Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 декабря 2020 г. N 13АП-21691/20 по делу N А56-142992/2018

г. Санкт-Петербург

16 декабря 2020 г.

Дело N А56-142992/2018/

Резолютивная часть постановления объявлена 09 декабря 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 декабря 2020 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Бурденкова Д.В.

судей Аносовой Н.В., Герасимовой Е.А.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Галиевой Д.С.

при участии:

от конкурсного управляющего: представитель Абдулова Ю.Р. по доверенности от 14.07.2020,

от Довганя М.А.: представитель Солдатов И.А. по доверенности от 23.09.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-21691/2020) Довганя Максима Александровича на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.07.2020 по делу N А56-142992/2018/сд.1 (судья Мороз А.В.), принятое

по заявлению конкурсного управляющего Жучковой Марии Викторовны

к Довганю Максиму Александровичу

о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств, применении последствий ее недействительности,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "СТРОЙСИТИ",

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.06.2019 (резолютивная часть объявлена 18.06.2019) ООО "СТРОЙСИТИ" признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Жучкова Мария Викторовна.

Сведения об этом опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 29.06.2020 N 112.

Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительной сделки по перечислению должником в пользу Довганя Максима Александровича (далее - ответчик) денежных средств в следующих размерах:

1. С расчетного счета, открытого в Новгородском отделении N 8629 ПАО "Сбербанк России" с назначения платежа "зачислить на счета карта согласно реестру N_ по договору N 43007953" на сумму 7.419.341,85 руб.:

