Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 февраля 2024 г. N 09АП-74697/23 по делу N А40-99581/2021

г. Москва

08 февраля 2024 г.

Дело N А40-99581/21

Резолютивная часть постановления объявлена 29 января 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 февраля 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Н. Федоровой,

судей М.С. Сафроновой, Ж.В. Поташовой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания М.С. Чапего,

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, заявление ПАО "МОЭК" о признании недействительной сделкой перечисление денежных средств с расчетного счета должника в пользу ООО "ТД "Монолит" в общем размере 12 195 684,63 рублей и применении последствий недействительности сделки

при участии в судебном заседании: от ПАО "МОЭК" - Кузнецов И.В. по дов. от 26.09.2023, от ООО "ТД "Монолит" - Бурдюг В.В., Муратов А.И. по дов. от 13.10.2023,

Иные лица не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.05.2021 принято к производству заявление ПАО "МОЭК" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "УК Ремкомплектстрой", возбуждено производство по делу N А40-99581/2021-66-233.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.08.2021 в отношении должника ООО "УК Ремкомплектстрой" (ИНН 7714328985, ОГРН 1157746113656) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Зинченко Роман Викторович (ИНН 380803699723, СНИЛС 048-962-337 00, адрес для направления корреспонденции: 115432, г. Москва, а/я 42), являющийся членом СОАУ "Континент" (191187, г. Санкт-Петербург, СанктПетербург, Чайковского, 12, лит.В).

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения и утверждении временного управляющего опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 149 от 21.08.2021.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2022 должник ООО "УК Ремкомплектстрой" признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Зинченко Роман Викторович (ИНН 380803699723, СНИЛС 048-962-337 00, адрес для направления корреспонденции: 115432, г. Москва, а/я 42), являющийся членом СОАУ "Континент" (191187, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Чайковского, 12, лит.В).

Сообщение об открытии конкурсного производства в отношении должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 26(7227) от 12.02.2022.

В Арбитражный суд города Москвы 26.10.2022 поступило заявление ПАО "МОЭК" о признании недействительной сделкой перечисление денежных средств с расчетного счета должника в пользу ООО "ТД "Монолит" в общем размере 12 195 684,63 рублей и применении последствий недействительности сделки.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2023 признаны недействительными сделками операции по перечислению ООО "УК Ремкомплектстрой" в пользу ООО "ТД "Монолит" денежных средств в общем размере 12 195 684,63 рублей, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО "ТД "Монолит" в пользу ООО "УК Ремкомплектстрой" денежныз средств в общем размере 12 195 684 рублей 63 копеек.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО "ТД "Монолит" обратилось с апелляционной жалобой в Девятый арбитражный апелляционный суд, в которой просит определение суда отменить и принять новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на тот факт, что не был уведомлен о наличии спора, в связи с чем, не мог представить обоснованные возражения. Указывает на реальность сделки, а также на то обстоятельство, что документы, подтверждающие реальность правоотношений, не были представлены своевременно из-за отсутствия сведений о судебном разбирательстве.

На основании изложенного, просит отменить судебный акт и принять новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме.

Также, апеллянт ходатайствовал о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы.

В суд апелляционной инстанции поступил отзыв ПАО "МОЭК" на ходатайство о восстановлении процессуального срока, в котором просит заявленное ходатайство оставить без удовлетворения.

Вместе с тем, судом апелляционной инстанции установлено, что определение суда от 07.11.2022 о назначении судебного заседания по рассмотрению заявления ПАО "МОЭК", судом первой инстанции направлялось ООО "ТД "Монолит" по адресу: г. Москва, Студёный проезд, д. 4, корп. 1.

Между тем, в своей апелляционной жалобе ООО "ТД "Монолит" ссылается на то, что оно не было извещено о судебном заседании судом первой инстанции, предоставляет сведения об актуальном адресе юридического лица, согласно выписке из ЕГРЮЛ таким адресом является: г. Москва, Студёный проезд, д. 4, корп. 1, помещ. 5А/1, ком. 16, офис А4.

При наличии указанных обстоятельств, у суда первой инстанции не было оснований для рассмотрения обособленного спора по существу на основании ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в отсутствии ООО "ТД "Монолит", не извещенного о начавшемся процессе, а равно о времени и месте судебного разбирательства дела по существу.

