Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 августа 2021 г. N 09АП-42908/21 по делу N А40-223010/2018

г. Москва

18 августа 2021 г.

Дело N А40-223010/18

Резолютивная часть постановления объявлена 16 августа 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 августа 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.С. Гарипова,

судей Р.Г. Нагаева, А.Н. Григорьева,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Я.А. Алибековым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Мирзояна Л. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 22.06.2021 г.

по делу N А40-223010/18, вынесенное судьей Е.А. Махалкиной,

об удовлетворении заявления финансового управляющего Ковалева Р.М. об истребовании сведений и документов у Мирзояна Л.

при участии в судебном заседании:

от Мирзояна Л. - Цвингили В.И. дов от 30.05.2020,

от ПАО М2М "Прайвет БАНК" в лице ГК "АСВ" - Кобяков М.А. дов от 12.01.21,

Иные лица не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2018 г. ООО "Решением Арбитражного суда города Москвы от 11 августа 2020 г. гражданин-должник Мирзоян Леван (02.10.1979 г.р., место рождения - гор. Тбилиси, Грузия, ИНН: 771674900148) признан несостоятельным (банкротом). В отношении него введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим должника утвержден Ковалев Роман Викторович (член Союза АУ СРО "Северная Столица", рег. номер: 14619, ИНН 523502265210, адрес для направления корреспонденции: 236010, г.Калининград, ул. Воздушная, 80-11).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2021 продлен срок реализации имущества гражданина-должника на шесть месяцев.

В Арбитражный суд г. Москвы поступило заявление финансового управляющего должника об истребовании документов у должника, супруги должника, ИФНС России N 29, Управления Росреестра по г. Москве, ИФНС России N 46, УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, Центра ГИМС Главного Управления МЧС России по г. Москве, Главного управления Росгвардии по г. Москве, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве, ГУМВ МВД России по г. Москве, АО "Реестр".

Заявитель в судебное заседание не явился.

Представитель Мирзояна Л. возражал. Просил отказать в полном объеме.

Представители ПАО "М2М Прайвет Банк", АО КБ "Универсальные финансы" поддержали заявление финансового управляющего.

Арбитражный суд города Москвы определением от 22.06.2021 г., руководствуясь ст. 64, 65, 66, 67, 68 АПК РФ, в том числе:

Выделил в отдельное производство ходатайство финансового управляющего Ковалева Р.М. об истребовании сведений и документов у Аджоевой Тамары Гурамовны и назначил судебное заседание по рассмотрению вопроса об истребовании сведений и документов у Аджоевой Тамары Гурамовны;

Ходатайство финансового управляющего Ковалева Р.М. удовлетворил, истребовав у Мирзояна Левана копии следующих сведений и документов:

- информацию об имеющихся у должника банковских картах;

- информацию об имеющихся у должника электронных платежных средствах (платежные системы "КИВИ", "Яндекс. Деньги", "PayPal");

- информацию об имеющихся цифровых финансовых активах (криптовалюте);

- документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные сведения документа;

- списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина (с приложением первичных документов, подтверждающих размер кредиторской и дебиторской задолженности), а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности;

- опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя;

- документы, подтверждающих право собственности гражданина на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);

- документы о совершавшихся гражданином в течение трех лет (с 01.01.2015 по настоящее время) до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);

- выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии);

- сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;

- выданную банком справку о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в банке за трехлетний период (с 01.01.2015 по настоящее время), предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии);

- сведения о выданных доверенностях;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

- копию решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

- копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);

- копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

- копию брачного договора (при наличии);

- копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

- копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном;

- копии документов, подтверждавшие наличие иностранных расчетных счетов и имущества за пределами РФ;

Истребовал у ИФНС России N 29 по г. Москве в отношении Мирзояна Левана следующие сведения и документы:

- об открытых/закрытых счетах и банковских картах Мирзояна Левана;

- сведения об иностранных счетах Мирзояна Левана и имуществе Мирзояна Левана за рубежом за период с 01.01.2015 по настоящее время;

Истребовал у ИФНС России N 29 по г. Москве в отношении супруги должника Мирзояна Левана - Аджоевой Тамары Гурамовны - следующие сведения и документы:

- сведения об открытых/закрытых счетах и банковских картах Аджоевой Тамары Гурамовны;

- справки 2НДФЛ, 3-НДФЛ в отношении Аджоевой Тамары Гурамовны за период с 01.01.2015 по настоящее время (при наличии);

- справка 6-НДФЛ, где отражен доход Аджоевой Тамары Гурамовны от налоговых агентов за период с 01.01.2015 (при наличии);

- сведения об имущественном состоянии Аджоевой Тамары Гурамовны за период с 01.01.2015 по настоящее время;

- сведения об иностранных счетах Аджоевой Тамары Гурамовны и имуществе Аджоевой Тамары Гурамовны за рубежом за период с 01.01.2015 по настоящее время;

Истребовал у Управления Росреестра по г. Москве в отношении супруги должника Мирзояна Левана - Аджоевой Тамары Гурамовны - следующие сведения и документы:

- сведения об участии Аджоевой Тамары Гурамовны в качестве учредителей/участников юридических лиц (дочерних, зависимых);

Истребовал у ИФНС России N 46 по г. Москве в отношении супруги должника Мирзояна Левана - Аджоевой Тамары Гурамовны - следующие сведения и документы:

- сведения о принадлежащих (принадлежавших) Аджоевой Т. объектах недвижимости;

- сведения о государственной регистрации перехода прав в отношении Аджоевой Т.Г.;

Истребовал у УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в отношении супруги должника Мирзояна Левана - Аджоевой Тамары Гурамовны - следующие сведения и документы:

- о наличии (отсутствии) у Аджоевой Тамары Гурамовны (02.10.1979 г.р., ИНН 771674900148) зарегистрированных транспортных средств категорий "L", "M", "N", а также полуприцепов;

- об отчуждении Аджоевой Тамарой Гурамовной в период с 01.01.2015 года по настоящее время зарегистрированных транспортных средств категорий "L", "M", "N", а также полуприцепов;

Истребовал у Центра ГИМС Главного Управления МЧС России по г. Москве в отношении должника Мирзояна Левана следующие сведения и документы:

- о наличии (отсутствии) у Мирзояна Левана (02.10.1979 г.р., ИНН 771674900148) зарегистрированных маломерных судов;

- об отчуждении Мирзояном Леваном в период с 2015 года по настоящее время зарегистрированных маломерных судов;

Истребовал у Главного управления Росгвардии по г. Москве в отношении должника Мирзояна Левана следующие сведения и документы:

- о наличии (отсутствии) у Мирзояна Левана (02.10.1979 г.р., ИНН 771674900148) зарегистрированных единиц гражданского оружия;

- об отчуждении Мирзояном Леваном в период с 01.01.2015 по настоящее время единиц оружия третьим лицам;

Истребовал у Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве в отношении должника Мирзояна Левана следующие сведения и документы:

- список всех возбужденных/завершенных исполнительных производств в отношении Мирзояна Левана;

- исполнительные листы (оригиналы), переданные для исполнения в службу судебных приставов в отношении Мирзояна Левана по состоянию на 11.08.2020, а также постановления о снятии арестов с приложением перечня ранее арестованного имущества;

- первичные документы по арестам, в т.ч. дебиторской задолженности должника, если такие имеются;

Истребовал у ГУВМ МВД России по г. Москве в отношении должника Мирзояна Левана сведения о паспорте гражданина РФ за рубежом (фамилию и имя на латинице; номер паспорта; дату выдачи; дату окончания; орган, выдавший паспорт; сведения о ранее выданных паспортах);

Истребовал у АО "Реестр" (ИНН 7704028206) в отношении должника Мирзояна Левана следующие сведения и документы:

- сведения и документы, подтверждающие, что Мирзоян Леван является либо являлся в период с 01.01.2015 по настоящее время акционером ЗАО "ОЛИМП" (ИНН 7707053715) по состоянию на 16.10.2020;

- сведения о количестве акций ЗАО "ОЛИМП" (ИНН 7707053715), принадлежащих Мирзояну Левану (в абсолютном числе (количество шт.) и пропорции от уставного капитала);

- сведения о количестве акций ЗАО "ОЛИМП" (ИНН 7707053715), принадлежавших Мирзояну Левану в период с 01.01.2015 по настоящее время;

- сведения и документы о сделках с акциями ЗАО "ОЛИМП" (ИНН 7707053715), принадлежавшими Мирзояну Левану.

Не согласившись с принятым определением, Мирзоян Л. подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и отказать в удовлетворении ходатайства финансового управляющего Ковалева P.M. об истребовании сведений и документов.

В обоснование своей позиции Мирзоян Л. указывает, что заявление финансового управляющего было мотивировано тем, что решением от 11 августа 2020 года Л. Мирзоян признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества, и содержащимися в п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) полномочиями конкурсного управляющего по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки и т.д., при этом указанные полномочия даны конкурсному управляющему для целей реализации имущества.

Финансовый управляющий указывал, что испрашивает информацию об имуществе Т. Г. Аджоевой, так как намерен направить на реализацию имущество, принадлежащее Л. Мирзояну и Т. Г. Аджоевой на праве общей собственности.

Между тем, постановлением Арбитражного суда Московского округа от 30 апреля 2021 года указанное решение отменено.

В настоящее время у финансового управляющего отсутствуют правовые основания для истребования информации о принадлежащем Л. Мирзояну и Т.Г. Аджоевой имуществе, поскольку отсутствуют правовые основания для его реализации.

Из ходатайства финансового управляющего видно, что оно было подано для целей и в объеме, не соответствующем процедуре, в которой оно рассматривается.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель заявителя апелляционной жалобы поддержал ее доводы и требования, представитель ПАО М2М "Прайвет БАНК" в лице ГК "АСВ" возражал против ее удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам жалобы в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, что оснований для отмены или изменения определения Арбитражного суда города Москвы не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, из ходатайства управляющего следует, что 11.11.2020 финансовый управляющий направил в адрес должника запрос о предоставлении информации об имуществе, имущественных правах, кредиторах и дебиторах, подтверждающих документов.

По состоянию на 05.02.2020 ответ на данный запрос не получен.

27.11.2020 финансовый управляющий направил в адрес жены должника - Аджоевой Тамары Гурамовны - аналогичный запрос о принадлежащем ей имуществе и имущественных правах, нажитых совместно с Мирзояном Леваном в период брака.

По состоянию на 05.02.2020 ответ на данный запрос не получен.

Финансовый управляющий пояснил, что в деле о банкротстве гражданина-должника, по общему правилу, подлежит реализации его личное имущество, а также имущество, принадлежащее ему и супругу (бывшему супругу) на праве общей собственности (пункт 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве, пункты 1 и 2 статьи 34, статья 36 СК РФ).

Далее пояснил, что 25.09.2020 в адрес ИФНС России N 29 был направлен запрос о предоставлении сведений, в том числе, об открытых/закрытых счетах и банковских картах Мирзояна Левана.

27.11.2020 в адрес ИФНС России N 29, ИФНС России N 46 были направлены запросы о предоставлении сведений в отношении супруги Мирзояна Л. - Аджоевой Тамары Гурамовны.