Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 июля 2020 г. N 18АП-19004/19 по делу N А07-23082/2014

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 21 октября 2020 г. N Ф09-5047/18 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Челябинск

20 июля 2020 г.

Дело N А07-23082/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 14 июля 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 июля 2020 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Забутыриной Л.В.,

судей Матвеевой С.В., Румянцева А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Сысуевой А.С., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Стройбизнес" Николаева Алексея Радьевича на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.11.2019 по делу N А07-23082/2014 об удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в части.

В судебном заседании принял участие представитель конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Стройбизнес" Николаева Алексея Радьевича - Сахарнов А. О. (паспорт, доверенность от 01.07.2020).

В производстве Арбитражного суда Республики Башкортостан находится дело о банкротстве N А07-23082/2014 о признании общества с ограниченной ответственностью "СтройБизнес" (ИНН 1101108115, ОГРН 1031100400210, далее - ООО "СтройБизнес") несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 06.02.2015 (резолютивная часть от 30.01.2015) ликвидируемый должник ООО "СтройБизнес" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждена Сосновская Нина Ивановна.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.11.2015 (резолютивная часть от 18.11.2015) арбитражный управляющий Сосновская Н. И. отстранена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО "СтройБизнес".

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 16.12.2015 (резолютивная часть от 09.12.2015) конкурсным управляющим ООО "СтройБизнес" утвержден арбитражный управляющий Шишков Иван Сергеевич, член некоммерческого партнерства "Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Содружество".

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.11.2018 (резолютивная часть от 15.11.2018) Шишков И. С. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО "СтройБизнес".

Конкурсным управляющим ООО "СтройБизнес" утвержден арбитражный управляющий Николаев Алексей Радьевич, ИНН 637300341017, член ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".

26.01.2017 на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление компании с ограниченной ответственностью "Ордам Лимитед" о привлечении Ручьева Евгения Анатольевича и общества с ограниченной ответственностью "Милбари" (ИНН7722767369, ОГРН 1127746064390) к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Стройбизнес" в размере 554 423 288,24 рублей.

20.02.2017 на рассмотрение суда поступило заявление конкурсного управляющего ООО "СтройБизнес" Шишкова И.С. о привлечении Ручьева Евгения Анатольевича, Калинину Элеонору Макленовну и общества с ограниченной ответственностью "Милбари" (ИНН7722767369, ОГРН 1127746064390) к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "СтройБизнес" в размере 554 423 288,24 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.03.2017 объединены вышеуказанные заявления в одно производство для совместного рассмотрения.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12.10.2017 к участию в рассмотрении заявления в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Вологжанина Маргарита Александровна.

18.07.2018 на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление компании с ограниченной ответственностью "Ордам Лимитед" о привлечении Подсобляева Дмитрия Анатольевича, Хабипова Илдуса Асгатовича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "СтройБизнес" в размере 554 423 288,24 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 08.10.2018 объединены в одно производство заявления компании с ограниченной ответственностью "Ордам Лимитед" и заявление конкурсного управляющего ООО "Стройбизнес" Шишкова И.С. о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "СтройБизнес" для совместного рассмотрения.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.11.2019 заявление компании с ограниченной ответственностью "Ордам Лимитед" и конкурсного управляющего ООО "СтройБизнес" удовлетворено частично: признано доказанным наличие оснований для привлечения Калининой Элеоноры Макленовны и Хабипова Илдуса Асгатовича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "СтройБизнес", производство по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности ООО "Милбари" прекращено. В остальной части в удовлетворении требований отказано. Производство по заявлениям в части установления размера ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Не согласившись с судебным актом, конкурсный управляющий ООО "Стройбизнес" Николаев А.Р. обратился в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение суда от 07.11.2019 в части отказа в удовлетворении требований о привлечении к субсидиарной ответственности Ручьева Е.А. и принять по делу новый судебный акт.

По мнению подателя жалобы, судом не учтены доводы о том, что Калинина, ООО "Милбари", Ручьев, Хабипов образуют одну группу связанных между собой лиц, которые путем согласованных действий вывели активы должника, искусственно создав видимость непричастности к этим операциям Ручьева и Калининой. 13.09.2013 между КОО "Ордам лимитед" и ЗАО "Пантеон" (в лице Калининой Э.М.) подписано соглашение о намерениях, согласно которому последнее выражало заинтересованность в приобретении проекта в г. Сыктывкар, впоследствии от того же лица поступило коммерческое предложение (в лице Хабипова) о приобретении земельных участков, Хабипов и Калинина связаны между собой через ЗАО "Пантеон" и обладали информацией об активах должника и их реальной стоимости. 01.09.2013 ЗАО "Пантеон" выдавало Ручьеву Антону Евгеньевичу (сыну Ручьева Евгения Анатольевича - руководителя и в то время единственного участника должника) доверенность на представление интересов ЗАО "Пантеон" на 3 года. Ручьев А.Е., который обладал полномочиями на совершение любых действий от имени ЗАО "Пантеон", через последнее связан с Калининой, Хабиповым и контролируемым последним ООО "Милбари", Ручьев Е.А. связан с Калининой, Хабиповым через Ручьева А.Е. и ЗАО "Пантеон".

