Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 4 мая 2021 г. N 03АП-7113/20 по делу N А33-34833/2018

г. Красноярск

04 мая 2021 г.

Дело N А33-34833/2018

Резолютивная часть постановления объявлена "26" апреля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен "04" мая 2021 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бутиной И.Н.,

судей: Белоглазовой Е.В., Парфентьевой О.Ю.,

секретаря судебного заседания Лизан Т.Е.,

при участии:

от истца - Макаренкова Юрия Петровича: Сенникова А.В., представителя по доверенности от 05.12.2018 N 24 АА 3376210, диплом серии ИВС N 0668531, рег.N 56 от 28.11.2003, паспорт (до и после перерыва);

от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Ладья плюс":

Малышевского С.Б., директора, паспорт (до и после перерыва); Либеренц И.В., представителя по доверенности от 12.03.2021 N 2, диплом серии 137705 N 0798118, рег.N 61500 от 10.07.2019, паспорт (до и после перерыва), Толкачевой С.В., представителя по доверенности от 11.01.2021, диплом серии ИВС N 0540208 от 29.01.2004, рег.N8519, паспорт (до и после перерыва),

от третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ТИМ": Сенникова А.В., представителя по доверенности, паспорт (до и после перерыва),

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы Макаренкова Юрия Петровича и общества с ограниченной ответственностью "Ладья плюс"

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от "21" октября 2020 года по делу N А33-34833/2018,

УСТАНОВИЛ:

предметом рассмотрения настоящего спора являются требования Макаренкова Юрия Петровича (далее - Макаренков Ю.П., истец) к обществу с ограниченной ответственностью "Ладья плюс" (далее - ООО "Ладья плюс", ответчик) о взыскании 139 113 760 рублей действительной стоимости доли; о взыскании задолженности по договорам займа от 31.01.2012, 25.10.2012, 24.12.2012, 29.01.2013, 25.12.2013, 10.02.2014, 19.03.2014, 11.06.2014, 30.07.2014, 23.09.2014, 11.11.2014, 01.10.2015, 16.10.2015 и от 05.02.2016 N 1 в сумме 12 163 157 рублей 86 копеек, неустойки по договорам займа от 31.01.2012, 25.10.2012, 24.12.2012, 29.01.2013, 25.12.2013, 10.02.2014, 19.03.2014, 11.06.2014, 30.07.2014, 23.09.2014, 11.11.2014, 01.10.2015, 16.10.2015 в сумме 4 530 806 рублей 15 копеек, процентов за пользование займом по договору от 05.02.2016 N 1 в сумме 395 738 рублей 41 копейки; о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников ООО "Ладья плюс" от 31.07.2018, оформленного протоколом внеочередного общего собрания участников ООО "Ладья плюс" от 31.07.2018 N 03; о взыскании 2 800 000 рублей - неосновательного обогащения.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Гранит" (ИНН 2466256964, ОГРН 1122468066599, далее - ООО "СК Гранит", третье лицо).

Решением суда от 21.10.2020 исковые требования Макаренкова Ю.П. к ООО "Ладья плюс" о взыскании действительной стоимости доли удовлетворены частично: с ООО "Ладья плюс" в пользу Макаренкова Ю.П. взыскано 11 629 970 рублей действительной стоимости доли, а также 16 720 рублей - расходов по уплате государственной пошлины, 15 633 рубля 28 копеек - расходов на оплату судебной экспертизы. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Исковые требования индивидуального предпринимателя Макаренкова Ю.П. к ООО "Ладья плюс" о взыскании суммы займов, неустойки, процентов за пользование займом удовлетворить частично: с ООО "Ладья плюс" в пользу индивидуального предпринимателя Макаренкова Ю.П. взыскано 14 439 638 рублей 96 копеек, в том числе 10 425 157 рублей 86 копеек - суммы займов, 395 736 рублей 10 копеек - процентов за пользование займом, 3 618 745 рублей - неустойки, а также 91 631 рубль 63 копейки - расходов по уплате государственной пошлины, 48 668 рублей 09 копеек - расходов на проведение судебной экспертизы. В удовлетворении остальной части иска отказано.

В удовлетворении исковых требований Макаренкова Ю.П. о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников ООО "Ладья плюс" от 31.07.2018, оформленного протоколом внеочередного общего собрания участников ООО "Ладья плюс" от 31.07.2018 N 03, и о взыскании неосновательного обогащения в сумме 2 800 000 рублей отказано.

Не согласившись с данным судебным актом, истец и ответчик обратились с апелляционными жалобами в Третий арбитражный апелляционный суд, в которых просили решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В апелляционной жалобе истец выразил несогласие с определенным судом размером действительной стоимости доли в уставном капитале ООО "Ладья плюс", указав на арифметические ошибки в расчете.

Также истец не согласен с отказом суда во взыскании с ООО "Ладья плюс" 1 500 000 рублей по договору займа от 24.12.2012 и 787 164 рублей 39 копеек неустойки, а также 238 000 рублей по договору займа от 29.01.2013 и неустойки в сумме 124 896 рублей 76 копеек.

Как пояснил апеллянт, в подтверждение факта заключения договоров займа от 24.12.2012 и от 29.01.2013им представлены соответствующие копии договоров. Факт перечисления денежных средств на сумму 15 000 000 рублей подтверждается протоколом общего собрания от 24.12.2012 N 1 об одобрении сделки, банковской выпиской от 15.02.2019 N 1003, а также записями Малышевского С.Б. за 2012-2015 год. Денежные средства, полученные от Макаренкова Ю.П. (15 000 000 рублей) внесены Толкачевой С.В. по ордеру по ордеру от 27.12.2012 N 29 ООО "ИСС "Сибирские перспективы". В ордерах N 20 от 25.12.2012 и N 08 от 29.01.2013 в графе "источник поступления" указано заем через Толкачеву (то есть деньги Макаренкова). В подтверждение у Толкачевой С.В. денежных средств представлены договоры займа, в отношении которых заявлено о фальсификации, что в результате было подтверждено экспертным заключением.

С отказом суда в удовлетворении требования о взыскании неосновательного обогащения истец не согласен в полном объеме, настаивая на том, что сумма потраченных истцом личных денежных средств на оплату ООО "СК "Гранит" работ по строительству инженерных коммуникаций (три объекта) составляет 2 800 000 рублей. Заключение договора подряда с истцом, а также выполнение работ по договору, по мнению апеллянта, подтверждено представленными в материалы дела документами. Впоследствии эти объекты переданы ООО "Ладья плюс" и должны были быть переданы в ООО "ТИМ", но ООО "Ладья плюс" уже на стадии регистрации права уклонилась от передачи объектов, вследствие чего объекты остались у ООО "Ладья плюс".

Ответчик в своей жалобе выразил несогласие с выводом суда о ничтожности решения общего собрания, а также возразил против взыскания заемных средств и процентов, настаивая на том, что передача денежных заемных денежных средств в чистые активы ООО "Ладья плюс" состоялась.

В части выплаты действительной стоимости доли не согласен с расчетом суда, поскольку считает, что учету подлежали нематериальные активы в размере 19 888 тыс. рублей, учитывая, что к расчету доли необходимо было принимать стоимость земельного участка, установленную решением Красноярского краевого суда от 09.02.2017 N А3А-58/2017, более соответствующую действительной по состоянию на 31.12.2017.

Также ответчик не согласен с тем, что суд принял во внимание финансовые и другие активы на 11 413 тыс. рублей, которые выбыли в ООО "ТИМ", тогда как ООО "Ладья плюс" является собственником такого имущества только на 20% как участник ООО "ТИМ", но не 100% стоимости переданного и оцененного имущества.

Более того, ответчик указал на злоупотребление истцом своими правами. По мнению ответчика, истец намерено вывел все имущество из имущества ООО "Ладья плюс", а затем подал заявление о выходе из общества.

Судом не учтена финансовая экономическая нестабильность ответчика, на основании чего неправомерно не применена статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 16.12.2021 апелляционные жалобы приняты к производству, рассмотрение жалоб назначено на 27.01.2021. Судебное разбирательство откладывалось, в составе суда производилась замена судьи.

В судебном заседании представители сторон поддержали требования своих апелляционных жалоб, возразили на доводы друг друга.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

ООО "Ладья плюс" создано на основании решения общего собрания участников от 17.04.2007 в составе Дектярева Валерия Александровича, Малышевского Сергея Борисовича, Барабанова Сергея Викторовича и Паршикова Виталия Анатольевича.

Уставной капитал общества составлял 10 000 рублей и был разделен между названными учредителями на равные доли по 25% у каждого.

Директором назначена Толкачёва Светлана Владимировна.

Решением общего собрания участников ООО "Ладья плюс" от 07.02.2011 участник Барабанов С.В. выведен из состава участников общества на основании его заявления о выходе из общества, его доля перешла к обществу и перераспределена в пользу участника Малышевского С.Б., доли участников распределены следующим образом: Малышевский С.Б. - 50%, Дектярев В.А. - 25%, Паршиков В.С. - 25%.

11.10.2011 между Макаренковым Ю.П. (приобретателем прав) и Малышевским С.Б. (участником общества) подписано соглашение участников ООО "Ладья плюс" о совместном вкладе в ООО "Ладья плюс" на следующих условиях:

1. приобретатель прав обязуется приобрести 49% доли уставного капитала ООО "Ладья плюс", оставшиеся 51% доли будут принадлежать участнику общества;

2. после регистрации прав сторон на доли в установленном процентном соотношении, указанном в пункте 1 настоящего соглашения, стороны обязуются внести вклад в общество соразмерно своим долям;

3. стороны договорились, что вкладом в общество будет являться совместное освоение земельного участка, расположенного по адресу: г.Красноярск, ул.Молокова-ул.Шахтеров, общей площадью 5942 кв.м (кадастровый номер 24:50:0400417:127), принадлежащий обществу на праве аренды;

4. стороны также договорились, что для освоения земельного участка (указанного в п.3 настоящего соглашения) и его дальнейшей реализации они разграничат его между собой в границах, указанных в приложении N 1, которое является неотъемлемой частью настоящего соглашения;

5. приобретатель прав делает вклад в общество следующим образом: в пределах границ утвержденных настоящим соглашением указанных в приложении N 1, обязуется спроектировать трехэтажное административно-торговое здание с цокольным этажом (ориентировочной площадью застройки 1000 кв.м) на указанном выше земельном участке, со всеми необходимыми для этого согласованиями всех надзорных инстанций с получением технических условий на электроэнергию, водоснабжение, канализирование и отопление, путем расчета собственных средств;

6. участник общества делает вклад в общество следующим образом в пределах границ, утвержденных настоящим соглашением указанных в приложении N 1, обязуется спроектировать сооружение (асфальто-бетонную) площадку с эстакадой для приемки и разгрузки автомобилей для временного хранения и последующей их реализации, согласовывать все надзорные инстанции и технические условия необходимые для выполнения его вклада, который будет осуществляться за его собственные денежные средства;

7. стороны также договорились совместно осуществлять согласование рабочего проекта на объект, указанный в пункте 5 настоящего соглашения, вплоть до получения разрешения на строительство;

8. приобретатель прав гарантирует начать строительство административного торгового здания с цокольным этажом в 3-м - 4-м квартале 2012 года;

9. участник общества гарантирует приступить к строительству сооружения асфальто-бетонной площадки с эстакадой не позднее 4-го квартала 2012 года;

10. после завершения строительства сооружения участник общества гарантирует право собственности на объект в установленном законом порядке на ООО "Ладья плюс";

11. приобретатель прав в свою очередь после окончания строительства цокольного этажа регистрирует право собственности в установленном законом порядке на объект незавершенного строительства, который также будет принадлежать ООО "Ладья плюс";

12. после регистрации на объекты, указанные в пунктах 10, 11 настоящего соглашения стороны договорились разделить участок на два самостоятельных земельных участка в пределах границ указанных в приложении N 1 настоящего соглашения с присвоением им кадастровых номеров;

13. все расходы, связанные с оформлением земельных участков по пункту 12 настоящего соглашения стороны несут самостоятельно в пределах границ, которые они утвердили самостоятельно в приложении N 1;

14. после регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества стороны обязуются провести созыв внеочередного собрания с решением вопросов по продаже объектов недвижимости принадлежащих обществу третьим лицам;

15. настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента надлежащего исполнения сторонами всех обязательств.

В приложении N 1 к соглашению от 11.10.2011 согласована схема раздела земельного участка на два участка площадью 2971 кв.м каждый.

19.10.2011 Паршиков В.А. и Дегтярев В.А. обратились в ООО "Ладья плюс" с заявлениями о выходе из состава участников.

На основании решения единственного участника ООО "Ладья плюс" Малышевского С.Б. от 20.10.2011 перешедшие к обществу доли Дегтярева В.А. и Паршикова В.А. распределены в пользу единственного участника Малышевского С.Б., размер доли которого составил 100% номинальной стоимостью 10 000 рублей. Принято решение выплатить действительную стоимость доли вышедшим участникам.

Дегтярев В.А. по расписке от 13.10.2011 получил от Малышевского С.Б.

2 000 000 рублей в качестве частичной оплаты доли 25% предприятия "Ладья плюс".

Согласно расписке от 07.11.2011 Малышевский С.Б. получил в счет оплаты за приобретение 49% доли в уставном капитале ООО "Ладья плюс" 7 500 000 рублей, общая сумма сделки по продаже долей составила 5 000 000 рублей. В расписке указано, что Малышевский С.Б. обязуется переоформить доли в уставном капитале ООО "Ладья плюс" (49%).

По расписке от 08.11.2011 Дегтярев В.А. получил от Малышевского С.Б. сумму 1 750 000 рублей за продажу доли в ООО "Ладья плюс", расчет произведен полностью.

Паршиков В.А. по расписке от 08.11.2011 получил от Малышевского С.Б. за оплату продаваемой доли 25% ООО "Ладья плюс" денежные средства в сумме 3 750 000 рублей.

08.11.2011 Малышевский С.Б. принял решение N 02 участника ООО "Ладья плюс" об изменении юридического адреса общества, о принятии в состав участников Макаренкова Юрия Петровича с внесением вклада в уставный капитал в размере 9000 рублей, увеличении уставного капитала до 19 000 рублей, распределении долей участников следующим образом: Малышенков С.Б. - 51% номинальной стоимостью 10 000 рублей, Макаренков Ю.П. - 49% номинальной стоимостью 9000 рублей, утверждении устава общества в новой редакции.

Решение принято на основании заявления Макаренкова Ю.П. от 07.11.2011 о вступлении в ООО "Ладья плюс" и внесении вклада в общество. В соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру N 1 от 03.11.2011 Макаренков Ю.П. оплатил 49% уставного капитала ООО "Ладья плюс" путем передачи в кассу общества 9000 рублей.

27.02.2012 между ИП Макаренковым Ю.П. (заказчиком) и ООО "Новый проект" (исполнителем) заключен договор N 15 на выполнение проектных работ, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства разработать проектно-сметную документацию по объекту: "Выставочный зал", расположенный по адресу г. Красноярск, Советский район, ул.Шахтеров -ул.Молокова. По акту N 21 приемки выполненных работ от 11.04.2013 переданы результаты работ заказчику. По распискам от 27.02.2012, от 29.10.2012 Макаренков Ю.П. передал Волкову А.А. 600 000 рублей, по квитанциям к ПКО N 14 от 04.04.2013, N 15 от 27.05.2013 на общую сумму 400 000 рублей.

