Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2020 г. N 09АП-78958/19

г. Москва

11 февраля 2020 г.

Дело N А40-154522/17

Резолютивная часть постановления объявлена 06 февраля 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 февраля 2020 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.И.Шведко,

судей А.С.Маслова, Н.В.Юрковой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Вторая ипотечная компания" на определение Арбитражного суда города Москвы от 25.11.2019 о признании сделок недействительными, по делу N А40-154522/17, вынесенное судьей Е.В. Луговик, о признании несостоятельным (банкротом) ООО "КВАДРА",

при участии в судебном заседании:

от ООО "Вторая ипотечная компания"- Никифоров П.Ю. дов.от 03.02.2020

к/у ООО "КВАДРА" Захарова О.О.- лично,паспорт

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2017 в отношении ООО "КВАДРА" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Вдовин О.Ф.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.11.2019 признаны недействительными сделками банковские операций по перечислению денежных средств в общей сумме 50 936 953,97 рублей с расчетного счета ООО "Квадра" на счет ООО "Вторая ипотечная компания" по платежным поручениям: N 160 от 14.12.2017 - 2 000 000,00 рублей; N 170 от 21.12.2017 - 350 000,00 рублей; N 188 от 22.12.2017 - 2 300 000,00 рублей; N 217 от 27.12.2017 - 800 000,00 рублей; N 3 от 11.01.2018 -800 000,00 рублей; N 4 от 12.01.2018 - 300 000,00 рублей; N 12 от 19.01.2018 - 350 000,00 рублей; N 13 от 22.01.2018 - 40 000,00 рублей; N 20 от 24.01.2018 - 180 000,00 рублей; N 126 от - 2 000 000,00 рублей; N 132 от 19.03.2018 - 130 000,00 рублей;N 134 от 03.04.2018 -3 304 806,78 рублей;N 134 от 06.04.2018 - 1 000,00 рублей;N 134 от 12.04.2018 - 94 193,22 рублей;N 137 от 12.04.2018 - 553 641,57 рублей;N 144 от 19.04.2018 - 7 940,00 рублей;N 150 от 24.04.2018 - 300 000,00 рублей;N 152 от 24.04.2018 - 349 656,00 рублей;N 151 от 24.04.2018 -350 000,00 рублей;N 146 от 24.04.2018 - 400 000,00 рублей;N 147 от 24.04.2018 - 400 000,00 рублей;N 152 от 25.04.2018 - 344,00 рублей;N 160 от 03.05.2018 - 100 000,00 рублей;N 159 от 03.05.2018 - 200 000,00 рублей;N 161 от 04.05.2018 - 1 800 000,00 рублей;N 164 от 07.05.2018 -300 000,00 рублей;N 170 от 16.05.2018 - 336 000,00 рублей;N 177 от 17.05.2018 - 200 000,00 рублей;N 176 от 17.05.2018 - 500 000,00 рублей;N 178 от 21.05.2018 - 20 000,00 рублей;N 179 от 21.05.2018 - 200 000,00 рублей;N 180 от 23.05.2018 - 100 000,00 рублей;N 181 от 23.05.2018 -278 000,00 рублей;N 182 от 29.05.2018 - 150 000,00 рублей;N 183 