|
08 октября 2020 г.
|
А04-1995/2020
|
Резолютивная часть постановления объявлена 01 октября 2020 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 08 октября 2020 года.
Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Тищенко А.П.
судей Вертопраховой Е.В., Харьковской Е.Г.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Васильевой И.А.
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу арбитражного управляющего Урминой Любови Николаевны
на решение от 29.07.2020
по делу N А04-1995/2020
Арбитражного суда Амурской области
по Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области
к арбитражному управляющему Урминой Любови Николаевне
о привлечении к административной ответственности,
УСТАНОВИЛ:
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области (далее - Управление Росреестра по Амурской области, управление) обратилось в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего Урминой Любови Николаевны (далее - арбитражный управляющий, Урмина Л.Н.) за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Заявление было принято к рассмотрению, возбуждено производство по делу N А04-1995/2020.
Решением от 29.07.2020 суд признал арбитражного управляющего Урмину Любовь Николаевну (11.12.1960 года рождения, уроженку с. Левадное, Александровского района, Донецкой области, проживающую по адресу: г. Москва, ул. Болотниковская, 7А, кв.6) виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 руб.
Не согласившись с решением от 29.07.2020 по делу N А04-1995/2020, Урмина Л.Н. подала на этот судебный акт апелляционную жалобу, содержащую требование - решение отменить, принять по делу новый судебный акт. По утверждению апеллянта, она была привлечена к ответственности дважды за одно и то же правонарушение.
Урмина Л.Н. полагает, что установление факта нарушения и вопроса о привлечении к ответственности за непредставление отчетности должны быть рассмотрены уполномоченными органами, а именно Федеральной налоговой службой и Банком России.
Арбитражный управляющий указывает: до настоящего времени Федеральная налоговая служба и Банк России не предъявляли требования в связи с не предоставлением отчетности, штрафы и пени на должника не накладывались, в связи с чем Арбитражный суд Амурской области и Управление Росреестра по Амурской области превысили полномочия, возлагая на себя полномочия других органов.
Апелляционная жалоба была принята к рассмотрению определением от 28.08.2020 Шестого арбитражного апелляционного суда.
Управление в представленном отзыве отклонило доводы апелляционной жалобы, просило решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, заявило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие их представителя.
Лица, участвующие в деле, не принимали участие в судебном заседании апелляционной инстанции, что не препятствовало рассмотрению апелляционной жалобы в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Исследовав материалы дела, проверив обоснованность доводов жалобы, отзыва на нее, Шестой арбитражный апелляционный суд установил следующие обстоятельства.
Определением Арбитражного суда Амурской области от 06.06.2016 заявление Димовой Валентины Анатольевны признано обоснованным, в отношении КПК "Кредитный союз "Умно жить" введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение по правилам банкротства финансовых организаций, сроком до 06.10.2016, временным управляющим КПК "Кредитный союз "Умно жить" утверждена Алешина И.В.
Решением Арбитражного суда Амурской области по делу N А04-1948/2016 от 18.11.2016 в отношении КПК "Кредитный союз "Умно жить" открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Пугин Олег Николаевич.
Определением Арбитражного суда Амурской области по делу N А04-1948/2016 от 17.07.2017 суд освободил Пугина О.Н. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего КПК "Кредитный союз "Умно жить".
Определением Арбитражного суда Амурской области от 01.08.2017 по делу N А04-1948/2016 конкурсным управляющим должника утверждена Урмина Л.Н.
Определением Арбитражного суда Амурской области от 08.05.2018 по делу N А04-1948/2016 Урмина Л.Н. освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего КПК "Кредитный союз "Умно жить", конкурсным управляющим утвержден Лагутин Вячеслав Анатольевич.
Определением от 15.11.2018 N 05-16/18/41 ведущим специалистом-экспертом отдела правового обеспечения, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций по результатам ознакомления с определением Арбитражного суда Амурской области от 22.10.2018 по делу N А04-1948/2016 и жалобой кредитора Долганова В.А., поступившей в Арбитражный суд Амурской области в отношении арбитражного управляющего Урминой Л.Н. возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ.
Названное определение направлено арбитражному управляющему Урминой Л.Н. по имеющимся в Управлении адресам, в том числе по месту регистрации.
В определении Урминой Л.Н. было предложено явиться в Управление для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности 14.12.2018 в 11 часов.
Определением от 14.12.2018 N 05-16/18/41-02, вынесенным на основании ходатайства от 14.12.2018 N 05-09/18/272, производство по делу об административном правонарушении и проведении административного расследования приостанавливалось.
Определением от 07.02.2020 N 05-16/18/41-03 производство по делу об административном правонарушении и проведении административного расследования возобновлено, назначено проведение административного расследования, составление протокола об административном правонарушении назначено на 06.03.2020 в 11 часов 00 минут назначено на 06.03.2020 в 11 часов. В определении лицу, привлекаемому к ответственности, разъяснены процессуальные права и гарантии, предусмотренные КоАП РФ. Копия определения направлена в адрес Урминой Л.Н. заказным письмом N 67597244149275.
06.03.2020 в отсутствие надлежащим образом уведомленной Урминой Л.Н. должностным лицом управления составлен протокол об административном правонарушении N 00092820, деяние арбитражного управляющего квалифицировано по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ.
Протоколом установлено следующее.
19.10.2018 в Арбитражный суд Амурской области поступило заявление Долганова В.А. об уменьшении вознаграждения арбитражного управляющего Урминой Л.Н., в котором заявитель просит:
1) признать незаконным бездействие арбитражного управляющего Урминой Л.Н. по формированию конкурсной массы должника;
2) признать незаконным бездействие арбитражного управляющего Урминой Л.Н., связанное с не представлением в Банк России и Межрайонную ИФНС России N 1 Амурской области налоговой, бухгалтерской и иной отчетности за период с 01.08.2017 по 08.05.2018;
3) уменьшить размер фиксированного вознаграждения арбитражного управляющего Урминой Л.Н. за период с 01.08.2017 по 08.05.2018 до 45 000 руб.;
4) взыскать с арбитражного управляющего Урминой Л.Н. в пользу должника ранее выплаченное вознаграждение в размере его уменьшения.
19.11.2018 Долганов В.А. представил уточненные требования, просил суд уменьшить размер фиксированного вознаграждения арбитражного управляющего Урминой Л.Н. до 10 000 рублей.
Определением от 29.01.2019 производство по заявлению приостановлено до вступления в законную силу судебных актов по заявлениям конкурсного управляющего КПК "Кредитный союз "Умно жить" Лагутина В.А. о взыскании с арбитражных управляющих Пугина О.Н. и Урминой Л.Н. убытков в размере 590 000 руб. и 5 770 000 руб.
Заявление и материалы дела об административном правонарушении в порядке части 3 статьи 23.1 КоАП РФ направлены управлением в арбитражный суд для привлечения арбитражного управляющего Соколенко А.В. к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ.