Решением общего собрания участников ООО "Ладья плюс" от 12.07.2017 продлены полномочия директора общества Толкачевой С.В. на пять лет.

31.01.2012 между ИП Макаренковым Ю.П. (займодавцем) и ООО "Ладья плюс" (заемщиком) заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 400 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму. Срок займа - до 30.12.2015.

Платежным поручением N 15 от 01.02.2012 ИП Макаренков Ю.П. перечислил на счет ООО "Ладья плюс" 386 000 рублей с назначением платежа: по договору займа.

Платежным поручением N 17 от 06.02.2012 ИП Макаренков Ю.П. перечислил по договору займа от 31.01.2012 на счет ООО "Ладья плюс" 15 250 рублей

25.10.2012 между ИП Макаренковым Ю.П. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщику денежную сумму в размере 300 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму. Срок займа - до 30.12.2015.

Платежным поручением от 24.10.2012 N 253 ИП Макаренков Ю.П. перечислил на счет ООО "Ладья плюс" 200 000 рублей с назначением платежа: по договору беспроцентного займа.

Платежным поручением N 255 от 26.10.2012 ИП Макаренков Ю.П. перечислил по договору беспроцентного займа от 25.10.2012 сумму 100 000 рублей на счет ООО "Ладья плюс".

В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников ООО "Ладья плюс" от 24.12.2012 N 01 участники общества Малышевский С.Б. и Макаренков Ю.П. приняли решение: поручить директору заключить договор беспроцентного займа на сумму 1 500 000 рублей с участником общества Макаренковым Ю.П.

24.12.2012 между ИП Макаренковым Ю.П. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с пунктом 1.1 которого займодавец передает в собственность заемщику денежную сумму в размере 1 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму. Срок займа - до 30.12.2015.

В материалы дела предоставлен ордер N 20 от 25.12.2012 на зачисление на счет ООО "Ладья плюс" 1 500 000 рублей, с указанием: источник поступления 14-заем ч/з Толкачева С.В.

29.01.2013 между Макаренковым Ю.П. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику на срок до 30.12.2015 беспроцентный заем на сумму 238 000 рублей.

В материалы дела предоставлена квитанция N 08 от 29.01.2013 на зачисление на счет ООО "Ладья плюс" 238 000 рублей, с указанием: источник поступления 14-заем ч/з Толкачева С.В.

25.12.2013 между Макаренковым Ю.П. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику на срок до 30.12.2015 беспроцентный заем на сумму 195 000 рублей

Платежным поручением N 262 от 27.12.2013 ИП Макаренков Ю.П. перечислил обществу "Ладья плюс" 195 000 рублей с назначением платежа: по договору беспроцентного займа.

10.02.2014 между ИП Макаренковым Ю.П. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику на срок до 30.12.2015 беспроцентный заем на сумму 130 000 рублей.

Платежными поручениями N 33 от 11.02.2014 на 65 000 рублей, N 46 от 05.03.2014 на 65 000 рублей ИП Макаренков Ю.П. перечислил на счет ООО "Ладья плюс" сумму займа по договору беспроцентного займа от 10.02.2014.

19.03.2014 между ИП Макаренковым Ю.П. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику на срок до 30.12.2015 беспроцентный заем на сумму 2 307 000 рублей

Платежными поручениями N 61 от 20.03.2014 на 500 000 рублей, N 63 от 21.03.2014 на 500 000 рублей, N 64 от 24.03.2014 на 800 000 рублей, N 68 от 25.03.2014 на 507 000 рублей ИП Макаренков Ю.П. перечислил на счет ООО "Ладья плюс" сумму займа по договору от 19.03.2014.

ООО "Ладья плюс" платежным поручением N 54 от 13.05.2014 перечислило на счет ИП Макаренкова Ю.П. 1 500 000 рублей - возврат части заемных средств по договору беспроцентного займа от 19.03.2014.

11.06.2014 между ИП Макаренковым Ю.П. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику на срок до 30.12.2015 беспроцентный заем на сумму 2 240 000 рублей

Платежным поручением N 197 от 19.06.2014 ИП Макаренков Ю.П. перечислил в счет займа на счет ООО "Ладья плюс" 2 240 000 рублей по договору беспроцентного займа от 11.06.2014.

29.07.2014 Малышевским С.Б. оформлена расписка, в которой он подтверждает задолженность перед вторым учредителем ООО Ладья плюс Макаренковым Ю.П. в сумме 4 402 000 рублей согласно своей доли. Расходы подсчитаны с учетом всех платежей, включая оплату ТГК, Сибирских перспектив, прокладки кабеля от Весны до нашего участка, включая установку временной ТП на 250 кВт. Малышевский С.Б. указал, что обязуется данный долг начать частично возвращать с 01.09.2014. Дальнейшее строительство сетей, водоснабжения, водоотведения, отопления и строительства 2 ТП 630 кВт расходы 50х50.

30.07.2014 между ИП Макаренковым Ю.П. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику на срок до 30.12.2015 беспроцентный заем на сумму 195 000 рублей

Платежным поручением N 174 от 30.07.2014 ИП Макаренков Ю.П. перечислил в счет займа на счет ООО "Ладья плюс" 195 000 рублей по договору беспроцентного займа от 30.07.2014.

23.09.2014 между ИП Макаренковым Ю.П. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику на срок до 30.12.2015 беспроцентный заем на сумму 130 000 рублей

Платежным поручением N 230 от 23.09.2014 ИП Макаренков Ю.П. перечислил в счет займа на счет ООО "Ладья плюс" 130 000 рублей по договору беспроцентного займа от 23.09.2014.

11.11.2014 между ИП Макаренковым Ю.П. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику на срок до 30.12.2016 беспроцентный заем на сумму 1 000 000 рублей

Платежными поручениями N 303 от 11.11.2014 на 74 000 рублей, N 24 от 30.01.2015 на 65 000 рублей, N 46 от 26.02.2015 на 195 000 рублей, N 78 от 06.04.2015 на 65 000 рублей, N 107 от 07.05.2015 на 65 000 рублей, N 151 от 10.06.2015 на 65 000 рублей, N 172 от 07.07.2015 на 65 000 рублей, N 205 от 04.08.2015 на 65 000 рублей, N 280 от 02.10.2015 на 65 000 рублей, N 307 от 09.11.2015 на 65 000 рублей, N 391 от 01.12.2015 на 65 000 рублей, N 333 от 03.12.2015 на 25 000 рублей, N 345 от 10.12.2015 на 10 000 рублей, N 360 от 20.12.2015 на 65 000 рублей, N 4 от 13.01.2016 на 46 000 рублей ИП Макаренков Ю.П. перечислил на счет ООО "Ладья плюс" денежные средства по договору беспроцентного займа от 11.11.2014.

01.10.2015 между ИП Макаренковым Ю.П. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику на срок до 30.12.2016 беспроцентный заем на сумму 2 500 000 рублей

Во исполнение обязательств по договору займа от 01.10.2015 ИП Макаренков Ю.П. платежным поручением N 281 от 02.10.2015 на 2 185 907 рублей 86 копеек перечислил заемные средства на счет ООО "Ладья плюс".

16.10.2015 между ИП Макаренковым Ю.П. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого займодавец передает заемщику на срок до 30.12.2016 беспроцентный заем на сумму 1 000 000 рублей

Платежными поручениями N 294 от 16.10.2015 на 770 000 рублей, N 301 от 27.10.2015 на 42 000 рублей, N 303 от 29.10.2015 на 19 000 рублей, N 327 от 26.11.2015 на 18 000 рублей, N 352 от 17.12.2015 на 80 000 рублей, N 355 от 22.12.2015 на 10 000 рублей, N 1 от 11.01.2016 на 10 000 рублей, N 3 от 13.01.2015 на 18 000 рублей, N 13 от 20.01.2016 на 10 000 рублей, N 27 от 05.02.2016 на 23 000 рублей ИП Макаренков Ю.П. перечислил на счет ООО "Ладья плюс" денежные средства по договору займа от 16.10.2015.

05.02.2016 между ИП Макаренковым Ю.П. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор займа N 1, в соответствии с которым займодавец намерен передать в собственность заемщику денежную сумму в пределах 2 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму. Сумма займа перечисляется заемщику траншами по мере востребования. Заём предоставляет на срок до 04.02.2019.

Во исполнение обязательств по договору займа N 1 от 05.02.2016 ИП Макаренков Ю.П. платежными поручениями N 29 от 05.02.2016 на 325 000 рублей, N 57 от 01.03.2016 на 70 000 рублей, N 63 от 14.03.2016 на 75 000 рублей, N 69 от 24.03.2016 на 10 000 рублей, N 78 от 04.04.2016 на 65 000 рублей, N 79 от 05.04.2016 на 30 000 рублей, N 84 от 07.04.2016 на 40 000 рублей, N 102 от 04.05.2016 на 65 000 рублей, N 104 от 06.05.2016 на 60 000 рублей, N 126 от 14.06.2016 на 65 000 рублей, N 144 от 08.07.2016 на 66 000 рублей, N 147 от 12.07.2016 на 80 000 рублей, N 151 от 18.07.2016 на 2000 рублей, N 164 от 01.08.2016 на 15 000 рублей, N 165 от 01.08.2016 на 5000 рублей, N 166 от 08.08.2016 на 65 000 рублей, N 178 от 29.08.2016 на 3000 рублей, N 186 от 09.09.2016 на 65 000 рублей, N 214 от 10.10.2016 на 65000 рублей, N 217 от 11.10.2016 на 1000 рублей, N 231 от 01.11.2016 на 21000 рублей, N 237 от 08.11.2016 на 102 000 рублей, N 241 от 11.11.2016 на 8000 рублей, N 249 от 14.11.2016 на 28 000 рублей, N 250 от 14.11.2016 на 17000 рублей, N 255 от 17.11.2016 на 21000 рублей, N 264 от 30.11.2016 на 20000 рублей, N 275 от 06.12.2016 на 202000 рублей. N 279 от 07.12.2016 на 5000 рублей, N 281 от 09.12.2016 на 42 000 рублей, N 291 от 15.12.2016 на 60 000 рублей, N 294 от 16.12.2016 на 48 000 рублей, N 306 от 28.12.2016 на 95 000 рублей перечислил на счет ООО "Ладья плюс" заемные средства.

В материалы дела представлена выписка по счету ООО "Ладья плюс" за период с 01.01.2017 по 31.12.2017, в соответствии с которой на расчетный счет ООО "Ладья плюс" от ИП Макаренкова Ю.П. поступили денежные средства по договору займа от 05.02.2016 на 26 000 рублей (платежное поручение N 3 от 09.01.2017), на 107 000 рублей (платежное поручение N 4 от 10.01.2017), на 5000 рублей (платежное поручение N 32 от 27.02.2017).

16.12.2010 между ИП Малышевским С.Б. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым займодавец передает в собственность заемщику денежную сумму в размере 120 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму. Заём предоставляется на срок до 16.12.2011 на беспроцентной основе.

Платежным поручением N 48 от 16.12.2010 ИП Малышевский С.Б. перечислил на счет ООО "Ладья плюс" 120 000 рублей займа.

11.02.2011 между ИП Малышевским С.Б. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым займодавец передает в собственность заемщику денежную сумму в размере 110 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму. Заём предоставляется на срок до 16.12.2011 на беспроцентной основе.

Платежным поручением N 9 от 14.02.2011 ИП Малышевский С.Б. перечислил на счет ООО "Ладья плюс" 100 000 рублей займа по договору от 11.02.2011.

Платежным поручением N 13 от 08.04.2011 ИП Малышевский С.Б. перечислил на счет ООО "Ладья плюс" 110 000 рублей займа по договору от 11.02.2011.

26.04.2011 между ИП Малышевским С.Б. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым займодавец передает в собственность заемщику денежную сумму в размере 122000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму. Заём предоставляется на срок до 16.12.2011 на беспроцентной основе.

12.11.2014 между ИП Малышевским С.Б. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа N 01, в соответствии с которым займодавец передает в собственность заемщику денежную сумму в размере 500 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму. Заём предоставляется на срок до 11.11.2015 на беспроцентной основе.

Платежным поручением N 063 от 12.11.2014 ИП Малышевский С.Б. перечислил на счет ООО "Ладья плюс" 500000 рублей - денежные средства по договору беспроцентного займа от 12.11.2014.

Платежным поручением N 008 от 11.10.2011 ИП Малышевский С.Б. перечислил на счет ООО "Ладья плюс" 180 000 рублей - оплата по договору займа от 11.10.2011.

Платежным поручением N 013 от 27.12.2011 ИП Малышевский С.Б. перечислил на счет ООО "Ладья плюс" 115 000 рублей - оплата по договору займа от 26.12.2011.

Платежным поручением N 19 от 19.01.2012 ИП Малышевский С.Б. перечислил на счет ООО "Ладья плюс" 115 000 рублей - оплата по договору беспроцентного займа от 17.01.2012.

В материалы дела представлен договор беспроцентного займа, датированный 25.09.2012 между Толкачевой С.В. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик), по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику денежную сумму в размере 1 622 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму. Заём предоставляется на срок до 30.12.2016 на беспроцентной основе.

09.01.2013 между Толкачевой С.В. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым займодавец передает в собственность заемщику денежную сумму в размере 930 500 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму. Заём предоставляется на срок до 30.12.2017 на беспроцентной основе.

20.03.2013 между Толкачевой С.В. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор беспроцентного займа, в соответствии с которым займодавец передает в собственность заемщику денежную сумму в размере 498 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму. Заём предоставляется на срок до 30.12.2017 на беспроцентной основе.

26.03.2015 между Толкачевой С.В. (займодавец) и ООО "Ладья плюс" (заемщик) заключен договор процентного займа, в соответствии с которым займодавец передает в собственность заемщику денежную сумму в размере 165 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же денежную сумму не позднее 25.03.2019. За предоставление займа заёмщик обязан выплатить займодавцу 20 процентов годовых от суммы займа ежегодно не позднее 31 декабря текущего года.

В качестве доказательств передачи денежных средств по договорам займа, заключенных с Толкачевой С.В. в материалы дела представлены ордера (квитанции) N 12 10.2011 на 1500 рублей, N 09 от 26.03.2015 на 165000 рублей, N 10 от 25.09.2012 на 50000 рублей, N 08 от 09.10.2012 на 65000 рублей, N 20 от 25.12.2015 на 1500000 рублей, N 06 от декабря 2012 на 7000 рублей, N 08 от 09.01.2013 на 64500 рублей, N 08 от 29.01.2013 на 238000 рублей, N 10 от 08.02.2013 на 65000 рублей, N 05 от 18.03.2013 на 65000 рублей, N 07 от 08.04.2013 на 95000 рублей, N 08 от 13.05.2013 на 155000 рублей, N 17 от 13.06.2013 на 53000 рублей, от 06.08.2013 на 65000 рублей, от 17.09.2013 на 65000 рублей В ордерах (квитанциях) указано на поступление денежных средств на счет ООО "Ладья плюс" через Толкачеву С.В., источник поступления 14-заемные средства.

Платежным поручением N 55 от 04.07.2014 ООО "Ладья плюс" перечислило на счет Толкачевой С.В. 700 000 рублей - возврат части заемных средств по договору беспроцентного займа от 20.03.2013.

В подтверждение требования о взыскании неосновательного обогащения истец указал на следующие обстоятельства.

