты введения процедуры банкротства в отношении основного должника.

Представленный ВЭБ.РФ расчет задолженности соответствует установленный правилам предъявления требований к поручителю, не оспорен сторонами, доказательства оплаты задолженности не представлены.

Суд первой инстанции проверил и обоснованно отклонил доводы временного управляющего и конкурсных кредиторов ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад", индивидуального предпринимателя Онисича Н.А. о необоснованности заявленных требований ввиду аффилированности ВЭБ.РФ и ООО "Евродон".

При этом суд обоснованно принял во внимание следующее.

В рамках кредитования ГК "Евродон" денежные средства предоставлялись на финансирование проектов по созданию промышленного комплекса по выращиванию индейки в Октябрьском районе Ростовской области и увеличению производственной мощности промышленного комплекса по выращиванию индейки в Октябрьском районе Ростовской области до 67 тыс. тонн в живом весе в год. При этом в целях финансирования инвестиционных затрат второго этапа проекта по созданию промышленного комплекса между ВЭБ.РФ и ГК "Евродон" 05.07.2017 были заключены дополнительные соглашения к кредитным соглашениям N 1299, N 1030, N 954, N 1195 и N 1196, предусматривающие исполнение сторонами дополнительных условий, таких как заключение между ВЭБ.РФ и ООО "Евродон" договоров поручительства N 1299-ДП/Евродон, N 1030-ДП, N 954-ДП/Евродон, N 1195-ДП/Евродон и N 1196-ДП/Евродон.

Таким образом, 05.07.2017 произошло документальное оформление второго этапа комплексного финансирования проекта, в связи с чем заключение ООО "Евродон" договоров поручительства с ВЭБ.РФ неразрывно связано с предоставлением дополнительного финансирования группы компаний "Евродон", что подтверждается представленными в материалы дела кредитными соглашениями и дополнениями к ним. Ввиду изложенного, довод ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад" о необоснованности принятия ООО "Евродон" обязательств по договорам поручительства, превышающих размер активов баланса должника, сделан в отсутствие анализа полноты правоотношений сторон в рамках реализации инвестиционного проекта. Указанные обстоятельства также были подтверждены представителем конкурсного управляющего ООО "Евродон" в рамках судебного заседания, который подтвердил получение денежных средств в рамках второго этапа финансирования проекта по созданию промышленного комплекса по выращиванию индейки в Октябрьском районе Ростовской области, в связи с чем заключались договоры поручительства в рамках группы компаний.

Суд установил, что конкурсным кредитором ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад" и временным управляющим не доказаны обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении правом сторонами правоотношений. Деятельность ВЭБ.РФ регулируется ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" все действия ВЭБ.РФ по предоставлению денежных средств на финансирование указанного проекта осуществлялось в соответствии с названным законом. Форма предоставления денежных средств, а также участие в уставном капитале - прямо установлена законом как форма достижения цели деятельности государственной корпорации. Заключение указанных договоров поручительства было направлено на обеспечение реализации разумных экономических интересов, предусмотренных проектом финансирования, а также соотносится со статусом ВЭБ.РФ установленным ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и соответствует ее целям и функциям деятельности, направленным на обеспечение повышения конкурентоспособности экономики РФ, ее диверсификации, стимулирования инвестиционной деятельности.

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии намерений со стороны ВЭБ.РФ и должника создать подконтрольную фиктивную задолженность, характер сделки, действия сторон и последующее заключение договоров поручительства не выходят за рамки обычной коммерческой практики с учетом особенностей финансирования со стороны государственной корпорации.

В материалы дела от ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад" и временного управляющего поступили копии бухгалтерского баланса из информационной системы СПАРК и справка о кредиторской задолженности должника за 2017 год в качестве обоснования тяжелого финансового положения должника.

Как обоснованно указал суд первой инстанции, указанные сведения не являются доказательством необоснованности заявленных требований по договорам поручительства, поскольку названные договоры были заключены в обеспечение кредитных соглашений, денежные средства по которым выдавались 2008 - 2013 годах. Более того, информация о кредиторской задолженности ООО "Евродон" по состоянию на 05.07.2017 не является относимым и допустимым доказательством, подтверждающим факт тяжёлого финансового состояния, поскольку не содержит в себе сведения относительно дат возникновения и характера задолженности, указанные справки носят учетный характер обязательств предприятия, осуществляющего производственную деятельность. При этом в данной справке отображена задолженность перед ВЭБ.РФ в размере более 8 млрд., в то время как указанная задолженность по состоянию на 05.07.2017 не была проблемной, а напротив, ВЭБ.РФ осуществлялись мероприятия по финансированию инвестиционных затрат второго этапа проекта.

