Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 июля 2020 г. N 20АП-3436/20 по делу N А62-7425/2019

г. Тула

23 июля 2020 г.

Дело N А62-7425/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 20 июля 2020 года.

В полном объеме постановление изготовлено 23 июля 2020 года.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Григорьевой М.А., судей Волковой Ю.А. и Тучковой О.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кулешовой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Торговая компания "Русский Ламинат" на определение Арбитражного суда Смоленской области от 27 мая 2020 года по делу N А62-7425/2019,

принятое по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Таргет Инвест"

к обществу с ограниченной ответственностью "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" о включении требования в реестр требований кредиторов должника,

в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 29 мая 2020 года удовлетворено заявление ООО "Таргет Инвест", в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" включены требования ООО "Таргет Инвест" в сумме 5 640 677 039,17 руб., в том числе: 4 653 709 242,62 руб. - просроченная ссудная задолженность в части основного долга; 986 867 796,66 руб. - просроченная задолженность по уплате процентов, как требование, обеспеченное залогом имущества должника.

Не согласившись с определением суда области, единственный участник общества - должника ООО "Торговая компания "Русский Ламинат" обратился в апелляционный суд с жалобой, в которой просит определение отменить, принять по спору новый судебный акт, признать требования ООО "Таргет Инвест" в сумме 5 640 677 039,17 руб. подлежащими удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

В обоснование доводов жалобы заявитель указывает, что ПАО "Сбербанк России" начало реализовывать полномочия лица, контролирующего должника, и вступило в права участника должника ранее (27.08.2019), чем начало реализовывать кредиторские права, что определяет характер и статус ПАО "Сбербанк" как участника в настоящем деле о банкротстве, а именно лицо, контролирующего должника.

Считает, что договор уступки права (требования) заключен в нарушение статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и в обход решений антимонопольного органа об отказе в согласовании сделок, что свидетельствует о злоупотреблении правом.

Полагает, что имеются основания для субординации (понижения) требования ООО "Таргет Инвест" в реестр требований кредиторов.

Временный управляющий должником Волчков А.Н. представил отзыв на жалобу, просил оставить ее без удовлетворения, а определение о включении требования в реестр требований кредиторов должника без изменения.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, представителей в судебное заседание не направили, что в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Исследовав материалы дела, апелляционный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

06.09.2019 ПАО "Сбербанк России" обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании должника ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" банкротом.

Определением от 12 сентября 2019 года заявление ПАО "Сбербанк России о признании ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" банкротом, принято к производству суда как заявление о вступлении в дело о банкротстве N А62-7425/2019.

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 27 февраля 2020 года в отношении ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утвержден Волчков А.Н. Сообщение о введении процедуры наблюдения опубликовано в "Коммерсантъ" 14.03.2020.

Определением от 21 февраля 2020 года Арбитражный суд Смоленской области определил произвести процессуальное правопреемство, заменив кредитора публичного акционерного общества "Сбербанк России" на нового кредитора - ООО "Таргет Инвест".

Таким образом, ООО "Таргет Инвест" является правопреемником первоначального кредитора ПАО "Сбербанк России" по обязательству, послужившему основанием для возбуждения дела о банкротстве.

10.04.2020 ООО "Таргет Инвест" обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с заявлением о включении требования в реестр требований кредиторов должника в размере 5 640 577 039,17 руб., из них: 4 653 709 242,62 руб. - основной долг, 986 867 796, 66 руб. - проценты, как обеспеченные залогом (с учетом уточнения от 19.05.2020).

Как следует из материалов дела, 21.10.2019 между ПАО "Сбербанк России" и ООО "Таргет Инвест" (кредитор) был заключен договор уступки права (требования) N ИДК-1, согласно которому к ООО "Таргет Инвест" от ПАО "Сбербанк России" перешли все права требования к ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" в отношении просроченной ссудной задолженности в сумме 5 147 982 441,03 руб. по всем кредитным договорам: 6069-1 от 22.12.2010; N 6069-2 от 28.01.2011; N 01960114/41012200 от 12.11.2014; N 01960214/41012200 от 12.11.2014; N 01960314/41012200 от 12.11.2014; N 01960414/41012200 от 12.11.2014; N 01960516/41012200 от 19.02.2016; N 01970014/41011100 от 12.11.2014, а также все права требования к должнику по заключенным в обеспечение обязательств по договорам залога имущества (в том числе ипотеки) и поручительства

Согласно условиям дополнительного соглашения N 3 от 23.03.2020 к договору уступки прав (требований) от 21.10.2019 общая сумма прав (требований) к должнику, уступленных цессионарию на настоящий момент, составляет: 5 909 626 745,75 руб., в том числе: просроченная ссудная задолженность в сумме 5 147 982 441,03 руб.; просроченная задолженность по процентам: 761 644 304,72 руб.

