Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 7 июля 2020 г. N 01АП-204/20 по делу N А11-7173/2019

7 июля 2020 г.

А11-7173/2019

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Новиковой Л.П.,

судей Родиной Т.С., Тарасовой Т.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Вареник Г.И.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СервисЭнергоПроект" на решение Арбитражного суда Владимирской области от 20.11.2019 по делу N А11-7173/2019, по иску индивидуального предпринимателя Биганова Дмитрия Автандиловича (ОГРНИП 305332802700012, ИНН 332890046920) к обществу с ограниченной ответственностью "СервисЭнергоПроект" (ОГРН 1073327002121, ИНН 3327830301), при участии третьего лица: акционерного коммерческого банка "Легион" (ОГРН 1097711000100, ИНН 7750005524) в лице государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", о взыскании 2 788 238 руб. 28 коп.,

при участии:

от заявителя (ответчика) - общества с ограниченной ответственностью "СервисЭнергоПроект" - Денисов В.Г. по доверенности от 20.07.2020 сроком на 6 месяцев (диплом от 30.06.2017 N 103327 0001851);

от истца - Биганова Дмитрия Автандиловича - Целовальникова О.А. по доверенности от 19.03.2020 сроком на 5 лет (диплом ВСВ N 1800338 от 27.02.2006 );

от третьего лица - акционерного коммерческого банка "Легион" в лице государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" - представитель не явился, о времени и месте судебного заседания извещён надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Биганов Дмитрий Автандилович (далее - ИП Биганов Д.А., Предприниматель, истец) обратился в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "СервисЭнергоПроект" (далее - ООО "СервисЭнергоПроект", Общество, ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в сумме 2 788 238 руб. 28 коп.

Решением от 20.11.2019 Арбитражный суд Владимирской области исковые требования удовлетворил.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обратился в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить на основании статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Указывает, что судом первой инстанции не исследованы все фактические обстоятельства дела, а именно: неисполнение постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2018.

При этом ссылается на ответ на запрос, направленный в Государственную Корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", от 08.11.2019.

Поясняет, что согласно предоставленному ответу Государственной Корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 22.11.2019 N 62-034ИСХ-315046 счет ответчика в банке-банкроте закрыт 05.07.2017. Таким образом денежные средства на счет ответчика не поступили.

Таким образом полагает, что не является надлежащим ответчиком по настоящему делу. Считает, что заявленные требования подлежат включению в реестр требований должника в деле о несостоятельности АКБ "Легион" (АО).

Считает, что в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом не предоставлено в материалы дела информации о восстановлении кредитного лимита на его счетах открытых в банке-банкроте.

Как полагает заявитель, истцом заявлены новые исковые требования, в которых он меняет основания и предмет иска, что нарушает положения части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поясняет, что по новым требованиям истцом нарушен претензионный порядок урегулирования спора.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу указал на законность принятого судебного акта.

Указал, что в подтверждение факта восстановления задолженности ИМ Биганова Д.А. перед АКБ "Легион" (АО) по договору о предоставлении кредита N 02/12/2016-КЮ от 20.12.2016 на общую сумму 4 365 329 руб. 36 коп., истцом представлены письма (ответы на запросы) ГК "АСВ" конкурсного управляющего АКБ "Легион" (АО) N 62-03 ИСХ- 305274 от 15.12.2017 и N 62-03 ИСХ-47447 от 28.02.2018.

Также поясняет, что истцом была представлена "Карточка счета 66.1" о движении денежных средств в рамках договора N 02/12/2016-КЮ от 20.12.2016, согласно которой 01.04.2019 года задолженность по указанному договору увеличена на сумму 4 365 329 руб. 65 коп. и в последующем погашена им в полном объеме (пиьсмо АКБ "Легион" от 12.09.2019).

От акционерного коммерческого банка "Легион" в лице Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" поступило ходатайство от 29.06.2020 о рассмотрении дела в отсутствие представителя третьего лица.

Представители сторон в судебном заседании поддержали позиции своих доверителей.

