Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 8 октября 2020 г. N 21АП-2029/20 по делу N А83-21044/2019

08 октября 2020 г.

Дело N А83-21044/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 01 октября 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 октября 2020 года.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Градовой О.Г.,

судей Кузняковой С.Ю.,

Яковлева А.С.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гусевой Е.Г.,

лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Эверест" на решение Арбитражного суда Республики Крым от 16 июля 2020 года по делу N А83-21044/2019,

принятое по заявлению Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым (295034, Республика Крым, город Симферополь, улица Киевская, 81)

к обществу с ограниченной ответственностью "Эверест" (109147, город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 8, помещение 2),

заинтересованное лицо: Кравцов Василий Владимирович (296100, Республика Крым, город Джанкой, ул. Московская, д. 186, кв.10)

о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

05.12.2019 по почте Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым (ОГРН: 1147746361400, далее - УФССП по РК или административный орган) направило в Арбитражный суд Республики Крым (суд первой инстанции) заявление о привлечении общества с ограниченной ответственностью "Эверест" (ОГРН: 1147746052475, далее - ООО "Эверест") к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ) (л.д.11-16, 83 т.1).

Заявление обосновано тем, что ООО "Эверест" при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности оказало на должника Кравцова Василия Владимировича (далее - Кравцов В.В., должник или потерпевший) психологическое давление, ввело его в заблуждение относительно возможных негативных последствий при неуплате просроченной задолженности, вплоть до описи и ареста имущества, обращения за взысканием задолженности в суд, наступления гражданско-правовых и уголовно-правовых последствий; ООО "Эверест" запрашивало у потерпевшего информацию об уровне его дохода и месте трудоустройства, обязывало его заполнить непредусмотренные действующим законодательством анкеты. В заявлении также указано, что ООО "Эверест" не впервые привлекается к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Решением суда первой инстанции заявленные требования удовлетворены, ООО "Эверест" привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50.000 руб. по тем мотивам, что ООО "Эверест" угрожало и вводило в заблуждение Кравцова В.В. относительно последствий невозврата просроченной задолженности, административным органом доказан состав административного правонарушения (л.д. 140-148 т. 1).

ООО "Эверест" подана апелляционная жалоба, в которой апеллянт просит решение суда первой инстанции отменить по тем основаниям, что судебный акт принят с нарушением норм материального права (л.д. 21 т. 2).

Отзыва на апелляционную жалобу не поступило.

В судебное заседание (с перерывом с 24.09.2020 по 01.10.2020) участники не явились.

О времени и месте судебного заседания на 24.09.2020 участники извещены определением от 26.08.2020, копии которого получили, что подтверждается почтовыми уведомлениями (л.д. 17-19 т. 2).

27.08.2020 и 25.09.2020 информация о времени и месте судебного заседания (в том числе о перерыве в судебном заседании) размещена на официальном сайте Двадцать первого арбитражного апелляционного суда (далее - суд апелляционной инстанции) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о чем к делу приобщены доказательства (л.д. 20, 82 т. 2).

Учитывая эти обстоятельства, а также необязательность явки в судебное заседание представителей участников дела, достаточность доказательств для рассмотрения дела, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд определил: рассмотреть дело без участия в судебном заседании участников судебного разбирательства.

На основании статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства, подтвержденные совокупностью доказательств.

12.01.2017 ООО "Эверест" (ОГРН: 1147746052475) включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, что подтверждается общедоступными сведениями названного Реестра.

27.11.2019 и.о. начальника документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым Буслаевой Т.П. (л.д. 79-82 т.1) без участия представителя ООО "Эверест" и потерпевшего Кравцова В.В. в отношении ООО "Эверест" по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ составлен протокол N 45/19/82000-АП об административном правонарушении (л.д. 19-25 т. 1).

О месте и времени составления протокола об административном правонарушении с разъяснением прав, предусмотренных КоАП РФ и Конституцией РФ для лица, привлекаемого к административной ответственности, ООО "Эверест" и Кравцов В.В. извещены определением N 82906/19/24406 от 14.11.2018 (л.д. 73 т.1), которое получено ООО "Эверест" по почте 25.11.2019, что подтверждается списком почтовых отправлений и сведениями сайта: https://www.pochta.ru/ по трек-коду 29503440031238 (л.д. 74-76 т. 1).