N реестра	дата реестра	Сумма, руб.	Итого за месяц, руб.	Назначение платежа
7	18 апреля 2016	96 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 7 от 18 апреля 2016 по Договору N 43007953
9	19 апреля 2016	135 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 9 от 19 апреля 2016 по Договору N 43007953
10	28 апреля 2016	159 500,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 10 от 28 апреля 2016 по Договору N 43007953
11	28 апреля 2016	54 130,000	444 630,000	зачислить на счета карт согласно реестру N 11 от 28 апреля 2016 по Договору N 43007953
12	05 мая 2016	47 950,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 12 от 05 мая 2016 по Договору N 43007953
13	12 мая 2016	86 200,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 13 от 12 мая 2016 по Договору N 43007953
14	13 мая 2016	206 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 14 от 13 мая 2016 по Договору N 43007953
16	17 мая 2016	75 100,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 16 от 17 мая 2016 по Договору N 43007953
17	18 мая 2016	100 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 17 от 18 мая 2016 по Договору N 43007953
18	24 мая 2016	98 305,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 18 от 24 мая 2016 по Договору N 43007953
19	30 мая 2016	100 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 19 от 30 мая 2016 по Договору N 43007953
20	31 мая 2016	184 000,000	897 555,000	зачислить на счета карт согласно реестру N 20 от 31 мая 2016 по Договору N 43007953
21	02 июня 2016	146 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 21 от 02 июня 2016 по Договору N 43007953
22	03 июня 2016	70 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 22 от 03 июня 2016 по Договору N 43007953
23	09 июня 2016	33 600,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 23 от 09 июня 2016 по Договору N 43007953
25	14 июня 2016	125 500,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 25 от 14 июня 2016 по Договору N 43007953
26	15 июня 2016	77 200,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 26 от 15 июня 2016 по Договору N 43007953
27	28 июня 2016	54 730,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 27 от 28 июня 2016 по Договору N 43007953
28	29 июня 2016	270 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 28 от 29 июня 2016 по Договору N 43007953
29	30 июня 2016	164 639,000	941 669,000	зачислить на счета карт согласно реестру N 29 от 30 июня 2016 по Договору N 43007953
30	06 июля 2016	85 500,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 30 от 06 июля 2016 по Договору N 43007953
31	06 июля 2016	167 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 31 от 06 июля 2016 по Договору N 43007953
32	12 июля 2016	54 700,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 32 от 12 июля 2016 по Договору N 43007953
34	13 июля 2016	227 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 34 от 13 июля 2016 по Договору N 43007953
36	14 июля 2016	125 500,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 36 от 14 июля 2016 по Договору N 43007953
37	15 июля 2016	70 759,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 37 от 15 июля 2016 по Договору N 43007953
38	19 июля 2016	92 630,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 38 от 19 июля 2016 по Договору N 43007953
39	19 июля 2016	45 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 39 от 19 июля 2016 по Договору N 43007953
41	26 июля 2016	37 860,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 41 от 26 июля 2016 по Договору N 43007953
42	29 июля 2016	160 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 42 от 29 июля 2016 по Договору N 43007953
43	29 июля 2016	148 000,000	1 213 949,000	зачислить на счета карт согласно реестру N 43 от 29 июля 2016 по Договору N 43007953
44	01 августа 2016	110 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 44 от 01 августа 2016 по Договору N 43007953
45	02 августа 2016	69 124,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 45 от 02 августа 2016 по Договору N 43007953
46	04 августа 2016	79 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 46 от 04 августа 2016 по Договору N 43007953
47	09 августа 2016	30 415,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 47 от 09 августа 2016 по Договору N 43007953
49	12 августа 2016	85 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 49 от 12 августа 2016 по Договору N 43007953
50	16 августа 2016	66 300,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 50 от 16 августа 2016 по Договору N 43007953
51	16 августа 2016	40 500,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 51 от 16 августа 2016 по Договору N 43007953
53	18 августа 2016	120 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 53 от 18 августа 2016 по Договору N 43007953
54	19 августа 2016	118 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 54 от 19 августа 2016 по Договору N 43007953
55	22 августа 2016	116 450,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 55 от 22 августа 2016 по Договору N 43007953
56	30 августа 2016	270 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 56 от 30 августа 2016 по Договору N 43007953
57	31 августа 2016	147 650,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 57 от 31 августа 2016 по Договору N 43007953
58	31 августа 2016	9 933,910	1 262 372,910	зачислить на счета карт согласно реестру N 58 от 31 августа 2016 по Договору N 43007953
59	08 сентября 2016	10 318,090		зачислить на счета карт согласно реестру N 59 от 08 сентября 2016 по Договору N 43007953
60	09 сентября 2016	14 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 60 от 09 сентября 2016 по Договору N 43007953
61	12 сентября 2016	40 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 61 от 12 сентября 2016 по Договору N 43007953
63	14 сентября 2016	100 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 63 от 14 сентября 2016 по Договору N 43007953
64	19 сентября 2016	78 759,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 64 от 19 сентября 2016 по Договору N 43007953
65	19 сентября 2016	25 500,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 65 от 19 сентября 2016 по Договору N 43007953
66	22 сентября 2016	100 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 66 от 22 сентября 2016 по Договору N 43007953
67	23 сентября 2016	147 690,850		зачислить на счета карт согласно реестру N 67 от 23 сентября 2016 по Договору N 43007953
68	30 сентября 2016	270 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 68 от 30 сентября 2016 по Договору N 43007953
69	30 сентября 2016	160 000,000	946 267,940	зачислить на счета карт согласно реестру N 69 от 30 сентября 2016 по Договору N 43007953
71	18 октября 2016	75 579,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 71 от 18 октября 2016 по Договору N 43007953
72	18 октября 2016	125 500,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 72 от 18 октября 2016 по Договору N 43007953
73	24 октября 2016	23 740,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 73 от 24 октября 2016 по Договору N 43007953
74	26 октября 2016	130 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 74 от 26 октября 2016 по Договору N 43007953
75	26 октября 2016	127 000,000	481 819,000	зачислить на счета карт согласно реестру N 75 от 26 октября 2016 по Договору N 43007953
76	01 ноября 2016	270 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 76 от 01 ноября 2016 по Договору N 43007953
77	02 ноября 2016	70 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 77 от 02 ноября 2016 по Договору N 43007953
78	07 ноября 2016	100 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 78 от 07 ноября 2016 по Договору N 43007953
80	17 ноября 2016	65 579,000	505 579,000	зачислить на счета карт согласно реестру N 80 от 17 ноября 2016 по Договору N 43007953
81	09 декабря 2016	194 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 81 от 09 декабря 2016 по Договору N 43007953
83	15 декабря 2016	110 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 83 от 15 декабря 2016 по Договору N 43007953
84	16 декабря 2016	12 500,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 84 от 16 декабря 2016 по Договору N 43007953
85	28 декабря 2016	12 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 85 от 28 декабря 2016 по Договору N 43007953
86	30 декабря 2016	247 000,000	575 500,000	зачислить на счета карт согласно реестру N 86 от 30 декабря 2016 по Договору N 43007953
2	18 января 2017	150 000,000		зачислить на счета карт согласно реестру N 2 от 18 января 2017 по Договору N 43007953
		7 419 341,85		всего

2. С расчетного счета, открытого в ПАО УКБ "Новобанк", с назначением платежа "Пополнение счета Довгань Максим Александрович" на сумму 673 000,00 руб.:

N платежного поручения	дата п/п	Сумма по платежному поручению, руб.	итого за месяц	Назначение платежа
38	от 19.09.2017	100 000,000	100 000,000	Пополнение счета Довгань Максим Александрович
42	от 02.10.2017	70 000,000		Пополнение счета Довгань Максим Александрович
44	от 06.10.2017	100 000,000		Пополнение счета Довгань Максим Александрович
45	от 20.10.2017	50 000,000		Пополнение счета Довгань Максим Александрович
48	от 26.10.2017	50 000,000	270 000,000	Пополнение счета Довгань Максим Александрович
53	от 10.11.2017	42 000,000		Пополнение счета Довгань Максим Александрович
54	от 22.11.2017	80 000,000	122 000,000	Пополнение счета Довгань Максим Александрович
56	04.12.2017	23 000,000		Пополнение счета Довгань Максим Александрович
59	от 25.12.2017	30 000,000		Пополнение счета Довгань Максим Александрович
60	от 29.12.2017	128 000,000	181 000,000	Пополнение счета Довгань Максим Александрович
		673 000,000		итого

В заявлении конкурсный управляющий просил применить последствия недействительности сделки в виде взыскания 8.902.341,85 руб. в конкурсную массу.

