Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 ноября 2020 г. N 17АП-10630/20 по делу N А50-26408/2019

г. Пермь

03 ноября 2020 г.

Дело N А50-26408/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 27 октября 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 03 ноября 2020 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Сусловой О.В.,

судей Балдина Р.А., Муталлиевой И.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Харисовой А.И.,

рассмотрев апелляционные жалобы истца, ООО "Лайт Пермь", ответчика, Давидовича Сергея Валерьевича,

на решение Арбитражного суда Пермского края от 27.07.2020,

вынесенное судьей Ушаковой Э.А.,

по делу N А50-26408/2019

по иску ООО "Лайт Пермь" (ОГРН 1105904002148, ИНН 5904224194, г. Пермь)

к Давидовичу Сергею Валерьевичу

об истребовании документов,

при участии

от истца: Кирьянов И.А., доверенность от 05.09.2019,

от ответчика: Власова Е.П., доверенность от 14.11.2019,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Лайт Пермь" (далее - истец, общество "Лайт Пермь") обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к Давидовичу Сергею Валерьевичу (далее - ответчик) об обязании предоставить следующие оригиналы документов, касающиеся деятельности ответчика:

1. Приказы о назначении и снятии всех руководителей и главных бухгалтеров ООО "Лайт Пермь", работающих и работавших в обществе;

2. Протоколы всех общих собраний участников ООО "Лайт Пермь" и, в частности, протоколы общих собраний об одобрении крупных сделок, которые предоставлялись в составе тендерной документации, сделок с заинтересованностью, а также протоколы об утверждении годовой отчетности и иные протоколы общего собрания участников общества;

3. Договор аренды/иной документ, подтверждающий право собственности/иное право пользования помещением с ИП Леонтьевым Александром Евгеньевичем (ИНН 590301560744) по месту нахождения ООО "Лайт Пермь" по адресу г. Пермь, ул. Данщина, д. 6а, оф. 6;

4. Договоры аренды/иной документ, подтверждающий право собственности/иное право пользования иных помещений (складов) ООО "Лайт Пермь", включая договор с ООО "НЕФТО" (ИНН 5902103846) аренды склада N 1 от 23 июля 2018 г., договор с ООО "Издательский дом "НИКА" аренды N 56 от 05.07.2018 г.;

5. Договоры и счета на оплату с поставщиками и покупателями, включая договоры подряда, аренды, оказания услуг и иные договора ООО "Лайт Пермь", а также все приложения к указанным договорам, включая, договоры и счета на оплату со следующими контрагентами:

- ООО "Джей МКН" (счет на оплату N 6145 от 27 июня 2018 г., счет на оплату N 6162 от 28 июня 2018 г., счет на оплату N 8291 от 30.08.2018 г., счет на оплату N 9605 от 08.10.2018 г., счет на оплату N 11720 от 07.12.2018 г.);

- ОАО "МРСК "Урала" (ИНН 6671163413) (договоры N 07-44-ЦЭС/2019 от 27.02.2019);

- ООО "Электра-К" (ИНН 5904092170) (счет на оплату N 1654 от 27.06.2018);

- ООО "ТМК-ЭНЕРГО" (ИНН 5907034547) (счет на оплату N 2315 от 23.05.2019);

- ИП Горячев Сергей Александрович (ИНН 590700588847) (счет на оплату N Р000000412 от 02.04.2019, заказ-наряд N СР19-00816 от 02.04.2019);

- ООО "Транс-М" (ИНН 6623104802) (счет на оплату N 132 от 26.06.2019);

- ООО "Завод "Стройдеталь" (счет на оплату N 431 от 14 июня 2018, счет на оплату N 594 от 07 августа 2018, счет на оплату N 653 от 23 августа 2018, счет на оплату N 654 от 23 августа 2018, счет на оплату N 960 от 02 ноября 2018, счет на оплату N 1002 от 15.11.2018, счет на оплату N 1097 от 07.12.2018, счет на оплату N 1135 от 19.12.2018, счет на оплату N 1002 от 15 ноября 2018 года, счет на оплату N 1076 от 30.11.2018, счет на оплату N 117 от 08 февраля 2019 года, счет на оплату N 413 от 23 мая 2019 г., счет на оплату N 535 от 26 июня 2019 г.),

- ООО "Эльдорадо" (ИНН 7715641735) (счет на оплату N А351/3444333 от 17.08.2018,

- ООО "ТД "ПромСветКомплект" (ИНН 5948039209) (договор поставки от 14.06.2018 );

- АНАДО "Уральский учебно-методический центр" (ИНН 5902034575) (счета на оплату N 181 от 23.01.2019 г., N 3625 от 24.08.2018 г., N 3549 от 21.08.2018 г., N3194 от 27.07.2018 г.. N 2543 от 15.06.2018 г.);

- ООО "Трансмаркет" (ИНН 5902133840) (счета на оплату N 160 от 25.06.2018 г., N 257 от 17.09.2018 г., N 279 от 05.10.2018 г., N 338 от 04.12.2018 г., N 339 от 04.12.2018 г., N 350 от 07.12.2018 г., N 35 от 14.02.2019 г., N 47 от 19.02.2019 г., N 105 от 06.05.2019 г.. N 115 от 22.05.2019 г.);

- ИП Мельников Михаил Сергеевич (ИНН 590421990330) (счет на оплату N 398 от 28.06.2018 г.);

- ООО "Энергетик-1" (ИНН 5904063035) (договор поставки N 13-18 от 01.10.2018 г.);

- ООО "Шинторг" (ИНН 5904203074) (счета на оплату N 2929 от 02.07.2018 г., N 3806 от 19.10.2018 г., N 1737 от 29.04.2019 г.);

- ИП Сальникова Ольга Ивановна (ИНН 590600956617) (счета на оплату N 150 от 30.06.2018 г., N 235 от 30.09.2018 г., N 61 от 31.01.2019 г., N 122 от 31.03.2019, N 146 от 30.04.2019 г.);

- ИП Вихарев В.В. (договоры N 12-ИП-09/18 от 20.09.2018 г., N 16-ИП-12/18 от 22.12.2018 г.. N 14-ИП-12/18 от 20.12.2018 г., N 1-ИП-01/19 от 01.03.2019 г., N З-ИП-05/29 от 08.05.2019 г.;

- ПАО "Росгосстрах" (договор 59-МЮК-001019/0050);

- ООО "СВ БЮРО" (ИНН 5902033123) (счет на оплату N 417 от 28.06.2018 г.);

- ИП Уваров Валерий Витальевич (ИНН 590400080756) (счета на оплату N 305 от 02 июля 2018 г., N 320 от 05 июля 2018 г., N 397 от 09 августа 2018 г., N 451 от 07 сентября 2018 г., N 438 от 04 сентября 2018 г., N 504 от 01 октября 2018 г., N 521 от 08 октября 2018 г., N 508 от 02 октября 2018 г., 542 от 12 октября 2018 г., N 599 от 12 ноября 2018 г., N 603 от 14 ноября 2018 г., N 619 от 20 ноября 2018 г., N 62 от 30 января 2019 г., N 16 от 11 января 2019 г., N 127 от 11 марта 2019 г., N 221 от 26 апреля 2019 г., N 258 от 23 мая 2019 г.);

