Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 7 сентября 2021 г. N 07АП-11156/20 по делу N А45-4044/2020

город Томск

7 сентября 2021 г.

Дело N А45-4044/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 31 августа 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 сентября 2021 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Бородулиной И.И.,

судей Зайцевой О.О.,

Хайкиной С.Н.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Винник А.С. с использованием технологии онлайн-заседания (web-конференции) информационной системы "Картотека арбитражных дел" рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Инвест Плюс" (N 07АП-11156/2020(10)) на определение от 20.06.2021 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-4044/2020 (судья Бродская М.В.) о несостоятельности (банкротстве) Кузнецова Игоря Борисовича (23.10.1960 года рождения, место рождения: пос. Павловск, Павловского района Алтайского края, ИНН 540809558060, адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, дом 4/3, кв. 112), принятого по заявлению закрытого акционерного общества "Фирма Фактор Лтд" о включении требования в реестр требований кредиторов должника.

В онлайн-режиме посредством использования информационной системы "Картотека арбитражных дел" в судебном заседании принял участие представители:

от кредитора - общества с ограниченной ответственностью "Инвест Плюс": Хаустова К.С. по доверенности от 09.02.2021 ( на шесть месяцев),

от акционера закрытого акционерного общества "Фирма Фактор Лтд" Ли Нань: Чермянина Н.Д. по доверенности от 08.06.2020 (на 3 года).

УСТАНОВИЛ:

решением от 25.03.2021 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-4044/2020 Кузнецов Игорь Борисович признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Андреев Михаил Владимирович (ИНН 222209622894, СНИЛС 070-604-901 35) - член ПАУ ЦФО.

Сообщение о признании должника банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства опубликовано на сайте ЕФРСБ 30.03.2021.

01.04.2021 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление закрытого акционерного общества "Фирма Фактор Лтд" (далее - ЗАО "Фирма Фактор Лтд") о включении требования в размере 3 017 872,01 рублей в реестр требований кредиторов.

Определением от 20.06.2021 Арбитражного суда Новосибирской области требование ЗАО "Фирма Фактор Лтд" в размере 3 017 872,01 рублей убытков включено в реестр требований кредиторов должника Кузнецова Игоря Борисовича с отнесением в третью очередь удовлетворения.

Не согласившись с вынесенным определением общество с ограниченной ответственностью "Инвест Плюс" (далее - ООО "Инвест Плюс") обратилось в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об отказе во включении в реестр требований кредиторов.

В обоснование доводов жалобы указывает на то, что из материалов дела не усматривается противоправность поведения должника, а также наличие причинно-следственной связи между незаконными действиями должника и возникшими у заявителя убытками.

Заявителем в лице участника не доказано, что у ЗАО "Фирма Фактор Лтд" имелась возможность исполнить перед ООО "Нск Девелопмент" свои обязательства по оплате каким-либо иным способом, исключающим возможность взыскания неустойки, то есть в сроки, установленные соответствующими договорами.

Поскольку правоотношения между аффилированными лицами действующим законодательством не запрещены, заявителем не представлено доказательств того, что при осуществлении оплаты по спорным договорам в определенном порядке, должник как руководитель юридического лица вышел за пределы обычного делового (предпринимательского) риска на момент осуществления соответствующих действий и, тем самым, совершил виновные противоправные действия, которые являются основанием для взыскания убытков.

Учитывая, что невыгодность сделки определяется на момент ее совершения и с учетом наличия внутригруппового интереса при совершении сделок по заключению договоров долевого участия в строительстве и их оплаты избранным способом, с учетом отсутствия самостоятельного характера у таких сделок, полагает недоказанным заявителем невыгодность таких сделок.

ООО "НСК Девелопмент" и ЗАО "Фирма Фактор Лтд" являлись взаимосвязанными лицами, заявителем не доказано, что действия (бездействие) должника, касающиеся взаимосвязанных лиц, на тот момент не отвечали интересам ЗАО "Фирма Фактор Лтд" как члена группы лиц.

Экономическая целесообразность заключения договоров долевого участия в строительстве была обусловлена наличием хозяйственных связей между ООО "НСК Девелопмент" и ЗАО "Фирма Фактор Лтд" и имела место на момент их совершения.

Финансовый управляющий Кузнецова И.Б. Андреев Михаил Владимирович в своем отзыве поддержал доводы жалобы ООО "Инвест Плюс".