Обязательства по погашению задолженности ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" ни перед ПАО "Сбербанк России", ни перед ООО "Таргет Инвест" до настоящего времени не исполнены.

Как следует из материалов дела, на дату введения процедуры наблюдения в отношении должника за ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" имеется задолженность по следующим кредитным договорам:

1. По кредитному договору N 6069-1 от 22.12.2010 с учетом мирового соглашения от 06.06.2013, утвержденного определением Сергиево-Посадского городского суда Московской области от 06 марта 2013 года по делу N 2-3308/13 и определения Сергиево- Посадского суда Московской области от 16 апреля 2018 года по делу N 2-3308/13 просроченная ссудная задолженность в сумме 981 210 000 руб.

В соответствии с пунктом 2.5.2. договора уступки прав (требований) N ИДК-1 от 21.10.2019, заключенного между ПАО "Сбербанк России" и ООО "Таргет Инвест", начисленные проценты (в соответствии с расчетом цедента) по состоянию на 16.08.2019 (включительно) переданы цессионарию в размере 254 556 463,89 руб.

В соответствии с пунктом 1 соглашения о добровольном урегулировании задолженности от 26.03.2019 по договору N 6069-1 от 22.12.2010, установлена процентная ставка в размере 9,0 процентов годовых и подлежит уплате на дату окончательного погашения кредита. Таким образом, цессионарий вправе начислить проценты за период с 17.08.2019 по 26.02.2020.

Всего, по состоянию на 26.02.2020, задолженность по уплате процентов составила 301 455 569,57 руб.

2. По кредитному договору N 6069-2 от 28.01.2011 с учетом мирового соглашения от 06.06.2013, утвержденного определением Сергиево-Посадского городского суда Московской области от 06 марта 2013 года по делу N 2-3372/13 и определения Сергиево- Посадского суда Московской области от 16 апреля 2018 года по делу N 2-3372/13 просроченная ссудная задолженность в сумме 503 232 729,63 руб.

В соответствии с пунктом 2.5.2. договора уступки прав (требований) N ИДК-1 от 21.10.2019, заключенного между ПАО "Сбербанк России" и ООО "Таргет Инвест" начисленные проценты (в соответствии с расчетом цедента) по состоянию на 16.08.2019 (включительно) не переданы цессионарию по состоянию на дату настоящего Заявления.

В соответствии с пунктом 1 соглашения о добровольном урегулировании задолженности от 26.03.2019 по договору N 6069-2 от 28.01.2011, процентная ставка по Договору установлена в размере 9,0 процентов годовых и подлежит уплате на дату окончательного погашения кредита. В связи с тем, что обязательства по просроченной ссудной задолженности переданы цессионарию 31.01.2020, цессионарий вправе начислить проценты за период с 01.02.2020 по 26.02.2020.

Всего, по состоянию на 26.02.2020, задолженность по уплате процентов составила 3 217 389,58 руб.

3. По кредитному договору N 01960114/41012200 от 12.11.2014 просроченная ссудная задолженность в сумме 1 569 656 640,19 руб.

В соответствии с пунктом 2.5.2. договора уступки прав (требований) N ИДК-1 от 21.10.2019 заключенного между ПАО "Сбербанк России" и ООО "Таргет Инвест", начисленные проценты (в соответствии с расчетом цедента) по состоянию на 16.08.2019 г. (включительно) переданы цессионарию в размере 195 525 687,29 руб.

В соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения N 15 от 26.03.2019 к договору N 01960114/41012200 от 12.11.2014, с 01.01.2018 по 30.06.2020 установлена процентная ставка в размере 9,0 процентов годовых. Таким образом, цессионарий вправе начислить проценты за период с 17.08.2019 по 26.02.2020.

Всего, по состоянию на 26.02.2020, задолженность по уплате процентов составила 270 550 903,76 руб.

4. По кредитному договору N 01960214/41012200 от 12.11.2014 просроченная ссудная задолженность в сумме 172 702 448,40 руб.

В соответствии с пунктом 2.5.2. договора уступки прав (требований) N ИДК-1 от 21.10.2019, заключенного между ПАО "Сбербанк России" и ООО "Таргет Инвест", начисленные проценты (в соответствии с расчетом цедента) по состоянию на 16.08.2019 (включительно) переданы цессионарию в размере 18 865 033,40 руб.

В соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения N 11 от 26.06.2018 к договору N 01960214/41012200 от 12.11.2014, с 01.01.2018 по дату полного погашения установлена процентная ставка в размере 9,0 процентов годовых. Таким образом, цессионарий вправе начислить проценты за период с 17.08.2019 по 26.02.2020.