от 30.05.2018 - 250 000,00 рублей;N 193 от 08.06.2018 - 34 000,00 рублей;N 202 от 14.06.2018 - 280 000,00 рублей;N 203 от 15.06.2018 - 200 000,00 рублей;N 207 от 20.06.2018 - 12 000,00 рублей;N 206 от 20.06.2018 -185 000,00 рублей;N 209 от 22.06.2018 - 290 000,00 рублей;N 212 от 25.06.2018 - 300 000,00 рублей;N 223 от 27.06.2018 - 520 000,00 рублей; N 227 от 02.07.2018 - 320 000,00 рублей; N 228 от 03.07.2018 - 120 000,00 рублей; N 229 от 04.07.2018 - 390 000,00 рублей; N 234 от 09.07.2018 - 250 000,00 рублей; N 235 от 12.07.2018 - 12 000,00 рублей; N 245 от 24.07.2018 - 50 000,00 рублей;N 247 от 26.07.2018 - 400 000,00 рублей;N 253 от 01.08.2018 - 250 000,00 рублей;N 254 от 03.08.2018 - 1 180 000,00 рублей;N 255 от 06.08.2018 - 50 000,00 рублей;N 257 от 07.08.2018 -100 000,00 рублей;N 261 от 14.08.2018 - 115 000,00 рублей;N 267 от 16.08.2018 - 3 758,19 рублей;N 266 от 16.08.2018 - 370 000,00 рублей;N 268 от 20.08.2018 - 100 000,00 рублей;N 269 от 20.08.2018 - 352 000,00 рублей;N 272 от 21.08.2018 - 330 000,00 рублей;N 273 от 23.08.2018 -10 000,00 рублей;N 277 от 24.08.2018 - 50 000,00 рублей;N 280 от 28.08.2018 - 350 000,00 рублей;N 281 от 28.08.2018 - 350 000,00 рублей;N 279 от 28.08.2018 - 400 000,00 рублей;N 278 от 28.08.2018 - 400 000,00 рублей;N 289 от 30.08.2018 - 100 000,00 рублей;N 283 от 30.08.2018 -200 000,00 рублей;N 282 от 30.08.2018 - 250 000,00 рублей;N 288 от 30.08.2018- 300 000,00 рублей;N 287 от 30.08.2018 - 350 000,00 рублей;N 293 от 03.09.2018 - 190 000,00 рублей;N 296 от 04.09.2018 - 250 000,00 рублей;N 297 от 04.09.2018 - 250 000,00 рублей;N 298 от 12.09.2018 -500 000,00 рублей;N 299 от 13.09.2018 - 250 000,00 рублей;N 300 от 13.09.2018 - 250 000,00 рублей;N 308 от 18.09.2018 - 200 000,00 рублей;N 306 от 18.09.2018 - 250 000,00 рублей;N 307 от 18.09.2018 - 250 000,00 рублей;N 309 от 19.09.2018 - 250 000,00 рублей;N 310 от 19.09.2018 -250 000,00 рублей;N 311 от 21.09.2018 - 250 000,00 рублей;N 312 от 21.09.2018 - 250 000,00 рублей;N 313 от 24.09.2018 - 33,00 рублей;N 313 от 24.09.2018 - 242 042,80 рублей;N 316 от 24.09.2018 - 250 000,00 рублей;N 315 от 24.09.2018 - 250 000,00 рублей;N 314 от 24.09.2018 -250 000,00 рублей;N 313 от 25.09.2018 - 7 924,20 рублей;N 317 от 26.09.2018 - 342 000,00 рублей;N 324 от 01.10.2018 - 266 000,00 рублей;N 323 от 01.10.2018 - 450 000,00 рублей;N 321 от 01.10.2018 - 450 000,00 рублей;N 322 от 01.10.2018 - 450 000,00 рублей;N 332 от 05.10.2018 -20 000,00 рублей;N 336 от 12.10.2018 - 65 863,20 рублей;N 334 от 12.10.2018 - 450 000,00 рублей;N 339 от 15.10.2018 - 65 000,00 