Представитель Ли Нань возражал против удовлетворения апелляционной жалобы согласно отзыву.

Представитель ООО "Инвест Плюс" в судебном заседании настаивала на доводах апелляционной жалобы, представитель Ли Нань возражал против удовлетворения жалобы.

Иные лица, участвующие в деле и в процессе о банкротстве, не обеспечившие личное участие и явку своих представителей в судебное заседание, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в связи с чем суд апелляционной инстанции на основании статей 123, 156, 266 АПК РФ считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в их отсутствие. Финансовый управляющий Кузнецова И.Б. Андреев Михаил Владимирович просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзывов на нее, заслушав представителей ООО "Инвест Плюс" и Ли Нань, проверив в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) законность и обоснованность определения Арбитражного суда Новосибирской области, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, 08.09.2015 между ЗАО "Фирма Фактор Лтд" и ООО "НСК Девелопмент" (далее - застройщик) заключен договор участия в долевом строительстве N 102-279/8-66.

Со стороны ЗАО "Фирма Фактор Лтд" договор был подписан генеральным директором Кузнецовым И.Б., со стороны застройщика генеральным директором Умаровым З.З.

В соответствии с указанным договором застройщик обязался в предусмотренный договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить многоэтажный жилой дом со встроенными общественными помещениями (здание N 8 по генплану) - VI этап строительства многоэтажных жилых домов со встроенными общественными помещениями и зданиями общественного назначения, детского сада, трансформаторных подстанций в Кировском районе г. Новосибирска, ул. Зорге, 279 стр. (далее - объект), и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта передать участнику долевого строительства объект долевого строительства - квартиру-студию общей площадью 35,83 м 2, определённую в приложении к договору, общей стоимостью 1 701 925 рублей 00 копеек.

Участник долевого строительства уплачивает застройщику цену договора в срок до 01.10.2015 (пункт 4.1 договора).

Оплата произведена в размере 1 701 925 рублей 00 копеек путем зачета встречных однородных требований, возникших на основании исполнения договора займа от 05.07.2012 N 75- ФЗ/12.

02.09.2016 между ЗАО "Фирма Фактор Лтд" и ООО "НСК Девелопмент" заключен договор долевого участия в строительстве N 55-279/7-17. Со стороны ЗАО "Фирма Фактор Лтд" договор подписан генеральным директором - Кузнецовым И.Б., со стороны ООО "НСК Девелопмент" генеральным директором Умаровым З.З.

По условиям указанного договора (пункт 5.3 договора) застройщик обязался в предусмотренный договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить жилой дом со встроенными общественными помещениями (здание N 7 по генплану) - V этап строительства многоэтажных жилых домов со встроенными общественными помещениями и зданиями общественного назначения, детского сада, трансформаторных подстанций в Кировском районе г. Новосибирска, ул. Зорге, 279 стр. (далее - объект), и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта передать участнику долевого строительства объект долевого строительства - однокомнатную квартиру общей площадью 47,05 м2, определённую в приложении N 1 к договору, по цене 1 885 600 рублей 00 копеек.

Участник долевого строительства уплачивает застройщику цену договора за счёт собственных денежных средств в течение десяти рабочих дней после регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области (пункт 4.1 договора).

Договор в установленном законом порядке прошёл государственную регистрацию 18.11.2016, соответственно, ответчик должен был оплатить цену договора по 02.12.2016 включительно.

Оплата по договору произведена в размере 1 885 600 рублей 00 копеек путем зачета встречных однородных требований, возникших на основании исполнения договоров:

1) договора займа от 05.07.2012 N 75-ФЗ/12 на общую сумму 1 596 584, 60 рублей;

2) договора займа от 10.06.2016 N 10-06/16 на общую сумму 275 400 рублей;

3) договора займа от 15.09.2015 N 95-ЗФ/15 на общую сумму 13 615, 40 рублей.

20.04.2017 между ЗАО "Фирма Фактор Лтд" и ООО "НСК Девелопмент" заключен договор участия в долевом строительстве N 76/84/92-279/7-128. Со стороны ЗАО "Фирма Фактор Лтд" договор подписан генеральным директором - Кузнецовым И.Б., со стороны ООО "НСК Девелопмент" генеральным директором А.В. Мироносицким.

