Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 декабря 2020 г. N 12АП-9651/20 по делу N А12-50/2019

г. Саратов

11 декабря 2020 г.

Дело N А12-50/2019

Резолютивная часть постановления объявлена "04" декабря 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен "11" декабря 2020 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Батыршиной Г.М.,

судей Грабко О.В., Самохваловой А.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Анохиной Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием средств аудиозаписи апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Мордовская заготовительная компания" (ИНН 1328007320; ОГРН 1131328000671) и общества с ограниченной ответственностью "Нордметалл" (ИНН 7734359071; ОГРН 1157746641700) и общества с ограниченной ответственностью "АктивМеталлГрупп" (ИНН 6166098707; ОГРН 1166196062768)

на определение Арбитражного суда Волгоградской области от 07 октября 2020 года по делу N А12-50/2019 (судья Долгова М.Ю.)

по заявлению АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" о включении требований в реестр требований кредиторов должника,

в рамках дела несостоятельности (банкротстве) АО "Торговый дом "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" (ИНН 3459075831, ОГРН 1183443003952, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д. 110, комната 4,17 В),

при участии в судебном заседании: представителя акционерного общества "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" - Мирошниковой Е.Г., действующей на основании доверенности от 13\к-02 от 01.01.2020; представителя акционерного общества "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" - Минжинера Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности N 13\к-04 от 01.01.2020;

при участии в судебном заседании в режиме веб-конференции:

конкурсного управляющего Пантелеева Сергея Игоревича - лично; представителя общества с ограниченной ответственностью "Мордовская заготовительная компания" - Юсуповой Ю.В., действующей на основании доверенности от 05.12.2019; представителя общества с ограниченной ответственностью "АктивМеталлГрупп" - Харченко А.П., действующего на основании доверенности от 16.11.2020; представителя общества с ограниченной ответственностью "Нордметалл" - Пинегиной К.А., действующей на основании доверенности от 15.06.2020;

УСТАНОВИЛ:

09.01.2019 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило заявление ООО "АктивМеталлГрупп" о признании акционерного общества "Торговый дом "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" (далее также АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь", должник) несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 22.01.2019 заявление ООО "АктивМеталлГрупп" принято к производству, возбуждено дело N А12-50/2019.

Определением суда от 19.03.2019 в отношении АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" по заявлению ООО "АктивМеталлГрупп" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Ковтуненко Роман Владимирович. Информационное сообщение о введении процедуры наблюдения в отношении должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" 30.03.2019.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 02.08.2019 требования АО "ВМЗ "Красный Октябрь" включены в реестр требований кредиторов АО "ТД "ВМЗ "Красный Октябрь" в размере 640 111 910,86 руб. с очередностью удовлетворения: 623 999 058,46 руб. (основной долг) - требования кредиторов третьей очереди; 16 112 852,40 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами) - требования кредиторов третьей очереди, учитываемые в реестре отдельно и подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 11.11.2019 АО "ТД "ВМЗ "Красный Октябрь" признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим должника утвержден Дудаков К.Е.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 20.02.2020 определение Арбитражного суда Волгоградской области от 02.08.2019 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2019 отменено, направлено на новое рассмотрение.

Определением суда от 21.08.2020 конкурсным управляющим утвержден Пантелеев С.И.

Определением суда от 07.10.2020 требования АО "ВМЗ "Красный Октябрь" включены в реестр требований кредиторов АО "ТД "ВМЗ "Красный Октябрь" в размере 640 111 910,86 руб. с очередностью удовлетворения: 623 999 058,46 руб. (основной долг) - требования кредиторов третьей очереди; 16 112 852,40 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами) - требования кредиторов третьей очереди, учитываемые в реестре отдельно и подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Не согласившись с определением суда первой инстанции, ООО "Мордовская заготовительная компания", ООО "Нордметалл", ООО "АктивМеталлГрупп" обратились с рассматриваемыми апелляционными жалобами, в которых просят отменить определение Арбитражного суда Волгоградской области от 07.10.2020 по делу N А12-50/2019, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