- ООО "Техальянс-Плюс" (ИНН 5905027745) (счета на оплату N 310 от 13 июля 2018 г., N 313 от 24 июля 2018 г., N 327 от 26 июля 2018 г., N 371 от 09 августа 2018 г., N 391 от 16 июля 2018 г., N 407 от 22 августа 2018 г., N 421 от 29 августа 2018 г., N 443 от 07 сентября 2018 г., N 449 от 05 сентября 2018 г., N 457 от 18 сентября 2018 г., N 454 от 14 сентября 2018 г., N 455 от 17 сентября 2018 г., N 428 от 05 сентября 2018 г., N 478 от 27 сентября 2018 г., N 477 от 26 сентября 2018 г., N 474 от 25 сентября 2018 г., N 479 от 27 сентября 2018 г., N 475 от 28 сентября 2018 г., N 487 от 19 октября 2018 г., N 508 от 22 ноября 2018 г., N 492 от 24 октября 2018 г., N 511 от 11 декабря 2018 г., N 517 от 07 декабря 2018 г., N 524 от 28 декабря 2018 г.);

- ИП Печерский Сергей Михайлович (ИНН 590604703208) (счета на оплату N СЧ-П000944 от 10.08.2018 г., N СЧ-П000739 от 10.07.2018 г.);

- ООО "Спецмашины" (ИНН 5905056224) (счета на оплату N 138 от 17.07.2018 г.. N 278 от 21.09.2018 г.. N 284 от 27.09.2018 г., N 314 от 01.10.2018 г., N 333 от 05.10.2018 г.);

- ООО "Даймэкс" (ИНН 5905230320) (счета на оплату N 10490 от 20 июля 2018 г., N 12701 от 31 августа 2018 г., N 13853 от 21 августа 2018 г., N 12342 от 23 августа 2018 г.);

- ООО "Промторг-Пермь" (ИНН 5903057399) (счета на оплату N 209 от 24.07.2018 г., N 285 от 24.08.2018 г., N 289 от 27.08.2018 г., N 344 от 13.09.2018 г., N 418 от 08.10.2018 г., N 386 от 27.09.2018 г., N 498 от 06.11.2018 г., N 108 от 28.03.2018 г., N 205 от 27.05.2019 г.);

- ООО "Пермспецком" (договор поставки от 25.06.2018 г. N 121-0625/СС),

- ООО "УралГрупп" (ИНН 5905243175) (договор поставки N 27/1 от 18.06.2018 г.);

- АНО ДПО "ЕНЦДО" (ИНН 5903998692) (счет на оплату N 512 от 26.07.2018 г.);

- АО "Телеком плюс" (ИНН 5906065704) (счета на оплату N ИО17008 от 08 октября 2018 г., N 12254/П от 19 июля 2018 г.);

- ООО "Лукойл-Интер-кард" (ИНН 3444197347) (договор от 09.07.2018 г. N RU257017857);

- ООО "Пермнефтегазэлектромонтаж" (ИНН 5906115225) (счета на оплату N 39 от 02.08.2018 г., N 41 от 02.08.2018 г., N 57 от 23.08.2018 г.);

- ООО "КВИН" (ИНН 5907005360) (счета на оплату N 47750 от 03.08.2018 г., N 53585 от 22.08.2018 г., N 53613 от 22.08.2018 г., N 53609 от 22.08.2018 г., N 53868 от 24.08.2018 г., N 54022 от 24.08.2018 г., N 54668 от 27.08.2018 г., N 58771 от 10.09.2018 г., N 59614 от 12.09.2018 г., N 59610 от 12.09.2018 г., N 72788 от 02.11.2018 г., N 73625 от 07.11.2018 г., N 79250 от 05.12.2018 г., N 81998 от 18.12.2018 г., N 78737 от 24.12.2018 г., N 212 от 09.01.2019 г., N 3384 от 25.01.2019 г., N 1581 от 13.02.2019 г., N 7080 от 14.02.2019 г., N 25237 от 30.04.2019 г., N 30079 от 22.05.2019 г., N 27331 от 23.05.2019 г., N 39285 от 18.06.2019 г.;

- ООО "Синтез-Энерго" (ИНН 5904335151) (счета на оплату N 96 от 03.08.2018 г., счет на оплату N 123 от 13.09.2018 г.);

- ИП Козицын Александр Сергеевич (ИНН 590582318464) (счет на оплату N 4292 от 16.08.2018 г.);

- ООО "Энергосити" (ИНН 5907037724) (счет на оплату N 55 от 14.08.2018 г.);

- ИП Медведев Станислав Вячеславович (ИНН 590312181963) (счет на оплату N 185 от 22.08.2018 г.);

- ООО "Торговый дом "Чистая вода" (ИНН 5904108110) (счет на оплату N 003519 от 24 августа 2018 г.);

- ООО "Грандкапиталгрупп" (ИНН 5902015290) (счета на оплату N 108 от 25 мая 2018 г., N 179 от 27.08.2018 г., N 169 от 07.08.2018 г.);

- ООО "ЗД "Академия" (ИНН 5903134533) (счет на оплату N 64 от 23.08.2018 г.);

- ООО "Фентум" (договор N 66 от 30.09.2018 г.),

- ООО "Самсон-Пермь" (ИНН 5948031425) (счета на оплату N Сч-КОР-50034 от 23.05.2019, N Сч-КОР-29788 от 26 марта 2019 г., N Сч-КОР-21486 от 04 марта 2019 г., N Сч-КОР-17117 от 19 февраля 2019 г., N Сч-КОР-8814 от 30 января 2019 г., N Сч-КОР-222159 от 25 декабря 2018 г., N Сч-КОР-206790 от 21 ноября 2018 г., N Сч-КОР-172090 от 14 сентября 2018 г., N Сч-КОР-162861 от 03 сентября 2018 г.);

- ИП Румянцева Юлия Генриховна (ИНН 772200318831) (счета на оплату N 28 от 05 сентября 2018 г., N 29 от 06 сентября 2018 г.);

- ООО "ЭМК-Меркурий" (ИНН 5906143840) (счета на оплату N 129 от 11 сентября 2018 г., N 135 от 18 сентября 2018 г., N 134 от 18 сентября 2018 г., N 149 от 02 октября 2018 г., N 166 от 26 октября 2018 г., N 194 от 19 ноября 2018 г., N 12 от 24 января 2019 г., N 35 от 01 марта 2019 г.);

- ИП Канюков Андрей Петрович (ИНН 594809021242) (счета на оплату N 24 от 05 июня 2019 г., N 25 от 06 июня 2019 г., N 20 от 28 мая 2019 г., N 63 от 11 сентября 2018 г.);

- ООО "Техно-парк" (ИНН 5906144681) (счета на оплату N 1229 от 14.09.2018 г., N 1529 от 09.10.20'18 г., N 1321 от 20.09.2018 г.);

- ООО "Синтез Энерго" (ИНН 5904335151) (счета на оплату N 96 от 03.08.2018 г., N 123 от 13.09.2018 г.);

- ИП Семисынов Игорь Иванович (ИНН 591706231919) (счет на оплату N 123 от 28.09.2018 г.);

- ООО "Лекар-Инструмент" (ИНН 5903036720) (счета на оплату N 80100755 от 06.10.2018 г., N 80091125 от 01.10.2018 г.);

- ИП Булдашев Алексей Владиславович (ИНН 591800205232) (счета на оплату N 1031 от 09.10.2018 г., N 1045 от 10.10.2018 г., N 1085 от 26.10.2018 г., N 237 от 04.04.2019 г);

