Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2019 г. N 08АП-14259/19

город Омск

26 декабря 2019 г.

Дело N А46-1609/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 24 декабря 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 декабря 2019 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Зориной О.В.

судей Бодунковой С.А., Смольниковой М.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Титовой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-14259/2019) Веретено Игоря Владимировича на определение Арбитражного суда Омской области от 02 октября 2019 года по делу N А46-1609/2019, вынесенное по заявлению Веретено Игоря Владимировича о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "НИВА" задолженности в сумме 7 678 985 руб. 85 коп., в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью "НИВА" (ИНН 5531006426, ОГРН 1025501957304) несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:

от Веретено Игоря Владимировича - представитель Примаков А.В. по доверенности N 55АА2239813 от 26.08.2019 сроком действия пять лет,

от акционерного общества "Россельхозбанк" - представитель Дьякова Н.М. по доверенности N 8 от 28.03.2018 сроком действия 15.02.2023,

от арбитражного управляющего Вайсберга Александра Петровича - представитель Кабанов А.Н. по доверенности от 11.07.2019 сроком действия до 31.12.2019, представитель Севостьянова О.В. по доверенности от 17.10.2019 сроком действия до 31.12.2019,

установил:

определением Арбитражного суда Омской области от 24.05.2019 общество с ограниченной ответственностью "Нива" (далее - ООО "Нива", должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Ратковский Владислав Владимирович; к процедуре банкротства общества с ограниченной ответственностью "Нива" применен параграф 3 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) - Банкротство сельскохозяйственных предприятий.

В Арбитражный суд Омской области обратился Веретено Игорь Владимирович (далее - Веретено И.В.) с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 7 678 985 руб. 85 коп., как обеспеченной залогом имущества должника.

Решением Арбитражного суда Омской области от 17.09.2019 (резолютивная часть от 16.09.2017) ООО "Нива" признано несостоятельным (банкротом), в отношении ООО "Нива" открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим ООО "Нива" утвержден Вайсберг Александр Петрович (далее - Вайсберг А.П., конкурсный управляющий).

Определением Арбитражного суда Омской области от 02.10.2019 в удовлетворении заявления Веретено И.В. отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, Веретено И.В. обратился с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемое определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить его требования.

В обоснование апелляционной жалобы ее заявитель указал, что им представлены в материалы дела достоверные и достаточные доказательства обоснованности его требований к должнику.

Оспаривая доводы апелляционной жалобы, конкурсный управляющий представил отзыв, в котором просил обжалуемое определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В заседании суда апелляционной инстанции, открытом 17.12.2019, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) был объявлен перерыв до 24.12.2019, акционерному обществу "Россельхозбанк" (далее - АО "Россельхозбанк") было предложено уточнить возражения в части вывода денежных средств должником на подконтрольное заявителю требования лицо, представив расчет суммы средств, уплаченных в пользу ООО "Нива" за счет средств должника в срок не позднее 23.12.2019.

Информация о перерыве в судебном заседании размещена в информационном ресурсе http://kad.arbitr.ru/.

За время перерыва от АО "Россельхозбанк" поступили дополнительные письменные пояснения.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв на нее, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке статьей 266, 268, 270 АПК РФ, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения определения Арбитражного суда Омской области от 02.10.2019 по настоящему делу.

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ и статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу статьи 100 Закона о банкротстве при рассмотрении требования кредитора в деле о несостоятельности (банкротстве) арбитражный суд проверяет его обоснованность и наличие оснований для включения в реестр требований кредиторов должника.

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - Постановление N 35) разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Таким образом, в деле о банкротстве включение в реестр требований кредиторов должника возможно только в случае установления действительного наличия обязательства у должника перед кредитором, которое подтверждено соответствующими доказательствами.

В обоснование заявленных требований на сумму 7 678 985 руб. 85 коп. Веретено И.В. указал на следующие обстоятельства.

Между ООО "Нива" (заемщик) и открытым акционерным обществом "Российский сельскохозяйственный банк" 27.07.2012 заключен кредитный договор N 120904/0046 (том 1, листы дела 12-20), по условиям которого ОАО "Россельхозбанк" предоставляет ООО "Нива" займ в размере 17 388 000 руб. сроком до 25.04.2022, а ООО "Нива" обязуется в установленный договором срок произвести возврат суммы долга уплатить проценты.