При таких обстоятельствах, апелляционный суд пришел к выводу о наличии оснований для перехода к рассмотрению обособленного спора в рамках настоящего дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции в соответствии с ч. 6.1. ст. 268, ч. 4 ст. 270 АПК РФ.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2023 суд перешел к рассмотрению настоящего обособленного спора в рамках дела N А40-99581/21 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

В суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой ООО "ТД "Монолит" поступили дополнительные доказательства, о приобщении которых ходатайствует апеллянт.

В целях всестороннего и объективного рассмотрения дела, указанные документы приобщены судебной коллегией к материалам дела.

В суд апелляционной инстанции поступил отзыв конкурсного управляющего ООО "УК Ремкомплектстрой" на заявление ПАО "МОЭК" о признании недействительной сделкой перечисление денежных средств, в котором просит заявленные кредитором требования удовлетворить в полном объеме.

В суд апелляционной инстанции поступили письменные пояснения ПАО "МОЭК", в которых заявитель указывает на то, что представленные ответчиком копии документов не являются надлежащими доказательствами реальности исполнения обязательств по договору, ссылается на различия подписей, ставить под сомнение реальность представленных документов.

В судебном заседании представитель ПАО "МОЭК" поддерживал доводы заявления о признании сделки недействительной по мотивам, изложенным в нем, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Представитель ООО "ТД "Монолит" возражал по доводам заявления, указывал на его необоснованность. Просил в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 AПK РФ в отсутствие иных участвующих в деле лиц.

Рассмотрев дело в отсутствие иных участников процесса, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в порядке статей 123, 156, 266 и 268 АПК РФ, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для отказа в удовлетворении заявления о признании сделки недействительной в связи со следующим.

Согласно статье 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее по тексту - Закон о банкротстве), статье 223 АПК РФ дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

Как следует из доводов заявления ПАО "МОЭК", проанализировав банковскую выписку должник, был выявлен ряд платежей по счету должника, открытом в АО "Альфа-Банк" за N 40702810100180003917, совершенных должником в интересах ООО "ТД "Монолит" на общую сумму 12 195 684,63 руб., а именно:

Дата операции	Номер документа	Получатель/Плательщик			Сумма по документу	Назначение платежа
		Номер счета	ИНН	Наименование	дебет
30.03.2018	217	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	200 000,00	Частичная оплата по счету N 300 от 28.03.2018 за материалы (строительные) Сумма 20000000 В т.ч. НДС (18%) 3050847
05.04.2018	226	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	800 118,50	Окончательная оплата по счету N 300 от 28.03.2018 за материалы (строительные) Сумма 800118- 50 В т.ч. НДС (18%) 122051-97
05.04.2018	227	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	594 205,24	Оплата по счету N 304 от Дом "Монолит" 02.04.2018 за материалы (строительные) Сумма 59420524 В т.ч. НДС (18%) 9064148
06.04.2018	234	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	300 000,00	Частичная оплата по счету N 303 от 02.04.2018 за материалы (строительные) Сумма 30000000 В т.ч. НДС (18%) 4576271
12.04.2018	254	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	707 752,75	Окончательная оплата по счету N 303 от 02.04.2018 за материалы (строительные) Сумма 70775275 В т.ч. НДС (18%) 10796228
13.04.2018	257	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	300 000,00	Частичная оплата по счету N 305 от 02.04.2018 за материалы (строительные) Сумма 30000000 В т.ч. НДС (18%) 4576271
17.04.2018	264	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	559 687,50	Окончательная оплата по счету N 305 от 02.04.2018 за материалы (строительные) Сумма 55968750 В т.ч. НДС (18%) 8537606
17.04.2018	265	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	548 250,00	Оплата по счету N 368 от 12.04.2018 за материалы (строительные) Сумма 54825000 В т.ч. НДС (18%) 8363136
18.04.2018	271	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	400 000,00	Оплата по счету N 367 от 16.04.2018 за материалы (строительные) Сумма 40000000 В т.ч. НДС (18%) 6101695
19.04.2018	276	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	200 000,00	Оплата по счету N 367 от 16.04.2018 за материалы (строительные) Сумма 20000000 В т.ч. НДС (18%) 3050847
26.04.2018	289	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	150 000,00	Оплата по счету N 367 от 16.04.2018 за материалы (строительные) Сумма 15000000 В т.ч. НДС (18%) 2288136
27.04.2018	303	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	56 385,00	Оплата по счету N 367 от 16.04.2018 за материалы (строительные) Сумма 5638500 В т.ч. НДС (18%) 8601-10
04.05.2018	316	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	339 500,00	Оплата по счету N 427 от 03.05.2018 за материалы (строительные) Сумма 33950000 В т.ч. НДС (18%) 5178814
23.05.2018	373	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	626 213,00	Оплата по счету N 370 от 30.04.2018 за материалы (строительные) Сумма 62621300 В т.ч. НДС (18%) 9552402
12.07.2018	480	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	275 974,50	Оплата по счету N 708 от 11.07.2018 за материалы (строительные) Сумма 275974- 50 В т.ч. НДС (18%) 420978
17.07.2018	494	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	220 053,00	Оплата по счету N 709 от 19.06.2018 за материалы (строительные) Сумма 22005300 В т.ч. НДС (18%) 3356741
20.08.2018	573	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	100 000,00	Оплата по счету N 1011 от 20.08.2018 за материалы (строительные) Сумма 10000000 В т.ч. НДС (18%) 1525424
22.08.2018	582	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	312 250,00	Оплата по счету N 1012 от 22.08.2018 за материалы (строительные) Сумма 31225000 В т.ч. НДС (18%) 4763136
30.08.2018	598	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	875 000,00	Оплата по счету N 1019 от 29.08.2018 за материалы (строительные) Сумма 87500000 В т.ч. НДС (18%) 13347458
30.08.2018	597	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	799 945,79	Оплата по счету N 1015 от 24.08.2018 за материалы (строительные) Сумма 79994579 В т.ч. НДС (18%) 12202563
20.09.2018	655	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	180 000,00	Оплата по счету N 1203 от 19.09.2018 за материалы (строительные) Сумма 18000000 В т.ч. НДС (18%) 2745763
21.09.2018	661	40702810800020002263	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	100 000,00	Оплата по счету N 1203 от 19.09.2018 за материалы (строительные) Сумма 10000000 В т.ч. НДС (18%) 1525424
15.10.2018	723	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	579 763,00	Оплата по счету N 1210 от 15.10.2018 за материалы (строительные) Сумма 57976300 В т.ч. НДС (18%) 8843842
19.10.2018	733	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	200 000,00	Оплата по счету N 1208 от 08.10.2018 за материалы (строительные) Сумма 20000000 В т.ч. НДС (18%) 3050847
23.10.2018	741	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	200 000,00	Оплата по счету N 1208 от 08.10.2018 за материалы (строительные) Сумма 20000000 В т.ч. НДС (18%) 3050847
24.10.2018	747	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	200 000,00	Оплата по счету N 1208 от 08.10.2018 за материалы (строительные) Сумма 20000000 В т.ч. НДС (18%) 3050847
25.10.2018	750	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	100 000,00	Оплата по счету N 1208 от 08.10.2018 за материалы (строительные) Сумма 10000000 В т.ч. НДС (18%) 1525424
30.10.2018	756	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	95 568,25	Оплата по счету N 1208 от 08.10.2018 за материалы (строительные) Сумма 9556825 В т.ч. НДС (18%) 1457821
09.11.2018	775	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	150 000,00	Оплата по счету N 1412 от 02.11.2018 за материалы (строительные) Сумма 15000000 В т.ч. НДС (18%) 2288136
13.11.2018	777	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	150 000,00	Оплата по счету N 1412 от 02.11.2018 за материалы (строительные) Сумма 15000000 В т.ч. НДС (18%) 2288136
15.11.2018	793	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	150 000,00	Оплата по счету N 1412 от 02.11.2018 за материалы (строительные) Сумма 15000000 В т.ч. НДС (18%) 2288136
19.11.2018	798	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	246 000,00	Оплата по счету N 1412 от 02.11.2018 за материалы (строительные) Сумма 24600000 В т.ч. НДС (18%) 3752542
26.11.2018	819	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	150 000,00	Оплата по счету N 1410 от 13.11.2018 за материалы (строительные) Сумма 15000000 В т.ч. НДС (18%) 2288136
27.11.2018	824	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	150 000,00	Оплата по счету N 1410 от 13.11.2018 за материалы (строительные) Сумма 15000000 В т.ч. НДС (18%) 2288136
28.11.2018	833	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	180 000,00	Оплата по счету N 1410 от 13.11.2018 за материалы (строительные) Сумма 18000000 В т.ч. НДС (18%) 2745763
29.11.2018	834	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	80 829,50	Оплата по счету N 1410 от 13.11.2018 за материалы (строительные) Сумма 8082950 В т.ч. НДС (18%) 1232992
20.12.2018	899	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	89 990,60	Оплата по счету N 1565 от 28.11.2018 за материалы (строительные) Сумма 8999060 В т.ч. НДС (18%) 1372738
21.12.2018	900	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	143 096,00	Оплата по счету N 1701 от 12.11.2018 за материалы (строительные) Сумма 14309600 В т.ч. НДС (18%) 2182820
09.01.2019	3	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	183 482,00	Оплата по счету N 1843 от 21.12.2018 за материалы (строительные) Сумма 18348200 В т.ч. НДС (18%) 2798878
11.01.2019	12	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	100 000,00	Оплата по счету N 1843 от 21.12.2018 за материалы (строительные) Сумма 10000000 В т.ч. НДС (18%) 1525424
22.01.2019	31	40702810101500025357	7715930536	ООО "Торговый Дом "Монолит"	401 620,00	Оплата по счету N 41 от 21.01.2018 за материалы (строительные) Сумма 40162000 В т.ч. НДС (20%) 6693667
				ИТОГО:	12 195 684,63