Проверив законность и обоснованность принятого по делу решения в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав доводы апелляционной жалобы и материалы дела, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены данного судебного акта.

Как следует из материалов дела, между ИП Бигановым Д.А. (заемщик) и ООО "СервисЭнергоПроект" (займодавец) заключен договор займа (беспроцентного) от 30.06.2017 N 1, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 3 402 631 руб. 28 коп. путем перечисления по кредитному договору ИП Биганова Д.А. от 20.12.2016 N 02/12/2016-КЮ на счет N 45407810200030000016 в филиале АКБ "Легион" (АО) в городе Владимире, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа с учетом 25% дисконта в размере 2 551 973 руб. 46 коп. в срок до 30.07.2017 (пункты 1.1, 1.2, 2.3 договора).

Также, между ИП Бигановым Д.А. (заемщик) и ООО "СервисЭнергоПроект" (займодавец) заключен договор займа (беспроцентного) от 05.07.2017 N 2, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 315 019 руб. 76 коп. путем перечисления по кредитному договору ИП Биганова Д.А. от 20.12.2016 N 02/12/2016-КЮ на счет N 45407810200030000016 в филиале АКБ "Легион" (АО) в городе Владимире, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа с учетом 25% дисконта в размере 236 264 руб. 82 коп. в срок до 30.07.2017 (пункты 1.1, 1.2, 2.3 договора).

Во исполнение условий договоров займа (беспроцентного) от 30.06.2017 N 1, от 05.07.2017 N 2 ООО "СервисЭнергоПроект" платежными поручениями от 30.06.2017 N 614, от 05.07.2017 N 617 перечислило со своего р/с 40702810200030000156 в филиале АКБ "Легион" (АО) в г. Владимире на счет N 45407810200030000016 в филиале АКБ "Легион" (АО ) в г. Владимире денежные средства в размере 3 402 631 руб. 28 коп. и 315 019 руб. 76 коп. соответственно.

Платежными поручениями от 11.07.2017 N 52, от 17.07.2017 N 53 ИП Биганов Д.А. в соответствии с пунктом 1.1 договоров займа (беспроцентного) от 30.06.2017 N 1, от 05.07.2017 N 2 (с учетом 25% дисконта) возвратил ООО "СервисЭнергоПроект" заемные денежные средства в размере 2 551 973 руб. 46 коп. и 236 264 руб. 82 коп. соответственно.

Приказами Банка России от 07.07.2017 N ОД-1891, N ОД-1892 у АКБ "Легион" (АО) с 07.07.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация Банка России по управлению АКБ "Легион" (АО).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2017 по делу N А40-129253/17 АКБ "Легион" (АО) признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2018 по делу N А40-129253/17 были признаны недействительными сделки по перечислению денежных средств в погашение задолженности ИП Биганова Д.А. по договору о предоставлении кредита N 02/12/2016-КЮ от 20.12.2016: от 30.06.2017 в размере 3 402 631 руб. 28 коп. о перечислении с открытого в АКБ "Легион" (АО) расчетного счета ООО "СервисЭнергоПроект" N 40702810200030000156; от 30.06.2017 в размере 523 980 руб. 20 коп о перечислении с открытого в АКБ "Легион" (АО) расчетного счета ООО "Доктор Климат" N 40702810100030001103; от 30.06.2017 в размере 123 698 руб. 12 коп. о перечислении с открытого в АКБ "Легион" (АО) расчетного счета ООО "Зебра" N 40702810800030001047; от 05.07.2017 в размере 315 019 руб. 76 коп. о перечислении с открытого в АКБ "Легион" (АО) расчетного счета ООО "СервисЭнергоПроект" N 40702810200030000156. Применены последствия недействительности сделок: восстановлен остаток денежных средств на расчетном счете ООО "СервисЭнергоПроект" N 40702810200030000156 в АКБ "Легион" (АО) в общем размере 3 717 651 руб. 04 коп.; восстановлен остаток денежных средств на расчетном счете ООО "Доктор Климат" N 40702810100030001103 в АКБ "Легион" (АО) в размере 523 980 руб. 20 коп.; восстановлен остаток денежных средств на расчетном счете ООО "Зебра" N 40702810800030001047 в АКБ "Легион" (АО) в размере 123 698 руб. 12 коп.; восстановлена задолженность ИП Биганова Д.А. перед АКБ "Легион" (АО) по Договору о предоставлении кредита N 02/12/2016-КЮ от 20.12.2016 г. на сумму 4 365 329 руб. 36 коп.; восстановлены обязательства ООО "ЕвротрансВладимир Плюс" (правопреемник АО "ЕвроТранс") по договору поручительства N 02-02/12/2016-КЮ-П от 20.12.2016 и договору залога транспортных средств N 01-02/12/2016-КЮ-ЗТС от 20.12.2016.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки (пункт 1); сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки (пункт 2).

