Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 мая 2020 г. N 11АП-4593/20 по делу N А72-3752/2019

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 11 августа 2020 г. N Ф06-64157/20 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Самара

19 мая 2020 г.

Дело N А72-3752/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 12 мая 2020 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 19 мая 2020 г.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Буртасовой О.И.,

судей Деминой Е.Г., Кузнецова С.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Никифоровой А.А.,

в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства,

рассмотрев в открытом судебном заседании 12 мая 2020 года в зале N 3 апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Юртаевой Арины Александровны на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 17 февраля 2020 года по делу N А72-3752/2019 (судья Слепенкова О.А.)

по иску индивидуального предпринимателя Юртаевой Арины Александровны (ОГРНИП 309732804200032, ИНН 732813581667)

к обществу с ограниченной ответственностью "КВФ" (ОГРН: 1167325074388, ИНН: 7328091611) о взыскании 651 210 руб.,

о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица Кобылака Василия Федоровича (ИНН 732812169725),

третьи лица: ООО "Евроизол", ООО "Теплосберегающие конструкции и материалы", ООО "Партнер-Строй", ООО "ТрансСервис73",

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Юртаева Арина Александровна (далее - истец), обратилась в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "КВФ" (далее - ответчик), в котором просит взыскать (с учетом уточнения) с ответчика сумму основного долга в размере 294 000 руб. за оказанные услуги по договору от 01.06.2017 N 1929/17-ИП "Об оказании транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом"; неустойку в размере 357 721 руб. за нарушение срока оплаты услуг по указанному договору; расходы по госпошлине; кроме этого. просит привлечь к субсидиарной ответственности контролирующее должника лицо Кобылак Василия Федоровича (ИНН 732812169725) по обязательствам должника в сумме 651 721 руб., по оплате госпошлины, которое принято к производству в рамках дела N А72-3752/2019.

Определением от 04.07.2019 производство по делу N А72-3752/2019 прекращено ввиду неподведомственности арбитражному суду, поскольку один из соответчиков - Кобылак В.Ф. - не имеет статуса индивидуального предпринимателя.

Постановлением суда апелляционной инстанции от 27.08.2019 определение Арбитражного суда Ульяновской области от 04.07.2019 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области.

Определением от 13.09.2019 суд принял дело N А72-3752/2019 к производству для нового рассмотрения.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 17 февраля 2020 г. иск оставлен без удовлетворения.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции.

Заявитель апелляционной жалобы считает, что решение суда первой инстанции подлежит отмене, поскольку судом не полно исследованы доказательства по делу, выводы суда, изложенные в решении не соответствуют фактическим обстоятельствам, нарушены нормы материального и процессуального права.

Так, суд в своем решении не указал на соблюдение истцом претензионного порядка урегулирования спора с ответчиком. Не учел, что ответчик обещал произвести оплату, а сам вопреки закону стал закрывать счета в Банках и начал процедуру ликвидации.

Протокол судебного заседания от 10.02.2020 г. не соответствует аудиозаписи, искажен текст заявления истца с ходатайствами.

Указывает, что у суда не имелось процессуальных препятствий для надлежащего рассмотрения заявления о фальсификации, заявленного представителем ответчика Свешниковой Е.В..

Суд неправомерно отказал в удовлетворении ходатайства истца о привлечении Банка ПАО КБ "УБРИР" к участию в деле в качестве третьего лица, поскольку судебный акт может повлиять на его права и обязанности. Судом нарушены ст. 123 АПК РФ, ст. 52 Конституции РФ.

Кроме этого, указывает, что судом не исследованы представленные в материалы дела истцом документы, в том числе Выписки из Книги учета доходов и расходов истца и его платежные поручения в адрес перевозчиков за выполненные работы, доказывающих оказание услуг по Акту N 38 от 28.06.2019 г. и Заявкам, им не дана надлежащая оценка.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.llaas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 АПК РФ.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие в порядке норм части 3 статьи 156 АПК РФ.