- ООО "ТД "Электрогехмонтаж" (ИНН 7804526950) (счета на оплату N Ц20312305/519 от 02.112018 г., N Ц115648/501 от 25.10.2018 г, N Ц2154089-1/520 от 24.10.2018 г.);

- ООО "Правовая компания "Налоги и право" (5904343843);

- ИП Обыденов Сергей Викторович (ИНН 590322529086) (счет на оплату N 00000000714 от 02.11.2018 г.);

- ООО "Приборы контроля - Пермь" (ИНН 5902178440) (счет на оплату N 1313 от 02.11.2018 г.);

- ООО "ГЕО-Комплеке" (ИНН 5948032605) (договоры N 1311/2018 от 10.12.2018 г., N 1212/2018 от 06.12.2018 г., N 1218/2018 от 16.11.2018 г., и р.),

- ООО "Техцентр Гармония" (ИНН 5902125286) (счета на оплату N Р1УТ80498 от 28.05.2019 г., N Р1У Г78508 от 25.03.3019 г., N ЛЗУТ01011 от 28.02.20191г., N Р1ТТ74766с от 22.11.2018 г.);

- ООО "Тодос" (ИНН 5911004168) (счет на оплату N 178 от 10.12.2018 г.);

- АО "ПФ СКБ "Контур" (ИНН 666003127) (счет на оплату N 1890592644 от 14.12.2018 г.);

- ИП Яговкин Дмитрий Валерьевич (ИНН 591700738082) (счет на оплату N 2253/С от 25.12.2018 г.);

- ООО "ГТК "Технологистика" (ИНН 5911996402) (счет на оплату N РА00000993 от 12.12.2018 г.);

- ООО "АЛ "Сервис",

- ИП Шагинуров Ильяс Минеталгиевич (ИНН 590314390112) (договор N 002-12/2018 от 24.12.2018 г., счет на оплату N 2 от 29.12.2018 г.);

- ИП Муравьева Ирина Валентиновна (ИНН 590505613916) (счет на оплату N 006 от 14.01.2019 г.);

- ООО "Уралгеодезия"(договор N 009/1-19 от 25.11.2019 г.),

- ООО "Титан 59" (ИНН 5902234197) (счета на оплату N 314 от 09.11.2018 г., N 2 от 28.01.2019 г.);

- ООО "ЩИТ" (ИНН 7447249174) (счет на оплату N ЧЕЛ 12 от 22.01.2019 г.);

- ИП Пустобаев Сергей Александрович (ИНН 591706811540) (счет на оплату N 578 от 11.01.2019 г.);

- ООО "ДНС ритейл филиал уральский" (ИНН 2540167061) (счет на оплату N Б-00034772 от 05.02.2019 г.);

- ООО "Спецавто" (ИНН 5903125786) (счет на оплату N 4 от 13.02.2019 г.);

- ИП Волосников Игорь Владимирович (ИНН 590400294846) (счета на оплату N 19 от 13.02.2019 г., N32 от 12.03.2019 г.);

- ООО "СВ-Сервис" (ИНН 5905282720) (счета на оплату N БП-40 от 11.02.2019 г., N БП-43 ОТ 13.02.2019 г., NБП-53 от 18.02.2019 г., N БП-101 от 28.03.2019 г., N БП-108 от 02.04.2019 г., N БП-41 от 11.02.2019 г., N БП-83 от 14.03.2019 г.);

- ООО "Транспортная компания "Алькор" (ИНН 5907027324) (договор оказания услуг от 29 марта 2019 г.);

- ООО "ЭнероПро" (ИНН 6658374197) (счета на оплату N 760 от 13.02.2019 г., N 765 от 01.03.2019 г., N 797 от 26.06.2019 г.);

- ИП Брусенцев Валерий Валерьевич (ИНН 773511736022) (счет на оплату N 607 от 19.02.2019 г.);

- ООО "ПЭК" (ИНН 7721823853) (договор оказания транспортно- экспедиционных услуг от 21.02.2019 г.);

- ООО "ЭНЕРГОПРОМ" (ИНН 7710753570) (счета на оплату N 19715563 от 26.10.2018 г., N 20670434 от 20.20.2019 г.);

- АО "ЭР-телеком Холдинг" (ИНН 5902202276) (договор N 100590018243817 от 23.01.2019 г.);

- ООО "Современные конверсивные технологии" (ИНН 7724807761) (счет на оплату N 24 от 24.12.2018 г.);

- ООО "ТОРГАГРО" (ИНН 5904359434) (счета на оплату N 13 от 04.03.2019 г., N 16 от 15.03.3019 г.);

- ФГБУ "Уральское УГМС" (УФК по Свердловской области") (ИНН 6685025156) (счёт-договор N 1393 от 01.03.2019 г.);

- ООО "Пермь-Восток-Сервис" (ИНН 5904330918) (счет на оплату N 9432 от 05.03.2019 г.);

- ИП Дульцев Дмитрий Евгеньевич (ИНН 590299357358) (счет на оплату N 107 от 26.02.2019 г.);

- ИП Дитятева Наталья Николаевна (ИНН 590502090136) договор по оказанию услуг кран-борта),

- ООО "УралТелеком-ИК" (ИНН 5902177291) (счета на оплату N 96 от 27.03.2019 г., N 127 от 29.04.2019 г.);

- ИП Смирнов Александр Александрович (ИНН 590811875149) (счет на оплату N 35 от 22.01.2019 г.);

- ООО "Байкал-Сервис Пермь" (ИНН 5904141244) (счет на оплату N ПМ000014168 от 01.01.2019 г.);

- ИП Шеин Евгений Петрович (ИНН 590400236900) (счета на оплату N 20 от 05.04.2019 г.. N 21 от 05.04.2019 г.);

- АНО РИЦ "Здравствуй" (ИНН 5903994320) (счет на оплату 134 от 15.04.2019 г.);

- ИП Подкин Виктор Иванович (ИНН 590506230708) (счета на оплату N 13 от 27.03.2019 г., N 14 от 28.03.2019 г., N 31 от 29.05.2019 г., N 33 от 03.06.2019 г.);

- ООО "Консалтинговая группа "Экономика и право" (ИНН 5903018946) (договор от 24.05.2019 г. N 06-Юр-ВдС/ЛП/19),

- ООО "Таврида электрик Пермь" (ИНН 6660149343) (счет на оплату N URP59190025.01/00001 от 20.02.2019 г., технико-коммерческое предложение N 039 от 07.20.2019 г.);

- ООО "Энергопуск" (ИНН 7721547346) (счет на оплату N 2234 от 26.04.2019 г.);

- ООО "Меридиан - Энерго",

- ООО "ОДАС" (ИНН 5906099710), (счет на оплату N У000001045 от 23.06.2019 г., заказ-наряд N.0000154236 от 23.06.2019 г., счет на оплату N У000001044 от 23.06.2019 г., заказ-наряд N 0000154238 от 23.06.2019 г.);

- ООО "ЭКСПЕРТ-ЭКОЛОГИЯ",

- ООО "Спецстрой-Д" (договор подряда N 26/18 от 03.10.2018 г.).