ООО "Ладья плюс" письмами N 10, N 11, N 12 от 10.05.2012 обратилось к ООО Инвестиционно-строительный союз "Сибирские перспективы" с просьбой согласовать подключение водоснабжения 0,27 м.куб/сут. и водоотведение 0,48 куб.м/сут., а также на подключение теплоснабжения суммарной тепловой нагрузкой 0,54 Гкал/час в свою строящуюся камеру на проектируемый автокомплекс (выставочный комплекс), расположенный по адресу г.Красноярск, ул. Шахтеров - ул.Молокова, согласовать подключение в строящейся ТП с выделением дополнительной ячейки по высокой стороне от 10 кВт кабеля и установкой узла учета по этому же адресу.

В ответ на указанные обращения ООО ИИС "Сибирские перспективы" письмами N 123, N 124, N 125 от 05.06.2012 сообщило о необходимости получения технических условий, согласования изменений проектной документации, участия ООО "Ладья плюс" в строительстве сетей.

17.08.2012 между ООО "Ладья плюс" (заказчик) и ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс" (исполнитель) заключен договор N 508-12/1 о подключении строящегося, реконструируемого, построенного, но не подключенного объекта капитального строительства к входящим в систему коммунальной инфраструктуры сетям инженерно-технического обеспечения, включающим водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, по условиям которого исполнитель обязуется в соответствии с заявкой заказчика выполнить действия по подготовке системы коммунальной инфраструктуры к подключению объекта капитального строительства заказчика - автокомплекса, расположенного по адресу: г.Красноярск, Советский район, ул.Шахтеров - ул.Молокова и подключить этот объект к эксплуатируемым исполнителем сетям инженерно-технического обеспечения, а заказчик обязуется выполнить действия по подготовке этого объекта к подключению и оплатить плату за подключение.

17.10.2012 между ООО "Ладья плюс" (заявитель) и ОАО "МРСК Сибири" (сетевая организация) заключен договор N 20.24.6252.12 об осуществлении технологического присоединения для электроснабжения объекта заявителя: автокомплекс по адресу г.Красноярск, Советский район, ул.Шахтеров - ул. Молокова, кадастровый номер 24:50:0400417:127.

12.11.2012 между ООО "Инвестиционно-строительный союз "Сибирские перспективы" (застройщик) и ООО "Ладья плюс" (участник строительства) заключен договор участия в строительстве, по условия которого участник строительства в соответствии с договором принимает на себя обязательство направить денежные средства на строительство сетей водопровода и водоотведения (канализации), расположенного по адресу: г.Красноярск, Советский район, ул. Молокова, ул. Взлетная, с характеристиками согласно проектно-сметной документации, разработанной и согласованной застройщиком. Стоимость, которую уплачивает участник строительства составляет 45% от общей стоимости строительства объекта согласно проектно-сметной документации, утвержденной сторонами. В дополнительном соглашении N 01 от 26.12.2012 указана стоимость всех работ по договору - 45%, что составляет 1 500 000 рублей, которую участник строительства обязуется уплатить не позднее 31.12.2012.

ООО "Ладья плюс" платежным поручением N 29 от 27.12.2012 перечислило на счет ООО "Инвестиционно-строительный союз "Сибирские перспективы" 1 500 000 рублей в счет оплаты по дополнительному соглашению к договору участия в строительстве объекта от 12.11.2012 за N 01 от 26.12.2012.

18.12.2012 ООО "Ладья плюс" выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект: склад, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 75 кв.м, адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 33/1 стр. 2, кадастровый номер 24-24-01/316/2012-955. В соответствии с кадастровым паспортом здания, кадастровый номер 24:50:0400417:4222, площадью 75,0 кв.м, 2011 года ввода в эксплуатацию, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Молокова, 33/1, строение 2, кадастровая стоимость объекта составляет 1 319 389 рублей 50 копеек (предыдущий кадастровый номер 24-24-01/316/2012-955).

04.03.2013 между ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ОАО "МРСК Сибири") и ООО "Ладья плюс" заключено дополнительное соглашение N 1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N 20.24.6252.12 от 17.10.2012, которым изменен размер платы. В приложении N 1 к дополнительному соглашению стороны согласовали технические условия для присоединения к электрическим сетям, в котором указаны энергопринимающие устройства заявителя: автокомплекс, г. Красноярск, Советский район, ул.Шахтеров - ул. Молокова, к.н. 24:50:0400417:127.

07.06.2013 между ИП Макаренковым Ю.П. (заказчик) и ООО "МонтажЭлектроСервис" (исполнитель) заключен договор N 01/06-13ПР на выполнение проектных работ, в соответствии с которым заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя разработку проектной документации "Прокладка кабельной линии 10 кВ от ПС "Весна" до ТП нов., находящейся в районе дома 33/1 по ул. Молокова, г.Красноярск". Цена работ 40 039 рублей 17 копеек. По акту N 220 приемки выполненных работ от 10.09.2013 ООО "МонтажЭлектроСервис" передало ИП Макаренкову Ю.П. рабочую документацию шифр 33-13-ЭС.

04.10.2013 между ИП Макаренковым Ю.П. (заказчик) и ООО "С.В.Э.Т. - Электромонтаж" (подрядчик) заключен договор подряда N П-94/13/ЭМ на выполнение электромонтажных работ, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства провести работы по согласованию проектной документации (шифр 33-13-ЭС) у согласующих организаций, прокладке КЛ-10 кВ на объекте по адресу г.Красноярск, ул. Молокова и передать результат выполненных работ заказчику, проектирование подстанции 2КТП 400/10/0.4 согласно полученных заказчиком технических условий на подключение. Общая стоимость по договору составляет 287 532 рублей.

По квитанции к ПКО N 44 от 18.10.2013 ИП Макаренков Ю.П. передал в кассу ООО Электромонтаж 90 000 рублей.

По акту передачи проектной документации Автокомплекс и Выставочный зал (первая очередь строительства) ул.Шахтеров - ул.Молокова, Советский район г. Красноярск от 18.06.2013 ЗАО "Гидромонтаж" передало, а Макаренков Ю.П. принял проектную документацию в составе тома N 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.4, АТП.

13.11.2013 Распоряжением администрации города Красноярска N 4422-недв принято решение предоставить в аренду на 10 лет обществу с ограниченной ответственностью "Ладья плюс" земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 5942 кв.м с кадастровым номером 24:50:0400417;127, расположенный по адресу г.Красноярск, Советский район, ул.Шахтеров-ул.Молокова для эксплуатации склада в соответствии с градостроительным регламентом.

25.12.2013 между Департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска (арендодатель) и ООО "Ладья плюс" (арендатор) заключен договор аренды земельного участка N 3619, в соответствии с которым арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок категории земель - земли населенных пунктов с кадастровым номером 24:50:0400417:127, находящийся по адресу: г.Красноярск, Советский район, ул.Шахтеров-ул.Молокова для использования в целях эксплуатации склада в соответствии с градостроительным регламентом зоны в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 5942 кв.м пунктом 2.1 договора установлен срок аренды с 29.11.2013 по 28.11.2023. Договор аренды зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю за N 24-24-01/314/2013-18 от 13.01.2014. В соответствии с актом приема-передачи земельного участка датой фактической передачи земельного участка во владение и пользование считать 03.09.2013.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 29.01.2014 по делу N А33-14636/2013 удовлетворено заявление ООО "Ладья плюс" к департаменту градостроительства администрации города Красноярска, признан не соответствующим Градостроительному кодексу Российской Федерации отказ департамента градостроительства администрации города Красноярска от 02.08.2013 N 01/6680-дг в выдаче разрешения на строительства, на департамент градостроительства администрации города Красноярска возложена обязанность устранить допущенные нарушения, выдать ООО "Ладья плюс" разрешение на строительство. Кроме того, признан незаконным отказ департамента градостроительства администрации города Красноярска от 03.07.2013 N 16/5833-дг в продлении срока предоставления земельного участка с кадастровым номером 24:50:0400417:127 под строительство, на департамент градостроительства администрации города Красноярска возложена обязанность продлить ООО "Ладья плюс" срок предоставления земельного участка с кадастровым номером 24:50:0400417:127.

В материалы дела представлено дополнительное соглашение N 4 к договору N 225 о подключении к системам теплоснабжения от 17.03.2014, подписанное между АО "Красноярская теплотранспортная компания" и ООО "Ладья плюс" 16.08.2016, в котором согласован размер заявленной нагрузки ресурса 0,620546 Гкал/час, сроки выполнения мероприятий по подключению:

первый этап - подключение объекта заявителя I очередь строительства выставочный центр - декабрь 2016 года, стоимость этапа 2 499 568 рублей 38 копеек;

второй этап - подключение объекта заявителя II очередь строительства автокомплекс - декабрь 2017 года, стоимость этапа 1 863 009 рублей 62 копейки.

21.04.2014 между ООО "Ладья плюс" (заказчик) и ООО "Новый проект" (исполнитель) заключен договор N 51, в соответствии с которым заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства разработать эскизный проект по объекту "Многофункциональный комплекс на ул. Молокова, Советский района г. Красноярск". Общая стоимость работ по договору составляет 200 000 рублей. 15.07.2014 стороны договора подписали акт N 51 приемки выполненных работ на 200 000 рублей.

По акту приемки выполненных работ от 15.07.2014 N 51 Толкачева С.В., действующая от имени ООО "Ладья плюс", приняла от исполнителя результат работ: эскизный проект "Многофункциональный комплекс по ул. Молокова, Советский район, г. Красноярск", стоимость работ составляет 200 000 рублей.

12.05.2014 между ООО "Инвестиционно-строительный союз "Сибирские перспективы" (исполнитель) и ООО "Ладья плюс" (заказчик) заключен договор N 3/14 от 12.05.2014, по условиям которого исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по непосредственному подключению объекта капитального строительства "Автокомплекс с инженерным обеспечением" заказчика по адресу: г.Красноярск, ул.Шахтеров-ул.Молокова, расположенного на земельном участке N 24:50:0400417:127 к вновь построенным инженерным сетям: водоснабжения, водоотведения, тепловым сетям, расположенным ул.Молокова-ул.Шахтеров-ул.Взлетная в Советском районе г.Красноярска, а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в размере определенном договором, а в дальнейшем нести расходы по содержанию сетей. Согласно калькуляции N 18-14 стоимость работ составляет 7 725 000 рублей В пункте 5 договора стороны указали, что ранее произведенные платежи в сумме 1 525 000 рублей от 26.12.2012, в сумме 1 500 000 рублей от 27.12.2012 засчитываются в счет оплаты по договору. В качестве приложения N 2 к договору N 3/14 от 12.05.2014 содержится расписка, по которой ООО ИСС "Сибирские перспективы" в лице директора Владимирова В.В. получило от ООО "Ладья плюс" в лице директора Толкачевой С.В. 1 525 000 рублей в счет оплаты 45% от общей суммы подключения к сетям ООО "Сибиряк". Приложение N 3 к договору N 3/14 от 12.05.2014 - платежное поручение N 29 от 27.12.2012 на 1 500 000 рублей.

В приложении N 4 к договору от 12.05.2014 стороны согласовали график инвестирования на общую сумму 4 700 000 рублей.

По расписке от 26.12.2012 Владимиров В.В. принял от ООО "Ладья плюс" в счет оплаты 45% общей суммы подключения к сетям ООО "Сибиряк" 1525000 рублей (на расписке указано, что она является приложением N 2 к договору N 3/14 от 12.05.2014).

В материалы дела ответчиком представлена расписка Малышевского С.Б., согласно которой Малышевский С.Б. подтверждает задолженность перед Макаренковым Ю.П. на 07.05.2014 на сумму 2 914 000 рублей с учетом всех платежей, включая оплату ТГК за подключение к ИСС Сибирские перспективы. Малышевский в расписке принял на себя обязательство начать возвращать этот долг с 01.09.2014. В расписке также указано, что дальнейшее строительство сетей водоснабжения, водоотведения, отопления и трансформаторной подстанции расходы 50%х50%. На указанной расписке далее имеется надпись: один миллион сто двадцать тысяч рублей второй платеж за ТУ в ТГК, а также надпись: недействительна ссылаемся 29.07.2014 на расписку от 29.07.2014. Затраты будущих периодов (прокладка сетей, подстанция 2630 кВт и прочие расходы) обязуюсь нести согласно доли - расписка от 29.07.2014.

По расписке от 12.05.2014 Владимиров В.В. от имени ООО "Инвестиционно-строительный союз "Сибирские перспективы" принял от директора ООО "Ладья плюс" Толкачевой С.В. 2 700 000 рублей в счет оплаты по договору N 3/14 от 12.05.2014.

19.05.2014 Владимиров В.В., действующий от имени ООО "Инвестиционно-строительный союз "Сибирские перспективы" получил от ООО "Ладья плюс" в лице Толкачевой С.В. 2700000 рублей в счет оплаты по договору N 3/14 от 12.05.2014.

По расписке от 08.06.2014 Владимиров В.В. от имени ООО "Инвестиционно-строительный союз "Сибирские перспективы" принял от директора ООО "Ладья плюс" Толкачевой С.В. 500 000 рублей в счет оплаты по договору N 3/14 от 12.05.2014.

По расписке от 12.06.2014 Владимиров В.В. от имени ООО "Инвестиционно-строительный союз "Сибирские перспективы" принял от директора ООО "Ладья плюс" Толкачевой С.В. 500 000 рублей в счет оплаты по договору N 3/14 от 12.05.2014.

По расписке от 30.06.2014 Владимиров В.В. от имени ООО "Инвестиционно-строительный союз "Сибирские перспективы" принял от директора ООО "Ладья плюс" Толкачевой С.В. 1 000 000 рублей в счет оплаты по договору N 3/14 от 12.05.2014.

12.07.2014 ООО ИСС "Сибирские перспективы" за исх.N 133 выдало обществу с ограниченной ответственностью "Ладья плюс" Технические условия на электроснабжение для объекта: автокомплекс по ул. Шахтеров - ул. Молокова г. Красноярска.

17.07.2014 администрацией города Красноярска обществу с ограниченной ответственность "Ладья плюс" выдано разрешение на строительство N 01/5665-дг объекта капитального строительства: Автокомплекс с инженерным обеспечением (выставочный центр (зал) первый этап строительства) ул.Шахтеров - ул.Молокова, Советский район г.Красноярска, общая площадь здания 4897,74 кв.м, этажность 3, количество этажей 4, расположенного по адресу: г.Красноярск, Советский район, ул. Шахтеров - ул.Молокова. Срок действия разрешения до 07.09.2015.

Распоряжением администрации города Красноярска от 18.07.2014 N 1511-арх продлен до 03.09.2017 срок предоставления земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:50:0400417:127, установленный распоряжением администрации города Красноярска от 03.09.2010 N 1020-ж "О предоставлении ООО "Ладья плюс" земельного участка".

17.07.2014 между ООО "С.В.Э.Т.-Электромонтаж" (арендодатель) и ООО "Ладья плюс" (арендатор) заключен договор аренды оборудования, согласно которому арендодатель обязуется предоставить арендатору во временное владение и пользование за предусмотренную договором плату одно-трансформаторную подстанцию тупикового исполнения КТП/КК 250/10/0,4 в комплекте с трансформатором, подключенное к сетям электроснабжения, обеспечивающее бесперебойную работу подачи электричества с установкой пункта учета потребления электроэнергии. Оборудование передается арендатору в аренду исключительно для целей использования и обеспечения бесперебойной работы строительной площадки электроэнергией по адресу: г.Красноярск, ул.Молокова-ул.Шахтеров. Арендная плата в п.4.1 договора определена в размере 18 000 рублей в месяц.