По условиям договора застройщик обязуется передать участнику:

- квартиру N 76 (строительный), 1 подъезд, 12 этаж, общая площадь квартиры с учетом балконов и лоджий 47,05 кв.м., общая площадь квартиры 45,90 кв.м., жилая площадь квартиры 21,68 кв.м.;

- квартиру N 84 (строительный), 1 подъезд, 13 этаж, общая площадь квартиры с учетом балконов и лоджий 63,91 кв.м., общая площадь квартиры 62,45 кв.м., жилая площадь квартиры 37,68 кв.м.;

- квартиру N 92 (строительный), 1 подъезд, 15 этаж, общая площадь квартиры с учетом балконов и лоджий 63,91 кв.м., общая площадь квартиры 62,45 кв.м., жилая площадь квартиры 37,68 кв.м.

Участник долевого строительства уплачивает застройщику цену договора за счёт собственных денежных средств в течение тридцати календарных дней после регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области (пункт 4.1 договора).

Договор зарегистрирован в Росреестре 01.08.2017.

Оплата по договору произведена в размере 8 385 920 рублей 00 копеек путем зачета встречных однородных требований, возникших на основании исполнения договоров:

1) договора займа от 29.03.2012 N 69-ФЗ/12 на общую сумму 472 534,60 руб.,

2) договора поручительства от 21.04.2014 N 104-14-П-1 на сумму 3 915 140,40р.,

3) мирового соглашения по делу N А45-2127/2017 на сумму 3 998 245 руб.

Решением от 31.08.2018 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-28987/2017 ООО "НСК Девелопмент" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Согласно решению от 26.09.2019 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-24136/2019 с ЗАО "Фирма Фактор Лтд" (ОГРН 1025403641779) в ООО "НСК Девелопмент" (ОГРН 1105476072635) взыскана неустойка в размере 2 998 320 рублей 01 копейка, 19 552 рубля 00 копеек сумма государственной пошлины.

Указанное решение оставлено без изменения постановлением от 16.10.2019 Седьмого арбитражного апелляционного суда и постановлением от 05.06.2020 Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

Заявитель ЗАО "Фирма Фактор Лтд" в лице Ли Нань полагает, что включению в реестр требований кредиторов должника подлежат убытки, причиненные обществу действиями должника как генерального директора общества.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что причинение убытков ЗАО "Фирма Фактор Лтд" по вине генерального директора ЗАО "Фирма Фактор Лтд" Кузнецова И.Б. в общей сумме 3 017 872, 01 рублей подтверждается вступившим в законную силу решением от 26.09.2019 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45- 24136/2019, на основании изложенного суд признал требование доказанным в порядке статьи 65 АПК РФ и подлежащим удовлетворению в заявленном размере.

Суд апелляционной инстанции, разрешая спор, повторно оценив представленные в дело доказательства по правилам главы 7 АПК РФ, пришел к следующим выводам.

Ответственность руководителя должника является гражданско-правовой, поэтому убытки подлежат взысканию по правилам статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). Для применения гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков на основании статьи 15 ГК РФ необходимо доказать:

- наличие противоправных действий ответчика,

- факт несения убытков и их размер,

- причинно-следственную связь между действиями ответчика и наступившими у истца неблагоприятными последствиями.

Согласно пункту 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 71 Федерального закона 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон N208-ФЗ) члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами (абзац 1 пункта 2 статьи 71 Федерального закона N 208-ФЗ).

В соответствии с нормой права, изложенной в пункте 5 статье 71 Федерального закона N 208-ФЗ общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 настоящей статьи.

С 04.07.1997 и по настоящее время должность единоличного исполнительного органа ЗАО "Фирма Фактор Лтд" занимает Кузнецов Игорь Борисович.

Решением от 31.08.2018 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-28987/2017 ООО "НСК Девелопмент" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Определением от 14.11.2018 Арбитражного суда Новосибирской области по делу NА45- 28987/2017 ЗАО "Фирма Фактор Лтд" отказано в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов ООО "НСК Девелопмент" с требованием о передаче жилых помещений по всем вышеуказанным договорам.