Суд первой инстанции в решении правильно установил и изложил обстоятельства, предшествующие подаче заявления по настоящему делу, рассмотрев заявление по делу, пришел к выводу о наличии в поведении арбитражного управляющего состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ, не установил процессуальных нарушений со стороны управления, установил вину лица, привлеченного к административной ответственности.
В соответствии с частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Объект указанного правонарушения - это установленный порядок осуществления банкротства, являющийся необходимым условием оздоровления экономики, а также защиты прав и законных интересов собственников организаций, должников и кредиторов.
С объективной стороны указанные правонарушения заключаются в неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязанностей в период проведения процедур банкротства, возложенных на арбитражного управляющего Законом о банкротстве.
Субъективной стороной нарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ, является умышленное или неосторожное невыполнение правил, применяемых в соответствующей процедуре банкротства.
Субъектами правонарушения являются специальные должностные лица, в том числе арбитражный управляющий.
Пунктом 4 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) установлено, что при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.
Как правильно установлено судом первой инстанции, в ходе конкурсного производства в отношении КПК "Кредитный союз "Умно жить" конкурсным управляющим Урминой Л.Н. нарушены положения Закона о банкротстве, что выразилось в следующем.
Как указывалось ранее, решением Арбитражного суда Амурской области по делу N А04-1948/2016 от 18.11.2016 (резолютивная часть от 17.11.2016) в отношении КПК "Кредитный союз "Умно жить" открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Пугин О.Н.
В судебном заседании 16.02.2017 рассматривался отчет конкурсного управляющего Пугина О.Н.
Из определения суда от 16.02.2017 следует, что за период конкурсного производства конкурсным управляющим Пугиным О.Н. проведена следующая работа: "26.11.2016 в газете Коммерсантъ" опубликовано сообщение о признании должника банкротом и открытии процедуры конкурсного производства, объявление 77010076639, на сайте ЕФРСБ сообщение о признании должника банкротом опубликовано 21.11.2016.
Направлены запросы в регистрирующие органы, суды, уполномоченный орган, кредитные организации, правоохранительные органы о предоставлении информации, получены ответы.
Закрыты три счета должника в Дальневосточном филиале ПАО Росбанк, один счет в Дальневосточном банке ОАО "Сбербанк России". Определен один расчетный счет должника в Дальневосточном банке ОАО "Сбербанк России".
Инвентаризация имущества должника проведена 07.02.2017, составлены описи актов инвентаризации. В конкурсную массу должника включено имущество рыночной стоимостью 25 776 тыс. руб.
Денежные средства в кассе отсутствуют, на расчетном счете - 4 175 145,07 руб. на дату инвентаризации (07.02.2017).
Выявлена дебиторская задолженность в сумме 3 364 892,33 руб. Проводится работа по взысканию дебиторской задолженности. На основной счет должника поступили денежные средства в размере 3 165 619,28 руб., затраты с основного счета должника составили 517 717 руб. (комиссии за ведение счета, оплата ГСМ, уплата госпошлины в Благовещенский городской суд и пр.). Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 16.02.2017 составляет 4 442 328,07 руб.
Расходы, понесенные конкурсным управляющим Пугиным О.Н. на процедуру конкурсного производства - 119 029,33 руб.
Последняя дата сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности КПК "Кредитный союз "Умно жить" - 31.12.2014.
Согласно бухгалтерскому балансу (форма 1) стоимость основных средств составляет 284 060 рублей, согласно данным программы "1С: Предприятие" сумма основных средств составляет 294 090 рублей. Данная сумма не поддавалась расшифровке, так как данные бухгалтерской отчетности на основе программы "1С: Предприятие" были изъяты в августе-сентябре 2015 г. и находились в Следственной части Следственного Управления УМВД России по Амурской области. Конкурсный управляющий обращался в Следственную часть Следственного Управления УМВД России по Амурской области о предоставлении выгрузки на цифровом носителе информации (флеш-карта или компакт диск), сформированных баз данных по бухгалтерскому отчёту и отчетности КПК "Кредитный союз "Умно жить", в используемом программном продукте "1С: Предприятие" за период с 2012 года по 18.11.2016 с возможностью доступа к содержащимся в них данным.
Из представленного ответа Следственной части Следственного Управления УМВД России по Амурской области за N 15/342 от 17.01.2017 следует, что программа "1С: Бухгалтерия" находится на одном из системных блоков, изъятых в ходе обыска по адресу: г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 103. В настоящее время производится дополнительные осмотры изъятых системных блоков.
По окончанию осмотра программа "1С: Бухгалтерия" будет предоставлена в адрес конкурсного управляющего. 17.01.2017 вторично в адрес Следственной части Следственного Управления УМВД России по Амурской области было направлено ходатайство о предоставлении выгрузки на носители информации (с учетом ранее полученного ответа, где в качестве носителя информации был указан компьютер, флэш-карта, компакт диск).
С учетом вышеизложенного 20.01.2017 ходатайство было рассмотрено и вынесено постановление об удовлетворении ходатайства, в котором постановили: ходатайство удовлетворить и так как системный блок с программой "1С: Предприятие" осмотрен, вещественным доказательством не признан, в связи, с чем может быть передан Пугину О.Н. 03.02.2017.
После получения системного блока с программой "1С: Предприятие" и её изучения в разрезе расшифровки основных средств 04.02.2017 был издан приказ об инвентаризации, которая была окончена 15.02.2017.
Помимо этого во время обыска в 2015 году было изъято имущество должника в виде оргтехники и компьютерной техники. В настоящее время в ходе переговоров между конкурсным управляющим Пугиным О.Н. и Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Амурской области решается вопрос о возврате вышеуказанного имущества и уточняется дата возврата имущества. В ходе переговоров и направленного уведомления-запроса в адрес Специализированного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных документов УФССП по Амурской области конкурсным управляющим получен оригинал ПТС на автомобиль Субару Оутбэк, который более 12 месяцев находился на хранении у ООО "СтройСити".
В данный момент заключен договор на ответственное хранение автомобилей, которые будут изыматься у заемщиков КПК "Кредитный союз "Умно жить". Сразу после заключения договора данный автомобиль был изъят у ООО "СтройСити".
Конкурсным управляющим предъявлены требования о взыскании задолженности к третьим лицам на общую сумму 72 779 776 руб.; подано заявление о возобновлении дела в суде первой/апелляционной инстанции на сумму 9 200 000 руб.; истребовано для возобновления 11 дел, оставленных без рассмотрения; подано 9 заявлений о выдаче исполнительных листов; произведено 50 уточнений сумм требований по возбужденным исполнительным производствам.
Всего по состоянию на 16.02.2017: возбуждено дел в первой инстанции с общей суммой требований - 72 779 776 руб., возобновлено дел с суммой требований - 9 200 руб., подлежат исполнению на основании вступивших в силу судебных актов на сумму 60 252 537 руб., текущие исполнительные производства на сумму 131 107 545,24 руб., итого: 273 339 858,24 руб.
Кроме того, сформированы требования к третьим лицам о взыскании задолженности по текущим на 03.02.2017 данным автоматизированных систем учета, восстановленных из электронного документооборота должника, в сумме 308 415 468,29 руб.
Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов КПК "Кредитный союз "Умно жить" в процедуре банкротства составляет 236 055 387,07 руб., из них: первая очередь - 140 338 498,19 руб., вторая очередь - отсутствует, третья очередь - 91 397 913,80 руб. (основной долг), 892 055,71 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами, судебные расходы), ООО "Строй Сити" - 2 755 835,62 руб., ФНС России - 604 042,45 руб., пени, штрафы - 67 041,3 руб."
Определением суда от 17.07.2017 Пугин О.Н. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего в деле о банкротстве КПК "Кредитный союз "Умно жить".
Определением суда от 01.08.2017 конкурсным управляющим кредитного потребительского кооператива "Кредитный союз "Умно жить" утверждена Урмина Любовь Николаевна - член Ассоциации "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".
Из материалов дела суд установил, что 16.08.2017 конкурсный управляющий Урмина Л.Н. представила в суд ходатайство о продлении срока конкурсного производства на шесть месяцев, пояснила, что в настоящее время ведется процесс приема-передачи бухгалтерской и иной документации должника, материальных и иных ценностей от бывшего конкурсного управляющего Пугина О.Н.
По полученным конкурсным управляющим сведениям мероприятия по формированию конкурсной массы не завершены, в Благовещенском городском суде на 03.08.2017 находятся 15 исковых заявлений, конкурсным управляющим Урминой Л.Н. направлены запросы в Благовещенский городской суд и в следственную часть Следственного управления УМВД России по Амурской области.
В судебном заседании 17.08.2017 рассматривался отчет конкурсного управляющего Пугина О.Н. от 05.06.2017 о результатах работы, проведенной в ходе конкурсного производства в отношении КПК "Кредитный союз "Умно жить".
Из представленного отчета конкурсного управляющего Пугина О.Н. от 05.06.2017 суд первой инстанции установил следующее - за период конкурсного производства конкурсным управляющим проведена следующая работа: Инвентаризация имущества должника проведена 15.02.2017, составлены описи актов инвентаризации в количестве 10 штук. Денежные средства в кассе отсутствуют. Выявлена дебиторская задолженность в сумме 3 364 892,33 руб. Проводится работа по взысканию дебиторской задолженности. Выявлены краткосрочные финансовые вложения в общей сумме 316 454 788 руб. На основной счет должника поступили денежные средства в размере 10 574 786,12 руб., затраты с основного счета должника составили 1 815 760 руб. Остаток денежных средств на расчетном счете - 9 157 811,67 руб. Расходы, понесенные конкурсным управляющим Пугиным О.Н. в процедуре конкурсного производства - 213 215,57 руб.
Конкурсным управляющим предъявлены требования о взыскании задолженности к третьим лицам на общую сумму 102 659 776 руб.; подано заявление о возобновлении дела в суде первой/апелляционной инстанций на сумму 9 200 000 руб.; истребовано для возобновления 10 дел, оставленных без рассмотрения; подано 4 заявления о выдаче исполнительных листов; произведено 55 уточнений сумм требований по возбужденным исполнительным производствам, общая сумма долга по которым составляет 158 240 135,59 руб., остаток долга - 138 076 210,36 руб.
Всего по состоянию на 05.06.2017: возбуждено дел в первой инстанции с общей суммой требований - 102 659 776 руб., возобновлено дел с суммой требований - 9 200 руб., текущие исполнительные производства на сумму 138 076 210,36 руб., итого: 249 935 986 руб.
Кроме того, сформированы требования к третьим лицам о взыскании задолженности по текущим на 03.02.2017 данным автоматизированных систем учета, восстановленных из электронного документооборота должника, в сумме 308 415 468,29 руб. Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов КПК "Кредитный союз "Умно жить" в процедуре банкротства составляет 236 055 387,07 руб., из них: первая очередь - 140 338 498,19 руб., вторая очередь - отсутствует, третья очередь - 91 397 913,80 руб. (основной долг), 892 055,71 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами, судебные расходы), ООО "Строй Сити" - 2 755 835,62 руб., ФНС России - 604 042,45 руб., пени, штрафы - 67 041,3 руб. В ходе конкурсного производства полностью или частично возвращены денежные средства 203 вкладчикам на общую сумму 10 477 635 руб.
Определением от 17.08.2017 срок конкурсного производства в отношении КПК "Кредитный союз "Умно жить" продлен до 14.12.2017.
Судебным актом от 22.01.2020, установлено, что к судебному заседанию 14.12.2017 конкурсным управляющим Урминой Л.Н. представлен отчет о своей деятельности от 30.09.2017, заявления о возбуждении исполнительного производства и ходатайство о продлении срока конкурсного производства на шесть месяцев.
В судебном заседании представитель Управления Росреестра по Амурской области просил суд продлить срок конкурсного производства на один месяц и обязать конкурсного управляющего представить в суд актуальный отчет о своей деятельности.
Из представленного конкурсным управляющим отчета следует, что 26.11.2016 в газете "Коммерсантъ" опубликовано сообщение о признании должника банкротом и открытии процедуры конкурсного производства.
Обязанность по ведению реестра с 17.11.2016 по 01.08.2017 возложена на конкурсного управляющего Пугина О.Н. Обязанность по ведению реестра с 01.08.2017 возложена на конкурсного управляющего Урмину Л.Н.
Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов КПК "Кредитный союз "Умно жить" по состоянию на 01.08.2017, составляет 250 435 294 руб., из них: первая очередь - 152 493 778 руб., вторая очередь - отсутствует, третья очередь - 97 840 516 руб.
Сформирована конкурсная масса (по состоянию на 17.07.2017) в размере 320 947 924 руб., из них: внеоборотные активы в размере 26 070 090 руб. (основные средства - 294 090 руб., нематериальные активы - 25 776 000 руб.), оборотные активы - 294 877 834 руб. (денежные средства - 7 795 834 руб., дебиторская задолженность - 3 365 000 руб., краткосрочные финансовые вложения - 283 717 000 руб.).
В связи со сменой конкурсного управляющего назначена инвентаризация активов (на дату составления отчета инвентаризация не завершена).
В ходе конкурсного производства конкурсным управляющим Урминой Л.Н. направлены запросы арбитражному управляющему Пугину О.Н., в Арбитражный суд Амурской области, в Благовещенский городской суд, в банк, в СЧ СУ УМВД по Амурской области, получены ответы, заключен договор аренды с ООО "НСК-Сервис". В Благовещенском городском суде получены восемь исполнительных листов по истребованию обязательств на сумму 31 871 320 рублей. 13 декабря 2017 года представителем конкурсного управляющего в УФССП по Амурской области направлены заявления о возбуждении исполнительного производства в отношении должников: Лоскутникова А.Ф., Громова М.Н., Барсукова А.А., Гординова Р.А.
Конкурсным управляющим подписано мировое соглашение с Федоренко Г.Н., в соответствии с которым на расчетный счет должника по двум исполнительным листам поступили денежные средства в размере 2 654 760,55 руб.