От истца поступили ходатайства:

1) об исполнении удовлетворенного Определением Суда первой инстанции от 04.12.2019 ходатайства истца от 05.11.2019 г. об истребовании доказательств от ПАО "УБРИР" г. Екатеринбург:

- Карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО "КВФ" которая действовала в момент осуществления Платежных поручений N 1 от 11.05.2018 г.. N 4 от 15.05.2018 г. N8 от 16.05.2018 г., документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в Карточке на распоряжение денежными средствами находящимися на Счете. Договор на обслуживание Счета, Распорядительные Акты, а в случае, когда Договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете с использованием аналога собственноручной подписи, документов - Доверенностей, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналоги собственноручной подписи: Платежных поручений от ООО "КВФ" по которым осуществлялись оплаты Истцу ИП Юртаевой А.А.. информацию о том кем и как подписывались Платежные поручения от ООО "КВФ" ИП Юртаевой А.Д.

2) запросить из Банка ПАО КБ "УБРИР" выписку по имеющимся расчетным счетам ООО "КВФ" за период с 01.01.2018 г но настоящее время: - в связи с блокировкой расчетного счета в 2018 г. ООО "КВФ" не исполнил обязательство перед Истцом по Счету N 38 от 28.06.2018 г. и Акту выполненных работ N 38 от 28.06.2018 г.. в сумме 294000 рублей по Договору N 1929/17-ИП об оказании транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза автомобильным транспортом от 01.06.2017 г., ТТН 00003283 от 11.06.18 г.. ТТН 00003317 от 13.06.18 Г..ТТН 00003304 от 13.06.18 г.. ТТН 00003226 от 08.06.18 г.. ПН 00003401 от 16.06.18 г.. ТТН 00003407 от 16.06.18г..ТТН 00003647 от 25.06.18 г., ТТН 00003670 от 26.06.18 г. ТТН 003569 от 22.06.18 г. - предоставлялись ли вышеперечисленные документы ООО "КВФ" для снятия или перевода денежных средств в другие организации.

3) об исполнении удовлетворенного Определением Суда первой инстанции от 04.12.20141 г. ходатайства истца от 05.11.2019 г. об истребовании доказательств по Делу от Ответчика, место нахождения, - Актов выполненных работ N 59 от 18.07.17 г.: N 62 от 28.07.17 г.: N 64 от 01.08.17 г.; N 69 о 11.08.17 г.; N 71 от 16.08.17 г.: N N 83;84:84 от 29.09.17 г.: N 94 от 20.10.17 г.: N 96 о 30.10.17 г.: N 98 от 01.11.17 г.: N 5 от 07.02.18 г.; N N 25:26 от 11.05.18 г.; N 28 от 15.05 18 г.. Счетов N 59 от 18.07.17 г.: N 62 от 28.07.17 г.: N 64 от 01.08.17 г.: N 69 от 11.08.17 г.; Л 1 от 16.08.17 г.: N N 83:84:84 от 29.09.17 г.: N 94 от 20.10.17 г.: N 96 от 30.10.17 г.: N 98 от о 01.11.17 г: N 5 от 07.02.18 г.: N N 25:26 от 11.05.18 г.; N 28 от 15.05.18 г.. платежных поручений, Договора, Заявки об оказании транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза автотранспортом заключенных с Истцом по которым Ответчик оплачивал Истцу за выполненные услуги, Реестр Кредиторов по ООО "КВФ". Промежуточный ликвидационный баланс по ООО "КВФ". Копию Трудовой книжки единственного участника ООО "КВФ" Кобылак В.Ф. Учредительные документы по ООО "КВФ" - Устав, Решения, Приказы. Доверенности.

