Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 22 января 2021 г. N 04АП-1053/19 по делу N А19-9654/2018

г. Чита

22 января 2021 г.

Дело N А19-9654/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 15 января 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 января 2021 года.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Даровских К.Н.,

судей Корзовой Н.А., Ломако Н.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Норбоевым А.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Анутина Дмитрия Рэмовича на определение Арбитражного суда Иркутской области от 22 мая 2020 года по делу N А19-9654/2018 по ходатайству конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд" об обязании руководителя должника Анутина Дмитрия Рэмовича передать бухгалтерскую и иную документацию

с привлечением к участию в рассмотрении обособленного спора в качестве третьего лица Макарова Евгения Викторовича,

в деле по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Гранд" (ОГРН 1033801048764, ИНН 3808098240; адрес: 664050, Иркутская обл., г. Иркутск, Байкальская ул., 317, 44) о признании общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд" (ОГРН 1073808020516, ИНН 3808154529; адрес: 664531, Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Малая Топка, Ключевая ул., 46) несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:

лица, участвующие в деле, отсутствуют, уведомлены

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Иркутской области от 17.10.2018 по делу N А19-9654/2018 (резолютивная часть объявлена 10.10.2018 г.) в отношении общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд" (далее - ООО "Кавказ Голд", должник) введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим должника утвержден арбитражный управляющий Андросюк Александр Сергеевич.

18.02.2019 в Арбитражный суд Иркутской области поступило ходатайство временного управляющего ООО "Кавказ Голд" Андросюка Александра Сергеевича об обязании руководителя должника - Шувалова Рэма Дмитриевича передать временному управляющему заверенные копии бухгалтерской и иной документации должника, согласно перечню, приведенному в ходатайстве.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 18.03.2019 по делу N А19-9654/2018 в одно производство для совместного рассмотрения объединены ходатайства временного управляющего ООО "Кавказ Голд" об обязании Шувалова Рэма Дмитриевича и Анутина Дмитрия Рэмовича передать бухгалтерскую и иную документацию должника.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 18.04.2019 по делу N А19-9654/2018 к участию в рассмотрении ходатайства временного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Макаров Евгений Викторович.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 25.07.2019 по делу N А19-9654/2018 прекращено производство по ходатайству временного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд" в части требования об обязании Шувалова Рэма Дмитриевича передать бухгалтерскую и иную документацию должника.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 02.10.2019 по делу N А19-9654/2018 (резолютивная часть объявлена 25.09.2019 г.) общество с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд" признано несостоятельным (банкротом), введена процедура банкротства - конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий Андросюк Александр Сергеевич.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 25.11.2019 по делу N А19-9654/2018 (резолютивная часть объявлена 18.11.2019 г.) арбитражный управляющий Андросюк Александр Сергеевич освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд".

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 23.01.2020 г. по делу N А19-9654/2018 (резолютивная часть объявлена 16.01.2020 г.) конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд" утвержден арбитражный управляющий Колобовников Алексей Сергеевич.

В судебном заседании 05.03.2020 конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд" Колобовников А.С. заявил об уточнении перечня истребуемой у Анутина Д.Р. документации и материальных ценностей должника.

Уточнения судом приняты к рассмотрению.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 22 мая 2020 года ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд" Колобовникова Алексея Сергеевича удовлетворено. Суд обязал Анутина Дмитрия Рэмовича в срок до "29" мая 2020 года передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд" Колобовникову Алексею Сергеевичу следующие материальные ценности и оригиналы документов:

- лицензия на право пользования недрами серия ИРК номер 02577, вид лицензии БР со всеми дополнениями о продлении срока действия;

- акт сверки взаимных расчётов за период: 2 квартал 2017 года между ООО "АВТО ПЛЮС" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор подряда N 2-ПО/16 на выполнение пробирного анализа геологических проб от 15.07.2016 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ЗАО "Горнопромышленное предприятие "РЕТКОН";

- договор аренды специальной техники (бульдозер) с экипажем от 15.06.2016 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ООО "ТРАНСКОМ";

договор аренды специальной техники (бульдозер) с экипажем от 15.06.2016 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ООО "МАМСКАЯ ГРП";

- авансовый отчет ООО "КАВКАЗ ГОЛД" N 40 от 31.08.2016 г. и приложенные к нему товарные чеки;

- авансовый отчет ООО "КАВКАЗ ГОЛД" N 41 от 30.09.2016 г. и приложенные к нему товарные чеки;

- авансовый отчет ООО "КАВКАЗ ГОЛД" N 46 от 31.08.2016 г. и приложенные к нему товарные чеки;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 28.10.2014 г.;

- Устав ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 24.04.2014 г. с изменениями;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 19.02.2016 г.;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 25.02.2014 г.;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 08.08.2013 г.;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 11.07.2013 г.;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 05.05.2014 г.;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 20.12.2013 г.;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 08.06.2015 г.;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 11.07.2013 г.;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 21.04.2014 г.;