Конкурсным управляющим проводится сбор информации и ее анализ в целях подачи заявлений в Арбитражный суд Амурской области на банкротство физических лиц, как более эффективной процедуры исполнения обязательств в соответствии с Законом о несостоятельности (банкротстве).
Конкурсным управляющим КПК "Кредитный союз "Умно жить" Урминой Л.Н. подано заявление о признании недействительными сделок на общую сумму 14 783 911 рублей.
Определением Арбитражного суда Амурской области от 10.11.2017 заявление конкурсного управляющего оставлено без движения. Указанным определением суд истребовал от Следственной части Следственного управления УМВД России по Амурской области (675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 185) сведения о месте жительства, дате и месте рождения граждан по списку, указанному в определении. Истребуемые сведения суд указал направить в адрес Арбитражного суда Амурской и в адрес конкурсного управляющего Урминой Л.Н. До настоящего момента в адрес конкурсного управляющего указанные сведения не поступали.
Конкурсным управляющим проводились мероприятия по подготовке к осуществлению погашения части требований кредиторов первой очереди в первом квартале 2018 года.
Расходы на проведение процедуры конкурсного производства составили 10 813 руб. (расходы на опубликование сведений, почтовые услуги). Вознаграждение конкурсного управляющего составило 70 813 руб.
Лица, привлеченные арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности (бухгалтерские и юридические услуги) - ООО "ЛК ПРОФКОНСАЛТ" по договору от 01.08.2017 N 62/08, размер вознаграждения - 100 000 руб. в месяц за счет средств должника.
Определением суда от 14.12.2017 срок конкурсного производства в отношении КПК "Кредитный союз "Умно жить" продлен до 16.04.2018.
К судебному заседанию 16.04.2018 конкурсным управляющим Урминой Л.Н. представлен отчет о своей деятельности от 12.04.2018, отчет об использовании денежных средств должника, иные документы, подготовленные в ходе проведения процедуры конкурсного производства, а также заявлено ходатайство о продлении срока конкурсного производства на шесть месяцев.
В судебном заседании, проведенном посредством сеанса видеоконференц-связи, конкурсный управляющий Урмина Л.Н. поддержала ходатайство о продлении срока конкурсного производства на шесть месяцев.
Конкурсный управляющий Урмина Л.Н. пояснила, что изменений с 01.08.2017 по текущую дату по сумме требований составления настоящего отчета не имелось. Вместе с тем, предыдущим арбитражным управляющим Пугиным О.Н. передан реестр требований кредиторов на 17.07.2017.
В реестре, в том числе отсутствуют банковские реквизиты кредиторов. На данный момент проведена работа по анализу 328 требований кредиторов (всего требований 464). Из указанных 328 требований отсутствуют банковские реквизиты у 99 кредиторов.
Таким образом, конкурсному управляющему необходимо напечатать заново реестр требований кредиторов (116 стр.), потому что Пугиным О.Н. передан реестр только на бумажном носителе. Внести в него имеющиеся банковские реквизиты кредиторов, составить и направить более 99 запросов (на данный момент еще не все требования проанализированы) кредиторам о предоставлении банковских реквизитов. Внести соответствующие данные в бухгалтерскую программу. В дальнейшем при погашении реестра кредиторов составить и направить не менее 464 платежных поручения. В реестре требований кредиторов указаны личные сбережения и проценты по договорам личных сбережений одной суммой. При погашении процентов по договорам личных сбережений Должник выступает налоговым агентом и обязан произвести начисления и отчислить в бюджет НДФЛ. Задолженность по процентам по договорам личных сбережений заявлена практически всеми кредиторами физическими лицами.
Конкурсным управляющим Урминой Л.Н. по итогам инвентаризации (на основании инвентаризационных описей) подготовлен проект ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией на дату открытия конкурсного производства. Сформирована конкурсная масса в размере 9 637,844 тыс. руб. (денежные средства).
Судом установлено, что за период с 01.08.2017 по 15.04.2018 конкурсным управляющим Урминой Л.Н. проведена следующая работа:
- проведено два комитета кредиторов (в заочной форме) по инициативе конкурсного управляющего;
- осуществлены мероприятия по подготовке к заключению мирового соглашения по инициативе комитета кредиторов на основании заявления Копотуна С.А.;
- направлено в Арбитражный суд Амурской области заявление о включении в реестр требований кредиторов Копотуна С.А.;
- направлено в Арбитражный суд Амурской области заявление о признании Лоскутникова А.Ф. несостоятельным (банкротом);
- подготовлены и направлены два ежемесячных отчета комитету кредиторов.
Определением суда от 16.04.2018 срок конкурсного производства в отношении КПК "Кредитный союз "Умно жить" продлен до 15.08.2018.
Определением суда от 08.05.2018 конкурсный управляющий Урмина Л.Н. освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего КПК "Кредитный союз "Умно жить". Конкурсным управляющим утвержден Лагутин В.А.
К судебному заседанию 15.08.2018 конкурсным управляющим Лагутиным В.А. представлен отчет о своей деятельности, отчет об использовании денежных средств должника, протокол заседания комитета кредиторов от 15.08.2018, иные документы, подготовленные в ходе проведения процедуры конкурсного производства, а также заявлено ходатайство о продлении срока конкурсного производства на шесть месяцев.
