Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 июня 2021 г. N 17АП-6328/21 по делу N А60-59313/2020

г. Пермь

21 июня 2021 г.

Дело N А60-59313/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июня 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 21 июня 2021 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Герасименко Т.С.,

судей: Мартемьянова В.И., Чепурченко О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Дровниковой О.А.,

при участии:

от Центрального банка Российской Федерации: Субботин А.А., паспорт, доверенность от 05.03.2021 г., диплом от 27.06.2005 г.

иные лица, участвующие в деле представителей в судебное заседание не направили, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, ООО "Ломбард Экспресс Капитал"

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 17 марта 2021 года

по делу N А60-59313/2020

по заявлению Центрального банка Российской Федерации

к ООО "Ломбард Экспресс Капитал", Кротову Павлу Васильевичу,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга,

о ликвидации юридического лица,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление Центрального банка Российской Федерации к ООО "Ломбард Экспресс Капитал", Кротову Павлу Васильевичу о ликвидации юридического лица.

К участию в деле привлечено третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх- Исетскому району г Екатеринбурга.,

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 17.03.2021 года заявленные требования удовлетворены, суд решил ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ" (ИНН 6685153415, ОГРН 1186658068850), обязанности по ликвидации возложить на участника Общества с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ" (ИНН 6685153415, ОГРН 1186658068850) Кротова Павла Васильевича, которого обязать представить в Арбитражный суд Свердловской области утвержденный ликвидационный баланс и доказательства завершения ликвидационной процедуры в течение 6 месяцев с даты вступления настоящего решения в законную силу.

Не согласившись с вынесенным решением, ООО "Ломбард Экспресс Капитал" обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права (неприменение закона, подлежащего применению) и нарушение норм процессуального права (ст. 148 АПК РФ), что является основанием для отмены судебного акта на основании п. 4 ч. 1 ст. 270 АПК РФ.

В обоснование апелляционной жалобы апеллянт указывает на то, что судом не учтено, что согласно подпункту "в" п. 4 ст. 2 Федерального закона от 13 июля 2020 года N 196-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" право на обращение в суд с заявлением о ликвидации ломбарда Банком было утрачено. В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 13 июля 2020 года N 196-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" указанное изменение вступило в законную силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования, то есть 12.10.2020 года, соответственно, на момент предъявления заявления в суд (26 ноября 2020 года) соответствующим правом заявитель не обладал.

Банк представил отзыв на жалобу, в ее удовлетворении просит отказать.

Иные лица, участвующие в деле, письменные отзывы на жалобу не представили.

Участвующий в судебном заседании представитель банка поддержал доводы отзыва.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание представителей не направили, что в силу ст.ст. 156, 266 АПК РФ не препятствует рассмотрению апелляционной жалобы в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст.ст. 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, а также согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (выписка по состоянию на 21.10.2020 N 6658202001212371) общество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ" (ИНН 6685153415, ОГРН 1186658068850) зарегистрировано при создании 14.09.2018, юридический адрес: ул. Мичурина, д. 239, кв.154, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620100; основной вид деятельности - "деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества" (код по ОКВЭД - 64.92.6), соответственно, является ломбардом.

Единственным учредителем (участником) и одновременно единоличным исполнительным органом Ломбарда является Кротов Павел Васильевич (адрес регистрации: ул. Мичурина, д. 239, кв.154, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620100).

Ссылаясь на наличие оснований для ликвидации ответчика в связи с неоднократным нарушением им норм, регулирующих деятельность ломбардов, Банк обратился в суд с заявлением по настоящему делу.

Удовлетворяя требования, суд первой инстанции исходил из доказанности совокупности условий позволяющих признать доказанным наличие оснований для ликвидации ответчика.

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения на нее, проанализировав нормы материального и процессуального права, выслушав пояснения лиц, участвующих в процессе, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

В силу пункта 6 части 4 статьи 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах" (далее - Закон о ломбардах) в редакции, действующей до вступления в силу положений Федерального закона от 13.07.2020 N 196-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 196-ФЗ), Банк России обладал полномочиями обращаться в суд с требованием о ликвидации ломбардов в случаях, предусмотренных Законом о ломбардах.

Согласно подпунктам "а", "б" п.6 ч.4 ст.2.3 Закона о ломбардах Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях:

- неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

- неоднократного нарушения ломбардом Закона о ломбардах, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

В силу ст.2.4 Закона о ломбардах ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

В соответствии с п.2 Указания Банка России от 30.12.2015 N 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" (далее - Указание N 3927-У) отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 23 рабочих дней (до 15.06.2019 - 30 календарных дней) по окончании отчетного периода; за календарный год дважды - не позднее 23 рабочих дней (до 15.06.2019 - 30 календарных дней) по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

На основании Указания Банка России от 19.12.2019 N 5361 -У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета" некредитные финансовые организации (в том числе ломбарды) должны представлять в Банк России документы (сведения), в том числе отчетность, запросы и ответы на запросы Банка России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Личный кабинет).

Судом первой инстанции установлено, что по состоянию на 02.11.2020 ООО "ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ" не представлены отчеты о деятельности ломбарда: за 9 месяцев 2018 года, за 2018 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), за 2018 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), за 1 квартал 2019 года, за полугодие 2019 года, за 9 месяцев 2019 года, за 2019 год (представляемый не позднее 23 рабочих дней по окончании календарного года), за 2019 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), за 1 квартал 2020 года, за полугодие 2020 года, а также отчеты о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2018 год, за 2019 год.

В связи с непредставлением ООО "ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ" в установленный Банком России срок указанной отчетности Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации (далее - Уральское ГУ Банка России) 02.11.2020 составлен Акт отсутствия отчетов о деятельности Ломбарда.

Судом также установлено, что по состоянию на 30.10.2020 ООО "ЛОМБАРД ЭКСПРЕСС КАПИТАЛ" не осуществил активацию Личного кабинета.

Кроме того, материалами дела подтверждено, что в связи с нарушением требований Закона о ломбардах и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Уральским ГУ Банка России приняты меры, направленные на приведение деятельности Ломбарда в соответствие с требованиями действующего законодательства: в адрес Ломбарда направлено 10 предписаний Банка России об устранении нарушения законодательства Российской Федерации: от 15.05.2017 N Т5-21-8/24947, от 07.11.2018 N Т5-21-12/56909, от 06.02.2019 N Т128-99-2/2146, от 07.02.2019 N Т128-99-2/2617, от 02.04.2019 N Т128-99-2/8068, от 12.02.2020 N Т128-99-2/5864, от 13.02.2020 N Т128-99-2/7132, от 02.06.2020 N Т128-99-2/12509, от 02.06.2020 N Т128-99-2/13269, от 04.08.2020 N Т128-99- 2/27997.

Невыполнение Ломбардом требований предписаний, а также непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, является нарушением, влекущим применение к нарушителю мер административной ответственности и иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

Также судом установлено, что согласно полученным от УФНС России по Свердловской области ответам, Ломбард зарегистрирован по адресу места жительства учредителя/руководителя, в связи с чем, у регистрирующего органа отсутствуют основания для внесения записи о недостоверности адреса государственной регистрации в отношении Ломбарда.

Вышеизложенные обстоятельства правильно расценены судом первой инстанции как свидете