- уведомление об изменении юридического адреса ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- свидетельство о государственной регистрации: от 07.08.2007 N 1073808020516;

- приказ N 2 о назначении главного бухгалтера ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 15.08.2014 г.;

- решение N 3 единственного участника ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 05.05.2014 г.;

- решение единственного участника ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 21.10.2010 г.;

- акт генеральному директору ООО "КАВКАЗ ГОЛД" Макарову Е.В. от экскаваторщика Натальина А.А., начальника базы Рутковского А.Г. и заместителя генерального директора Герасимова В.А. от 31.08.2016 г. на списание ГСМ;

- акт генеральному директору ООО "КАВКАЗ ГОЛД" Макарову Е.В. от экскаваторщика Натальина А.А., начальника базы Рутковского А.Г. и заместителя генерального директора Герасимова В.А. от 31.08.2016 г. о списании ГСМ;

- акт о произведении взрыва горной массы от заместителя директора ООО "КАВКАЗ ГОЛД" Герасимова В.А., начальника участка "КАВКАЗ" Павлионок В.В. и заместителя директора ООО "ИРКУТВЗРЫВПРОМ" Кушнарева Е.С. от 05.09.2016 г.;

- акт выполненных работ от заместителя директора ООО "КАВКАЗ ГОЛД" Герасимова В.А., начальника участка "КАВКАЗ" Павлионок В.В. и ИП Макарин М.И. от 31.08.2016 г.;

- акт генеральному директору ООО "КАВКАЗ ГОЛД" Макарову Е.В. от Герасимова В.А., Павлионок В.В. и Рутковского А.Г. о нахождении экскаваторщика Николаева Э.А. в нетрезвом виде от 23.08.2016 г.;

- договор N 1 Аренды транспортного средства без экипажа от 08.06.2016 г. между Ветровым И.В. и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- акт приема-передачи предмета аренды к договору аренды транспортного средства без экипажа N 1 от 08.06.2016 г. между Ветровым И.В. и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- список выдачи денежных средств по ООО "СЗДК", "КАВКАЗ ГОЛД" и приложенные к нему расходные и зарплатные ведомости;

- авансовый отчет ООО "КАВКАЗ ГОЛД" N 52 от 31.10.2016 г. и приложенные к нему чеки, расходные накладные, билеты РЖД, товарные накладные, чеки из гостиницы, электронные билеты ЗАО "АВК "АНГАРА", электронные билеты "АЭРОПОРТ ИРКУТСК", заказ-наряд, грузовая накладная, фактура, расходная ведомость;

- авансовые отчёты ООО "КАВКАЗ ГОЛД" за 2016 г.;

- доверенность на Эргашева Эркинжона Алижоновича от ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- приход и расход на Ветрова И.В. и приложенные к нему расходные кассовые ордера, расписка от Ветрова И.В. о получении денежных средств и чеки;

- приход и расход на Ишенина С.Н. и приложенные к нему расходные кассовые ордера, чеки, документ, подтверждающий расход;

- приход и расход на Герасимова В.А. и приложенные к нему расходные кассовые ордера, чеки, документ, подтверждающий расход, расписка от Ташлыкова А.Ф. о получении денежных средств, расписка от Николаева Э.А.. о получении денежных средств, расписка от Рутковского А.Г. о получении денежных средств;

- приход и расход на Рутковского А.Г. и приложенная к нему расписка от Рутковского А.Г. о получении денежных средств;

- приход и расход на Ташлыкова А.Ф. и приложенная к нему расписка от Ташлыкова А.Ф. о получении денежных средств;

- счет-фактура N 39 от 18.08.2016 г. между ООО "МАМСКАЯ ГРП" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- счет-фактура N 48 от 30.09.2016 г. между ООО "МАМСКАЯ ГРП" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- товарная накладная N 48 от 30.09.2016 г. между ООО "МАМСКАЯ ГРП" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- счет-фактура N 49 от 30.09.2016 г. между ООО "МАМСКАЯ ГРП" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- товарная накладная N 49 от 30.09.2016 г. между ООО "МАМСКАЯ ГРП" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- счет-фактура N 51 от 30.09.2016 г. между ООО "МАМСКАЯ ГРП" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- акт N 51 от 30.09.2016 г. между ООО "МАМСКАЯ ГРП" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- счет-фактура N 50 от 30.09.2016 г. между ООО "МАМСКАЯ ГРП" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- акт N 50 от 30.09.2016 г. между ООО "МАМСКАЯ ГРП" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- счет-фактура N 0000002287 от 10.10.2016 г. между ООО "АВТО ПЛЮС" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- акт сверки взаимных расчетов от 14.01.2017 г. между ООО "ЮМИС" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- акт сверки взаимных расчетов за период: 01.10.2016-08.12.2016 между ООО "АВТО ПЛЮС" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- счет на оплату N 39 от 18.08.2016 г. между ООО "МАМСКАЯ ГРП" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- акт N 39 от 18.08.2016 г. между ООО "МАМСКАЯ ГРП" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- счет-фактура N 39 от 18.08.2016 г. между ООО "МАМСКАЯ ГРП" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- счет-фактура N 36 от 16.08.2016 г. между ООО "ИРКУТВЗРЫВПРОМ" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 16.08.2016 г. между ООО "ИРКУТВЗРЫВПРОМ" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- электронные билеты ЗАО "АВК "АНГАРА", чеки из гостиницы;