Всего, по состоянию на 26.02.2020, задолженность по уплате процентов составила 27 119 731,43 руб.

5. По кредитному договору N 01960314/41012200 от 12.11.2014 просроченная ссудная задолженность в сумме 1 050 530 656,81 руб.

В соответствии с пунктом 2.5.2. договора уступки прав (требований) N ИДК-1 от 21.10.2019, заключенного между ПАО "Сбербанк России" и ООО "Таргет Инвест", начисленные проценты (в соответствии с расчетом цедента) по состоянию на 16.08.2019 (включительно) переданы цессионарию в размере 125 383 602,77 руб.

В соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения N 14 от 26.03.2019 к договору N 01960314/41012200 от 12.11.2014, с 01.01.2018 по 30.06.2020 установлена процентная ставка в размере 9,0 процентов годовых. Таким образом, цессионарий вправе начислить проценты за период с 17.08.2019 по 26.02.2020.

Всего, по состоянию на 26.02.2020, задолженность по уплате процентов составила 175 596 042, 82 руб.

6. По кредитному договору N 01960414/41012200 от 12.11.2014 просроченная ссудная задолженность в сумме 335 645 926 руб.

В соответствии с пунктом 2.5.2. договора уступки прав (требований) N ИДК-1 от 21.10.2019, заключенного между ПАО "Сбербанк России" и ООО "Таргет Инвест", начисленные проценты (в соответствии с расчетом цедента) по состоянию на 16.08.2019 (включительно) переданы цессионарию в размере 42 864 559,56 руб.

В соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения N 16 от 26.03.2019 к договору N 01960414/41012200 от 12.11.2014,с 01.01.2018 по 30.06.2020 установлена процентная ставка в размере 9,0 процентов годовых. Таким образом, цессионарий вправе начислить проценты за период с 17.08.2019 по 26.02.2020.

Всего, по состоянию на 26.02.2020, задолженность по уплате процентов составила 58 907 500,17 руб.

7. По кредитному договору N 01960516/41012200 от 19.02.2016 просроченная ссудная задолженность в сумме 170 084 000 руб.

В соответствии с пунктом 2.5.2. договора уступки прав (требований) N ИДК-1 от 21.10.2019, заключенного между ПАО "Сбербанк России" и ООО "Таргет Инвест", начисленные проценты (в соответствии с расчетом цедента) по состоянию на 16.08.2019 (включительно) переданы цессионарию в размере 40 447 373, 15 руб.

В соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения N 7 от 26.06.2018 к договору N 01960516/41012200 от 19.02.2016, с 01.01.2018 по дату полного погашения кредита установлена процентная ставка в размере 9,0 процентов годовых. Таким образом, цессионарий вправе начислить проценты за период с 17.08.2019 по 26.02.2020.

Всего, по состоянию на 26.02.2020, задолженность по уплате процентов составила 48 576 914,73 руб.

8. По кредитному договору N 01970014/41011100 от 12.11.2014 просроченная ссудная задолженность в сумме 364 920 000 руб.

В соответствии с пунктом 2.5.2. договора уступки прав (требований) N ИДК-1 от 21.10.2019, заключенного между ПАО "Сбербанк России" и ООО "Таргет Инвест", начисленные проценты (в соответствии с расчетом цедента) по состоянию на 16.08.2019 (включительно) переданы цессионарию в размере 84 001 584,66 руб.

В соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения N 13 от 26.06.2018 к договору N 01960014/41011100 от 12.11.2014, с 01.01.2018 по дату полного погашения кредита установлена процентная ставка в размере 9,0 процентов годовых. Таким образом, цессионарий вправе начислить проценты за период с 17.08.2019 по 26.02.2020.

Всего, по состоянию на 26.02.2020, задолженность по уплате процентов составила 101 443 744,49 руб.

По состоянию на 27.02.2019 (дата введения в отношении должника процедуры наблюдения), задолженность ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" по всем кредитным договорам по основному долгу (просроченная ссудная задолженность) составляет 5 147 982 441,03 руб.

27.02.2020 Арбитражным судом Смоленской области требования ООО "Таргет Инвест" в размере 494 273 198,41 руб. - основной долг включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат", в том числе 250 000 000 руб. просроченная ссудная задолженность по кредитному договору N 01960114/41012200 от 12.11.2014 - в части основного долга и 244 273 198 руб.41 руб. - просроченная ссудная задолженность по кредитному договору N 01960314/41012200 от 12.11.2014 - в части основного долга.

Таким образом, по состоянию на 27.02.2019 требование в части задолженности по основному долгу (просроченная ссудная задолженность) по всем кредитным договорам, подлежащее включению в реестр требований кредиторов ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат", составляет 4 653 709 242,62 руб.