6. Документы по учету основных средств, включая:

- акты о приеме-передаче объектов основных средств по форме N ОС-1;

- инвентарные карточки учета объектов основных средств;

- договоры лизинга, заключенные с ООО "Альфамобиль" от 11.07.2018 г. N 05706-ПРМ-18-Л, от 06.02.2019 г. N 00922-ПРМ-19Л и от 05.03.2019 г. N 01692- ПРМ-19-Л, с учетом всех дополнительных соглашений;

- акты приема-передачи лизингового имущества обществом от третьих графики лизинговых платежей к договорам лизинга;

- договоры купли-продажи лизингового имущества, лизингодателем с поставщиками;

- накладные на поставку лизингового имущества от 13.07.2018 п. АМВ00003012. от 11.02.2019 г. N АМВ00000534 и от 11.03.2019 г. АМВ00001375;

7. Документы по учету материалов, включая:

- приходные ордера на поступление МПЗ на склад;

- приказ, устанавливающий списки лиц, имеющих материалов;

- требования-накладные на списание материалов (за период июнь 2018 г. - июль 2019 г.);

- накладные на отпуск материалов на сторону (за период июнь 2018 г. - июль 2019 г.);

- отчеты об использовании давальческого сырья (за период июнь 2018 г. - июль 2019 г.);

- отчеты по форме N М-29 по каждому объекту строительства (за период июнь 2018 г. - июль 2019 г.);

- общий журнал работ по объектам строительства, а также журналы работ по отдельным объектам строительства, акты приема-передачи исполнительной документации Заказчикам по объектам строительства, включая акты о передаче журналов работ по отдельным объектам строительства Заказчикам (за период июнь 2018 г. - июль 2019 г.);

- акты на списание МПЗ.

8. Документы по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, включая:

- акты с ИП Вихаревым В.В. о приемке выполненных работ по форме N КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты выполненных работ с ИП Вихаревым В.В. N 63 от 27.03.2019 г. на сумму 600 000 руб., N 1 от 13.03.2019 г. на сумму 340 768,47 руб. и N 90 от 08.05.2019 г. на сумму 450 000 руб., а также акты с иными контрагентами с подрядчиками выполненных работ и затрат по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

9. Документы по учету кассовых операций ООО "Лайт Пермь", включая:

- приходный кассовый ордер N 56 на сумму 1 361 634,84 руб.;

- договор о полной материальной ответственности с кассиром;

- сшитая кассовая книга (журнал кассовых операций);

10. Документы по учету займов полученных:

- договор займа, заключенный с Бурмасовым А.Ю. (договор беспроцентного займа от 26.06.2018 г.), с учетом дополнительных соглашений;

- договор займа, заключенный с ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО САГРАДА", с учетом дополнительных соглашений;

- договор беспроцентного займа, заключенный с Зариповым А.Р., с учетом дополнительных соглашений, а также иные договоры на получение займа и кредитные договоры, заключенные ООО "Лайт Пермь" с третьими лицами в период с 01 июня 2018 г. по 06 июля 2019 г.

11. Документы по учету займов выданных: договоры на выдачу займа, заключенные ООО "Лайт Пермь" с третьими лицами в период с 01 июня 2018 г. по 06 июля 2019 г.;

12. Кадровые документы ООО "Лайт Пермь" по работникам, включая, Старцевой Ольге Геннадьевне, Палкину Сергею Васильевичу, Сырчикову Евгению Викторовичу, Седову Сергею Леонидовичу, Пшегорлинскому Сергею Вячеславовичу, Огурцовой Олесе Александровне, Михалеву Алексею Ивановичу, Масалкиной Алене Леонидовне, Жернакову Сергею Геннадьевичу, Давидовичу Сергею Валерьевичу, Вольхину Юрию Викторовичу, Щурихиной Софье Николаевне, Павловскому Дмитрию Сергеевичу, Бурмасову Алексею Юрьевичу, включая:

- трудовые договоры с директором, главным бухгалтером а также со следующими сотрудниками ООО "Лайт Пермь": Старцева Ольга Геннадьевна, Палкин Сергей Васильевич, Сырчиков Евгений Викторович, Седов Сергей Леонидович. Пшегорлинский Сергей Вячеславович, Огурцова Олеся Александровна, Михалев Алексей Иванович, Масалкина Алена Леонидовна, Жернаков Сергей Геннадьевич, Давидович Сергей Валерьевич, Вольхин Юрий Викторович, Щурихина Софья Николаевна, Павловский Дмитрий Сергеевич, Бурмасов Алексей Юрьевич, а также иные кадровые документы на указанных работников ООО "Лайт Пермь", включая:

- приказы о приеме на работу;

- приказы об увольнении работников;

- заявления о предоставлении отпуска;

- график отпусков;

- приказ о предоставлении отпуска сотруднику;

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

- должностные инструкции сотрудников ООО "Лайт Пермь";

- штатные расписания;

- копия документов воинского учета;

- копия документов об образовании;

- согласие об обработке персональных данных;

- личная карточка работника или иной заменяющий документ;

13. Документы по учету расчетов с персоналом:

- табеля учета рабочего времени;

- расчетная ведомость;

- своды по расчету заработной платы;

- расчётные листки;

- платежная ведомость, подписанная уполномоченным лицом;

- договоры о полной материальной ответственности с сотрудниками ООО "Лайт Пермь";

- записка расчет при прекращении (расторжении) трудового договора;

14. Положение о премировании и заработной плате в ООО "Лайт Пермь";

15. Документы по учету расчетов с подотчетными лицами:

- приказ об установлении сроков проверки авансового отчета, его утверждения и сроков окончательного расчета по авансовому отчету;

- приказы на утверждение перечня подотчетных лиц, максимальной суммы;

- авансовый отчет Пшегорлинского С.В., с приложением к нему подтверждающих документов на сумму 3 582 руб.;

- авансовый отчет Давидовича С.В. от 25.06.2019 г. N 20 с приложением к нему подтверждающих документов на сумму 13 620,69 руб.

16. Документы по налоговому учету:

- счет-фактура от ООО "Таврида Электрик Урал" на полученный аванс от 30.04.2019 г. N URPAB19000056 с суммой НДС к возмещению в размере 147 000 руб.;

- распечатанные и подписанные книги покупок и продаж;

- главные книги;

- распечатанные и подписанные налоговые регистры по налогу на прибыль,

- распечатанная и подписанная книга учета доходов и расходов по УСНО;

- распечатанные и подписанные налоговые регистры по НДФЛ.

17. Документы по учетной политики ООО "Лайт Пермь", включая:

- учетная политика в целях бухгалтерского учета на 2018-2019 гг., с утвержденным рабочим планом счетов бухгалтерского учета, формами первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности, порядком проведения инвентаризации активов и обязательств организации, а также правилами документооборота и технологии обработки учетной информации;

- учетная политика в целях налогового учета на 2018-2019 гг., с утвержденными регистрами налогового учета для целей НДС, налога на прибыль и НДФЛ;

- приказ об утверждении учетных политик в целях бухгалтерского и налогового учета на 2018-2019 гг.;

18. Документы по отражению результатов инвентаризации имущества и обязательств:

- приказ на проведение годовой инвентаризации за 2018 год;

- инвентаризационные описи по следующим объектам учета: денежные средства;

- товарно-материальные ценности; расчеты покупателями и заказчиками, а также поставщиками и подрядчиками, в т.ч. акты сверок с контрагентами; резервы и оценочные обязательства; основные средства;

- расчеты сумм амортизации по основным средствам;

- сличительные ведомости.

- договоры о материальной ответственности с должностными лицами организации.