- счет на оплату N 16 от 19.07.2016 г. между ИП Жбанова Е.В. и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор N 17 от 19.07.2016 г. между ИП Жбанова Е.В. и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор займа от 20.07.2016 г. между Макаровым Е.В. и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- авансовый отчет ООО "КАВКАЗ ГОЛД" N 44 от 30.06.2016 г. и приложенные к нему квитанция-договор и калькуляция N 856 от 19.06.2016 г. между ООО "ОЗОН" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- авансовый отчет ООО "КАВКАЗ ГОЛД" N 38 от 30.06.2016 г. и приложенные к нему чеки;

- авансовый отчет ООО "КАВКАЗ ГОЛД" N 42 от 31.10.2016 г. и приложенные к нему чеки;

- авансовый отчет ООО "КАВКАЗ ГОЛД" N 45 от 30.06.2016 г. и приложенные к нему чеки;

- авансовый отчет ООО "КАВКАЗ ГОЛД" N 39 от 01.08.2016 г. и приложенные к нему чеки, талоны;

- расходная ведомость на имя Ветрова И.В. за период июнь 2016 - октябрь 2016 гг.;

- расходная ведомость на имя Герасимова В.А. за период июнь 2016 - октябрь 2016 гг.;

- расходная ведомость на имя Ишенина С.Н. за период июнь 2016 - октябрь 2016 гг.;

- расходная ведомость на имя Колаковского Е.В. за сентябрь 2016 гг.

- расходная ведомость на имя Макарова Е.В. за период апрель 2016 - октябрь 2016 гг.;

- расходная ведомость на имя Рутковского А.Г. за июнь 2016 гг.;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 24.03.2016 г. на 26 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 31.10.2016 г. на 97 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 18.07.2016 г. на 105 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 20.07.2016 г. на 600 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 28.07.2016 г. на 250 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 09.09.2016 г. на 1 753 500 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 05.09.2016 г. на 36 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 07.09.2016 г. на 1 352 500 рублей;

договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 01.09.2016 г. на 330 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 01.09.2016 г. на 830 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 15.09.2016 г. на 35 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 13.09.2016 г. на 7 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 16.09.2016 г. на 401 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 22.06.2016 г. на 20 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 15.06.2016 г. на 500 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Ветровым И.В. от 17.06.2016 г. на 8 000 рублей;

- договор займа N 1 между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 01.06.2016 г. на 662 000 рублей;

- договор займа N 2 между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 01.06.2016 г. на 1 300 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 02.08.2016 г. на 182 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 17.08.2016 г. на 500 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 12.08.2016 г. на 145 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 09.08.2016 г. на 42 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 18.08.2016 г. на 385 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 15.08.2016 г. на 1 354 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 04.08.2016 г. на 25 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 22.08.2016 г. на 351 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 23.08.2016 г. на 565 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 30.08.2016 г. на 500 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 25.08.2016 г. на 182 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 05.07.2016 г. на 120 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 06.07.2016 г. на 35 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 07.07.2016 г. на 87 000 рублей;

- договор займа между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Макаровым Е.В. от 02.08.2016 г. на 182 000 рублей;

- акт-04 и Акт-05 от 30.09.2016 г., подписанный сотрудниками ООО "КАВКАЗ ГОЛД" Коробковым Н.А. и Герасимовым В.А. о расходе бензина и приложенные к нему чеки, путевые листы;

- акт-06 от 10.10.2016 г., подписанный сотрудниками ООО "КАВКАЗ ГОЛД" Коробковым Н.А. и Герасимовым В.А. о расходе бензина и приложенные к нему чеки, путевые листы;

-акт-01 от 30.06.2016 г., подписанный сотрудниками ООО "КАВКАЗ ГОЛД" Натальиным А.А. и Герасимовым В.А. о расходе бензина и приложенные к нему чеки, путевые листы;

- акт предварительной оценки стоимости сданного металла ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 24.10.2016 г.;

- расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- оборотно-сальдовая ведомость ООО "КАВКАЗ ГОЛД" по счету 19 за 4 квартал 2016 г.;

- требование о представлении документов (информации), направленное МИФНС N 12 по Иркутской области ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 22.05.2017 г.;

- карточка счета 19 за 9 месяцев 2016 г. ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- карточка счета 19 за 4 квартал 2016 г. ООО "КАВКАЗ ГОЛД".

налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО "КАВКАЗ ГОЛД" на 2016 г.;

- запрос и письменные пояснения от Колаковского Е.В. по поводу технологии работы ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- бухгалтерский баланс за 31.12.2016 г. ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- паспорт-расчет N 7539/49362-1 от 01.11.2016 г. за драгоценные металлы, поступившие в слитках шлихового золота между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ОАО "КРАСЦВЕТМЕТ";

- акт N 49362 на приёмку сырья от 27.10.2016 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ОАО "КРАСЦВЕТМЕТ";

- опись-накладная от 24.10.2016 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ОАО "КРАСЦВЕТМЕТ";

- доверенность N 160 от 24.10.2016 г. от ООО "КАВКАЗ ГОЛД" на имя Зариповой Н.В.;

- реестр N 1 ООО "КАВКАЗ ГОЛД" на корреспонденцию, сданную в Бодайбинское отделение спецсвязи от 24.10.2016 г.;

- реестр N 1 ООО "КАВКАЗ ГОЛД" на ценные посылки, сданные в Бодайбинское отделение спецсвязи от 24.10.2016 г.;

- авансовый отчет ООО "КАВКАЗ ГОЛД" N 1 от 31.05.2017 г. и приложенные к нему чеки, накладные, справки об оказанных услугах, грузовая накладная, оборотная сторона формы N АО-1;

- книга покупок ООО "КАВКАЗ ГОЛД" за 2017 г.;

- акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2017 г. между ООО "АВТО ПЛЮС" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- ордер N 28 от 25.07.2017 г. от Макарова Е.В. ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- квитанция N 28 от 25.07.2017 г. от Макарова Е.В. ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- ордер N 16 от 21.07.2017 г. от Макарова Е.В. ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- квитанция N 16 от 21.07.2017 г. от Макарова Е.В. ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- платежное поручение N 20 от 21.07.2017 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Межрайонной ИФНС России N 12 по Иркутской области и приложенные к нему чеки;

- реестр сдаваемых документов к требованию N 15-16/3325 от 25.05.2017 г. ООО "КАВКАЗ ГОЛД" с отметкой о принятии Межрайонной ИФНС России N 12 по Иркутской области;

- реестр сдаваемых документов ООО "КАВКАЗ ГОЛД" с отметкой о принятии Гострудинспектора Смоленникова В. С. от 10.02.2017 г.;

- распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой документарной проверки ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 23.01.2017 г. N 7-328-17-ОБ/1369/5/1;

- ответ на предписание N 7-328-17-ОБ/1369/5/3 от 07.03.2017 г. ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 05.04.2017 г.;

- платежное поручение N 6 от 24.03.2017 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и Сароян М.Р.;

- акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя N 7-328-17-ОБ/1369/5/2 от 07.03.2017 г. Государственной инспекцией труда в Иркутской области в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- постановление N 7-328-17-ОБ/1369/5/5 от 24.03.2017 г. Государственной инспекции труда в Иркутской области в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- протокол N 7-328-17-ОБ/1369/5/4 от 24.03.2017 г. Государственной инспекции труда в Иркутской области в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- распечатка, подтверждающая отправку документов в рамках 115-ФЗ ООО "КАВКАЗ ГОЛД" Красноярскому филиалу АКБ "ЛАНТА-БАНК" (АО) с отметкой о принятии Красноярским филиалом АКБ "ЛАНТА-БАНК" (АО) от 21.11.2017 г. и приложенная к ней квитанция к приходному кассовому ордеру N 20 от 13.11.2017 г.;

- уведомление N 00II-000317 от 12.01.2017 г. о внесении платежей за пользование лесов от Территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- уведомление N 00II-000140 от 12.01.2017 г. о внесении платежей за пользование лесов от Территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- уведомление N 391 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 30/10 от 26.04.2010 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 18.01.2017 г.;

- уведомление N 379 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 91-241/15 от 29.09.2015 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 18.01.2017 г.

уведомление N 343 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 65/09 от 25.08.2009 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 12.12.2016 г.;

- уведомление N 355 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 30/10 от 26.04.2010 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 12.12.2016 г.;

- уведомление N 356 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 91-241/15 от 29.09.2015 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 12.12.2016 г.;

- уведомление N 6 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 30/10 от 26.04.2010 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 10.02.2017 г.;

- уведомление N 7 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 91-241/15 от 29.09.2015 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 10.02.2017 г.;

- уведомление N 310 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 65/09 от 25.08.2009 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 10.11.2016 г.;

- уведомление N 318 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 30/10 от 26.04.2010 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 10.11.2016 г.;

- уведомление N 319 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 91-241/15 от 29.09.2015 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 10.11.2016 г.;