По состоянию на 27.02.2019 (дата введения в отношении должника процедуры наблюдения), задолженность ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" по уплате процентов по всем кредитным договорам составляет 986 867 796,55 руб.

В обеспечение исполнения обязательств ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат", вытекающих из кредитных договоров: N 6069-1 от 22.12.2010; N 6069-2 от 28.01.2011; N 01960114/41012200 от 12.11.2014; N 01960214/41012200 от 12.11.2014; N 01960314/41012200 от 12.11.2014; N 01960414/41012200 от 12.11.2014; N 01960516/41012200 от 19.02.2016; N 01970014/41011100 от 12.11.2014 между ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" и ПАО "Сбербанк России" были заключены следующие договоры залога:

- договор залога N 01960014/41012201 от 29.12.2014 (с последующими изменениями и дополнениями),

- договор залога N 01960516/41012201 от 19.02.2016 (с последующими изменениями и дополнениями);

- договор залога N 01960014/41012201/ДП от 08.12.2017 (с последующими изменениями и дополнениями),

- договор залога N 01960014/41012204 от 29.12.2014 (с последующими изменениями и дополнениями);

- договор залога N 01960014/41012205 от 29.12.2014 (с последующими изменениями и дополнениями);

- договор залога N 01960014/41012206 от 29.12.2014 (с последующими изменениями и дополнениями);

- договор залога N 01960014/41012207 от 29.12.2014 (с последующими изменениями и дополнениями);

- договор залога N 01960014/41012209 от 29.12.2014 (с последующими изменениями и дополнениями).

По условиям договора залога N 01960014/41012201 от 29.12.2014 (в редакции дополнительного соглашения N 10 от 28.04.2017) залогодатель (ООО Игоревский деревообрабатывающий комбинат) передает залогодержателю:

- установка сборки плит ДСП Зимпелькамп, инв. N 20-0101-1, заводской номер С0515, год выпуска 2009, залоговой стоимостью 101 166 000 руб.

В соответствии с положениями договора залога N 01960014/41012201/ДП от 08.12.2017 залогодатель (ООО Игоревский деревообрабатывающий комбинат) передает залогодержателю (ПАО "Сбербанк России") имущество, поименованное в пункте 1.1.2 названного договора и определено сторонами как предмет залога - 2, а именно: оборудование завода по производству плит МДФ производитель Зимпелькамп. В составе: 1. Линия окорки 2. Узел производства щепы 3. Узел транспортировки коры 4. Узел хранения щепы 5. Узел очистки щепы 6. Напорная рафинерная установка 7. Узел сущки волокна 8. Узел сепарации волокна 9. Узел приготовления и дозировки клея 10. Формовочно-прессовая линия 11. Механические и пневматические транспортеры 12. Станция обрезки и торцовки 13. Система для штабелей 14. Линия шлифования 15. Упаковочная линия 16. Отсасывающие и пневмо-транспортные установки 17. Узел подачи топлива 18. Энергетическая установка 19. Устройство для охлаждающей воды 20. Вспомогательное оборудование 23. Стальные конструкции 24. Техника автоматизации, привода, управления, которая будет поставлена по Контракту N А 0766.00 от 23.11.2007, заключенному залогодателем с поставщиком: Siempelkamp Maschinen-und Anlagenbau GmbH (г. Крефельд), залоговая стоимость 1 819 857 000 руб.

Согласно договору залога N 01960014/41012204 от 29.12.2014 (с последующими изменениями и дополнениями) залогодатель (ООО Игоревский деревообрабатьтающий комбинат) передает залогодержателю (ПАО "Сбербанк России") имущество, которое будет поставлено по контракту А 0766.00 от 23.11.2007, заключенному между залогодателем и контрагентом: Siempelkamp Maschinen-und Anlagenbau GmbH.

Дополнительным соглашением N 8 от 19.02.2016 к договору залога N 01960014/41012204 от 29.12.2014 сторонами установлен следующий предмет залога: Оборудование завода по производству плит МДФ производитель Зимпелькамп. В составе: 1. Линия окорки 2. Узел производства щепы 3. Узел транспортировки коры 4. Узел хранения щепы 5. Узел очистки щепы 6. Напорная рафинерная установка 7. Узел сущки волокна 8. Узел сепарации волокна 9. Узел приготовления и дозировки клея 10. Формовочно-прессовая линия 11. Механические и пневматические транспортеры 12. Станция обрезки и торцовки 13. Система для штабелей 14. Линия шлифования 15. Упаковочная линия 16. Отсасывающие и пневмо-транспортные установки 17. Узел подачи топлива 18. Энергетическая установка 19. Устройство для охлаждающей воды 20. Вспомогательное оборудование 23. Стальные конструкции 24. Техника автоматизации, привода, управления, которая будет поставлена по Контракту N А 0766.00 от 23.11.2007, заключенному залогодателем с поставщиком: Siempelkamp Maschinen-und Anlagenbau GmbH (г. Крефельд), залоговая стоимость 1 819 857 000 руб.