В обеспечение обязательств по кредитному договору N 120904/0046 от 27.07.2012 его сторонами заключен договор залога (комбайн самоходный зерноуборочный 371790010, комбайн самоходный зерноуборочный 371790008) и договор поручительства физического лица N 120904/0046-9/1 с Веретено И.В. (том 1, листы дела 32-35).

11.10.2018 в адрес Веретено И.В. поступило требование от АО "Россельхозбанк" N 009-01-16/212 о досрочном возврате кредита (том 1, лист дела 42).

В период с 29.10.2018 по 18.03.2019 Веретено И.В. по договору поручительства погасил за ООО "Нива" кредитные обязательства в размере 7 678 985 руб. 85 коп., что подтверждается представленными в материалы дела платежными документами и подтверждено АО "Россельхозбанк" (том 1, листы дела 39-41, 44).

18.03.2019 Веретено И.В. выдана справка АО "Россельхозбанк" о том, что обязательства по кредитному договору N 120904/0046 от 27.07.2012 исполнены в полном объеме. Поручительство физического лица по договору N 120904/0046-9/1 от 27.07.2012 прекращено.

Считая, что в связи с исполнением за должника кредитного договора N 120904/0046 от 27.07.2012 к нему, как к поручителю, перешли права кредитора по соответствующему обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора (пункт 1 статьи 365 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Веретено И.В. обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований Веретено И.В., исходил о недоказанности Веретено И.В. наличия у него финансовой возможности внести личные денежные средства в счет исполнения договора поручительства, кроме того, в действиях заявителя усматривается, что через юридическое лицо, в котором он является руководителем, им осуществлен вывод активов должника.

Повторно исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, не опровергнуто заявителем, кредитный договор N 120904/0046 от 27.07.2012, а также договор поручительства N 120904/0046-9/1 от 27.07.2012 подписаны от имени должника Веретено И.В., который в соответствующий период являлся директором ООО "Нива".

Основным видом деятельности ООО "Нива" является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Основными потребителями выращиваемой ООО "Нива" продукции являлись общество с ограниченной ответственностью "Ликеро-водочный завод "ОША" (далее - ООО "ЛВЗ "ОША"), акционерное общество "Производственная корпорация "ОША" (далее - АО "ПК "ОША") (корма).

С 23.04.2015 директором ООО "Нива" являлся Авдеенко Александр Иванович (далее - Авдеенко А.И.).

В период с 2011 года по 23.04.2015 директором ООО "НИВА" являлся заявитель Веретено И.В., который имеет прямые родственные связи с учредителями должника Веретено Владимиром Константиновичем (далее - Веретено В.К.), Веретено Татьяной Ивановной (далее - Веретено Т.И.).

Таким образом, конечными бенефициарами ООО "Нива" являются, в том числе, Веретено В.К., Веретено Т.И.

ООО "Нива" с ноября 2008 года входит в Ассоциацию торгово-промышленных предприятий "Группа "ОША" (далее - АТПП "Группа "ОША") (том 1, листы дела 77-85).

В соответствии с уставом АТТП "Группа "ОША" (том 1, листы дела 86-92) целью ассоциации является координация предпринимательской деятельности членов ассоциации.

Кроме должника в состав АТТП "Группа "ОША" входят ООО "ЛВЗ "ОША", АО "ПК "ОША", общество с ограниченной ответственностью "ОША" (далее - ООО "ОША"), общество с ограниченной ответственностью "БМС" (далее - ООО "БМС").

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц президентом АТПП "Группа "ОША" является Веретено В.К..

Как следует из размещенных на официальном сайте АТПП "Группа "ОША", ее вице-президентом по производственным вопросам является Веретено И.В. (том 1, лист дела 75).

Согласно не опровергнутым доводам ПАО "Россельхозбанк" группа компаний "ОША" включает в себя ряд компаний, составляющих производственный цикл от начала производства продукции до ее реализации, а именно: выращивание зерновых культур (ООО "Нива"), производство спирта, пива, слабоалкогольных, безалкогольных напитков (ООО "ЛВЗ "ОША"), птицеводство и свиноводство ("АО "ПК "ОША"), реализация полного спектра водочной продукции, пива, безалкогольной продукции, производимой группой компаний (ООО "БМС"), ресторанный бизнес (общество с ограниченной ответственностью "Альбион"), как указано на официальном сайте АТТП "Группа "ОША".

