Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 28 октября 2020 г. N Ф05-17343/20 настоящее постановление оставлено без изменения
г. Москва |
|
18 августа 2020 г. |
Дело N А40-315748/19 |
Резолютивная часть постановления объявлена 11.08.2020.
Постановление изготовлено в полном объеме 18.08.2020.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе
председательствующего судьи М.С.Сафроновой,
судей А.С. Маслова, О.И. Шведко,
при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Бронниковой А.Е., конкурсного управляющего ООО "Альмира" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 18.05.2020 по делу N А40-315748/19, вынесенное судьей Смирновой Г.Э.,
о включении требования ООО "Форвард Авто" в лице конкурсного управляющего
Краснова С.Н. в размере 451 000 000 руб. в третью очередь реестра требований кредиторов должника
в деле о банкротстве ООО "Альмира".
при участии в судебном заседании:
от ПАО Карачаровский механический завод- Хрисанфова А.П. дов.от 02.12.2019
от Бронниковой А.Е.- Бурмистров Е.В. дов.от 16.09.2019
от конкурсного управляющего ООО "Форвард Авто"- Пашков В.В. дов.от 17.07.2020
конкурсный управляющий ООО "Альмира" Соболев А.В.- лично, паспорт
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.02.2020 в отношении должника открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден Соболев А.В., член Ассоциации АУ "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса".
Определением суда от 18.05.2020 признано обоснованным требование ООО "Форвард Авто" в лице конкурсного управляющего Краснова С.Н. к ООО "Альмира" в размере 451 000 000 руб. и включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника.
Бронникова А.Е. и конкурсный управляющий ООО "Альмира" не согласились с определением суда, обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят определение отменить, отказать в удовлетворении требования конкурсного управляющего ООО "Форвард Авто".
Кредитор ПАО "КМЗ" представил письменную позицию, в которой поддерживает доводы апелляционных жалоб и считает, что определение суда подлежит отмене.
Конкурсный управляющий ООО "Форвард Авто" представил отзыв на апелляционные жалобы, в которых просит определение суда оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.
В судебном заседании конкурсный управляющий ООО "Альмира", ПАО Карачаровский механический завод и представитель Бронниковой А.Е. доводы апелляционных жалоб поддержали, просили суд их удовлетворить.
Представитель конкурсного управляющего ООО "Форвард Авто" возражал против удовлетворения апелляционных жалоб, указывая на их необоснованность, просил определение суда первой инстанции оставить без изменения а апелляционные жалобы - без удовлетворения.
Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.
Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб и возражения по ним, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.
Как установлено судом и следует из материалов дела, ООО "Альмира" имеет неисполненное обязательство перед ООО "Форвард Авто" в размере 451 000 000 руб, возникшее на основании определения Арбитражного суда Московской области от 07.11.2019 по делу N А41-18089/18, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда N 10АП-23504/2019 от 13.01.2020, которым был признан недействительной сделкой договор N 217-17/00273 купли-продажи будущей недвижимой вещи от 07.06.2017, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Альмира" в пользу ООО "Форвард Авто" 451 000 000 руб.
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда N ЮАП-23504/2019 от 13.01.2020 не обжаловалось, вступило в законную силу.
Таким образом, задолженность ООО "Альмира" перед ООО "Форвард Авто" подтверждается вступившими в законную силу судебными актами.
В обоснование доводов апелляционных жалоб конкурсный управляющий ООО "Альмира" и Бронникова А.Е. ссылаются на то обстоятельство, что судебный акт, на основании которого с ООО "Альмира" были взысканы денежные средства, не может иметь преюдициального значения.
Вместе с тем, согласно п. 10 ст. 16 Закона о банкротстве разногласия по требованиям кредиторов или уполномоченных органов. подтвержденным вступившим в законную силу решением суда в части их состава и размера, не подлежат рассмотрению арбитражным судом, а заявления о таких разногласиях подлежат возвращению без рассмотрения, за исключением разногласий. связанных с исполнением судебных актов или их пересмотром.
Таким образом, в силу положений указанного закона, возражения относительно требований, подтвержденных вступившим в законную силу судебным актом, не подлежат рассмотрению арбитражным судом.
Кроме того, суд апелляционной инстанции считает довод конкурсного управляющего ООО "Альмира" о транзитном характере перечислений денежных средств необоснованным и не подтвержденным документальной основой.
В своей апелляционной жалобе конкурсный управляющий ООО "Альмира" указывает, что часть денежных средств, полученных от ООО "Форвард Авто", были незамедлительно перечислены должником в пользу ООО "Риал Эстейт Менеджмент", что по мнению конкурсного управляющего является достаточным, для вывода о транзитном характере перечислений денежных средств.