19. Акты сверки по всем контрагентам ООО "Лайт Пермь", акты сверки с налоговыми органами, включая акты сверки со следующими контрагентами:

- ООО "Промторг-Пермь" (акт сверки за 2018 г.);

- ООО "Пермский энергосервис"

- ООО "Пермспецком"

- ООО "Реактивная техника"

- ООО "Трансмаркет"

- ИП Уваров Валерий Витальевич

- ООО "ЭМК-Меркурий"

- ИП Подкин Виктор Иванович

- ООО "СВ-Сервис"

- Индивидуальный предприниматель Канюков Андрей Петрович;

20. Декларации по налогам ООО "Лайт Пермь" (по всем налогам - годовые, по НДС и прибыли - за 1, 2. 3, 4 кварталы каждого года);

21. Декларации по взносам во внебюджетные фонды от ООО "Лайт Пермь" (поквартальные и годовые) и иные документы персонального учета ООО "Лайт Пермь" (с учетом изменения иска, принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Пермского края от 27.07.2020 иск удовлетворен частично. Арбитражный суд обязал Давидовича С.В. передать обществу "Лайт Пермь" следующие оригиналы документов, касающиеся деятельности общества "Лайт Пермь":

1. Протоколы всех общих собраний участников ООО "Лайт Пермь";

2. Договор аренды, иной документ, подтверждающий право собственности либо иное право пользования помещением с ИП Леонтьевым Александром Евгеньевичем (ИНН 590301560744) по месту нахождения ООО "Лайт Пермь" по адресу г. Пермь, ул. Данщина, д. 6а, оф. 6;

3. Договоры аренды, иные документы, подтверждающие право собственности/иное право пользования иных помещений (складов) ООО "Лайт Пермь", включая договор аренды склада N 1 от 23.08.2018 с ООО "НЕФТО" (ИНН 5902103846), договор аренды N 56 от 05.07.2018 с ООО "Издательский дом "НИКА";

4. Договоры и счета на оплату с поставщиками и покупателями, включая договоры подряда, аренды, оказания услуг и иные договоры ООО "Лайт Пермь", а также все приложения к указанным договорам со следующими контрагентами:

- ООО "Джей МКН" (счет на оплату N 6145 от 27.06.2018, счет на оплату N 6162 от 28.06.2018, счет на оплату N 8291 от 30.08.2018, счет на оплату N 9605 от 08.10.2018, счет на оплату N 11720 от 07.12.2018);

- ОАО "МРСК "Урала" (ИНН 6671163413) (договоры N 07-44- ЦЭС/2019 от 27.02.2019);

- ООО "Электра-К" (ИНН 5904092170) (счет на оплату N 1654 от 27.06.2018);

- ООО "ТМК-ЭНЕРГО" (ИНН 5907034547) (счет на оплату N 2315 т 23.05.2019);

- ИП Горячев Сергей Александрович (ИНН 590700588847) (счет на оплату N Р000000412 от 02.04.2019, заказ-наряд N СР19-00816 от 02.04.2019);

- ООО "Транс-М" (ИНН 6623104802) (счет на оплату N 132 от 26.06.2019);

- ООО "Завод "Стройдеталь" (счет на оплату N 431 от 14.06.2018, счет на оплату N 594 от 07.08.2018, счет на оплату N 653 от 23.08.2018, счет на оплату N 654 от 23.08.2018, счет на оплату N 960 от 02.11.2018, счет на оплату N 1002 от 15.11.2018, счет на оплату N 1097 от 07.12.2018, счет на оплату N 1135 от 19.12.2018, счет на оплату N 1002 от 15.11.2018, счет на оплату N 1076 от 30.11.2018, счет на оплату N 117 от 08.02.2019, счет на оплату N 413 от 23.05.2019, счет на оплату N 535 от 26.06.2019);

- ООО "Эльдорадо" (ИНН 7715641735) (счет на оплату N А351/3444333 от 17.08.2018);

- ООО "ТД "ПромСветКомплект" (ИНН 5948039209) (договор поставки от 14.06.2018);

- АНАДО "Уральский учебно-методический центр" (ИНН 5902034575) (счета на оплату N 181 от 23.01.2019, N 3625 от 24.08.2018, N 3549 от 21.08.2018, N 3194 от 27.07.2018, N 2543 от 15.06.2018);

- ООО "Трансмаркет" (ИНН 5902133840) (счета на оплату N 160 от 25.06.2018, N 257 от 17.09.2018, N 279 от 05.10.2018, N 338 от 04.12.2018, N 339 от 04.12.2018, N 350 от 07.12.2018, N 35 от 14.02.2019, N 47 от 19.02.2019, N 105 от 06.05.2019, N 115 от 22.05.2019);

- ИП Мельников Михаил Сергеевич (ИНН 590421990330) (счет на оплату N 398 от 28.06.2018);

- ООО "Энергетик-1" (ИНН 5904063035) (договор поставки N 13-18 от 01.10.2018);

- ООО "Шинторг" (ИНН 5904203074) (счета на оплату N 2929 от 02.07.2018, N 3806 от 19.10.2018, N 1737 от 29.04.2019);

- ИП Сальникова Ольга Ивановна (ИНН 590600956617) (счета на оплату N 150 от 30.06.2018, N 235 от 30.09.2018, N 61 от 31.01.2019, N 122 от 31.03.2019, N 146 от 30.04.2019);

- ИП Вихарев В.В. (договоры N 12-ИП-09/18 от 20.09.2018, N 16-ИП- 12/18 от 22.12.2018, N 14-ИП-12/18 от 20.12.2018, N 1-ИП-01/19 от 01.03.2019, N 3-ИП-05/29 от 08.05.2019;

- ПАО "Росгосстрах" (договор 59-МЮК-001019/0050);

- ООО "СВ БЮРО" (ИНН 5902033123) (счет на оплату N 417 от 28.06.2018);

- ИП Уваров Валерий Витальевич (ИНН 590400080756) (счета на оплату N 305 от 02.07.2018, N 320 от 05.07.2018, N 397 от 09.08.2018, N 451 от 07.09.2018, N 438 от 04.09.2018, N 504 от 01.10.2018, N 521 от 08.10.2018, N 508 от 02.10.2018, N 542 от 12.10.2018. N 599 от 12.11.2018, N 603 от 14.11.2018, N 619 от 20.11.2018, N 62 от 30.01.2019, N 16 от 11.01.2019, N 127 от 11.03.2019, N 221 от 26.04.2019, N 258 от 23.05.2019);

- ООО "Техальянс-Плюс" (ИНН 5905027745) (счета на оплату N 310 от 13.07.2018, N 313 от 24.07.2018, N 327 от 26.07.2018, N 371 от 09.08.2018, N 391 от 16.07.2018, N 407 от 22.08.2018, N 421 от 29.08.2018, N 443 от 07.09.2018, N 449 от 05.09.2018, N 457 от 18.09.2018, N 454 от 14.09.2018, N 455 от 17.09.2018, N 428 от 05.09.2018, N 478 от 27.09.2018, N 477 от 26.09.2018, N 474 от 25.09.2018, N 479 от 27.09.2018, N 475 от 28.09.2018, N 487 от 19.10.2018, N 508 от 22.11.2018, N 492 от 24.10.2018, N 511 от 11.12.2018, N 517 от 07.12.2018, N 524 от 28.12.2018);

- ИП Печерский Сергей Михайлович (ИНН 590604703208) (счета на оплату N СЧ-П000944 от 10.08.2018, N СЧ-П000739 от 10.07.2018);

- ООО "Спецмашины" (ИНН 5905056224) (счета на оплату N 138 от 17.07.2018, N 278 от 21.09.2018, N 284 от 27.09.2018, N 314 от 01.10.2018, N 333 от 05.10.2018);

