Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 июля 2021 г. N 13АП-17358/21 по делу N А56-22036/2021

г. Санкт-Петербург

14 июля 2021 г.

Дело N А56-22036/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июня 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 июля 2021 года.

Судья Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Слобожанина В.Б.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Прохоровой А.Ю.,

при участии:

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: генеральный директор Гончарова Н.Л. по протоколу от 21.03.2019 N 1 и представитель Василаки А.В. по доверенности от 13.04.2021;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-17358/2021) ООО "Финанс Эксперт" на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.03.2021 о принятии обеспечительных мер в рамках дела N А56-22036/2021 (судья Салтыкова С.С.), принятое по иску

общества с ограниченной ответственностью "АПС"

к обществу с ограниченной ответственностью "Финанс Эксперт"

о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "АПС" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - суд) с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Финанс Эксперт" (далее - ответчик) 2 252 681 руб. 19 коп.

Также истцом заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на расчетный счет ответчика.

В обоснование ходатайства истец ссылается на то, что ответчик является аффилированным лицом истца; каких-либо встречных обязательств у ответчика перед истцом не существовало; истец находится в процедуре конкурсного производства; в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) истца установлены факты злоупотребления правом со стороны контролирующих истца лиц, в обоснование чего истцом приложены копии соответствующих судебных актов по делу N А56-73973/2018.

Определением от 29.03.2021 наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах общества с ограниченной ответственностью "Финанс Эксперт" в пределах денежной суммы в размере 2 252 681 руб. 19 коп.

В удовлетворении остальной части ходатайства общества с ограниченной ответственностью "Финанс Эксперт" о принятии обеспечительных мер отказано.

Ответчик, обжаловав в апелляционном порядке определение в части удовлетворения заявления, с указанным судебным актом не согласен, считает его незаконным и необоснованным, просит отменить определение и вынести новое определение, которым в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер отказать ввиду следующего:

Вопреки позиции истца ООО "Финанс Эксперт" является добросовестным участником гражданского оборота и истцом не было представлено доказательств необходимости принимать обеспечительные меры по настоящему делу.

Так, получение ООО "Финанс Эксперт" денежных средств от АО "Волгогаз", вопреки позиции истца, вовсе не являлось способом недобросовестного сокрытия денежных средств от кредиторов ООО "АПС" - подобный способ оплаты по договору субподряда от 05.08.2018 г. N 2018-0700 был обусловлен исключительно отсутствием у ООО "АПС" на момент совершения сделки открытых счетов.

Данный факт подтверждается также тем, что полученные от АО "Волгогаз" денежные средства ООО "Финанс Эксперт" по поручению ООО "АПС" направило на погашение долговых обязательств ООО "АПС", о чем у ООО "Финанс Эксперт" имеются все необходимые платежные документы. Указанные документы, также, как и письменное поручение ООО "АПС" по распределению денежных средств, полученных от ООО "Волгогаз", будут представлены в судебном заседании при рассмотрении настоящего дела.

Истец также ошибочно утверждает, что между ООО "АПС" и ООО "Финанс Эксперт" не было никаких встречных обязательств. В действительности же ООО "Финанс Эксперт" оказывало ООО "АПС" услуги по бухгалтерскому обслуживанию, о чем между ООО "АПС" и ООО "Финанс Эксперт" был заключен договор оказания услуг 1 С-Бухобслуживание N 022 от 06.09.2017 г.

Задолженность ООО "АПС" перед ООО "Финанс Эксперт" по указанному договору на 31.12.2018 г. составляла более ста тысяч рублей, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов за период 2018 г. между ООО "Финанс Эксперт" и ООО "АПС" по договору 022 от 06.09.2017 г.

Наложенный судом арест на расчетные счета ООО "Финанс Эксперт" фактически блокирует хозяйственную деятельность ООО "Финанс Эксперт", нанося организации существенный ущерб.

ООО "Финанс Эксперт" было создано в 2014 году, на настоящий момент никаких долгов и исполнительных производств не имеет, как не имеется судебных разбирательств с участием ООО "Финанс Эксперт" в качестве ответчика.

В течение срока существования организации единоличный исполнительный орган не изменялся юридический и фактический адрес не изменялся.

ООО "Финанс Эксперт" относится к разряду микроорганизаций, занимается исключительно деятельностью по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. ООО "Финанс Эксперт" имеет в штате всего 2 сотрудников.

В результате наложения судом ареста на расчетные счета организации в размере 2 252 681 руб. 19 коп. ООО "Финанс Эксперт" не только утрачивает возможность расплатиться со своими контрагентами, не может закупить товары для обеспечения своей деятельности, но и лишено возможности выплатить заработную плату своим сотрудник, что влечет причинение ООО "Финанс Эксперт" убытков, а также подрывает репутацию компании.