Судом первой инстанции по материалам дела установлено, что конкурсным управляющим Лагутиным В.А. в рамках осуществления полномочий конкурсного управляющего КПК "Кредитный союз "Умно жить" за период с 08.05.2018 по 08.08.2018 осуществлены мероприятия, предусмотренные статьями 54, 126, 126, 129 Закона о банкротстве, в том числе:
- опубликованы сведения об утверждении конкурсного управляющего в газете "Коммерсантъ" N 85 от 19.05.2018 и 15.05.2018 на сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве. Сообщение N 2687512;
- направлены уведомления об утверждении конкурсного управляющего КПК "Кредитный союз "Умно жить" и запросы по выявлению имущества должника;
- в Межрайонную инспекцию ФНС России N 1 по Амурской области направлено заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, связанных с утверждением конкурсным управляющим Лагутина В.А.;
- 28.05.2018 получен Лист записи ЕГРЮЛ, подтверждающий полномочия конкурсного управляющего в качестве руководителя должника;
- арбитражному управляющему Урминой Л.Н. направлено требование о передаче документов;
- проведена сверка поступивших от Урминой Л.Н. почтовых отправлений (посылок) с документами дела о несостоятельности (банкротстве) КПК "Кредитный союз Умно жить", документы приняты по Акту приема - передачи; - подготовлены и вручены нарочным запросы в Следственное управление СК УМВД России по Амурской области о предоставлении отсутствующих у конкурсного управляющего документов, изъятых Следственным управлением в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Копотуна С.А.;
- осуществляется ознакомление с материалами дела о банкротстве N А04- 1948/2016, находящимися в Арбитражном суде Амурской области, снятие фотокопий с материалов дела (15 томов);
- в связи с недостаточностью документов, представленных Следственным управлением СК в ответах на запросы конкурсного управляющего, согласовывается самостоятельное ознакомление с материалами уголовного дела в Следственном управлении СК УМВД России по Амурской области с целью снять фотокопии (скан-копии) документов, изъятых Следственными органами у КПК "Кредитный союз "Умно жить", сформировать полученные документы в дела для дальнейшей работы с ними в целях выявления возможности по формированию конкурсной массы должника;
- проводится работа по ознакомлению с материалами дел, находящихся в Благовещенском городском суде, рассмотренных до утверждения в качестве конкурсного управляющего Лагутина В.А., посредством снятия фотокопий с материалов дела;
- проводится работа по анализу дебиторской задолженности, взысканной на основании судебных актов, на предмет выявления исполнительных документов, не предъявленных до настоящего времени к принудительному исполнению;
- проводится работа по взаимодействию со службами судебных приставов с целью принятия мер в отношении должников КПК "Кредитный союз "Умно жить" и взысканию с них дебиторской задолженности;
- бывшему руководителю должника - Молодцову В.И., арбитражным управляющим Пугину О.Н. и Урминой Л.Н. направлены запросы о предоставлении сведений о возможном местонахождении документов должника;
- на основании полученных от отделов судебных приставов по г. Благовещенску (УФССП России по Амурской области) ответов, проводится сверка между данными в программе 1 С-Бухгалтерия и сведениями, предоставленными судебными приставами и имеющимися судебными решениями;
- проводится анализ документов по начислениям и выплатам заработной платы, пособиям по временной нетрудоспособности за 2013 - 2018 г.г.;
- подготовлен расчет компенсации за неиспользованный отпуск, выходного пособия (средней месячной заработной платы на период трудоустройства на 2 месяца), расчет пособия по трудоустройству в центр занятости, заполнена справка в ЦЗ, проведен расчет и заполнение справки в ФСС за отработанные последние 2 года, заполнена справка 2-НДФЛ за 2018;
- осуществляется подготовка платежных поручений на выплату компенсации, выходного пособия, НДФЛ, предоставление поручений в Сбербанк, работа с банковскими документами, запросы и получение выписок из Банка (Банк - клиент), подготовка и направление в Банк документов (платежных поручений) с помощью системы "Банк - Клиент", для формирования бухгалтерского и налогового учета проводится разноска сведений, полученных из банка в программу 1С-бухгаптерия с 01.08.2017 по 02.08.2018, подготовлены и сданы отчеты в МРИ ФНС и ОПФР за полугодие 2018;
- осуществляется ознакомление с документами по заявлению Федотова С.А. к КПК "Умно жить"; участие в судебном заседании по заявлению Федотова С.А.;
- подготовлены возражения на Протокол Банка России об административном правонарушении; участие в заседании Благовещенского городского суда по рассмотрению дела об административном правонарушении, на основании Протокола Банка России. По результатам судебного заседания судом вынесено решение об отказе в привлечении КПК "Кредитный союз Умно жить" к административной ответственности;
- подготовлено и подано в Арбитражный суд Амурской области заявление о включении требований в реестр кредиторов Копотуна С.А. Определением Арбитражного суда Амурской области по делу N А04-8102/2017 судебное заседание назначено на 05.07.2018;
- участие в судебном заседании по иску КПК "Кредитный союз Умно жить" к Фурсову СМ. о привлечении к договорной ответственности за нарушение денежных обязательств. Судом вынесено решение об удовлетворении искового заявления и взыскании с Фурсова СМ. денежных средств в размере 300 000 рублей; - подготовлены и поданы в Арбитражный суд Амурской области заявления о взыскании убытков с Копотуна С.А. и Молодцова В.И. Определениями Арбитражного суда Амурской области заседания по рассмотрению заявлений назначены на 17.07.2018;
- подготовлены и направлены в Отдел судебных приставов (УФССП России по Амурской области) заявления по должнику - Лоскутникову Александру Феликсовичу о возбуждении исполнительных производств о взыскании государственной пошлины, взысканной решениями городского суда, но не предъявленной конкурсным управляющим Урминой Л.Н. в УФССП России по Амурской области к взысканию по ранее возбужденным производствам в отношении Лоскутникова А.Ф.;
- повторно направлены по всем исполнительным производствам запросы в банки и кредитные учреждения, а так же в организации, обладающие сведениями о наличии зарегистрированного движимого и недвижимого имущества (ГИБДД, Федеральная служба регистрационная служба кадастра и картографии);
- по исполнительному производству N 55949/15/28027-ИП в отношении Сидоренко Виктора Николаевича (остаток долга - 788 751, 17 руб.);
- с судебным приставом-исполнителем Черный С.С, организован выезд по месту жительства должника, для описи и ареста имущества по исполнительному производству;
- в отношении Дудина Андрея Александровича (остаток долга - 64 932, 41 руб. руб.) подано заявление о наложении ареста на дебиторскую задолженность в отношении имеющегося перед ним долга у гражданки Басе Елены Михайловны (исполнительное производство N 39236/17/28022 от 13.11.2017 на сумму 681 891,18 руб.);
- по исполнительному производству N 23501/15/28027-ИП в отношении Муцаева Алихана Тагировича (остаток долга - 395 137, 61 руб. руб.) с судебным приставом-исполнителем Черный С.С, 22.06.2018 организован выезд по месту жительства должника, для описи и ареста имущества. Ежемесячно с заработанной платы должника производится удержание в размере 50%. В счет погашения долга, на счет КПК "Умно Жить" поступает денежные средства в размере 2 000 рублей; по исполнительному производству N 12251/15/28027-ИП;
- в отношении Бочарова Константина Витальевича (остаток долга - 1 600 776, 88 руб. руб.) установлено, что в его собственности имеется нежилое помещение, общей площадью 98 кв.м., расположенное по адресу: г. Благовещенск, ул. Б-Хмельницкого, д. 20. В отношении данного помещения зарегистрировано обременение (ипотека) сроком на 180 месяцев. Остаток задолженности по ипотеке и последняя дата платежа будет запрошена в банке. При поступлении ответа из банка об остатке долга, будет решен вопрос о наложении ареста на данное помещение, с целью его дальнейшей реализации с публичных торгов, для погашения задолженности перед КПК "Умно жить". 21.06.2018 организован вызов к судебному приставу-исполнителю Черному С.С. данного должника; по исполнительному производству N 10815/15/28027-ИП;
