Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 мая 2021 г. N 09АП-23049/21 по делу N А40-307031/2018

г. Москва

20 мая 2021 г.

Дело N А40-307031/18

Резолютивная часть постановления объявлена 18 мая 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 мая 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.С. Гарипова,

судей А.Н. Григорьева, Р.Г. Нагаева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.А. Малышевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы конкурсного управляющего АО "Косинское", ООО "Домострой" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 23 марта 2021 года по делу N А40-307031/18, принятое судьей И.В. Романченко, об удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника о признании недействительными сделок должника, а именно:

соглашения от 30.09.2016 о расторжении договора N 0054-156/16-СЛТ от 09.06.2016 инвестирования строительства офисно-жилого комплекса, расположенного по строительному адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8,

акта приема-передачи векселей от 30.09.2016

и о применении последствий недействительности сделок,

Лица, участвующие в деле, не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2019 ООО "ДОМОСТРОЙ" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Малинен Ирина Николаевна.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете "КоммерсантЪ" N 206 от 23.11.2019

Судом рассмотрено заявление конкурсного управляющего должника о признании недействительными сделок должника, а именно:

соглашения от 30.09.2016 о расторжении договора N 0054-156/16-СЛТ от 09.06.2016 инвестирования строительства офисно-жилого комплекса, расположенного по строительному адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8,

акта приема-передачи векселей от 30.09.2016

и о применении последствий недействительности сделок.

Арбитражный суд города Москвы определением от 23 марта 2021 года, руководствуясь ст. 10 ГК РФ, ст.ст. 61.1, 61.2, 61.6, 61.8 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)":

Признал недействительной совокупность взаимосвязанных сделок, заключенных между АО "Косинское" и ООО "ДОМОСТРОЙ":

- соглашение от 30.09.2016 о расторжении договора N 0054-156/16-СЛТ от 09.06.2016 инвестирования строительства офисно-жилого комплекса, расположенного по строительному адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8,

- акт приема-передачи векселей от 30.09.2016;

Применил последствия недействительности сделки в виде:

- восстановил права требований ООО "ДОМОСТРОЙ" к АО "Косинское" по договору N 0054-156/16-СЛТ от 09.06.2016 инвестирования строительства офисно-жилого комплекса, расположенного по строительному адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8, - о передаче в собственность квартир общей проектной площадью 1268,00 кв.м. со следующими идентификационными характеристиками:

N п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Условный номер помещения				Кол-во комнат	Проектная площадь,	Стоимость 1 м.кв., руб.	Общая стоимость квартиры, руб.
	924	2	10	10	2	58,00	90 700,00	5 260 600,00
	929	2	10	12	2	58,00	90 700,00	5 260 600,00
	930	2	10	12	1	38,00	90 700,00	3 446 600,00
	931	2	10	12	1	38,00	90 700,00	3 446 600,00
	932	2	10	12	2	58,00	90 700,00	5 260 600,00
	937	2	10	14	2	58,00	90 700,00	5 260 600,00
	938	2	10	14	1	38,00	90 700,00	3 446 600,00
	939	2	10	14	1	38,00	90 700,00	3 446 600,00
	940	2	10	14	2	58,00	90 700,00	5 260 600,00
	945	2	10	16	2	58,00	90 700,00	5 260 600,00
	946	2	10	16	1	38,00	90 700,00	3 446 600,00
	947	2	10	16	1	38,00	90 700,00	3 446 600,00
	948	2	10	16	2	58,00	90 700,00	5 260 600,00
	953	2	10	18	2	58,00	90 700,00	5 260 600,00
	954	2	10	18	1	38,00	90 700,00	3 446 600,00
	955	2	10	18	1	38,00	90 700,00	3 446 600,00
	956	2	10	18	2	58,00	90 700,00	5 260 600,00
18 19 20 21 22 23 24 25 26	961	2	10	20	2	58,00	90 700,00	5 260 600,00
	962	2	10	20	1	38,00	90 700,00	3 446 600,00
	963	2	10	20	1	38,00	90 700,00	3 446 600,00
	964	2	10	20	2	58,00	90 700,00	5 260 600,00
	969	2	10	22	2	58,00	90 700,00	5 260 600,00
	970	2	10	22	1	38,00	90 700,00	3 446 600,00
	971	2	10	22	1	38,00	90 700,00	3 446 600,00
	972	2	10	22	2	58,00	90 700,00	5 260 600,00
	977	2	10	24	2	58,00	90 568,97	5 253 000,00
	ИТОГО					1 268,00		115 000 000,00