Таким образом, Веретено И.В. является аффилированным с должником лицом (том 1, листы дела 67-68), а также сыном бенефициара и одним из бенефициаров группы компаний "ОША".

В пункте 20 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 5 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017, указано, что, как правило, для установления обстоятельств, подтверждающих позицию истца или ответчика, достаточно совокупности доказательств (документов), обычной для хозяйственных операций, лежащих в основе спора. Однако в условиях банкротства ответчика и конкуренции его кредиторов интересы должника-банкрота и аффилированного с ним кредитора (далее также - "дружественный" кредитор) в судебном споре могут совпадать в ущерб интересам прочих кредиторов. Для создания видимости долга в суд могут быть представлены внешне безупречные доказательства исполнения по существу фиктивной сделки. Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Реальной целью сторон сделки может быть, например, искусственное создание задолженности должника-банкрота для последующего распределения конкурсной массы в пользу "дружественного" кредитора.

Стороны мнимой сделки могут осуществить для вида ее формальное исполнение (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Для предотвращения необоснованных требований к должнику и, как следствие, нарушений прав его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должника - банкрота, предъявляются повышенные требования (пункт 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", пункт 13 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016).

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 23.04.2018 N 305-ЭС17-6779 по делу N А40-181328/2015, в условиях конкуренции кредиторов за распределение конкурсной массы для пресечения различных злоупотреблений законодательством, разъяснениями высшей судебной инстанции и судебной практикой выработаны повышенные стандарты доказывания требований кредиторов. Суды должны проверять не только формальное соблюдение внешних атрибутов документов, которыми кредиторы подтверждают обоснованность своих требований, но и оценивать разумные доводы и доказательства (в том числе косвенные как в отдельности, так и в совокупности), указывающие на пороки сделок, цепочек сделок (мнимость, притворность и т.п.) или иных источников формирования задолженности.

Установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. При этом проверка осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны (пункт 26 Постановления N 35).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 04.06.2018 N 305-ЭС18-413 по делу N А40-163846/2016 при рассмотрении заявлений о включении рядовых гражданско-правовых кредиторов суд осуществляет более тщательную проверку обоснованности требований по сравнению с общеисковым гражданским процессом, то есть основанием к включению являются ясные и убедительные доказательства наличия и размера задолженности. При рассмотрении же требований о включении неминоритарных акционеров (участников) применяется более строгий стандарт доказывания, такие акционеры должны не только представить ясные и убедительные доказательства наличия и размера задолженности, но и опровергнуть наличие у такой задолженности корпоративной природы, в частности, подтвердить, что при возникновении долга они не пользовались преимуществами своего корпоративного положения (например, в виде наличия недоступной иным лицам информации о финансовом состоянии должника, возможности осуществлять финансирование в условиях кризиса в обход корпоративных процедур по увеличению уставного капитала и т.д.). Целью судебной проверки таких требований является исключение у суда любых разумных сомнений в наличии и размере долга, а также в его гражданско-правовой характеристике.

По смыслу приведенных разъяснений при рассмотрении требований заинтересованных по отношению к должнику лиц о включении в реестр требований кредиторов применяется более строгий стандарт доказывания, в соответствии с которым заявители по таким требованиям должны не только представить ясные и убедительные доказательства наличия и размера задолженности, но и опровергнуть возможные сомнения относительно обоснованности их требований и природы данных требований, возникающие как у других лиц, участвующих в деле о банкротстве, так и у суда.

Как правильно установлено судом первой инстанции, Веретено И.В. не представлены достоверные доказательства наличия у него финансовой возможности погасить за должника обязательства по кредитному договору на сумму 7 678 985 руб. 85 коп.

Так, в обоснование наличия у него финансовой возможности исполнить обязательства по договору поручительства Веретено И.В. представил в материалы дела договор займа б/н от 29.10.2018, заключенный заявителем и Зыряновой Евгенией Евгеньевной (далее - Зырянова Е.Е.) (том 3, листы дела 99-101).