- в отношении Власенко Владимира Алексеевича (остаток долга - 9 019, 08 руб. руб.) установлено, что до конца июня 2018 года он обязался оплатить остаток задолженности в полном объеме; по исполнительному производству N 3384/18/28025-ИП;
- в отношении Гаращук Екатерины Владимировны (остаток долга - 5 650 724, 60 руб.) установлено, что в отношении нее введена процедура банкротства (Арбитражный суд Красноярского края, дело N А33-13882/2017). В данном случае необходимо направить в суд заявление о включении в реестр кредиторов КПК "Умно Жить"; Подготовлено и подано в Арбитражный суд Красноярского края заявление о включении требований в реестр кредиторов Гаращук Екатерины Владимировны;
- подготовлено и подано в Арбитражный суд Амурской области в рамках дела N А04-1948/2016 о несостоятельности (банкротстве) КПК "Кредитный союз "Умно жить" заявление о признании недействительной сделки с требованием: признать недействительными действия КПК "Кредитный союз "Умно жить" по оплате наличными средствами ИП Русакову Игорю Борисовичу по расходному кассовому ордеру N 3 от 05.07.2016. в счет погашения задолженности, образовавшейся за период с 21.09.2015. по 03.03.2016 в размере 270 000 рублей, применить последствия недействительности сделки, а именно: взыскать с ИП Русакова И.Б. денежные средства в размере 270 000 рублей, и восстановить ИП Русакова И.Б. права требования к КПК "Кредитный союз "Умно жить" в указанной сумме после возврата в конкурсную массу должника полученное по недействительной сделке. Определением Арбитражного суда Амурской области от 23.07.2018 заявление конкурсного управляющего принято, судебное заседание назначено на 14.08.2018;
- подготовлено и подано в Арбитражный суд Амурской области в рамках дела N А04-1948/2016 о несостоятельности (банкротстве) КПК "Кредитный союз "Умно жить" заявление о признании недействительной сделку с требованием: признать недействительными действия КПК "Кредитный союз "Умно жить" по оплате наличными денежными средствами Пажгину Ивану Александровичу по расходному кассовому ордеру N 4 от 05.07.2016 в счет погашения задолженности, образовавшейся за период с 21.09.2015 по 01.03.2016 в размере 160 000 рублей, применить последствия недействительности сделки, а именно: взыскать с Пажгина И.А. денежные средства в размере 160 000 рублей, и восстановить Пажгину И.А. права требования к КПК "Кредитный союз "Умно жить" в указанной сумме после возврата в конкурсную массу должника полученное по недействительной сделке. Определением Арбитражного суда Амурской области от 23.07.2018 заявление конкурсного управляющего принято, судебное заседание назначено на 14.08.2018;
- по исполнительному производству N 12251/15/28027-ИП в отношении Бочарова Константина Витальевича (остаток долга - 1 600 776, 88 руб.) произведен выезд по месту нахождения принадлежащего ему 1/2 доли недвижимого имущества (ул. Б.Хмельницкого, д. 20) судебным приставом-исполнителем Черным С.С. В ходе проведенного выезда установлено, что данное помещение передано в аренду ООО "Дальневосточный центр инновационного обучения, ИНН: 2801169620". В связи с этим, Черным С.С. вынесено постановление об обращении взыскания на право аренды. Денежные средства с арендных платежей в размере 1/2 будут поступать ежемесячно на расчетный счет КПК "Умно жить";
В ходе проведенной проверки, установлено, что единственным учредителем ООО "Дальневосточный центр инновационного обучения" является Бочаров К.В., в связи с чем, приставом-исполнителем Черным С.С. вынесено постановление о наложении ареста на долю уставном капитале. Возможная реальная стоимость данного юридического лица, в зависимости от активов, и движения по счетам, с учетом ее специфики возрастет с 10 000 рублей до 350 000 - 550 000 рублей;
- по исполнительному производству N 2661/18/28025-ИП в отношении Барсукова Александра Анатольевича (остаток долга - 5 121 886, 63 руб.) в отношении принадлежащего ему земельного участка, расположенного в с. Контон-Коммуна с кадастровым номером: 28:10:009005:424 наложен арест, с целью дальнейшей реализации. Производство находится у судебного пристава- исполнителя Бушмановой Д.С.;
- по исполнительному производству N 3118/16/28022-ИП в отношении Немчинова Вячеслава Александровича (остаток долга - 1 140 563, 00 руб.) по предоставленным из ГИБДД ответам на запросы, установлено, что у него в собственности имеются два транспортных средства: MITSUBICHI FUCO и TOYOTA SVIFT. В отношении данных транспортных средств наложен запрет на регистрационные действия. В настоящее время осуществляется розыск данных транспортных средств. После установления местонахождения автомобилей, приставом - исполнителем Белой Л.Г. будет вынесено постановление об их аресте, и последующей реализации; - по исполнительному производству N 23501/15/28027-ИП в отношении Муцаева Алихана Тагировича (остаток долга - 395 137, 61 руб.) установлено, что он является учредителем и генеральным директором ООО Торгово-строительная компания "Восток-Инвест" с уставным капиталом в 10 000 рублей, и учредителем ООО Торгово-строительная компания "Бизнес-Содружество" с уставным капиталом в 500 000 рублей. После установления такой информации, приставом-исполнителем Черным С.С. вынесено постановление о наложении ареста на долю в уставном капитале в отношении всех юридических лиц. Возможная реальная стоимость ООО Торгово-строительная компания "Восток-Инвест", в зависимости от активов, и движения по счетам, с учетом ее специфики возрастет с 10 000 рублей до 550 000- 1 000 000 рублей;
- по исполнительным производствам N 3002/15/28022-ИП в отношении Коротаева Евгения Михайловича (солидарное взыскание-поручитель) и Коротаевой Юлии Васильевны N588/15/28022-ИП (остаток долга - 125 199, 64 руб.) установлено, что у Коротаевой Ю.В. имущество, и счета, на которых имелись бы денежные средства, отсутствуют. Кроме этого, у нее имеются различного рода денежные долги, образовавшиеся ранее, чем перед КПК "Умно жить". У Коротаева Е.М. так же имеются много исполнительных производств и долгов по ним.
В связи с этим, судебным приставом-исполнителем Меньшиковой СЕ. вынесено постановление об обращении взыскания на заработанную плату; -по исполнительному производству N 55949/15/28027-ИП в отношении Сидоренко Виктора Николаевича (остаток долга - 788 751, 17 руб.) с судебным приставом-исполнителем Черный С.С, 20.06.2018 был осуществлен выезд по месту жительства должника, где отсутствовал в момент выезда. Запланирован повторный выезд 31 июля 2018 года;
- в отношении должников Литуса Е.А. истребованы исполнительные листы на сумму 2 520 700 руб. и 9 200 000 руб. (Копотун С.А. - соответчик в связи с поручительством), которые поданы в службу судебных приставов, для возбуждения исполнительных производств. 26.07.2018 судебным приставом-исполнителем Бушмановой Д.С. по исполнительным листам в отношении Литуса Е.А. возбуждены исполнительные производства N 8468/18/28025-ИП (2 520 700) и N 8466/18/28025- ИП, в отношении Копотуна С.А. возбуждено исполнительное производство N 8464/18/28025-ИП;
- в адрес Литуса Е.А подготовлена и направлена Претензия по договорам займа на А04-1948/2016. 30 сумму 10 150 019,45 рублей;
- подготовлена и направлена претензия в адрес Ирий Сергея Александровича по договорам займа на сумму 6 711 126,45 рублей;
- подготовлена и направлена претензия в адрес Степановой Марины Владимировны по договорам займа на сумму 1 068 516,05 рублей;
- в ходе проделанной работы установлено, что исполнительное производство N 25650/16/28027- ИП в отношении Щекалевой Виктории Геннадьевны, было окончено, поскольку в службу судебных приставов предъявлен исполнительный лист на взыскание заложенного имущества. Исполнительный лист на взыскание суммы долга в службу судебных приставов не предъявлялся предыдущими конкурсными управляющими. Арестованное имущество, принадлежащее должнику, реализовано не все, и не в полной мере не покрыло долг.