Обязал ООО "ДОМОСТРОЙ" возвратить в адрес АО "Косинское" вексель серии ПИ N 051 от 30.09.2016,

Взыскал с АО "Косинское" в пользу ООО "ДОМОСТРОЙ" 6 000,00 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым определением, конкурсный управляющий ООО "Домострой" подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить в обжалуемой части применения последствий недействительности сделки, а именно в части возложения на ООО "Домострой" обязанности вернуть АО "Косинское" простой вексель серии ПИ N 051 от 30.09.2016.

В обоснование своей позиции конкурсный управляющий ООО "Домострой" указывает, что представитель конкурсного управляющего Должника в день рассмотрения обособленного спора (16.03.2021) в виду несвоевременного рассмотрения дел в Арбитражном суде города Москвы не смог принять участие в судебном заседании, в связи с чем дополнительные доказательства не были приобщены к материалам дела.

Конкурсный управляющий Должника считает, что двусторонняя реституция имеет место при признании сделок недействительными, если ни одна из сторон не допустила умысла.

В рассматриваемом случае АО "Косинское" в нарушение ст. 10 ГК РФ злоупотребило правом и заключило соглашение и передало векселя АО "Пересвет-Инвест", заведомо зная о неплатежеспособности векселедателя.

В условиях установленной судами аффилированности АО "Косинское" и АО "Пересвет-Инвест", АО "Косинское" не могло не быть известно об обстоятельствах, свидетельствующих о неплатежеспособности векселедателя.

К такому же выводу пришел суд кассационной инстанции по делу N А40-293126/2018, рассматривая аналогичную сделку, заключенную между ООО "Камелия" и АО "Косинское", а также по делу N А40-307025/2018 - ООО "Атром" и АО "Косинское".

Не согласившись с принятым определением, конкурсный управляющий АО "Косинское" подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и отказать в удовлетворении заявления ООО "Домострой" о признании сделки недействительной.

В обоснование своей позиции конкурсный управляющий АО "Косинское" указывает, что суд и Заявитель не приводят ни одного доказательства, которые свидетельствуют о признании ООО "Домострой" и АО "Косинское" заинтересованными лицами.

Не приведено ни одного довода, который свидетельствовал бы об осведомленности АО "Косинское" о финансовом состоянии ООО "Домострой". Если же подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением была совершена не позднее чем за три года, но не ранее чем за один год до принятия заявления о признании банкротом, то она может быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с учетом пункта 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013). В указанном Постановлении Пленума отмечается, что судом в случае оспаривания подозрительной сделки проверяется наличие обоих оснований, установленных как пунктом 1, так и пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Санкция, предусмотренная статьей 10 ГК РФ должна быть применена к ООО "Домострой" так же, как она применена к АО "Косинское".

В судебное заседание Девятого арбитражного апелляционного суда Лица, участвующие в деле, не явились.

Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам жалоб в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционных жалоб, считает, что оснований для отмены определения Арбитражного суда города Москвы не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 09.06.2016 между АО "Косинское" (далее - застройщик) и ООО "ДОМОСТРОЙ" (далее - инвестор) был заключен договор N 0054-156/16-СЛТ инвестирования строительства Объекта комплексной застройки микрорайона на земельном участке по адресу: г. Москва ул. Салтыковская, вл. 8 (далее - Договор), в соответствии с условиями которого инвестор принял на себя обязательство оплатить сумму договора в размере 115 000 000,00 рублей не позднее 31.12.2016 путем перечисления на расчетный счет застройщика в полном объеме.