- ООО "Даймэкс" (ИНН 5905230320) (счета на оплату N 10490 от 20.07.2018, N 12701 от 31.08.2018, N 13853 от 21.08.2018, N 12342 от 23.08.2018);

- ООО "Промторг-Пермь" (ИНН 5903057399) (счета на оплату N 209 от 24.07.2018, N 285 от 24.08.2018, N 289 от 27.08.2018, N 344 от 13.09.2018, N 418 от 08.10.2018, N 386 от 27.09.2018, N 498 от 06.11.2018, N 108 от 28.03.2018, N 205 от 27.05.2019);

- ООО "Пермспецком" (договор поставки от 25.06.2018 N 121- 0625/СС);

- ООО "УралГрупи" (ИНН 5905243175) (договор поставки N 27/1 от 18.06.2018);

- АНО ДПО "ЕНЦДО" (ИНН 5903998692) (счет на оплату N 512 от 26.07.2018);

- АО "Телеком плюс" (ИНН 5906065704) (счета на оплату N ИО17008 от 08.10.2018, N 12254/П от 19.07.2018);

- ООО "Лукойл-Интер-кард" (ИНН 3444197347) (договор от 09.07.2018 N RU257017857);

- ООО "Пермнефтегазэлектромонтаж" (ИНН 5906115225) (счета на оплату N 39 от 02.08.2018, N 41 от 02.08.2018, N 57 от 23.08.2018);

- ООО "КВИН" (ИНН 5907005360) (счета на оплату N 47750 от 03.08.2018, N 53585 от 22.08.2018, N 53613 от 22.08.2018, N 53609 от 22.08.2018, N 53868 от 24.08.2018, N 54022 от 24.08.2018, N 54668 от 27.08.2018, N 58771 от 10.09.2018, N 59614 от 12.09.2018, N 59610 от 12.09.2018, N 72788 от 02.11.2018, N 73625 от 07.11.2018, N 79250 от 05.12.2018, N 81998 от 18.12.2018, N 78737 от 24.12.2018, N 212 от 09.01.2019, N 3384 от 25.01.2019, N 1581 от 13.02.2019, N 7080 от 14.02.2019, N 25237 от 30.04.2019, N 30079 от 22.05.2019, N 27331 от 23.05.2019, N 39285 от 18.06.2019);

- ООО "Синтез-Энерго" (ИНН 5904335151) (счета на оплату N 96 от 03.08.2018, счет на оплату N 123 от 13.09.2018); - ИП Козицын Александр Сергеевич (ИНН 590582318464) (счет на оплату N 4292 от 16.08.2018);

- ООО "Энергосити" (ИНН 5907037724) (счет на оплату N 55 от 14.08.2018);

- ИП Медведев Станислав Вячеславович (ИНН 590312181963) (счет на оплату N 185 от 22.08.2018);

- ООО "Торговый дом "Чистая вода" (ИНН 5904108110) (счет на оплату N 003519 от 24.08.2018);

- ООО "Грандкапиталгрупп" (ИНН 5902015290) (счета на оплату N 108 от 25.05.2018, N 179 от 27.08.2018, N 169 от 07.08.2018);

- ООО "ЗД "Академия" (ИНН 5903134533) (счет на оплату N 64 от 23.08.2018);

- ООО "Фентум" (договор N 66 от 30.09.2018);

- ООО "Самсон-Пермь" (ИНН 5948031425) (счета на оплату N Сч- КОР-50034 от 23.05.2019, N Сч-КОР-29788 от 26.03.2019, N Сч-КОР-21486 от 04.03.2019, N Сч-КОР-17117 от 19.02.2019, N Сч-КОР-8814 от 30.01.2019, N Сч-КОР-222159 от 25.12.2018, N Сч-КОР-206790 от 21.11.2018, N Сч- КОР-172090 от 14.09.2018, N Сч-КОР-162861 от 03.09.2018);

- ИП Румянцева Юлия Генриховна (ИНН 772200318831) (счета на оплату N 28 от 05.09.2018, N 29 от 06.09.2018);

- ООО "ЭМК-Меркурий" (ИНН 5906143840) (счета на оплату N 129 от 11.09.2018, N 135 от 18.09.2018, N 134 от 18.09.2018, N 149 от 02.10.2018, N 166 от 26.10.2018, N 194 от 19.11.2018, N 12 от 24.01.2019, N 35 от 01.03.2019);

- ИП Канюков Андрей Петрович (ИНН 594809021242) (счета на оплату N 24 от 05.06.2019, N 25 от 06.06.2019, N 20 от 28.05.2019, N 63 от 11.09.2018);

- ООО "Техно-парк" (ИНН 5906144681) (счета на оплату N 1229 от 14.09.2018, N 1529 от 09.10.2018, N 1321 от 20.09.2018);

- ООО "Синтез Энерго" (ИНН 5904335151) (счета на оплату N 96 от 03.08.2018, N 123 от 13.09.2018);

- ИП Семисынов Игорь Иванович (ИНН 591706231919) (счет на оплату N 123 от 28.09.2018);

- ООО "Лекар-Инструмент" (ИНН 5903036720) (счета на оплату N 80100755 от 06.10.2018, N 80091125 от 01.10.2018);

- ИП Булдашев Алексей Владиславович (ИНН 591800205232) (счета на оплату N 1031 от 09.10.2018, N 1045 от 10.10.2018, N 1085 от 26.10.2018, N 237 от 04.04.2019);

- ООО "ТД "Электрогехмонтаж" (ИНН 7804526950) (счета на оплату N Ц20312305/519 от 02.11.2018, N Ц115648/501 от 25.10.2018, N Ц2154089- 1/520 от 24.10.2018);

- ООО "Правовая компания "Налоги и право" (5904343843);

- ИП Обыденов Сергей Викторович (ИНН 590322529086) (счет на оплату N О0000000714 от 02.11.2018); - ООО "Приборы контроля - Пермь" (ИНН 5902178440) (счет на оплату N 1313 от 02.11.2018);

- ООО "ГЕО-Комнлекс" (ИНН 5948032605) (договоры N 1311/2018 от 10.12.2018, N 1212/2018 от 06.12.2018, N 1218/2018 от 16.11.2018);

- ООО "Техцентр Гармония" (ИНН 5902125286) (счета на оплату N Р1УТ80498 от 28.05.2019, N Р1УТ78508 от 25.03.3019, N ЛЗУТ01011 от 28.02.2019, N Р1ТТ74766с от 22.11.2018);

- ООО "Тодос" (ИНН 5911004168) (счет на оплату N 178 от 10.12.2018);

- АО "ПФ СКБ "Контур" (ИНН 666003127) (счет на оплату N 1890592644 от 14.12.2018);

- ИП Яговкин Дмитрий Валерьевич (ИНН 591700738082) (счет на оплату N 2253/С от 25.12.2018);

- ООО "ГТК "Технологистика" (ИНН 5911996402) (счет на оплату N РА00000993 от 12.12.2018);

- ООО "АЛ "Сервис";

- ИП Шагинуров Ильяс Минеталгиевич (ИНН 590314390112) (договор N 002-12/2018 от 24.12.2018, счет на оплату N 2 от 29.12.2018);

- ИП Муравьева Ирина Валентиновна (ИНН 590505613916) (счет на оплату N 006 от 14.01.2019);

- ООО "Уралгеодезии" (договор N 009/1-19 от 25.11.2019);