В настоящее время на рассмотрении у начальника 2 отдела рассматривается жалоба на незаконные действия судебного пристава-исполнителя, связанные с окончанием исполнительного производства.
Кроме этого, в Благовещенском городском суде запрошен исполнительный лист в отношении должника Щекалевой В.Г. о взыскании суммы долга. После возобновления исполнительного производства, оставшееся недвижимое имущество в собственности Щекалевой В.Г. (2 гаража стоимостью каждого 450 000-500 000 рублей) будет реализовано, а вырученные денежные средства поступят на счет КПК "Кредитный союз Умно Жить". На реализацию и поступление денежных средств необходимо около 2-х месяцев.
В Арбитражном суде Амурской области получены исполнительные листы:
- исполнительный лист ФС N 019059268 о взыскании с Пугина О.Н. в пользу КПК "Кредитный союз Умно жить" денежных средств в размере 227 924 рублей 28 копеек по жалобе Долганова Владимира Александровича на действия (бездействия) конкурсного управляющего.
В УФССП России по Москве ОСП по Новомосковскому автономному округу направлено заявление о возбуждении исполнительного производства на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя;
- исполнительный лист ФС N 019059269 о взыскании с Пугина О.Н. в пользу КПК "Кредитный союз Умно жить" денежных средств в размере 44 586 рублей 50 копеек по жалобе Файрузова Сергея Владимировича на действия (бездействия) конкурсного управляющего.
В УФССП России по Москве ОСП по Новомосковскому автономному округу направлено заявление о возбуждении исполнительного производства на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя;
- исполнительный лист ФС N 019060681 о взыскании с Пугина О.Н. в пользу КПК "Кредитный союз Умно жить" денежных средств в размере 227 924 рублей 28 копеек по жалобе Ивахненко Николая Дмитриевича на действия (бездействия) конкурсного управляющего.
В УФССП России по Москве ОСП по Новомосковскому автономному округу направлено заявление о возбуждении исполнительного производства на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя; -исполнительный лист ФС N 019060737 о взыскании с Урминой Л.Н. в пользу КПК "Кредитный союз Умно жить" денежных средств в размере 230 000 рублей по жалобе Ивахненко Николая Дмитриевича на действия (бездействие) конкурсного управляющего.
Проводится работа по установлению местонахождения Исполнительного листа ФС N 019060689 о взыскании с Пугина О.Н. в пользу КПК "Кредитный союз Умно жить" денежных средств в размере 83 760 рублей 04 копеек по жалобе Долганова Владимира Александровича на действия (бездействия) конкурсного управляющего.
Подготовлен отзыв на исковое заявление Пажгина И.А. к КПК "Кредитный союз "Умно жить" о взыскании задолженности по договору об оказании юридических услуг от 21.09.2015 в размере 146 000 (сто сорок шесть тысяч) рублей и неустойку в размере 88 064 рублей.
В Благовещенский городской суд направлено ходатайство о приостановлении производства по данному гражданскому делу до вступления в законную силу судебного акта об оспаривании сделки должника.
Подготовлены возражения на заявление Нижельченко Н.В. о включении требований в реестр требований кредиторов КПК "Кредитный союз "Умно жить" в размере 1 389 000 рублей.
Подготовлено заявление в рамках дела о банкротстве N АЗЗ-13 882/2017 в Арбитражный суд Красноярского края о включении требований КПК "Кредитный союз "Умно жить" в реестр требований кредиторов гражданина - Гаращук Е.В. в размере 5 650 725,60 рублей.
Подготовлено заявление о взыскании убытков с Копотуна С.А. в размере 8 500 000 рублей по обязательствам ООО "Инвестиционная компания "С.М.А.Р.Т.-Л.А.И.Ф.".
Сформирована конкурсная масса в размере 303 007 тыс. руб. (балансовая стоимость), 13 803 тыс. руб. (рыночная стоимость).
На основной счет должника поступили денежные средства в размере 13 809 866,28 руб.
К третьим лицам предъявлены требования о взыскании задолженности в общей сумме 93 129 943,92 руб.
Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов КПК "Кредитный союз "Умно жить" по состоянию на 15.08.2018, составляет 250 435 297,01 руб., из них: первая очередь - 152 493 778,19 руб., вторая очередь - отсутствует, третья очередь - 97 840 518,82 руб.
Расходы на проведение конкурсного производства составили 4 842 835,33 руб. В Благотворительный фонд помощи пайщикам кредитного потребительского кооператива "Кредитный союз умно жить" "Вектор помощи" (Директор Ивахненко О.Н.) направлен запрос о произведенных Благотворительным Фондом выплатах вкладчикам КПК "Кредитный союз "Умно жить" г. Благовещенск с указанием ФИО вкладчика, даты и суммы выплаты. Получен ответ о выплаченных Благотворительным Фондом в виде материальной помощи суммам вкладчикам (пайщикам) КПК "Кредитный союз Умно жить".
В качестве дополнительной меры для погашения задолженности для отдельных должников, которые располагают или располагали недвижимым имуществом и иными активами, на которые возможно обратить взыскание и оспорить ранее совершенные сделки в связи с тем, что на текущий момент исполнительное производство в отношении них безрезультатно, предлагается инициировать дела о банкротстве следующих граждан:
1. Ирий Сергей Александрович, сумма долга 6 711 126,45 рублей;
2. Бочаров Константин Витальевич, сумма долга 1 600 776,88 рублей;
3. Лоскутников Александр Феликсович, сумма долга 36 473 320 рублей;
4. Литус Евгений Александрович, сумма долга 10 150 019,45 рублей;
5. Хижинский Алексей Борисович, сумма долга 27 519 351,52 рублей.
Настоящий отчет рассмотрен и утвержден собранием комитета кредиторов КПК "Кредитный союз "Умно жить" 08.08.2018.
По вопросу повестки дня: "О дальнейшем сроке конкурсного производства в отношении должника - КПК "Кредитный союз "Умно жить" комитетом кредиторов единогласно принято следующее решение: "Ходатайствовать перед Арбитражным судом Амурской области о продлении срока конкурсного производства в отношении должника - КПК "Кредитный союз "Умно жить" на 6 (шесть) месяцев".
По вопросу повестки дня: "Утверждение сметы расходов конкурсного управляющего в процессе конкурсного производства КПК "Кредитный союз Умно жить" комитетом кредиторов единогласно принято следующее решение: "Утвердить расходы конкурсного управляющего в процедуре конкурсного производства КПК "Кредитный союз Умно жить" за период с 08.05.2018 по 15.08.2018 в соответствии с представленными в отчете конкурсного управляющего сведениями".