Кредитор полагает, что вышеуказанные перечисления подлежат признанию недействительными сделками на основании п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, ст. ст. 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Так, ПАО "МОЭК" указывает, что сделка должника по перечислению денежных средств в пользу ООО "ТД "Монолит" подлежит признанию недействительной, поскольку оспариваемые перечисления денежных средств произведены в отсутствие первичной документации, подтверждающей обоснованность перечисления, в отсутствие встречного исполнения и возврата денежных средств.

Кроме того, в результате совершения оспариваемых сделки по перечислению денежных средств в пользу ООО "ТД "Монолит" размер имущества Должника уменьшился на 12 195 684,63 рублей.

Вместе с тем указывает, что в период совершения оспариваемых сделок с 30.03.2018 по 22.01.2019 должник отвечал признакам неплатежеспособности, что подтверждается следующим.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 08.12.2021 по делу N А40-99581/2021-66- 233 в реестр требований кредиторов включены требования ПАО "МОЭК" в размере 109 255 749,10 рублей основного долга, 609 162,49 рублей государственной пошлины в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов ООО "УК Ремкомплектстрой", в размере 9 900 238,34 рублей неустойки - в третью очередь отдельно после погашения основанной задолженности и причитающихся процентов.

Требования ПАО "МОЭК" основаны на вступивших в законную силу судебных актах, в том числе на Решении Арбитражного суда города Москвы по делу N А40 -314053/19 от 06.02.2020, Постановлении Девятого Арбитражного апелляционного суда от 11.06.2020, согласно которым с должника взыскан основной долг 56 740 909,30 руб., неустойка 6 718 179,67 руб., расходы по госпошлине в размере 200 000 руб. Задолженность возникла по договорам N04.303468-ТЭ от 01.05.2015 за периоды 01.2019-06.2019 и N 04.303468ГВС от 01.05.2015 за периоды 12.2018- 07.2019.

Кроме того, факт неплатёжеспособности должника подтверждается включенными в реестр требований кредиторов следующих требований.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.12.2021 в реестр требований кредиторов включены требования АО "Мосэнергосбыт" в размере 3 393 637,39 рублей основного долга, 38 332,00 рублей государственной пошлины в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов ООО "УК Ремкомплектстрой", в размере 8 956,82 рублей и 85 958,58 рублей неустойки - в третью очередь отдельно после погашения основанной задолженности и причитающихся процентов.