Согласно договору залога N 01960014/41012205 от 29.12.2014 (с последующими изменениями и дополнениями) залогодатель (ООО Игоревский деревообрабатывающий комбинат) передает залогодержателю (ПАО "Сбербанк России") имущественные права на имущество, которое будет поставлено по Контракту: N С0515-1 от 2008, заключенному залогодателем с поставщиком: Siempelkamp Maschinen-und Anlagenbau GmbH (г. Крефельд).

Пунктом 1 дополнительного соглашения N 8 от 19.02.2016 к договору N 01960014/41012205 от 29.12.2014 сторонами установлен следующий предмет залога: Одноэтажная прессовая установка Зимпелькамп для облицовывания плит ДСП и МДФ/ХДФ короткотактным способом.

Основные характеристики: рабочая высота установки - 1,280 мм, высота цеха до нижней кромки стропильной фермы - 8,000 мм, формат греющих плит - 2,200*5,800 мм, максимальное удельное давление прессования: 400 Н/см2, на площадь - 2*2,100*2,800 мм, общее усилие прессования - 47,000 кН, количество поршней пресса - 40, раскрытие пресса в свету - 270 мм.

В составе: 1 Загрузочный рольганг 1 шт., 2. Буферный рольганг 1 шт., 3. Одноэтажная передвижная тележка 1 шт., 4. Под штабельные рольганги на подъемной площадке 3 шт., 5. Подъемные площадки гидравлического действия 3 шт., 6. Стационарные угловые предварительные отделители плит заготовок 2 шт., 7. Присосная тележка для плит заготовок 1 шт., 8. Подающий ременный транспортер 1 шт., 9. Щеточная машина 1 шт., 10. Ременный транспортер с центрированием 1 шт., 11.2-этажный магазин для поддонов бумаги 1 шт., 12. Одноэтажный рабочий магазин 1 шт., 13. Подъемная площадка гидравлического действия 1 шт., 14. Бумаготянущая планка 1 шт., 15.

Электростатическая зарядная станция 1 шт., 16. Ременный транспортер на бумагоукладке Inline 1 шт., 17. Загрузочно-съемный цепной транспортер для поддонов бумаги 1 шт., 18. 4-этажный стеллаж для смены поддонов с бумагами 1 шт., 19. 2-этажный подъемник для поддонов с бумагой 1 шт., 20. Автоматическое бумагоукладочное устройство Inline 1 шт., 21. Электростатическая зарядная станция 1 шт., 22. Буферный ременный транспортер 1 шт., 23. Электростатическая зарядная станция 1 шт., 24. Передаточная станция перед прессом 1 шт., 25. Высокоскоростное загрузочное устройство с зажимными планками, комбинированное с загрузочным устройством готовых плит 1 шт., 26. Электростатическая зарядная станция 1 шт., 27. Гидравлический одноэтажный пресс горячего прессования 1 шт., 28. Маслогидравлический привод для пресса 1 шт., 29. Присосная тележка для замены пресс-прокладок 1 шт., 30 Магазин для пресс-прокладок 1 шт., 31. Станция центрирования пресс-прокладок 1 шт., 32. Ременный транспортер с центрированием 1 шт., 33. Ременный транспортер 1 шт., 34. Кромкообрезное устройство 1 шт., 35. Ременный транспортер 1 шт., 36. Устройство для очистки готовых плит 1 шт., 37. Входной рольганг для кантователей охлаждения 1 шт., 38. Контрольная станция для контроля отдельных плит 1 шт., 39. Кантователи охлаждения для готовых плит 2 шт., 40. Промежуточные рольганги к кантователям охлаждения 2 шт., 41. Зыходной рольганг для кантователей охлаждения 1 шт., 42. Буферный ременный транспортер 1 шт., 43. Ременный транспортер с центрирующими устройствами 1 шт., 44. Присосные тележки для транспортировки готовых плит 2 шт., 45. Подштабельные рольганги для штабелей готовых плит качества А1/А2 2 шт., 46. Подштабельные рольганги для штабелей готовых плит качества Б/С и штабелей защитных плит 3 шт., 47. Передвижная тележка 1 шт., 48. Загрузочно - съемный рольганг 1 шт., 49. Буферный рольганг 1 шт., 50. Съемный рольганг 1 шт., 51. Отопительная установка с вторичными контурами для пресса 1 шт., 52 Комплектное электрическое управление 1 шт., 53. Специальные кабели и оснащение 1 шт., 54. Устройство безопасности 1 шт., 55. Комплект пресс-прокладок 1 шт., 56. Комплекты упругих прокладок пресса 2 шт.