ООО "Нордметалл", ООО "АктивМеталлГрупп и ООО "Мордовская заготовительная компания" в обоснование апелляционной жалобы ссылаются на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, считают, что судом не учтено, что на момент совершения оспариваемых платежей АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" имело непогашенную кредиторскую задолженность; возврат денежных средств 03.10.2018 г. и 04.10.2018 г. произведен от АО "ВМК "КО" в адрес АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" преждевременно, то есть до прекращения процедуры по делу N А12-45020/2017; кредитор АО "ВМК "КО" является заинтересованным по отношению к должнику лицом, осведомленным о финансовом состоянии дел должника; Кредитор и Должник являются аффилированными лицами, перечисленные АО "ВМК "Красный Октябрь" денежные средства в размере 623 999 058,46 руб. в пользу АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" не направлялись на хозяйственную деятельность должника, а транзитом направлялись на расчетные счета обществ, входящих в одну группу лиц, аффилированных с кредитором и Должником, что имело целью создание искусственной задолженности и обеспечение контролируемого банкротства.

Представитель ООО "Нордметалл" в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель ООО "Активметаллгрупп" в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель ООО "Мордовская заготовительная компания" в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представители АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" и конкурсный управляющий Пантелеев С.И. возражали против доводов, изложенных в апелляционных жалобах, просили определение Арбитражного суда Волгоградской области от 07.10.2020 по делу N А12-50/2019 оставить без изменения по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о месте и времени судебного разбирательства путем направления определения, выполненного в форме электронного документа, в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступ.

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.

Судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных и не явившихся в судебное заседание.

Законность и обоснованность принятого определения проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке и по основаниям, установленным статьями 266-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив и исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения арбитражным судом норм материального и соблюдение норм процессуального права, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" (далее Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии со статьей 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве установление размера требований кредиторов в ходе конкурсного производства осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 100 настоящего Федерального закона.

В силу ст. ст. 100, 142 Закона о банкротстве при рассмотрении требования кредитора в деле о несостоятельности (банкротстве) арбитражный суд проверяет его обоснованность и наличие оснований для включения в реестр требований кредиторов должника. По результатам рассмотрения арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе во включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов.

В силу ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) основным признаком неосновательного обогащения является приобретение имущества без установленных законом или договором оснований.

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделками оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В силу ч. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств, следовательно, правомерен вывод суда о необходимости взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как следует из материалов дела, установлено судом, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО "ВМК "Красный Октябрь" (N А12-45020/2017) по состоянию на 02.10.2018 в реестр требований кредиторов были включены требования в сумме 623 999 058,46 руб. АО "Златоустовский электрометаллургический завод" (АО "ЗЭМЗ"), выкупившего, в том числе, требования иных кредиторов, уполномоченного органа (требования ФНС России впоследствии восстановлены в реестре).

АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь", в порядке статьи 313 ГК РФ, с целью полного погашения задолженности АО "ВМК "Красный Октябрь" платежными поручениями от 28.09.2018-02.10.2018 произвело перечисление денежных средств, в размере 623 999 058,46 рублей на счет АО "ЗЭМЗ".

Полагая, что вследствие указанных действий у АО "ВМК "КО" прекратились обязательства перед кредиторами, и, соответственно, возникли перед "ТД "ВМК "Красный Октябрь" по возмещению, АО "ВМК "КО" платежными поручениями N N 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60 от 03.10.2018 и от 04.10.2018, перечислил на расчетный счет "Торговый дом ВМК "Красный Октябрь" денежные средства в размере 623 999 058,46 руб.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 08.11.2018 по делу N А12-45020/2017 в удовлетворении заявления о прекращении производства по делу о банкротстве должника, в связи с погашением требований, включенных в реестр, отказано, АО "ВМК "Красный Октябрь" признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства.

При этом суд пришел к выводу, что сделка по исполнению обязательств за должника, совершена АО "Торговый дом ВМК "Красный Октябрь" с нарушением специального законодательства, регулирующего порядок совершение таких сделок в процедуре банкротства, в частности статей 71.1, 85.1, 112.1, 113, 125 и 129.1 Закона о банкротстве, а также пункта 28 "Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства".

Данный вывод Арбитражного суда Волгоградской области поддержан в постановлении Двенадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 24.01.2019 и постановлении Арбитражного суда Поволжского Округа от 28.03.2019 по делу N А12-45020/2017.