уведомление N 00II-000140 от 18.11.2016 г. о внесении платежей за пользование лесов от Территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- уведомление N 00II-000317 от 18.11.2016 г. о внесении платежей за пользование лесов от Территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- уведомление N 00II-008252 от 14.09.2016 г. о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесов и неполном расчете с бюджетом от Министерства лесного комплекса Иркутской области в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- уведомление N 00II-008251 от 14.09.2016 г. о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесов и неполном расчете с бюджетом от Министерства лесного комплекса Иркутской области в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- уведомление N 00II-008255 от 14.09.2016 г. о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесов и неполном расчете с бюджетом от Министерства лесного комплекса Иркутской области в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- уведомление N 283 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 65/09 от 25.08.2009 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 10.10.2016 г.;

- уведомление N 299 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 91-241/15 от 29.09.2015 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 10.10.2016 г.;

- уведомление N 300 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 30/10 от 26.04.2010 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 10.10.2016 г.;

- уведомление N 00II-008025 от 12.08.2016 г. о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесов и неполном расчете с бюджетом от Министерства лесного комплекса Иркутской области в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- уведомление N 249 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 65/09 от 25.08.2009 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 12.09.2016 г.;

- уведомление N 266 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 91-241/15 от 29.09.2015 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 12.09.2016 г.;

- уведомление N 267 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 30/10 от 26.04.2010 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 12.09.2016 г.;

- уведомление N 56 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 91-241/15 от 29.09.2015 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 10.03.2017 г.;

- уведомление N 55 о нарушении сроков внесения платежей за пользование лесным фондом и неполном расчете с бюджетом по договору аренды лесного участка N 30/10 от 26.04.2010 г. от ТО МЛК Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству в отношении ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 10.03.2017 г.;

- приказ N 1/16ш от 31.05.2016 г. об утверждении штатного расписания N 1/16 от 31.05.2016 г. на период 1 год с 01.06.2016 г. ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и приложенное к нему штатное расписание ООО "КАВКАЗ ГОЛД" N 1/16 от 31.05.2016 г. на период 1 год с 01.06.2016 г.;

- договор займа между Макаровым Е.В. и ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 08.06.2017 г. на 9 000 рублей;

- договор займа между Макаровым Е.В. и ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 05.06.2017 г. на 25 000 рублей;

- Договор купли-продажи оборудования между ООО "Ангарское-Т" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 13.01.2016 г.;

- договор купли-продажи оборудования между ООО "Ангарское-Т" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 13.01.2016 г. и приложенный к нему акт приема-передачи на Закаточную машину (марка Б4-КЗК-79А, год выпуска 1990) от 13.01.2016 г.;

- договор купли-продажи оборудования между ООО "Ангарское-Т" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 13.01.2016 г. и приложенный к нему акт приема-передачи на Автоклав вертикальный (марка Б6-КАВ-2, год выпуска 2001) от 13.01.2016 г.;

- договор купли-продажи оборудования между ООО "Ангарское-Т" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 14.01.2016 г. и приложенный к нему акт приема-передачи на Фаршемешалку (марка Л5-ФМ2-У33, год выпуска 2007) от 14.01.2016 г.;

- договор купли-продажи оборудования между ООО "Ангарское-Т" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 14.01.2016 г. и приложенный к нему акт приема-передачи на Мясорубка (марка К6-ФВП-120, год выпуска 2000) от 14.01.2016 г.;

- договор займа между Макаровым Е.В. и ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 05.06.2017 г. на 50 000 рублей;

- договор N 3617 ОСОПО 0189 об организации обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте от 05.06.2017 г. между АО "СОГАЗ" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор N 1465/16-ОР купли-продажи слитков золота от 24.11.2016 г. между АКБ "ЛАНТА-БАНК" (АО) и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор N 2029/16 на выполнение работ по производству драгоценных металлов из минерального сырья, содержащего золото и серебро от 29.09.2016 г. между ОАО "КРАСЦВЕТМЕТ" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор N 03-2017 на оказание бухгалтерских услуг от 05.04.2017 г. между ООО Группа Компаний "АКЦЕНТ" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор N 19 на техническое обслуживание и ремонт автомобилей от 01.10.2016 г. между ИП Жбановой Е. В. и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор N 301656/ДМ о предоставлении услуг специальной связи от 21.10.2016 г. между ФГУП ГЦСС УСС по Иркутской области и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор N 008/08/16 транспортных услуг с экипажем от 17.08.2016 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ООО "ГРАНД";

- договор аренды нежилого помещения между Макаровым Е.В. и ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и приложенный к нему акт приема-передачи нежилого помещения;

- договор N 1 аренды транспортного средства без экипажа от 08.06.2016 г. между Ветровым И.В. и ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и приложенный к нему акт приема-передачи аренды транспортного средства без экипажа N 1 от 08.06.2016 г.;

- договор возмездного оказания услуг N 18/08/16 от 18.08.2016 г. между ООО "ГК "СПЕКТР" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и приложенное к нему Дополнительное соглашение N 1 к договору возмездного оказания услуг N 18/08/16 от 18.08.2016 г.;

- договор N Г 63-16 от 16.06.2016 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ООО "Профессиональная горноспасательная служба Восточной Сибири";