16.07.2014 Ручьев Е.А. принимает одновременно следующие решения: об увеличении уставного капитала за счет вклада ООО "Милбари", после чего доля последнего составила 89,5 %, изменении адреса должника с г. Сыктывкар на г. Уфа (деятельность должника никогда не была связана с Республикой Башкортостан), назначении директором Калинину Э.М., незамедлительно после регистрации всех изменений в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (24.07.2014) заключаются договоры о продаже всех земельных участков ООО "Транспортная компания Вектор" (29.07.2014), после этого в сентябре 2014 года общим собранием участников ООО "СтройБизнес" принимается решение о ликвидации должника, Ручьев Е.А. голосовал за ликвидацию, в ситуации, когда должник не получил никакого встречного предоставления за земельные участки, которые якобы были отчуждены против воли Ручьева. После этого ликвидатором ООО "СтройБизнес" подано в арбитражный суд заявление о банкротстве по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, ООО "Милбари" прекратило деятельность и исключено из ЕГРЮЛ. Указанное, по мнению подателя означает, что Ручьевым Е.А., совместно со связанными с ним лицами - Хабиповым, Калининой, искусственно включен в состав участников мажоритарный участник (ООО "Милбари" - фактически недействующее юридическое лицо), с целью создания видимости непричастности Ручьева к выводу активов и избежания в последующем субсидиарной ответственности, предприняты действия, направленные на скорейшую ликвидацию ООО "СтройБизнес" с использованием упрощенной процедуры банкротства.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2019 принята апелляционная жалоба к производству, судебное заседание назначено на 28.01.2020 на 14 час. 45 мин.

До начала судебного заседания 28.01.2020 посредством системы подачи документов в электронном виде "Мой арбитр" от Ручьева Е.А. поступил отзыв на апелляционную жалобу с доказательствами направления в адрес лиц, участвующих в деле, который приобщен к материалам дела в соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В судебном заседании 28.01.2020 представитель конкурсного управляющего ходатайствовал о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств согласно перечню (копии выписки по счету ОАО "Лайт Кэут Продакт", открытому в ПАО "Уралсиб", письма ПАО "Уралсиб" от 31.10.2019, сопроводительных писем временного управляющего ОАО "Лайт Кэут Продакт" от 03.12.2019, конкурсного управляющего ООО "ТК Вектор" от 26.12.2019).

Согласно отдельным пояснениям, изложенным в ходатайстве, из выписки о движении средств по счету следует, что платежи на общую сумму более 10 млн. руб. осуществлены в адрес Ручьевой Татьяны Николаевны, Ручьевой Анастасии Валерьевны, Ручьева Константина Евгеньевича, Ручьева Антона Евгеньевича; по мнению заявителя, наличие платежей в адрес родственников Ручьева Е.А. со стороны ОАО "Лайт Кэут Продакт", осуществленных после получения платежей за земельные участки, подтверждает довод о согласованности действий Ручьева, Калинина, Хабипова и других лиц, в результате которых земельные участки безвозмездно выведены из владения должника.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2020 судебное заседание отложено на 03.03.2020 на 15 час. 00 мин. с учетом факта представления дополнительных пояснений и дополнительных доказательств без приложения доказательств их раскрытия перед иными участниками обособленного спора.

До начала судебного заседания 03.03.2020 от Компании ОО "Ордам Лимитед" поступил отзыв на апелляционную жалобу с приложением дополнительных доказательств согласно перечню и приложением почтовых квитанций о направлении отзыва в адрес иных участников обособленного спора, который впоследствии приобщен к материалам дела.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2020 судебное разбирательство отложено на 24.04.2020 на 10 час. 45 мин., учитывая заявленное ходатайство Ручьева Е.А. об отложении судебного разбирательства, а также в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств, их раскрытия перед иными участниками обособленного спора.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2020 производство по апелляционной жалобе конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Стройбизнес" Николаева Алексея Радьевича на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.11.2019 по делу N А07-23082/2014 приостановлено до снятия ограничительных мер, введенных в целях противодействия распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Определением от 17.06.2020 по собственной инициативе суда с учетом снятия части ограничений назначено судебное заседание по вопросу о возобновлении производства по жалобе на 14.07.2020 на 11.20.

Лицам, участвующим в деле, предложено в письменном виде выразить мнение по вопросу о возможности возобновления производства по апелляционной жалобе.

Одновременно лица, участвующие в деле, предупреждены о возможности рассмотрения жалобы в судебном заседании 14 июля 2020 года в 11 час. 20 мин. в случае положительного решения вопроса о возобновлении производства по делу.

Возражений по вопросу о возобновлении производства не поступило.

Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании апелляционной инстанции указал на отсутствие препятствий для возобновления производства по жалобе.

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы уведомлены посредством почтовых отправлений, а также размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в судебное заседание не явились, представителей не направили.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие лиц, участвующих в деле, их представителей.

Руководствуясь статьей 146 АПК РФ, апелляционный суд определил возобновить производство по жалобе, о чем вынесено протокольное определение.