Целью инвестирования является приобретение инвестором в собственность квартир общей проектной площадью 1268,00 кв.м. с указанными выше идентификационными и техническими характеристиками.

В соответствии с п. 5.1.1 Договора, заключенного между Должником и АО "Косинское", в течение 3 (трех) календарных месяцев после окончания строительства и получения разрешения на ввод объекта комплексной застройки в эксплуатацию, застройщик извещает об этом инвестора и организует передачу инвестору квартиры (квартир)/нежилого помещения (помещений) по акту приема-передачи. При этом инвестору направляется письменное уведомление о завершении строительства объекта комплексной застройки. Данное уведомление может быть направлено инвестору посредством телефонограммы, факса или заказного письма.

ООО "ДОМОСТРОЙ" перечислило денежные средства в адрес АО "Косинское" в полном объеме в общем размере 115 000 000,00 руб., что подтверждается платежным поручением с отметкой банка.

Таким образом, ООО "ДОМОСТРОЙ" получило права требования к АО "Косинское" о передаче в собственность вышеуказанных квартир общей проектной площадью 1268,00 кв.м.

30.09.2016 между ООО "ДОМОСТРОЙ" и АО "Косинское" заключено соглашение о расторжении договора N 0054-156/16-СЛТ от 09.06.2016 инвестирования строительства офисно-жилого комплекса, расположенного по строительному адресу: г. Москва, ул. Салтыкова, вл. 8 (Далее - Соглашение о расторжении), в соответствии с условиями которого застройщик обязуется осуществить возврат оплаченной инвестором денежной суммы в размере 115 000 000,00 руб. в срок до 31.12.2016 путем безналичного перечисления на расчетный счет инвестора, и стороны имеют право произвести взаиморасчеты ценными бумагами, в том числе своими собственным векселями или векселями третьих лиц, или иными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30.09.2016 по акту приема-передачи АО "Косинское" передало, а ООО "ДОМОСТРОЙ" приняло 1 (один) простой вексель, имеющий следующие реквизиты:

Векселедатель	Сери я	Номер	Номинал векселя, руб.	Цена векселя, руб.	Дата составления	Срок платежа
Акционерное общество "ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ"	ПИ	051	115 000 000,00 (Сто пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек	115 000 000,00 (Сто пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек	30 сентября 2016 года	По предъявлении, но не ранее 30.09.2028

В соответствии со ст. 61.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

По мнению конкурсного управляющего должника, соглашение от 30.09.2016 о расторжении договора N 0054-156/16-СЛТ от 09.06.2016 и акт приема-передачи векселей от 30.09.2016, подлежат признанию недействительными на основании п. 2 ст. 61.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве), а также на основании ст. 10, 168 ГК РФ, поскольку они направлены на причинение вреда имущественным правам инвесторов застройщика путем замены ликвидных прав требований ООО "ДОМОСТРОЙ" к АО "Косинское" о передаче в собственность квартир, на неликвидные права требования к АО "Пересвет-Инвест" по вексельному долгу.

Принимая судебный акт, суд первой инстанции исходил из следующего.

Дело о банкротстве возбуждено 27.12.2018. Оспариваемые сделки совершены 30.09.2016, то есть в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом.

Судом первой инстанции установлено, что на момент совершения оспариваемых взаимосвязанных сделок должник отвечал признаку неплатежеспособности, поскольку в результате прекращения исполнения обязательств у должника образовалась задолженность перед кредиторами, впоследствии включенная в реестр требований инвесторов.

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве, требование о передаче жилого помещения - требование участника строительства о передаче ему на основании возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом доме блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (далее - жилой дом блокированной застройки), которые на момент привлечения денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не введены в эксплуатацию.

Далее требования о передаче жилого помещения могут быть удовлетворены несколькими способами:

1) получение возмещения от ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства";

2) путем передачи прав должника на объект незавершенного строительства и земельный участок созданному участниками строительства жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу;

3) путем передачи им в собственность жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений;

4) путем привлечения иного должника, который будет являться приобретателем в целях урегулирования обязательств должника перед участниками долевого строительства.