Распоряжением администрации города Красноярска от 18.07.2014 N 1511-недв продлен срок предоставления земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:50:0400417:127 до 03.09.2017, установленный распоряжением администрации города от 03.09.2010 N 1020-ж.

Решением Федеральной антимонопольной службы (Управление по Красноярскому краю) от 29.07.2014 по делу N 160-15-14 Департамент градостроительства администрации города Красноярска признан нарушившим часть 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" в части необоснованного отказа обществу с ограниченной ответственностью "Ладья плюс" в выдаче разрешения на строительство автокомплекса инженерного обеспечения (N 01/6680-дг от 02.08.2013), а также отказа в продлении срока предоставления земельного участка с кадастровым номером 24:50:0400417:127, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.Шахтеров - ул. Молокова для строительства (N 16.5833-дг от 03.07.2013).

26.08.2014 Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края обществу "Ладья плюс" выдано предписание N 1438-ДПО об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, согласно которому на объекте "Автокомплекс с инженерным обеспечением (выставочный центр (зал) первый этап строительства) ул. Шахтеров - ул. Молокова, Советский район, г. Красноярск" необходимо установить защитные ограждения рабочих мест при производстве работ на конструкциях перекрытия первого этажа, второго этажа, представить Журнал забивки свай, результаты статического испытания свай, акты скрытых работ на устройство бетонной подготовки под ростверки, устройство горизонтальной гидроизоляции, по устройству плитных ростверков под колонны, на устройство монолитного ленточного ростверка под стены здания, на сопряжение ростверков с монолитными стенами входов в подвал, на армирование углов и пересечений стен блоков стен подвала.

26.08.2014 Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края обществу "Ладья плюс" выдано предписание N 836-СЭНиЭК об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства, согласно которому на объекте "Автокомплекс с инженерным обеспечением (выставочный центр (зал) первый этап строительства) ул. Шахтеров - ул. Молокова, Советский район, г. Красноярск", согласно которому в срок до 13.10.2014 необходимо обеспечить выполнение работ по оборудованию стройплощадки емкостями для временного хранения отходов строительного производства, по оборудованию площадки очистки, мойки колес строительного транспорта, по оборудованию территории стройплощадки биотуалетом, предоставить документы о вывозе отходов строительного производства и бытовых отходов.

10.09.2014 Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края обществу "Ладья плюс" выдано предписание N 1404-ЭН об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства в отношении объекта "Автокомплекс с инженерным обеспечением (выставочный центр (зал) первый этап строительства) ул. Шахтеров - ул. Молокова, Советский район, г. Красноярск", в соответствии с которым в срок до 27.10.2014 необходимо предоставить проект организации строительства с решением по временным сетям электроснабжения строительной площадки и по способу установки опор воздушных линий, способу узла крепления кабельных линий к опорам, предоставить технические условия для присоединения к электрическим сетям, предоставить акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием, предоставить акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей, журнал прокладки кабелей, акт технической готовности электромонтажных работ.

11.09.2014 Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края обществу "Ладья плюс" выдано предписание N 1408-ЭН об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, в соответствии с которым в срок до 06.10.2014 необходимо предоставить действующие технические условия на теплоснабжение объекта, на водоснабжение и водоотведение объекта.

16.09.2014 между ООО "Ладья плюс" (заказчик) и ООО "Монтаж строй" (подрядчик) заключен договор подряда, в соответствии с пунктом 1.1 которого подрядчик обязуется в срок и по цене установленным настоящим договором выполнить комплекс работ (монтажные, пусконаладочные работы, поставка оборудования, подготовка и все необходимые согласования исполнительской и сдаточной документации в контролирующих органах) по установке две КТП-630/10 и сдать их результат заказчику с последующим подключением и вводом в эксплуатацию РЭС, заказчик обязуется принять результат и оплатить его. Стоимость работ с учетом дополнительного соглашения от 20.09.2014 составляет 2 500 000 рублей (пункт 2.1).

Платежными поручениями N 61 от 01.10.2014 на 580 000 рублей, N 62 от 08.10.2014 на 320 000 рублей, N 60 от 30.09.2014 на 570 000 рублей ООО "Ладья плюс" перечислило на счет ООО "Монтаж строй" денежные средства по договору подряда от 16.09.2014.

По квитанциям к приходным кассовым ордерам N 23 от 28.11.2014 на 1030000 рублей, N 19 от 11.08.2015 на 900000 рублей ООО "Ладья плюс" передало в ООО "Монтаж строй" денежные средства по договору подряда от 16.09.2014.

26.11.2014 кадастровым инженером Лозовой М.А. составлен акт о прекращении существования объекта капитального строительства - здания, расположенного по адресу г.Красноярск, ул.Молокова, д. 33/1, стр. 2, кадастровый номер 24:50:0400417:4222, общей площадью 75 кв.м, год постройки 2011. В акте указано, что при проведении обследования от 25.11.2014 объект полностью снесён.

25.09.2014 между ИП Макаренковым Ю.П. (заказчик) и ООО "Проектная компания Гранит" (подрядчик) заключен договор N 25/14, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя выполнение обязательств по разработке проектной документации на КНС (канализационно-насосная станция), следующего объекта: Автокомплекс и инженерное обеспечение выставочный центр первый этап строительства ул.Молокова-ул.Шахтеров г. Красноярск. Стоимость работ составляет 50 000 рублей

24.12.2014 между ООО "ПК Гранит" и ИП Макаренков Ю.П. подписан акт N 18 о приемке выполненных работ на сумму 50 000 рублей.

03.10.2014 между ООО "СК Гранит" (подрядчик) и ИП Макаренковым Ю.П. (заказчик) заключен договор подряда N 05/14 на производство строительно-монтажных работ, по условиям которого подрядчик обязуется на свой риск собственными силами выполнить работы по строительству наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации Автокомплекса и выставочного центра по адресу: г.Красноярск, ул.Шахтеров - ул.Молокова.

В соответствии с условиями договора, заданием заказчика и проектной документацией шифр 03/14 ООО "Комфорт 2007". Пунктом 2.1 договора определена стоимость работ в сумме 2 800 000 рублей.

Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение пяти рабочих дней с момента подписания договора на соответствующий объект (пункт 3.1). Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные договором, в течении 50 дней.

От ООО "СК Гранит" договор подряда подписан с расшифровкой подписи /Анахов А.А./, заверен печатью ООО "СК Гранит".

Согласно локальному сметному расчету от 03.10.2014 между ООО "СК Гранит" и ИП Макаренковым Ю.П. сметная стоимость работ составляет 2 800 000 рублей.

В материалы дела представлена доверенность от 01.10.2014, выданная ООО "СК Гранит" за подписью директора Анахова А.А. на имя Гребнева Дмитрия Валерьевича.

ИП Макаренков Ю.П. представил в материалы дела приложение N 1 к договору строительно-монтажных работ N 04/14 от 01.10.2014, в котором согласован график платежей.

Согласно акту о приемке выполненных работ за декабрь 2014 года N 1 от 29.12.2014 ИП Макаренков Ю.П. принял от ООО "СК Гранит" работы на сумму 2 800 000 рублей.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат N 1 от 29.12.2014 между ИП Макаренковым Ю.П. и ООО "СК Гранит" согласована на сумму 2 800 000 рублей.

По акту N 12 о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 12.04.2015 заказчик ИП Макаренков Ю.П. принял от исполнителя ООО "СК Гранит" работы по строительству наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации Автокомплекса и выставочного центра по адресу: г.Красноярск, ул.Шахтеров - ул.Молокова по договору N 05/14 от 03.10.2014 на сумму 2 800 000 рублей.

В соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру N 3 от 10.04.2015 ООО "СК Гранит" приняло от ИП Макаренкова Ю.П. по договору N 05/14 от 03.10.2014 2 800 000 рублей.

Истец представил в материалы дела расписки на получение Гребневым Д.В. 85 000 рублей - 20.05.2016, 50 000 рублей - 16.06.2016, 25 000 рублей - 20.07.2016.

10.11.2014 между ООО "Проектно-строительная компания Гранит" (подрядчик) в лице директора Анахова А.А. и ООО "Ладья плюс" в лице директора Толкачевой С.В. (заказчик) заключен договор подряда N СМР 02/14 на производство строительно-монтажных работ, по условиям которого подрядчик обязуется собственными силами выполнить работы по строительству наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации на объекте: Автокомплекс с инженерным обеспечением, состоящее из двух этапов строительства, находящегося по адресу: г.Красноярск ул.Шахтеров-ул.Молокова в соответствии с проектной документацией ООО "Комфорт 2007" с шифрами 011/13-ТС и 03/14-НВК, а также в соответствии со спецификацией материалов, из которых будут осуществляться работы, а заказчик принять выполненные работы и в срок установленный договором оплатить. Стоимость работ составляет 1 000 000 рублей (пункт 2.1).

По акту приема-передачи от 10.11.2014 ООО "Ладья плюс" передало, а ООО "ПСК Гранит" приняло оригиналы согласованной проектной документации, изготовленной ООО "Комфорт 2007" с шифрами 011/13-ТС и 03/14-НВК.

Сторонами договора ООО "Ладья плюс" и ООО "ПСК Гранит" согласован локальный сметный расчет на сумму 1 000 000 рублей, спецификация основных материалов тепловой сети, подписан Акт готовности строительной площадки.

ООО "ПСК Гранит" выставило обществу с ограниченной ответственностью "Ладья плюс" счет-фактуру N 9 от 29.12.2014 на 500 000 рублей - за строительство наружных инженерных сетей. В соответствии со справкой о стоимости выполненных работ N 1 от 29.12.2014 подрядчиком ООО "ПСК Гранит" за период с 01.12.2014 по 31.12.2014 выполнены работы на 500 000 рублей.

ООО "Ладья плюс" по акту о приемке выполненных работ за декабрь 2014 года приняло у ООО "ПСК Гранит" работы на сумму 500 000 рублей 22 копеек.

По квитанции N 46596 от 12.11.2014 Малышевский С.Б. внес на счет ИП Малышевского С.Б. 502 000 рублей (беспроцентный заём физического лица).

Платежным поручением N 65 от 13.11.2014 ООО "Ладья плюс" перечислило на счет ООО "ПСК "Гранит" 500 000 рублей по договору подряда от 10.11.2014 N СМР 02/14.

В материалы дела представлено письмо ООО "ПСК Гранит" за подписью директора Анахова А.А. (б/н, б/д), в котором ООО "ПСК Гранит" просит продлить срок выполнения работ по строительству наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации на объекте "Автокомплекс с инженерным обеспечением" по договору N СМР 02/14 от 10.11.2014 до 01.03.2015.

ООО "ПСК Гранит" выставило обществу "Ладья плюс" счет-фактуру N 3 от 27.02.2015 на 500 000 рублей за строительство наружных инженерных сетей водоснабжения. Согласно справке N 2 от 27.02.2015 о стоимости выполненных работ и затрат за период с 12.01.2015 по 27.02.2015 ООО "ПСК Гранит" выполнено работ на сумму 500 000 рублей.

Между ООО "Ладья плюс" и ООО "ПСК Гранит" подписан Акт готовности строительной площадки (б/н, б/д), в соответствии с которым участок строительной площадки Автокомплекса под прокладку тепловой сети в непроходном канале подготовлен к выполнению строительно-монтажных работ открытым способом. 29.12.2014 сторонами подписан акт о приемке выполненных работ за декабрь 2014 года на сумму 500 000 рублей 22 копеек.

По актам о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г., за февраль 2015 г. ООО "Ладья плюс" приняло от ООО "ПСК Гранит" работы по договору СМР 02/14 на общую сумму 1 000 000 рублей.

В соответствии со справкой N 1 от 29.12.2014 о стоимости выполненных работ и затрат между ООО "Ладья плюс" и ООО "ПСК Гранит" стоимость работ составляет 500 000 рублей.

В соответствии со справкой N 2 от 27.02.2015 о стоимости выполненных работ и затрат между ООО "Ладья плюс" и ООО "ПСК Гранит" стоимость работ составляет 500 000 рублей.

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам от 30.12.2014, от 15.04.2015 ООО "ПСК Гранит" приняло от ООО "Ладья плюс" 200 000 рублей за выполнение работ по договору N СМР02/14 от 10.11.2014.

В материалы дела ответчиком представлено соглашение от 03.03.2015 между Малышевским С.Б., Макаренковым Ю.И. и Федоровым Е.Ю., согласно которому указанные лица составили соглашение о взаимозачете задолженности в сумме три миллиона рублей: Малышевский С.Б. погашает свою задолженность перед Макаренковым Ю.П. в сумме 3 000 000 рублей, Федоров Е.Ю. погашает свою задолженность перед Малышевским С.Б. в сумме 3 000 000 рублей за счет выполнения работ по монтажу витражного остекления объекта по адресу: ул. Молокова - ул. Шахтеров, принадлежащего Макаренкову Ю.П.

В материалы дела представлено письмо ИП Малышевского С.Б. на имя директора ООО "ПСК Гранит" с просьбой зачесть оплату за ООО "Ладья плюс" в размере 200000 рублей по платежному поручению N 46 от 01.07.2015 по договору подряда от 10.11.2014 N СМР 02/14 за производство строительно-монтажных работ. Перечисление денежных средств подтверждается выпиской по счету 40802810007000000333 за период с 01.02.2015 по 31.12.2015.

04.06.2015 ООО "Ладья плюс" обратилось к ООО "ПСК Гранит" с претензией о ненадлежащем качестве строительно-монтажных работ, выполненных по договору N СМР 02/14.

По расписке от 18.06.2015 Аханов А.А. получил предоплату по договору СМР 02/14 в размере 50 000 рублей.

27.01.2015 между Департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска (арендодатель) и ООО "Ладья плюс" (арендатор) заключен договор аренды земельного участка N 70, в соответствии с пунктом 1.1 которого арендодатель передает, а арендатор принимает в аренду земельный участок с категорией земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 24:50:0400417:127, находящийся по адресу: г.Красноярск, Советский район, ул. Шахтеров-ул.Молокова для использования в целях строительства автокомплекса и инженерного обеспечения в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 5942 кв.м. срок аренды с 18.07.2014 по 02.09.2017. По акту приема-передачи земельного участка фактическая дата передачи земельного участка во владение арендатору - 17.07.2014.

29.04.2015 между ИП Макаренковым Ю.П. (заказчик) и ИП Кравец М.Б. (подрядчик) заключен договор подряда на выполнение отделочных работ, согласно условий которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя выполнение электромонтажных работ на строительстве Автокомплекса по ул. Молокова - ул. Шахтеров. В соответствии с калькуляцией стоимости работ к договору подряда от 29.04.2015 стоимость работ составляет 1 070 000 рублей.

30.06.2015 обществу с ограниченной ответственностью "Ладья плюс" выдано свидетельство о государственной регистрации права в отношении трансформаторной подстанции площадью 30 кв.м., расположенной по адресу г. Красноярск, ул. Молокова, 51.

07.07.2015 между ОАО "Красноярскэнергосбыт" (гарантирующий поставщик) и ООО "Ладья плюс" (потребитель) заключен договор энергоснабжения N 1000006500, по условиям которого гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также путем заключения договоров с третьими лицами, оказывать услуги по передаче электрической энергии. Договор заключен в отношении объекта: Автокомплекс по ул. Молокова- ул. Шахтеров, кадастровый номер 24:50:0400417:127.

13.10.2015 ООО "Ладья плюс" в лице директора Толкачевой С.В. выдало на имя Макаренкова Ю.П. доверенность на представление интересов в Службе строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, доверенность выдана сроком до 29.10.2018.