Поскольку лица, участвующие в деле, были предупреждены о возможности рассмотрения жалобы в судебном заседании 14 июля 2020 года в 11 час. 20 мин. в случае положительного решения вопроса о возобновлении производства по делу, суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению жалобы по существу.

Представитель подателя жалобы поддержал доводы жалобы в полном объеме.

Судебный акт пересматривался в пределах доводов жалобы - в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности Ручьева Е.А. (пункт 5 статьи 268 АПК РФ).

Пояснения и доказательства приобщены к материалам дела (статьи 66, 168, 268 АПК РФ).

Арбитражный суд апелляционной инстанции проверил законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке главы 34 АПК РФ.

Как установлено апелляционным судом и следует из материалов дела, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, базы данных "Контур.Фокус", должник зарегистрирован в качестве юридического лица при создании 21.05.1999, в период 13.04.2007-26.12.2012 директором значился Ручьев Евгений Анатольевич, 26.12.2012-24.07.2014 - Кожевников Николай Викторович, 24.07.2014-22.09.2014 - Калинина Элеонора Макленовна, учредителями значились Ручьев Евгений Анатольевич 10,5 % (номинальной стоимостью 10,5 тыс. руб., запись от 24.09.2004, 24.07.2014), ООО "Милбари" (ИНН 7722767369) - 89,5 % (номинальной стоимостью 89,5 тыс. руб., запись от 24.07.2014; в отношении данной записи внесены сведения о ее недостоверности 23.06.2017), в предшествующий период до Ручьева Е.А. - Очеретный Андрей Николаевич, Подсобляев Дмитрий Анатольевич.

16.07.2014 Ручьевым Е.А. как единственным участником ООО "СтройБизнес" приняты одновременно следующие решения: об увеличении уставного капитала до 100 тыс. руб. за счет вклада ООО "Милбари" и перераспределении долей, после чего доля последнего составила 89,5 %, а Ручьева Е.А. 10,5 %, изменении адреса должника с г. Сыктывкар на г. Уфа, назначении директором Калинину Э.М. Регистрация всех изменений в ЕГРЮЛ на основании данного решения осуществлена 24.07.2014.

05.09.2014 общим собранием участников ООО "Стройбизнес" (Ручьевым Е.А. и ООО "Милбари" в лице Хабипова) принято решение о ликвидации ООО "СтройБизнес", назначении ликвидатором общества с 05.09.2014 - Вологжанину Маргариту Александровну.

Единственным участником (с 07.04.2014) и руководителем (с 26.03.2014) ООО "Милбари" являлся Хабипов Илдус Асгатович, генеральным директором значился Очеретный Андрей Николаевич (запись от 03.02.2012), учредителями значились Очеретный Андрей Николаевич (10 тыс. руб., запись от 03.02.2012), Подсобляев Дмитрий Анатольевич (10 тыс. руб., записи от 21.06.2013, 07.04.2014). ООО "Милбари" прекратило деятельность 03.10.2016 в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ (как недействующее юридическое лицо).

Дело о банкротстве должника возбуждено определением от 24.11.2014 (по заявлению КОО "Ордам Лимитед", поданному 12.11.2014, заявление должником подано 06.11.2014, оставлено без движения определением от 07.11.2014, принято к производству суда 02.12.2014), решением суда от 06.02.2015 (резолютивная часть от 30.01.2015) ликвидируемый должник ООО "СтройБизнес" признано несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 13.03.2015 по настоящему делу N А07-23082/2014 в третью очередь реестра требований ООО "СтройБизнес" включено требование Компании с ограниченной ответственностью "Ордам Лимитед" в сумме 554 419 837,98 рублей, в том числе основной долг 549 842 400 рублей, арбитражный сбор 4 577 437,98 рублей. Из определения следует, что решением Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ от 20.12.2011 с ООО "СтройБизнес" в пользу КОО "Ордам Лимитед" взыскано 8 млн. долларов США, а также 66 600 долларов США в возмещение расходов истца по оплате арбитражного сбора. Определением Арбитражного суда Республики Коми от 10.07.2012 по делу N А29-4608/2012 удовлетворено заявление КОО "Ордам Лимитед" о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Обязательства возникли из договора целевого займа от 09.07.2008.

Постановлением следователя следственной части СУ МВД по Республике Коми вынесено постановление 04.02.2016 о прекращении уголовного дела в отношении Ручьева Е.А. и Ручьева А.Е., подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 3 статьи 159.4 УК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В рамках уголовного дела рассматривались эпизоды, связанные с заключением договоров с КОО "Ордам Лимитед", установлен, что подозреваемые, действуя в составе группы, будучи членами органов управления коммерческих организаций, при осуществлении последними предпринимательской деятельности, посредством заключения договоров с КОО "Ордам Лимитед", заведомо не собираясь исполнять обязательства по этим договорам, путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, похитили денежные средства указанной организации.