Согласно условиям данного договора Зырянова Е.Е. (займодавец) передает Веретено И.В. (заемщик) денежные средства в сумме 7 500 000 руб., а заемщик обязуется вернуть равную сумму 20.02.2020. За пользование займом заёмщик обязуется уплатить проценты на сумму займа по ключевой ставке ЦБ РФ, действующей на день платежа.

29.10.2018 согласно предоставленной в материалы дела копии расписки Веретено И.В. получил от Зыряновой Е.Е. денежные средства в сумме 7 500 000 руб. (том 3, лист дела 102).

В обеспечения исполнения обязательств Веретено И.В. заключил с Зыряновой Е.Е. договор залога движимого имущества б/н от 29.10.2018. Предметом залога выступают транспортные средства: Mercedes-Benz S 500 4MATIC, государственный регистрационный номер Р 543 РР/55, VIN WDD2221851A273631, номер двигателя 27892930315324, 2016 г.в, цвет черный; Mercedes-Benz G63 AMG, государственный регистрационный номер T 460 АХ/55, VIN WDB4632721X218806, номер двигателя 15798460042538, 2014 г.в, цвет черный (том 3, листы дела 103-112).

Между тем Веретено И.В. не представлены в материалы дела подлинники данных документов, не подтверждена финансовая состоятельность займодавца (наличие у Зыряновой Е.Е. возможности предоставить заявителю заем на сумму 7 500 000 руб. на 29.10.2018), залог в нотариальном реестре залогов на дату обращения с требованием не учтен.

Кроме того, получение Веретено И.В. денежных средств 29.10.2018 в сумме 7 500 000 руб., но внесение их частями в счет погашения задолженности по кредитному договору в период с 29.10.2018 по 18.03.2019, как правильно отметил суд первой инстанции, не логичны.

Пояснения представителя Веретено И.В. в заседании суда первой инстанции об отказе ПАО "Россельхозбанк" в приеме денежных средств материалами дела не подтверждаются.

Таким образом, Веретено И.В. не подтвердил факт наличия у него денежных средств, достаточных для исполнения обязательств по договору поручительства в период с 29.10.2018 по 18.03.2019.

При этом, как уже отмечалось, Веретено И.В. является аффилированным лицом с должником лицом.

Согласно изложенной в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2015 N 308-ЭС15-1607, от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, от 28.05.2018 N 301-ЭС17-22652, от 24.12.2018 N 305-ЭС18-15086 (3), от 15.02.2019 N 305-ЭС18-17611 правовой позиции наличие корпоративных либо иных связей между поручителем (залогодателем) и должником объясняет мотивы совершения обеспечительных сделок. Получение поручительства от компании, входящей в одну группу лиц с заемщиком, с точки зрения нормального гражданского оборота, является стандартной практикой и потому указанное обстоятельство само по себе не свидетельствует о наличии признаков неразумности или недобросовестности в поведении кредитора даже в ситуации, когда поручитель принимает на себя обязательства, превышающие его финансовые возможности. Предполагается, что при кредитовании одного из участников группы лиц, в конечном счете, выгоду в том или ином виде должны получить все ее члены, так как в совокупности имущественная база данной группы прирастает.

Вместе с тем, повторно исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции установил, что из него следует совершение Веретено И.В., должником и аффилированными с ними лицами намеренных действий, направленных на искусственное создание требований Веретено И.В. к ООО "Нива".

Так, ПАО "Россельхозбанк" указало на наличие у ООО "Нива" заемных отношений с входящими в АТПП "Группа "ОША" лицами:

- договор займа б/н от 01.08.2018, по которому ООО "БМС" заимодавец, ООО "Нива" заемщик. Из выписок по счету должника следует, что всего ООО "БМС" предоставлено должнику денежных средств на сумму 41 285 000 руб. (по счету должника N 40702810009040000023, открытому в АО "Россельхозбанк", - в размере 33 250 000 руб., по счету в публичном акционерном обществе "Промсвязьбанк" (далее - ПАО "Промсвязьбанк") - 8 035 000 руб.), возвращено должником всего 13 383 000 руб.;