26.10.2015 между ООО "Ладья плюс", ООО "КрасКом", ООО ИИС "Сибирские перспективы" подписан Акт раздела границ эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения и канализации, согласно которому ООО "Ладья плюс" обслуживает: сети водопровода и канализации автокомплекса (выставочного центра) по адресу: г.Красноярск, ул. Шахтёров - ул.Молокова на следующих участках: сети водопровода - от точки подключения в (А) до ТВК-4, (через ВК-1, ТВК-2, ТВК-3); от ТВК-3 до здания; от ТВК-2 до МК-1; от ТВК-3 до МК-2; от ТВК-4 до МК-3, водопроводные колодцы: ВК-1, ТВК-2, ТВК-3, ТВК-4, МК-1, МК-2, МК-3; канализационный выпуск до КК-1 через контрольный колодец КК-1а; сети канализации от КК-1 до КК-6 (через КК-2, КК-3, КК-4, КНС, КК-5); канализационные колодцы КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КНС, КК-6, контрольный канализационный колодец КК-1а.

ООО "Ладья плюс" в лице директора Толкачевой С.В. выдало на имя Макаренкова Ю.П. доверенность N 07 от 30.10.2015 на представление интересов общества во всех государственных и иных организациях на территории РФ для вводов объектов в эксплуатацию. Срок действия доверенности - 31.12.2016.

09.11.2015 ОАО "Красноярская теплотранспортная компания", ООО ИСС "Сибирские перспективы" и ООО "Ладья плюс" (потребитель) подписан Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей, в том числе в отношении сетей до наружной стены здания выставочного комплекса по ул. Шахтеров - ул.Молокова. Актом определена эксплуатационная ответственность ООО "Ладья плюс" в отношении тепловых сетей 2 Ду 100 L 2,4 м от места врезки в тепловые сети 2 Ду 100 ООО ИСС "Сибирские перспективы" до ТК 242210А, ТК 242210А и запорная арматура в ней; тепловые сети 2 Ду 100 L 55,3 м от наружной стены ТК 242210А до наружной стены ТК 242212А, ТК 242212А и запорная арматура в ней; тепловые сети 2 Ду 80 L 121,7 м от наружной стены ТК 242212А до наружной стены ТК 242214А, ТК 242214А и запорная арматура в ней; тепловые сети 2 Ду 65 L 5,62 м от наружной стены ТК 242212А до наружной стены здания выставочного центра по ул. Шахтеров - ул. Молокова; тепловые сети 2 Ду 65 L 3 м от наружной стены здания выставочного центра до приборов учета, ИТП, внутренняя система отопления, вентиляции и ГВС.

16.02.2016 ООО "Ладья плюс" в лице директора Толкачевой С.В. выдало доверенность на имя Подуса Игоря Анатольевича на представление интересов общества во всех государственных и иных организациях на территории РФ, администрации г. Красноярска, Департаменте муниципального имущества и земельных отношений, Управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Красноярскому краю территориальный отдел N 1, Архиве, Управлении пожарной охраны, Отделе ГИБДД, почтовых отделениях России, Госкомприроды, Управлении Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю, Управлении архитектуры администрации г. Красноярска, Водохозяйственного бассейнового управления, ОАО "Красноярскэнергосбыт", ОАО "Ростелеком", Городском центре коммуникаций Красноярского филиала, Советский РЭС, ОАО "МРСК Сибири", Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Центра по охране памятников, ООО "КрасКом", ОАО "Красноярская теплотранспортная компания", ООО "Сибирская генерирующая компания", институте "ПромстройНИИпроект", любой организационной правовой формы организаций для ввода объектов в эксплуатацию.

Согласно решению единственного участника ООО "МК Сервис" Макаренкова Ю.П. от 15.12.2012 Подус И.А. являлся директором ООО "МК Сервис".

04.08.2016 между ООО "Ладья плюс" (заявитель) и АО "Красноярская теплотранспортная компания" подписано дополнительное соглашение N 4 к договору N 225 о подключении к системам теплоснабжения от 17.03.2014.

10.08.2016 между ООО "Абаз" ТД" (подрядчик) и ИП Макаренковым Ю.П. (заказчик) заключен договор подряда, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить работы по подключению существующей кабельной линии в сторону КТП ООО "Ладья плюс" в ТП-513 собственными силами и средствами из собственных материалов, выполнить замену (реконструкцию) двух ячеек ячейки трансформатора напряжения и секционной ячейки на фидерную ячейку с учетом электроэнергии и секционную ячейку с трансформаторами напряжения, выполнить испытания повышенным напряжением и фазировку с существующими линиями10 кВ, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями договора. Общая стоимость работ составляет 350 000 рублей

По распискам от 18.08.2016 на 200 000 рублей, от 08.09.2016 на 150 000 рублей ООО "Абаз" ТД" получило от Макаренкова Ю.П. денежные средства.

Согласно Акту N 6 приемки законченного строительством объекта от 07.09.2016 заказчик ООО "Ладья плюс" в лице Макаренкова Ю.П. принял от исполнителя ЗАО "КМУ "Гидромонтаж" Автокомплекс. Выставочный зал (первая очередь строительства) ул.Шахтеров-ул.Молокова Советский район, г. Красноярск, в том числе земляные работы, возведение монолитных ростверков, возведение каркаса, возведение стен, кровли, полов, лестниц. Электромонтажные работы. Прокладка инженерных сетей. Внутренняя отделка здания.

Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 12.09.2016 подготовлено заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов N 211-ГСНЗ в отношении объекта капитального строительства "Автокомплекс с инженерным обеспечением (выставочный центр (зал) первый этап строительства) ул.Шахтеров-ул.Молокова, Советский район, г. Красноярска".

17.10.2016 Администрацией города Красноярска выдано обществу с ограниченной ответственностью "Ладья плюс" Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию N 24-308-01/5665-дг-2014 в отношении Автокомплекса с инженерным обеспечением (выставочный центр (зал) первый этап строительства) ул. Шахтеров- ул. Молокова, Советский район г. Красноярска, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0400417:127.

Распоряжением администрации города Красноярска N 5696-недв от 03.11.2016 нежилому зданию объекту капитального строительства "Автокомплекс с инженерным обеспечением (выставочный центр (зал) первый этап строительства) ул.Шахтеров - ул. Молокова, Советский район, г.Красноярск" с кадастровым номером 24:50:0400417:5183 площадью 4897,7 кв.м, расположенному в Красноярском крае, г.Красноярске, Советском рай, ул. Шахтеров -ул. Молокова присвоен адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Молокова, 39.

Решением Красноярского краевого суда от 09.02.2017 по делу N 3А-58/2017 установлена кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 24:50:0400417:127, категория земель : земли населенных пунктов, общей площадью 5942 кв.м, почтовый адрес ориентира, расположенного в границах земельного участка: Красноярский край, г.Красноярск, Советский район, ул. Шахтеров-ул.Молокова в размере его рыночной стоимости 8 889 000 рублей, определенной по состоянию на 01 января 2011 года.

Распоряжением администрации города Красноярска от 21.07.2017 N 3255-недв на основании заявления Малышевского С.Б., действующего от имении ООО "Ладья плюс" по доверенности от 21.03.2017, зданию с кадастровым номером 24:50:0400417:5348 площадью 4897,7 кв.м, назначение : нежилое, наименование : автокомплекс с инженерным обеспечением, расположенным по адресу Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Шахтеров - ул.Молокова присвоен адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, Советский район, ул. Молокова, здание 39.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 28.08.2017 по делу N А33-15787/2017 удовлетворено заявление ООО "Ладья плюс, признан незаконным отказ департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью "Ладья плюс" земельного участка в собственность от 15.06.2017 N 15095-гп, на департамент муниципального имущества и земельных отношений возложена обязанность подготовить, подписать и направить в адрес ООО "Ладья плюс" проект договора купли-продажи земельного участка с КН 24:50:0400417:127 общей площадью 5942 кв.м, расположенный по адресу г.Красноярск, Советский район, ул.Шахтеров-ул.Молокова в собственность за плату.

Макаренков Ю.П. представил в материалы дела расписку от 17.10.2017 на передачу Гребневу Ярославу Валерьевичу 60000 рублей за выполнение работ по установке люков.

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору выдано разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки N 11/51 от 20.10.2017 на основании заявления ООО "Ладья плюс" и акта осмотра энергоустановки N 11/239/2017 от 20.10.2017 в отношении тепловых сетей ввода, ИТП, системы отопления, системы вентиляции, расположенных по адресу: г.Красноярск, ул.Шахтеров - ул.Молокова.

13.12.2017 между Департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска (продавец) и ООО "Ладья плюс" (покупатель) заключен договор купли-продажи земельного участка, согласно пункту 1.1. которого продавец обязуется предоставить в собственность за плату, а покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 5942 кв.м с кадастровым номером 24:50:0400417:127, находящийся в охранной зоне инженерных сетей, частично за границей красных линий, утвержденных в составе проекта планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования городского округа города Красноярск, расположенный по адресу: г.Красноярск, Советский район, ул. Шахтеров-ул.Молокова, для эксплуатации автокомплекса с инженерным обеспечением и трансформаторной подстанции в соответствии с градостроительным регламентом зоны.

В пункте 1.4 договора указано, что покупатель обладает на праве собственность расположенными на участке: автокомплексом с инженерным обеспечением, назначение нежилое, площадью 4897,7 кв.м, количество этажей 4, в том числе подземных 1, по адресу г.Красноярск, ул.Молокова, здание 39; трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, площадью 30,0 кв.м, количество этажей 1, по адресу г.Красноярск, ул. Молокова, 5151.

Цена участка установлена в размере 1 333 350 рублей (п.2.1.).

01.10.2017 между ООО "МК Сервис" (исполнитель) и ООО "Ладья плюс" (заказчик) заключен договор N 13 на оказание услуг бухгалтерского и налогового учета. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.02.2019 единственным участников ООО "МК Сервис" является Макаренков Ю.П.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости ООО "Ладья плюс" по состоянию на 18.10.2017 являлось собственником автокомплекса с инженерным обеспечением площадью 4897,7 кв.м по адресу г.Красноярск, ул. Молокова, д. 39.

В соответствии с бухгалтерским балансом ООО "Ладья плюс" на 31 декабря 2017 года актив баланса составляет 15 652 000 рублей, в том числе материальные внеоборотные активы 15 361 000 рублей.

В соответствии со справкой-расшифровкой оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на 31.12.2017 строка баланса 1150 "Материальные внеоборотные активы" содержит значение 15 361 330, 75 рублей, в том числе 1 355 350,00 рублей - земельный участок общей площадью 5942 +/- 27 кв.м по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, Советский район, ул.Молокова-ул.Шахтеров, кадастровый номер 24:50:0400417:127; 14 005 980,75 рублей - выставочный центр. Справка составлена главным бухгалтером ООО "МК Сервис".

ООО "Ладья плюс" в лице директора Малышевского С.Б. обратилось в ПАО "Красноярскэнергосбыт" с заявлением о приостановлении работ по заключению договора на электроснабжение с ООО "ТИМ" на 400 кВт и расторжению договора с ООО "Ладья плюс".

В материалы дела представлена электронная переписка между Макаренковым Ю.П., Малышевским С.Б. и Толкачевой С.В.

19.04.2018 ООО "Ладья плюс" в лице директора Толкачевой С.В. выдана доверенность на имя Буторина Сергея Юрьевича на представление интересов общества, в том числе в АО "Красноярская теплотранспортная компания".

21.05.2018 Малышевский С.Б. направил в ООО "Ладья плюс" уведомление о намерении продать принадлежащую ему долю в уставном капитале общества в размере 51% уставного капитала общества по цене 75 000 000 рублей. Уведомление получено директором общества Толкачевой С.В. - 22.05.2018.

На внеочередном собрании участников ООО "Ладья плюс" от 30.05.2018, в котором участвовали Макаренков Ю.П. и Малышевский С.Б. приняты следующие решения:

1. допустить к участию в собрании участников общества директора общества Толкачеву С.В.

2. избрать председательствующим собрания Макаренкова Ю.П., секретарем собрания Толкачеву С.В.

- поручить директору общества Толкачевой С.В. заказать новый градостроительный план на земельный участок с кадастровым номером 24:50:0400417:127 в течение трех дней с момента подписания настоящего протокола, обязанность за соблюдением настоящего пункта возложить на Малышевского С.Б.;

- поручить директору общества Толкачевой С.В. обратиться в Арбитражный суд Красноярского края с административным иском к Администрации г. Красноярска и Департаменту градостроительства администрации г. Красноярска о приведении земельного участка с кадастровым номером 24:50:0400417;127 к одной территориальной зоне;

- поручить директору общества Толкачевой С.В. провести кадастровые работы по инженерным сетям и последующей регистрацией их в Управлении Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Красноярскому краю, оплату за такие работы участники общества берут на себя;

- после вступления решения Арбитражного суда Красноярского края в законную силу, привести участок к одной территориальной зоне и размежевать его на три самостоятельных участка под существующим на участке зданием, под существующей трансформаторной подстанцией и самостоятельный участок без строений и зданий для второго этапа строительства;

- при регистрации трех самостоятельных участков участники общества обязуются обратиться вместе для согласования вопросов по созданию нового общества с ограниченной ответственностью, где в качестве участника общества будут выступать ООО "Ладья плюс" с долей в уставном капитале 20% и Макаренков Юрий Петрович 80%;

4. участники общества обязуются создать новое ООО с уставным капиталом 10000 рублей Один участник нового ООО - ООО Ладья плюс с долей 20%, второй участник Макаренков Ю.П. с долей 80%. ООО Ладья плюс передает в чистые активы вновь созданного ООО построенное за денежные средства Макаренкова Ю.П. здание, земельный участок под зданием, доли в трансформаторной подстанции, доли в земельном участке под ТП, инженерные коммуникации, обеспечивающие жизнедеятельность здания и ТП. Вновь созданное ООО занимается эксплуатацией здания, извлечением прибыли от аренды здания. ООО Ладья плюс занимается инвестиционной деятельностью по строительству второй очереди автокомплекса с инженерным обеспечением.

В случае возникновения вопросов со стороны налогового органа по передаче такого имущества Макаренков Ю.П. оказывает полное содействие по урегулированию таких вопросов. Если на общество будут наложены налоговые взыскания по передаче новому ООО части имущества, указанного в настоящем пункте протокола, Макаренков Ю.П. обязуется их полностью оплатить.

5. При создании ООО, указанного в п.4 настоящего протокола и передачи имущества также указанного в п.4 настоящего протокола, участники общества передают свои заемные средства в активы общества, и претензий к обществу и директору общества Толкачевой С.В. по управлению и распоряжению денежными средствами участников общества, находящихся на расчетном счете общества не имеют.

Протокол внеочередного общего собрания участников ООО "Ладья плюс" от 30.05.2018 подписан участниками общества Макаренковым Ю.П. и Малышевским С.Б. без замечаний.

30.05.2018 Макаренков Ю.П. и Малышевский С.Б. как участники ООО "Ладья плюс" подписали соглашение, по условиям которого за учредителем Малышевским С.Б. закрепляется:

1. земельный участок 24:50:0400417:127 площадью 2971 кв.м в точках 1-1а-5а-5-6-7-8-1 (1/2 доля), в т.ч. 25 кв.м под ТП;

2. доля трансформаторной подстанции по адресу г.Красноярск, ул.Молокова, 5151 площадью 30 кв.м.;

3. инженерные коммуникации от места врезки к построенному зданию ул. Молокова, 39 на участок Малышевского С.Б.;

4. доля инженерных коммуникаций до врезки к построенному зданию ул. Молокова, 39.