09.09.2013 между КОО "Орлам Лимитед" и ЗАО "Пантеон" заключено соглашение о намерениях в отношении проекта "Сыктывкар" - строительство комплекса многоквартирных жилых домов в квартале улиц Красных партизан - Первомайской - Интернациональной - Свободы в г. Сыктывкар Республика Коми. По соглашению о намерениях предполагалось заключить несколько взаимосвязанных сделок, направленных на приобретение ЗАО "Пантеон" прав требований к иным участникам проекта, связанных с внесенными КОО "Ордам Лимитед" в проект инвестициями, в частности, уступка КОО "Ордам Лимитед" ЗАО "Пантеон" прав требований к ООО "Стройбизнес", общая сумма вознаграждения, выплачиваемого ЗАО "Пантеон" в пользу КОО "Ордам Лимитед" за приобретение прав и активов должна составить 140 млн. руб., которое должно быть выплачено не позднее 01.10.2013.

Согласно данным ЕГРЮЛ и "Контур-Фокус", ЗАО "Пантеон" (г. Москва) зарегистрировано в качестве юридического лица при создании 30.01.1997, руководителем значится Калинина Элеонора Макленовна (запись от 19.06.2014), в период с 20.05.2011 она же значилась руководителем, с 30.01.2014 - Хабипов Илдус Асгатович.

01.09.2013 ЗАО "Пантеон" в лице генерального директора Калининой Э.М. выдало доверенность на представление интересов общества Ручьеву Антону Евгеньевичу - сроком 3 года, с правом представления интересов в государственных учреждениях и коммерческих организациях, с правом подписи всех документов в пределах действующего законодательства, правом выступать в качестве представителя во всех инстанциях в арбитражных, третейских, судах общей юрисдикции.

29.07.2014 на внеочередном общем собрании участников, при участии Ручьева Евгения Анатольевича и ООО "Милбари" в лице генерального директора Хабипова Илдуса Агатовича были приняты решения об одобрении следующих сделок:

1) о продаже ООО "Транспортная компания Вектор" (ОГРН 1147746626444):

- земельного участка площадью 1279 кв.м, кадастровый номер 11:05:0106012:0108, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Первомайская дом 15, принадлежащего ОАО "Лайт Кэут Продакт" из расчета стоимости 100 кв. метров в размере 650 000 рублей;

- земельного участка площадью 772 кв.м, кадастровый номер 11:05:0106012:0107, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Первомайская дом 13, принадлежащего ОАО "Лайт Кэут Продакт" из расчета стоимости 100 кв. метров в размере 650 000 рублей;

- земельного участка площадью 5956 кв.м, кадастровый номер 11:05:0106012:156, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,

земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала, кадастровый номер: 11:05:0106012:156 из расчета стоимости 100 кв. метров в размере 500 000 рублей;

- земельного участка площадью 687 кв.м, кадастровый номер 11:05:0106012:0130, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Красных партизан дом 58, принадлежащего ОАО "Лайт Кэут

Продакт" из расчета стоимости 100 кв. метров в размере 650 000 рублей;

2) о продаже ООО "Север" (ОГРН 1131101009104) земельного участка площадью 637 кв.м., расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Красных партизан, кадастровый номер: 11:05:0106012:148, по стоимости указанной в договоре купли-продажи, из расчета стоимости 100 кв. метров в размере 500 000 рублей.

ООО "Милбари" проголосовало на общем собрании участников за совершение указанных сделок, Ручьев Евгений Анатольевич - против одобрения заключения сделок.

Договоры N N 1/2014, 2/2014, 4/2014, 5/2014 на продажу земельных участков с ООО "Транспортная компания Вектор" заключены 29.07.2014 общей стоимостью 47 518 500 руб. Государственная регистрация права собственности за покупателем осуществлена 20.08.2014.

ООО "Транспортная компания Вектор" (г. Москва) зарегистрировано в качестве юридического лица при создании 04.06.2014, уставный капитал 10 000 руб. (запись от 04.06.2014), учредителем значится Очеретный Андрей Николаевич с долей участия 100 % номинальной стоимостью 10 000 руб. (запись от 04.06.2014), он же значился генеральным директором в период 04.06.2014-01.12.2016, основной вид деятельности - деятельность такси, отражено еще 37 видов деятельности; 01.12.2016 внесена запись о принятии юридическим лицом решения о ликвидации и назначении ликвидатора.

ООО "Милбари" зарегистрировано по адресу: Москва, ул. Боровая, 7 стр. 10, оф 15, то есть в соседней комнате с ООО "Транспортная компания "Вектор" (оф. 14).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.09.2017 (резолютивная часть от 05.09.2017) по делу N А40-24295/2017 ООО "Транспортная компания Вектор" признано несостоятельным (банкротом) как ликвидируемый должник по заявлению ООО "СтройБизнес" (дело возбуждено определением от 27.02.2017).

Конкурсный кредитор КОО "Ордам Лимитед" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества (земельного участка) N 1/2014 от 29.07.2014, заключенного между ООО "СтройБизнес" и ООО "Транспортная компания "Вектор", и применении последствий недействительности указанной сделки.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.03.2016 (резолютивная часть от 6.03.2016) заявление КОО "Ордам Лимитед" удовлетворено частично. Признан недействительным договор купли-продажи недвижимого имущества (земельного участка) N 1/2014 от 29.07.2014, заключенный между ООО "СтройБизнес" и ООО "Транспортная компания "Вектор". Применены последствия недействительности указанной сделки в виде взыскания с ООО "Транспортная компания "Вектор" в пользу ООО "СтройБизнес" денежных средств в размере 11 912 000 рублей. В остальной части заявление оставлено без удовлетворения.