Определением от 16.07.2020 суд признал недействительной сделку по перечислению ООО "СТРОЙСИТИ" в пользу Довганя М.А. денежных средств в размере 8.092.341,85 руб. Применил последствия недействительности сделки, взыскал с Довганя М.А. в конкурсную массу ООО "СТРОЙСИТИ" 8.092.341,85 руб.

Не согласившись с определением суда первой инстанции, Довгань М.А. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит определение от 16.07.2020 отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. Довгань М.А. ссылается на недоказанность признаков неплатежеспособности на даты оспариваемых перечислений денежных средств, а также указывает, жалобе на наличие у должника имущества, за счет которого могли быть удовлетворены требования кредиторов, что подтверждается представленной в материалы дела инвентаризационной ведомостью от 17.12.2019, согласно которой должник обладал имуществом балансовой стоимостью 1 971 126 руб. 36 коп.

В судебном заседании представитель Довганя М.А. доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель конкурсного управляющего должником против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по мотивам, которые изложены в отзыве на апелляционную жалобу.

Законность и обоснованность обжалуемого определения проверены в апелляционном порядке.

В обоснование заявления конкурсный управляющий ссылается на пункт 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), указывая, на отсутствие доказанного правового основания для перечисления денежных средств.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, исходил из доказанности совокупности оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, необходимых для признания оспариваемой сделки недействительной.

Изучив материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации также по основаниям и в порядке, которые указаны в названном Законе.

В силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы.

- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

В силу пункта 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63) для признания сделки недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

В случае недоказанности хотя бы одного из указанных обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 6 Постановления N 63, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника (пункт 7 Постановления N 63).

По данным Единого государственного реестра юридических лиц со дня создания ООО "СТРОЙСИТИ" и до признания его банкротом Довгань М.А. являлся его генеральным директором и соучредителем (50% долей), в связи с чем на основании статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" и статьи 19 Закона о банкротстве является заинтересованным по отношению к должнику лицом.

Поскольку ответчик является заинтересованным лицом по отношению к должнику, презюмируется наличие одного из элементов цели должника причинить вред имущественным правам кредиторов совершением сделки, а также того обстоятельства, что другая сторона оспариваемой сделки знала об указанной цели должника.

Вторым элементом презюмируемой цели должника причинить вред имущественным правам кредиторов является установление того обстоятельства, что на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Довгань М.А. в апелляционной жалобе ссылается на недоказанность признаков неплатежеспособности на даты оспариваемых перечислений денежных средств.

Вместе с тем сама по себе недоказанность признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества на момент совершения сделки (как одной из составляющих презумпции цели причинения вреда) не блокирует возможность квалификации такой сделки в качестве подозрительной. В частности, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов может быть доказана и иным путем, в том числе на общих основаниях (статьи 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Указанная позиция отражена в определении судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12.03.2019 N 305-ЭС17-11710 (4) по делу N А40-177466/2013.

В рассматриваемом случае денежные средства в общей сумме 8 092 341 руб. 85 коп. были перечислены Довганю М.А. в отсутствие правовых оснований, в связи с чем, как верно указал суд первой инстанции, данная сделка причинила вред кредиторам ООО "СТРОЙСИТИ".

Доказательств разумности и экономической обоснованности перечисления денежных средств Довганю М.А. в материалы дела не представлено.

Ссылка ответчика в апелляционной жалобе на наличие у должника имущества, за счет которого могли быть удовлетворены требования кредиторов, что подтверждается представленной в материалы дела инвентаризационной ведомостью от 17.12.2019, согласно которой должник обладал имуществом балансовой стоимостью 1 971 126 руб. 36 коп., отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку представленная в материалы дела инвентаризационная ведомость не является доказательством наличия у должника имущества указанной выше стоимостью.

Указанные обстоятельства в совокупности в достаточной степени свидетельствуют о доказанности наличия оснований для признания платежей недействительными по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Поскольку вышеупомянутые платежи признаны недействительными, арбитражным судом первой инстанции в силу статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 61.6 Закона о банкротстве правильно применены последствия их недействительности.

Доводы подателя жалобы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые бы влияли на обоснованность и законность обжалуемого судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Выводы суда, изложенные в обжалуемом судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в силу чего отсутствуют основания для его отмены и удовлетворения апелляционной жалобы.

Нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием к отмене или изменению судебного акта, не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.07.2020 по делу N А56-142992/2018/сд.1 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

Д.В. Бурденков

Судьи

Н.В. Аносова Е.А. Герасимова