Согласно данному решению договоры участия в долевом строительстве, акты взаимозачета не могут быть признаны сделками, совершенными в рамках обычной хозяйственной деятельности как совершенные в отношении аффилированного лица (пункт 2 статьи 61.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), определение ВС РФ от 12.02.2018 N305-ЭС11710(3) по делу NА40-177466/2013). На момент заключения и исполнения всех сделок, которые лежат в основе требований заявителя, имеет наличие взаимосвязанности (аффилированности) заявителя и должника. Заявителем не представлены иные доказательства целесообразности при заключении договора участия в долевом строительстве и заключении соглашений о зачёте. Также заявителем не представлены доказательства иной мотивации для заключения договора займа и договора поручительства на текущую деятельность (целесообразности), чем в целях внутригруппового финансирования. Исполнение договоров участия в долевом строительстве (и регистрация) и совершение акта взаимозачёта в условиях наличия аффилированности свидетельствует о том, что стороны знали о неплатежеспособности Должника, соответственно, сделки были направлены на ущемление прав других кредиторов, их заключение не является правомерным".

Определением от 24.03.2019 Арбитражного суда Новосибирской области сделка - акт взаимозачета от 31.12.2017 N 16, заключенная между ООО "НСК Девелопмент" и ЗАО "Фирма Фактор ЛТД" на сумму 8 383 920 рублей 00 копеек, признана недействительной, применены последствия недействительности сделки в виде восстановления задолженности ЗАО "Фирма Фактор ЛТД" перед ООО "НСК Девелопмент" в размере 8 383 920 рублей 00 копеек.

25.06.2019 конкурсный управляющий ООО "НСК Девелопмент" обратился к ЗАО "Фирма Фактор Лтд" с иском о взыскании 15 120 870 рублей 90 копеек, в том числе 1 701 925 рублей 00 копеек долга по договору участия в долевом строительстве от 08.09.2015 N 102-279/8-66, 670 686 рублей 09 копеек неустойки за нарушение срока оплаты за период с 02.10.2015 по 03.09.2019, 1 885 600 рублей 00 копеек долга по договору участия в долевом строительстве от 02.09.2016 N 55-279/7-17, 631 676 рублей 00 копеек неустойки за нарушение срока оплаты за период с 03.12.2016 по 03.09.2019, 8 385 920 рублей 00 копеек долга по договору участия в долевом строительстве от 20.04.2017 N 76/84/92-279/7-128 и 1 844 063 рубля 81 копейка неустойки за нарушение срока оплаты за период с 01.09.2017 по 03.09.2019.

25.07.2019 ответчик вручил истцу заявление об отказе от исполнения договоров участия в долевом строительстве, соответственно, с 25.07.2019 договоры участия в долевом строительстве от 08.09.2015 N 102-279/8-66, от 02.09.2016 N 55- 279/7-17, от 20.04.2017 N 76/84/92-279/7-128 расторгнуты, основания для взыскания с ответчика в пользу истца цены договоров отсутствуют.

Удовлетворению подлежали только требования конкурсного управляющего о взыскании неустойки за не исполнение обязательства по оплате заключенных договоров участия в долевом строительстве в общей сумме по трем договорам в размере 2 998 320, 01 руб., а также расходы по государственной пошлине по делу (решение от 26.09.2019 Арбитражного суда Новосибирской области по делу А45-24136/2019).

Таким образом, Кузнецов И.Б., находясь в должности генерального директора ЗАО "Фирма Фактор Лтд", действуя недобросовестно, будучи аффилированным с ООО "НСК Девелопмент" лицом, совершил от имени ЗАО "Фирма Фактор Лтд" сделки, не соответствующую интересам самого общества и обычной хозяйственной деятельности данного общества, приобрел у иного аффилированного с ним лица ООО "НСК Девелопмент" права по договорам участия в долевом строительстве в объекте, который в силу неплатежеспособности ООО "НСК Девелопмент", не мог быть построен, введен в эксплуатацию, чем причинил ЗАО "Фирма Фактор Лтд" убытки на сумму 2 998 320,01 рублей.