Конкурсный кредитор КОО "Ордам Лимитед" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимого имущества (земельных участков) N 2/2014, N 4/2014, N 5/2014 от 29.07.2014, заключенных между ООО "СтройБизнес" и ООО "Транспортная компания "Вектор" и применении последствий недействительности указанных сделок в виде возврата в конкурсную массу должника:

- земельного участка площадью 687 кв.м, кадастровый номер 11:05:0106012:0130, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Красных партизан дом 58;

- земельного участка площадью 1279 кв.м, кадастровый номер 11:05:0106012:0108, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Первомайская дом 15;

- земельного участка площадью 772 кв.м, кадастровый номер 11:05:0106012:0107, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Первомайская дом 13.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.06.2016 (резолютивная часть 26.05.2016) в удовлетворении заявления отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2016 (резолютивная часть от 05.09.2016) определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.06.2016 по делу N А07-23082/2014 отменено. Заявление КОО "Ордам Лимитед" удовлетворено. Признаны недействительными сделки: - договор N 2/2014 купли продажи недвижимого имущества от 29.07.2014, заключенный между ООО "СтройБизнес" и ООО "Транспортная компания "Вектор"; - договор N 4/2014 купли продажи недвижимого имущества от 29.07.2014, заключенный между ООО "СтройБизнес" и ООО "Транспортная компания "Вектор"; - договор N 5/2014 купли продажи недвижимого имущества от 29.07.2014, заключенный между ООО "СтройБизнес" и ООО "Транспортная компания "Вектор". Применены последствия недействительности сделок: с ООО "Транспортная компания "Вектор" в пользу ООО "СтройБизнес" взыскано 17 738 500 рублей.

Как установлено в вышеуказанных судебных актах, в оплату указанных земельных участков ООО "СтройБизнес" получен неликвидный вексель ООО "ЛК Элида", который впоследствии был реализован компании Ремако (Донецк, Украина). Задолженность последней остается непогашенной до настоящего времени. Должником были отчуждены ликвидные активы (земельные участки, предназначенные под застройку), без какого-либо встречного предоставления, совершением указанных сделок причинен значительный вред кредиторам.

Конкурсный управляющий обращался в Арбитражный суд Республики Коми с виндикационным требованием о возврате земельного участка в конкурсную массу исполненного по недействительной сделке. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Коми по делу N А29-5789/2016 в удовлетворении иска о виндикации было отказано, ОАО "Лайт Кэут Продакт" признан добросовестным приобретателем имущества.

По договору купли-продажи N 3/2014 от 29.07.2014, оплата покупателем не производилась, в связи с чем, требование ООО "СтройБизнес" включено в реестр требований правопреемника ООО "Север" на основании определения Арбитражного суда Республики Коми от 06.04.2016 по делу А29-5580/2015.

22.08.2014 ООО "Транспортная компания "Вектор" заключило договор купли-продажи N 6/2014 вышеназванных 4 земельных участков с ОАО "Лайт Кэут Продакт" (г. Москва) по цене 60,795 млн. руб. Регистрация права собственности на нового покупателя осуществлена 29.08.2014.

ОАО "Лайт Кэут Продакт" зарегистрировано в качестве юридического лица при создании 06.07.2012, генеральным директором значится Подсобляев Дмитрий Анатольевич (запись от 06.07.2012), он же значится учредителем с долей участия 65 000 руб. (из 100 тыс. руб. уставного капитала, запись от 06.07.2012).

В отношении ОАО "Лайт Кэут Продакт" возбуждено дело о банкротстве N А40-174311/2019 по заявлению ООО "Транспортная компания Вектор" определением от 01.10.2019 введена процедура наблюдения, решением от 06.03.2020 (резолютивная часть от 05.03.2020) введена процедура конкурсного производства.

Вышеназванная сделка договор купли-продажи N 6/2014 от 22.08.2018 признана недействительной в рамках дела о банкротстве ООО "Транспортная компания Вектор" N А40-24295/2017 (определение Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2019, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2019, постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.08.2019). В рамках указанного спора установлено, что расчет производился векселем ООО "Вестель" номиналом 75 млн. руб., у которого ООО "Транспортная компания Вектор" позднее (в 2016 году) приобрело облигации государственного внутреннего выигрышного займа СССР 1982 года общей номинальной стоимостью 90 000 000 рублей СССР, в связи с чем, впоследствии произведен зачет; рыночная стоимость облигаций составляет 0 руб., они могли быть предъявлены к оплате до 01.01.2004; в счет земельных участков должнику был предоставлен вексель, по которому векселедателем не было произведено исполнение, к тому же не представлено доказательств реальности наличия заемных обязательств по договору от 01.08.2014 N 2-2014 между ООО "Вестель" и обществом "Лайт Кэут Продакт", в счет которых, был выдан вексель, доказательства ликвидности спорного векселя в материалах дела отсутствуют, оригинал векселя от 01.08.2014 у конкурсного управляющего должника отсутствует, что препятствует его предъявлению к оплате. Также установлено, что ООО "Милбари" непосредственно связано со сторонами оспариваемых договоров купли-продажи - как должником (ООО "Транспортная компания Вектор"), так и обществом "Лайт Кэут Продакт": генеральным директором общества "Милбари" с 03.02.2012 по 26.03.2014 являлся Очеретный А.Н., в настоящее время единственный участник и директор должника (ООО "Транспортная компания Вектор"); он же, с 03.02.2012 по 07.04.2014 являлся единственным участником названного общества; в последующем, 07.04.2014 Очеретный А.Н. продал 07.04.2014 часть своей доли в уставном капитале ООО "Милбари" Подсобляеву Д.А. (в настоящее время директор и акционер общества "Лайт Кэут Продакт"), который, в свою очередь, продал ее участнику и директору ООО "Милбари" Хабипову И.А.