Довод временного управляющего и ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад" об аффилированности ООО "Евродон" и ВЭБ.РФ являлся предметом рассмотрения Арбитражного суда Ростовской области в рамках настоящего дела о банкротстве при включении ВЭБ.РФ в реестр требований кредиторов по кредитному соглашению N 110100/1383 от 15.08.2013, где судами сделан вывод о необоснованности заявленных возражений относительно корпоративного характера требований (определение Арбитражного суда Ростовской области от 26.03.2019 по делу N А53-28448/2018, оставленное без изменения Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2019 по делу N А53-28448/2018).

ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад" заявило довод о том, что договоры поручительства заключены с нарушением статьи 10 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Пунктом 5 статьи 10 ГК РФ предусмотрено, что добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Вместе с тем, для признания сделки недействительной на основании статей 10, 168 ГК РФ необходимо установить признаки злоупотребления правом не только со стороны поручителя, но и со стороны корпорации.

О злоупотреблении правом со стороны ВЭБ.РФ при заключении обеспечительных сделок могло бы свидетельствовать, например, совершение названных сделок не в соответствии с их обычным предназначением (не для создания дополнительных гарантий реального погашения долговых обязательств), а в других целях: участие по неправомерному выводу активов, получение безосновательного контроля над ходом дела о банкротстве, реализация действий, направленных на причинение вреда иным кредиторам и т.п.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ООО "ЭФКО-Каскад" не доказало, что действия ВЭБ.РФ по заключению договоров поручительства совершены с намерением причинить вред другим лицам, в обход закона с противоправной целью.

Поскольку заявленное требование в размере 26 743 855 204,68 руб., в том числе: 18 190 480 387,82 руб. - основной долг, 7 326 330 263,96 руб. - просроченные проценты, 1 227 044 552,91 руб. - неустойка, подтверждено имеющимися в материалах дела доказательствами, суд пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления и включения требований в реестр в состав третьей очереди.

В соответствии с пунктом 3 статьи 137 Закона о банкротстве неустойка в сумме 1 227 044 552,91 руб. учтена отдельно в реестре требований кредиторов как подлежащая удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Арбитражный суд первой инстанции полно и всесторонне выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда соответствуют обстоятельствам дела, нормы материального права применены правильно.

Вопреки доводам апеллянта, факт аффилированности ГК"ВЭБ.РФ" и должника не свидетельствует о корпоративном характере требования заявителя. Согласно выписке из ЕГРЮЛ участниками ООО "Евродон" являются: Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" с долей участия в уставном капитале в размере 40 %, ООО "ВЭБ Капитал" с долей участия в уставном капитале в размере 45 % и Гергиев Валерий Абисалович с долей участия в уставном капитале в размере 15 %.

ГК "ВЭБ.РФ" на момент заключения кредитного соглашения от 15.08.2013 не являлась участником должника, а приобрела долю в уставном капитале в размере 40 % только 31.03.2016, то есть почти через 3 года после заключения кредитного соглашения. ООО "ВЭБ Капитал" приобрело долю в размере 34 % только 10.07.2017, т.е. почти через 4 года после заключения соглашения. На момент предоставления денежных средств заявитель не являлся мажоритарным участником должника, а стал им по истечении продолжительного периода времени.

Предоставление финансирования осуществлялось на основании статьи 3 Федерального закона от 17.05.2007 N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и не носило корпоративный характер. Заключение указанных договоров поручительства было направлено на обеспечение реализации разумных экономических интересов, предусмотренных проектом финансирования, а также соотносится со статусом ГК ВЭБ.РФ и соответствует ее целям и функциям деятельности, направленным на обеспечение повышения конкурентоспособности экономики Российской Федерации, ее диверсификации, стимулирования инвестиционной деятельности.

Довод апеллянта о том, что требование заявителя основано на ничтожных сделках, при заключении которых допущено злоупотребление правом, поскольку размер принятых должником на себя обязательств по договорам поручительства значительно превышает балансовую стоимость его активов, подлежит отклонению, как не соответствующий фактическим обстоятельствам дела и не основанный на нормах права. Признаков ничтожности договоров поручительства судом не установлено.

Доводы, приведенные в апелляционных жалобах, не могут служить основанием для отмены обжалованного судебного акта, поскольку не опровергают сделанных судом выводов и направлены по существу на переоценку доказательств и обстоятельств, установленных судом первой инстанций. Оснований для переоценки фактических обстоятельств дела или иного применения норм материального права у суда апелляционной инстанции не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом не допущено.

Оснований для отмены или изменения обжалованного судебного акта по доводам, приведенным в апелляционных жалобах, у судебной коллегии не имеется.

На основании вышеизложенного, апелляционные жалобы удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 258, 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ростовской области от 17.07.2019 по делу N А53-28448/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

Н.В. Сулименко

Судьи

Д.В. Емельянов Г.А. Сурмалян