В судебных актах, вынесенных по делу N А45-28987/2017 (определение от 14.11.2018) установлены следующие признаки заинтересованности Кузнецова И.Б. по отношению к ООО "НСК Девелопмент":

- в 2016-2017 г.г. заявитель и должник являлись аффилированными лицами, в том числе по следующим формальным признакам:

- компания Speedy Star International владеет 75% доли в компании должника, ее директором и владельцем (из устных пояснений представителя компании Самохиной А.Ф., данных в ходе судебных заседаний в рамках обособленного производства по другим требованиям лиц группы) с долей 100% является гр-ка Китая Ли Нань;

- компания Speedy Star International владеет 25% акций в ЗАО "Фирма Фактор ЛТД";

- гр-ка Ли Нань одновременно является членом Совета директором компании ЗАО "Фирма Фактор ЛТД" и владельцем 70% долей ЗАО "Фирма Фактор ЛТД";

- г-н Кузнецов И.Б. является директором и владельцем 5% доли в компании ЗАО "Фирма Фактор ЛТД", а также залогодержателем 70% акций ЗАО "Фирма Фактор ЛТД";

- г-н Кузнецов до 17.03.2017 был 100% участником компании заявителя, с 17.03.17 по 03.05.2017 - участников с долей 25%, в 2016 году являлся также членом СД компании-заявителя;

- также заявитель (и, соответственно, ее директор г-н Кузнецов И.Б.) и компания должник (и другие компании группы) являются аффилированными через участие в органах управления компаний Болдыревой Т.Ю., Мироносицкого А.В., а также через Королько Е.Г., Аксарина А.В.

В спорный период Болдырева Т.Ю. является также директором и единственным участником ООО "УК "Непрерывное движение" - единоличного исполнительного органа должника в соответствующий период. Исходя из представленных в дело документов (справок 2-НДФЛ) в спорный период 2016-2017 г.г он был не только членом совета директоров ЗАО "Фирма Фактор ЛТД", но и ее сотрудником, а также сотрудником других компаний группы: ООО "ГрафитСибирь", ООО "Фактор";

- Мироносицкий А.В. в спорный период занимал должность директора компании должника, был кассиром компании должника, являлся ревизором компании ЗАО "Фирма Фактор ЛТД", членом СД компании заявителя;

- Королько Е.Г. в спорный период занимал должность директора ООО "Третий земельный фонд", 50% доли в которой принадлежала сначала должнику, а потом заявителю - АО "СНК", в которой, в свою очередь, ЗАО "Фирма Фактор ЛТД" владеет 99% акций;

- Аксарин А.В. является директором ООО "Ветер" и АО "СНК".

Указанные лица относились к одной группе лиц.

Конечным бенефициаром группы лиц является Кузнецов Игорь Борисович.

Кузнецов И.Б. знал о том, что договор не будет исполнен застройщиком, и что предоставленное ЗАО "Фирма Фактор Лтд" исполнение обязательства по оплате цены объекта долевого строительства не денежными средства является недействительным, поскольку зачетами нельзя рассчитаться за строительство, строительные материалы, из которых должен возводиться дом.

Являясь аффилированным с ООО "НСК Девелопмент" лицом, Кузнецов И.Б. не мог не знать о текущем финансовом положении застройщика и о фактическом наличии признаков несостоятельности на момент заключения договоров долевого участия и оплаты их вместо денег актами о зачете встречных требований.

Кузнецов И.Б. знал о том, что его действия по заключению от имени ЗАО "Фирма Фактор Лтд" договоров участия в долевом строительстве с застройщиком на момент их совершения не отвечали интересам общества, поскольку заведомо договора неисполнимы в силу невозможности завершить строительство без денежных вливаний.

Кузнецов И.Б. был заинтересован в том, чтобы реализовать права на договоры участия в долевом строительстве ООО "НСК Девелопмент" при условии, что в это время компания уже была фактическим банкротом (признаки неплатежеспособности носили непрерывный характер с 2012 года.

Установленные определением суда от 14.07.2019 по делу N А45-28987/2017 обстоятельства в части периода допущенной со стороны застройщика просрочки по погашению кредита (с начала 2016 года) подтверждают противоправность поведения Кузнецова И.Б. по заключению договоров долевого участия в строительстве ООО "Компания Графит-Сибирь" с ООО "НСК Девелопмент", так как Кузнецов И.Б., будучи одновременно бенефициаром компании застройщика, принимающем активное участие в хозяйственной жизни последнего, на момент оформления, а также на момент оформления актов о зачете встречных требований (13.01.2017, 31.12.2017) не мог не знать о наличии неисполненного обязательства ООО "НСК Девелопмент" перед банком по кредитному договору, также как не мог не знать о нецелевом расходовании застройщиком денежных средств, полученных по заключенным муниципальным контрактам, не на строительство домов, а на погашение кредита, что исключало возможность завершения строительства данных домов.