4) об истребовании из ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, сведений об открытых ООО "КВФ" расчетных счетах в банках и имеющихся долгах по налогам и сборам, о налоговых нарушениях, которое допустило ООО "КВФ" в том числе о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, а также о мерах ответственности за эти нарушения на 10.02.2020 г. (п.3 ч.1 ст. 102 НК РФ)., сведений о среднесписочной численности работников ООО "КВФ" за 2017 г. 2018 г., 2019 г. (по и п.1 ст. 102 НК РФ) об уплаченных ООО "КВФ" налогах и страховых взносах по состоянию на 10.02.2020 г. (п. 10 4.1. ст. 102 НК РФ), о доходах и расходах ООО "КВ D по данным бухгалтерской отчетности за 2017-2019 г., сведения о суммах недоимки, реестр кредиторов, промежуточный ликвидационный баланс.

5) об истребовании из ИФНС России по Заволжскому району г. Ульяновска, сведений об открытых ООО "КВФ" расчетных счетах в банках и имеющихся долгах по налогам и сборам, о налоговых нарушениях, которое допустило ООО "КВФ" в том числе о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, а также о мерах ответственности за эти нарушения на 10.02.2020 г. (поди. 3 п.1 ст. 102 НК РФ), сведения о среднесписочной численности работников ООО "КВФ" за 2017 г. 2018 г.. 2019 г. (подп. 9 п.1 ст. 102 НК РФ) об уплаченных ООО "КВФ" налогах и страховых взносах по состоянию на 10.02.2020 г., о доходах и расходах ООО "КВФ" по данным бухгалтерской отчетности, сведения о суммах недоимки. Учредительные документы ООО "КВФ" - Устав. Решение N 1 от 23.11.2016 г. О создании ООО "КВФ" Приказ N 1 и N 2 от 23.11.2016 г. единоличного участника Общества ООО "КВФ о назначении Директора и главного бухгалтера. Решение N 3 от 11.02.2019 г. о ликвидации ООО "КВФ". Распорядительные Акты и Доверенности на уполномоченных лиц осуществлявших руководство ООО "КВФ".

6) об истребовании от ответчика доказательств направления в Арбитражный суд Заявления о банкротстве ООО "КВФ", которое указывало на исполнение Кобылак ВФ должностных обязанностей, в том числе как контролирующего должника лицо - на требование кредитора ИП Юртаевой А.А., но поступило никакого ответа, опровержения на требование от ликвидатора не поступало и представить доказательства направления уведомления о ликвидации ООО "КВФ" в адрес кредитора ИП Юртаевой А.А.

7) об истребовании от Ответчика договора об изготовлении оттиска печати, информации о количестве печатей ООО "КВФ", доверенности, об истребовании сведений кто получал печать, изготавливались ли печати по оттиску (дубликат).

8) об отложении судебного разбирательства на срок до истребования и получения судом в полном объеме всех документов и доказательств заявленных истцом и удовлетворенных судом согласно ходатайств истца.

Вышеуказанные ходатайства рассмотрены судом в порядке ст. 159 АПК РФ и в их удовлетворении отказано в связи с отсутствием процессуальных оснований.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 АПК РФ правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, 01.06.2017 ООО "КВФ" (заказчик), и индивидуальным предпринимателем Юртаевой Ариной Александровной (экспедитор), заключен договор N 1929/17-ИП об оказании транспортноэкспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, согласно которому Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет заказчика выполнить или организовать выполнение определенных настоящим Договором услуг, связанных с перевозкой груза к международном и междугороднем сообщении (п. 1.1).

Пунктами 1.2 и 1.3 стороны согласовали, что условия выполнения отдельных перевозок согласовываются Сторонами в Заявках на перевозку груза автотранспортом, 7 при перевозке груза оформляется товарно-транспортная накладная и/или транспортная накладная (далее - ТТН/ ТН), которая является основным приемо-сдаточным и перевозочным документом, по которому производится приемка, перевозка Груза, а также сдача его грузополучателю.

В силу пунктов 1.5 и 1.6 договора услуги по организации перевозки грузов оплачиваются Заказчиком по согласованной ставке; включающей в себя, как стоимость транспортировки (доставки), так и вознаграждение в пользу Экспедитора.

Стоимость организации перевозки (доставки) груза согласовывается сторонами заблаговременно отражается в Заявке и включает в себя, как стоимость транспортировки груза, так и вознаграждение Экспедитору.