16.12.2019 ООО "Эверест" по почте получило копию названного протокола, что подтверждается списком почтовых отправлений и сведениями сайта: https://www.pochta.ru/ по трек-коду 29503440030873 (л.д. 26 т.1).

Из протокола об административном правонарушении следует, что объективная сторона правонарушения выразилась в том, что ООО "Эверест", будучи включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и как агент по агентским договорам:

- N 1 от 20.04.2018 с кредитором ООО МФК "Метрокредит" в период с 23.04.2019 по 20.07.2019 по договору займа N3352503002 от 17.02.2019 с заемщиком Кравцовым В.В.,

- N 01/08/18 от 01.08.2018 с кредитором ООО МФК "Е-заем" в период с 04.08.2019 по 03.11.2019 с заемщиком Кравцовым В.В.,

направило 24.04.2019 - уведомление о планируемом визите инспекторов Департамента выездного взыскания ООО "Эверест" по месту проживания и работы, 07.06.2019 - финальное требование, 06.08.2019 - индивидуальное предложение по погашению долга,

которыми оказывало на Кравцова В.В. психологическое давление, информируя о наступлении для него неблагоприятных последствий, как в отношении себя, так и возможного осуществления контроля и надзора за деятельностью работодателя, а также относительно последствий применения мер принудительного исполнения, отнесённых к полномочиям судебных приставов-исполнителей, при отсутствии возбуждённого в отношении заемщика исполнительного производства.

В подтверждение совершения административного правонарушения представлены следующие доказательства:

- вышеназванные агентские договора, по которым ООО "Эверест" приняло на себя обязательства от имени и за счет принципала совершить действия по взысканию с должника задолженности по договорам займа (л.д. 61-69 т.1);

- выписка из реестра должников, по которой Кравцов В.В. по договору займа N L3050464 от 06.03.2019 с ООО МФК "Метрокредит" по состоянию на 04.08.2019 задолженность составляет 35.906 руб., состоящая из: основной долг - 11.000 руб., просроченные проценты - 19.238 руб., штраф - 718 руб., сумма процентов к погашению - 4950 руб. (л.д. 70 т. 1);

- выписка из реестра должников, по которой Кравцов В.В. по договору займа N 3352503002 от 17.023.2019 с ООО МФК "Е-заем" по состоянию на 01.08.2019 задолженность составляет 46.299,20 руб., состоящая из: основной долг - 23.400 руб., просроченные проценты - 10.530 руб., штраф - 12.369,20 руб. (л.д. 71 т. 1);

- обращение и объяснение Кравцова В.В., из которых следует, что по договорам займов в различных микрофинансовых компаниях он имеет задолженности, по погашению которых по телефону и письменно получал требования, содержащие психологическое воздействие (л.д. 34, 43 т. 1);

- направленные по почте ООО "Эверест" в адрес Кравцова В.В. уведомление о готовящемся визите инспекторов по месту проживания и работы, финальное требование, индивидуальное предложение по погашению долга со следующими текстами:

24.04.2019 уведомление о готовящемся 24.05.2019 и 26.05.2019 визите инспекторов Департамента выездного взыскания ООО "Эверест" по месту проживания и работы с требованием заполнить прилагаемую анкету, в котором Кравцов В.В. уведомлен о задолженности в сумме 46.299,20 руб. по договору займа с МФК "Е-заем" (л.д. 57-58 т.1).

Уведомление содержит текст следующего характера:

"Кравцов Василий Владимирович, Вас неоднократно предупреждали, что в случае неоплаты имеющейся задолженности по договору N 3352503002 перед Обществом с ограниченной ответственностью МФК "Е - заем" (далее Заимодавец) в размере 46663,00 руб. * Ваше имущество может быть реализовано в счет погашения задолженности в случае передачи дела в суд и возбуждения исполнительного производства. Инспекторы Департамента выездного взыскания ООО "ЭВЕРЕСТ" планируют произвести личную встречу с Вами по адресам проживания, регистрации и/или работы в следующие даты: 24.05.2019 в период с 9:00 до 13:00 и 26.05.2019 с 15:00 до 20:00 для сбора и последующего анализа данных относительно имеющегося у Вас имущества и его состояния, с проведением фотосъемки здания (дома), входной двери с номером квартиры (помещения) с вручением под роспись акта-осмотра. На основании собранной нами информации, Заимодавцем будет приниматься решение о дальнейшем процессе судопроизводства в отношении Вас.

ПРОСИМ НЕ ПОКИДАТЬ ВАШ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ В ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ДАТЫ!