За учредителем Макаренковым Ю.П. закрепляется:

1. земельный участок 24:50:0400417:127 площадью 2971 кв.м в точках 1-2-3-4-5-5а-1а-1 (1/2 доля), в т.ч. 25 кв.м под ТП;

2. построенное здание за денежные средства Макаренкова Ю.П. по адресу ул. Молокова, 39;

3. доля трансформаторной подстанции по адресу г.Красноярск, ул.Молокова, 5151 площадью 30 кв.м.;

4. инженерные коммуникации от врезки в совместные сети к зданию ул.Молокова, 36;

5. доля инженерных коммуникаций до врезки к построенному зданию ул. Молокова, 39.

В соглашении указано, что ООО "Ладья плюс" передает имущество, закрепленное за Макаренковым Ю.П., в чистые активы ООО "ТИМ".

ООО "Ладья плюс" представлено в материалы дела письмо от 02.07.2018, в котором указано, что расписка от 29.07.2014 говорит о том, что за Малышевским С.Б. долг 4 402 000 рублей расходы посчитаны с учетом всех платежей включая ТГК, Сибирских перспектив, прокладку кабеля от Весны до участка, включая установку временной ТП на 250 кВт. Дальнейшее строительство сетей водоотведения, водоснабжения, отопления и строительство 2 ТП 630 кВт расходы несем 50х50. Затраты, понесенные Макаренковым после 29.07.2014 по совместному земельному участку, по строительству совместных инфраструктурных объектов:

1. Арендные платежи за земельный участок за минусом возврата - 2 800 000;

2. На строительство ТП с расчетного счета Ладьи за деньги Макаренкова по займам: 570000 + 580000 + 320000= 1470000 + 700000 + 165250 = 2335250;

3. Выкупная стоимость земельного участка 1350000;

4. Переоценка з.у. 170000;

5. Основание под ТП - 260000;

6. Земельный налог 144000;

7. Второй кабель;

8. Строительство теплотрассы, водопровода, канализации - 2800000;

9. З.п. директора, включая фонды 100000 рублей;

10. Ведение бухучета 10000 * 24 = 240000.

Затраты (не полные ) = 10 199 250 рублей

Итог: 10 199 250 + 4 402 000 (долг) - 3 026 000 (Женя) = 11 575 250 рублей.

Далее в письме содержится рукописный текст: "Финансовых претензий не имею" подпись без расшифровки.

По состоянию на 25.07.2018 участниками ООО "Ладья плюс" являлись Малышевский С.Б. с долей участия 51%, Макаренков Ю.П. с долей участия 49% уставного капитала (список участников ООО "Ладья плюс").

30.07.2018 состоялось внеочередное общее собрание участников ООО "ТИМ", оформленное протоколом N 2 о внесении вкладов в имущество общества (вклад вносится имуществом) (время проведения собрания 10-00 -11-00 час.), на котором приняты следующие решения:

1. избрать председателем собрания Макаренкова Ю.П., секретарем собрания Толкачеву С.В.

2. вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества. Вклады в имущество общества вносятся имуществом, имеющим денежную оценку.

Размеры вкладов участников общества:

- ООО "Ладья плюс" - объект недвижимости, нежилое здание по адресу Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Молокова, здание 39, кадастровый номер 24:50:0400417:5348 - денежная оценка 10 000 482 рублей 86 копеек;

доли нежилого здания трансформаторной подстанции общей площадью 30 кв.м по адресу Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова 5151 кадастровый номер 24-24/001-24/001/0272015-6803 - 735000 рублей.

доли земельного участка общей площадью 5942 кв.м по адресу Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Молокова-Шахтеров, кадастровый номер 24:50:0400417:127- 677675 рублей.

- Макаренков Юрий Петрович: объект недвижимости, нежилое помещение по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 41 пом. 278, общей площадью 339,9 кв.м, кадастровый номер 24:50:0400069:4726 - 11 223 929 рублей 67 копеек.

Общая стоимость вкладов в имущество общества составляет 22 637 087 рублей 53 копейки.

3. оценить имущество, передаваемое ООО "Ладья плюс" в качестве вклада в имущество общества исходя из учетной стоимости, отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 01.01 ООО "Ладья плюс" за июнь 2018 г.

Оценить имущество, передаваемое Макаренковым Ю.П. в качестве вклада в имущество общества по кадастровой стоимости на основании данных кадастрового паспорта.

4. в соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным общим собранием участников общества решений и состава участников общества, присутствующих при их принятии - подписание протокола всеми участниками собрания.

Участники общества Макаренков Ю.П. и ООО "Ладья плюс" в лице директора Толкачевой С.В. единогласно приняли все решения, подписали протокол с указанием, что с протоколом ознакомлены, возражений и дополнений не имеют, принятие общим собранием указанных в протоколе решений, состава участников общества, присутствующих при их принятии подтверждают.

30.07.2018 состоялось внеочередное общее собрание участников ООО "Ладья плюс", оформленное протоколом N 07 о передаче имущества общества (время проведения собрания 11-00 -12-00 час.), на котором приняты следующие решения:

1. избрать председателем собрания Малышевского С.Б., секретарем собрания - Макаренкова Ю.П.

2. передать имущество общества в качестве вклада в имущество ООО "ТИМ":

- объект недвижимости, нежилое здание по адресу: Красноярский край , г. Красноярск, Советский район, ул.Молокова, здание 39, кадастровый номер 24:50:04004417:5348, стоимостью в размере 10 000 482 рублей 86 копеек.

- доли нежилого здания трансформаторной подстанции общей площадью 30 кв.м по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 5151, кадастровый номер 24-24/001-24/001/027 2015-6803, стоимостью 735000 рублей.

- доли земельного участка общей площадью 5942 +/- 27 кв.м по адресу Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Молокова-Шахтеров, кадастровый номер 24:50:0400417:127, стоимостью в размере 677 675 рублей.

Передача имущества общества в ООО "ТИМ" должна быть осуществлена директором ООО "Ладья плюс" Толкачевой С.В. по акту приема-передачи не позднее 01.09.2018.

3. оценить имущество, передаваемое ООО "Ладья плюс" в качестве вклада в имущество ООО "ТИМ" исходя из учетной стоимости, отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 01.01. ООО "Ладья плюс" за июнь 2018 г.

4. в соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным общим собранием участников общества решений и состава участников общества, присутствующих при их принятии - подписание протокола всеми участниками собрания.

Участники общества Макаренков Ю.П. и Малышевский С.Б. единогласно приняли все решения, подписали протокол с указанием, что с протоколом ознакомлены, возражений и дополнений не имеют, принятие общим собранием указанных в протоколе решений, состава участников общества, присутствующих при их принятии подтверждают.

31.07.2018 состоялось общее собрание участников ООО "Ладья плюс" (протокол N 03), в котором приняли участие Малышевский С.Б. и Макаренков Ю.П. Согласно протоколу собрания участниками общества принято следующее решение: увеличить чистые активы общества на сумму 12 163 157 рублей 86 копеек путем прекращения обязательств перед участником общества Макаренковым Ю.П. по следующим договорам займа:

- договор займа от 25.10.2012 б/н на сумму 300000 рублей;

- договор займа от 27.12.2013 б/н на сумму 195000 рублей;

- договор займа от 10.02.2014 б/н на сумму 130000 рублей;

- договор займа от 19.03.2014 б/н на сумму 2307000 рублей;

- договор займа от 11.06.2014 б/н на сумму 2240000 рублей;

- договор займа от 30.07.2014 б/н на сумму 195000 рублей;

- договор займа от 23.09.2014 б/н на сумму 130000 рублей;

- договор займа от 11.11.2014 б/н на сумму 1000000 рублей;

- договор займа от 01.10.2015 б/н на сумму 2185907 рублей 86 копеек;

- договор займа от 16.10.2015 б/н на сумму 1000000 рублей;

- договор займа от 05.02.2016 б/н на сумму 2500000 рублей

Протокол собрания подписан участниками общества Малышевским С.Б. и Макаренковым Ю.П.

02.08.2018 между ООО "Ладья плюс" в лице директора Толкачевой С.В. (участник) и ООО "ТИМ" в лице директора Макаренкова Ю.П. (общество) заключили договор, по условиям которого в соответствии с п.1 ст. 27 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", ст. 66.1 ГК РФ, уставом ООО "ТИМ", во исполнение решения внеочередного общего собрания ООО "ТИМ", протокол N 2 от 31.07.2018, участник передает обществу принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество, указанное в п.2 договора, оцененное исходя из стоимости, отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 01.01 ООО "Ладья плюс" за июнь 2018 года на сумму 11 413 157 рублей 86 копеек

Участник передает, а общество принимает в качестве вклада в имущество общества следующее недвижимое имущество:

- объект недвижимости автокомплекс с инженерным обеспечением. Нежилое здание 4 этажа, в том числе подземных этажей 1, общей площадью 4897,7 кв.м, находящееся по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, Советский район, ул. Молокова, здание 39, кадастровый номер 24:50:0400417:5348, принадлежащее ООО "Ладья плюс" на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 17.10.2016 N 24-308-01/5665-дг-2014, договора аренды земельного участка от 27.01.2015 N 70, зарегистрированного 10.02.2015 за N 24-24/001-24/001/017/2015-475/3, государственная регистрация права собственности произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 02 декабря 2016 года за N 24-24/001-24/001/138/2016-1031/2, оцененное исходя из стоимости, отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 01.01. ООО "Ладья плюс" за июнь 2018 года в размере 10 000 482 рублей.

- долю в праве собственности на сооружение: трансформаторная подстанция, назначение нежилое, общей площадью 30,0 кв.м, количество этажей 1, находящееся по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Молокова, 5151, кадастровый номер 24:50:0400417:5172, принадлежащее ООО Ладья плюс на основании декларации об объекте недвижимого имущества от 17.06.2015, договора аренды земельного участка от 27.01.2015 70, зарегистрированного 10.02.2015 за 24-24/001-24/001/017/2015-475/3, государственная регистрация права собственности произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 30.06.2015 за 24-24/001-24/001/027/2015-6803/1, оцененную исходя из стоимости, отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 01.01 ООО Ладья плюс за июнь 2018 года в размере 735 000 рублей.

- долю в праве собственности на земельный участок общей площадью 5942 +/- 27 кв.м, категория земли: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г.Красноярск, Советский район, ул. Шахтеров-ул.Молокова, кадастровый номер 24:50:0400417:127, принадлежащий ООО Ладья плюс на основании договора купли-продажи земельного участка от 13.12.2017 1338, государственная регистрация права собственности произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 17.01.2018 за 24:50:0400417:127-24/095/2018-6, оцененную исходя из стоимости, отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 01.01. ООО Ладья плюс за июнь 2018 года в размере 677 675 рублей.

Договор подписан Макаренковым Ю.П., Толкачевой С.В., договор удостоверен нотариусом Красноярского нотариального округа Кожемяко В.П.

02.08.2018 между ООО "Ладья плюс" и ООО "ТИМ" подписан акт приема-передачи имущества к договору от 02.08.2018.

На основании данного договора за ООО "ТИМ" произведена государственная регистрация права собственности 09.08.2018 за N 24:50:0400417:5172-24/107/2018-2, N 24:50:0400417:127-24/107/2018-8.

02.08.2018 нотариусом Красноярского нотариального округа Кожемяко В.П. удостоверено заявление Макаренкова Юрия Петровича о выходе из ООО "Ладья плюс", размер доли составляет 49%, номинальная стоимость 9000 рублей. В заявлении содержится просьба к обществу выплатить действительную стоимость отчуждаемой доли в уставном капитале общества, установленную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, либо выдать в натуре имущество такой же стоимости.

В соответствии со справкой-расшифровкой оборотно-сальдовой ведомости ООО Ладья плюс по состоянию на 13.08.2018 активы составляют 14 857 663 рублей 04 копеек, в том числе 735000,00 рублей - доли нежилого здания трансформаторной подстанции общей площадью 30 кв.м по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Молокова, 5151; 1 585 344,71 рублей - теплотрасса и водопровод; 132 000 рублей - государственная пошлина за государственную регистрацию прав; 330,60 рублей - денежные средства; 2000 рублей - вклад в уставной капитал ООО ТИМ; 11 413 157, 86 рублей - вклад в имущество ООО ТИМ; 2 275,53 рублей - предоплата по договору с ООО КрасКом; 75 928,93 рублей - предоплата по договору с ООО Красноярскэнергосбыт; 206 830,19 рублей - дебиторская задолженность. Справка составлена главным бухгалтером ООО МК Сервис.

14.08.2018 между ООО "МК Сервис" (исполнитель) и ООО "Ладья плюс" (заказчик) подписано соглашение о расторжении договора на оказание бухгалтерского и налогового учета N 13 от 01.10.2017.

21 августа 2018 года Макаренков Ю.П. обратился в ООО "Ладья плюс" с заявлением о выходе из общества. Заявление удостоверено нотариусом Красноярского нотариального округа Шабуниной В.Г. и получено директором ООО "Ладья плюс" Толкачевой С.В. 21.08.2018.

21.08.2018 Малышевский С.Б, принял решение единственного участника ООО "Ладья плюс" о выводе Макаренкова Ю.П. из состава участников общества на основании его добровольного заявления о выходе из состава участников от 02.08.2018, переходе доли в размере 49% номинальной стоимостью 9000 рублей к обществу и перераспределении указанной доли в пользу Малышевского С.Б., размер доли которого после распределения составляет 100% номинальной стоимостью 19 000 рублей.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости в отношении сооружения коммунального хозяйства наружные сети водоотведения, год завершения строительства 2017, кадастровый номер 24:50:0400417:9694, дата присвоения кадастрового номера - 24.08.2018, адрес объекта г. Красноярск от нежилого здания по ул. Молокова, 39 до КК-5 существующего собственником является ООО "Ладья плюс".

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости сооружение коммунального хозяйства наружные сети водоснабжения, год завершения строительства 2017, кадастровый номер 24:50:0400417:9695, дата присвоения кадастрового номера - 24.08.2018, адрес объекта г. Красноярск от ВК-13 существующего до нежилого здания по ул. Молокова, 39, собственником является ООО "Ладья плюс".

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости сооружение коммунального хозяйства наружные сети водоснабжения, год завершения строительства 2017, кадастровый номер 24:50:0400417:9696, дата присвоения кадастрового номера - 28.08.2018, адрес объекта г. Красноярск от точки 1 до точки 5 в районе нежилого здания по ул. Молокова, 39 собственником является ООО "Ладья плюс".

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости сооружение коммунального хозяйства наружные сети теплоснабжения, год завершения строительства 2017, кадастровый номер 24:50:0400417:9697, дата присвоения кадастрового номера - 28.08.2018, адрес объекта г. Красноярск от ТК-13 существующего до нежилого здания по ул. Молокова, 39 собственником является ООО "Ладья плюс".

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости сооружение коммунального хозяйства наружные сети теплоснабжения, год завершения строительства 2017, кадастровый номер 24:50:0400417:9698, дата присвоения кадастрового номера - 29.08.2018, адрес объекта г. Красноярск от точки 1 до точки 5 в районе нежилого здания по ул. Молокова, 39 собственником является ООО "Ладья плюс".