Требования АО "Мосэнергосбыт" основаны на вступившим в законную силу решении Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2021 по делу N А40-242123/2020-7-1757; период образования задолженности: с июля 2020 года по сентябрь 2020 года; вступившим в законную силу решении Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2021 по делу N А40-25786/21-172-180; период образования задолженности: с октября 2020 года по ноябрь 2020 года; вступившим в законную силу решении Арбитражного суда г. Москвы от 18.06.2021 по делу N А40-88681/21- 171-685; период образования задолженности: январь 2021 года; договором энергоснабжения от 01.05.2015 N 97685769 и первичной документацией. Период образования задолженности: декабрь 2020 года, с февраля 2021 года по апрель 2021 года.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2021 в реестр требований кредиторов включены требования АО "МОС ОТИС" в размере 3 582 551,51 рублей основного долга в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов ООО "УК Ремкомплектстрой", в размере 1 626 638,39 рублей неустойки - в третью очередь отдельно с удовлетворением после погашения основной задолженности и причитающихся процентов.

Требования АО "МОС ОТИС" основаны на вступившим в законную силу решении Арбитражного суда города Москвы от 12.07.2021 по делу N А40-97234/21-143-666, согласно которому с ООО "УК Ремкомплектсрой" (ИНН 7714328985) в пользу АО "МОС ОТИС" (ИНН 7728054220) взыскано 3.582.551 руб. 51 коп. задолженности, 1.626.638 руб. 39 коп. неустойки и 49.046 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2022 в реестр требований кредиторов включены требования АО "Мосводоканал" в размере 74 979 734,93 рублей в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов ООО "УК Ремкомплектстрой".

Требование АО "Мосводоканал" в заявленном размере возникло в результате ненадлежащего исполнения должником обязательств по договору N 90368 от 01.05.2015.

Как следует из доводов заявления ПАО "МОЭК", исходя из назначений оспариваемых платежей, они были направлены должником на погашение текущих обязательств.

Вместе с тем из сведений, содержащихся в Картотеке арбитражных дел, следует, что иным кредиторам, не взаимосвязанным с должником, добровольное исполнение обязательств, возникающих у должника перед ними, не осуществлялось.

В этой связи, они были вынуждены осуществлять претензионно-исковую работу, направленную на судебное взыскание образовавшейся пред ними задолженности должника по его текущим обязательствам.

Так, решением Арбитражного суда города Москвы от 03.04.2017 по делу N А40-185835/16-96-1660 с ООО "УК РЕМКОМПЛЕКТСТРОЙ" в ПАО "МОЭК" взыскана задолженность за тепловую энергию за период с апреля по май 2016 года в размере 3 025 812 руб. 98 коп., задолженность за горячую воду за май 2016 года в размере 3 047 007 руб. 51 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб. 00 коп.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2017 по делу N А40-65152/17-35- 609 с ООО "УК Ремкомплектстрой" в пользу АО "Мосводоканал" взыскана задолженность по договору от 01.05.2015 N 90368 за отпуск АО "Мосводоканал" питьевой воды и услуг по приёму стоков за период с 01.10.2016 по 31.12.2016 в размере 8 683 859,98 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины на сумму 66 419 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2018 по делу N А40-99516/17-148- 558 с ООО "УК Ремкомплектстрой" в пользу ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" взыскана законная неустойка, начисленная на сумму задолженности за поставку горячей воды период июнь 2016 - январь 2017 за период с 21.07.2016 по 05.12.2017 г. в размере 3 130 988,71 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 149 935,57 руб.

Таким образом, указывая заявитель, в адрес ответчика должником производились добровольное исполнение обязательств в условиях, при которых добровольное погашение требований независимых кредиторов не осуществлялось, либо осуществлялось только после судебного взыскания и предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению, в свою очередь данные фактические обстоятельства указывают на фактическую аффилированность должника и ответчика.

С учетом указанных обстоятельств, ПАО "МОЭК" просит суд признать недействительной сделкой перечисление ООО "УК Ремкомплектстрой" в пользу ООО "ТД "Монолит" денежных средств на общую сумму 12 195 684,63 руб.

Из представленной в материалы дела выписки АО "Альфа-Банк" по расчетному счету должника N 40702810100180003917 усматривается, что оспариваемые платежи совершены в период с 30.03.2018 по 22.01.2019.

Таким образом, оспариваемые сделки совершены в течение трех лет до даты принятия заявления о признании несостоятельным (банкротом) ООО "УК Ремкомплектстрой" (20.05.2021), то есть за пределами срока, предусмотренного п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, соответственно не могут б