В судебном заседании представителем ответчика поддержаны доводы апелляционной жалобы.

Дополнительные документы, приложенные к апелляционной жалобе, не приобщены к материалам дела в соответствии с положении части 2 статьи 268 АПК РФ, как не являвшиеся предметом исследования суда первой инстанции, при этом ответчику разъяснено его право в случае, если истцом были представлены недостоверные сведения, на обращение в суд с заявлением об отмене меры в порядке статьи 97 АПК РФ.

Дополнения в апелляционной жалобе не приобщены к материалам дела как не раскрытые перед истцом в нарушение норм статей 41 и 65 АПК РФ.

Истец отзыва на апелляционную жалобу не представил, в судебное заседание представителя не направил, что не является препятствием для рассмотрения апелляционной жалобы по существу.

Изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей ответчика, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не установил оснований для отмены определения в обжалуемой ответчиком части.

В соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

В соответствии с нормами статей 90-92 АПК РФ заявитель обязан обосновать необходимость принятия испрашиваемой меры, в том числе представить доказательства возможности наступления неблагоприятных последствий, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ.

Как правильно установлено судом, истец привел доводы и представил документы, свидетельствующие о возможном причинении ему значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер и затруднении или невозможности исполнения принятого по результатам рассмотрения дела судебного акта.

С учетом того, что обеспечительные меры являются ускоренным и предварительным средством защиты, правила доказывания их оснований не аналогичны тем, что применяются при доказывании обстоятельств по существу судебного спора, когда от стороны требуется представить ясные и убедительные доказательства обстоятельств дела либо доказательства, преобладающие над доказательствами процессуального противника.

Для применения обеспечительных мер достаточно подтвердить разумные подозрения наличия предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ оснований.

Как следует из ходатайства, ООО "АПС", начиная с 2015 года, не исполняет обязательства перед своими кредиторами, при этом, какое-либо имущество у ответчика отсутствует, а на протяжении всего времени, несмотря на основной вид экономической деятельности общества (обработка металлов и нанесение покрытий на металлы), единственным активом должника была дебиторская задолженность.

В рамках многочисленных судебных актов были установлены факты злоупотребления правом со стороны контролирующих ООО "АПС", ООО "Финанс Эксперт" лиц - Оконского А.Е., Гончаровой Н.Л.:

Так, определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14 июня 2019 года по делу N А56-73973/2018/сдЗ были признаны недействительными сделки по перечислению ООО "Колумбус Инвест" 9 513 000 руб. в пользу Оконского Алексея Евгеньевича, применены последствия недействительности сделок. С Оконского А.Е. в конкурсную массу взысканы 9 513 ООО руб.

Как было установлено судами в рамках данного обособленного спора, совершенные сделки, в отсутствие какого-либо встречного предоставления, повлекли причинение вреда имущественным правам кредиторов ООО "Колумбус Инвест", поскольку в их результате уменьшился общий объем имущества должника в отсутствие доказанной встречной выгоды.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 1 ноября 2019 года по делу N А56-73973/2018/сд.4 была признана недействительной сделка по перечислению 12.09.2016 ООО "Колумбус Инвест" 228 000 руб. Гончаровой Нине Леонидовне. Применены последствия недействительности сделки. С Гончаровой Н.Л. в пользу ООО "Колумбус Инвест" взысканы 228 ООО руб.

Как было установлено судом в рамках данного обособленного спора, перечисляя денежные средства лицу, фактически контролирующему деятельность ООО "Колумбус Инвест", при наличии хотя и непросроченных, но неисполненных в дальнейшем обязательств перед независимыми кредиторами, ООО "Колумбус Инвест" не могло преследовать иной цели, нежели причинение им вреда; такой вред был причинен, поскольку указанные денежные средства выбыли из конкурсной массы.

Гончарова Н.Л., является 100% участником ООО "АПС".

Кроме того, бывший директор должника Чечот Алексей Владимирович представил суду пояснения, из которых следует, что Гончарова Н.Л. находится в отношениях свойства с Оконским Алексеем Евгеньевичем, который определением от 14.06.2018 по делу N А56-73973/2018/сд.З признан лицом, фактически контролировавшим ООО "Колумбус Инвест".

В отношении Оконского А.Е. было вынесено Постановление Василеостровского районного суда по уголовному делу N 1-419/2018 от 01.11.2018, в рамках которого Оконский А.Е. был признан виновным в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 145.1 ч.2, 303 ч. 1 УК РФ.