Вознаграждение за организацию перевозок груза удерживается Экспедитором самостоятельно (п. 1.8).

В целях надлежащего выполнения условий настоящего Договора Экспедитор вправе привлекать третьих лиц (Перевозчиков) - заключать с ними соответствующие договора, оставаясь при этом ответственным за их действия (п. 1.9).

Согласно п. 2.1 договора заявка на перевозку груза автотранспортом является приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.

Заказчик, при возникновении необходимости в перевозке Груза, направляет Экспедитору Заявку с указанием следующих данных: данные Заказчика (наименование, адрес, контактный телефон, банковские реквизиты); данные работника Заказчика, ответственного за перевозку (Ф.И.О.. должность, контактный телефон); наименование, цену и количество вещей, входящих в Груз, общий вес (брутто), объем (в метрах кубических) стоимость груза, вид тары и упаковки Груза, способ погрузки, особые условия перевозки (если требуются); требуемый тип и объем грузового отсека автомобиля; маршрут перевозки, наименование и адреса грузоотправителей/грузополучателей, адреса загрузки/разгрузки; требуемые даты и время загрузки и разгрузки; данные лиц, ответственных за производство работ по загрузке/разгрузке в местах загрузки/разгрузки (Ф.И.О., должность, контактный телефон), дополнительные условия (при необходимости) (п. 2.2 договора).

По утверждению истца, в рамках договора от 01.06.2017 N 1929/17-ИП также оказаны услуги по заявкам от 08.06.2018, от 13.06.2018, от 08.06.2018, от 08.06.2018, от 15.06.2018, от 15.06.2018, от 25.06.2018, от 25.06.2018, от 21.06.2018 на общую сумму в размере 294 000 руб., что подтверждается актом N 38 от 28.06.2018, однако данные услуги не оплачены.

Истец узнал, что ООО "КВФ" находится в стадии ликвидации.

Единственный учредитель Общества Кобылак Василий Федорович является его ликвидатором. Причиной внесения записи в ЕГРЮЛ является принятие юридическим лицом решения от 11.02.2019 о ликвидации и назначении ликвидатора. Данные обстоятельства послужили основанием к обращению в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "КВФ" и контролирующему должника лицу - Кобылак Василию Федоровичу о взыскании долга по договору от 01.06.2017 N 1929/17-ИП, неустойки за нарушение сроков оплаты услуг по договору с привлечением к субсидиарной ответственности контролирующее должника лицо Кобылак Василия Федоровича по обязательствам должника.

Отказывая в удовлетворении иска суд первой инстанции исходил из следующего.

В силу статьи 785 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в 8 пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется оплатить за перевозку груза установленную плату.

Товарно-транспортные накладные в соответствии с ч. 2 ст. 785 Гражданского кодекса Российской Федерации являются доказательством заключения договора перевозки груза. За перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается провозная плата, установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 790 Гражданского кодекса Российской Федерации). Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании оценки представленных доказательств (часть 1 статьи 64, статьи 67, 68, 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

ООО "Евроизол" представило пояснения о том, что поставка продукции ООО "Евроизол" в адрес ООО "Теплосберегающие конструкции и материалы" (ООО "Теплоком") и ООО "Партнер-Строй" осуществляется на условиях самовывоза за счет сил и средств указанных организаций. Продукция по товарно-транспортным накладным от 11.06.2018 N 00003283, от 13.06.2018 N 00003317, от 13.06.2018 N 00003304, от 08.06.2018 N 00003226, от 16.06.2018 N 00003401, от 16.06.2018 N 00003407, от 25.06.2018 N 00003647, от 26.06.2018 N 00003670 передана уполномоченным представителям ООО "Теплоком", по товарно-транспортной накладной от 22.06.2018 N 00003569 передана представителю ООО "Партнер-Строй". Копии соответствующих товарно-транспортных накладных и доверенностей представлены в материалы дела (т. 5 л.д. 15-42).