- ООО "Титан 59" (ИНН 5902234197) (счета на оплату N 314 от 09.11.2018, N 2 от 28.01.2019);

- ООО "ЩИТ" (ИНН 7447249174) (счет на оплату N ЧЕЛ 12 от 22.01.2019);

- ИП Пустобаев Сергей Александрович (ИНН 591706811540) (счет на оплату N 578 от 11.01.2019);

- ООО "ДНС ритейл филиал уральский" (ИНН 2540167061) (счет на оплату N Б-00034772 от 05.02.2019);

- ООО "Спецавто" (ИНН 5903125786) (счет на оплату N 4 от 13.02.2019);

- ИП Волосников Игорь Владимирович (ИНН 590400294846) (счета на оплату N 19 от 13.02.2019, N 32 от 12.03.2019);

- ООО "СВ-Сервис" (ИНН 5905282720) (счета на оплату N БП-40 от 11.02.2019, N БП-43 от 13.02.2019, N БП-53 от 18.02.2019, N БП-101 от 28.03.2019, N БП-108 от 02.04.2019, N БП-41 от 11.02.2019, N БП-83 от 14.03.2019);

- ООО "Транспортная компания "Алькор" (ИНН 5907027324) (договор оказания услуг от 29.03.2019);

- ООО "ЭнероПро" (ИНН 6658374197) (счета на оплату N 760 от 13.02.2019, N 765 от 01.03.2019, N 797 от 26.06.2019);

- ИП Брусенцев Валерий Валерьевич (ИНН 773511736022) (счет на оплату N 607 от 19.02.2019);

- ООО "ПЭК" (ИНН 7721823853) (договор оказания транспортно- экспедиционных услуг от 21.02.2019); - ООО "ЭНЕРГОПРОМ" (ИНН 7710753570) (счета на оплату N 19715563 от 26.10.2018, N 20670434 от 20.20.2019);

- АО "ЭР-телеком Холдинг" (ИНН 5902202276) (договор N 100590018243817 от 23.01.2019);

- ООО "Современные конверсивные технологии" (ИНН 7724807761) (счет на оплату N 24 от 24.12.2018);

- ООО "ТОРГАГРО" (ИНН 5904359434) (счета на оплату N 13 от 04.03.2019, N 16 от 15.03.3019);

- ФГБУ "Уральское УГМС" (УФК по Свердловской области") (ИНН 6685025156) (счёт-договор N 1393 от 01.03.2019);

- ООО "Пермь-Восток-Сервис" (ИНН 5904330918) (счет на оплату N 9432 от 05.03.2019);

- ИП Дульцев Дмитрий Евгеньевич (ИНН 590299357358) (счет на оплату N 107 от 26.02.2019);

- ИП Дитятева Наталья Николаевна (ИНН 590502090136) (договор по оказанию услуг кран-борта);

- ООО "УралТелеком-ИК" (ИНН 5902177291) (счета на оплату N 96 от 27.03.2019, N 127 от 29.04.2019);

- ИП Смирнов Александр Александрович (ИНН 590811875149) (счет на оплату N 35 от 22.01.2019);

- ООО "Байкал-Сервис Пермь" (ИНН 5904141244) (счет на оплату N ПМ000014168 от 01.01.2019);

- ИП Шеин Евгений Петрович (ИНН 590400236900) (счета на оплату N 20 от 05.04.2019, N 21 от 05.04.2019);

- АНО РИЦ "Здравствуй" (ИНН 5903994320) (счет на оплату N 134 от 15.04.2019);

- ИП Подкин Виктор Иванович (ИНН 590506230708) (счета на оплату N 13 от 27.03.2019, N 14 от 28.03.2019, N 31 от 29.05.2019, N 33 от 03.06.2019);

- ООО "Консалтинговая группа "Экономика и право" (ИНН 5903018946) (договор от 24.05.2019 N 06-Юр-ВдС/ЛП/19);

- ООО "Таврида электрик Пермь" (ИНН 6660149343) (счет на оплату N URP59190025.01/00001 от 20.02.2019, технико-коммерческое предложение N 039 от 07.20.2019);

- ООО "Энергопуск" (ИНН 7721547346) (счет на оплату N 2234 от 26.04.2019);

- ООО "Меридиан - Энерго";

- ООО "ОДАС" (ИНН 5906099710) (счет на оплату N У000001045 от 23.06.2019, заказ-наряд N О000154236 от 23.06.2019, счет на оплату N У000001044 от 23.06.2019, заказ-наряд N О000154238 от 23.06.2019);

- ООО "ЭКСПЕРТ-ЭКОЛОГИЯ";

- ООО "Спецстрой-Д" (договор подряда N 26/18 от 03.10.2018).

5. Документы по учету основных средств, включая:

- акты о приеме-передаче объектов основных средств по форме N ОС-1;

- инвентарные карточки учета объектов основных средств; - договоры лизинга, заключенные с ООО "Альфамобиль" от 11.07.2018 г. N 05706-ПРМ-18-Л, от 06.02.2019 г. N 00922-ПРМ-19Л, от 05.03.2019 г. N 01692-ПРМ-19-Л, с учетом всех дополнительных соглашений; графики лизинговых платежей к договорам лизинга;

- акты приема-передачи лизингового имущества обществом от третьих лиц;

- накладные на поставку лизингового имущества от 13.07.2018 г. N АМВ00003012. от 11.02.2019 г. N АМВ00000534 и от 11.03.2019 г. N АМВ00001375;

6. Документы по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, включая:

- Акты о приемке выполненных работ по форме N КС-2 с ИП Вихаревым Вениамином Валерьевичем;

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты выполненных работ с ИП Вихаревым В.В. N 63 от 27.03.2019 г. на сумму 600 000 руб., N 1 от 13.03.2019 г. на сумму 340 768 руб. 47 коп., N 90 от 08.05.2019 г. на сумму 450 000 руб.

- Акты о приемке выполненных работ по форме N КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с иными контрагентами с подрядчиками;

7. Документы кадрового учета по работникам ООО "Лайт Пермь", включая:

- трудовые договоры,

- приказы о приеме на работу;

- приказы об увольнении работников;

- заявления о предоставлении отпуска;

- график отпусков;

- приказы о предоставлении отпуска сотруднику;

- штатные расписания;

- согласия на обработку персональных данных; в том числе, в отношении следующих работников: Старцевой Ольги Геннадьевны, Палкина Сергея Васильевича, Сырчикова Евгения Викторовича, Седова Сергея Леонидовича, Пшегорлинского Сергея Вячеславовича, Огурцовой Олеси Александровны, Михалева Алексея Ивановича, Масалкиной Алены Леонидовны, Жернакова Сергея Геннадьевича, Давидовича Сергея Валерьевича, Вольхина Юрия Викторовича, Щурихиной Софьи Николаевны, Павловского Дмитрия Сергеевича, Бурмасова Алексея Юрьевича.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Истцом подана апелляционная жалоба, в которой он просит изменить решение, принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме.

Ответчиком подана апелляционная жалоба, в которой он просит отменить решение в связи с нарушением норм материального и процессуального права, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска в полном объеме.

Истцом представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором он просит отказать в удовлетворении жалобы ответчика.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, согласно данным из единого государственного реестра юридических лиц общество "Лайт Пермь" зарегистрировано в качестве юридического лица 08.02.2010.