- путевой лист грузового автомобиля серия ст. N 22 за период 01-10 августа 2016 г., заказчик - ООО "КАВКАЗ ГОЛД", заверенный ООО "МАМСКАЯ ГРП";

- путевой лист грузового автомобиля серия ст. N 23 за период 11-20 августа 2016 г., заказчик - ООО "КАВКАЗ ГОЛД", заверенный ООО "МАМСКАЯ ГРП";

- путевой лист грузового автомобиля серия ст. N 24 за период 21-31 августа 2016 г., заказчик - ООО "КАВКАЗ ГОЛД", заверенный ООО "МАМСКАЯ ГРП";

- путевой лист грузового автомобиля серия ст. N 20 за период 10-19 июля 2016 г., заказчик - ООО "КАВКАЗ ГОЛД", заверенный ООО "МАМСКАЯ ГРП";

- путевой лист грузового автомобиля серия ст. N 21 за период 20-30 июля 2016 г., заказчик - ООО "КАВКАЗ ГОЛД", заверенный ООО "МАМСКАЯ ГРП";

- путевой лист грузового автомобиля серия ст. N 25 за период 01-11 сентября 2016 г., заказчик - ООО "КАВКАЗ ГОЛД", заверенная заверенный ООО "МАМСКАЯ ГРП";

- техническое задание к договору N 02/05/16 от 31.05.2016 г. на производство буровых работ между ООО "МАМСКАЯ ГРП" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор N 1-КАВ/2016 от 01.09.2016 г. между ЗАО "ГПП "РЕТКОН" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и приложенное к нему дополнительное соглашение N 1 к договору N 1-КАВ/2016 от 01.09.2016 г. от 14.10.2016 г.;

- акт согласования к акту N 1 от 18.10.2016 г. от 07.11.2016 г. между ЗАО "ГПП "РЕТКОН" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

доверенность от ООО "КАВКАЗ ГОЛД" на имя Федорова Артема Николаевича;

- договор подряда N 2-ПО/16 на выполнение пробирного анализа геологических проб от 15.07.2016 г. между ЗАО "ГПП "РЕТКОН" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор поставки N 5/2016 от 01.08.2016 г. между ООО "ЮМИС" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- Договор транспортной экспедиции N 65 от 21.06.2016 г. между ООО "СЕВТРАНСЛОГИСТИКА" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор поставки N 18 от 07.09.2016 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ООО "АВТО ПЛЮС";

- договор подряда N ИВП-2016/07 от 12.07.2016 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ООО "ИРКУТВЗРЫВПРОМ";

- договор субаренды горной техники с экипажем от 27.07.2016 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ООО "ТРАНСКОМ";

- договор возмездного оказания услуг N 11-01 от 11.07.2016 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ООО "ТРАНСКОМ";

- договор оказания услуг от 27.10.2016 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ИП Мирановым Т.Н.;

- договор безвозмездного пользования от 11.10.2016 г. между Администрацией Балахнинского городского поселения и ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и приложенный к нему акт приема-передачи (к договору безвозмездного пользования от 11.10.2016 г.) от 11.10.2016 г.;

- изображение площадки склада руды и отвала золотой руды в 3D виде, план площадки склада золотой руды и отвал золотой руды, акт N 1 приема-передачи минерального сырья (руды), документы подписаны ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ЗАО "ГПП "РЕТКОН";

- договор N 1808 оказания платных образовательных услуг от 20.06.2016 г. между ООО УЦ "За безопасный труд" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор поставки ГСМ N ПН-107 от 28.07.2016 г. между ООО "Витимская энергетическая компания" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор аренды специальной техники (экскаватора) с экипажем от 15.06.2016 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ООО "ТРАНСКОМ";

- договор купли-продажи N 61347507698/450 от 04.08.2016 г. между ООО "М-видео Менеджмент" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и приложенный к нему счет N 61347507698/450 от 04.08.2016 г.;

- договор N 46_16 от 18.08.2016 г. между ИП Шушуновым С. С. и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор на поставку товаров N 22 от 28.07.2016 г. между ООО "Мясной двор" и ООО "КАВКАЗ ГОЛД";

- договор N 004/16 транспортных услуг с экипажем от 06.10.2016 г. между ООО "КАВКАЗ ГОЛД" и ИП Даниловым Т.А.;

- товарно-транспортные накладные от 31.07.2016 г., 30.07.2016 г., 29.07.2016 г., 28.07.2016 г., 27.07.2016 г., 26.07.2016 г., 25.07.2016 г., 24.07.2016 г., 23.07.2016 г., подписанные водителем Каратаевым Д.Т.;

- товарно-транспортные накладные от 24.07.2016 г., 25.07.2016 г., 26.07.2016 г., 27.07.2016 г., 28.07.2016 г., 29.07.2016 г., 30.07.2016 г., 31.07.2016 г., подписанные водителем Козоковым Ф.Р.;