ОАО "Лайт Кэут Продакт" в лице генерального директора Подсобляева Дмитрия Анатольевича реализовало 3 земельных участка (:107, :108, :130) в пользу ООО "Региональные инвестиции" (г. Сыктывкар, Республика Коми) в лице директора Шварева Александра Николаевича по договору купли-продажи от 13.10.2016 (с учетом дополнительного соглашения от 11.11.2016) по цене 15,710 млн. руб. с рассрочкой платежа на срок до 31.05.2017.

ООО "Региональные инвестиции" зарегистрировано в качестве юридического лица при создании 12.10.2016, уставный капитал 10 тыс. руб., его учредителем значился Подсобляев Дмитрий Анатольевич (доля участия 5 тыс. руб., запись от 12.10.2016).

Согласно выписке о движении по счету ОАО "Лайт Кэут Продакт", последним осуществлены платежи на общую сумму более 10 млн. руб. в адрес Ручьевой Татьяны Николаевны, Ручьевой Анастасии Валерьевны, Ручьева Константина Евгеньевича, Ручьева Антона Евгеньевича с указанием в назначении платежей - оплата по договору на оказание услуг по подготовительному периоду начала строительства, платеж по договору подрядных работ, перевод заработной платы за октябрь 2017 года, оплата счета аренда гостиничных номеров, выдача денежных средств сотруднику подотчет и т.д.

Названные лица имеют родственные отношения, что подтверждается сведениями об адресе места регистрации (одно - Московская область, Одинцовский район, д. Петелино, д. 108), показаниями, данными Ручьевым А.Е. в ходе предварительного следствия, о том, что Ручьева Т.Н. приходится ему матерью, Ручьева А.В. - супругой, пояснениями Ручьева Е.А. в отзыве о том, что Ручьев А.Е. приходится ему сыном.

Полагая, что имеются основания для привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, в том числе Ручьева Е.А., кредитор и конкурсный управляющий обратились в суд с самостоятельными заявлениями.

Конкурсный управляющий Шишков И.С. в обоснование своего заявления указал, что Калинина Э.М., исполняя обязанности директора должника, заключила 29.07.2014 договоры купли-продажи земельных участков с ООО "Транспортная компания Ветер", ООО "Север", которые впоследствии признаны недействительными, по договору с ООО "Север" оплата не производилась, требования включены в реестр, ООО "Милбари", как участник общества, голосовало за совершение указанных сделок, постановлением следователя от 04.02.2016 прекращено уголовное дело в отношении Ручьвева Е.А. в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности; Ручьев Е.А., являясь директором и единственным участником ООО "СтройБизнес", совершил действия по выводу денежных средств, полученных по договорам займа у КОО "Ордам Лимитед", то есть Ручьев Е.А. совершил действия, повлекшие несостоятельность должника.

Кредитор в своем заявлении указал, что договоры купли-продажи признаны недействительными в судебном порядке, вопрос об одобрении сделок рассмотрен на общем собрании 29.07.2014, в результате одобрения сделок, которые впоследствии признаны недействительными, Ручьевым Е.А. и ООО "Милбари" правам кредиторов причинен вред.

Удовлетворяя заявление конкурсного управляющего в части привлечения

к субсидиарной ответственности, суд исходил из того, что неправомерные действия Калининой Э. М. привели к неблагоприятным последствиям для должника, причинно-следственная связь между неправомерными действиями Калининой Э.М. и невозможностью удовлетворения требований кредиторов полностью установлена; совершая вышеперечисленные сделки, Калинина Э.М. не могла не знать, что тем самым ущемляются права кредиторов ООО "СтройБизнес", в результате сделок по продаже земельных участков, признанных в судебном порядке недействительными, причинен вред имущественным правам кредиторов, поскольку данные сделки привели к невозможности получения удовлетворения кредиторами ООО "СтройБизнес" своих требований; Хабипов И.А. единолично определял все решения и действия ООО "Милбари", являлся единственным бенефициаром этого юридического лица, в связи с чем, является контролирующим лицом, являясь учредителем должника, Хабибов И.А. через ООО "Милбари" не мог не знать об обязательствах ООО "СтройБизнес" перед своими кредиторами и наличии у должника единственного актива в виде земельных участков, Хабибов И.А. вопреки интересам кредиторов проголосовал за одобрение недействительных сделок, что послужило основанием для выбытия единственных активов должника и не удовлетворению требований кредиторов.