На последней странице настоящего уведомления содержится анкета, которую Вам необходимо заполнить и передать нашему выездному инспектору в момент личной встречи с ним, а также направить копию на наш электронный адрес: Ezaem@everestcollect.ru в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения настоящего уведомления.

Учитывая, что Вы не производите оплату долга и пытаетесь уклоняться от исполнения обязательств, у нас есть все основания полагать, что данные, которые были указаны Вами при оформлении займа, могут быть недостоверными.

Мы собираемся дополнительно проверить предоставленную Вами же информацию относительно уровня реального дохода и месте трудоустройства, указанного Вами при получении займа, а также форме, сроках, схемах, используемых при выплате заработной платы и оформлении Вас, как сотрудника.

Обращаем внимание, что в случае выявления фактов, свидетельствующих о возможных нарушениях Трудового, Гражданского, Налогового и/или Уголовного Кодексов со стороны Вас или Вашего работодателя, Заимодавец оставляет за собой право передать полученную информацию в соответствующие органы для проведения дальнейших проверок и разбирательств.

Собранные нами в момент визита сведения будут приобщены к общим материалам дела против Вас и станут весомым аргументом для запуска процедуры принудительного взыскания задолженности, с применением всех доступных процессуальных механизмов. Поймите, что взыскание будет продолжаться до момента истребования задолженности в полном объеме.

Для урегулирования сложившейся ситуации и во избежание дальнейших негативных последствий Вам необходимо оплатить задолженность в размере 46663,00 руб. в течение 3 (трех) дней с момента получения данного уведомления.

В случае поступления денежных средств на счет, Ваш адрес будет исключен из списка для осуществления визита выездных инспекторов, а все финансовые претензии со стороны Заимодавца и его представителей будут отозваны.

ПРИМИТЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ПРАВИЛЬНОЕ ДЛЯ СЕБЯ РЕШЕНИЕ - ОПЛАТИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ЗАБУДЬТЕ ОБО ВСЕХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НАЛИЧИЕМ ДОЛГА И ПРОЦЕССОМ ЕГО ВЗЫСКАНИЯ!

*Сумма долга указана по состоянию на 24.04.2019 г. Перед внесением оплаты уточните актуальную сумму задолженности по телефону бесплатной горячей линии: 8 (800)6005043" (л.д. 39 т. 1).

07.06.2019 финальное требование, в котором Кравцов В.В. уведомлен о задолженности в размере 59.032,20 руб. по договору займа с МФК "Е -заем" (л.д. 45-48, 59 т.1),

Финальное требование содержит текст следующего характера:

ФИНАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Василий Владимирович, данное письменное уведомление содержит важную для Вас информацию и является финальным е цепочке тех, что Вы получали ранее, поэтому просим дочитать его до конца. Как Вы знаете ООО МФК "Е-заем", а котором у Вас оформлен договор займа N 3352503002, взыскивал имеющуюся у Вас задолженность как самостоятельно, так и с привлечением специализированных компаний на протяжении достаточно длительного времени, однако по каким-то причинам задолженность до сих пор не была Вами погашена.

Напоминаем Вам, что согласно действующему законодательству, Заимодавец имеет право продать Вашу задолженность на основании ст. 382 ГК РФ, по договору цессии третьим лицам. В виду отсутствия оплаты по договору займа на протяжении длительного времени, Вас можно рассматривать как человека, намеренно уклоняющегося от погашения задолженности. Не исключено, что Заимодавцем будет принято решение о продаже Вашего досье коллекторам уже 27.06.2019 г. Все документы со стороны ООО МФК "Е-заем" для завершения сделки цессии подготавливаются, а оригиналы кредитных досье для дальнейшего судопроизводства и последующего за ним возбуждения уголовного дела в отношении Вас, будут переданы новым Кредиторам в самое ближайшее время.

Новые владельцы долга приступят к его возврату с новой силой и в полном объёме, а сам процесс взыскания может длиться годами до момента полного удовлетворения интересов новых Кредиторов, ведь Заимодавец обладает большей лояльностью к своим Клиентам, нежели коллекторское агентство, которое не будет принимать во внимание Ваши текущие финансовые трудности.