- товарно-транспортные накладные от 21.07.2016 г., 22.07.2016 г., 23.07.2016 г., 24.07.2016 г., 25.07.2016 г., 26.07.2016 г., 27.07.2016 г., 28.07.2016 г., 29.07.2016 г., 30.07.2016 г., 31.07.2016 г., подписанные водителем Эргашевым Э.А.;

- товарно-транспортные накладные между от 22.07.2016 г., 21.07.2016 г., подписанные водителем Рудиковским А.В.;

- товарно-транспортные накладные от 01.08.2016 г., 02.08.2016 г., 03.08.2016 г., 04.08.2016 г., 05.08.2016 г., 06.08.2016 г., 07.08.2016гю, 08.08.2016 г., 09.08.2016 г., 10.08.2016 г., 11.08.2016 г., 12.08.2016 г., 13.08.2016 г., 14.08.2016 г.,.08.2016 г., подписанные водителем Козоковым Ф.Р.;

транспортная ведомость;

- акт выполненных работ ООО "КАВКАЗ ГОЛД" от 07.08.2016 г. на бурение скважин и приложенный к нему список скважин;

- товарно-транспортные накладные от 01.08.2016 г., 02.08.2016 г., 03.08.2016 г., 04.08.2016 г., 05.08.2016 г., 06.08.2016 г., 07.08.2016 г., 08.08.2016 г., 09.08.2016 г., 10.08.2016 г., 11.08.2016 г., 12.08.2016 г., 13.08.2016 г., 14.08.2016 г., 15.08.2016 г., подписанные водителем Каратаевым Д.Т.;

- товарно-транспортные накладные от 01.08.2016 г., 02.08.2016 г., 03.08.2016 г., 04.08.2016 г., 05.08.2016 г., 06.08.2016 г., 07.08.2016 г., 08.08.2016 г., 09.08.2016 г., 10.08.2016 г., 11.08.2016 г., 12.08.2016 г., 13.08.2016 г., 14.08.2016 г., 15.08.2016 г., подписанные водителем Эргашевым Э.А.

- ведомость займов, выданных сотрудникам ООО "КАВКАЗ ГОЛД" Ветрову И.В. и Макарову Е.В.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 24.03.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 01.06.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 01.06.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 15.06.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 22.06.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 05.07.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 06.07.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 07.07.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 18.07.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 28.07.2016 г.;

квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 02.08.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 04.08.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 09.08.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 12.08.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 15.08.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 17.08.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд"от 18.08.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 22.08.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 23.08.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 25.08.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 30.08.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 01.09.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 05.09.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 07.09.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 09.09.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 13.09.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 15.09.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 16.09.2016 г.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру ООО "Форум", подтверждающие факт выдачи займа ООО "Кавказ Голд" от 31.10.2016 г.

Суд предписал Анутину Дмитрию Рэмовичу в срок до "3" июня 2020 года представить в Арбитражный суд Иркутской области акт приема-передачи, либо иной документ, подтверждающий факт передачи истребованных документов и материальных ценностей конкурсному управляющему Общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд" Колобовникову Алексею Сергеевичу; при отсутствии истребованных документов и материальных ценностей - представить письменные пояснения с обоснованием причин невозможности их представления.

Не согласившись с определением суда от 22 мая 2020 года Анутин Д.Р., обратился с апелляционной жалобой. В обоснование жалобы заявитель указывает, что в период рассмотрения дела в суде первой инстанции были представлены доказательства, подтверждающие, что бывший руководитель должника Макаров Е.В. не передал вновь избранному руководителю документы о деятельности общества, в частности определение Четвертого арбитражного апелляционного суда и определение Арбитражного суда Иркутской области по настоящему делу принятые по требованию ООО "Форум" о включении в реестр должника при рассмотрении которого Макаров Е.В. указывал, что после прекращения полномочий руководителя, якобы передал Анутину Д.Р. все документы, представил в суд подлинники документов о деятельности общества; постановление от 15.10.2019 о возбуждении уголовного дела N 11901250025000431 по факту заключения между ООО "КавакзГолд" в лице Макарова Е.В. и третьими лицами договоров оказания услуг, подряда. Из материалов указанного уголовного дела в материалы настоящего дела было представлено постановление о проведении обыска по месту жительства Макарова Е.В. в ходе которого были изъяты подлинники документов о деятельности ООО "КавакзГолд". В связи с изложенным, Анутин Д.Р. не имел возможности истребовать документацию общества у Макарова Е.В., так как документы изъяты в рамках уголовного дела. Все иные документы, которые имелись у Анутина Д.Р., были переданы арбитражному управляющему.

Лица, участвующие в деле, уведомленные в установленном порядке, явку представителей не обеспечили.

В порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассматривается в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела.

В судебном заседании 14.01.2021 был объявлен перерыв до 15.01.2021 до 15 час. 10 мин.