- договор займа б/н от 12.01.2015, по которому заемщиком выступило общество с ограниченной ответственностью "Сибирский семена" (далее - ООО "Сибирские семена") (заемщик), директором которого является Веретено И.В., участниками - Авдеенко А.И., Веретено И.В., Аверченко И.Г., а ООО "Нива" - заимодавец. Должником ООО "Сибирские семена" были предоставлены денежные средства в размере 280 010 843 руб. (из них 27 743 000 руб. по счету в ПАО "Промсвязьбанк", 252 267 843 руб. - по счету АО "Россельхозбанк"), возвращено должнику 49 112 779 руб. 98 коп. (из них 35 138 879 руб. 98 коп. возвращено по счету в ПАО "Промсвязьбанк", 13 973 900 руб. - по счету АО "Россельхозбанк"), в результате чего у должника искусственно, в том числе после возбуждения процедуры банкротства, создана большая дебиторская задолженность.

При этом по счету в ПАО "Промсвязьбанк" прослеживается следующая закономерность:

- 30.10.2018 ООО "БМС" предоставляет заем ООО "Нива" в размере 305 000 руб., в этот день ООО "Нива" предоставляет заем обществу с ООО "Сибирские семена" на сумму 305 000 руб. по договору от 12.01.2015;

- 07.11.2018 ООО "БМС" предоставляет заем ООО "Нива" в размере 318 000 руб., в этот день ООО "Нива" предоставляет заем ООО "Сибирские семена" на сумму 318 000 руб.;

- 08.11.2018 ООО "БМС" предоставляет заем ООО "Нива" в размере 760 000 руб., в этот день ООО "Нива" предоставляет заем ООО "Сибирские семена" на сумму 440 000 руб., 09.11.2018 - 320 000 руб.;

- 14.03.2019 ООО "БМС" предоставляет заем ООО "Нива" в размере 150 000 руб., в этот день ООО "Нива" предоставляет заем ООО "Сибирские семена" на сумму 70 000 руб. по договору от 12.01.2015;

- в этот же день ООО "БМС" предоставляет заем ООО "Нива" в размере 100 000 руб., а ООО "Нива" предоставляет заем в размере 70 000 руб. на ООО "Сибирские семена";

- 18.03.2019 ООО "БМС" предоставляет ООО "Нива" заем в размере 510 000 руб., а ООО "Нива" предоставляет эту же сумму в заем ООО "Сибирские семена";

- 19.03.2019 ООО "БМС" предоставляет заем ООО "Нива" в размере 550 000 руб., а должник предоставляет заем ООО "Сибирские семена" на сумму 530 000 руб.;

- 20.03.2019 ООО "БМС" предоставляет заем ООО "Нива", 21.03.2019 ООО "Нива" предоставляет займ на ООО "Сибирские семена" в размере 100 000 руб.;

- 21.03.2019 ООО "БМС" предоставляет заем ООО "Нива" в размере 700 000 руб., ООО "Нива" предоставляет заем ООО "Сибирские семена" в размере 700 000 руб.;

- 22.03.2019 ООО "БМС" предоставляет заем ООО "Нива" в размере 100 000 руб., ООО "Нива" предоставляет заем в размере 100 000 руб. ООО "Сибирские семена".

Аналогичные перечисления прослеживаются по счету АО "Россельхозбанк" (том 3, листы дела 4-94): 01.08.2018 ООО "БМС" предоставляет заем ООО "Нива" в размере 1 450 000 руб., ООО "Нива" предоставляет заем в размере 1 000 000 руб. ООО "Сибирские семена", обществу с ограниченной ответственностью "ВкусМаг" (далее - ООО "ВкусМаг") должником предоставлен заем в размере 300 000 руб.

02.08.2019 ООО "БМС" предоставляет заем ООО "Нива" в размере 1 400 000 руб. и 150 000 руб., ООО "Нива" предоставляет заем ООО "Сибирские семена" в размере 1 000 000 руб., ООО "ВкусМаг" предоставлен заем 1 000 000 руб., 400 000 руб. и так далее.

Банком подано заявление в Центральный районный суд города Омска 05.02.2019 к поручителям, в т.ч. к Веретено И.В., с указанной даты из ООО "Нива" перечислено денежных средств в пользу ООО "Сибирские семена" по счету ПАО "Промсвязьбанк" в размере 16 217 000 руб., по счету АО "Россельхозбанк" перечислений после этой даты не было.