Несмотря на это, знаете ООО МФК "Е-заем" готов предоставить последний шанс и предлагает Вам погасить задолженность до момента продажи. Отсутствие звонка с Вашей стороны до вышеуказанного срока означает автоматический отказ от погашения задолженности, информирование Заимодавца о необходимости включении Вашего досье в пул кредитных дел для продажи новому Кредитору и последующего взыскания уже силами нового Кредитора. У Вас есть последний шанс решить финансовый вопрос до момента переуступки досье коллекторам.

Вы должны до 21.06.2019 года полностью оплатить сумму в размере 59032,20 рублей в счёт погашения просроченной задолженности!

Неисполнение настоящего требования будет расценено как категорический отказ от оплаты задолженности в добровольном порядке и гарантированно повлечет за собой негативные для вас последствия!

Для сообщения о факте погашения задолженности или для урегулирования данного вопроса в досудебном порядке Вы можете связаться с нашим специалистом по телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 600-50-43.

Мы являемся последней организацией, действующей в интересах и по поручению ООО МФК "Е-заем" и наделены всеми необходимыми полномочиями для решения вопроса Вашей задолженности. Надеемся на Вашу сознательность, благоразумие и здравый смысл, ведь все мы прекрасно понимаем, что неоплаченная задолженность - это легкий способ получить негативные последствия.

Примите для себя единственное правильное решение - оплатите задолженность и забудьте обо всех последствиях, связанных с наличием долга и процессом взыскания.

16.08.2019 индивидуальное предложение по погашению долга, в котором Кравцов В.В. уведомлен о задолженности по состоянию на 06.08.2019 в сумме 36.077 руб. по договору займа с ООО МФК "Метрокредит" (л.д.49-51, 60 т.1).

Текст индивидуального предложения по погашению долга:

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОГАШЕНИЮ ДОЛГА

Кравцов Василий Владимирович!

ООО "ЭВЕРЕСТ", действующее по поручению ООО "МФК Метрокредит" (далее Заимодавец) на основании агентского договора N 1 от 20.04.2018 г., предлагает на выгодных для Вас условиях раз и навсегда решить вопрос с существующей задолженностью, обрести финансовую свободу и независимость в результате участия в акции, по прощению существенной части долга. Ниже мы подробно расскажем об условиях проведения акции, а также порядке участия в ней.

Ваша общая задолженность по договору займа N L3050464 по состоянию на 06.08.2019 составляет 36077, 00 рублей

У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАЙМУ

Оплачивая сумму :25253,90 рублей

Вы получите прощение долга в размере:10823,1 рублей

Все финансовые претензии со стороны Заимодавца и его представителей будут раз и навсегда сняты, долг погашен.

Участие в акции позволит Вам:

-решить с выгодой сложившийся финансовый вопрос путем прощения существенной части долга;

-прекратить дальнейшее увеличение суммы долга за счет начисления Заимодавцем процентов, пеней и штрафов, в соответствии с договором займа;

-исключить необходимость участия в судебном процессе и последующим за ним принудительном порядке взыскания с привлечением Федеральной Службы Судебных Приставов, а также иных предусмотренных законодательством мер в целях взыскания задолженности;

-забыть обо всех негативных последствиях, связанных с наличием долга и процессом его взыскания, улучшить кредитную историю и обрести финансовую свободу.

Данное предложение носит индивидуальный, эксклюзивный, разовый и срочный характер. Невыполнение Вами одновременно всех условий, как в части указанной суммы платежа, так и в части срока поступления денег на счет, аннулирует предложение, и Заимодавец будет вынужден продолжить мероприятия по принудительному взысканию всей суммы долга. По индивидуальной договоренности в порядке исключения срок погашения суммы прощения может быть продлен.

Примите для себя единственное правильное решение - оплатите задолженность с выгодой для Вас!

Василий Владимирович, дальнейшее развитие событий в Ваших руках!

+ С выгодой для себя обретаете финансовую свободу и независимость

+Раз и навсегда избавляете себя и своих родственников от дальнейшего общения с заимодавцем и его представителями

+Улучшите свою кредитную историю

+ Восстанавливаете статус надежного Заемщика

- Каждый день сумма долга увеличивается

- Давление со стороны Заимодавца усиливается

- Процесс взыскания перейдет в фазу судебного производства, что повлечет за собой дополнительные расходы для Вас

-Увеличивается риск потери имущества при начале дальнейшего принудительного взыскания

-Возможность дальнейшей продажи Вашего долга коллекторам, основной целью которых является взыскание денежных средств, а не сохранение Вашей лояльности, как Клиента

- Затруднение возможности взять новые займы (кредиты).