В материалы дела представлено письмо Макаренкова Ю.П. к Малышевскому С.Б. б/д, в пункте 8 которого указано, что суммы кредитов сообразно решения учредителей, я передал в активы ООО "Ладья плюс". В пунктах 10, 11, 12 сказано, что на ООО "ТИМ" не переданы коммуникации, необходимо передать относящиеся к зданию инженерные коммуникации и 50% общих сетей; не заключено соглашение о совместном содержании долевого владения ТП и сетей; ООО "Ладья плюс" на сегодняшний день является учредителем ООО "ТИМ" с долей 20%. Далее в письме Макаренков Ю.П. указывает на необходимость завершить передачу имущества в ООО "ТИМ", заключить договоры на содержание и эксплуатацию совместного имущества; на необходимость решения единственного учредителя ООО "Ладья плюс" о намерении выйти из ООО "ТИМ".

Решением единственного участника ООО "Ладья плюс" N 04 от 31.08.2018 Толкачева С.В. освобождена от должности директора общества, директором назначен Малышевский С.Б. с 01.09.2018.

Малышевский С.Б. направил посредством ФГУП "Почта России" в адрес Макаренкова Ю.П. денежный перевод на 9000 рублей.

21.09.2018 Макаренков Ю.П. обратился к Малышевскому С.Б. с заявлением о выплате действительной стоимости доли в размере 41 227 618 рублей 74 копеек.

Истец представил в материалы дела расписку от 10.10.2018, согласно которой Владимиров Анатолий Юрьевич получил от Макаренкова Ю.П. 600000 рублей в счет погашения долга за подключение к ТП N 5136. В расписке указано, что за Малышевским С.Б. остался долг в сумме 600 000 рублей.

12.11.2018 Макаренков Ю.П. обратился с письмом к Малышевскому С.Б., в котором предложил мирное разрешение конфликта, согласно которому Макаренкову Ю.П. необходимы:

- выход ООО "Ладья плюс" из состава ООО "ТИМ", продажа доли 20% по номиналу;

- коммуникации его и 50% общих;

- договор на совместное содержание и эксплуатацию ТП и коммуникаций;

- акт раздела нагрузки по ТП, его 50%, 200 кВт.

Макаренкову Ю.П. от Малышевского С.Б. не нужны:

- размер действительной доли при выходе из состава ООО "Ладья плюс", номинал 9000 рублей Малышевский С.Б. отправил;

- возврата сумм займов;

- судебных разбирательств.

В этом же письме Макаренков Ю.П. предлагает пути решения конфликта:

- нотариальное оформление купли-продажи доли в 20% по номиналу 2000 рублей;

- нотариальное оформление передачи доли в коммуникациях кабельных линиях Макаренкову Ю.П., как выплата действительной стоимости доли в 49%, имущественная оплата;

- подписание договора уступки права требования по займам на Малышевского С.Б. (убрать протокол о передаче сумм займов в активы ООО "Ладья плюс", чтобы налог на ООО "Ладья плюс" не начислили);

-подписание договора на совместное содержание и эксплуатацию ТП и общих коммуникаций;

- подписание соглашения о разделе нагрузки по электроснабжению 50х50.

В соответствии с бухгалтерским балансом ООО "Ладья плюс" на 31.12.2018 актив баланса составляет 15 361 тыс. рублей.

15.03.2019 ИП Макаренков Ю.П. обратился к ООО "Ладья плюс" с претензией, в которой просил в целях досудебного урегулирования спора и возврата 2 800 000 рублей, потраченных на строительство наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации автокомплекса, и выплаты 853 533,33 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, предложил передать ему в собственность:

- наружные сети водоотведения протяженностью 105 м, адрес объекта: Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск от нежилого здания по ул. Молокова, 39 до КК-5 существующего, кадастровый номер 24:50:0400417:9694;

- наружные сети водоснабжения протяженностью 58 м, адрес объекта: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярска от ВК-13 существующего до нежилого здания по ул.Молокова, 39, кадастровый номер 24:50:0400417:9695;

- наружные сети теплоснабжения протяженностью 58 м, адрес объекта: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярска от ТК-13 существующего до нежилого здания по ул.Молокова, 39, кадастровый номер 24:50:0400417:9697.

05.04.2019 ООО "ТИМ" обратилось к ООО "Ладья плюс" с претензией в целях досудебного урегулирования спора с предложением подписать между ООО "Ладья плюс" и ООО "ТИМ" договор о передаче ООО "Ладья плюс" в качестве вклада в имущество ООО "ТИМ" объекты недвижимости:

- наружные сети водоотведения протяженностью 105 м, адрес объекта: Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск от нежилого здания по ул. Молокова, 39 до КК-5 существующего, кадастровый номер 24:50:0400417:9694;

- наружные сети водоснабжения протяженностью 58 м, адрес объекта: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярска от ВК-13 существующего до нежилого здания по ул.Молокова, 39, кадастровый номер 24:50:0400417:9695;

- наружные сети теплоснабжения протяженностью 58 м, адрес объекта: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярска от ТК-13 существующего до нежилого здания по ул.Молокова, 39, кадастровый номер 24:50:0400417:9697.

ИП Макаренков Ю.П. направил в ООО "Ладья плюс" претензию от 20.11.2018, в которой просил возвратить долг по договорам займа от 31.01.2012, от 25.10.2012, от 24.12.2012, от 29.01.2013, от 25.12.2013, от 10.02.2014, от 19.03.2014, от 11.06.2014, от 30.07.2014, от 23.09.2014, от 11.11.2014, от 01.10.2015, от 16.10.2015 в общей сумме 10249157 рублей 86 копеек, уплатить неустойку в сумме 4507949 рублей 20 копеек

04.02.2019 ИП Макаренков Ю.П. обратился к ООО "Ладья плюс" с претензией о выплате задолженности по договору займа от 05.02.2016 N 1 в общей сумме 2 185 839 рублей 40 копеек, в том числе 1 826 000 рублей - суммы займа, 359 839 рублей 40 копеек - процентов за пользование займом.

Истец в качестве доказательств наличия у него денежных средств, достаточных для строительства выставочного центра, представил налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применение упрощенной системы налогообложения, за 2011 год, за 2012 год, за 2013 год, за 2014 год, за 2015 год, за 2016 год, за 2017 год, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяемых патентную систему налогообложения, за 2013 год, за 2014 год, за 2015 год, за 2016 год, за 2017 год.

В качестве доказательств несения истцом расходов на деятельность ООО "Ладья плюс" в материалы дела представлены ордер N 10 от 08.02.2013 на внесение на счет ООО "Ладья плюс" Толкачевой С.В. 65000 рублей, платежное поручение N 33 от 08.02.2013 на оплату аренды земельного участника в сумме 64 292 рублей

Между Макаренковым Ю.П. (займодавец) и Макаренковой Татьяной Ивановной (заемщик) заключен договор займа от 04.12.2017, в соответствии с которым Макаренков Ю.П. передает Макаренковой Т.И. 1 200 000 рублей для покупки земельного участка по адресу: г.Красноярск, ул. Молокова-Шахтеров.

Макаренкова Т.И. по платежным поручениям N 969 от 05.12.2017 на 598 747 рублей, N 970 от 05.12.2017 на 817 253 рублей перечислила денежные средства на счет ООО "Ладья плюс" за аренду нежилого помещения.

Истец в качестве доказательств несения им расходов на строительство автокомплекса по ул. Молокова - ул. Шахтеров представил в материалы дела соответствующие доказательства: договоры поставки, подряда, поручения; товарные накладные; универсально-передаточные документы; платежные поручения.

Ссылаясь на указанные выше обстоятельства, истец обратился в арбитражный суд с соответствующими требованиями.

Повторно рассмотрев материалы дела, проверив в порядке статей 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, исследовав доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы в силу следующего.

Предметом иска по настоящему делу в числе прочих является требование о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в связи с выходом истца - участника из общества.

Согласно пункту 1 статьи 94 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

Право участника общества на выход из общества может быть предусмотрено уставом общества при его учреждении или при внесении изменений в его устав по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Правовые последствия заявления о выходе участника из общества наступают исключительно в силу волеизъявления участника, направленного на прекращение прав участия в обществе. Такое волеизъявление является односторонней сделкой, поскольку для ее совершения в соответствии с законом необходимо и достаточно воли одной стороны (пункт 2 статьи 154 Гражданского кодекса Российской Федерации), на что указал, в частности, Верховный Суд Российской Федерации в определении N 306-ЭС15-1674 от 27.10.2015

Как следует из положений устава ООО "Ладья плюс", участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу с согласия других участников или общества или независимо от согласия других его участников или общества с выплатой ему действительной стоимости доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника общества (пункты 6.2.9, 7.1).

Согласно подпункту 2 пункта 7 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" доля или часть доли переходит к обществу с даты получения обществом заявления участника общества о выходе из общества, если право на выход из общества участника предусмотрено уставом общества.

Момент выхода определяется с учетом пункта 16 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ N 90/14 от 09.12.1999 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", согласно которому выход участника из общества осуществляется на основании его письменного заявления, временем подачи которого следует рассматривать день передачи его участником совету директоров либо исполнительному органу общества, либо работнику общества, в обязанности которого входит передача заявления надлежащему лицу, а в случае направления заявления по почте - день поступления его в экспедицию либо к работнику общества, выполняющему эти функции.

Материалами дела подтверждено, что истец являлся участником общества, владеющим долей в размере 49% уставного капитала общества.

Воля истца на выход из общества подтверждается представленным в дело нотариально удостоверенным заявлением о выходе от 21.08.2018.

Поскольку судом установлен факт получения ответчиком заявления истца 21.08.2018, то с указанной даты в соответствии с положениями устава и законодательства, доля истца в размере 49% уставного капитала ООО "Ладья плюс" перешла к обществу.

Как следует из пункта 6.1 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", в случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, если иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли не предусмотрен уставом общества. Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении, при внесении изменений в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.

При этом согласно части 8 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен настоящим Федеральным законом или уставом общества.

Иные сроки выплаты действительной стоимости доли участнику общества уставом ООО "Ладья плюс" не предусмотрены.

Как следует из буквального толкования абзаца 3 пункта 2 статьи 23 Закона N 14-ФЗ, стоимость доли в уставном капитале общества, подлежащая уплате выбывшему участнику, определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием.

Заявление истца о выходе из общества получено обществом 21.08.2018.

Согласно пункту 29 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н, организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. При этом исходя из пункта 37 указанного Положения для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний календарный день отчетного периода.

Поскольку заявление истца получено обществом в августе 2018 года, для определения чистых активов общества следовало бы принимать активы, указанные в бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, т.е. на дату 31.12.2017.

Вместе с тем материалами рассматриваемого дела установлено, что при приобретении доли участия в уставном капитале ООО "Ладья плюс" в размере 49% (решение единственного участника ООО "Ладья плюс" Малышевского С.Б. от 08.11.2011) между Малышевским С.Б. и Макаренковым Ю.П. достигнуто соглашение от 11.10.2011 о совместном вкладе в ООО "Ладья плюс", по условиям которого вкладом в общество будет являются совместное освоение земельного участка, расположенного по адресу: г.Красноярск, ул.Молокова-ул.Шахтеров, общей площадью 5942 кв.м, кадастровый номер 24:50:0400417:127, принадлежащего обществу на праве аренды (пункт 3).

Стороны также договорились, что для освоения земельного участка (указанного в п.3 настоящего соглашения) и его дальнейшей реализации они разграничат его между собой в границах, указанных в приложении N 1, которое является неотъемлемой частью настоящего соглашения (пункт 4).

Макаренков Ю.П. согласно пункту 5 соглашения от 11.10.2011 делает вклад в общество следующим образом: в пределах границ утвержденных настоящим соглашением указанных в приложении N 1, обязуется спроектировать 3-х этажное административно-торговой здание с цокольным этажом (ориентировочной площадью застройки 1000 кв.м) на указанном выше земельном участке, со всеми необходимыми для этого согласованиями всех надзорных инстанций с получением технических условий на электроэнергию, водоснабжение, канализирование и отопление, путем расчета собственных средств.

Малышевский С.Б. в соответствии с пунктом 6 соглашения делает вклад в общество следующим образом в пределах границ, утвержденных настоящим соглашением указанных в приложении N 1, обязуется спроектировать сооружение (асфальто-бетонную) площадку с эстакадой для приемки и разгрузки автомобилей для временного хранения и последующей их реализации, согласовывать все надзорные инстанции и технические условия необходимые для выполнения его вклада, который будет осуществляться за его собственные денежные средства.

В пункте 14 соглашения от 11.10.2011 определено, что после регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества стороны обязуются провести созыв внеочередного собрания с решением вопросов по продаже объектов недвижимости принадлежащих обществу третьим лицам.

Таким образом, при включении Макаренкова Ю.П. в состав участников ООО "Ладья плюс" целью совместной деятельности участников общества Малышевского С.Б. и Макаренкова Ю.П. было освоение земельного участка, строительство на земельном участке объектов недвижимого имущества с последующей регистрацией права собственности за ООО "Ладья плюс" и дальнейшей реализацией этих объектов третьим лицам.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости ООО "Ладья плюс" по состоянию на 18.10.2017 являлось собственником автокомплекса с инженерным обеспечением площадью 4897,7 кв.м по адресу г.Красноярск, ул. Молокова, д. 39.

В соответствии с бухгалтерским балансом ООО "Ладья плюс" на 31.12.2017 актив баланса составляет 15 652 000 рублей, в том числе материальные внеоборотные активы 15 361 000 рублей

В соответствии со справкой-расшифровкой оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на 31.12.2017 строка баланса 1150 "Материальные внеоборотные активы" содержит значение 15 361 330, 75 рублей, в том числе 1 355 350,00 рублей - земельный участок общей площадью 5942 +/- 27 кв.м по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, Советский район, ул.Молокова-ул.Шахтеров, кадастровый номер 24:50:0400417:127; 14 005 980,75 рублей - выставочный центр. Справка составлена главным бухгалтером ООО "МК Сервис".

Из переписки между Макаренковым Ю.П. и Малышевским С.Б., между Макаренковым Ю.П. и Толкачевой С.В. за период с февраля по май 2018 года усматривается намерение Макаренкова Ю.П. выйти из ООО Ладья плюс с передачей ему здания выставочного комплекса, доли подстанции, доли земельного участка (письма т 15.02.2018, от 16.02.2018). Впоследствии, Макаренков Ю.П. предложил создать ООО ТИМ, учредителями которого будут являться ООО Ладья плюс и Макаренков Ю.П. При этом ООО Ладья плюс в качестве вклада в уставной капитала передаст в ООО ТИМ имущество, после чего Макаренков Ю.П. спустя год должен купить у ООО Ладья плюс долю в уставном капитале ООО ТИМ либо ООО Ладья плюс выйдет из состава участников ООО ТИМ (письма от 01.03.2018, от 20.03.2018). В апреле 2018 года Макаренков Ю.П. предложил продать свою долю в ООО Ладья плюс любому лицу, оформить соглашение на совместную эксплуатацию сетей, ТП, земельного участка (письма от 27.04.2018, от 23.05.2018).

На внеочередном общем собрании участников ООО "Ладья плюс" от 30.05.2018 приняты следующие решения:

- участники общества обязуются создать новое ООО с уставным капиталом 10000 рублей: один участник нового ООО - ООО Ладья плюс с долей 20%, второй участник Макаренков Ю.П. с долей 80%. ООО Ладья плюс передает в чистые активы вновь созданного ООО построенное за денежные средства Макаренкова Ю.П. здание, земельный участок под зданием, доли в трансформаторной подстанции, доли в земельном участке под ТП, инженерные коммуникации, обеспечивающие жизнедеятельность здания и ТП. Вновь созданное ООО занимается эксплуатацией здания, извлечением прибыли от аренды здания. ООО Ладья плюс занимается инвестиционной деятельностью по строительству второй очереди автокомплекса с инженерным обеспечением.