По условиям дополнительного соглашения N 7 от 19.02.2016 к договору залога N 01960014/41012205 от 29.12.2014 перечисленное должно быть поставлено по контракту: N A0766.00 от 23.11.2007, заключенный залогодателем с поставщиком Siempelkamp Maschinen-und -Аnlagenbau GmbH (г. Крефельд). Залоговая стоимость составляет 115 782 000 руб.

Договор залога N 01960014/41012205 от 29.12.2014 фактически прекращен в связи с исполнением контракта N С0515-1 от 2008 и оформлением имущества, являющегося предметом залога по данному договору, в качестве предмета залога по договору N 01960014/41012201 от 29.12.2014.

Согласно договору залога N 01960014/41012206 от 29.12.2014 (с последующими изменениями и дополнениями) залогодатель (ООО Игоревский деревообрабатывающий комбинат) передает залогодержателю (ПАО "Сбербанк России") все свои имущественные права (требования) по Контракту N А0766.00 от 23.11.2007, заключенному между залогодателем и контрагентом: Siempelkamp Maschinen-und Anlagenbau GmbH (г. Крефельд) с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на 29.12.2014, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по контракту.

Залоговая стоимость определена сторонами в приложении N 1 к дополнительному соглашению N 10 от 28.04.2017 к договору залога N 01960014/41012206 от 29.12.2014 и составляет 4 569 372 000 руб.

Договор залога N 01960014/41012206 от 29.12.2014 фактически прекращен в связи с исполнением контракта N С0515-1 от 2008 и оформлением имущества, являющегося предметом залога по данному договору, в качестве предмета залога по договору N 01960014/41012201 от 29.12.2014.

Согласно договору залога N 01960014/41012207 от 29.12.2014 (с последующими изменениями и дополнениями) залогодатель (ООО Игоревский деревообрабатьюающий комбинат) передает залогодержателю (ПАО "Сбербанк России") все свои имущественные права (требования) по контракту N С0515.00 от 2008, заключенному между залогодателем и контрагентом: Siempelkamp Maschinen-und Anlagenbau GmbH (г. Крефельд) с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на 29.12.2014, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по контракту.

Залоговая стоимость определена сторонами в приложении N 1 к договору залога N 01960014/41012207 от 29.12.2014 и составляет 186 734 000 руб.

Согласно договору залога N 01960014/41012209 от 29.12.2014 (с последующими изменениями и дополнениями) залогодатель (ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат") передает залогодержателю (ПАО "Сбербанк России") все свои имущественные права (требования) по договору подряда N 35/11-идк от 17.02.2011, заключенному между залогодателем и ООО "Игоревский завод древесноволокнистых плит МДФ" с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на 29.12.2014, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по контракту.

Залоговая стоимость определена сторонами в приложении N 1 к договору залога N 01960014/41012209 от 29.12.2014 и составляет 952 441 812 руб.

В обеспечение исполнения обязательств ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат", вытекающих из кредитных договоров: N 6069-1 от 22.12.2010; N 6069-2 от 28.01.2011; N 01960114/41012200 от 12.11.2014; N 01960214/41012200 от 12.11.2014; N 01960314/41012200 от 12.11.2014; N 01960414/41012200 от 12.11.2014 N 01960516/41012200 от 19.02.2016; N 01970014/41011100 от 12.11.2014 между ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" и ПАО "Сбербанк России" были заключены следующие договоры ипотеки:

-договор ипотеки N 8511 от 30.12.2010;

- договор ипотеки N 8512 от 30.12.2010;

- договор ипотеки N 01960014/410122022 от 30.11.2018.

Согласно условиям договора ипотеки от N 8511 от 30.12.2010 (с последующими изменениями и дополнениями) залогодатель (ОАО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат") передает залогодержателю (ПАО "Сбербанк России") в залог принадлежащее залогодателю на праве собственности недвижимое имущество, установленное пунктом 1.1. названного договора.