Проанализировав все представленные в материалы дела отчеты конкурсных управляющих Пугина О.И., Урминой Л.Н., Лагутина В.А. о результатах проведения процедуры конкурсного производства в отношении КПК "Кредитный союз "Умно жить", принимая во внимание рассмотрение в судебных заседаниях отчетов конкурсных управляющих и отражение в определениях суда о продлении срока конкурсного производства всех проводимых конкурсными управляющими мероприятий в ходе процедуры банкротства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что Урмина Л.И., будучи конкурсным управляющим должника на протяжении девяти месяцев, несвоевременно и не в полном объеме осуществляла мероприятия, направленные на формирование конкурсной массы должника и расчеты с кредиторами.
В силу пунктов 2, 4 статьи 20.3, пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий, действуя добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, должен анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; принимать меры по защите имущества должника, а также по поиску, выявлению и возврату имущества должника, находящегося у третьих лиц. Интересы кредиторов в целом сводятся к максимально полному удовлетворению должником их имущественных требований.
Как установлено судом и подтверждается материалами дела, факт невыполнения Урминой Л.Н. должных мер по взысканию дебиторской задолженности, а также отсутствия заинтересованности к работе по формированию конкурсной массы кредитного кооператива, подтверждаются имеющимися в материалах дела о банкротстве доказательствами, а также отчетами о деятельности конкурсного управляющего от 30.09.2017, 12.04.2018.
Сведения о проведенной в период с 01.08.2017 по 15.04.2018 работе указаны Урминой Л.Н. в отчете о деятельности от 12.04.2018, в частности:
- проведено два комитета кредиторов (в заочной форме) по инициативе конкурсного управляющего;
- осуществлены мероприятия по подготовке к заключению мирового соглашения по инициативе комитета кредиторов на основании заявления Копотуна С.А.;
- направлено в Арбитражный суд Амурской области заявление о включении в реестр требований кредиторов Копотуна С.А.;
- направлено в Арбитражный суд Амурской области заявление о признании Лоскутникова А.Ф. несостоятельным (банкротом);
- подготовлены и направлены два ежемесячных отчета комитету кредиторов.
При этом, заявление о признании Лоскутникова А.Ф. несостоятельным (банкротом) определением Арбитражного суда Амурской области от 18.04.2018 по делу N А04-2198/2018 было возвращено на основании пункта 4 статьи 44 Закона о банкротстве, ввиду неисполнения определения суда от 23.03.2018 об оставлении заявления без движения.
В отношении имеющейся перед кооперативом задолженности Копотуна С.А., являющегося в период с 09.02.2012 по 29.09.2015 Председателем Правления КПК "Кредитный союз "Умно жить", суд первой инстанции установил следующее.
Определением Арбитражного суда Амурской области от 18.04.2018 по делу N А04- 8102/2017 в реестр требований кредиторов Копотуна С.А. были включены требования КПК "Кредитный союз "Умно жить" в размере 4 959 998 руб. по договорам займа от 06.11.2013 N ЦБ0001573, от 14.02.2014 N ЦБ0002949, подтвержденные решением Благовещенского городского суда Амурской области от 16.08.2016 по делу N 2-8771/2016.
После утверждения Лагутина В.А. конкурсным управляющим был выявлен факт, что между КПК "Кредитный союз "Умно жить" и Копотуном С.А. были заключены, помимо договоров займа, требования по которым включены в реестр требований кредиторов должника, иные договоры займа на общую сумму 66 857 357,12 руб.
Указанные сведения стали известны управляющему по данным бухгалтерской отчетности, переданной управляющему Лагутину В.А., при этом сами договоры краткосрочного займа от предыдущих конкурсных управляющих не были переданы, в связи, с чем был направлен запрос в СЧ СУ УМВД России по Амурской области.
Управляющим Лагутиным В.А. в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Копотуна С.А. было подано в суд заявление о включении в реестр требований кредиторов требований КПК "Кредитный союз "Умно жить" в размере 66 857 357,12 руб. и ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу заявления в связи с тем, что документы финансовой и хозяйственной деятельности кооператива, подтверждающие заявленные требования, не были переданы конкурсному управляющему, а также ввиду их изъятия правоохранительными органами.
Определением Арбитражного суда Амурской области от 19.11.2018 по делу N А04- 8102/2017 ходатайство о восстановлении пропущенного срока удовлетворено, в третью очередь реестра требований кредиторов Копотуна С.А. включены требования КПК "Кредитный союз "Умно жить" в размере 58 752 814,55 руб. - основной долг.
Определением от 18.10.2018 удовлетворено заявление конкурсного управляющего КПК "Кредитный союз "Умно жить" Лагутина В.А., с Копотуна С.А. в пользу кооператива взысканы убытки в размере 8 500 000 руб.
Основанием для подачи заявления явился тот факт, что решением Арбитражного суда Амурской области от 29.02.2016 по делу N А04-945/2016 исковое заявление КПК "Кредитный союз "Умно жить" удовлетворено, с ООО "Инвестиционная компания "С.М.А.Р.Т.-Л.А.Й.Ф." в пользу КПК "Кредитный союз "Умно жить" взыскана задолженность по договору займа N ЦБ0000787 от 26.04.2013 в размере 8 500 000 рублей.
30.06.2016 исполнительный лист ФС N 010828680 был предъявлен для принудительного исполнения в Специализированный отдел по исполнению особо важных исполнительных документов УФССП по Амурской области.
При этом было установлено, что договор займа был заключен между аффилированными лицами при наличии фактической заинтересованности председателя правления КПК "Кредитный союз "Умно жить" Копотуна С.А. в совершении указанной сделки, учитывая, что согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц на дату заключения указанного договора займа N ЦБ0000787 от 26.04.2013 единственным учредителем и руководителем ООО "Инвестиционная компания "С.М.А.Р.Т.-Л.А.Й.Ф." выступал Копотун С.А.
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "С.М.А.Р.Т.-Л.А.Й.Ф." перед КПК "Кредитный союз "Умно жить" в размере 8 500 000 рублей не погашена.
Кроме того, конкурсным управляющим Лагутиным В.А. по данным бухгалтерского учета в период осуществления им полномочий руководителя КПК "Кредитный союз "Умно жить" было установлено, что Копотун С.А. получил из кассы кооператива в подотчет денежные средства в размере 1 884 173,55 рублей, из них:
- 1 864 290,55 рублей - РКО ЦБ000000990 от 03.07.2014;
- 16 383 рублей - РКО ЦБ000000576 от 19.03.2015;
- 3 500 рублей - РКО ЦБ000001247 от 11.07.2015.
При этом, авансовые отчеты Копотуном С.А. были представлены только на сумму 7 766 рублей.
Таким образом, за Копотуном С.А. числится задолженность в размере 1 876 407,55 рублей.
В связи с этим, полагая, что в результа