В случае возникновения вопросов со стороны налогового органа по передаче такого имущества Макаренков Ю.П. оказывает полное содействие по урегулированию таких вопросов. Если на общество будут наложены налоговые взыскания по передаче новому ООО части имущества, указанного в настоящем пункте протокола, Макаренков Ю.П. обязуется их полностью оплатить.

- при создании ООО, указанного в п.4 настоящего протокола и передачи имущества также указанного в п.4 настоящего протокола, участники общества передают свои заемные средства в активы общества, и претензий к обществу и директору общества Толкачевой С.В. по управлению и распоряжению денежными средствами участников общества, находящихся на расчетном счете общества не имеют.

Протокол внеочередного общего собрания участников ООО "Ладья плюс" от 30.05.2018 подписан участниками общества Макаренковым Ю.П. и Малышевским С.Б. без замечаний.

30.07.2018 состоялось внеочередное общее собрание участников ООО "Ладья плюс", оформленное протоколом N 07 о передаче имущества общества (время проведения собрания 11-00 -12-00 час.), на котором приняты следующие решения:

1. избрать председателем собрания Малышевского С.Б., секретарем собрания - Макаренкова Ю.П.

2. передать имущество общества в качестве вклада в имущество ООО "ТИМ":

- объект недвижимости, нежилое здание по адресу: Красноярский край , г. Красноярск, Советский район, ул.Молокова, здание 39, кадастровый номер 24:50:04004417:5348, стоимостью в размере 10 000 482, 86 рублей

- доли нежилого здания трансформаторной подстанции общей площадью 30 кв.м по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 5151, кадастровый номер 24-24/001-24/001/027 2015-6803, стоимостью 735000 рублей

- доли земельного участка общей площадью 5942 +/- 27 кв.м по адресу Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Молокова-Шахтеров, кадастровый номер 24:50:0400417:127, стоимостью в размере 677675 рублей

Передача имущества общества в ООО "ТИМ" должна быть осуществлена директором ООО "Ладья плюс" Толкачевой С.В. по акту приема-передачи не позднее 01.09.2018.

3. оценить имущество, передаваемое ООО "Ладья плюс" в качестве вклада в имущество ООО "ТИМ" исходя из учетной стоимости, отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по счету 01.01. ООО "Ладья плюс" за июнь 2018 г.

4. в соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным общим собранием участников общества решений и состава участников общества, присутствующих при их принятии - подписание протокола всеми участниками собрания.

Участники общества Макаренков Ю.П. и Малышевский С.Б. единогласно приняли все решения, подписали протокол с указанием, что с протоколом ознакомлены, возражений и дополнений не имеют, принятие общим собранием указанных в протоколе решений, состава участников общества, присутствующих при их принятии подтверждают.

Поскольку между датой передачи ООО "Ладья плюс" объектов недвижимого имущества в качестве вклада в уставной капитал ООО "ТИМ" и регистрацией права собственности на указанные объекты за ООО "ТИМ" (09.08.2018) и датой выхода Макаренкова Ю.П. из состава участников ООО "Ладья плюс" (21.08.2020) прошло менее месяца, а также в связи с существенным изменением структуры активов ООО "Ладья плюс" за следующий отчетный период, а именно с 01.08.2018 по 21.08.2018, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований расчета чистых активов общества на отчетную дату 31.12.2017 с учетом объектов недвижимого имущества, переданных в ООО "ТИМ".

С учетом изложенного суд рассчитал стоимость чистых активов ООО "Ладья плюс" по состоянию на 31.12.2017 без учета в составе активов общества указанных объектов недвижимого имущества, но с учетом финансовых вложений ООО "Ладья плюс" в ООО "ТИМ", с учетом доли участия ООО "Ладья плюс" в ООО "ТИМ" в размере 20% уставного капитала общества "ТИМ".

Как справедливо указано судом, иной расчет стоимости чистых активов с учетом указанных объектов недвижимого имущества привел бы к неосновательному обогащению на стороне истца, которому принадлежит 80% уставного капитала ООО "ТИМ", являющегося на дату выхода из состава участников ООО "Ладья плюс", по сути, собственником перечисленных объектов недвижимого имущества.

В материалы дела истцом представлен бухгалтерский баланс общества по состоянию на 31.12.2017, согласно которому на указанную дату активы общества составляют 15 652 тыс. рублей

В ходе рассмотрения спора судом по ходатайству истца назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту ООО "ИнкомОценка".

По результатам проведения судебной экспертизы и с учетом того, что при передаче из ООО "Ладья плюс" в ООО "ТИМ" объектов недвижимого имущества в качестве вклада в уставной капитал ООО "ТИМ" участники согласовали конкретную денежную оценку имущества, внесенного в качестве вклада, не принимая во внимание в составе активов общества указанных объектов недвижимого имущества, но с учетом финансовых вложений ООО "Ладья плюс" в ООО "ТИМ", действительная стоимость доли истца определена судом в размере 11 629 970 рублей.

Расчет суда проверен арбитражным апелляционным судом и признан верным, при этом довод Макаренкова Ю.П. о наличии арифметических ошибок суда в суда не нашел своего подтверждения в ходе рассмотрения апелляционной жалобы.

Поскольку ООО "Ладья плюс" выплатило Макаренкову Ю.П. 9000 рублей, требования о взыскании действительной стоимости доли являются обоснованными и правомерно удовлетворены судом первой инстанции частично в сумме 11 629 970 рублей.

Довод ответчика о злоупотреблении истцом своими правами путем намеренного выведения имущества из ООО "Ладья плюс" в ООО "ТИМ" (где истец владеет 80% долей в уставном капитале) и незамедлительного выхода из состава участников ООО "Ладья плюс", тогда как по последнему бухгалтерскому балансу выведенное в ООО "ТИМ" имущество подлежало учету при оценке активов общества и, соответственно, действительной стоимости доли истца, по сути, был воспринят судом первой инстанции, исключившего упомянутое имущество из активов ООО "Ладья плюс" при осуществлении расчета стоимости доли истца.

Требование закона относительно необходимости расчета доли вышедшего участника по данным бухгалтерской отчетности, предшествующей дате выхода, направлено, прежде всего, на защиту вышедшего участника от недобросовестных действий общества (оставшихся в обществе участников), имеющего возможность после такого выхода произвести отчуждение активов общества, существенно занизив стоимость доли участника.

Между тем в рассматриваемой ситуации расчет стоимости доли Макаренкова Ю.П. исходя из бухгалтерского баланса, предшествующего дате его выхода из ООО "Ладья плюс" нарушило бы права общества, одномоментно лишившегося имущества путем передачи его 02.08.2018 в ООО "ТИМ" (где у Макаренкова Ю.П. 80% доли) и обязанного выплатить долю Макаренкова Ю.П. с учетом этого имущества.

При этом совершенно очевидно, что передавая объекты в ООО "ТИМ" и в эту же дату заявляя о выходе из ООО "Ладья плюс" Макаренков Ю.П. преследовал цель получения двойной выгоды.

Ссылка ООО "Ладья плюс" на необходимость принятия во внимание стоимости земельного участка, установленной решением Красноярского краевого суда от 09.02.2017 по делу N 3А-58/2017, является необоснованной, поскольку стоимость земельного участка подлежала определению по состоянию на 31.12.2017.

Более того, в рамках дела N 3А-58/2017 установлена кадастровая стоимость земельного участка, тогда как в целях определения размера чистых активов должна учитываться рыночная стоимость.

Предметом иска по настоящему делу также является требование истца о признании недействительным решения очередного общего собрания участников общества, оформленного протоколом от 31.07.2018.

В силу пункта 1 статьи 43 Закона об обществах с ограниченной ответственностью решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований указанного федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 181.3 Гражданского кодекса Российской Федерации решение собрания недействительно по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

Решения очных собраний участников хозяйственных обществ, не удостоверенные нотариусом или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии, в порядке, установленном подпунктами 1 - 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иной способ удостоверения не предусмотрен уставом общества с ограниченной ответственностью либо решением общего собрания участников такого общества, принятым участниками общества единогласно, являются ничтожными применительно к пункту 3 статьи 163 Гражданского кодекса Российской Федерации (абзац 3 пункта 107 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В пункте 2 "Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019, разъясняется, что решение общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, в соответствии с которым в отношении решений общества будет применяться альтернативный способ подтверждения, требует нотариального удостоверения.

На день проведения общего собрания участников общества 31.07.2018 действовала норма, согласно которой требовался нотариальный либо установленный сторонами иной альтернативный порядок удостоверения принятия решения общего собрания участников общества, нотариально удостоверенное решение участников ООО "Ладья плюс" о применении альтернативного способа подтверждения решений собрания участников в ООО "Ладья плюс" отсутствует.

При указанных обстоятельствах, спорное решение собрания судом первой инстанции правомерно признано ничтожным.

Истец также обратился с требованием о взыскании 2 800 000 рублей неосновательного обогащения, составляющего затраты истца на строительство наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации автокомплекса, право собственности на которые было зарегистрировано за ООО "Ладья плюс".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Из положений данной нормы следует, что истец по требованию о взыскании сумм, составляющих неосновательное обогащение, должен доказать: факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца; отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения.

Исследовав материалы дела, коллегия судей пришла к выводу об отсутствии оснований для взыскания с ООО "Ладья плюс" в пользу истца 2 800 000 рублей в качестве неосновательного обогащения в связи тем, что из материалов дела, в том числе платежных документов следует, что строительство инженерных сетей, отраженных на балансе ООО "Ладья плюс", осуществлялось за счет средств общества по представленной им проектной документации по акту приема-передачи от 10.11.2014 ООО ПСК "Гранит", акты выполненных работ по форме КС-2 подписаны ООО "Ладья плюс".

Вопреки доводам истца об обратном, доказательств того, что истец передал подрядной организации, разработанную по его заказу проектную документацию, не представлено.

К записям участника ООО "Ладья плюс" Малышевского С.Б., представленным в материалы дела 15.08.2019 и 23.06.2020, где указано, что в графе "Юра оплачивал" было отражено, что Макаренков Ю.П. оплатил 110 000 рублей за разработку проекта теплосетей, суд апелляционной инстанции относится критически, поскольку факт оплаты в данном случае может подтверждаться только платежными документами.

Суд апелляционной инстанции также принимает во внимание, что проектирование и строительство объекта по договоренности участников ООО "Ладья плюс" являлось частью вклада Макаренкова Ю.П. в уставный капитал общества, в связи с чем у суда отсутствовали правовые основания для взыскания спорной суммы в качестве неосновательного обогащения.

Истцом заявлены требования о взыскании задолженности по договорам займа от 31.01.2012, 25.10.2012, 24.12.2012, 29.01.2013, 25.12.2013, 10.02.2014, 19.03.2014, 11.06.2014, 30.07.2014, 23.09.2014, 11.11.2014, 01.10.2015, 16.10.2015 и N 1 от 05.02.2016 в размере 12 163 157 рублей 86 копеек, неустойки по договорам займа от 31.01.2012, 25.10.2012, 24.12.2012, 29.01.2013, 25.12.2013, 10.02.2014, 19.03.2014, 11.06.2014, 30.07.2014, 23.09.2014, 11.11.2014, 01.10.2015, 16.10.2015 в сумме 4 530 806 рублей 15 копеек, процентов за пользование займом по договору N 1 от 05.02.2016 в размере 395 738 рублей 41 копеек

По пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.

Заключенные между сторонами договоры от 31.01.2012, 25.10.2012, 24.12.2012, 29.01.2013, 25.12.2013, 10.02.2014, 19.03.2014, 11.06.2014, 30.07.2014, 23.09.2014, 11.11.2014, 01.10.2015, 16.10.2015 и N 1 от 05.02.2016 являются договорами займа, отношения по которым регулируются параграфом 1 главы 42 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом анализа представленных в материалы дела документов, проверив расчеты суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции соглашается о частичной обоснованностью требований истца, в связи с чем признает правомерным удовлетворение судом требований истца частично в сумме 14 439 638 рублей 96 копеек, в том числе 10 425 157 рублей 86 копеек - суммы займов, 395 736 рублей 10 копеек - процентов за пользование займом, 3 618 745 рублей - неустойки.

При этом суд первой инстанции правомерно не установил оснований для удовлетворения требований о взыскании задолженности и неустойки по договорам займа от 24.12.2012 на 1 500 000 рублей и от 29.01.2013 на 238 000 рублей

Как следует из материалов дела, в качестве доказательств передачи в ООО "Ладья плюс" указанных заемных средств истец ссылается на ордер от 25.12.2012 N 20 с указанием источника поступления 14-займ, ч/з Толкачева С.В., на ордер от 29.01.2013 N 08 с указанием источника поступления 14-займ, ч/з Толкачева С.В.

При этом истцом не представлено доказательств, подтверждающих передачу истцом Толкачевой С.В. денежных средств в сумме 1 500 000 рублей и 238 000 рублей соответственно для последующего внесения Толкачевой С.В. указанных средств на расчетный счет ООО "Ладья плюс".

Доводы истца о том, ордера от 25.12.2012 N 20 и от 29.01.2013 N 08 не могут свидетельствовать о внесении Толкачевой С.В. её собственных денежных средств на расчетный счет ООО "Ладья плюс", по мнению суда, является несостоятельным.

Возражая против доводов ООО "Ладья плюс" о перечислении спорных денежных средств в сумме 1 500 000 рублей и 238 000 рублей на счет общества самой Толкачевой С.В. за счет её собственных средств, истец заявил о назначении судебной экспертизы.

Выводы судебной экспертизы (заключение N 1669/04-3(19), N 1670/05-3(19)) относительно договоров займа от 25.09.2012 и от 09.01.2013 между ООО "Ладья плюс" и Толкачевой С.В, о наличии признаков светового и/или термического воздействия на документы, а также о проставлении оттиска печати на договоре от 09.01.2013 не в дату, указанную в договоре, не свидетельствуют об отсутствии возможности у Толкачевой С.В. внести на расчетный счет ООО "Ладья плюс" по ордерам N 20 от 25.12.2012 и N 08 от 29.01.2013 собственные денежные средства.

Также выводы указанной экспертизы не подтверждают факта передачи Макаренковым Ю.П. денежных средств в сумме 1 500 000 рублей и 238 000 рублей в ООО "Ладья плюс" по договорам займа от 24.12.2012, от 29.01.2013.

Поскольку истцом не доказан факт предоставления займов по договору от 24.12.2012, от 29.01.2013, оснований для взыскания задолженности и неустойки по указанным договорам у суда не имелось.

Вопреки доводам Макаренкова Ю.П., указанные выводы суда являются верными.

Доводы ответчика о неприменении судом положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не являются основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Заявляя о необходимости применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, ответчик должен представить доказательства, подтверждающие явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.

В материалах дела такие доказательства отсутствуют.

В целом доводы жалоб сводятся к несогласию с выводами суда, при этом не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются несостоятельными и не могут служить основанием для отмены судебного акта.

Материалы дела исследованы судом полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Решение суда является законным и обоснованным.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционных жалоб относятся на их заявителей.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от "21" октября 2020 года по делу N А33-34833/2018 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

И.Н. Бутина

Судьи

Е.В. Белоглазова О.Ю. Парфентьева