Судом первой инстанции установлено, что в результате заключения соглашения о расторжении Должник утратил права требования к АО "Косинское" о передаче в собственность квартир, а взамен получил простые векселя АО "Пересвет-Инвест", срок исполнения по которым по предъявлению, но не ранее 30.09.2028., т.е. не ранее чем через 12 лет после расторжения договора инвестирования.

В соответствии с актами приема-передачи от 30.09.2016 АО "Косинское" передало, а Должник принял простые векселя АО "Пересвет-Инвест".

Суд первой инстанции признал обоснованным довод конкурсного управляющего должника, что передача инвестору векселей с таким длительным сроком погашения, безусловно, является ущербом для экономических интересов должника, который по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2016 уже имел инвесторскую задолженность в размере 3 460 890 000 руб., заемные обязательства составляли 717 452 000 руб. Соответственно, имея такую существенную задолженность, должник, действуя добросовестно и разумно, не должен был принимать в качестве оплаты векселя, которые он смог бы предъявить к погашению через 12 лет. Действуя добросовестно и разумно ООО "ДОМОСТРОЙ", должно было проявлять требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, а также стремиться к максимальному извлечению выгоды, что подразумевает совершение любых сделок по наиболее выгодным условиям. Спорные сделки нельзя считать направленными на извлечение прибыли.

Кроме того, АО "Пересвет-Инвест" и АО "Косинское" на момент совершения оспариваемых сделок так же обладали признаками несостоятельности (банкротства), о чем свидетельствуют возбужденные в отношении указанных юридических лиц дела о банкротстве.

Из материалов дела усматривается, что рыночная стоимость векселей АО "Пересвет-Инвест" общей номинальной стоимостью 115 000 000,00 руб. на момент совершения оспариваемой сделки составляла 0,00 руб. В настоящий момент, с учетом того, что в отношении АО "Пересвет-Инвест" открыто конкурсное производство, рыночная стоимость векселя АО "Пересвет-Инвест" общей номинальной стоимостью 115 000 000,00 руб. также составляет 0,00 руб.

Оспариваемая сделка, с учетом нулевой стоимости векселей на дату расторжения договора инвестирования, привела, по существу, к безвозмездному отчуждению имущественных прав должника, поскольку в данной конфигурации должник лишился права требовать как квартиры в построенном объекте недвижимости, так и возврата инвестиционного взноса.

Передача должнику векселей нулевой стоимостью, с подразумеваемым при этом прекращением в связи с этим права должника требовать исполнения обязательств по инвестиционному договору, являются основанием для признания факта того, что АО "Косинское" знало о совершении сделки с целью причинения вреда имущественным интересам инвесторов.

Учитывая значительную отсрочку исполнения обязательства по векселям, а также наличие признаков неплатежеспособности/недостаточности активов АО "Пересвет-Инвест" на момент совершения оспариваемых сделок, суд первой инстанции пришел к выводу, что сделки совершены с целью причинения вреда имущественным правам инвесторов Должника, а именно: с целью замены ликвидных прав требований ООО "ДОМОСТРОЙ" к АО "Косинское" о передаче в собственность квартир, на неликвидные права требования к АО "Пересвет-Инвест", основанные на его векселях.

Экономическая целесообразность в заключении соглашения о расторжении договора инвестирования и приема-передачи векселей АО "Пересвет-Инвест" отсутствует.

Таким образом, в результате совершения цепочки взаимосвязанных сделок произошло выбытие ликвидного актива - права требования будущих жилых помещений - в счет получения неликвидной дебиторской задолженности АО "Пересвет-Инвест".

Обстоятельства совершения сделок свидетельствуют о недействительности рассматриваемых сделок на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 1 статьи 61.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" сделки, совершённые должником, могут быть оспорены как по основаниям, установленным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", так и по общим основаниям, указанным в ГК РФ.