Кузнецов И.Б. имел возможность отказаться от договора участия в долевом строительстве с застройщиком по истечении указанного в договоре и в статье 9 закона Федерального закона N 214-ФЗ срока по исполнению обязательства застройщика о передаче объекта и в случае, если бы Кузнецов И.Б. действовал добросовестно и своевременно направил уведомление об отказе от договора, у ЗАО "Фирма Фактор Лтд" не возникло бы обязанности по уплате неустойки за просрочку исполнения обязательства, которое по своей сути не предполагалось к исполнению обеими сторонами сделки.

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что Кузнецов И.Б. при заключении договора долевого участия в строительстве от 08.09.2015 N 102-279/8-66, от 02.09.2016 N 55-279/7-17, от 20.04.2017 N 76/84/92-279/7-128, решая исполнить обязанность по оплате за квартиры не денежными средствами, а зачетами прежних займов, действовал недобросовестно и неразумно, имея личную заинтересованностью в совершении юридическим лицом сделок, зная о том, что его действия на момент их совершения не отвечали интересам ЗАО "Фирма Фактор Лтд".

Суд первой инстанции признал, что наличие убытков у заявителя доказано следующим:

Кузнецов И.Б. являлся руководителем - генеральным директором ЗАО "Фирма Фактор Лтд" на момент совершения сделок - трех договоров участия в долевом строительстве он подписал от имени Общества данные договоры. На тот период Кузнецов И.Б. являлся акционером компании с количеством акций в размере пятидесяти штук, что составляло 5% от величины уставного капитала общества, при этом 70% акций от величины уставного капитала принадлежали гражданки КНР - Ли Нань и находились в залоге у Кузнецова И.Б. со всеми правами акционера, принадлежащих Ли Нань (залоговое распоряжение N НФ-413- 14/8), 25% акций уставного капитала общества принадлежали Компании Speedy Star International Limited.

Таким образом, имея возможности в виде ключевого контроля над деятельностью хозяйственного общества и как акционера ЗАО "Фирма Фактор Лтд" и как генерального директора общества, именно Кузнецов И.Б. совершил действия, в виде заключения заведомо неисполнимых договоров (поскольку невозможно осуществление строительство многоквартирных жилых домов без денег, расчет за квартиры произведен зачетами).

Причинно-следственная связь между действиями Кузнецова И.Б. и причиненными обществу убытками выражается в том, что если бы он как руководитель не заключил с застройщиком вопреки интересам общества вышеназванные договоры без реальных расчетов за квартиры денежными средствами, то общество не несло бы ответственности за его ненадлежащее исполнение, у ООО "НСК Девелопмент" не было бы оснований для обращения к ЗАО "Фирма Фактор Лтд" с требованиями о взыскании задолженности и неустойки по договору.

Согласно решению от 26.09.2019 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-24136/2019 с ЗАО "Фирма Фактор Лтд" (ОГРН 1025403641779) в ООО "НСК Девелопмент" (ОГРН 1105476072635) взыскана неустойка в размере 2 998 320 рублей 01 копейка, 19 552 рубля 00 копеек сумма государственной пошлины. Указанное решение оставлено без изменения постановлением от 16.10.2019 Седьмого арбитражного апелляционного суда и постановлением от 05.06.2020 Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

Причинение убытков ЗАО "Фирма Фактор Лтд" по вине генерального директора ЗАО "Фирма Фактор Лтд" Кузнецова И.Б. в общей сумме 3 017 872, 01 рублей подтверждается вступившим в законную силу решением от 26.09.2019 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45- 24136/2019.

Оценив представленные в дело доказательства на предмет их относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд приходит к выводу, что кредитор представил доказательства оснований возникновения убытков на всю заявленную сумму.

Применяя изложенные выше нормы права, установив наличие на стороне должника неисполненного обязательства, которое должником не оспорено допустимыми и относимыми доказательствами (статьи 65, 67, 68 АПК РФ), суд первой инстанции правомерно признал обоснованными требования кредитора.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы судом апелляционной инстанции не принимаются, поскольку опровергаются представленными в материалы дела доказательствами, которые апеллянтом не оспорены.

Арбитражный суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал материалы дела, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применил нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений норм процессуального права. Выводы, содержащиеся в судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательства, оснований для его отмены, в соответствии со статьей 270 АПК РФ, апелляционная инстанция не усматривает.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

определение от 20.06.2021 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-4044/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Инвест Плюс" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий

И.И. Бородулина