В силу пункта 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Пунктом 2 указанной нормы предусмотрено, что при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Указанное правило, применяется независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2018 по делу N А40-129253/17, имеющим в силу статьи 69 АПК РФ преюдициальное значение для рассмотрения данного спора, сделки от 30.06.2017 в размере 3 402 631 руб. 28 коп., от 05.07.2017 в размере 315 019 руб. 76 коп. о перечислении с открытого в АКБ "Легион" (АО) расчетного счета ООО "СервисЭнергоПроект" N 40702810200030000156 в погашение задолженности ИП Биганова Д.А. по договору о предоставлении кредита N 02/12/2016-КЮ от 20.12.2016 были признаны недействительными. Применены последствия недействительности сделки: восстановлен остаток денежных средств на расчетном счете ООО "СервисЭнергоПроект" N 40702810200030000156 в АКБ "Легион" (АО) в общем размере 3 717 651 руб. 04 коп.; восстановлена задолженность ИП Биганова Д.А. перед АКБ "Легион" (АО) по Договору о предоставлении кредита N 02/12/2016-КЮ от 20.12.2016 г. на сумму 4 365 329 руб. 36 коп.

Факт перечисления ИП Бигановым Д.А. в адрес ООО "СервисЭнергоПроект" в счет возврата заемных денежных средств в размере 2 551 973 руб. 46 коп. и 236 264 руб. 82 коп. соответственно, а всего 2 788 238 руб. 28 коп., в рамках признанных недействительными сделок, подтверждается платежными поручениями от 11.07.2017 N 52, от 17.07.2017 N 53.

Письменных доказательств, подтверждающих возврат перечисленных денежных средств вновь истцу, ответчиком не представлено.

При таких обстоятельствах, повторно оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в дело доказательства, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалованного судебного акта.

Обстоятельства дела судом первой инстанции исследованы полно, объективно и всесторонне, им дана надлежащая правовая оценка.

Обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Оценивая изложенные в апелляционной жалобе доводы, суд апелляционной инстанции считает, что в них отсутствуют ссылки на обстоятельства, которые не были предметом рассмотрения суда первой инстанции и могли бы повлиять в той или иной степени на законность и обоснованность принятого судебного акта.

Вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не опровергнуты документы, представленные истцом в обоснование факта приобретения или сбережения ответчиком имущества (денежных средств) за его счет в отсутствие правовых оснований, а также размер неосновательного обогащения.

Представленные заявителем в суде апелляционной инстанции доказательства не опровергают законности обжалуемого судебного акта, направлены на пересмотр постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2018 по делу N А40-129253/17.

Аргументы заявителя о том, что уточнение заявленных требований принято судом первой инстанции с нарушением требований статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат отклонению, поскольку требование о взыскании неосновательного обогащения было заявлено изначально.

Апелляционным судом также признается несостоятельным довод заявителя о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, так как досудебная претензия представлена в материалы дела (л.д. 38, т.1). Поведение сторон не направлено на разрешение спора мирным путем.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Владимирской области от 20.11.2019 по делу N А11-7173/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СервисЭнергоПроект" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья

Л.П. Новикова

Судьи

Т.С. Родина Т.И. Тарасова