В ходе проведенной экспертизы судом было установлено, что Оконский А.Е. сфальсифицировал трудовой договор между ООО "Колумбус Инвест" и Гридневым А.Н., приказ о приеме Гриднева А.Н. на работу, платежные ведомости о полной выплате Гридневу А.Н. заработной платы.

ООО "АПС" заключило мировое соглашение в деле N А56-510/2020 и признало задолженность в размере 729 120 рублей.

Задолженность перед ООО "Лотос 80" была признана ООО "АПС" путем заключения мирового соглашения 09.04.2020 г., в то время, как 02.09.2019 в отношении ООО "АПС" было возбуждено дело о банкротстве (N А56-99952/2019), 19.02.2020 г. в отношении ООО "АПС" была введена процедура наблюдения. Согласия временного управляющего ООО "АПС" на заключение мирового соглашения и признания, тем самым, задолженности, Талалов А.В. ООО "АПС" не давал.

Несмотря на последующую отмену определения о заключении мирового соглашения на стадии исполнения судебного акта Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11 ноября 2020 года по заявлению Талалова А.В., денежные средства в размере 729 120 рублей фактически были выплачены учредителями ООО "АПС" ООО "Лотос 80": "В отзыве на кассационную жалобу ООО "Лотос 80" указывает, что при заключении мирового соглашения требования статьи 64 Закона о банкротстве нарушены не были, пять процентов от балансовой стоимости активов ООО "АПС" на момент заключения мирового соглашения значительно превышает сумму, утверждённую сторонами в мировом соглашении, кроме того, указывает, что погашение задолженности было произведено непосредственно учредителем ООО "АПС" из собственных средств, в связи с чем права кредиторов должника не нарушены".

Определениями Арбитражного суда города Санкт-Петербурга от 14.06.2019 (А56-73973/2018/сд.З), 19.06.2019 (А56-73973/2018/тр.5), 31.10.2019 (А56-73973/2018/сд.5), 01.11.2019 (А56-73973/2018/сд.4) была установлена аффилированность ООО "Колумбус Инвест", ООО "АПС", Оконского А.Е. и Гончаровой Н.Л., входящих в одну группу лиц и обладающих общими экономическими интересами.

ООО "Финанс Эксперт" является аффилированным по отношению к ООО "АПС": юридические лица, управляемые совладельцем с долей равной или больше 20%. Генеральным директором ООО "Финанс Эксперт" является Гончарова Нина Леонидовна - теща Оконского А.Е. и учредитель ООО "АПС".

В отношении Гончаровой Н.Л. возбуждено исполнительное производство на сумму 212 483.67 рублей.

Указанные лица длительное время создают подконтрольные им лица:

- ООО "АЛЬППРОФСЕРВИС" (ОГРН 1089848030304, ИНН 7839394084, дата регистрации: 31 октября 2008 года, ликвидация: 29 декабря 2017 года, через процедуру банкротства),

- ООО "Колумбус Инвест" (ИНН 7801287855, ОГРН 1157847293339, Дата регистрации: 27 августа 2015 года, находится в процедуре банкротства, единственное имущество - права требования к Оконскому А.Е. на сумму 9 723 000 рублей (Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14 июня 2019 года по делу N А5б-73973/2018/сдЗ, Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31 октября 2019 года по делу N А56-73973/2018/сд.5), Гончаровой Н.Л., на сумму 228 000 руб (Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 1 ноября 2019 года по делу N А56-73973/2018/сд.4).

- ООО "АПС" (дата регистрации: 30 мая 2013 года, открыто конкурсное производство, активы отсутствуют),

- ООО "Финанс Эксперт" (дата регистрации: 7 апреля 2014 года, имущество компании составляет дебиторская задолженность), которые, по мнению истца. набирают обязательства, в отсутствие какого либо имущества у таких лиц (единственным активом ООО "АПС" за период 2015-2020 является дебиторская задолженность, единственным активом ООО "Финанс Эксперт" за период 2015-2020 является дебиторская задолженность) преследуя лишь одну конечную цель - избежать расчета с кредиторами.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает, что в случае отказа в наложении обеспечительных мер на расчетные счета и имущество ООО "Финанс Эксперт", существует реальная опасность того, что в случае удовлетворении заявленных требований к ООО "Финанс Эксперт", исполнение судебного акта в действительности будет невозможно.

При указанных обстоятельствах оснований для удовлетворения апелляционной жалобы ответчика не имеется.

Руководствуясь статьей 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.03.2021 об обеспечении иска по делу N А56-22036/2021 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Судья

В.Б. Слобожанина