Дополнительным соглашением N 7 от 08.12.2014 к договору ипотеки N 8511 от 30.12.2010 ввиду осуществления реорганизации в форме преобразования ОАО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" залогодателем по настоящему договору ипотеки является ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат", которое передало в залог в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения N 15 от 15.05.2017 к договору ипотеки N 8511 от 30.12.2010, с учетом дополнительного соглашения N 17 от 09.01.2018 и дополнительного соглашения N 20 от 13.11.2018, а именно:

- земельный участок с площадью 273 000 +/- 183 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: промышленные предприятия и склады V-VI класса вредности, кадастровый/условный номер: 67:23:0020103:618, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация, Смоленская область, Холм-Жирковский район, с/п Игоревское, ст. Игоревская, залоговой стоимостью 16 997 520 руб.;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства промышленного объекта, общая площадь 4 802 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Смоленская область, Холм-Жирковский район, с/п Игоревское, ст. Игоревская, кадастровый номер: 67:23:0020103:564, залоговой стоимостью 298 982 руб.;

Согласно условиям договора ипотеки от N 8512 от 30.12.2010 (с последующими изменениями и дополнениями) залогодатель (ОАО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат") передает залогодержателю (ПАО "Сбербанк России") в залог принадлежащее залогодателю на праве собственности недвижимое имущество, установленное пунктом 1.2. названного договора.

Дополнительным соглашением N 6 от 08.12.2014 к договору ипотеки N 8512 от 30.12.2010 ввиду осуществления реорганизации в форме преобразования ОАО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" залогодателем по настоящему договору ипотеки является ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат"

Предмет договора установлен пунктом 1 дополнительного соглашения N 14 от 15.05.2017 к договору ипотеки N 8512 от 30.12.2010, в соответствии с которым в залог передан земельный участок, общая площадь 10 000 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства, расположенный по адресу: Смоленская область, Холм-Жирковский район, ст. Игоревская, кадастровый номер 67:23:0430101:0558, залоговой стоимостью 1 710 000 руб.

Согласно условиям договора ипотеки N 01960014/410122022 от 30.11.2018 залогодатель (ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат") передает залогодержателю ПАО "Сбербанк России") в залог принадлежащее залогодателю на праве собственности недвижимое имущество, установленное приложением N 1, являющимся неотъемлемой частью указанного договора:

- сооружение: 1-й пусковой комплекс, общей площадью 600 кв. м, кадастровый (условный) номер 67:23:0000000:283, расположенное по адресу: Смоленская область, Холм-Жирковский район, ст. Игоревская, ул. Южная, залоговой стоимостью 11 350 241 руб.

- объект незавершенного строительства - сооружение, степень готовности 73%, общей площадью 34 005,6 кв. м, кадастровый (условный) номер 67:23:0020103:621, расположенное по адресу: Смоленская область, Холм-Жирковский район, ст. Игоревская, ул. Южная, залоговой стоимостью 449 017 496 руб.;

- объект незавершенного строительства - здание, степень готовности 87%, общей площадью 1108 кв. м, кадастровый (условный) номер 67:23:0020103:622, расположенное по адресу: Смоленская область, Холм-Жирковский район, ст. Игоревская, ул. Южная, залоговой стоимостью 67 123 458 руб;

- объект незавершенного строительства - сооружение, степень готовности 20%, общей площадью 1633,8 кв. м, кадастровый (условный) номер 67:23:0020103:624, расположенное по адресу: Смоленская область, Холм-Жирковский район, ст. Игоревская, ул. Южная, залоговой стоимостью 13 563 351 руб.;

- объект незавершенного строительства - сооружение, степень готовности 61%, общей площадью 20425,2 кв. м, кадастровый (условный) номер 67:23:0020103:620, расположенное по адресу: Смоленская область, Холм-Жирковский район, ст. Игоревская, ул. Южная, залоговой стоимостью 444 739 609 руб.;

- объект незавершенного строительства - сооружение, степень готовности 56%, общей площадью 3536,5 кв. м, кадастровый (условный) номер 67:23:0020103:623, расположенное по адpecy: Смоленская область, Холм-Жирковский район, ст. Игоревская, ул. Южная, залоговой стоимостью 51 259 256 руб.;

- земельный участок, общая площадь 4802 кв. м +/- 49 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства промышленного объекта, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, гасположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Смоленская область, Холм-Жирковский район, с/п Игоревское, ст. Игоревская, кадастровый номер 67:23:0020103:564, залоговой стоимостью 298 982 руб.

- земельный участок, общая площадь 273 000 кв. м +/-183 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: промышленные предприятия и склады V-IV класса вредности, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Смоленская область, Холм-Жирковский район, с/п Игоревское, ст. Игоревская, кадастровый номер 67:23:0020103:618, залоговой стоимостью 16 997 520 руб.

Общая залоговая стоимость предмета залога по договору ипотеки N 01960014/410122022 от 30.11.2018 установлена сторонами в размере 1 054 349 913 руб.

Ссылаясь на наличие у ООО "Игоревский деревообрабатывающий комбинат" задолженности перед ООО "Таргет Инвест" в общем размере 5 909 626 745,75 руб., в том числе: просроченная ссудная задолженность в сумме 5 147 982 441,03 руб.; просроченная задолженность по процентам: 761 644 304,72 руб., кредитор обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Признавая требования ООО "Таргет Инвест" обоснованными и включая в реестр требований кредиторов должника, суд первой инстанции исходил из того, что ООО "Таргет Инвест" представлены доказательства наличия задолженности.