рублей;N 340 от 16.10.2018 - 450 000,00 рублей;N 341 от 16.10.2018 - 485 000,00 рублей;N 347 от 17.10.2018 - 250 000,00 рублей;N 348 от 17.10.2018 -250 000,00 рублей;N 349 от 19.10.2018 - 250 000,00 рублей;N 350 от 19.10.2018 - 250 000,00 рублей;N 351 от 19.10.2018 - 250 000,00 рублей;N 352 от 19.10.2018 - 250 000,00 рублей;N 355 от 22.10.2018 - 70 000,00 рублей;N 354 от 22.10.2018 - 450 000,00 рублей;N 353 от 22.10.2018 -480 000,00 рублей;N 360 от 24.10.2018 - 100 000,00 рублей;N 359 от 24.10.2018 - 450 000,00 рублей;N 358 от 24.10.2018 - 450 000,00 рублей;N 361 от 24.10.2018 - 450 000,00 рублей;N 365 от 26.10.2018 - 250 000,00 рублей;N 366 от 29.10.2018 - 300 000,00 рублей;N 368 от 30.10.2018 -250 000,00 рублей;N 367 от 30.10.2018 - 250 000,00 рублей;N 369 от 01.11.2018 - 153 402,60 рублей;N 369 от 02.11.2018 - 191 597,40 рублей;N 373 от 06.11.2018 - 345 000,00 рублей;N 374 от 07.11.2018 - 250 000,00 рублей;N 378 от 15.11.2018 - 100 000,00 рублей;N 379 от 15.11.2018 -135 000,00 рублей;N 386 от 19.11.2018 - 60 000,00 рублей;N 385 от 19.11.2018 - 66 000,00 рублей;N 392 от 19.11.2018 - 146 200,00 рублей;N 394 от 20.11.2018 - 5 000,00 рублей;N 396 от 20.11.2018 - 5 000,00 рублей;N 395 от 20.11.2018 - 100 000,00 рублей;N 399 от 21.11.2018 - 135 000,00 рублей;N 408 от 03.12.2018 - 324 051,01 рублей;N 407 от 03.12.2018 - 370 000,00 рублей;N 410 от 06.12.2018 - 20 000,00 рублей;N 411 от 06.12.2018 - 200 000,00 рублей;N 412 от 07.12.2018 - 23 000,00 рублей;N 413 от 07.12.2018 - 500 000,00 рублей;N 414 от 10.12.2018 -250 000,00 рублей ;N 417 от 11.12.2018 - 238 000,00 рублей;N 419 от 11.12.2018 - 250 000,00 рублей;N 418 от 11.12.2018 - 258 000,00 рублей;N 420 от 13.12.2018 - 250 000,00 рублей;N 421 от 13.12.2018 - 250 000,00 рублей;N 422 от 14.12.2018 - 300 000,00 рублей;N 423 от 17.12.2018 -500 000,00 рублей;N 424 от 20.12.2018 - 300 000,00 рублей;N 427 от 24.12.2018 - 33 000,00 рублей;N 428 от 25.12.2018 - 346 000,00 рублей;N 1 от 09.01.2019 - 498 000,00 рублей;N 3 от 11.01.2018 - 11 000,00 рублей;N 2 от 11.01.2019 - 407 000,00 рублей;N 7 от 15.01.2019 -45 000,00 рублей;N 8 от 15.01.2019 - 400 000,00 рублей;N 11 от 15.01.2019 - 400 000,00 рублей;N 10 от 15.01.2019 - 450 000,00 рублей;N 9 от 15.01.2019 - 450 000,00 рублей;N 13 от 21.01.2019 - 250 000,00 рублей;N 12 от 21.01.2019 - 250 000,00 рублей;N 21 от 28.01.2019 - 244 295,00 рублей;N 20 от 28.01.2019 - 250 000,00 рублей; N 21 от 04.02.2019 - 5 205,00 рублей. Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Вторая ипотечная компания" в пользу ООО "Квадра" 47 453 833,97 руб.