Общими требованиями к поведению участников гражданского оборота являются добросовестность и разумность их действий (пункт 3 статьи 10 ГК РФ).

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах; в случае несоблюдения данного требования суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда. При этом с учетом разъяснений, которые содержатся в вышеуказанном постановлении, обязательным признаком сделки в соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ является направленность такой сделки на нарушение прав и законных интересов кредиторов.

Исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов, может быть признана недействительной сделка должника по требованию арбитражного управляющего или кредитора, совершённая до или после возбуждения дела о банкротстве, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности, направленная на уменьшение конкурсной массы, в том числе сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам (пункт 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.20009 года N 32).

На возможность признания недействительной сделки, противоречащей требованиям статьи 10 ГК РФ, указывается также в пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 года N 127.

В действиях АО "Косинское", так же как и в действиях ООО "ДОМОСТРОЙ", имеются признаки злоупотребления правом ввиду того, что вместо того, чтобы передать объекты, оговоренные в договоре инвестирования, стороны расторгли договор, и АО "Косинское" произвело погашение долга перед должником неликвидными векселями АО "Пересвет-Инвест".

При этом ответчик не имел достаточных средств для оплаты задолженности перед ООО "ДОМОСТРОЙ", о чем должник, принимая неликвидные векселя, не мог не знать.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что в рассматриваемом случае АО "Косинское" не планировало возвращать денежные средства, уплаченные Должником по договору инвестирования, и передало вексель, который не был ничем обеспечен и не нес никакой финансовой нагрузки.

В целях преодоления данного препятствия АО "Косинское" формально погасило свои обязательства перед должником путем передачи векселя номинальной стоимостью равной цене договора инвестирования.

Заключение оспариваемых сделок привело к получению неликвидного актива и уменьшению состава имущества должника, что повлекло за собой частичную утрату возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет реализации его имущества.

Более того, денежные средства, уплаченные ООО "ДОМОСТРОЙ", не являлись для должника собственными, а явились кредитными средствами, привлеченными должником у АКБ "Пересвет" (АО) на основе целевого кредитного договора N 348-16/КЛ от 17.06.2016 г. по ставке 19%.

Таким образом, АО "Косинское" в результате совершения оспариваемых сделок и прекращения обязательств путем передачи неликвидных векселей безвозмездно получило от должника денежные средства в размере 115 000 000 руб., что указывает на противоправный характер спорных сделок, нарушающий интересы иных кредиторов должника, в первую очередь АКБ "Пересвет" (АО), предоставившего должнику денежные средства.

Изложенное признано судом первой инстанции основанием для признания указанных сделок недействительными ст. 10 ГК РФ.

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и для отмены судебного акта по доводам апелляционных жалоб, которые были предметом его рассмотрения и мотивированно им отклонены.

Поскольку заявитель настаивал на требований о признании сделок недействительными, и они удовлетворены судом, должник обязан возвратить полученное по недействительной сделке в порядке применения последствий независимо от того, является вексель ликвидным или нет.

Довод апелляционной жалобы о неприменении двусторонней реституции, то есть об оставлении векселя за должником, не основан на нормах права и не является основанием для отмены судебного акта в обжалуемой должником части.

Также необоснованны возражения ответчика, поскольку посредством этих сделок фактически оформлен безвозмездный отказ должника от имущественных требований к ответчику, ранее получившему имущество должника в счет оплаты предполагаемого встречного предоставления.

В рассматриваемом случае АО "Косинское" заключило соглашение и передало векселя АО "Пересвет-Инвест", заведомо зная о неплатежеспособности векселедателя, то есть действовало в целях причинения вреда и спорными сделками причинило вред должнику и его кредиторам, о чем ответчик знал.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 23 марта 2021 года по делу N А40-307031/18 оставить без изменения, а апелляционные жалобы конкурсного управляющего АО "Косинское" и ООО "Домострой" - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.С. Гарипов

Судьи

А.Н. Григорьев Р.Г. Нагаев