Оценив представленные доказательства, апелляционный суд, рассматривая обособленный спор по правилам главы 34 АПК РФ, установил следующие обстоятельства, имеющие значение для спора.

Согласно статье 223 АПК РФ, статье 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

На основании статьи 4 Закона о банкротстве размер денежных обязательств или обязательных платежей считается установленным, если он определен судом в порядке, предусмотренном Закона о банкротстве.

Согласно пункту 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

В соответствии со статьей 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований.

Согласно пункту 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Исследовав представленные заявителем расчеты требований по процентам и неустойке, апелляционный суд соглашается с выводом суда области об обоснованности и подверженности размера требований ООО "Таргет Инвест".

Не приводя доводов против наличия и размера оспариваемого требования, ООО "Торговая компания "Русский Ламинат" заявляет о необходимости понижения очередности удовлетворения требования ООО "Таргет Инвест", и удовлетворению их в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

Вместе с тем, согласно пункту 11 Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020, наличие у кредитора, предоставившего должнику финансирование, права контролировать деятельность последнего для обеспечения возврата этого финансирования не является основанием понижения очередности удовлетворения требования такого кредитора, не преследующего цель участия в распределении прибыли должника.

Основанием понижения очередности удовлетворения требования контролирующего лица является то, что, предоставляя в ситуации имущественного кризиса компенсационное финансирование, это лицо в одностороннем порядке (без участия независимых кредиторов) принимает рискованное решение о способе выхода из сложившейся ситуации, затрагивающее судьбу уже вложенных независимыми кредиторами средств, отклоняясь от стандарта поведения, установленного пунктом 1 статьи 9 Закона о банкротстве. Поэтому все возможные риски, связанные с реализацией данного решения, относятся на контролирующее лицо. При этом указанное лицо, предоставляя финансирование, рассчитывает не только и не столько на получение выгоды в виде согласованного в договоре процента за пользование займом, сколько на участие в распределении всей потенциальной прибыли должника, заранее неопределимой и неограниченной.

В данном случае банк, учитывая повышенный риск невозврата выдаваемого им кредита, договорился о предоставлении ему права на участие в управлении деятельностью должника для воспрепятствования возможному выводу активов, создания гарантий использования заемных средств по назначению и т.д., т.е., в конечном счете, для обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита и выплате фиксированного процента по нему (статья 819 ГК РФ).

По смыслу статей 358.15, 358.17 ГК РФ, статьи 51.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в подобных случаях презюмируется отсутствие у кредитной организации цели участия в распределении всей предполагаемой будущей прибыли должника. Кредитор, который ссылался на необходимость понижения очередности удовлетворения требования банка, не смог представить ни доказательств обратного (например, доказательств совершения кредитной организацией действий, выходящих за пределы обычных интересов кредитора-залогодержателя), ни свидетельств того, что банк действовал недобросовестно (в частности, навязывал органам управления должника заведомо невыгодные управленческие решения, блокировал принятие явно выгодных решений).

С учетом изложенного апелляционный суд не усматривает достаточных оснований для отнесения на Банк риска утраты финансирования на случай банкротства и полагает, что суд области обоснованно включил требование правопреемника Банка общества "Таргет Инвест" в реестр с удовлетворением в третью очередь.

Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу, регулируется статьей 384 ГК РФ, которая указывает, что если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право не неуплаченные проценты.

Сделка по уступке права требования имеет своим результатом замену кредитора в обязательстве (основном обязательстве). Эта сделка представляет собой действие первоначального кредитора по отказу от своих прав в отношении должника и передаче их новому кредитору.

Как указано в пункте 1 статьи 334 ГК РФ, в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).

В рассматриваемом случае доказательств исполнения заемщиком и/или поручителем принятых на себя обязательств по кредитным договорам, обеспеченным залогом имущества должника, до настоящего времени не представлено.

Исследовав письменные доказательства, апелляционный суд соглашается с судом области, что обоснованность и размер требований заявителя, подтверждены представленными документами, не оспариваются должником, и подлежат включению в реестр требований на основании статей 4, 71 Закона о банкротстве.

Судом первой инстанции правильно установлены фактические обстоятельства по делу и с учетом этого, правильно применены нормы Закона о банкротстве.

Обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах оснований для отмены определение Арбитражного суда Смоленской области от 27 мая 2020 года по делу N А62-7425/2019 не имеется.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Смоленской области от 27 мая 2020 года по делу N А62-7425/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с пунктом 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через суд первой инстанции.

Председательствующий

М.А. Григорьева

Судьи

Ю.А. Волкова О.Г. Тучкова