Между тем перевод контрагенту денежных средств, поступивших в качестве исполнения от другого контрагента, сам по себе не является незаконным либо "транзитным".
"Транзитные" платежи являются предметом контроля со стороны Банка России и кредитных организаций и определяются совокупностью нормативно установленных признаков:
зачисление денежных средств на счет клиента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их списанием;
списание денежных средств со счета производится в срок, не превышающий двух дней со дня их зачисления;
проводятся регулярно (как правило, ежедневно);
проводятся в течение длительного периода времени (как правило, не менее трех месяцев): деятельность клиента, в рамках которой производятся зачисления денежных средств на счет и списания денежных средств со счета, создает у его владельца обязательства по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;
с используемого для указанных операций счета уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности владельца счета.
Конкурсным управляющим ООО "Альмира" не доказано выполнения совокупности этих признаков.
Согласно судебной практике (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 28.03.2019 N 305-ЭС18-17629(2) по де А40-122605/2017; Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 11.02.2019 N 305-ЭС18-17063(3) по делу А40- 233621/2016), для оспаривания "транзитных" платежей необходимо доказать, в частности: наличие взаимозависимости между должником и кредитором - как правило, в виде наличия единого центра принятия решений: в преддверии своего банкротства должник совершает действия (создавая видимость гражданско-правовых сделок) по формированию несуществующей задолженности для включения в реестр и последующего распределения конкурсной массы в ущерб независимым кредиторам; заведомая невозможность должника исполнить принятые на себя заемные обязательства; "транзитное" движение денежных средств по всей цепочке, которая замыкается на кредиторе (деньги, предоставленные кредитором должнику, по транзитной цепочке возвращаются обратно кредитору).
Ни один из приведенных критериев не доказан конкурсным управляющим ООО "Альмира".
При этом следует отметить, что конкурсный управляющий ООО "Альмира" лишь указал, что "аффилированностъ юридических лиц подтверждается наличием общих участников". Между тем, конкурсный управляющий не указал, какие именно общие участники были у ООО "Форвард Авто", ООО "Риал Эстейт Менеджмент", ООО "Альмира".
В своей апелляционной жалобе Бронникова А.Е. указывает на то обстоятельство, что в определении Арбитражного суда г. Москвы от 04.03.2020 по делу N А40-253349/18 суд исследовал отношения многих лиц, имеющих связь с ООО "Форвард Авто".
При этом следует обратить внимание, что в данном определении отсутствует указание на ООО "Форвард Авто". ООО "Альмира". ООО "Риал Эстейт Менеджмент".
Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
В настоящее время в Девятом арбитражном апелляционном суде рассматривается апелляционная жалоба конкурсного управляющего ООО "Поставщик" на определение 04.03.2020 по делу N А40-253349/18, заседание назначено на 19.08.2020. Следовательно, определение от 04.03.2020, на которое ссылается Бронникова А.Е. в своей апелляционной жалобе, не вступило в законную силу.
Кроме того, согласно материалам дела, все указанные доводы Бронниковой А.Е., конкурсного управляющего ООО "Альмира" не заявлялись в суде первой инстанции, следовательно, в силу ст. 268 АПК РФ, данные доводы не могут быть приняты во внимание судом апелляционной инстанции.
Суд первой инстанции полно и правильно установил фактические обстоятельства по делу и дал им надлежащую правовую оценку. Определение суда законно и обоснованно.
Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 18.05.2020 по делу N А40-315748/19 оставить без изменения, а апелляционные жалобы Бронниковой А.Е., конкурсного управляющего ООО "Альмира" - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.
Председательствующий судья |
М.С. Сафронова |
Судьи |
О.И. Шведко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А40-315748/2019
Должник: ООО "Альмира"
Кредитор: Bergenson Industries Limited, Rosmond Finance Limited, Бронникова Анетта Евгеньевна, ООО "АВТО ФОРВАРД", ООО "КОНТАКТ", ООО "СЕЛКОВО-1", ООО "ЯМАТО", ПАО "КАРАЧАРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Третье лицо: ААУ " ЦФОП АПК", Краснов Сергей Николаевич, ООО "Амазаркан", Соболев Артём Владимирович, Соболев Артем Влдаимирович
Хронология рассмотрения дела:
08.02.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-17343/20
14.10.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-58332/2021
23.09.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-45867/2021
19.07.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-17343/20
28.05.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-24619/2021
21.04.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-13466/2021
05.03.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-17343/20
03.02.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-70148/20
17.12.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-60779/20
10.12.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-17343/20
28.10.2020 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-17343/20
20.10.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-49804/20
20.10.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-49809/20
22.09.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-44491/20
18.08.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-30125/20
12.02.2020 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-315748/19