Не согласившись с определением суда, ООО "Вторая ипотечная компания" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило его отменить, ссылаясь на обычную хозяйственную деятельность при совершении сделок, наличие встречного предоставления.

В судебном заседании представитель апеллянта поддержал доводы апелляционной жалобы.

Конкурсный управляющий должника возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени ее рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Рассмотрев апелляционную жалобу в порядке статей 266, 267, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда в силу следующих обстоятельств.

На основании статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, согласно выпискам по расчетным счетам в ПАО "СБЕРБАНК" должником в период с 14.12.2017 года по 04.02.2019 совершены операции по перечислению денежных средств в пользу ООО "Квадра" на общую сумму 47 453 833,97 руб.

Заявление о признании должника банкротом принято судом к производству 23.08.2017.

Оспариваемые сделки по перечислению денежных средств совершены после принятия заявления о признании ООО "КВАДРА" банкротом.

ООО "КВАДРА" является собственником нежилого помещения, площадью 5713,6 кв. м., кадастровый номер 77:00:0000000:67839, расположенного по адресу: г. Москва, ш. Ленинградское, д. 47. Право собственности Должника на указанный объект недвижимости зарегистрировано 22.08.2014 году и подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от 19.11.2017 года.

Здание, в котором расположено помещение должника, введено в эксплуатацию в 2013 году, помещения переданы собственникам в 2014 году. Состояние здания и помещения Должника не требует проведения капитального ремонта. Помещение сдано в аренду, никакие ремонтные работы в период с ноября 2017 по февраль 2019 года Ответчиком в нем не проводились. Иное недвижимое имущество, в отношении которого мог проводиться капитальный ремонт у Должника отсутствует.

Из представленных конкурсным управляющим доказательств следует, что у Должника отсутствуют документы, подтверждающие заключение Договора N 01-10/2017 от 01.10.2017 г., а также документы, подтверждающие фактическое выполнение работ по капитальному ремонту.

Таким образом, денежные средства перечислялись безосновательно, никакого встречного исполнения Должник не получил.

Судом установлено, что генеральным директором и единственным участником ООО "Квадра" с апреля 2016 года являлась Исаева Екатерина Васильевна. Ранее с июля 2014 года по апрель 2016 года Генеральным директором и единственным участником ООО "Квадра" был Углов Алексей Владимирович.

Исаев Виктор Григорьевич занимает должность директора ООО "Вторая ипотечная компания". Единственным участником ООО "Вторая ипотечная компания" является Белова Елена Викторовна - дочь Исаева Виктора Григорьевича от первого брака.

Исаева Е. В. ранее являлась супругой Исаева В. Г., брак был расторгнут 30.05.2014 г., а 02.09.2016 г. Дмитровским отделом ЗАГС Управления ЗАГС Москвы, брак между ними был вновь зарегистрирован.

Углов Алексей Владимирович является мужем Беловой Елены Викторовны, то есть зятем Исаева Виктора Григорьевича.

Указанные обстоятельства подтверждаются Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2018 по делу N А40-60987/15 и не опровергнуты ответчиком.

Таким образом, ООО "Квадра" и ООО "Вторая ипотечная компания" являются заинтересованными лицами в силу ст. 19 Закона о банкротстве.

Согласно пунктам 7 и 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", если совершение сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной (пункты 1 или 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).

К сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая сделка может быть признана недействительной на основании положений статьи 10 и пунктов 1 или 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 1 ст. 170 ГК РФ и п. 86 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна (пункт 1 статьи 170 ГК РФ).

Следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним.

В материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие обычную хозяйственную деятельность.

С учетом аффилированности сторон, притворности сделок, совершении их при злоупотреблении правом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о признании ихнедействительными.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению, как основанные на неправильном толковании норм материального и процессуального права и направленные на переоценку доказательств.

При рассмотрении дела и вынесении обжалуемого акта судом были установлены все существенные для дела обстоятельства, и им дана надлежащая правовая оценка. Выводы суда основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу. Нормы материального права применены правильно. Нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемого судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

Судебные расходы распределяются судом апелляционной инстанции в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 25.11.2019 по делу N А40-154522/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Вторая ипотечная компания"- без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

О.И.Шведко

Судьи

Н.В.Юркова А.С.Маслов