В материалы дела от ГУ МВД России по Иркутской области поступил ответ за исх. N 3/24-10710 от 26.11.2020 на запрос Четвертого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2020.

Дело рассмотрено в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей пределы и полномочия апелляционной инстанции.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции на дату введения в отношении общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд" процедуры наблюдения его руководителем (генеральным директором) являлся Шувалов Рэм Дмитриевич.

24.10.2018 временный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд" направил в адрес Шувалова Р.Д. запрос о передаче бухгалтерской и иной документации должника.

Неисполнение руководителем должника вышеуказанного запроса послужило основанием обращения временного управляющего в арбитражный суд с ходатайством об обязании Шувалова Р.Д. передать временному управляющему необходимую документацию.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 27.02.2019 по делу N А19-9654/2018 Шувалов Р.Д. отстранен от должности руководителя общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд", исполнение обязанностей генерального директора должника возложено на Анутина Д.Р.

07.03.2019. временный управляющий направил запрос о передаче документации должника в адрес вновь утвержденного генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд" - Анутина Д.Р.

Впоследствии временный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Кавказ Голд" обратился в арбитражный суд с ходатайством об обязании Анутина Д.Р. передать необходимую документацию должника.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, доводы и возражения лиц, участвующих в деле, требование конкурсного управляющего об истребовании документации должника удовлетворил.

Суд апелляционной инстанции полагает обжалуемый судебный акт законным и обоснованным и не находит оснований для его отмены.

В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ, пунктом 1 статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ от 26.10.2002 (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В заявлении конкурсного управляющего об обязании прежнего конкурсного управляющего передать документацию сформулирован конкретный перечень и виды запрашиваемых документов.

В рассматриваемом случае заявление в суд о передаче документации было подано еще временным управляющим Андросюком А.С., заявление было поддержано конкурсным управляющим Колобовниковым А.С., который был утвержден определением суда от 16.01.2020, в установленный законом срок ни временный управляющий, ни конкурсный управляющий документацию не получили. Запрос временного управляющего полученный Анутиным Д.Р. исполнен частично.

При этом судом установлено, что опись вложения в ценное письмо не соответствовала перечню документов, полученных временным управляющим, о чем составлен акт от 30.07.2019 временным управляющим и оператором почтовой связи почтового отделения Хомутово ППС ФГУП "Почта России". Из акта следует, что документация, указанная в описи вложения в ценное письмо от 24.07.2019 г., не соответствует содержимому конверта.

Указанные действия бывшего руководителя Анутина Д.Р. свидетельствуют, по мнению апелляционного суда, о его недобросовестности.

Надлежащих доказательств того, что спорные документы не были Анутину Д.Р. переданы либо не находятся в его распоряжении, в арбитражный суд не представлено.

Наоборот получение всей документации общества от бывшего директора Макарова Е.В. Анутиным Д.Р. подтверждается распиской. Указанная расписка Анутиным Д.Р. не оспорена.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

При установленных обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно ходатайство конкурсного управляющего об истребовании документов удовлетворил.

Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению, поскольку доводы, изложенные в ней, не освобождают от исполнения обязанности по передаче документов, доказательств, что истребуемые конкурсным управляющим документы переданы, в материалы дела не представлено.

Довод апелляционной жалобы о том, что в деле имеются доказательства подтверждающие, что в ходе обыска у Макарова Е.В. изъята документация ООО "Кавказ-Голд", подлежит отклонению в связи со следующим.

Апелляционным судом направлен был запрос в ГУ МВД России по Иркутской области относительно перечня изъятых документов в ходе обыска у Макарова Е.В. Проанализировав поступивший ответ за исх. N 3/24-10710 от 26.11.2020, апелляционный суд приходит к выводу, что в ходе обыска у Макарова Е.В, была изъята незначительная часть документации ООО "Кавказ-Голд" относящаяся к периоду 2014-2015 гг. и ранее, и касающаяся в основном отчетов о результатах разведки месторождений. Документация, которая истребуется конкурсным управляющим, у Макарова Е.В. не изымалась, и доказательств нахождения ее у Макарова Е.В. Анутиным Д.Р. не представлено.

При этом Анутину Д.Р. предлагалось апелляционным судом представить пояснения относительно расписки данной Анутиным Д.Р. о получении всей документации общества. Определение апелляционного суда Анутиным Д.Р. не было исполнено, пояснений не представлено.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно возложил обязанность по передаче документации должника на Анутина Д.Р.

Аргументы заявителя апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции, однако, они признаются несостоятельными, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта и не подтверждаются материалами дела.

Нарушений норм материального и процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, которые в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могли бы повлечь его отмену, судом апелляционной инстанции не установлено в связи с чем, определение суда подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь ст. ст. 258, 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Иркутской области от 22 мая 2020 года по делу N А19-96542018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение месяца.

Председательствующий

К.Н. Даровских

Судьи

Н.А. Корзова Н.В. Ломако