В соответствии с частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ совершение юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ (далее - Закон N 230-ФЗ) при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

Часть 1 статьи 6 Закона N 230-ФЗ предписывает кредитору или лицу, действующему от имени кредитора и (или) в его интересах, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, действовать добросовестно и разумно.

А часть 2 статьи 6 Закона N 230-ФЗ запрещает такому лицу совершать действия, направленные на возврат просроченной задолженности, связанные с:

- оказанием психологического давления на должника, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника (пункт 4),

- введением должника в заблуждение относительно:

- передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования (подпункт "б" пункта 5),

- принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления (подпункт "в" пункта 5).

Как установлено, используя почтовые отправления, ООО "Эверест" оказало психологическое давление на должника и ввело его в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда (иск не подан) и негативных последствий неисполнения обязательства для должника (включая проверку выплаты должнику дохода и его трудоустройства, фотофиксации места жительства должника), принадлежности ООО "Эверест" к органам государственной власти, имеющим полномочия на осуществление контроля за деятельностью юридических лиц и полномочия по взысканию просроченной задолженности в принудительном порядке.

Направленные заемщику письменные уведомления выполнены с акцентом на определенные фразы (за счет иного размера шрифта и его яркости по сравнению с основным текстом, употребления наименований, неразрывно связанных с публичными полномочиями должностных лиц органов власти - "инспекторы Департамента выездного взыскания"), эти акценты несут угрозу и направлены на формирование у должника чувства безысходности в случае невозврата долга, то есть заставляет его поступать определенным агентом способом.

ООО "Эверест" не представило доказательств того, что имеет документы, необходимые для обращения в суд за взысканием с должника просроченной суммы задолженности, а его работники занимают должности инспекторов, наделенных публичными полномочиями по взысканию просроченной задолженности, и ООО "Эверест" имеет полномочия по принудительному взысканию просроченной задолженности.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

ООО "Эверест" имело возможность воздержаться от совершения запрещенных законом действий, тем самым соблюсти установленные правила и нормы по взысканию просроченной задолженности, но ООО "Эверест" допустило нарушение этих правил и норм, что свидетельствует о его вине в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Нарушения процедуры привлечения к административной ответственности не установлено.

Как указано выше, о месте и времени составления протокола об административном правонарушении с разъяснением прав, предусмотренных законодательством, ООО "Эверест" извещено письменно посредством электронной почты, что соответствует требованиям части 1 статьи 25.15 КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным в соответствии с пунктом 104 статьи 28.3 КоАП РФ должностным лицом, его копия получена ООО "Эверест" по почте; установленный статьей 4.5 КоАП РФ годичный срок давности привлечения к административной ответственности ООО "Эверест", исчисляемый с момента обнаружения административным органом совершения административного правонарушения (12.09.2019 - определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования - л.д. 41 т. 1) на момент вынесения судом первой инстанции решения о привлечении к административной ответственности не истек.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность ООО "Эверест", судом первой инстанции не установлено, с учетом характера совершенного административного правонарушения применен административный штраф в минимальном размере, установленном санкцией части 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Судом первой инстанции при назначении наказания правильно не применена статья 2.9 КоАП РФ, так как ООО "Эверест" не впервые привлекается к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Также не соответствуют обстоятельствам дела доводы ООО "Эверест" о нарушении административным органом порядка сбора доказательств.

Как указано выше, получив сведения о фактах нарушения юридическим лицом требований Закона N 230-ФЗ, административный орган в границах, предоставленных статьей 18 названного закона, полномочий запросил у должника и агента по взысканию просроченной задолженности пояснения и доказательства; эти лица (включая ООО "Эверест") предоставили такие пояснения и доказательства, на основании которых административный орган пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях ООО "Эверест" признаков правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, что в соответствии с частью 1 статьи 28.7 КоАП РФ является основанием для проведения административного расследования.

На основании изложенного, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что судом первой инстанции решение принято без нарушений норм материального права и процессуального права, изложенные в решении суда первой инстанции выводы соответствуют обстоятельствам дела; иных (в том числе безусловных) оснований для отмены судебного акта не установлено; апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Крым от 16 июля 2020 года по делу N А83-21044/2019 оставить без изменения.

Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Эверест" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа через арбитражный суд первой инстанции в течение двух месяцев со дня его принятия по правилам, предусмотренным главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

О.Г. Градова

Судьи

С.Ю. Кузнякова А.С. Яковлев