18.04.2019 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило заявление АО "ВМК "Красный октябрь" о включении в реестр требований кредиторов должника требований в размере 640 111 910,86 руб.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 02.08.2019, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2019, требования АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" включены в реестр требований кредиторов АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" в размере 640 111 910,86 руб. с очередностью удовлетворения: 623 999 058,46 руб. (основной долг) - требования кредиторов третьей очереди; 16 112 852,40 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами) - требования кредиторов третьей очереди, учитываемые в реестре отдельно и подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 20.02.2020 указанные судебные акты отменены, заявление направлено на новое рассмотрение с указанием на неполное выяснение обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, а именно; судами не дана правовая оценка аффилированности всей группы лиц (Кредитор, Должник, АО "ЗЭМЗ"), участвовавших в спорных правоотношениях по перечислению денежных средств с учётом скупки долгов Кредитора АО "ЗЭМЗ", предоставления средств от АО "ЗЭМЗ" Должнику, перечисления средств Должником Кредитору и возврата средств Кредитором Должнику; не дана оценка тому обстоятельству, что полученные от Должника денежные средства подлежали возврату Кредитором Должнику после прекращения процедуры банкротства за счёт собственных средств; не исследована судебными инстанциями цель возврата Кредитором средств в короткий период после их поступления от Должника.

Определением суда от 07.10.2020 требования АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" включены в реестр требований кредиторов АО "Торговый дом "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" в размере 640 111 910,86 руб. с очередностью удовлетворения: 623 999 058,46 руб. (основной долг) - требования кредиторов третьей очереди, 16 112 852,40 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами) - требования кредиторов третьей очереди, учитываемые в реестре отдельно и подлежащие удовлетворению.

Удовлетворяя при повторном рассмотрении указанное заявление, включая требования АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" в размере 640 111 910,86 руб. в реестр требований кредиторов Должника, суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст. 100, 142 Закона о банкротстве, ст. ст. 1102-1107 ГК РФ, разъяснениями Верховного Суда РФ, данными в Обзоре судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утв. Президиумом ВС РФ 29.01.2020 (далее - Обзор судебной практики) пришел к выводу, что перечисление АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" 28.09.2018 - 02.10.2018 денежных средств в размере 623 999 058,46 руб. не привело в итоге к получению АО "ВМК "Красный Октябрь" блага в виде признания требований его кредиторов погашенными и прекращения дела о банкротстве. Сохранение в реестре требований кредиторов АО "ВМК "Красный Октябрь" требований АО "ЗЭМЗ" в сумме 615 562 427,57 руб. не оспаривалось, в связи с чем оснований для возврата (возмещения) АО "ВМК "Красный Октябрь" в пользу АО "ТД "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" денежных средств в размере 623 999 058,46 руб. не имелось, следовательно, на стороне должника возникло неосновательное обогащение.

Проверив материалы дела, апелляционная инстанция не находит оснований не согласиться с принятым судебным актом.

Судом первой инстанции в полной мере учтены указания вышестоящей инстанции, отраженные в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 20.02.2020, принятом по настоящему заявлению.

Судом первой инстанции исследованы обстоятельства об аффилированности кредитора и должника, использовании схемы транзитного движения средств для создания искусственной кредиторской задолженности для последующего установления контроля над процедурой банкротства АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" со стороны контролирующих и кредитора и должника лиц через установление требований АО "ВМК "Красный Октябрь", указанные также в качестве доводов апелляционных жалоб.

Руководство деятельностью АО "ВМК "Красный Октябрь" осуществлял и осуществляет конкурсный управляющий. Конкурсный управляющий АО "ВМК "Красный Октябрь" утвержден определением суда по делу N А12-45020/2017 от 16.11.2018 из числа членов СРО, определенной методом случайной выборки, что подтверждается материалами дела.

Так, на момент заявления о включении в реестр требований кредиторов требований АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь", руководство деятельностью АО "ВМК "Красный Октябрь" осуществлял конкурсный управляющий Харченко С.В., назначенный методом случайно выборки СРО, кандидатура конкурсного управляющего была предложена СРО, что гарантирует его независимость, он не может быть признан находящимся (продолжающим находится) под контролем лиц, ранее контролировавших его в составе группы аффилированных лиц, а соответствующие действия конкурсного управляющего по заявлению требований АО "ВМК "Красный Октябрь" обоснованно расценены судом как совершенные в интересах конкурсных кредиторов последнего, для удовлетворения их требований, а не для обеспечения контроля над процедурой банкротства АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" с недобросовестными целями.