Отказывая в удовлетворении требований к Ручьеву Е.А., суд первой инстанции исходил из того, что он являлся руководителем должника задолго до совершения недействительных сделок, а именно до декабря 2012 года, как учредителем сделки не одобрял, о чем свидетельствует протокол собрания участников и не оспаривается сторонами.

Апелляционный суд полагает, что определение в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности Ручьева Е. А. подлежит отмене, как принятое при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела.

Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц является гражданско-правовой, в связи с чем, возложение на руководителя должника обязанности нести субсидиарную ответственность осуществляется по правилам статьи 15 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ).

Для привлечения виновного лица к гражданско-правовой ответственности

необходимо доказать наличие состава правонарушения, включающего наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступившим вредом, вину причинителя вреда.

Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на лице, заявившем о привлечении к ответственности.

Отсутствие вины в силу пункта 2 статьи 401, пункта 2 статьи 1064 ГК РФ доказывается лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности.

С учетом разъяснений, изложенных в пункте 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.04.2010 N 137-ФЗ "О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", положения Закона о банкротстве в редакции Закона N 73-ФЗ (в частности, статья 10) о субсидиарной ответственности соответствующих лиц по обязательствам должника применяются, если обстоятельства, являющиеся основанием для их привлечения к такой ответственности (например, дача контролирующим лицом указаний должнику, одобрение контролирующим лицом или совершение им от имени должника сделки), имели место после дня вступления в силу Закона N 73-ФЗ. Если же данные обстоятельства имели место до дня вступления в силу Закона N 73-ФЗ, то применению подлежат положения о субсидиарной ответственности по обязательствам должника Закона о банкротстве в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 73-ФЗ (в частности, статья 10), независимо от даты возбуждения производства по делу о банкротстве.

С 30 июня 2013 года также вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ (далее - Закон N 134-ФЗ), которым внесены изменения в Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве). Согласно статье 18 Закона N 134-

ФЗ статья 10 Закона о банкротстве изложена в новой редакции, согласно которой основание, предусмотренное пунктом 5 статьи 10 Закона о банкротстве

в ранее действующей редакции о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, исключено, при этом пункт 4 статьи 10 Закона о банкротстве в новой редакции изложен с новыми основаниями.

Согласно части 1 статьи 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

Федеральным законом от 29.07.2017 N 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" Закон о банкротстве дополнен главой III.2 "Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве".

Согласно пункту 3 статьи 4 Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 10 Закона о банкротстве (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), которые поданы с 1 июля 2017 года, производится по правилам Закона о банкротстве (в редакции настоящего Федерального закона).

В данном случае заявление КОО "Ордам Лимитед" о привлечении Ручьева Е. А. к субсидиарной ответственности подано в арбитражный суд 26.01.2017, заявление конкурсного управляющего о привлечении Ручьева Е. А. к субсидиарной ответственности подано в арбитражный суд 20.02.2017 и вменяемые привлекаемому к субсидиарной ответственности лицу нарушения имели место быть до вступления в силу Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ, поэтому к рассматриваемым правоотношениям подлежат применению положения статьи 10 Закона о банкротстве в редакции Закона N 134-ФЗ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по

его обязательствам.

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств, в частности, если причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона, и документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством РФ, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством РФ, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством РФ, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.

Согласно пункту 1 статьи 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.

Исходя из общих положений о гражданско-правовой ответственности для определения размера субсидиарной ответственности, предусмотренной пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве, также имеет значение и причинно-следственная связь между действиями бывшего руководителя должника и теми, последствиями, которые повлекли его действия при исполнении обязанностей руководителя должника.

Вред, причиненный имущественным правам кредиторов, в силу статьи 2 Закона о банкротстве состоит в уменьшении стоимости или размера имущества должника и (или) увеличении размера имущественных требований к должнику, а также иных последствиях совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приводящих к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По мнению апелляционного суда, вышеустановленные обстоятельства с очевидностью свидетельствуют о наличии согласованных действий Калининой, Ручьева Е.А., ООО "Милбари" в лице Хабипова, направленных на вывод активов должника, при искусственном создании видимости непричастности к этим операциям Ручьева Е.А.

Так, в 2012 году КОО "Ордам лимитед" получен исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда.

В период 2013 года должник через ЗАО "Пантеон" (в лице Калининой Э.М./до нее осуществлял полномочия Хабипов/ и с учетом факта выдачи доверенности сыну Ручьева Е.А. с широким кругом полномочий) пытается решить вопрос с урегулированием вышеназванной задолженности, однако соглашение о намерениях фактически так и не было реализовано.

16.07.2014 Ручьев Е.А., как единственный участник должника, принимает одновременно следующие решения: об увеличении уставного капитала за счет вклада ООО "Милбари" и перераспределении долей, после чего доля последнего составила 89,5 %, доля Ручьева Е.А. - 10,5 %; изменении адреса должника с г. Сыктывкар на г. Уфа, назначении директором Калинину Э.М. (руководитель ЗАО "Пантеон").