Оплата услуг перевозки осуществлялась по договору от 14.12.2017 N 631/17, заключенным с ООО "ТРАНССЕРВИС 73" (т.5., л.д.119-121). Перевозка была оплачена данному юридическому лицу, что подтверждается платежными поручениями, представленными в материалы дела (т.5, л.д.98-99)

ООО "Партнер-Строй" пояснило, что перевозку груза, приобретенного в собственность ООО "Партнер-Строй" у ООО Торговый дом "Евроизол" согласно товарной накладной N 2211 от 22.06.2018, счета-фактуры N 2565 от 22.06.2018, осуществляло ООО "ТрансСервис 73" /432072, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, ПРОЕЗД ИНЖЕНЕРНЫЙ 1-Й ДОМ, 17, ОГРН: 1097328000362, ИНН: 7328054747, КПП: 732801001/ по товарно-транспортной накладной N 00003569 от 22.06.2018. Транспортная накладная N 3569 от 22.06.2019. Договор на перевозку вышеуказанного груза заключили ООО "Партнер-Строй" и ООО "ТрансСервис 73" - договор N 633/17 от 18.12.2017 об оказании транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом. Перевозку вышеуказанного груза осуществлял водитель Автонов А.И. Транспортные услуги были оплачены ООО "Партнер-Строй" в адрес ООО "ТРАНССЕРВИС 73", что подтверждается платежным поручением N 1102 от 26.06.2018 года.

Таким образом, вышеуказанные юридические лица подтвердили, что не имели договорных отношений с ИП Юртаевой А.А., ООО "КФХ" и Кобылак В.Ф. по товарно-транспортным накладным, в отношении которых были составлены заявки на перевозку между истцом и ответчиком, в отношении которых было заявление о фальсификации.

Из представленных в материалы дела пояснений и доказательств следует, что перевозку указанного истцом груза (по заявкам от 08.06.2018, от 13.06.2018, от 08.06.2018, от 08.06.2018, от 15.06.2018, от 15.06.2018, от 25.06.2018, от 25.06.2018, от 21.06.2018 на общую сумму в размере 294 000 руб.) осуществило ООО "ТрансСервис 73", оплата услуг перевозки осуществлялась также в адрес ООО "ТрансСервис 73".

Арбитражный суд Ульяновской области определением от 10.01.2020 привлек ООО "ТрансСервис 73" к участию в деле в качестве третьего лица и истребовал пояснения относительно перевозки грузов: заключался ли договор с ООО "КВФ", с Юртаевой А.А., соответствующие документальные доказательства.

Доказательств, опровергающих установленные судом обстоятельства, не поступило.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что указанные истцом услуги ответчику не оказывались, следовательно, основания для взыскания денежных средств и удовлетворения требований истца в данной части отсутствуют.

Ввиду того, что в удовлетворении требования к основному должнику отказано, Арбитражный суд Ульяновской области обоснованно отказал и в удовлетворении требования о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующее должника лицо- Кобылак Василия Федоровича (ИНН 732812169725) - по обязательствам должника.

По существу, доводы заявителя апелляционной жалобы повторяют возражения ответчика, заявленные в суде первой инстанции, однако не опровергают их и не содержат фактов, которые не были бы проверены, или не учтены судом при рассмотрении дела, и имели бы значение для вынесения судебного акта по существу, влияли бы на его обоснованность и законность либо опровергли выводы суда, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

Каких-либо новых обстоятельств, которые могли бы повлиять на законность и обоснованность судебного акта, в апелляционной инстанции не установлено.

Суд первой инстанции оценил все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, установил имеющие значение для дела обстоятельства, сделал правильные выводы из установленных фактических обстоятельств о взаимоотношениях сторон.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд доводы заявителя жалобы отклоняет и считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права. Оснований для отмены обжалуемого решения не усматривается.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, арбитражным апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 17 февраля 2020 года по делу N А72-3752/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий судья

О.И. Буртасова

Судьи

Е.Г. Демина С.А. Кузнецов