Влияние обстоятельств сохранения конечным бенефициаром контроля над формально аффилированным к Должнику кредитором, а также оценка направленности его действий на момент их совершения отмечено в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 21.10.2019 по делу N А57-28136/2018.

В то же время, факт наличия формально юридической аффилированности с учетом принадлежности АО "ВМК "Красный Октябрь" 99% акций АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь", лицами, участвующими в деле, в том числе кредитором и должником, не оспаривается.

Сам по себе факт аффилированности кредитора по отношению к должнику не является основанием для отказа в удовлетворении заявления о включении требований в реестр. Также, действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) с должником кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижается.

В пункте 1 Обзора судебной практики указано, что на аффилированном с должником кредиторе лежит бремя опровержения разумных сомнений относительно мнимости договора, на котором основано его требование, заявленное в деле о банкротстве.

В соответствии с позицией, сформулированной в п. 2 Обзора, очередность удовлетворения требования кредитора не может быть понижена лишь на том основании, что он относится к числу аффилированных с должником лиц, в том числе его контролирующих.

В данном случае заявителю как аффилированном лицу, надлежит раскрыть основания внутригруппового движения денежных средств, подтвердить, что расчетные операции, опосредующие перемещение активов внутри группы, оформлены в соответствии с их действительным экономическим смыслом и обусловлены разумными экономическими целями.

Компенсационное финансирование - исполнение, предоставленное должнику в ситуации имущественного кризиса (пункт 3 Обзора от 29.01.2020).

Контролирующее лицо, которое пытается вернуть подконтрольное общество, пребывающее в состоянии имущественного кризиса, к нормальной предпринимательской деятельности посредством предоставления данному обществу финансирования (далее -компенсационное финансирование), т.е. избравшее модель поведения, отличную от предписанной Законом о банкротстве, принимает на себя все связанные с этим риски, в том числе риск утраты компенсационного финансирования на случай объективного банкротства. Данные риски не могут перекладываться на других кредиторов (пункт 1 статьи 2 ГК РФ).

Таким образом, при банкротстве требование о возврате компенсационного финансирования не может быть противопоставлено их требованиям - оно подлежит удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 ГК РФ (в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты) (пункты 3.1, 6.1 обзора судебной практики).

В том же положении, что и контролирующее лицо, находится кредитор, не обладающий контролем над должником, аффилированный с последним, предоставивший компенсационное финансирование под влиянием контролирующего должника лица. При этом в ситуации, когда аффилированные должник и кредитор имеют одного конечного бенефициара, предполагается, что, финансирование предоставлено по указанию контролирующего лица, пока не доказано иное (пункт 4 Обзора судебной практики).

Судом первой инстанции исследована цель перечисления спорной суммы и установлено, что при перечислении денежных средств должнику - АО "ВМК "Красный Октябрь" Кредитор преследовал цель прекращения дела о банкротстве N А12-45020/2017, поскольку Должник не мог самостоятельно удовлетворить требования кредиторов в связи с мораторием на удовлетворение требований реестровых кредиторов.

Так, с целью недопущения введения в отношении АО "ВМК "Красный Октябрь" процедуры конкурсного производства, группой лиц в которую входило предприятие (включающую в себя АО "ВМК "Красный Октябрь", АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь", АО "ТД МЗ "Красный Октябрь", АО "ЗЭМЗ", ЗАО "Спорт Экспо", АО "СпортЭкспо" и другие) был предпринят ряд мер направленных на прекращение производства по делу N А12-45020/2017. АО "ЗЭМЗ" на основании статьи 313 ГК РФ должно было выкупить права требования независимых кредиторов (ФНС России и МУП "Горводоканал г. Волгограда"), после чего, АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь", пользуясь также положениями статьи 313 ГК РФ, должно было выкупить у АО "ЗЭМЗ" права требования к АО "ВМК "Красный Октябрь".