Участниками общества "Лайт Пермь" являются:

- Павловский Дмитрий Сергеевич, владеющий долей в размере 1/3 от уставного капитала общества в сумме 10 000 руб.;

- Бурмасов Алексей Юрьевич, владеющий долей в размере 1/3 от уставного капитала общества в сумме 10 000 руб.;

- Давидович Сергей Валерьевич, владеющий долей в размере 1/3 от уставного капитала общества в сумме 10 000 руб.

Согласно протоколу общего собрания участников общества "Лайт Пермь" от 27.06.2019 N 1 Давидович С.В. освобожден от должности генерального директора общества; полномочия генерального директора возложены на Павловского Д.С. сроков на 5 лет.

Общество "Лайт Пермь" направило Давидовичу С.В. требование от 12.07.2019 о предоставлении оригиналов документов общества "Лайт Пермь".

Давидовичем С.В. и Павловским Д.С. оформлены акты приема-передачи документов от 25.07.2019, 15.08.2019.

Ссылаясь на статью 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью), а также на то, что Давидовичем С.В. переданы обществу не все запрошенные документы, истец обратился в арбитражный суд с требованием о предоставлении информации и документов общества "Лайт Пермь" согласно перечню.

Удовлетворяя иск частично, суд первой инстанции руководствовался статьями 32, 44, 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, статьей 3, 7, 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и исходил из того, что поскольку Давидович С.В. до 27.06.2019 являлся директором общества "Лайт Пермь", к числу его обязанностей относилось обеспечение сохранности всех документов, касающихся деятельности общества, а также передача этих документов вновь избранному руководителю общества.

Судом первой инстанции принято во внимание то, что по результатам аудиторской проверки общества "Лайт Пермь" (отчет от 26.09.2019), в распоряжении общества находятся не все документы, сведения о которых отражены в бухгалтерской программе 1С: Предприятие, а также учтено поведение ответчика, который изначально указывал, что все имеющиеся у него документы он передал истцу по акту приема-передачи от 15.08.2019, однако впоследствии в ходе рассмотрения дела Давидович С.В. еще передавал документацию общества "Лайт Пермь".

Данные обстоятельства послужили основанием для вывода суда первой инстанции о недобросовестном поведении ответчика и нежелании передавать истцу всю документацию общества.

Суд первой инстанции указал на то, что истец, уточняя иск, исходил из отчета аудита и изложенных в нем выводов, без соотношения с приложениями к акту приема-передачи от 15.08.2019, при этом ответчик неоднократно ссылался на частичную передачу документов по указанному акту, в связи с чем требования общества "Лайт Пермь" об истребовании документов удовлетворены в части в отношении пунктов 2-6 (в части), 8, 12.

В апелляционной жалобе истец ссылается на то, что поведение ответчика об отрицании факта наличия тех или иных документов свидетельствует о злоупотреблении со стороны ответчика при ведении судебного процесса по делу, в связи с чем именно на него следовало возложить бремя доказывания наличия тех или иных документов.

Данный довод не принимается апелляционным судом на основании следующего.

В силу пункта 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В части 1 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете указано на то, что ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Между тем для удовлетворения заявленного требования истца необходимо исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками неисполнимости (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Однако истцом в материалы дела не представлено надлежащих доказательств, подтверждающих, что истребуемые документы, поименованные в пунктах 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17-19, 20-21 уточненного искового заявления, находятся непосредственно у Давидовича С.В.

То обстоятельство, что Давидович С.В. являлся единоличным исполнительным органом общества, само по себе не свидетельствует о том, что документация, указанная в пунктах 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17-19, 20-21 уточненного искового заявления, находится в его личном владении с учетом того, что по общему правилу документация хранится по месту нахождения самого общества, а доказательства наличия иного порядка хранения документов в обществе в материалах дела отсутствуют.

Помимо этого истцом не принято во внимание то, что документы, указанные в пунктах 7, 14, 17-19, исходя из пояснений ответчика, в обществе не велись, а само по себе указание аудитором на то, что данные документы должны вестись обществом в соответствии с действующим законодательством, не свидетельствует об их составлении обществом и нахождении их у Давидовича С.В.

Приходный кассовый ордер N 56 на сумму 1 361 634,84 руб. (пункт 9 уточненного искового заявления) передан истцу по акту приема-передачи от 15.08.2019, что подтверждается приложением N 3 к акту (т. 1 л.д. 46 об.); договор о полной материальной ответственности с кассиром, сшитая кассовая книга (журнал кассовых операций) (пункт 9 уточненных исковых требований), исходя из пояснений ответчика, не оформлялись, поскольку ставки кассира в обществе не было, соответственно договора о материальной ответственности кассира также не было в обществе, а кассовая книга велась в электронном виде в программе 1С, которая передана истцу; документы, указанные в пунктах 13, 15, 16, 20, 21 также велись обществом "Лайт Пермь" электронном виде в программе 1С и на бумажном носителе не оформлялись; счет-фактура от ООО "Таврида Электрик Урал" на полученный аванс от 30.04.2019 г. N URPAB19000056 с суммой НДС к возмещению в размере 147 000 руб. передана истцу по акту приема-передачи от 15.08.2019 (приложение N 1).

Также из пояснений ответчика следует, что договоры займа с Бурмасовым А.Ю., Зариповым А.Р. в письменном виде не заключались, а договор с ООО "Проектное бюро Сограда" был исполнен, в связи с чем не сохранился в обществе, иных договоров займа обществом не заключалось.

Доказательства иного в материалах дела отсутствуют (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что требования истца правомерно удовлетворены судом в части обязания предоставления документов, поименованных в пунктах 2-6 (в части), 8, 12 уточненного искового заявления.

Возражения ответчика, изложенные в его апелляционной жалобе, относительно необоснованности удовлетворения судом первой инстанции вышеуказанных требований не принимаются апелляционным судом на основании следующего.

В пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" разъяснено, что судам необходимо учитывать, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

Между тем ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об утрате документов, указанных в пунктах 2-6 (в части), 8, 12 уточненного искового заявления.

Так, вопреки мнению ответчика, существование истребованных судом первой инстанции документов подтверждается содержанием бухгалтерской программы 1С: Предприятие, содержащей ссылки и информацию на истребованные судом документы, а также аудиторским отчетом от 26.09.2019.

Каких-либо пояснений, сведений, обосновывающих невозможность предоставления документов, указанных в пунктах 2-6 (в части), 8, 12 уточненного искового заявления, равно как и мотивированных объяснений в отношении каждого из истребованных документов, ответчиком в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции не представлено (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ссылки Давидовича С.В. в апелляционной жалобе на то, что документы, указанные в 2-6 (в части), 8, 12 уточненного искового заявления, уже передавались ранее по акту от 15.08.2019, не принимаются апелляционным судом, поскольку из представленных в материалы дела документов, в том числе самого акта и приложений к нему, данное обстоятельство не следует, равно как и то, что общество "Лайт Пермь" отказалось от получения какой-либо документации от ответчика, истребованной арбитражным судом в обжалуемом судебном акте.

В связи с изложенным суд апелляционной инстанции не находит предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены или изменения судебного акта.

Решение арбитражного суда от 27.07.2020 следует оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы на уплату государственной пошлины в сумме 3 000 руб., понесенные при подаче апелляционных жалоб, относятся на их заявителей.

Руководствуясь статьями 266, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Пермского края от 27.07.2020 по делу N А50-26408/2019 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Пермского края.

Председательствующий

О.В. Суслова

Судьи

И.О. Муталлиева Р.А. Балдин