Разумного экономического обоснования принятия таких решений не приведено, учитывая, что формально увеличен уставный капитал до 100 тыс. руб., при наличии только основного долга перед инвестором в размере 8 млн. долларов США, ООО "Милбари" не внесло какого-либо значимого вклада в уставный капитал общества, а деятельность должника никогда не была связана с Республикой Башкортостан, спорные объекты недвижимости были расположены в Республике Коми, где и осуществлялась деятельность должником.

24.07.2014 вносятся изменения в ЕГРЮЛ, а через 5 дней 29.07.2014 проводится собрание, на котором принимаются решения об одобрении сделок по отчуждению ликвидных активов (на котором формально против голосовал Ручьев, но его голоса не могли повлиять), и заключаются договоры о продаже всех земельных участков ООО "Транспортная компания Вектор", ООО "Север".

Оплата за отчужденное имущество фактически не произведена (передан неликвидный вексель, последний реализован иностранной компании, задолженность которой не погашена), а с учетом характера сделок и последующего поведения участников, следует признать, что и не предполагалась производиться.

Так, менее чем через месяц ООО "Транспортная компания Вектор" реализует спорные участки в пользу ОАО "Лат Кэут Продакт", последнее через 2 года реализует 3 участка ООО "Региональные инвестиции", зарегистрированному в качестве юридического лица с уставным капиталом 10 тыс. руб. за 1 день до совершения сделок по приобретению спорных земельных участков по цене 15,710 млн. руб. с рассрочкой свыше чем на 7 месяцев (тогда как приобрело их по цене 17 738 500 руб.

В рамках спора о признании недействительными договора купли-продажи недвижимого имущества от 22.08.2014 N 6/2014, заключенного между ООО "Транспортная компания "Вектор" и ОАО "Лайт Кэут Продакт", установлено, что расчет за земельные участки также фактически не произведен.

Данное возможно лишь в условиях наличия взаимозависимости, иными экономическими мотивами не обосновано.

В составе учредителей, руководителей ООО "Милбари" (вновь введенного участника должника) значились Очеретный Андрей Николаевич, Подсобляев Дмитрий Анатольевич, в составе учредителей ООО "Транспортная компания Вектор" значится Очеретный Андрей Николаевич (100 %), в составе руководителя и учредителя ОАО "Лат Кэут Продакт" - Подсобляев Дмитрий Анатольевич (65 %), учредителем ООО "Региональные инвестиции" с долей участия 50 % значится Подсобляев Дмитрий Анатольевич.

Следовательно, земельные участки приобретены лицами, фактически входящими в одну группу лиц с должником.

Между тем, не получив фактически оплаты в сентябре 2014 года, при наличии задолженности перед иностранным инвестором на значительную сумму, общим собранием участников ООО "СтройБизнес" принимается решение о ликвидации должника, Ручьев Е.А. голосовал за ликвидацию, после этого ликвидатором ООО "СтройБизнес" подано в арбитражный суд заявление о банкротстве по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

ООО "Милбари" прекратило деятельность и исключено из ЕГРЮЛ в октябре 2016 года как недействующее юридическое лицо.

Из выписки о движении средств по счету ОАО "Лат Кэут Продакт" следует, что в период 2017 года осуществлены платежи на общую сумму более 10 млн. руб. в адрес Ручьевой Татьяны Николаевны, Ручьевой Анастасии Валерьевны, Ручьева Константина Евгеньевича, Ручьева Антона Евгеньевича с различным назначением, связанных родственными и свойственными связями с Ручьевым Е.А. Анализ платежей указывает, в том числе на наличие трудовых и подрядных отношений названных лиц с ОАО "Лат Кэут Продакт" - одним из приобретателей спорных земельных участков, что также указывает на взаимозависимость названных лиц с должником.

Указанное означает, что Ручьевым Е.А. искусственно включен в состав участников мажоритарный участник (ООО "Милбари" - фактически недействующее юридическое лицо), с целью создания видимости непричастности Ручьева к выводу активов и избежания в последующем субсидиарной ответственности, предприняты действия, направленные на скорейшую ликвидацию ООО "СтройБизнес" с использованием упрощенной процедуры банкротства, вместе с тем, активы остались под контролем той же группы лиц.

При таких обстоятельствах, определение в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности Ручьева Е. А. подлежит отмене, а жалоба конкурсного управляющего - удовлетворению (подпункт 1 пункта 1 статьи 270 АПК РФ). Следует признать доказанным наличие оснований для привлечения Ручьева Е. А. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Стройбизнес".

Размер ответственности не определяется, учитывая, что мероприятия не завершены, а в части установления размера ответственности производство по заявлениям приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта в соответствии с пунктом 4 статьи 270 АПК РФ, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.11.2019 по делу N А07-23082/2014 в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности Ручьева Евгения Анатольевича отменить, апелляционную жалобу конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Стройбизнес" Николаева Алексея Радьевича - удовлетворить.

Признать доказанным наличие оснований для привлечения Ручьева Евгения Анатольевича к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью "Стройбизнес".

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Л.В. Забутырина

Судьи

С.В. Матвеева А.А. Румянцев