Таким образом, компания "БМС" (директор - Веретено К.А., участники - Веретено В.К., Веретено Т.И., Аверченко Людмила Андреевна) занимала деньги должнику по договору займа б/н от 01.08.2018, эти же деньги должник выводил по договорам займа на ООО "Сибирские семена" (директор - Веретено И.В., участники: Авдеенко А.И., Веретено И.В., Аверченко Ирина Григорьевна).

Кроме того, по счетам в АО "Россельхозбанк", в публичном акционерном общества "Сбербанк России" (том 1, листы дела 111-163, том 2, листы дела 1-109), в ПАО "Промсвязьбанк" ООО "Нива" выводило денежные средства в пользу аффилированных лиц ООО "ЛВЗ "ОША" и ООО "Сибирские семена", полученные должником не только по договорам займа, но и за зерно.

Перечисления, совершенные ООО "Нива" в пользу иных входящих в АТПП "Группа "ОША", отражены в таблице, представленной в материалы дела временным управляющим Ратковским В.В. (том 1, листы дела 69-74).

Погашение Веретено И.В. задолженности ООО "Нива" по кредитному договору совершено в период с 29.10.2018 по 18.03.2019, то есть непосредственно до и после возбуждения в отношении должника дела о банкротстве (08.02.2019).

При этом Веретено И.В. не представлены в материалы дела достоверные доказательства наличия у него финансовой возможности исполнить обязательства по договору поручительства на сумму 7 678 985 руб. 85 коп. в указанный период времени.

Из материалов дела усматривается, что в соответствующий период и ранее ООО "Нива" выводило принадлежащие ему денежные средства на третьих лиц, бенефициаром которых, в том числе, являлся Веретено И.В.

При этом у должника было достаточно денежных средств для надлежащего исполнения обязательств перед банком на заявленную сумму, как полученных от других членов группы в заем, так и от собственном деятельности.

Вместо этого, заявитель, являясь одним из бенефициаров группы компаний, искусственно создал конструкцию суброгации для получения права требования к должнику.

При наличии достаточных денежных средств в заявленном объеме для исполнения обязательств перед банком должник не исполнял эти обязательства. Являясь основным должником в кредитном обязательстве и, исполнив обязательство, должник бы прекратил его надлежащим исполнением.

Однако имеющиеся у должника для исполнения кредитного обязательства денежные средства специально изымались в пользу иных членов группы, а в целях исполнения кредитного обязательства по полному усмотрению контролирующих группу лиц был задействован договор поручительства с заявителем.

Обязательство должника, таким образом, было искусственно сохранено в целях создания конкуренции требования аффилированного кредитора требованиям внешних незаинтересованных кредиторов.

Согласно пунктам 3, 4 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (пункт 1 статьи 10 ГК РФ).

На основании пункта 2 статьи 10 ГК РФ В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Недопустимость искусственного сохранения требований для целей их предъявления в процедурах банкротства путем перераспределения денежных потоков в группе лиц при наличии возможности прекращения обязательства исполнением подтверждено судебной практикой (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28.03.2019 N 305-ЭС18-17629(2) по делу N А40-122605/2017).

Учитывая, что из материалов дела усматривается искусственный характер задолженности ООО "Нива" и ее умышленное создание в пользу Веретено И.В. в целях включения в реестр кредиторов и получения Веретено И.В. возможности как минимум уменьшить долю удовлетворения требований внешних кредиторов за счет имущества должника, требования Веретено И.В. о включении в реестр требований ООО "Нива" его требования в размере 7 678 985 руб. 85 коп. удовлетворению не подлежат.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого определения суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.

Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Омской области от 02 октября 2019 года по делу N А46-1609/2019, вынесенное по заявлению Веретено Игоря Владимировича о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "НИВА" задолженности в сумме 7 678 985 руб. 85 коп., в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью "НИВА" (ИНН 5531006426, ОГРН 1025501957304) несостоятельным (банкротом), оставить без изменения, апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-14259/2019) Веретено Игоря Владимировича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

О.В. Зорина

Судьи

С.А. Бодункова М.В. Смольникова