В результате указанных действий формально приобретенная АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" задолженность на основании статьи 5 Закона о банкротстве должна была быть квалифицирована как текущие требования и могла быть погашена АО "ВМК "Красный Октябрь", что и было фактически осуществлено АО "ВМК "Красный Октябрь", АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" и АО "ЗЭМЗ".

Для реализации указанных мер и прекращения производства по делу N А12-45020/2017 в рамках дела АО "ВМК "Красный Октябрь" было заявлено ходатайство о прекращения производства по делу в связи с погашением всего реестра кредиторов должника. Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 08.11.2018 по делу N А12-45020/2017 спорным платежам была дана оценка как не повлекшим правовых последствий в связи с невозможностью применения ст. 313 ГК РФ в процедуре наблюдения. В ходатайстве о прекращении производства по делу N А12-45020/2017 в связи с погашением всего реестра кредиторов должника было отказано.

Судом первой инстанции сделан правильный вывод, что погашение всего реестра требований кредиторов АО "ВМК "Красный Октябрь" путем перечисления денежных средств в адрес АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" было направлено на прекращение дела о банкротстве N А12-45020/2017. Перечисленные АО "ВМК "Красный Октябрь" денежные средства замещали денежные средства, потраченные на цели прекращения дела о банкротстве АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь".

Необходимо отметить, что экономические мотивы привлечения займа от аффилированного лица были обусловлены поддержанием финансово-хозяйственной устойчивости Должника, имели ситуационный характер. Недобросовестность поведения Кредитора материалами дела не установлена, перечисление спорных денежных средств нельзя квалифицировать как компенсационное финансирование в связи с имущественным кризисом Должника.

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции об отсутствии оснований для субординирования требований кредитора и понижения их в реестре. Спорное требование обоснованно включено судом в реестр требований кредиторов должника в составе третьей очереди и не подлежит пересмотру с целью его субординирования.

Иные доводы апелляционных жалоб о том, что Кредитор и Должник являются аффилированными лицами, не содержат ссылку на доказательства, опровергающие выводы суда по исследованным обстоятельствам дела.

Доводы представителя ООО "Нордметалл", заявленные в судебном заседании, о непредставлении в материалы дела платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств внутри группы лиц, при реализации концепции погашения реестра кредиторов АО "ВМК "Красный Октябрь" опровергаются материалами дела (т. 32 л.д. 12-28, т. 34 л.д. 79-92). Судом исследовано движение денежных средств по платежным поручениям и сделан обоснованный вывод о поэтапной реализации цели прекратить процедуру банкротства должника.

Ссылка в апелляционных жалобах на то, что согласно мировому соглашению спорные денежные средства должны были быть перечислены в адрес АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь" после завершения дела о банкротстве, что по мнению заявителей также является доказательством искусственно созданной задолженности Должника перед Кредитором, была предметом оценки суда первой инстанции и правомерно отклонена, поскольку заключенное между АО "ВМК "Красный Октябрь" и кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов, мировое соглашение предусматривало погашение требований кредиторов в течение 9 месяцев с даты утверждения арбитражным судом мирового соглашения. Мировое соглашение не предусматривало возможности возврата в АО "ВМК "Красный Октябрь" денежных средств перечисленных в адрес АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь". Кроме того, данное мировое соглашение не предусматривало участия АО "ТД "ВМК "Красный Октябрь", что подтверждается проектом мирового соглашения. В удовлетворении ходатайства об утверждении мирового соглашения судом было отказано.

Таким образом, суд первой инстанции выполнил требования статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, полно, всесторонне исследовал и оценил представленные в деле доказательства и принял законный и обоснованный судебный акт.

Иные доводы апелляционной жалобы не опровергают правильность сделанных судом первой инстанции и подтвержденных материалами дела выводов.

Оснований для переоценки выводов и доказательств, которые при рассмотрении дела были исследованы и оценены судом первой инстанции с соблюдением требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены или изменения обжалуемого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Волгоградской области от 07 октября 2020 года по делу N А12-50/2019 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в кассационном порядке в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции, принявший определение.

Председательствующий судья

Г.М. Батыршина

Судьи

О.В. Грабко А.Ю. Самохвалова